资本运作☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三六零 │ 58745.71│ ---│ ---│ 27420.47│ -1330.10│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信尼雅葡萄酒股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务费用支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务发生额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款日最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，中信国安信息产│
│ │业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）签│
│ │署《金融服务协议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款│
│ │服务、综合信服务、结算服务、其他金融服务等，服务有效期为三年。 │
│ │ 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，依照《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2024年12月10日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会│
│ │第四次会议审议通过，关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避了对本项议案的表决。公│
│ │司召开第八届董事会独立董事2024年第八次专门会议，审议通过了《关于与中信财务有限公│
│ │司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批│
│ │准，关联股东将在股东会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方简介 │
│ │ 公司名称：中信财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834635Q │
│ │ 企业性质：有限责任公司(中外合资) │
│ │ 法定代表人：张云亭 │
│ │ 注册资本：661,160万人民币 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层 │
│ │ 主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的│
│ │咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位│
│ │之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转│
│ │账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租│
│ │赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员│
│ │单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主│
│ │选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展│
│ │经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中信国安有限公司 14.19亿 36.21 99.36 2024-05-14
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合计 14.19亿 36.21
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-14 │质押股数(万股) │11000.00 │
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│质押占所持股(%) │7.70 │质押占总股本(%) │2.81 │
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│股东名称 │中信国安有限公司 │
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│质押方 │哈尔滨银行股份有限公司天津分行 │
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│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2028-01-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月28日中信国安有限公司质押了11000.0万股给哈尔滨银行股份有限公司天津 │
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-14 │质押股数(万股) │45816.00 │
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│质押占所持股(%) │32.07 │质押占总股本(%) │11.69 │
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│股东名称 │中信国安有限公司 │
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│质押方 │中信建投利信资本管理(北京)有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-09 │质押截止日 │2028-01-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月09日中信国安有限公司质押了45816.0万股给中信建投利信资本管理（北京 │
│ │）有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中信国安信│同鑫实业 │ 2655.00万│人民币 │--- │2024-10-25│--- │否 │否 │
│息产业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中信国安信│海南高发 │ 1362.20万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│息产业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-27│其他事项
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监
事李苗苗的书面辞职报告。李苗苗因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李苗苗未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李苗苗辞任职工代表监事将导致
公司监事会中职工代表监事比例低于法定要求，因此李苗苗的辞职申请将自公司补选出新的职
工代表监事之日起生效。李苗苗确认其与公司及监事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提
请公司股东注意的事宜。
公司及公司监事会对李苗苗担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司于202
5年3月25日在公司会议室召开了全体职工大会，经与会职工民主表决，选举邹腾鲛（简历详见
附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第八届监事
会届满之日止。邹腾鲛符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件
的相关规定。本次职工代表监事变更后，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，
符合相关法律法规和规范性文件的规定。
附件：
职工代表监事简历
邹腾鲛，1976年出生，研究生学历、硕士学位，中共党员。历任中信国安盟固利电源技术
有限公司财务部会计主管、中信国安信息产业股份有限公司财务部门经理助理、副总监、会计
核算岗部门总监。现任公司纪委委员、财务部门党支部书记、副总经理。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司股票。
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2025-02-15│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规
划和经营管理的需要，根据《中华人
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