资本运作☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山盾石建筑工程有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 3698.27│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│冀东发展集团河北矿│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1690.47│ 人民币│
│山工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-22 │交易金额(元)│2250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金隅热加工唐山有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山冀东装备工程股份有限公司 │
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│卖方 │金隅热加工唐山有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1.唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）的参股子公司金隅热加工│
│ │唐山有限公司（原名：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司，以下简称热加工公司）注│
│ │册资本39125万元，其中公司出资5868.75万元，占注册资本金的15%，冀东发展集团有限责 │
│ │任公司（以下简称冀东集团）出资33256.25万元，占注册资本的85%。 │
│ │ 为补充热加工公司流动资金需求，降低财务费用，增强市场竞争力，经股东双方协商，│
│ │公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15000万元，其中本公 │
│ │司出资2250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12750万元，占注册资本85%。资金来源为 │
│ │公司自筹。 │
│ │ 2．鉴于冀东集团为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章 │
│ │程》的有关规定，此次本公司与冀东集团按出资比例对热加工公司增资行为构成关联交易。│
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│公告日期 │2024-02-22 │交易金额(元)│1.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金隅热加工唐山有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │冀东发展集团有限责任公司 │
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│卖方 │金隅热加工唐山有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1.唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）的参股子公司金隅热加工│
│ │唐山有限公司（原名：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司，以下简称热加工公司）注│
│ │册资本39125万元，其中公司出资5868.75万元，占注册资本金的15%，冀东发展集团有限责 │
│ │任公司（以下简称冀东集团）出资33256.25万元，占注册资本的85%。 │
│ │ 为补充热加工公司流动资金需求，降低财务费用，增强市场竞争力，经股东双方协商，│
│ │公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15000万元，其中本公 │
│ │司出资2250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12750万元，占注册资本85%。资金来源为 │
│ │公司自筹。 │
│ │ 2．鉴于冀东集团为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章 │
│ │程》的有关规定，此次本公司与冀东集团按出资比例对热加工公司增资行为构成关联交易。│
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│公告日期 │2023-09-16 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │唐山盾石建筑工程有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山冀东装备工程股份有限公司 │
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│卖方 │唐山盾石建筑工程有限责任公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山│
│ │盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑公司”）的市场竞争力，促进外部市场开│
│ │拓，公司拟向盾石建筑公司现金增资6000万元，增资完成后盾石建筑注册资本金由9000万元│
│ │增至15000万元，仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │冀东发展集团有限责任公司、金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司、大同冀东水泥有限│
│ │责任公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称”公司”或”本公司”)根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》(以下简称”上市规则”)的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子│
│ │公司2024年度租赁房屋关联交易合计总金额为653.41万元，其中接受关联人租赁653.41万元│
│ │，向关联人提供租赁0.00万元。2023年公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计722.15万│
│ │元。 │
│ │ 本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公│
│ │司，符合《股票上市规则》10.1.3条第(一)、(二)项规定的情形。根据深圳证券交易所《股│
│ │票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于租赁房屋 │
│ │暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、李洪波回避表决，三名独立董事│
│ │进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。独立董事专门会议在事前进行了审│
│ │核，并发表了意见。 │
│ │ 本次关联交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)名称：冀东发展集团有限责任公司 │
│ │ 冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控│
│ │制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ (二)名称：金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司 │
│ │ 金隅日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。 │
│ │ (三)名称：大同冀东水泥有限责任公司 │
│ │ 大同冀东不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。 │
│ │ (四)名称：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司 │
│ │ 河北院不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-02-22 │
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│关联方 │冀东发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 1.唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）的参股子公司金隅热加工│
│ │唐山有限公司（原名：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司，以下简称热加工公司）注│
│ │册资本39,125万元，其中公司出资5,868.75万元，占注册资本金的15%，冀东发展集团有限 │
│ │责任公司（以下简称冀东集团）出资33,256.25万元，占注册资本的85%。 │
│ │ 为补充热加工公司流动资金需求，降低财务费用，增强市场竞争力，经股东双方协商，│
│ │公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15,000万元，其中本公│
│ │司出资2,250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12,750万元，占注册资本85%。资金来源 │
│ │为公司自筹。 │
│ │ 2．鉴于冀东集团为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章 │
│ │程》的有关规定，此次本公司与冀东集团按出资比例对热加工公司增资行为构成关联交易。│
│ │ 3．公司于2024年2月21日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《对参股子公│
│ │司热加工公司增资既关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，其他│
│ │四名董事进行表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 该事项经董事会战略委员会、董事会关联交易决策委员会审议通过，并经独立董事专门│
│ │会议全体独立董事过半数同意后提交公司董事会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易额2,250万元超过公司最近一期经审计净资产的5%，未超3,000万元，公│
│ │司自年初累计与冀东集团的关联交易额度超过公司最近一期经审计净资产的5%，但未超3,00│
│ │0万元，本次关联交易事项需经董事会审议批准，关联董事回避表决。该关联交易事项不需 │
│ │提交股东大会审议批准。 │
│ │ 5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至│
│ │会议日，公司尚未与冀东发展集团签署增资协议。本次增资不会导致公司合并报表范围变化│
│ │。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ 1.名称：冀东发展集团有限责任公司 │
│ │ 2.住所：唐山丰润区林荫路东侧 │
│ │ 3.企业性质：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 12.关联关系：冀东集团持有公司30.00%股份，是公司控股股东。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │涿鹿金隅水泥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │赞皇金隅水泥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │阳泉冀东水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │曲阳金隅水泥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │唐山冀东启新水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │冀东水泥滦州有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │陵川金隅冀东环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │涞水金隅冀东环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │邯郸金隅太行水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │金隅冀东凤翔环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │唐山冀东水泥股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │唐山盾石房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │唐山冀东发展集成房屋有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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