资本运作☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中稀（湖南）稀土开│ 149666.07│ ---│ 94.67│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购中稀发展持有的│ 14.97亿│ 0.00│ 14.97亿│ 100.00│ 9264.70万│ 2023-11-29│
│中稀湖南94.67%股权│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.00亿│ 9715.89万│ 5.85亿│ 100.24│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│14.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │五矿稀土江华有限公司94.67%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │中国稀土集团资源科技股份有限公司 │
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│卖方 │五矿稀土集团有限公司 │
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│交易概述 │1、收购五矿稀土江华有限公司（以下简称“江华稀土”）94.67%的股权系中国稀土集团资 │
│ │源科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的募投项目，公司将在本次非公│
│ │开发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之后实施。本次非公│
│ │开发行方案能否获得中国证监会的核准，以及获得中国证监会核准的时间存在不确定性，请│
│ │广大投资者注意风险。 │
│ │ 2、本次收购江华稀土股权事项构成关联交易，亦预计构成《上市公司重大资产重组管 │
│ │理办法》中规定的重大资产重组。因收购江华稀土94.67%股权以本次非公开发行股票获得中│
│ │国证监会核准为实施前提，根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》的相关 │
│ │规定，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2022年12月29日，公司与五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土集团”）签 │
│ │署了《附条件生效的股权收购协议》，协议约定公司拟以非公开发行股票募集的部分资金购│
│ │买五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权。 │
│ │ 公司于2022年12月29日与五矿稀土集团签订了《附条件生效的股权收购协议》，主要内│
│ │容如下： │
│ │ 甲方：中国稀土集团资源科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：五矿稀土集团有限公司 │
│ │ （一）标的股权的作价与支付 │
│ │ 1、双方同意，甲方以非公开发行股票募集的部分资金收购乙方持有的标的公司94.67% │
│ │的股权。 │
│ │ 2、双方同意，本次交易的交易价格将根据评估机构出具的《资产评估报告》确定的并 │
│ │经国有资产主管部门或其授权主体备案的净资产评估结果确定，并由协议双方签署补充协议│
│ │约定，最终交易价格以经备案的净资产评估结果乘以标的股权比例确定。该补充协议是本协│
│ │议不可分割的一部分。 │
│ │ 3、双方同意，在中国证监会核准甲方本次非公开发行股票的募集资金到位且标的股权 │
│ │交割完毕之日起30个工作日内，由甲方将标的股权转让对价一次性支付至乙方指定的银行账│
│ │户。 │
│ │ 截至目前，中稀发展持有的中稀湖南94.67%股权已完成过户手续及工商变更登记。公司│
│ │现已持有中稀湖南94.67%的股权，并已按照《附条件生效的股权收购协议》及其补充协议的│
│ │约定向交易对手中稀发展支付中稀湖南94.67%股权对价款149666.0661万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供综合服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │广东广晟有色金属进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │广东省稀土产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │龙南市和利稀土冶炼有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中稀金龙（长汀）稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │清远市嘉禾稀有金属有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │德庆兴邦稀土新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │广东省富远稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │湖南省稀土产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中稀（寿光）资源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │赣州稀土友力科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │赣州稀土（龙南）有色金属有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │赣州稀土龙南冶炼分离有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中稀江西稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中稀（广西）金源稀土新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │广西国盛稀土新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中稀（江苏）稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │云南保山稀有稀土有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │有研稀土新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的监事担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │中国稀土集团国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │广西国盛稀土新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州稀土龙南冶炼分离有限公司
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