资本运作☆ ◇000839 国安股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 13.10│ 8.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-09-22│ 7.09│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-03-01│ 20.00│ 5.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-08-09│ 12.00│ 14.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏有线 │ 2057.79│ ---│ ---│ 4816.02│ 295.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 12.58│ ---│ ---│ 11.62│ 0.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国广电湖南网络股│ ---│ ---│ 3.08│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-费用支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-发生额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-费用支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-发生额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-日最高额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信保诚人寿保险有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之母公司、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开2023年│
│ │第二次临时股东大会，审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实│
│ │业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》。公司向中国中信集团有限公司（以下简│
│ │称“中信集团”）及其子公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称“中信国安实业”）│
│ │及其子公司申请不超过10亿元（含）借款额度，期限不超过5年（含），借款利率为不超过 │
│ │签订借款合同日同期LPR（含）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.19，上述关联交易期限即将超过三年，需重│
│ │新履行审议程序。 │
│ │ 此外，根据公司实际资金需求，公司拟对上述借款申请增加不超过5亿元（含）的借款 │
│ │额度，借款期限为该议案通过公司股东会审议之日起3年，利率等其他条款不变。 │
│ │ 2、中信集团系公司实际控制人，中信国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母 │
│ │公司。中信集团、中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形， │
│ │为公司关联法人。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2026年1月23日召开第八届董事会第│
│ │二十一次会议，审议通过了《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》，本次│
│ │参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案 │
│ │。 │
│ │ 此事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中信国安有限│
│ │公司将回避表决。股东会相关事项详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告│
│ │编号：2026-08）。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：中信国安实业集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层 │
│ │ 法定代表人：俞章法 │
│ │ 注册资本：541438.6671万人民币 │
│ │ 主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、│
│ │技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业│
│ │管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 │
│ │ 主要股东：中国中信集团有限公司持股31.67%，为其控股股东。 │
│ │ 关联关系：中信国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母公司。中信国安实业符│
│ │合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公司关联法人。 │
│ │ 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信国安实业成为失│
│ │信被执行人的情况。 │
│ │ 2、关联方名称：中国中信集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层 │
│ │ 法定代表人：奚国华 │
│ │ 注册资本：20531147.6359万人民币 │
│ │ 主营业务：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、│
│ │信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、│
│ │机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物│
│ │工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出│
│ │版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理│
│ │；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣│
│ │与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅│
│ │限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护│
│ │和加工处理服务）。 │
│ │ 关联关系：中信集团系公司实际控制人，中信集团符合《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》6.3.3规定的情形，为公司关联法人。 │
│ │ 经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信集团成为失信被│
│ │执行人的情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信国安实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关于公司向中信银行北京分行申请授信的关联交易 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1、2022年7月，为保证公司正常经营，公司向中信银行股份有限公司（以下简称“中信│
│ │银行”）申请不超过6.3亿元人民币授信额度，期限为三年。公司拟继续向中信银行申请上 │
│ │述授信额度，期限为三年。公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以其所持睿威基│
│ │金99.82%的LP份额为该事项提供质押担保，公司控股股东之母公司中信国安实业集团有限公│
│ │司（以下简称“中信国安实业”）提供连带责任保证，以及公司承诺满足质押条件后提供公│
│ │司持有的子公司北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）75%股权予以质 │
│ │押。 │
│ │ 2、中信银行系中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）控股子公司。中信银 │
│ │行符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定的情形，为本公司的关联法人， │
│ │本次交易构成了本公司的关联交易。 │
│ │ 3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2025年10月27日召开第八届董事会 │
│ │第十九次会议，审议通过了《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》，本次参会的关联│
│ │董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经有关部门批准，无需提请股东会审议。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：中信银行股份有限公司 │
│ │ 关联关系：中信银行系公司实际控制人中信集团的控股子公司。中信银行符合《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定的情形，为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中信国安有限公司 10.98亿 28.02 76.89 2026-07-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 10.98亿 28.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信国安信│同鑫实业 │ 2152.61万│人民币 │--- │2027-10-18│连带责任│否 │否 │
│息产业股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信国安信│购买“国安│ 854.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息产业股份│·海岸”项│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │目的按揭贷│ │ │ │ │ │ │ │
│ │款客户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信国安信│北京鸿联九│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息产业股份│五信息产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司下属子公司北京鸿联九五信息产业有限公司稳中求进，进一步优化业务结构、提
升服务品质，盈利水平稳步提升，销售收入和净利润均实现同比增长。
2、公司于2021年6月收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2021]36号），
部分投资者基于处罚事项对公司提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼（以下简称“投资者诉讼”）
。2026年5月，公司收到北京市第三中级人民法院送达的涉及两名原告投资者的一审判决书（
公告编号：2026-24），公司在法定上诉期间内，就上述一审判决提起上诉，案件后续的进展
情况尚存在不确定性。基于会计谨慎性原则，补充计提预计负债约1.72亿元，该事项属于非经
常性损益。
四、风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报
告中详细披露。公司将按照法律、法规的相关规定，及时做好信息披露工作。
2、本次就投资者诉讼补充计提预计负债是根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则作
出的会计处理，不构成公司在法律上承诺承担相关责任或放弃相关权利，公司将继续通过诉讼
、调解等途径维护公司和股东的利益。后续公司将持续跟进案件进展情况，按照企业会计准则
的要求进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以公司财务报告为准。公司将按规定履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告日，公司尚未能取得全部参股上市公司财务数据，本次预计是基于相关参
股上市公司历史数据及已披露信息预估所得，如相关参股上市公司最终披露的财务数据与公司
预估数据存在较大差异，可能对本次业绩预告内容准确性产生较大影响。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│股权质押
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公司近日接到控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）出具的《告知书》，获悉
其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-07-04│股权质押
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特别风险提示：控股股东质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注
意相关风险。
公司近日接到控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）出具的《告知书》，获悉
其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月22日14:30网络投票时间为：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-9:
25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长王萌先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东936人，代表股份1528538926股，占
公司有表决权股份总数的38.9951%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1429282145股
，占公司有表决权股份总数的36.4629%。
通过网络投票的股东931人，代表股份99256781股，占公司有表决权股份总数的2.5322%。
8.公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会,公司聘请
的北京观韬律师事务所律师见证了本次股东会。
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2026-04-28│其他事项
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度财务审计机构的议案》以及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定
。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1．基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上
市公司审计客户38家。2．投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈蕾
签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：白露
质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：苗颂
2．诚信记录
项目合伙人陈蕾、签字注册会计师白露、项目质量控制复核人苗颂近三年无执业行为受到
刑事处罚、受到证监会及其派出机构或行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2025年度财务报告审计费用171万元，内控审计费用75万元，系按照会计师事务所提供审
计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日收费标准
确定。
2026年审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
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2026-04-28│其他事项
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为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对合并报表中截至2025年12月31
日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，并依据《企业会计准则第8号—资产减值
》对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产拟计提减值准备
。
一、本次计提信用及资产减值准备的资产总金额、拟计
入的报告期间
经公司对2025年末合并范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查及减值测试后，
拟计提2025年度信用及资产减值准备-14974.57万元。
本次拟计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。本次
拟计提资产减值金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2026-04-28│其他事项
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事
会第二十三次会议，审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。因本议案涉
及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审
议。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司同时担任其他职务的非独立董事及高级管理人员按照公司相关薪酬制度
与绩效考核制度领取薪酬，公司独立董事薪酬以固定津贴形式按月发放。不在公司担任职务的
非独立董事不在公司领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年薪酬详见公司《2025年年度报
告》。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1.中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润为94,203,364.25元，2025年度母公司报表净利润为42,988,366.38元，加年初
未分配利润-2,962,925,168.49元，加其他综合收益结转留存收益-11,684.72元，2025年末母
公司可供股东分配的利润为-2,919,948,486.83元。2025年度公司合并报表未分配利润为-3,39
7,499,537.63元，公司实收股本为3,919,826,352.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额的三分之一。
2.2025年度，公司不派发现金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月24日召开的公司第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过
《公司2025年度利润分配预案》。全体独立董事认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了
公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。
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2026-03-13│股权转让
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1、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价方式合计减持
其持有的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）股份累计不超过11
371400股，占湖北广电总股本的1.00%。
2、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规，本次减持计划已同步
通过湖北广电披露。公司将严格按照有关监管规则，并综合市场情况及湖北广电股价等情形实
施本次出售事项，最终出售数量以及交易价格存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、公司目前持有湖北广电64907505股无限售条件流通股，持股比例为5.71%。根据公司经
营发展需要，为盘活存量资产，公司拟通过集中竞价方式择机出售所持湖北广电股票累计不超
过11371400股（即减持比例不超过1.00%）。公司第八届董事会第二十二次会议以7票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟出售湖北广电股票的议案》。公司董事会授权管理
层办理本次交易相关事项。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易
方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自湖北广电披露股东减持计划公告
之日起15个交易日之后3个月内。若本次减持期间，湖北广电发生派发红利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等股本变动事项，则减持股份数进行相应的调整。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易将在董
事会处置资产权限内进行。
3、本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-02-10│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2026年2月9日14:30网络投票时间为：2026年2月9日其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日9:15－9:25，9:30－11:30
，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日9:15
至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-01-24│企业借贷
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一、关联交易概述
1、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集
团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》。公司向中国中信集团有限公司（以下简称“中
信集团”）及其子公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称“中信国安实业”）及其子公
司申请不超过10亿元（含）借款额度，期限不超过5年（含），借款利率为不超过签订借款合
同日同期LPR（含）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.19，上述关联交易期限即将超过三年，需重新
履行审议程序。
此外，根据公司实际资金需求，公司拟对上述借款申请增加不超过5亿元（含）的借款额
度，借款期限为该议案通过公司股东会审议之日起3年，利率等其他条款不变。
2、中信集团系公司实际控制人，中信国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母公
司。中信集团、中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公
司关联法人。本次交易构成关联交易。
3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》，本次参会
的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
此事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中信国安有限公
司将回避表决。股东会相关事项详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-08）。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：中信国安实业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层
法定代表人：俞章法
注册资本：541438.6671万人民币
主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理
；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
主要股东：中国中信集团有限公司持股31.67%，为其控股股东。
关联关系：中信国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母公司。中信国安实业符合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公司关联法人。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信国安实业成为失信
被执行人的情况。
2、关联方名称：中国中信集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
法定代表人：奚国华
注册资本：20531147.6359万人民币
主营业务：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信
用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械
制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和
新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒
、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营
；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规
模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服
务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）
。
关联关系：中信集团系公司实际控制人，中信集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3规定的情形，为公司关联法人。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信集团成为失信被执
行人的情况。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
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2026-01-14│其他事项
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一、高级管理人员变动情况
1.中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张
建军、吴建军的辞职报告。
张建军因工作调动辞任公司副总经理职务（原定任期至2027年5月17日），辞任后继续在
公司担任党委委员、纪委书记。吴建军因工作调动辞任公司副总经理职务（原定任期至2027年
5月17日），辞任后继续担任公司董事。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，张建军、吴建军
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述离任人员确认其与公司及董事会无不同意见，
亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
2.截至本公告披露日，上述离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项，其辞职不会影响公司的正常运行。
张建军、吴建军在担任公司副总经理期间认真履行各项职责，为公司健康发展发挥了积极
作用，公司董事会对张建军、吴建军在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
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2025-11-11│资产租赁
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一、交易概述
为提高资产整体运营效率，增加资产收益，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“
公司”）拟出租位于北京市丰台区东木樨园9号的双城公寓底商，建筑面积为9155.27平方米。
租赁期7年（自2026年9月15日起至2033年9月14日止），免租期10个月（自2025年11月15日起
至2026年9月14日止）。合同期内总租金4301.28万元。
2025年11月10日，第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外出租部分资产的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易仅达到《深圳
证券交易所股票上市规则》第6.1.3条第一款第六项标准，且公司最近一个会计年度每股收益
的绝对值低于0.05元，属于免于按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.3条的规定提交
股东会审议的情形。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
公司名称：美石（北京）商业管理有限公司企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市通州区西集镇企业发展服务中心甲420号（集群注册）
法定代表人：吴文珍
注册资本：2000万元
主营业务：一般项目：企业管理咨询；商业综合体管理服务；企业管理；酒店管理；餐饮
管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；个人卫生用品销售；玩具销
售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；
电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；物业管理；社会经济咨询
服务；个人商务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专
业保洁、清洗、消毒服务；市场营销策划；礼仪服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：住啦啦（北京）企业管理
有限公司持股100%。关联关系：公司与美石（北京）商业管理有限公司不存在关联关系。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现美石（北京）商业管理
有限公司成为失信被执行人的情况。
三、交易协议（房屋租赁合同）主要内容
甲方（出租方）：中信国安信息产业股份有限公司乙方（承租方）：美石（北京）商业管
理有限公司
1、租赁标的：北京市丰台区东木樨园9号双城公寓底商，建筑面积为9155.27平方米；
2、租赁用途：商业经营；
3、租赁期限：租赁期7年，自2026年9月15日起至2033年9月14日止；免租期10个月，自20
25年11月15日起至2026年9月14日止。
4、租金：首期租金单价1.8元/㎡/天，每3年涨幅3%，首期年租金601.50万元，7年合同期
内总租金4301.28万元；
5、支付方式：乙方应于本合同生效后5个工作日内向甲方支付自起租日起至2026年12月14
日止的期间的租金（下称“首期租金”）；除首期租金外，乙方应按每3个月一期向甲方支付
租金；乙方应提前15日向甲方支付下一期每期应付租金。
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、免责事由、争议
解决方式等方面作出明确的约定。
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2025-10-29│其他事项
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（一）关联交易概述
1、2022年7月，为保证公司正常经营，公司向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银
行”）申请不超过6.3亿元人民币授信额度，期限为三年。公司拟继续向中信银行申请上述授
信额度，期限为三年。公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以其所持睿威基金99.8
2%的LP份额为该事项提供质押担保，公司控股股东之母公司中信国安实业集团有限公司（以下
简称“中信国安实业”）提供连带责任保证，以及公司承诺满足质押条件后提供公司持有的子
公司北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）75%股权予以质押。
2、中信银行系中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）控股子公司。中信银行
符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定的情形，为本公司的关联法人，本次
交易构成了本公司的关联交易。
3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2025年10月27日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》，本次参会的关联董事
王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经有关部门批准，无需提请股东会审议。
（二）关联方基本情况
关联方名称：中信银行股份有限公司企业性质：股份有限公司注册地址：北京市朝阳区光
华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：方合英
注册资本：4893479.6573万元主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、
中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银
行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理
开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金
、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要股东：中国中信金融控股有限公司持股64.75%，香港中央结算(代理人)有限公司持股
21.29%，其他社会股东持股13.96%。
实际控制人：中国中信集团有限公司
历史沿革：中信银行原名中信实业银行，成立于1987年，于2006年12月改制为股份有限公
司，于2007年4月在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码601998SH、0
0998HK。
主要业务最近三年发展状况：截至2024年末，中信银行在国内153个大中城市设有1470家
营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融
租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安
中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。2022-2024年总资产分别为8.55万亿元、
9.05万亿元、9.53万亿元。
财务数据：2024年度经审计的营业收入为2136.46亿元，净利润为694.68亿元；2025年6月
30日未经审计的净资产为8329.65亿元。
关联关系：中信银行系公司实际控制人中信集团的控股子公司。中信银行符合《深圳证券
交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定的情形，为公司的关联法人。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信银行成为失信被执
行人的情况。
（三）关联交易的基本情况
1、关联交易名称和类别：向关联法人（银行机构）申请授信额度
2、交易标的：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.15条规定，本次交易标的为
不超过6.3亿元人民币授信额度对应的利息部分。
（四）关联交易的定价依据
该笔授信额度利率将基于市场贷款利率作为定价依据，经双方协商确定。
（五）关联交易协议的主要内容
1、授信额度：不超过6.3亿元人民币
2、担保措施：公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以其所持睿威基金99.82%
的LP份额为该事项提供质押担保，公司控股股东之母公司中信国安实业提供连带责任保证，以
及公司承诺满足质押条件后提供公司持有的子公司鸿联九五75%股权予以质押。
（一）关联交易概述
1、为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司控股股东之母公司中信国安实业拟与
公司签署《担保服务协议》，为公司在上述中信银行授信事项下形成的债务提供连带责任保证
，担保期限为相关借款合同（以下简称“主合同”）项下债务履行期限届满之日起三年。中信
国安实业为公司提供的融资担保，公司拟参照市场平均水平，按照实际担保债权本金的1%/年
费率计算收取担保费用，具体担保费用按中信国安实业为公司在金融机构实际提供的担保金额
、担保期限、担保费率据实计算。预计支付担保费总金额不超过1890万元。
2、中信国安实业系公司控股股东之母公司。中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3第四款规定的情形，为本公司的关联法人，本次交易构成了本公司的关联交易
。
3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于2025年10月27日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》，本次参会的关联董事
王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经有关部门批准，无需提请股东会审议。
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2025-09-19│资产出售
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一、交易概述
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第八届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟挂牌转让部分资产的议案》。根据全资子公
司视京呈通信（上海）有限公司（以下简称“视京呈”）现状及未来发展规划，为盘活公司资
产、聚焦主营业务，视京呈拟通过公开挂牌方式转让其名下位于上海市的华夏银行大厦6处房
产及地下车位（以下合称“标的资产”）。
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司(以下简称“国融兴华”)对标的资产出具的评估
报告，视京呈拟以不低于1816.98万元的挂牌价格在上海联合产权交易所有限公司（以下简称
“产交所”）公开挂牌转让标的资产，并可根据市场情况下调价格不超过10%。若仍无法成交
且计划继续出售，将重新履行相关审批程序后执行。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，尚无法确定交易对手方及交易价格，目前无法判断
是否构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若根据最终挂
牌结果构成关联交易或者《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按
相关法律法规规定履行决策及该事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易拟通过产交所公开挂牌征集受让方，目前受让方尚不确定。
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2025-09-13│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30
网络投票时间为：2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长王萌
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规、部门规章和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东943人，代表股份1540577450股，占
公司有表决权股份总数的39.3022％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1428488445股
，占公司有表决权股份总数的36.4426％。通过网络投票的股东941人，代表股份112089005股
，占公司有表决权股份总数的2.8595％。8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事
务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
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2025-09-04│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭
2.公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：20000万元及诉讼费用
4.对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。本案
对公司实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市宝坻区人民法院
送达的《传票》《民事起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等相关法律文件，中国建筑第
八工程局有限公司请求“追加公司为（2024）津0115执5762号案件的被执行人，在其未依法缴
纳20000万元出资本息范围内对荣盛盟固利新能源科技股份公司未清偿的债务承担补充清偿责
任”。
双方当事人情况如下：
原告：中国建筑第八工程局有限公司联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道15
68号27层
被告：中信国安信息产业股份有限公司注册地：北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层1
01-01室
二、有关本案的基本情况
1.案由
本案案由为执行异议之诉。
2.本案基本情况
原告中国建筑第八工程局有限公司，就天津市宝坻区人民法院作出的（2025）津0115执异
229号裁定书提起执行异议之诉，在其与天津荣盛盟固利新能源科技有限公司、荣盛盟固利新
能源科技股份有限公司(以下简称“盟固利新能源公司”)的（2024）津0115执5762号案件执行
程序中申请“追加公司为被执行人，在其未依法缴纳20000万元出资本息范围内对盟固利新能
源公司未清偿的债务承担补充清偿责任”。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2025-08-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：本公司董事会中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一
次临时股东会的议案》。
3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30网络投票时间为：2025年9月12日其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11
:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日
9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年9月5日7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1．监事会会议通知于2025年8月18日以书面形式发出。
2．监事会会议于2025年8月21日在公司会议室召开。
3．会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
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2025-08-12│对外担保
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一、担保情况概述
为保证各项业务的良好发展，公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称
“鸿联九五”）拟向兴业银行朝阳支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度2亿元。
为支持鸿联九五业务发展，公司拟为鸿联九五在兴业银行1亿元贷款提供连带责任保证，期限
不超过1年。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司北京鸿联九五信
息产业有限公司在兴业银行贷款提供担保的议案》。公司独立董事召开独立董事专门会议对此
事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。
上述议案无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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