资本运作☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-08-14│ 4.10│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-31│ 5.95│ 17.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-27│ 7.02│ 5.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-08-07│ 16.97│ 8.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东粤桂晶源矿业有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -102.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│应用高压辊磨机技术│ 2.02亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6.57亿│ 6.57亿│ 6.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│采选100万t/a技术改│ 3.63亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 6.57亿│ 6.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省粤华国际贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广业环境建设投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中轻工程设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州机械设计研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省冶金建筑设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省环保研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省国际工程咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省石油化工建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮市云硫劳动服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │云浮广业硫铁矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮广业硫铁矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮广业硫铁矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏大控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏大控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省粤华国际贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广业环境建设投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中轻工程设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广州机械设计研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广东省冶金建筑设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省环保研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省国际工程咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省机电设备招标有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省石油化工建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮市云硫劳动服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│德信矿业 │ 2.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 6000.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│德信矿业 │ 1702.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一章总则
第一条为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制缺陷的认定
，客观评价内部控制的设计与运行的有效性，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范
》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控
制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等规定，结合公司规模、行业特点、业务结构、风险偏好和风险承受度等实际情况，
制定本制度。
第二章内部控制缺陷分类
第二条内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必须的控制，或者现有控制设计不适当，即使按照
设计运行也不能合理保证控制目标实现。
运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，由于运行不当（包括未按设计的方
式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行，或者执行人员缺乏必要授权
或专业胜任能力等），无法有效实现控制目标。
第三条按照影响公司内部控制目标实现的程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷。-2
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。财
务报告内部控制存在重大缺陷的，公司不得认定财务报告内部控制有效；非财务报告内部控制
存在重大缺陷的，应当在内部控制评价报告中如实披露。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷
，但仍有可能导致公司偏离控制目标，应当引起董事会、审计委员会和经理层充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
第三章内部控制缺陷认定标准
第四条公司根据内部控制缺陷对财务报告内部控制目标或非财务报告内部控制目标实现的
影响，分别认定财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，并综合考虑缺陷的定性因
素和定量影响。当定性标准与定量标准认定的缺陷等级不一致时，按照较高缺陷等级认定。
第五条对单项控制缺陷进行评价的同时，应当考虑与其相互关联、具有共同成因、共同影
响同一目标或者在同一业务流程中连续发生的其他控制缺陷。一个或者多个控制缺陷组合后的
影响达到较高缺陷等级的，按照组合后的影响程度认定。缺陷组合评价不得替代对单项缺陷的
认定。
第六条财务报告内部控制缺陷定性标准如下：
（一）重大缺陷，是指单独缺陷或者与其他缺陷组合，导致不能及时防止或者发现并纠正
财务报告重大错报的缺陷。具有下列情形之一的，原则上认定为重大缺陷：
1.控制环境无效；
2.董事、高级管理人员发生与财务报告相关的舞弊；
3.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该
错报；
4.已经发现并报告的财务报告内部控制重大缺陷在合理期限内未完成整改；
5.公司董事会审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制的监督无效；
6.其他可能导致财务报告严重偏离真实、准确、完成目标的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
9日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间；
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室；
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长于怀星先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
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1、本次权益变动系广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”
）完成向特定对象发行A股股票53034767股，公司总股本由802082221股增加至855116988股，
导致原有股东持股比例被动稀释。
2、本次权益变动后，实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”
）及其一致行动人云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）、广西广业粤桂投
资集团有限公司（以下简称“粤桂投资”）合计持股比例由53.78%被动稀释至50.44%，变动触
及1%整数倍。
3、本次权益变动不涉及股东持股数量变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
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2026-08-24│其他事项
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一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（2）成立日期：中审众环始创
于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单
，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部
等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元、审计业务收入184341.73万元、证券业务收入5
6912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元，具有公司所在行业审计业
务经验。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督
管理措施14次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名
从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020
年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：邬夏霏，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计
，2019年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司
审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审
众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人赵亮和签字注册会计师邬夏霏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人王兵最近3年受到行政监管谈话措施1次，未受刑事
处罚、行政处罚和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人赵亮、签字注册会计师邬夏霏、项目质量控制复核人王兵不存在可
能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计收费120万元，其中年报审计收费84万元。
2025年度审计收费116万元，其中年报审计收费83万元。
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2026-08-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月03日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月3日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因
故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦广西粤桂广业控股股份有限公司
三楼321会议室。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年6月29日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-04│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月3日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月3日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年6月3日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.提案1.00关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A
股股票相关事宜的议案总表决情况：
同意440389006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3177%；反对16730663股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6592%；弃权105800股（其中，因未投票默认弃
权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。
中小股东总表决情况：
同意9069788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0100%；反对16730
663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5816%；弃权105800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4084%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
2.提案2.00关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
总表决情况：
同意440168512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2695%；反对16989657股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7158%；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意8849294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1589%；反对16989
657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5813%；弃权67300股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2598%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
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2026-05-19│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十届董事
会第二次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效
期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相
关事宜有效期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
公司于2025年6月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年度向特
定对象发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票相关的议案。根据上述
决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会及其授权
人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的有效期为公司2025年第二次临时股
东会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年6
月5日至2026年6月4日。—1—
二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项
公司向特定对象发行股票的申请已于2026年1月8日获得深圳证券交易所上市审核中心受理
，并于2026年1月27日收到深圳证券交易所出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司申请
向特定对象发行股票的审核问询函》。
鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及相关授权的有效期即将届满，为
确保本次向特定对象发行A股股票发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董
事会同意公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议的有效期和股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长
十二个月，即有效期延长至2027年6月4日。除延长上述有效期外，公司2025年度向特定对象发
行A股股票的其他内容不变。公司独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会202
6年第四次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议案尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年4月23日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-03│其他事项
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一、提名非独立董事的情况
公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定，公司董事会将进行换届选举，成立公司第十届董事会。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经董事会提
名委员会对被提名人履行任职资格审查，董事会同意提名于怀星先生、卢勇滨先生为公司第十
届董事会非独立董事候选人。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委
员会对被推荐人履行任职资格审查，董事会同意提名王韶华先生、毛学明先生、刘锦旗先生、
陈云婵女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件）。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。
二、备查文件
第十届董事会非独立董事候选人简历
于怀星：男，1971年出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学
院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产
业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广东省广业环保产业
集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集
团有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、
董事长。
于怀星先生与持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；
与广西广业粤桂投资集团有限公司以外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法
》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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2026-04-03│其他事项
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一、提名非独立董事的情况
公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定，公司董事会将进行换届选举，成立公司第十届董事会。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经董事会提名
委员会对被提名人履行任职资格审查，董事会同意提名胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士为
公司第十届董事会独立董事候选人（具体简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》3.5.6条规定：“在同一上市公司连
续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独立
董事候选人”，胡咸华先生与刘祎先生自2021年12月27日起连续担任公司独立董事，至2027年
12月26日将届满六年。
依据前述规定，两人的任期将于2027年12月26日结束。
该议案须提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。
胡咸华：男，1967年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专家库专家。1993年毕业于
江西经济管理干部学院。2013年12月至今任中审华会计师事务所广州分所主任会计师；2021年
12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2023年8月至今任广州白云科技股份有
限公司独立董事；2024年7月至今任一品红药业集团股份有限公司独立董事；2024年2月至今任
科创投融管理咨询（广州）有限公司法定代表人、董事、经理；2024年11月至今任广东澹泊供
应链有限公司法定代表人、董事、经理；2025年10月至今任华财（佛山顺德）农业科技有限公
司法定代表人、董事、经理。
胡咸华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无
关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况
；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
刘祎：男，1977年出生，毕业于东北电力大学和中国政法大学，获工学学士和法学硕士学
位。自2010年1月起从事律师职业，2021年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、广
州分所执委会委员、管理合伙人；2021年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
。。
胡咸华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无
关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况
；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
（一）广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九
届董事会第四十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于202
5年度利润分配预案的议案》。
（二）《关于2025年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）确定本年度可供股东分配的利润
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计报告，公司合并报表本年实现
归母净利润479955507.86元。
合并报表期初未分配利润为1296910773.13元，2025年实现归母净利润479955507.86元，
利润分配97854030.95元，提取盈余公积17135928.49元，期末累计可供分配的利润为16618763
21.55元；母公司期初未分配利润为116832749.96元，2025年实现净利润171359284.92元，利
润分配97854030.95元，提取盈余公积17135928.49元，期末累计可供股东分配利润173202075.
44元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）5.3.2章节的规定：“上市公司利
润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超
分配的情况”。因此，公司本年度可供股东分配的利润为173202075.44元。
（二）2025年度的利润分配预案
结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况，拟定公司2025年度的利润分配预案如下：1.
以公司总股本802082221.00股为基数，向全体股东每10股派发1.80元现金红利（含税），现金
分红金额为144374799.78元。
2.本年度不以公积金转增股本，剩余未分配利润转存以后年度分配。
3.如本预案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为144374799.78元，占本年度
归属于母公司股东净利润479955507.86元的比例为30.08%。2025年度公司未进行股份回购事宜
。
4.若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-03-31│其他事项
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公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于2025年度资
产减值准备计提与财务核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2025年度资产减值准备计提与财务核销的概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规
则》（粤国资预算〔2005〕159号）及公司管理制度等有关文件的规定，为准确、客观反映公
司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票
据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理核实和
减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。经测试，2025年合并报表计提资产减值
准备86002632.34元，其他原因增加200000.00元，转回资产减值准备218645.14元，转销资产
减值准备9096864.38元，核销资产减值准备3084938.73元，合计影响2025年利润总额减少7688
7122.82元。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间数进行业绩预告
的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-09│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日晚间收到深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕3号），深交所对公司报送的向特定对象发行
股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-12-30│对外担保
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特别提示：
1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其资产负债率超过70%，敬
请投资者关注风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失之情形。
一、担保事项概述
（一）申请2026年度授信额度39.3亿元
公司及子公司拟向合作银行申请总规模不超过39.30亿元的授信额度，以公司与银行实际
签署的授信合同为准。授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过
前有效。在授信额度内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。
授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购
贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信
额度为准。在授信期限内，授信额度可以循环使用。授信额度内，根据公司的资金需求情况，
授权董事长或子公司董事长决定申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公
司日常经营周转及项目投资。
（二）申请2026年度担保额度10.6亿元
1.公司及子公司2026年度拟向相关银行申请授信额度提供总额不超过10.60亿元的担保额
度，占公司最近一期经审计净资产38.18亿元的比例为27.76%。有效期自股东会批准之日起至
下一年度审议该事项的股东会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保
时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
本次担保不构成关联担保。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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