资本运作☆ ◇000839 ST国安 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三六零 │ 58745.71│ ---│ ---│ 27420.47│ -1330.10│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信尼雅葡萄酒股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │青海中信国安锂业发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、提供│
│ │ │ │租赁服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信尼雅葡萄酒股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为保证公司正常经营，董事会同意公司向中信国安实业集团有限公司（以下简称"中│
│ │信国安实业"）及其子公司申请不超过8亿元（含）借款额度，借款利率为不超过签订借款合│
│ │同日同期LPR（含），有效期为自公司股东大会审议通过之日起5年，有效期限内借款额度可│
│ │循环使用。后续实际发生借款业务时，如涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信息披│
│ │露义务。就本次关联交易事项，各方拟于近期签署相关协议。 │
│ │ 2、中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团有限公司之控股子公司。 │
│ │ 中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）规定情形， │
│ │为公司关联法人。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年3月25日，公司召开第七届董事会第六十九次会议以3票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权审议通过了《关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》，本│
│ │次参会的关联董事许齐、刘灯、肖卫民、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议 │
│ │案。 │
│ │ 上述议案构成关联交易，公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，独立董事在│
│ │认真审核相关文件后，召开第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关│
│ │于向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》，同意将该议案提交董事│
│ │会及股东大会审议。 │
│ │ 此事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中信国安有│
│ │限公司将回避表决。股东大会相关事项详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》│
│ │（2024-14）。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：中信国安实业集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号 │
│ │ 法定代表人：俞章法 │
│ │ 注册资本：541438.6671万人民币 │
│ │ 主营业务：企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业│
│ │管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 │
│ │ 主要股东：中国中信集团有限公司直接持股31.6658%，为其控股股东。 │
│ │ 历史沿革：中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行过程中，中信国安│
│ │实业作为执行重整计划设立的主体于2023年2月9日设立完成。 │
│ │ 关联关系：中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团有限公司的控股子公司。中信│
│ │国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第（二）规定的情形，为公司 │
│ │关联法人。 │
│ │ 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信国安实业成为失│
│ │信被执行人的情况。 │
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│公告日期 │2023-07-26 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为保证公司正常经营，董事会同意公司向中国中信集团有限公司（以下简称"中信集│
│ │团"）及其子公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称"国安实业"）及其子公司申请不 │
│ │超过10亿元（含）借款额度，期限不超过5年（含），借款利率为不超过签订借款合同日同 │
│ │期LPR（含），后续实际发生借款业务时，如涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信 │
│ │息披露义务。就本次关联交易事项，各方拟于近期签署相关协议。 │
│ │ 2、中信集团系国安实业控股股东，中信集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3│
│ │.3第四款规定的情形，为公司关联法人； │
│ │ 国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母公司。国安实业符合《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》6.3.3第二款规定的情形，为公司关联法人。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2023年7月25日，公司召开第七届董事会第六十二次会议以3票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及│
│ │其子公司申请借款额度的议案》，本次参会的关联董事刘灯、吕鹏、许齐、张科回避表决，│
│ │其他3名非关联董事同意上述议案。 │
│ │ 事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。独│
│ │立董事在认真审核公司提供的有关协议及相关资料后认为：该关联交易遵循了公平合理的原│
│ │则，董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法、合规。 │
│ │ 此事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中信国安有│
│ │限公司将回避表决。股东大会相关事项详见《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》│
│ │（2023-52）。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：中信国安实业集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层 │
│ │ 法定代表人：俞章法 │
│ │ 注册资本：541438.667054万人民币 │
│ │ 主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、│
│ │技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业│
│ │管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 │
│ │ 关联关系：国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母公司。国安实业符合《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款规定的情形，为公司关联法人。 │
│ │ 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现国安实业成为失信被│
│ │执行人的情况。 │
│ │ 2、关联方名称：中国中信集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层 │
│ │ 法定代表人：朱鹤新 │
│ │ 注册资本：20531147.635903万人民币 │
│ │ 主营业务：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、│
│ │信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、│
│ │机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物│
│ │工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出│
│ │版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理│
│ │；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣│
│ │与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅│
│ │限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护│
│ │和加工处理服务）。 │
│ │ 关联关系：中信集团系国安实业控股股东，中信集团符合《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3第四款规定的情形，为公司关联法人。 │
│ │ 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信集团成为失信被│
│ │执行人的情况。 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中信城市开发运营有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方贷款 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │北京国安信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司总经理助理兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │湖北省广播电视信息网络股份有限公司
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