资本运作☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-05-25│ 6.58│ 3.20亿│
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│配股 │ 2000-09-01│ 12.00│ 1.83亿│
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│增发 │ 2006-07-03│ 2.60│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-02-17│ 5.10│ 20.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-25│ 7.50│ 32.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 9.49│ 1.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-21│ 8.00│ 2353.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鲁西新能源装备集团│ ---│ ---│ 43.75│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│鲁西固耐机器有限公│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东鲁西融资租赁有│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│原料路线和动力结构│ 6.30亿│ ---│ 6.30亿│ 100.00│ 1.26亿│ 2011-11-30│
│调整年产30万吨尿素│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│20万吨/年有机硅项 │ 14.69亿│ ---│ 2.71亿│ 100.00│ 1389.15万│ 2010-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│20万吨己内酰胺项目│ ---│ ---│ 12.12亿│ 100.00│ 3144.90万│ 2013-09-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │鲁西集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年4月27日召开的第 │
│ │九届董事会第十六次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案│
│ │时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关联方任职，在议案表│
│ │决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。 │
│ │ 为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现│
│ │金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在│
│ │中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。 │
│ │ 据此测算，本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。本│
│ │议案自本次董事会审议通过之日起生效，有效期至公司下一年度董事会召开之日止。 │
│ │ 因鲁西集团为持有公司5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（│
│ │2025年修订）相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次│
│ │交易已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：鲁西集团有限公司 │
│ │ 与本公司关系：公司股东，目前持有公司25.85%的股份。 │
│ │ 法定代表人：陈碧锋 │
│ │ 注册资本：人民币10.8亿元 │
│ │ 住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地 │
│ │ 经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；│
│ │自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；│
│ │种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 │
│ │ 三、定价政策和定价依据 │
│ │ 为体现对公司的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率水平不│
│ │高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中化泉州石化有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │聊城市铁力货运有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中化能源科技有限公司上海分公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │上海苏化化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中化广东有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │宁夏瑞泰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERS EAS)PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中化蓝天集团贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太仓中化环保化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中蓝国际化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │华夏汉华化工装备有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │河南骏化发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │洛阳骏化生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │骏化生态工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │沧州大化股份有限公司聚海分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化石化销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化化肥有限公司山东分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化国际（控股）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏瑞恒新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化工油气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │河南骏化发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中化蓝星安迪苏动物营养科技（泉州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │中化能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │聊城市铁力货运有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化能源科技有限公司上海分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏瑞泰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁西化工集│聊城双氧水│ 1.00亿│人民币 │2020-02-28│2021-02-28│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│新材料科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁西化工集│聊城双氧水│ 3000.00万│人民币 │2020-04-01│2021-04-01│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│新材料科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁西化工集│聊城氟尔新│ 2500.00万│人民币 │2020-07-03│2021-07-03│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁西化工集│鲁西工业装│ 2500.00万│人民币 │2020-07-03│2021-07-03│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会议案全部审议通过。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至2026年5月20
日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-29│企业借贷
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一、关联交易概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开的
第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案
时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关联方任职，在议案表决
时回避表决，非关联董事审议通过本议案。
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金
方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国
境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。
据此测算，本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。本议
案自本次董事会审议通过之日起生效，有效期至公司下一年度董事会召开之日止。
因鲁西集团为持有公司5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025
年修订）相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易已
经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方：鲁西集团有限公司
与本公司关系：公司股东，目前持有公司25.85%的股份。
法定代表人：陈碧锋
注册资本：人民币10.8亿元
住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自
有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植
和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
三、定价政策和定价依据
为体现对公司的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率水平不高
于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。
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2026-04-29│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，为保证公司正常生产经营及发展
资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变
化情况选择办理公司债券融资业务。现将相关事项公告如下：
一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况自查论证，公司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开或非
公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神
及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，
着力稳市场、稳信心”的指导思想，认真落实中国证监会关于市值管理的相关意见，积极响应
深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展
和投资价值提升。鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略与经营情况
，制定“质量回报双提升”行动方案，着力树牢以投资者为本的理念，维护公司及全体股东利
益，持续提升上市公司质量，促进公司高质量发展。本方案已经公司2026年4月27日召开的第
九届董事会第十六次会议审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货
相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2025年
度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地
发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保
持审计工作连续性，公司董事会决定续聘天职国际为公司2026年度审计机构，聘期为一年。20
25年度支付会计师事务所的报酬为128万元人民币（其中：年报审计费用93万元；内控审计费
用35万元）。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息
技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注
册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职
国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事
特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军
工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，
并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2008年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2：季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，201
9年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：覃继伟，1995年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2009年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3
家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费
用共计128万元（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。较上一期审计费用增
加0万元。
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2026-04-29│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第九届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属控股子公司
拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等
值外币，具体内容如下：
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1.目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风
险显著增加。收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进
口采购成本及出口外汇收入，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根
据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
2.金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，
交易主体包含鲁西化工集团股份有限公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获
得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。
3.资质企业：鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台，可代理山东聊城鲁西新材料销
售有限公司、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司、聊城鲁西氯
甲烷化工有限公司、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司、聊城
鲁西甲酸化工有限公司开展外汇衍生品交易。
4.方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合
，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简
单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，
以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
5.期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
6.资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一
定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金，缴纳
的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、审议程序
本次外汇衍生品交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2025年修订）》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度
》等规定，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
十六次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被
保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议
。相关事项公告如下：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
一、拟购买保险方案：
1．投保人：鲁西化工集团股份有限公司；
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司
协商确定的范围为准）；
3．赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同约定为准）；
4．保险费用：不超过40万元/年（具体以保险合同为准）；
5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司经理层在上述责任险方
案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司
、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及中介机构；签署投保材料等相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
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2026-04-29│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了
《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、召集人：2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025
年年度股东会通知的议案》，定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在2026年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、对外投资概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第九届董事会第
十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售
（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次
成立合资公司的事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2025年12月23日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
二、本次工商注册登记的营业执照内容
近日，合资公司已完成上述公司工商注册登记手续，并取得了聊城高新技术产业开发区行
政审批服务局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：中化聚碳酸酯销售(聊城)有限公司
2、统一社会信用代码：91371500MAKBFJRL0Q
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省聊城市高新区顾官屯镇化工产业园鲁西化工科技楼2楼205室
5、法定代表人：杨竣博
6、注册资本：伍佰万元整
7、成立日期：2026年4月20日
8、经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂销
售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2026-03-14│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
1、提前离任的基本情况
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员杜森
肴先生提交的书面辞职报告，因组织安排工作调整，杜森肴先生申请辞去公司副总经理、HSE
总监职务，离任后不再担任公司任何职务。杜森肴先生原定任期为2024年9月27日至2027年9月
26日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》和《公司章程》等有关规定，杜森肴先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效
。
2、离任对公司的影响
截至本公告披露日，杜森肴先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的公开承诺事
项。杜森肴先生已按照公司相关规定做好工作交接，辞职后，由公司副总经理段绍书先生兼任
HSE总监职务（个人简历附后），不会影响公司的正常运作。
公司董事会对杜森肴先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日－2025年12月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大
分歧。
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2026-01-22│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日、2025年5月23日分别
召开了第九届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所及报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际
”）为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司
于2025年4月26日、2025年5月24日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于拟续聘会计
师事务所及报酬的公告》（公告编号：2025-025）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-036）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，天职国际为公司
2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派张居忠为项目合伙人、王明坤、扈吉
帅为签字注册会计师、覃继伟为项目质量复核人。由于天职国际内部工作调整，王明坤、扈吉
帅不再担任年报签字注册会计师，现委派季善芹接替王明坤、扈吉帅作为公司年报签字注册会
计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为张居忠和季善芹。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字注册会计师季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
，2019年开始在天职国际执业。2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告1家，具备相应的专业胜任能力。
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其
他情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和
内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-22│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月21日召开的
第九届董事会第十五次会议，董事会成员回避表决《关于董事薪酬的议案》，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，需提交公司最近一次股东会审议；董事会审
议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于高级
管理人员薪酬的议案》，同意提交董事会审议。现将具体情况公告如下：根据《公司章程》等
相关规定，为进一步落实国有企业薪酬制度改革的文件精神，结合公司经营发展等实际情况，
参照行业、地区薪酬水平，公司制定董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：一、本方案
适用对象
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴。
2、公司独立董事津贴为8万元/年（税后）。
3、公司董事崔焱先生、姚立新先生不在公司领取薪酬。
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2026-01-10│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会议案全部审议通过。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年1月9日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日9:15至2026年1月9日
15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-12-23│对外投资
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）于2025年12月22日召开
了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关
于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、同业竞争基本情况
鲁西化工为中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及中国中化集团有限公
司（以下简称“中化集团”）的下属公司。中化集团于2020年12月承诺在五年内通过运用资产
重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式推进相关业务整合以解决中化国际（控
股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）与鲁西化工之间存在的潜在同业竞争问题（详见
中化国际于2020年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人规范潜在同业竞争承诺的公
告》，公告编号：2020-071）。2021年9月，中国中化承诺在五年内本着有利于上市公司发展
和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让
、业务合并/调整或其他合法方式解决中化集团与中国化工集团有限公司合并后新增的同业竞
争问题（详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网披露的《收购报告书》），其中涵盖鲁西化工
与沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”）在聚碳酸酯业务领域的同业竞争问题。
公司2024年度及2025年上半年聚碳酸酯业务收入占公司营收总额的比例分别为10.46%、8.
89%。该业务收入占比相对较低未超过30%，参考《（首发）证券期货法律适用意见第17号》关
于同业竞争认定的相关规定，经研判相关同业竞争对公司不构成重大不利影响。
为切实履行国有股东出具的同业竞争相关承诺，减轻同业竞争对公司的不利影响，依照原
承诺约定的解决路径，鲁西化工与沧州大化、中化国际全资子公司中化塑料有限公司（以下简
称“中化塑料”）拟通过设立合资公司方式履行相关承诺，同时提高上述三方在聚碳酸酯业务
上实现更好的销售协同性，整合三方在该领域的销售资源，进一步完善并做强公司销售产业链
布局，实现更高质量发展。
（一）关联交易基本情况
在中国中化的协调下，三家上市公司在研究各方经营情况、整合可行性的基础上进行充分
沟通，拟共同投资设立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登记为准），鲁
西化工与沧州大化及中化塑料于2025年12月22日签署了《关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限
公司之合资协议》。合资公司拟定注册资本金人民币500万元，其中：鲁西化工出资255万元，
占比51%；沧州大化出资150万元，占比30%；中化塑料出资95万元，占比19%。三方均以自有资
金出资。
（二）关联关系
鲁西化工、沧州大化、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院
国资委”）控制的中国中化下属企业，鲁西化工与沧州大化以及中化国际全资子公司中化塑料
最终控制方相同，鲁西化工与沧州大化及中化塑料构成关联方。
（三）审议情况
2025年12月21日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立
合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》
，其中3票赞成、0票反对、0票弃权。
2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同
投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易
的议案》。关联董事已按规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成、0票反
对、0票弃权。
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2025-12-23│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：2025年12月22日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会通知的议案》，定于2026年1月9日（星期五）召开公司2026年第一次临
时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日9:15至2026年1月9日
15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式本次股东会采取现场投票与网络投
票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日（星期二）；7、出席对象：
（1）凡在2025年12月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
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2025-11-14│其他事项
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月3日召开第九届董事会第十次
会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，已经2025年7月21日召开的2025年
第四次临时股东大会审议通过。2025年9月28日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，已经2025年10月20日召开的2025年第五次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司2025年11月13日完成了相关事项的工商变更登记及备案手续，取得了聊城市市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：
1、名称：鲁西化工集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000614071479T
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地
5、法定代表人：王延吉
6、注册资本：壹拾玖亿零肆佰叁拾壹万玖仟零壹拾壹元整
7、成立日期：1998年6月11日
8、经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构
经营）；供热、供汽服务；化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工生产
专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
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2025-09-29│吸收合并
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一、通知债权人的原由
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月28日召开的第九届董事会第
十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步推进资源整合、优化管
理架构，压缩企业层级、减少法人户数，提高资产管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并
全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称“第二化肥公司”），具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-060）
本次吸收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，其全部资产、债权、债务等由鲁西化工
继承。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
2、申报时间：自2025年9月29日起45天内（工作日8:30-17:00，双休日及法定节假日除外
）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债
权”字样，申报日以公司收到文件日为准。
4、联系方式：
地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
联系人：柳青
邮编：252000
电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
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2025-09-29│吸收合并
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）于2025年9月28日召开
了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、吸收合并事项概述
进一步推进资源整合、优化管理架构，压缩企业层级、减少法人户数，提高资产管理效率
、降低管理成本，鲁西化工拟吸收合并山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称“第二
化肥公司”）。吸收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，其全部资产、债权、债务等
由鲁西化工继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》第二百一十九条规定，本次吸收合并无需支付对价，本议案经公司董事会审议通过
后，无须提交公司股东大会审议。
三、本次吸收合并的具体安排
1、鲁西化工拟通过整体吸收合并的方式承继第二化肥公司的全部资产、债权、债务及其
他一切权利与义务等。本次吸收合并无需支付对价。本次吸收合并完成后，第二化肥公司的法
人资格将被注销。
2、本次吸收合并完成后，鲁西化工的经营范围、注册资本保持不变，名称、股本结构及
董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合并而改变。
3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间
第二化肥公司产生的损益由鲁西化工承担和享有。
4、本次吸收合并事项获董事会审议通过后，合并各方将根据法律法规的要求，签署相关
协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权
属变更、税务审批、注销登记等程序。
5、本次吸收合并事项尚需提交公司董事会审议批准，并提请董事会授权公司管理层全权
办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作,包括签署相关协议等。
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2025-08-27│股权回购
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1、公司本次回购注销限制性股票585.344万股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本
的0.31%，涉及人数325人，公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购资金总额约为3778
.2万元（含利息）。
2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票
的回购注销手续。
3、上述股份注销完成后，公司总股本由1910172451股变更为1904319011股。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月3日召开的第
九届董事会第十次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计
划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》，根据《鲁西化
工集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划
》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，鉴于5名首
次授予激励对象因违反激励计划“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对
象个人情况发生变化”第四项规定，不具备激励资格，前述5名首次授予激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票15.572万股由公司回购注销，其中首次授予部分回购价格6.36元/股
加银行同期定期存款利息之和。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月5日出具的《鲁西化工集团股份
有限公司2021年度限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标完成情况说明专项
审计报告（天职业字[2025]32509号）》，鉴于本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未
达成，首次授予的245名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票
470.764万股由公司回购注销。预留授予的75名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未
解除限售的限制性股票99.008万股应由公司回购注销。
具体内容详见公司于2025年7月4日在指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划第
三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-0
48）。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票
的回购注销事宜。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月11日以电话、邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于2025年8月21日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、应到监事5人，实到监事5人。
4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体成员参加会议。
5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2025-07-22│股权回购
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一、通知债权人的原因
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开的第九届董事会第
十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就
并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，于2025年
7月21日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三
个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》；详见公司分别于2025年7月4日、2025年7月22日在巨潮资讯网披露的《关
于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-048）、《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2025-051），根据会议决议，公司将回购注销585.344万股已获授但尚未解锁的限制性股票,本
次回购注销手续完成后公司总股本相应减少585.344万股。后续公司将根据相关要求办理本次
回购注销、注册资本变更登记等手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如
下：
1、债权申报登记地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
2、申报时间：自2025年7月22日起45天内（工作日8:30-17:00，双休日及法定节假日除外
）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债
权”字样，申报日以公司收到文件日为准。
4、联系方式：
地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
联系人：柳青
邮编：252000
电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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