资本运作☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-08-14│ 4.10│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-31│ 5.95│ 17.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-27│ 7.02│ 5.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德信（清远）矿业有│ 22521.94│ ---│ 60.00│ ---│ -361.19│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东云硫环保新材料│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -256.36│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│应用高压辊磨机技术│ 2.02亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6.57亿│ 6.57亿│ 6.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│采选100万t/a技术改│ 3.63亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 6.57亿│ 6.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 2.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│德信矿业 │ 2.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 9990.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 7285.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西粤桂广│贵糖集团 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业控股股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间数进行业绩预告
的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-09│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日晚间收到深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕3号），深交所对公司报送的向特定对象发行
股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-12-30│对外担保
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特别提示：
1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其资产负债率超过70%，敬
请投资者关注风险。
2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失之情形。
一、担保事项概述
（一）申请2026年度授信额度39.3亿元
公司及子公司拟向合作银行申请总规模不超过39.30亿元的授信额度，以公司与银行实际
签署的授信合同为准。授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过
前有效。在授信额度内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。
授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购
贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信
额度为准。在授信期限内，授信额度可以循环使用。授信额度内，根据公司的资金需求情况，
授权董事长或子公司董事长决定申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公
司日常经营周转及项目投资。
（二）申请2026年度担保额度10.6亿元
1.公司及子公司2026年度拟向相关银行申请授信额度提供总额不超过10.60亿元的担保额
度，占公司最近一期经审计净资产38.18亿元的比例为27.76%。有效期自股东会批准之日起至
下一年度审议该事项的股东会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保
时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年三季度净利润较上年同期大幅增长，主要原因：
（一）报告期内，公司持续推进降本增效工作，实现产品成本有效降低；同时矿石类主要
产品价格同比上涨。在成本优势与产品价格上涨的双重驱动下，矿石板块销售利润实现同步增
长。
（二）报告期内，非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润无重大影响。
四、风险提示
公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2025年三季度报告为准，公
司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-09-17│其他事项
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公司召开的2025年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届董事会成员完成后，董
事会成员由9人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、
刘祎、李爱菊。根据审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公
司担任高级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司实际，拟调
整第九届董事会专门委员会委员。
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2025-09-17│其他事项
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《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，因刘富华先生退休离任，为不影响董事会
正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司分别于2025年9月4日、2025年9月16
日召开第九届董事会第三十八次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过《关于提名于怀星
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，补选于怀星先生为公司第九届董事会非
独立董事（简历附后）。公司现任非独立董事有6名：于怀星先生、卢勇滨先生、芦玉强先生
、曾琼文先生、李茂文先生、王韶华先生。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2025年9月16日召开第九届董事会第三十
九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，董事会以同意8票、弃
权0票、反对0票、董事于怀星先生回避表决的表决结果，选举于怀星先生为公司董事长，任期
自2025年9月16日起至第九届董事会任期结束之日止。
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2025-09-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025年9月16日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-09-05│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日以现场会议的方式
召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事辞职情况
公司非独立董事、董事长刘富华于2025年9月2日向公司董事会递交辞职报告，鉴于刘富华
先生辞去公司董事、董事长后，导致公司董事会成员少于9人，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。
二、补选董事情况
经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，认为于怀
星先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职
资格，董事会拟同意补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025
年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳
证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次补选董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
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2025-09-05│其他事项
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1．会议延期后召开时间：2025年9月16日（星期二）
2．股权登记日（不变）：2025年9月5日
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保
持不变，具体审议事项详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于20
25年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案
》，决定将原定于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期至2025年9月16日召开，
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不
变。本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西粤桂广
业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司2025年第三次临时股东会召开通知公
告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次
会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。2.网络投票时间：2025年9
月16日（星期二）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票的时间为：
2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
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2025-09-05│其他事项
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公司于2025年8月26日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2025年第三
次临时股东会的通知》，定于2025年9月12日（星期二）召开2025年第三次临时股东会。具体
内容详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。
公司于2025年9月4日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于延期召开2025年第
三次临时股东会的通知》，决定将原定于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期
至2025年9月16日召开。具体详见公司于2025年9月5日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-054）。2025年9月4日，公司实际控制人广东省环保集团有限公司（直接持有粤桂股
份12.13%股份）向公司董事会提交了《关于提议增加广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第
三次临时股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见
公司2025年9月5日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-053
）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事
会经审核认为：截至本公告日前一交易日，广东省环保集团有限公司直接持有公司股份数量为
97262233股，占公司总股本的12.13%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法
律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司20
25年第三次临时股东会审议。除变更2025年第三次临时股东会召开时间、增加上述临时提案外
，公司2025年第三次临时股东会的会议召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增
加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次
会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。2.网络投票时间：2025年9
月16日（星期二）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票的时间为：
2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-09-03│其他事项
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）董事会于2025年9
月2日收到公司董事长刘富华先生的书面辞职报告。刘富华先生因退休，申请辞去公司董事、
董事长、法定代表人职务，辞职后不再担任公司董事、董事长、法定代表人职务及战略发展与
投资决策委员会主任委员、提名委员会委员。辞职后，刘富华先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘富华先生辞职未导致公司董事会低于法定最
低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。
其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司近日收到实际控制人广东省环保集团有限
公司发来的《关于推荐广西粤桂广业控股股份有限公司董事人选的函》，公司将按照法定程序
，尽快完成董事补选、新任董事长选举、董事会换届等相关工作。
截至本公告日，刘富华先生未持有公司股份。
刘富华先生自2019年12月起任公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略谋
划、规范治理、资本运作等方面倾注了大量的精力和心血，为公司经营发展、改革创新、转型
升级等发挥了头雁作用。公司及公司董事会对刘富华先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-28│其他事项
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一、内部控制体系建设的背景、目标和原则
（一）内控体系建设的背景
内部控制体系是为合理保证单位经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法律法规的遵循
性，而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统。根据财政部、证监会、审计署、银监
会、保监会五部委自2008年以来相继联合发布关于印发《企业内部控制基本规范》、《企业内
部控制应用指引》等通知文件，以及深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等文件，要求上市公司加强和规范企业内部控制，完善内控规范建
设工作，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。同时要求委托会计师
事务所对企业内部控制的有效性进行审计，出具内部控制审计报告。
（二）内控体系建设的主要目标
1.经营管理合法合规。
2.资产安全。
3.财务报告及相关信息真实完整。
4.提高经营效率和效果。
5.促进公司实现发展战略。
（三）内控体系建设的原则
1.全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业
务和事项。
2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3.制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制
约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4.适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并
随着情况的变化及时加以调整。
5.成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次
会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。2.网络投票时间：2025年9
月12日（星期五）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票的时间为：
2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日通过书面送达、电子邮件等方式通知
各位监事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8月26日下午16:00；广州市荔湾区流花路85
号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3
人。
（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-06-06│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年6月5日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025年6月5日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.主持人：公司董事长刘富华先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
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