资本运作☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-03-27│ 14.77│ 11.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-20│ 25.00│ 7.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-11│ 21.64│ 18.15亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川省宜宾五粮液集│ 72000.00│ 72000.00│ 36.00│ 74876.46│ 1756.06│ 人民币│
│团财务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川五粮液旅行社有│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息化建设 │ 7.15亿│ ---│ 5644.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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│成品酒包装及智能仓│ 9.44亿│ 2.88亿│ 9.81亿│ 103.93│ ---│ ---│
│储配送一体化 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│勾储酒库技改工程 │ 7.50亿│ 1.66亿│ 7.73亿│ 103.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心建设 │ 5.08亿│ ---│ 3944.06万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│服务型电子商务平台│ 6.31亿│ ---│ 8434.04万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成品酒包装及智能仓│ ---│ 2.88亿│ 9.81亿│ 103.93│ ---│ ---│
│储配送一体化 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│勾储酒库技改工程 │ ---│ 1.66亿│ 7.73亿│ 103.15│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾市商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五粮液集团下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或出租经营区域或房屋│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或出租经营区域或房屋│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾五粮液集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有本公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或出租经营区域或房屋│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川安吉物流集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或出租经营区域或房屋│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾普什集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或出租经营区域或房屋│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾普什集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付商标使用费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾五粮液集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有本公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付商标使用费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川五粮液物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾环球集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │四川圣山莫林实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾普什集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五粮液集团及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务、 运输 │
│ │ │ │、维修、转运等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务、 运输 │
│ │ │ │、维修、转运等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川五粮液物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务、 运输 │
│ │ │ │、维修、转运等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾丽彩集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务、 运输 │
│ │ │ │、维修、转运等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾环球集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务、 运输 │
│ │ │ │、维修、转运等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川安吉物流集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务、 运输 │
│ │ │ │、维修、转运等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾普什集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的综合服务、 运输 │
│ │ │ │、维修、转运等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五粮液集团及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川安吉物流集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾纸业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省川红茶业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五茗茶业控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾环球集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾普什集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾市商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五粮液集团下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或出租经营区域或房屋│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
公司2026年半年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关
事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事长离任情况
因曾从钦无法正常履职，公司于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过《关于免
去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案》，自本次股东会审议通过之日起，曾从钦不再
担任公司董事职务，其担任的董事长、董事会专门委员会主任委员及委员职务一并自动解除（
原定任期至公司第七届董事会日期届满之日即2028年6月19日止），离任后不在公司及控股子
公司任职，其离任不会对公司正常经营产生影响。截至本公告披露日，曾从钦未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举董事长情况
为确保公司生产经营管理工作平稳有序推进，公司于2026年6月26日召开第七届董事会202
6年第7次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举邓敏（简历附后）为
公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起自第七届董事会任期届满之日止
。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。邓敏自本次董事会审议通过之日
起担任公司法定代表人，公司将按照有关规定及时办理法定代表人工商登记变更手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026年6月26日
2.网络投票时间：2026年6月26日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30－11:30和1
3:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15－15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露《关于召开2025年度股东会的通知》，公司拟于2026年6月26日召开2025年度股东
会。
2026年6月8日，公司董事会收到股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集
团公司）提交的《关于增加宜宾五粮液股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高
审批程序效率，其提议将公司第七届董事会2026年第6次会议审议通过的《关于免去董事及补
选第七届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年度股东会审议。前述议案具体内容详见公
司披露的《第七届董事会2026年第6次会议决议公告》（公告编号：2026/第025号）。根据《
公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股份有限公司
2025年度股东会临时提案的函》之日，五粮液集团公司持有公司股票802619277股，占公司总
股本的20.68%，五粮液集团公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围
，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意
将该临时提案提交公司2025年度股东会审议。除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方
式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司2025年度股东会具体事项重新
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会2026年第5次会议，审议通过了《关
于召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026年6月26日9:30。
2.网络投票时间：2026年6月26日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年6
月26日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026
年6月26日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月18日。
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2026-06-02│其他事项
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2026年第5次会议决定，于2026
年6月26日（星期五）9:30召开公司2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会2026年第5次会议，审议通过了《关
于召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026年6月26日9:30。
2.网络投票时间：2026年6月26日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年6
月26日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026
年6月26日9:15－15:00。
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2026-06-02│其他事项
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特别提示：
本次宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）2026年度续聘会计师事务所符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年12月，总部
北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算
、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批
获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取
得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理
的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事
证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，制造业上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师1：申军，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上
市公司审计，2003年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。
（2）签字注册会计师2：程金铭，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
，2024年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
（3）项目质量控制复核人：王蕾，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计，2012年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告0家，近三年复核上市公司审计报告1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费
用预算合计205万元，其中：财务报表审计费用预算142万元；内控审计费用预算63万元，较20
25年度审计费用增加6万元。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026年5月18日
2.网络投票时间：2026年5月18日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30－11:30和1
3:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15－15:00。
（二）召开地点：五粮液多功能厅
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：华涛副董事长
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》和《公司章程》的规定。
（六）出席会议的股东及代理人共计6675人，代表股份数为2360319360股，占公司有表决
权股份总数（3881608005股）的60.8078%。
1.通过现场投票的股东115人，代表股份2139583104股，占公司总股份的55.1211％。
2.通过网络投票的股东6560人，代表股份220736256股，占公司总股份的5.6867％。
（七）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所列
席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-05-19│股权回购
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一、通知债权人的原因
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月18日召开2026年第一次临时股东
会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称回购方案），具
体详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第
一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026/第018号）。
根据回购方案，公司将通过深圳证券交易所交易系统以自有资金通过集中竞价方式回购公
司A股股份，用于减少注册资本，回购价格不超过153.59元/股（含）（不高于公司董事会通过
回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购金额不低于人民币80亿元（含）
且不超过人民币100亿元（含），实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内
。按回购金额下限80亿元、回购价格上限153.59元/股测算，预计回购股份数量不低于5208672
4股，约占公司目前已发行总股本的1.34%；按回购金额上限100亿元、回购价格上限153.59元/
股测算，预计回购股份数量不低于65108405股，约占公司目前已发行总股本的1.68%。具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规等规定，公司债权人自接到公司通
知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效
性，公司将根据原债权文件继续履行。
（一）申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
（二）申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2026年5月19日至2026年7月2日
2.申报地址及申报材料送达地点：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号宜宾五粮液股份有
限公司行政办公楼3楼
3.邮政编码：644007
4.联系电话：0831-3567000
以现场方式申报的，接待时间为工作日08:30-12:00、13:30-17:30；以邮寄方式申报的，
申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
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2026-05-16│其他事项
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会2026年第4
次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于20
26年4月30日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第012号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定。
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2026-05-07│其他事项
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司拟于2026年5月18日召开202
6年第一次临时股东会。2026年5月6日，公司董事会收到股东四川省宜宾五粮液集团有限公司
（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜宾五粮液股份有限公司2026年第一次临时股
东会临时提案的函》，为提高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会2026年第4次会议审
议通过的《2025年度利润分配方案》提交公司2026年第一次临时股东会审议。前述议案具体内
容详见公司于2026年4月30日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026/
第005号）。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股
份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》之日，五粮液集团公司持有公司股票8015
03277股，占公司总股本的20.65%，五粮液集团公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属
于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规
定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议
事项均不变，现将公司2026年第一次临时股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会2026年第4次会议，审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026年5月18日9:00。
2.网络投票时间：2026年5月18日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年5
月18日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月18日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月11日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月1
1日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司
股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
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2026-05-07│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于近日收到四川省宜宾五粮液集团有限公司（
以下简称五粮液集团公司）《关于拟增持宜宾五粮液股份有限公司股票的告知函》，基于对公
司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，五粮液集团公司计划自本公告之日起
6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于300000万元，不超过5
00000万元。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：截至本公告日，五粮液集团公司持有公司股份80
1503277股，占公司总股本的20.65%。
3.计划增持主体在本次公告前的12个月内实施增持股份计划的情况：自2025年4月9日至20
25年9月30日收盘期间，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累
计增持公司股份6273266股，占公司当前总股本3881608005股的0.16%，增持金额为人民币8000
3.63万元。
4.计划增持主体在本次公告前6个月的减持情况：在本次公告前6个月内，不存在减持公司
股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认
可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于300000万元，不超过500000万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对
公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳
证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计
划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易等方
式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.锁定期安排：增持计划实施完成后的6个月。
9.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间
及法定期限内不减持公司股份，五粮液集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
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2026-04-30│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为维护公司及广大投资者的利益，增强投资信心，在保证公司正常经营和长期发展不受影
响的前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，公司拟以自有资金实施股份回购
，回购股份将用于减少公司注册资本。
（二）回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A
股股份。本次回购的股份将用于减少注册资本。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十五条的规定并结
合公司目前的财务状况和经营情况，确定公司本次回购股份的价格为不超过153.59元/股（含
）。该回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的15
0%。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定
相应调整回购价格上限。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营情况，确定本次回购股份的资金总额不低于人民币80亿元
（含）且不超过人民币100亿元（含）。
资金来源为公司自有资金。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股股票。按回购金额下限80亿元、回购价格上限153.5
9元/股测算，预计回购股份数量不低于52086724股，约占公司目前已发行总股本的1.34%；按
回购金额上限100亿元、回购价格上限153.59元/股测算，预计回购股份数量不低于65108405股
，约占公司目前已发行总股本的1.68%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
（六）回购股份的实施期限
本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在
回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：
1.如果在上述期限内回购股份金额达到100亿元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限
自该日起提前届满。
2.如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提
前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露之日内。
2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东会的授权在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
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2026-04-30│其他事项
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根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为进一步完善宜宾
五粮液股份有限公司（以下简称公司）利润分配机制、简化中期分红程序、提升决策效率，公
司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案，具体情况如下。
一、授权事项
提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况、现金流状况、未来发展需求以及公司《20
24—2026年度股东回报规划》等，论证、制定并实施2026年中期分红方案，分红金额、分红频
次、实施时间等由董事会结合实际情况确定。
二、授权期限
自公司2025年度股东会审议通过本事项之日起至2026年度股东会召开之日止。
三、审议情况
本事项已经公司第七届董事会2026年第4次会议审议通过，并同意提交2025年度股东会审
议。
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2026-04-30│其他事项
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1.分配比例：每10股派发现金红利25.78元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在分配实施公
告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并在相关公告中披露。
一、审议程序
本次利润分配预案已经宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2026年第
4次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2026年第4次会议决定，于2026
年5月18日（星期一）9:00召开公司2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会2026年第4次会议，审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026年5月18日9:00。
2.网络投票时间：2026年5月18日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年5
月18日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月18日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月11日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月1
1日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司
股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
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2026-02-28│其他事项
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国共产党宜宾市纪律检查委员会
、宜宾市监察委员会关于公司董事长曾从钦的《立案通知书》及宜宾市监察委员会的《留置通
知书》。
截至本公告日，公司其他董事和高级管理人员均正常履职，生产经营情况正常。公司已对
相关事项做了妥善安排，日常经营管理由高管团队负责，上述事项不会对公司生产经营产生重
大影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网，发布的信息以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-31│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利25.78元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在分配实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并在相关公告中披露。
一、审议程序
本次利润分配预案已经宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2025年第
6次会议审议通过。公司于2025年6月20日召开2024年度股东大会，审议通过《关于提请股东大
会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会论证、制定并实施2025年中
期分红方案。故本次中期分红预案无需提交股东会审议。
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