资本运作☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三六零 │ 58745.71│ ---│ ---│ 27420.47│ -1330.10│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信尼雅葡萄酒股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海中信国安锂业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │租赁服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信尼雅葡萄酒股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信国安实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为保证公司正常经营，董事会同意公司向中信国安实业集团有限公司（以下简称"中│
│ │信国安实业"）及其子公司申请不超过8亿元（含）借款额度，借款利率为不超过签订借款合│
│ │同日同期LPR（含），有效期为自公司股东大会审议通过之日起5年，有效期限内借款额度可│
│ │循环使用。后续实际发生借款业务时，如涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信息披│
│ │露义务。就本次关联交易事项，各方拟于近期签署相关协议。 │
│ │ 2、中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团有限公司之控股子公司。 │
│ │ 中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）规定情形， │
│ │为公司关联法人。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年3月25日，公司召开第七届董事会第六十九次会议以3票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权审议通过了《关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》，本│
│ │次参会的关联董事许齐、刘灯、肖卫民、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议 │
│ │案。 │
│ │ 上述议案构成关联交易，公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，独立董事在│
│ │认真审核相关文件后，召开第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关│
│ │于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》，同意将该议案提交董事│
│ │会及股东大会审议。 │
│ │ 此事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中信国安有│
│ │限公司将回避表决。股东大会相关事项详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》│
│ │（2024-14）。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：中信国安实业集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号 │
│ │ 法定代表人：俞章法 │
│ │ 注册资本：541438.6671万人民币 │
│ │ 主营业务：企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业│
│ │管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 │
│ │ 主要股东：中国中信集团有限公司直接持股31.6658%，为其控股股东。 │
│ │ 历史沿革：中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行过程中，中信国安│
│ │实业作为执行重整计划设立的主体于2023年2月9日设立完成。 │
│ │ 关联关系：中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团有限公司的控股子公司。中信│
│ │国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）规定的情形，为公司 │
│ │关联法人。 │
│ │ 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信国安实业成为失│
│ │信被执行人的情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中信国安有限公司 14.19亿 36.21 99.36 2024-05-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 14.19亿 36.21
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-14 │质押股数(万股) │11000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.70 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中信国安有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │哈尔滨银行股份有限公司天津分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2028-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月28日中信国安有限公司质押了11000.0万股给哈尔滨银行股份有限公司天津 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-14 │质押股数(万股) │45816.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.07 │质押占总股本(%) │11.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中信国安有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投利信资本管理(北京)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-09 │质押截止日 │2028-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月09日中信国安有限公司质押了45816.0万股给中信建投利信资本管理（北京 │
│ │）有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信国安信│同鑫实业 │ 2655.00万│人民币 │--- │2024-10-25│--- │否 │否 │
│息产业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信国安信│海南高发 │ 1362.20万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│息产业股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-15│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭
2.公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：155,717,274.86元
4.对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。本案
对公司实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第一中级人民法
院（以下简称“北京一中院”）送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等相关法律
文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提
起诉讼。双方当事人情况如下：
原告：北京国安广视网络有限公司管理人联系地址：北京市东城区建国门内大街7号光华
长安大厦2座1910室
被告：中信国安信息产业股份有限公司注册地：北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层1
01-01室
二、有关本案的基本情况
1.案由
本案案由为请求撤销个别清偿行为纠纷。
2.本案基本情况
2022年7月20日，北京市第二中级人民法院依据北京仲裁委员会（2022）京仲裁字第1405
号《裁决书》，在（2022）京02执546号执行案件项下，依法采取划扣措施，将北京国安广视
网络有限公司（以下简称“国安广视公司”）银行账号中155,717,274.86元划扣并发还给公司
。原告在《起诉状》中认为，上述执行行为发生在北京一中院受理国安广视公司破产申请前六
个月内，属于对公司进行个别清偿的行为，提出诉讼请求如下：“一、请求法院依法撤销北京
国安广视网络有限公司在破产前六个月内向被告个别清偿债务的行为；二、请求法院判令被告
向原告返还个别清偿款人民币155,717,274.86元；三、本案诉讼费用由被告承担。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司累计未达到披露标准的以公司或子公司为被告的诉讼、仲裁事项累计
金额为26,008,656.03元，主要为证券虚假陈诉责任纠纷及合同纠纷等案件。
除上述外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30
网络投票时间为：2024年11月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日9:15－9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长王萌
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规、部门规章和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1807人，代表股份1541709447股，占
上市公司总股份的39.3311％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1430171845股，占上
市公司总股份的36.4856％。通过网络投票的股东1802人，代表股份111537602股，占上市公司
总股份的2.8455％。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部
分高级管理人员列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司控股子公司国安（海南）体育文化发展
有限公司（以下简称“海南体育文化”）所属的全资子公司澄迈同鑫实业有限责任公司（以下
简称“同鑫实业”）曾于2020年向澄迈农村商业银行（以下简称“澄迈农商行”）申请5000万
元开发贷款，期限为3年，担保方式为由海南体育文化、海南体育文化全资子公司海南高发置
业投资有限公司（以下简称“海南高发”）、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同鑫实业共同提供连带责任保证，同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作为抵押，公司
就上述事项于2020年4月29日发布了《关于控股子公司对外提供担保的公告》（2020-22）。
2023年，同鑫实业就上述贷款余额2800万元向澄迈农商行申请办理展期手续，担保方式不
变，公司就上述事项于2023年5月9日发布了《关于控股子公司提供担保的公告》（2023-33）
。
上述事项涉及的贷款于近日到期。为顺利推进“国安·海岸”项目的建设，各方与澄迈农
商行经协商达成一致，同鑫实业拟偿还上述贷款剩余部分本金并办理借新还旧，即先偿还澄迈
农商行部分本金，并向该行申请新贷款2389万元。
该笔贷款由海南高发、同鑫实业法定代表人、海南体育文化法定代表人提供连带担保责任
，并由同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作为抵押。就上述事项，各方拟与澄迈农商行签
署《借款合同》、《保证合同》和《抵押合同》。
本次控股子公司提供担保事项是对控股子公司借新还旧提供担保，不涉及新增融资事项。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年10月22日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司向澄迈
农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的议案》，公司独立董事召开独立董事
专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。本次担保事项需提交公司股东会审
议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保基本情况
公司所属国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称海南体育文化）的全资子公司海
南高发置业投资有限公司（以下简称海南高发）、澄迈同鑫实业有限责任公司（以下简称同鑫
实业）共同开发“国安·海岸”项目。为加速销售和催收按揭回款，根据银行按揭业务审批要
求，海南高发、同鑫实业拟对上述项目的
|
