资本运作☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-06-08│ 3.74│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-05-15│ 6.08│ 1.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-31│ 6.57│ 24.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 8.37│ 5.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-19│ 3.88│ 7.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-09│ 11.13│ 12.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-08│ 4.59│ 5775.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 4.59│ 1441.26万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 80.96│ ---│ ---│ 0.00│ 9.05│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│秦创原·秦川集团高│ 4.54亿│ 2092.41万│ 3.52亿│ 77.43│ 3512.13万│ 2025-02-28│
│档工业母机创新基地│ │ │ │ │ │ │
│项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车领域滚动│ 1.80亿│ 8140.05万│ 1.80亿│ 99.85│ 5803.68万│ 2025-06-30│
│功能部件研发与产业│ │ │ │ │ │ │
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源乘用车零部件│ 1.30亿│ ---│ 1.22亿│ 94.43│ 1.15亿│ 2024-05-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复杂刀具产业链强链│ 1.00亿│ 3402.24万│ 1.00亿│ 100.12│ 9748.56万│ 2025-06-30│
│补链赋能提升技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.54亿│ 200.00万│ 2.71亿│ 76.45│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│1.08亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │汉江工具有限责任公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │秦川机床工具集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │汉江工具有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1．本次增资公司名称：秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司汉 │
│ │江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称│
│ │“沃克齿轮”）。 │
│ │ 2．增资金额及资金来源：公司以债转股方式对全资子公司汉江工具增资10000万元、对│
│ │沃克齿轮增资12955万元；以陕西省国资委向上述两家子公司以国有资本金方式逐级拨付的 │
│ │专项资金，即专项资金注入方式对全资子公司汉江工具增资800万元、对沃克齿轮增资1500 │
│ │万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│1.45亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │陕西法士特沃克齿轮有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │秦川机床工具集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西法士特沃克齿轮有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1．本次增资公司名称：秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司汉 │
│ │江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称│
│ │“沃克齿轮”）。 │
│ │ 2．增资金额及资金来源：公司以债转股方式对全资子公司汉江工具增资10000万元、对│
│ │沃克齿轮增资12955万元；以陕西省国资委向上述两家子公司以国有资本金方式逐级拨付的 │
│ │专项资金，即专项资金注入方式对全资子公司汉江工具增资800万元、对沃克齿轮增资1500 │
│ │万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │陕西智能机床创新中心有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江杭机股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西秦川格兰德机床有限│
│ │公司、无锡机床股份有限公司、秦创原科技创新投资股份有限公司、汉江工具有限责任公司│
│ │、甘肃海林中科科技股份有限公司、郑机所(郑州)传动科技有限公司、武汉华中数控股份有│
│ │限公司、秦川机床工具集团股份公司、宝鸡机床集团有限公司、陕西汉江机床有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西智能机床创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1．秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西智能机床创新中心有 │
│ │限公司（以下简称“智能机床公司”）拟进行增资扩股并引入新的投资者。公司以持有的西│
│ │安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团（西安）技术研│
│ │究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资；智能机床公司其余原股东及本次新引入的投 │
│ │资者均以现金增资。 │
│ │ 增资方：浙江杭机股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西秦川格│
│ │兰德机床有限公司、无锡机床股份有限公司、秦创原科技创新投资股份有限公司、汉江工具│
│ │有限责任公司、甘肃海林中科科技股份有限公司、郑机所(郑州)传动科技有限公司、武汉华│
│ │中数控股份有限公司、秦川机床工具集团股份公司、宝鸡机床集团有限公司、陕西汉江机床│
│ │有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）资本金注入基本情况 │
│ │ 根据《陕西省财政厅关于拨付2020年省级国有企业改革发展专项资金项目资本金的通知│
│ │》（陕财办资〔2020〕157号）、《陕西省财政厅关于拨付2025年省级国有企业改革和发展 │
│ │专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2025〕110号）、《陕西省国资委关于拨付2025 │
│ │年省级国有企业改革和发展专项资金的通知》以及《关于2025年省级国有企业改革和发展专│
│ │项资金秦川项目拨付法士特集团的情况说明》，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公│
│ │司”）获得的国有企业改革发展的资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金│
│ │，由上级政府单位以资本金注入的方式拨付公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任│
│ │公司（以下简称“法士特集团”），再由法士特集团作为控股股东以资本金注入的方式拨付│
│ │至公司。 │
│ │ 为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股│
│ │股东拨付的此类专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，│
│ │公司将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时，按照《│
│ │公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨│
│ │付资金转增为国有控股股东法士特集团对公司的资本金。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金│
│ │合计3,100万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与 │
│ │关联交易》等相关规定，法士特集团以资本金注入方式拨付专项资金事项构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西创信融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特齿轮有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡法士特齿轮有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特汽车传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长是其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安双特智能传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长是其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特高智新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特汽车零部件进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的高管任其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特齿轮销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的高管是其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特齿轮有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特智能制动系统有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡法士特齿轮有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特汽车传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西融盛知识产权平台有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事是其法定代表人兼董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西咸新区卓雅物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西黄工集团齿轮有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长是其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特高智新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特齿轮销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的高管是其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特齿轮有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡法士特齿轮有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长是其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特汽车传动有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西法士特集团科技创新有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的法定代表人、董事长是其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特高智新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的一名高管任其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安法士特齿轮销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的高管是其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│秦川机床工│陕西汉机精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具集团股份│密机械股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│秦川机床工│陕西关中工│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具集团股份│具制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│秦川机床工│陕西关中工│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具集团股份│具制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│秦川机床工│陕西秦川格│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│具集团股份│兰德有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│秦川机床工│宝鸡忠诚精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│具集团股份│密零件制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│秦川机床工│宝鸡忠诚铸│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│具集团股份│造有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2026年4月16日10:30
2、网络投票时间：2026年4月16日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第九届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日
止。
一、本次授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式与对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量
）。
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，发行价格将进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端复杂刀具国产
化替代，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司
（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”，项
目总投资3808万元，项目建设周期为2年。
2026年3月25日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）
”的议案》，本次投资在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
为抢抓新能源汽车核心零部件市场增长机遇，突破高精度齿轮制造技术瓶颈，提升公司核
心竞争力，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西法士特沃克齿轮
有限公司（以下简称“沃克齿轮”）计划实施“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制
造产线项目”，项目总投资5200万元，项目建设周期为34个月。
2026年3月25日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造
产线项目”的议案》，本次投资在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
1、本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年
度最高担保额度为11500万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的2.36%，其中对资
产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为11500万元，占公司2025年度经审计归属于母公
司净资产的2.36%。
2、公司及子公司分别对其担保对象陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”
）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、陕西汉机精密机械股份有限公司
（以下简称“汉机精密”）具有绝对控制权，且被担保对象均向担保方提供反担保，因此，公
司能有效地防范和控制担保风险，被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担
保。
敬请广大投资者充分关注担保风险。
（一）对外担保基本情况
1、公司对子公司担保
公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过
9000万元的银行授信额度担保。格兰德承诺以不低于11000万元的自有资产对我公司提供反担
保。
2、子公司之间担保
（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机
构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过1500万元的银行授信额度
担保。关中工具承诺以2886万元的固定资产（净值）对宝鸡机床集团有限公司提供反担保。
（2）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机
构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1000万元的银行授信额度
担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1200万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保
的前提条件。
（二）对外担保审议情况
公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度为控
股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议，担
保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、陕西秦川格兰德机床有限公司
成立日期：2002年6月
注册地址：宝鸡市陈仓区李家崖陕机路1号
法定代表人：蔡瑞锋
注册资本：人民币8483.99万元
股权结构：公司持股比例81.3%；陕西法士特产业投资有限公司持股比例14.1%；陕西省产
业投资有限公司持股比例4.6%。
与本公司关系：本公司控股子公司
经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类产品的研发、生产与销售；本企业
自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及
技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；机械和设备修理；机械
加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品
（不含小轿车）、金属材料销售。
主要财务状况：2025年末资产总额14357.36万元，负债总额23364.61万元(其中银行贷款
总额10000万元、流动负债总额22658.52万元)，净资产-9007.25万元，营业收入9567.95万元
，利润总额140.07万元，净利润140.07万元。
2、陕西关中工具制造有限公司
成立日期：2003年6月
注册地址：凤翔县科技工业园（关中路34号）
法定代表人：高攀
注册资本：人民币2621.88万元
股权结构：宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%
，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。
与本公司关系：子公司宝鸡机床的控股子公司
经营范围：金属切削制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热加
工；金属材料销售；有色金属合金销售；劳动保护用品销售；物业管理；仓储设备租赁服务；
土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务状况：关中工具2025年12月末公司资产总额为18978.93万元，负债总额为13501.
54万元（其中流动负债总额为10434.99万元，银行贷款总额为2870万元），净资产为5477.39
万元，资产负债率71.14%。2025年实现营业收入9582.56万元，利润总额-3099.51万元，净利
润-3112.12万元。
3、陕西汉机精密机械股份有限公司
成立日期：2011年12月8日
注册地址：陕西省汉中市汉台区河东店镇
法定代表人：余建旬
注册资本：人民币14000万元
股权结构：汉江机床持股比例62.44%；公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公
司持股比例4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。
与本公司关系：子公司汉江机床的控股子公司
经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽
车增压压缩机高科技产品的技术服务。
主要财务状况：汉机精密2025年末资产总额17052.22万元，负债总额12164.27万元(其中
银行贷款总额1330万元，流动负债总额12044.66万元)，净资产4887.95万元，资产负债率71.3
4%,营业收入2957.96万元，利润总额-3130.27万元，净利润-3130.27万元（含计提存货跌价准
备2229.76万元）。
上述3家被担保对象均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准
。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
上述子公司2025年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子
公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提
供上述担保。公司董事会认为上述被担保人均为合并报表范围内的子公司，且具有一定的偿债
能力，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制
度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保不会损
害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1.投资种类：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性
存款、大额可转让存单及其他保本型产品。
2.投资金额：公司拟使用不超过人民币80000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益
不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用总额度不超过人民币80000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会
审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。
一、投资概述
1．投资目的
为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，
通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。
2．投资额度
公司拟使用不超过人民币80000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资
金可循环使用，任一时点现金管理余额不得超出上述额度（协定存款、通知存款、定期存单等
存款类产品不受该额度限制）。
3．投资方式
（1）安全性优先：现金管理资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品。
主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。
（2）流动性保障：投资期限灵活，可匹配公司经营用款需求。
（3）收益优化：在风险可控前提下，比价优先选择收益高的现金管理产品。
（4）公司董事会授权财务总监负责行使该项投资决策权，包括选择现金管理受托方及现
金管理产品，明确现金管理金额、现金管理产品存续期间，签署相关合同及协议。具体事务由
公司资产财务总部负责组织实施。
4．投资期限
自本次董事会审议通过之日起1年，单笔理财产品期限不超过3年。
5．资金来源：公司及子公司的自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额
度不超过人民币80000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通
过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉
及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．公司2025年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2．2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度不再派发现金股利
，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变
动情况，公司以2025年12月31日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的
基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用
损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值
损失的资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会公司第九届董事会第二十三次会议决议召开
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月16日10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2026年4月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2026年3月16日14:30
2、网络投票时间：2026年3月16日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
（一）资本金注入基本情况
根据《陕西省财政厅关于拨付2020年省级国有企业改革发展专项资金项目资本金的通知》
（陕财办资〔2020〕157号）、《陕西省财政厅关于拨付2025年省级国有企业改革和发展专项
资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2025〕110号）、《陕西省国资委关于拨付2025年省级
国有企业改革和发展专项资金的通知》以及《关于2025年省级国有企业改革和发展专项资金秦
川项目拨付法士特集团的情况说明》，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）获得
的国有企业改革发展的资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金，由上级政府
单位以资本金注入的方式拨付公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称
“法士特集团”），再由法士特集团作为控股股东以资本金注入的方式拨付至公司。
为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股股
东拨付的此类专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，公司
将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时，按照《公司法
》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转
增为国有控股股东法士特集团对公司的资本金。
截至本公告披露日，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合
计3,100万元。
（二）关联关系
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等相关规定，法士特集团以资本金注入方式拨付专项资金事项构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）审议程序
公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股东资
本金注入的议案》，关联董事马旭耀先生、寇植达先生回避表决。提交董事会审议前，该议案
已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会
议审议通过。
因控股股东法士特集团后期以资本金注入方式拨付的专项资金金额不确定，实际拨付金额
及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，故本议案需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1．关联方名称：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司2．企业类型：有限责任公司（国
有控股）3．法定代表人：马旭耀
4．统一社会信用代码：91610000220566671X5．注册资本：50,000万元6．成立日期：199
3年11月19日7．注册地址：陕西省西安市高新区西部大道129号8．经营范围：一般项目：汽车
零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
10．最近一期主要财务数据（截至2024年12月31日）：总资产1,984,847.81万元，净资产
1,476,650.62万元，净利润77,372.79万元，主营业务收入412,434.93万元。
三、关联交易定价政策及定价依据
控股股东法士特集团按照上级政府单位下达的资金拨付通知以资本金注入方式向公司拨付
国有企业改革发展资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金，符合有关法律法
规的规定，未来转增资本金时，将按照有关法律法规和规定确定增发价格，履行有关程序，不
存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2026年3月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第
九次会议、2025年5月8日召开2024年度股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年
度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网披露的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-22）。
2026年1月30日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将
相关事项公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
天职国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派刘丹为项目合伙人及签
字注册会计师，谭学和李亚雄为签字注册会计师。由于天职国际内部工作调整，现委派谭学接
替刘丹为项目合伙人及签字注册会计师，委派耿建龙接替李亚雄为签字注册会计师。
本次变更后，公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的项目合伙人、签字注册会计师
分别为谭学、耿建龙。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第九届董事会第二
十次会议，审议通过了公司《2026年度投资计划》，现将具体情况公告如下：
一、公司2026年度投资计划概述
为进一步加强公司投资管理，保障生产经营有序开展，助力公司高质量发展，根据公司《
投资监督管理办法》等相关内控管理规定，结合提升核心竞争力与价值创造能力的目标，公司
2026年度计划实施投资项目15项，年度投资总额29007.07万元。其中，固定资产投资项目8项
，年度投资金额20860.17万元；股权投资项目7项，年度投资金额8146.90万元。
二、公司2026年度投资计划内容
1、固定资产投资计划
2026年度，公司计划实施固定资产投资项目“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）
”“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目
（一期）”“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”等共计8项，其中续建项目5项，新建项
目3项，涉及投资主体包括公司及合并报表范围内的子公司，年度投资计划总额为20860.17万
元。
2、股权投资计划
2026年度，公司计划实施股权投资项目共计7项，涉及投资主体包括公司及合并报表范围
内的子公司，年度投资计划总额为8146.90万元。
三、对公司的影响
公司2026年度投资计划符合公司战略发展方向，充分匹配收入规模与融资能力，有利于推
动重点项目落地实施，为公司可持续发展提供有力支撑。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西智能机床创新中心
有限公司（以下简称“智能机床公司”）拟进行增资扩股并引入新的投资者。公司以持有的西
安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团（西安）技术研究
院有限公司3家子公司股权及部分现金增资；智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者
均以现金增资。2．本次交易完成后，公司对智能机床公司的持股比例由72.1412%变更为45.06
67%，智能机床公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
3．本次引入的投资者之一陕西法士特汽车传动集团有限责任公司系公司控股股东，与公
司构成关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形。
4．本次交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，
本次交易事项无需提交公司股东会审议。
（一）交易基本情况
为响应国家战略部署，深化工业母机领域创新驱动发展，破解数控机床产业“卡脖子”技
术瓶颈，完善高端装备自主可控体系，支持智能机床公司与行业头部企业在智能机床、数控系
统及智能制造等领域深化协同，公司拟通过增资扩股的方式，以持有的西安秦川思源测量仪器
有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团（西安）技术研究院有限公司3家子公
司股权及部分现金对智能机床公司进行增资，拟引入秦创原科技创新投资股份有限公司、陕西
法士特汽车传动集团有限责任公司、浙江杭机股份有限公司、郑机所（郑州）传动科技有限公
司、无锡机床股份有限公司、甘肃海林中科科技股份有限公司等6家新的投资者，智能机床公
司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。
本次增资价格以智能机床公司评估基准日净资产评估值为依据，确定为人民币1.02元/1元
注册资本。本次增资完成后，智能机床公司注册资本由5000万元增加至20000万元。本次增资
扩股引入投资者暨关联交易事项完成后，公司持有智能机床公司45.0667%股权，智能机床公司
仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
（二）关联关系情况
本次引入的投资者之一陕西法士特汽车传动集团有限责任公司系公司控股股东，与公司构
成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次智能机床公司增资扩股事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2025年11月10日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司增
资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事马旭耀先生、寇植达先生回避表决，该议案
已经公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议和战略委员会第九次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项无需提
交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情形。
（一）秦创原科技创新投资股份有限公司
1．公司名称：秦创原科技创新投资股份有限公司
2．企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
3．法定代表人：陶峰
4．统一社会信用代码：91611100MA7BWGKN3L
5．注册资本：60000万元
6．成立日期：2021年10月08日
7．注册地址：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产
业中心1-B楼16层
8．经营范围：一般项目：人工智能双创服务平台；互联网数据服务；大数据服务；信息
系统集成服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租
赁；物业管理；园区管理服务；创业空间服务；市场主体登记注册代理；融资咨询服务；企业
管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；认证咨询；品牌管理；供应
链管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；办公服务；项目策划与公关服务；政策法规课
题研究；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；规划设计管理；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2025年11月10日14:30
2、网络投票时间：2025年11月10日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
预留授予日：2025年9月26日
预留授予的限制性股票上市日期：2025年10月29日
预留授予登记数量：314万股
预留授予登记人数：55人
预留授予价格：4.59元/股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票根据中国证监会《上市公司
股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则
以及《秦川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，秦
川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）完成了首期限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）的预留授予登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年11月4日下午15:0
0收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第九届董事会第
十八次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2025年第三
次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
预留授予日：2025年9月26日
预留授予数量：314万股
预留授予价格：4.59元/股
预留授予人数：55人
股权激励方式：限制性股票
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）首期限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024年度股东会的授权，公司第九
届董事会第十七次会议审议通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》，同意以2025年9月26日为预留授予日，向符合条件的55名激励对象授予314
万股预留限制性股票，授予价格为4.59元/股。现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划简述
（一）本次激励计划的激励工具
本计划采用限制性股票作为激励工具。
（二）本次激励计划的股票来源
本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的秦川机床A股普通股。
（三）授予限制性股票的数量
本计划拟授予的限制性股票数量不超过1900万股，不超过本计划公告时公司股本总额1007
42.28万股的1.89%。其中，首次授予不超过1520万股，不超过授予总量的80%，不超过公司股
本总额的1.51%；预留不超过380万股，不超过授予总量的20%，不超过公司股本总额的0.38%。
（四）授予价格：4.59元/股
（五）激励对象：本计划涉及的首次授予激励对象不超过194人，具体包括：公司高级管
理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工。
预留部分激励对象自本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。超过12个月未明确激
励对象的，预留权益失效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第九届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、计提资产减值准备情况概述
为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变
动情况，公司以2025年6月30日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的
基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用
损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值
损失的资产计提了减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|