资本运作☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-09-03│ 5.90│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-01-17│ 8.50│ 1.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-04-05│ 6.50│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-09-12│ 12.50│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-23│ 13.20│ 17.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波银行启盈理财 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京农商银行金凤凰│ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.23│ 人民币│
│理财 │ │ │ │ │ │ │
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│北京农商银行金凤凰│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.58│ 人民币│
│理财 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│牛栏山酒厂研发中心│ 9.32亿│ ---│ 7.82亿│ 100.00│ 1.16亿│ 2019-10-31│
│暨升级改造工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│城市运营保障生鲜精│ 1.50亿│ 2080.86万│ 1.55亿│ 103.62│ 0.00│ 2020-03-31│
│加工车间改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│熟食产业技术升级项│ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ 2600.00万│ 2016-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│白酒品牌媒体推广项│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市运营保障生鲜精│ ---│ 2080.86万│ 1.55亿│ 103.62│ 0.00│ 2020-03-31│
│加工车间改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.35亿│ ---│ 3.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京顺鑫农│河北顺鑫小│ 6015.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│店畜牧发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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北京顺鑫农业股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月28日召开的第十届董事会第二
次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和
资产价值，基于谨慎性原则，公司对截止2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行
了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，公司对存
货、固定资产、生产性生物资产计提资产减值准备金额合计3807.24万元。计入报告期间为202
5年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第
十届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京顺鑫农业股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第二次会议
，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》《关于续聘公司2026年度内部控制
审计机构》的议案，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“北京
德皓国际”）为公司2026年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32890.81万元，证券
业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信
息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑志刚先生，2003年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司
审计，2024年开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告数6家，新三板审计报告数0家，复核上市公司审计报告数3家，新三板审计报告
数4家。
拟签字注册会计师：裴士宇先生，2022年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司
审计，2024年开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为上市公
司签署审计报告数3家，新三板审计报告数0家。
拟安排的项目质量复核人员：毛英莉女士，1998年7月成为注册会计师，1997年7月开始从
事上市公司审计，2025年10月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近
三年签署上市公司审计报告数量10家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告
数量3家，复核新三板审计报告数量0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用不超过102万元，其中，财务报表审计费用不超过72万元，内部控制审
计费用不超过30万元。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质
、承担的工作量确定。
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2026-04-29│其他事项
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会
第二次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案
》的议案。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管
理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式发放
。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公
司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步健全公司激励机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理
水平及效益，增强公司核心竞争力，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，在结合企
业实际经营的情况下，特制定本薪酬方案。
（一）本方案适用于公司董事及高级管理人员。
（二）董事及高级管理人员薪酬方案以公司经营为出发点，根据分管工作目标和公司年度
经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，确定遵循以下原则：
1、坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平。
2、坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪
酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力。
3、坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与分类管理相
结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于提请
召开2025年年度股东会》的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午2:30网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5
月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止于股权登记日2026年5月15日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预
告未经过会计师事务所审计，最终以公司2025年度年审机构的审计结果为准。
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2025-12-31│其他事项
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会任期即将
届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，公司于2025年12月30日召开职工代表大会民主选举产生第十届董事会职工代表董
事。
会议经民主表决，选举陈世俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。上述
职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公
司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。
陈世俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的职工代表董事任职资
格与条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附：简历
陈世俊先生，1969年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991年参加工作，最近五
年一直担任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，现任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，顺鑫农业董事。截
至目前，陈世俊先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担
任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经查询，陈世俊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律
、法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-10│其他事项
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司证
券事务代表谢闯先生递交的书面辞职报告。谢闯先生因工作调动原因辞去公司证券事务代表职
务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
谢闯先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司
董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年10月9日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表》的议案，同意聘任于楠楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
于楠楠女士个人简历：
于楠楠，女，1985年3月生，大学本科学历，无境外永久居留权。2008年进入公司工作，
曾任公司董事会办公室主管，现任公司董事会办公室副主任，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定。
截至本公告披露日，于楠楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事
务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定。
于楠楠女士联系方式如下：
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：yunannan@shunxinnongye.com
联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心
邮政编码：101300
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十三次会
议通知于2025年8月15日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2025年8月28日在顺鑫
国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰
女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-07-12│其他事项
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开2024年第一次临
时股东大会会议，审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。2024年12月13日，公
司发布了《关于收到中期票据接受注册通知书的公告》（公告编号2024-032），公司收到中国
银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1240号），接受公司中期
票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即2024年12月10日
）起2年内有效。
公司于2025年7月9日发行了2025年度第一期中期票据。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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