资本运作☆ ◇000851 ST高鸿 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸿昌（北京）创业投│ 7614.85│ ---│ 49.66│ ---│ 2217.33│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车联网系列产品研发│ 9.91亿│ 1.42亿│ 2.84亿│ 32.63│ -574.97万│ 2024-12-31│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.22亿│ 3900.00万│ 1.22亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│归还银行贷款 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │国唐汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大唐高鸿网络股份有限公司 │
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│卖方 │国唐汽车有限公司 │
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│交易概述 │大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月22日召开的第十届董事会第│
│ │九次会议、第十届监事会第六次会议。审议通过了《关于终止变更部分募集资金增资控股国│
│ │唐汽车有限公司的议案》。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、公司变更部分募集资金用于股权收购事项概述 │
│ │ 公司于2023年07月10日召开的第九届董事会第四十四次会议。审议通过了《关于变更部│
│ │分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》，同意公司变更车联网系列产│
│ │品研发及产业化项目募集资金20000万元用于增资控股国唐汽车有限公司(以下简称:国唐汽 │
│ │车)，增资完成后，公司持有国唐汽车43.78%股权，为国唐汽车控股股东，纳入公司合并报 │
│ │表范围。同时董事会授权经理层签署相关协议。此议案尚未提交临时股东大会审议，本次终│
│ │止无需提交临时股东大会审议。 │
│ │ 二、公司终止变更部分募集资金用于股权收购事项的原因 │
│ │ 鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司2023年度出现经营亏损，且公│
│ │司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查，公司前述变更募集资金收购股权的议案未提│
│ │交股东大会审议。经慎重考虑，公司董事会决定终止本次变更部分募集资金用于增资控股国│
│ │唐汽车，后续公司考虑通过债转股等方式参股国唐汽车，具体方案公司待时机成熟后履行相│
│ │应审批程序。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │信科（北京）财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”)拟与信科（北京）财务有限公司（ │
│ │曾用名：“大唐集团财务有限公司”）（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，│
│ │对服务范围、服务限额、定价依据等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文│
│ │件要求。 │
│ │ 2、公司无控股股东、实际控制人，财务公司与公司第一大股东电信科学技术研究院有 │
│ │限公司（以下简称：“电信科研院”）同为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中│
│ │国信科”）全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、经公司第十届独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，公司于2024年08 │
│ │月22日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于与信科│
│ │（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司关联董事李强先生按照有关规定│
│ │回避参与上述议案的表决，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联│
│ │股东将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联人基本情况 │
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 公司名称：信科（北京）财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：肖波 │
│ │ 成立日期：2011年11月22日 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0137H211000001 │
│ │ 住所：北京市海淀区学院路40号一区 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717831362U │
│ │ 2、关联方关系介绍 │
│ │ 财务公司与公司第一大股东电信科研院同为中国信科全资子公司，按照《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》6.3.3款第（二）条规定，其为公司关联法人，公司与财务公司构成关联 │
│ │关系。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 财务公司为公司提供结算、存款、信贷等金融服务。本次协议签订期限内公司拟在财务│
│ │公司存款每日余额最高不超过人民币6亿元，利率按照不低于中国人民银行就该种类存款规 │
│ │定的利率下限,在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不 │
│ │得低于财务公司吸收其他成员单位同种类、同等存款规模的存款利率；财务公司向公司提供│
│ │贷款的实际利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，以经双方协商一致│
│ │认可的市场公允价确定。最终利率不得高于财务公司向同信用级别、同担保条件、同等贷款│
│ │规模的其他成员单位发放的同种类授信的利率；协议有效期内，公司（含子公司）在财务公│
│ │司办理的贷款业务、财务公司承兑汇票业务、保函业务以及其他信贷业务的每日总余额最高│
│ │不超过人民币6亿元。 │
│ │ 四、关联交易的基本情况暨《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：大唐高鸿网络股份有限公司 │
│ │ 乙方：信科（北京）财务有限公司 │
│ │ 乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务： │
│ │ （一）结算服务 │
│ │ 1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅 │
│ │助服务； │
│ │ 2、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。 │
│ │ （二）存款服务 │
│ │ 1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款 │
│ │账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等； │
│ │ 2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率，按照不低于中国人民银行就该种类存款规定 │
│ │的利率下限,在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得 │
│ │低于财务公司吸收其他成员单位同种类、同等存款规模的存款利率； │
│ │ 3、本协议有效期内，甲方（含子公司）在乙方的存款每日余额最高不超过人民币6亿元│
│ │； │
│ │ 4、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付； │
│ │ 5、甲方具有支取存款的自由，甲方有权不定期地（每年不少于2次）全额或部分调出在│
│ │乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。 │
│ │ （三）信贷服务 │
│ │ 1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局的要求 │
│ │、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求，乙│
│ │方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求； │
│ │ 2、乙方向甲方提供贷款的实际利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率 │
│ │上限，以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得高于财务公司向同信用级别│
│ │、同担保条件、同等贷款规模的其他成员单位发放的同种类授信的利率； │
│ │ 3、协议有效期内，甲方（含子公司）在乙方办理的贷款业务、财务公司承兑汇票业务 │
│ │、保函业务以及其他信贷业务的每日总余额最高不超过人民币6亿元； │
│ │ 4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。 │
│ │ （四）其他金融服务 │
│ │ 1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前， │
│ │双方需进行磋商及订立独立的协议； │
│ │ 2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，应按照非银行金融监督 │
│ │管理机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由双方协商确定的情况下，│
│ │乙方应按照经双方协商一致认可的该项服务市场公允价收取费用，并符合本协议的约定。最│
│ │终服务费应不高于乙方向任何同信用级别其他成员单位提供同种类服务所收取的费用。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大唐信服科技有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其董事长为公司副总经理的公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国唐汽车有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其法人为公司总经理的公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国唐汽车有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其法人为公司总经理的公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国唐汽车有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其法人为公司总经理的公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国唐汽车有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其法人为公司总经理的公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大唐信服科技有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其董事长为公司副总经理的公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付借款利息 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国唐汽车有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其法人为公司总经理的公司及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付借款利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 │
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│关联关系 │间接持有公司股权的公司及下属单位 │
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