资本运作☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-06-01│ 4.03│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-04│ 7.20│ 1.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-28│ 8.48│ 26.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-12│ 15.78│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-10│ 26.10│ 20.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中稀（湖南）稀土开│ 149666.07│ ---│ 94.67│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购中稀发展持有的│ 14.97亿│ 0.00│ 14.97亿│ 100.00│ 1.42亿│ 2023-11-29│
│中稀湖南94.67%股权│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 9715.89万│ 5.85亿│ 100.24│ ---│ 2024-04-25│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及下属其他公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团有限公司及下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省冕宁县方兴稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（广西）金源稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西国盛稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │岑溪稀有稀土矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │中国稀土集团国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（寿光）资源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │赣州稀土友力科技开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │赣州稀土龙南冶炼分离有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │中稀（江苏）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西稀有稀土贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀江西稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团有限公司及下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐山有研稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │有研稀土高技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任副董事长的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │有研稀土新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任副董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │江华正海新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贺州金广稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │江西南方稀土高技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（寿光）资源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（微山）稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西稀有稀土贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山村田精密材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股公司参股的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（凉山）稀土贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东南稀金石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（深圳）稀有稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团有限公司及下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│五矿稀土股│定南大华新│ 1.00亿│人民币 │2021-01-20│2022-01-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材料资源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对象发
行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的议案》
。根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中证天通（2026）
证专审35100002号），标的公司中稀（湖南）稀土开发有限公司2023年度、2024年度、2025年
度累计实现的扣除非经常性损益后的矿业权口径净利润合计55,605.51万元，业绩承诺完成率9
7.51%，未完全实现业绩承诺。根据公司与中稀发展签署的《附条件生效的业绩承诺与盈利补
偿协议》的约定，中稀发展将以现金方式向公司进行业绩补偿，具体内容详见公司于2026年4
月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票之标
的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的公告》（公告编号
：2026-009）。至此，业绩承诺方中稀发展对公司的业绩承诺义务已全部履行完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：2026年5月21日14:50。网络投票时间：通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
5、主持人：经公司半数以上董事共同推举，由董事梅毅先生主持会议本次股东会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本议案在提交董事会审议前，经2026年第三次审计委员会审议通过，关联委员闫绳健先生
依法回避表决；经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了相关审核意见。
一、本次向特定对象发行股票及标的资产过户的基本情况
公司本次向特定对象发行股票募集的部分资金用于购买中国稀土集团产业发展有限公司（
曾用名“五矿稀土集团有限公司”，以下简称“中稀发展”）持有的中稀（湖南）稀土开发有
限公司（曾用名“五矿稀土江华有限公司”，以下简称“湖南稀土”“标的公司”“标的资产
”）94.67%股权。
2023年8月9日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中国稀土集团资源科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市
审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条
件和信息披露要求。具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过
的公告》（公告编号：2023-057）。
2023年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国稀土集团资源
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174号），同意发行
人向特定对象发行股票的注册申请，有限期为12个月。具体内容详见公司于2023年9月29日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国
证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-064）。
2023年11月16日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中国稀土集团资源科技
股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]51007号），公司向特定对象发行股票的募集资金
总额为人民币2,096,660,658.60元，扣除发行费用人民币16,901,930.78元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币2,079,758,727.82元。具体内容详见公司于2023年11月22日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对
象发行A股股票发行情况报告书》。
2023年11月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具《股份登记申请
受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上
市公司的股东名册。公司新增股份80,331,826股的上市地点为深圳证券交易所，上市时间为20
23年12月5日。具体内容详见公司于2023年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。
2023年12月6日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于向特定
对象发行股票之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2023-072），中稀发展持有的湖南稀
土94.67%股权已完成过户手续及工商变更登记，公司现已持有湖南稀土94.67%的股权，并已按
照《附条件生效的股权收购协议》及其补充协议的约定向交易对手中稀发展支付湖南稀土94.6
7%股权对价款149,666.0661万元。
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2026-04-28│其他事项
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。为深
入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展
深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，结合自身发展实际、经营情况与战略规划，公
司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：
一、聚焦主责主业，党建引领夯实高质量发展根基
公司始终坚持以高质量党建引领企业高质量发展，聚焦稀土产业运营主责主业，在生产技
术、产品品质、质量控制、节能环保、贸易经营、团队管理、合规运营等方面着力强化政治引
领，推动党建与业务深度融合，为公司各项事业科学发展提供了坚强政治保障。自成立以来，
公司发展优势持续巩固，资产规模和经营质量整体向好，资产负债结构合理。作为中国稀土集
团核心上市平台，公司以主业突出、股权多元、治理科学、运营高效等优势获得各方较好认可
。与此同时，公司在产业布局、技术储备、绿色智能生产等方面持续推进，不断提高核心竞争
力。近年来，公司在高质量发展的道路上持续发力，聚焦主责主业，通过延伸产业链条、优化
产品结构、强化技术创新、提升运营效率，在复杂多变的市场环境中加速做强做大。公司资产
规模、质量以及经营业绩稳步向好，不断夯实高质量发展基础。营业收入自2020年的16.56亿
元增长至2025年的31.82亿元，期间复合增速达13.95%；资产总额自2020年末的31.31亿元增长
至2025年的57.37亿元，期间复合增长率达12.88%。
在“十五五”奋进新征程时期，公司将始终以党建引领把舵定向，坚持把党的领导融入公
司治理全过程各环节，坚守稀土主责主业发展定力，锚定战略定位、校准发展坐标，立足国家
所需、行业所趋、公司所能，矢志打造兼具国家战略属性与市场竞争力的行业领军型上市公司
平台，坚决扛起保障国家稀土资源安全、维护产业链供应链自主可控的政治责任，持续巩固提
升在稀土战略资源领域的话语权与影响力。公司将持续强化资源保障能力，不断夯实产业可持
续发展根基；持续优化生产经营模式，深挖全链条提质增效潜力；锚定年度经营目标不动摇，
奋力实现经营效益新突破，以主业高质量发展的扎实成效，持续提升上市公司投资价值，为投
资者长期稳定回报筑牢坚实根基。
二、强化创新驱动，以科技创新培育新质生产力
公司持续加大研发投入，优化创新体制机制，强化关键核心技术攻关与成果转化，创新能
力与核心竞争力显著提升。一是公司围绕稀土资源绿色高效开发与高端应用，在绿色开采技术
、分离提纯技术、前沿新材料研发与应用三个方面实现多项行业引领性技术突破。二是积极构
建产学研用深度融合的技术创新体系，新增国家级博士后科研工作站、国家绿色工厂等多个高
水平创新载体，紧密联合国内顶尖科研院所，承担并顺利完成多项国家重点研发课题，形成了
“技术-专利-效益”全链条创新生态。三是以智能制造为方向，推动产业技术变革和优化升级
，构建“实时感知—精准预警—应急联动”的安全监控闭环，显著提升了生产效率和安全水平
。“十四五”期间，公司新增发明专利数十项，创新能力得到权威认可，多家子公司获评国家
专精特新“小巨人”企业。公司研发投入自2020年的1322.44万元增长至2025年的6343.43万元
，期间复合增速达36.83%。
未来，公司将持续锚定科技创新核心引擎，以培育新质生产力为抓手，不断完善全链条科
技创新体系，推动创新发展提质升级。公司将持续规范研发项目全流程管理，完善科技创新制
度体系，强化研发预算管控与费用归集监督，保障研发项目规范高效运行，稳步保持合理研发
投入强度；加强稀土核心技术领域知识产权布局，制定专项专利申请规划，构建高价值专利组
合，筑牢技术壁垒、提升创新层次；完善科技成果转化机制与专项激励政策，畅通产学研用协
同转化通道，推动核心技术成果快速产业化，切实把技术优势转化为产业优势；深化校企院企
合作，精准引育高端研发管理人才，完善人才“选育用留”机制，建强创新人才梯队，为公司
高质量发展提供坚实人才支撑。
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2026-04-28│其他事项
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一、项目概述
广州建丰稀土有限公司（以下简称“广州建丰”）作为中国稀土集团资源科技股份有限公
司（以下简称“公司”）重要子公司，因现有生产经营场地制约其长远发展，为提升其高质量
和可持续发展能力，拟在广州市从化区购置工业用地，实施稀土深加工及新材料制造异地搬迁
项目，进一步提升公司核心竞争力。项目将以新购置土地为载体，全面融合绿色化、高端化和
智能化理念，对广州建丰进行异地搬迁和升级改造。项目预计报批总投资21602.14万元，资金
来源为公司自有资金和自筹资金。公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于子公司稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目的议案》。本议案在提交董事
会审议前，已经2026年第一次董事会战略发展委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本项目无需
提交公司股东会审议。本项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批。
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2026-04-28│其他事项
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为完善和健全中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定、透明的分红决策和监督机制，切实保护中小股东合法权益，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件和《
公司章程》的规定，特制定《中国稀土集团资源科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）
股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，并充分考虑和听取股东（特
别是中小股东）、独立董事的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况
和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则，确定合理的利润分
配方案。并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，利润分配政策应保持一致性、合理性
和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、外部融资
环境和融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需
求、银行信贷及融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体分红规划
1、利润分配形式
公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司优先采取现金方式
分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提出中期现金分红。
2、公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的净利润在弥补公司累计亏损、提取公积金后的可分配利润为正值
，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长期发展；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
3、公司现金分红的比例和期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最
近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采
取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；两次现金分红的期间间隔原则上不少
于六个月。具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划
提出预案，报股东会审议批准。
4、公司发放股票股利的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公
司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满
足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后实施。
5、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-04-28│其他事项
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为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技股份有限公司（
以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年1
2月31日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了
充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司
董事会或股东会审议。
一、本期计提资产减值准备情况概述
2025年度，公司计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额为6291.16万元
二、本期计提资产减值准备的确认标准和方法
1、存货跌价准备的确认标准与计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取计入当期损益。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过
程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定
、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一
地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存
货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
本期计提存货减值损失金额5564.67万元。公司存货期末账面余额227082.58万元，存货跌
价准备余额28806.06万元，资产可收回金额198276.52万元。
2、固定资产减值准备的确认标准与计提方法
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减
值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。
可收回金额确定后，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减
记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值
准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
本期计提固定资产减值损失金额726.49万元。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关
联董事已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次董事会薪酬与考核委员会
审议通过。为保证公司高级管理人员有效履行其相应职责和义务，根据《公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关的
规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案
，具体如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬等组成：
1、基本薪酬：根据任职岗位、承担的责任和风险、市场及行业薪酬水平等因素确定。
2、绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬的确
定和支付以经审计的财务数据为基础，依据公司年度绩效考核指标完成情况进行核定。
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2026-04-28│其他事项
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1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配及资本
公积金转增股本预案：拟以2025年12月31日的总股本1,061,220,807股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利人民币0.29元（含税），共计派发现金红利30,775,403.40元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：2025年12月24日14:50。网络投票时间：通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间
。
2、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长郭良金先生
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1768人，代
表股份数426703551股，占公司有表决权股份总数1061220807股的41.21%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份303060043股，占公司有表决权
股份总数1061220807股的28.56%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1766人，代表股份数123643508股，
占公司有表决权股份总数1061220807股的11.65%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2025-12-09│其他事项
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公司于2025年12月8日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
担任公司2025年度审计机构。聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
经2024年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请中证天通担任公司2024年度审计机构。
在2024年度的审计工作中，中证天通遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司20
24年度财务及内部控制审计等工作，并表现了良好的职业操守和业务素质。
公司已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等
有关规定，履行了相应的选聘程序。公司拟续聘中证天通担任公司2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326首席合伙人：张先云
人员信息：截至2024年度末，中证天通拥有合伙人62人，注册会计师379人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师98人。
业务信息：2024年度，中证天通经审计的业务收入总额41763.29万元，其中审计业务收入
24637.37万元，证券业务收入6401.21万元。2024年度，中证天通服务的上市公司审计客户30
家，审计收费3599.00万元，服务的挂牌公司审计客户58家，审计收费823.40万元。中证天通2
024年度本公司同行业上市公司审计客户19家，挂牌公司审计客户31家。
2、投资者保护能力
中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截至20
24年末已计提职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额为20000.00万元。中证天通
执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不
存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：童全勇，1997年成为中国注册会计师，1999年开始从事审
计，2011年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，作为项目合伙人，为佛山市国星光电股份
有限公司（2015年至2019年）、佛山电器照明股份有限公司（2016年至2020年）等多家上市公
司（和挂牌公司）提供过年报审计服务。2009年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家，挂牌公司审计报告0家。
签字注册会计师：冯维，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事审-3-
计，2016年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，为佛山市国星光电股份有限公司（20
16年至2020年）、佛山电器照明股份有限公司（2021年）等多家上市公司（和挂牌公司）提供
过年报审计服务。2013年开始在中证天通执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署上市公司审计报告1家，挂牌公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：牛浩，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
，2017年7月入职中证天通从事审计工作，2022年3月开始从事质量控制复核工作，2024年开始
为本公司提供质量控制复核服务；近三年复核上市公司审计报告8家，挂牌公司审计报告21家
。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中证天通审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审
计费用108万元（含税），其中包含年报审计费、内控审计费等。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月17日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。
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2025-08-30│吸收合并
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重要内容提示：
1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司中
稀（赣州）稀土有限公司（以下简称“中稀赣州”）。本次吸收合并完成后，中稀赣州的独立
法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务等由公司继承。
2、本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议
审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定
，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
3、中稀赣州作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合
并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益。
一、本次吸收合并概述
为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，全面深化国企改革
，优化国有资本布局结构，进一步优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降
低管理成本，公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，公司拟吸收合并全
资子公司中稀赣州。本次吸收合并完成后，中稀赣州的法人资格将被注销，其全部资产、债权
、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次
吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月18日以书
面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第十三次会议的通知
。会议于2025年8月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场
加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会
主席代志伟先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议
合法有效。
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