资本运作☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-08-14│ 4.10│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-31│ 5.95│ 17.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-27│ 7.02│ 5.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东粤桂晶源矿业有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -102.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│应用高压辊磨机技术│ 2.02亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6.57亿│ 6.57亿│ 6.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│采选100万t/a技术改│ 3.63亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 6.57亿│ 6.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省粤华国际贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广业环境建设投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广东省环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中轻工程设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广州机械设计研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省冶金建筑设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省环保研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省国际工程咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省石油化工建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮市云硫劳动服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │云浮广业硫铁矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮广业硫铁矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮广业硫铁矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏大控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东宏大控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港市贵糖物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省粤华国际贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广业环境建设投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中轻工程设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广州机械设计研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省冶金建筑设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省环保研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │广东省国际工程咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省机电设备招标有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省石油化工建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云浮市云硫劳动服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│德信矿业 │ 2.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 7995.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年6月29日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月3日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月3日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年6月3日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.提案1.00关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A
股股票相关事宜的议案总表决情况：
同意440389006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3177%；反对16730663股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6592%；弃权105800股（其中，因未投票默认弃
权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。
中小股东总表决情况：
同意9069788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0100%；反对16730
663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5816%；弃权105800股（其中，
因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4084%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
2.提案2.00关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
总表决情况：
同意440168512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2695%；反对16989657股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7158%；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意8849294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1589%；反对16989
657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5813%；弃权67300股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2598%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
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2026-05-19│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十届董事
会第二次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效
期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相
关事宜有效期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
公司于2025年6月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年度向特
定对象发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票相关的议案。根据上述
决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会及其授权
人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的有效期为公司2025年第二次临时股
东会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年6
月5日至2026年6月4日。—1—
二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项
公司向特定对象发行股票的申请已于2026年1月8日获得深圳证券交易所上市审核中心受理
，并于2026年1月27日收到深圳证券交易所出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司申请
向特定对象发行股票的审核问询函》。
鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及相关授权的有效期即将届满，为
确保本次向特定对象发行A股股票发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董
事会同意公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议的有效期和股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长
十二个月，即有效期延长至2027年6月4日。除延长上述有效期外，公司2025年度向特定对象发
行A股股票的其他内容不变。公司独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会202
6年第四次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议案尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年4月23日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-03│其他事项
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一、提名非独立董事的情况
公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定，公司董事会将进行换届选举，成立公司第十届董事会。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经董事会提
名委员会对被提名人履行任职资格审查，董事会同意提名于怀星先生、卢勇滨先生为公司第十
届董事会非独立董事候选人。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委
员会对被推荐人履行任职资格审查，董事会同意提名王韶华先生、毛学明先生、刘锦旗先生、
陈云婵女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件）。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。
二、备查文件
第十届董事会非独立董事候选人简历
于怀星：男，1971年出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学
院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产
业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广东省广业环保产业
集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集
团有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、
董事长。
于怀星先生与持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；
与广西广业粤桂投资集团有限公司以外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法
》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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2026-04-03│其他事项
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一、提名非独立董事的情况
公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定，公司董事会将进行换届选举，成立公司第十届董事会。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经董事会提名
委员会对被提名人履行任职资格审查，董事会同意提名胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士为
公司第十届董事会独立董事候选人（具体简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》3.5.6条规定：“在同一上市公司连
续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独立
董事候选人”，胡咸华先生与刘祎先生自2021年12月27日起连续担任公司独立董事，至2027年
12月26日将届满六年。
依据前述规定，两人的任期将于2027年12月26日结束。
该议案须提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。
胡咸华：男，1967年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专家库专家。1993年毕业于
江西经济管理干部学院。2013年12月至今任中审华会计师事务所广州分所主任会计师；2021年
12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2023年8月至今任广州白云科技股份有
限公司独立董事；2024年7月至今任一品红药业集团股份有限公司独立董事；2024年2月至今任
科创投融管理咨询（广州）有限公司法定代表人、董事、经理；2024年11月至今任广东澹泊供
应链有限公司法定代表人、董事、经理；2025年10月至今任华财（佛山顺德）农业科技有限公
司法定代表人、董事、经理。
胡咸华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无
关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况
；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
刘祎：男，1977年出生，毕业于东北电力大学和中国政法大学，获工学学士和法学硕士学
位。自2010年1月起从事律师职业，2021年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、广
州分所执委会委员、管理合伙人；2021年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
。。
胡咸华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无
关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况
；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
（一）广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九
届董事会第四十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于202
5年度利润分配预案的议案》。
（二）《关于2025年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）确定本年度可供股东分配的利润
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计报告，公司合并报表本年实现
归母净利润479955507.86元。
合并报表期初未分配利润为1296910773.13元，2025年实现归母净利润479955507.86元，
利润分配97854030.95元，提取盈余公积17135928.49元，期末累计可供分配的利润为16618763
21.55元；母公司期初未分配利润为116832749.96元，2025年实现净利润171359284.92元，利
润分配97854030.95元，提取盈余公积17135928.49元，期末累计可供股东分配利润173202075.
44元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）5.3.2章节的规定：“上市公司利
润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超
分配的情况”。因此，公司本年度可供股东分配的利润为173202075.44元。
（二）2025年度的利润分配预案
结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况，拟定公司2025年度的利润分配预案如下：1.
以公司总股本802082221.00股为基数，向全体股东每10股派发1.80元现金红利（含税），现金
分红金额为144374799.78元。
2.本年度不以公积金转增股本，剩余未分配利润转存以后年度分配。
3.如本预案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为144374799.78元，占本年度
归属于母公司股东净利润479955507.86元的比例为30.08%。2025年度公司未进行股份回购事宜
。
4.若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-03-31│其他事项
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公司于2026年3月27日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于2025年度资
产减值准备计提与财务核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2025年度资产减值准备计提与财务核销的概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规
则》（粤国资预算〔2005〕159号）及公司管理制度等有关文件的规定，为准确、客观反映公
司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票
据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理核实和
减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。经测试，2025年合并报表计提资产减值
准备86002632.34元，其他原因增加200000.00元，转回资产减值准备218645.14元，转销资产
减值准备9096864.38元，核销资产减值准备3084938.73元，合计影响2025年利润总额减少7688
7122.82元。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间数进行业绩预告
的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-09│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日晚间收到深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕3号），深交所对公司报送的向特定对象发行
股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-12-30│对外担保
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特别提示：
1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其资产负债率超过70%，敬
请投资者关注风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失之情形。
一、担保事项概述
（一）申请2026年度授信额度39.3亿元
公司及子公司拟向合作银行申请总规模不超过39.30亿元的授信额度，以公司与银行实际
签署的授信合同为准。授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过
前有效。在授信额度内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。
授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购
贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信
额度为准。在授信期限内，授信额度可以循环使用。授信额度内，根据公司的资金需求情况，
授权董事长或子公司董事长决定申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公
司日常经营周转及项目投资。
（二）申请2026年度担保额度10.6亿元
1.公司及子公司2026年度拟向相关银行申请授信额度提供总额不超过10.60亿元的担保额
度，占公司最近一期经审计净资产38.18亿元的比例为27.76%。有效期自股东会批准之日起至
下一年度审议该事项的股东会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保
时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年三季度净利润较上年同期大幅增长，主要原因：
（一）报告期内，公司持续推进降本增效工作，实现产品成本有效降低；同时矿石类主要
产品价格同比上涨。在成本优势与产品价格上涨的双重驱动下，矿石板块销售利润实现同步增
长。
（二）报告期内，非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润无重大影响。
四、风险提示
公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2025年三季度报告为准，公
司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-09-17│其他事项
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公司召开的2025年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届董事会成员完成后，董
事会成员由9人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、
刘祎、李爱菊。根据审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公
司担任高级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司实际，拟调
整第九届董事会专门委员会委员。
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2025-09-17│其他事项
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《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，因刘富华先生退休离任，为不影响董事会
正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司分别于2025年9月4日、2025年9月16
日召开第九届董事会第三十八次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过《关于提名于怀星
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，补选于怀星先生为公司第九届董事会非
独立董事（简历附后）。公司现任非独立董事有6名：于怀星先生、卢勇滨先生、芦玉强先生
、曾琼文先生、李茂文先生、王韶华先生。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2025年9月16日召开第九届董事会第三十
九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，董事会以同意8票、弃
权0票、反对0票、董事于怀星先生回避表决的表决结果，选举于怀星先生为公司董事长，任期
自2025年9月16日起至第九届董事会任期结束之日止。
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2025-09-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025年9月16日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-09-05│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日以现场会议的方式
召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事辞职情况
公司非独立董事、董事长刘富华于2025年9月2日向公司董事会递交辞职报告，鉴于刘富华
先生辞去公司董事、董事长后，导致公司董事会成员少于9人，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。
二、补选董事情况
经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，认为于怀
星先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职
资格，董事会拟同意补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025
年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳
证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次补选董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
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2025-09-05│其他事项
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1．会议延期后召开时间：2025年9月16日（星期二）
2．股权登记日（不变）：2025年9月5日
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保
持不变，具体审议事项详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于20
25年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案
》，决定将原定于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期至2025年9月16日召开，
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不
变。本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西粤桂广
业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司2025年第三次临时股东会召开通知公
告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次
会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。2.网络投票时间：2025年9
月16日（星期二）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票的时间为：
2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
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2025-09-05│其他事项
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公司于2025年8月26日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2025年第三
次临时股东会的通知》，定于2025年9月12日（星期二）召开2025年第三次临时股东会。具体
内容详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。
公司于2025年9月4日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于延期召开2025年第
三次临时股东会的通知》，决定将原定于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期
至2025年9月16日召开。具体详见公司于2025年9月5日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-054）。2025年9月4日，公司实际控制人广东省环保集团有限公司（直接持有粤桂股
份12.13%股份）向公司董事会提交了《关于提议增加广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第
三次临时股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见
公司2025年9月5日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-053
）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事
会经审核认为：截至本公告日前一交易日，广东省环保集团有限公司直接持有公司股份数量为
97262233股，占公司总股本的12.13%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法
律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司20
25年第三次临时股东会审议。除变更2025年第三次临时股东会召开时间、增加上述临时提案外
，公司2025年第三次临时股东会的会议召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增
加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次
会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。2.网络投票时间：2025年9
月16日（星期二）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票的时间为：
2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-09-03│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）董事会于2025年9
月2日收到公司董事长刘富华先生的书面辞职报告。刘富华先生因退休，申请辞去公司董事、
董事长、法定代表人职务，辞职后不再担任公司董事、董事长、法定代表人职务及战略发展与
投资决策委员会主任委员、提名委员会委员。辞职后，刘富华先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘富华先生辞职未导致公司董事会低于法定最
低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。
其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司近日收到实际控制人广东省环保集团有限
公司发来的《关于推荐广西粤桂广业控股股份有限公司董事人选的函》，公司将按照法定程序
，尽快完成董事补选、新任董事长选举、董事会换届等相关工作。
截至本公告日，刘富华先生未持有公司股份。
刘富华先生自2019年12月起任公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略谋
划、规范治理、资本运作等方面倾注了大量的精力和心血，为公司经营发展、改革创新、转型
升级等发挥了头雁作用。公司及公司董事会对刘富华先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-28│其他事项
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一、内部控制体系建设的背景、目标和原则
（一）内控体系建设的背景
内部控制体系是为合理保证单位经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法律法规的遵循
性，而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统。根据财政部、证监会、审计署、银监
会、保监会五部委自2008年以来相继联合发布关于印发《企业内部控制基本规范》、《企业内
部控制应用指引》等通知文件，以及深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等文件，要求上市公司加强和规范企业内部控制，完善内控规范建
设工作，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。同时要求委托会计师
事务所对企业内部控制的有效性进行审计，出具内部控制审计报告。
（二）内控体系建设的主要目标
1.经营管理合法合规。
2.资产安全。
3.财务报告及相关信息真实完整。
4.提高经营效率和效果。
5.促进公司实现发展战略。
（三）内控体系建设的原则
1.全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业
务和事项。
2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3.制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制
约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4.适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并
随着情况的变化及时加以调整。
5.成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次
会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。2.网络投票时间：2025年9
月12日（星期五）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票的时间为：
2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日通过书面送达、电子邮件等方式通知
各位监事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8月26日下午16:00；广州市荔湾区流花路85
号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3
人。
（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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