资本运作☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-06-15│ 4.87│ 2.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-12│ 10.00│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-31│ 6.59│ 12.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-04│ 6.66│ 4.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-26│ 7.03│ 11.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-11│ 6.46│ 13.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银仪风电 │ 7892.45│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.80│ 人民币│
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│陕西丰晟 │ 4497.74│ ---│ 100.00│ ---│ 1742.28│ 人民币│
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│陕西西夏 │ 3546.92│ ---│ 100.00│ ---│ 879.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│石桥（银川）公司 │ 425.40│ ---│ 100.00│ ---│ -32.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁电物流 │ 172.86│ ---│ 40.00│ ---│ 65.71│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁东250兆瓦光伏复 │ 6.73亿│ 147.01万│ 4.80亿│ 73.85│ 608.26万│ 2023-05-01│
│合发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏银星能源贺兰山│ 2.40亿│ 1079.65万│ 1.75亿│ 72.94│ 2018.08万│ 2024-02-01│
│风电场61.2MW老旧风│ │ │ │ │ │ │
│机“以大代小”等容│ │ │ │ │ │ │
│更新改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏银星能源贺兰山│ 1.30亿│ 705.44万│ 1.13亿│ 86.58│ 1492.14万│ 2024-02-01│
│风电场30.6MW老旧风│ │ │ │ │ │ │
│机“以大代小”更新│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.52亿│ 0.00│ 3.42亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-08-29│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│2015.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁夏天净神州风力发电有限公司50% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宁夏银星能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │汉能阳光新能源控股（北京）有限公司 │
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│交易概述 │1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）拟以人民币2015.275万元（最终│
│ │股权收购价格以经国资有权单位备案的评估结果为准）现金收购汉能阳光新能源控股（北京│
│ │）有限公司持有的宁夏天净神州风力发电有限公司（以下简称天净神州或标的公司）50%股 │
│ │权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │中国铝业集团有限公司及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝国际工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九冶建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属三级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏银仪电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属三级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业集团有限公司及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业集团有限公司及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业集团有限公司及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属三级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业集团有限公司及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝国际工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏银仪电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属三级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业集团有限公司及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铜（西藏）新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属三级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业集团有限公司及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其所属企业和其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属二级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的下属三级公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝宁夏能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为保证生产经营周转所需资金，拟│
│ │通过中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公│
│ │司（以下简称宁夏能源）申请委托贷款10亿元。相关情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，以保证公司生产│
│ │经营周转所需资金。期限拟定为12个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间│
│ │同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结息，该事项构成关联交易。 │
│ │ 2.关联关系的说明 │
│ │ 宁夏能源持有公司378,490,961股股份，占公司总股本的41.23%，是公司的控股股东。 │
│ │中铝财务公司系中国铝业集团有限公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际│
│ │控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁夏能源和中铝财务公司均为公司│
│ │的关联法人。公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3.本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事│
│ │项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司2026年3月24日十届二次董事会审议 │
│ │通过，关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。本次交易尚需提交公司股东会批│
│ │准，公司控股股东宁夏能源将在股东会审议本事项时回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 关联方名称：中铝宁夏能源集团有限公司 │
│ │ 宁夏能源是公司的控股股东，持有公司378,490,961股股份，占公司总股本的41.23%， │
│ │符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为保证生产经营周转所需资│
│ │金，拟向中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款额度20亿│
│ │元，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价│
│ │利率（LPR），该事项构成关联交易。 │
│ │ 2.关联关系的说明 │
│ │ 中铝财务公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的控股子│
│ │公司，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事│
│ │项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2026年3月24日召开的十届二次董 │
│ │事会审议通过，其中关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。本次交易尚需提交│
│ │公司股东会批准，公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司将在股东会审议本事项时回避表│
│ │决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中铝财务有限责任公司 │
│ │ 中铝财务公司属公司实际控制人中铝集团的控股子公司，为公司的关联法人，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西华兴铝业有限公司、遵义铝业股份有限公司、中铜东南铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于2025年12月18日召开第十届董事│
│ │会第一次临时会议，审议通过了《关于与关联方签订〈分布式光伏项目合同能源管理协议〉│
│ │暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力与有色产业协同融合发展，│
│ │公司拟投资人民币6,240万元在公司实际控制人中国铝业集团有限公司旗下3家子公司（以下│
│ │简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设21.567MWp的分布式光伏发电项目，并与关联方分别 │
│ │签订《分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。 │
│ │ 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和维护，项目资本金40%，其 │
│ │余银行借款解决，项目的税后财务内部收益率不低于6.5%。关联方负责分布式光伏项目的电│
│ │量消纳，双方分配由项目带来的节能效益，银星能源以不低于项目税后财务内部收益率6.5%│
│ │的标准分享节能效益并确定协议电价，节能效益分享期为25年，节能效益分享期内，关联方│
│ │以协议电价为基础计算的节能效益收入按月向银星能源支付。 │
│ │ 2.关联关系的说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述关联方均为公司实际控制人 │
│ │中国铝业集团有限公司旗下的子公司，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事│
│ │项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2025年12月18日召开的第十届董事│
│ │会第一次临时会议审议通过，其中关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。本次│
│ │交易无需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）山西华兴铝业有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：山西华兴铝业有限公司是间接控股股东中国铝业股份有限公司下属│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，该公司为公司的关联法人 │
│ │。 │
│ │ （二）遵义铝业股份有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：遵义铝业股份有限公司是间接控股股东中国铝业股份有限公司下属│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，该公司为公司的关联法人 │
│ │。 │
│ │ （三）中铜东南铜业有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：中铜东南铜业有限公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司的│
│ │下属五级公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，该公司为公司的关 │
│ │联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁夏银星能│宁夏银仪风│ 1840.00万│人民币 │2014-11-09│2021-11-09│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│力发电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁夏银星能│宁夏银星能│ 1000.00万│人民币 │2012-08-14│2022-08-14│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│源风电设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议时间：2026年06月26日14:30。
2.网络投票时间：2026年06月26日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办
公楼202会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长秦臻先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202
会议室。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步强化公司董事与高级管理人员的薪酬管理工作，有效调动公司董事及高级管理人
员工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等有关法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关
规定，结合公司2026年度工作实际，特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬构成
（一）董事薪酬
非独立董事：在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司所从事的具体
岗位和担任的职务对应的薪酬管理制度相关规定领取薪酬，不额外领取董事津贴。不在公司担
任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴8.4万元/年（税前），按月发放，由公
司代扣代缴个人所得税，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事参加规定的培训、出席公司董
事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在
公司据实报销。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬构成单元一般包括基本年薪、绩效年薪和中长期激励
收入，其中绩效年薪占比一般不低于年薪总水平（基本年薪与绩效年薪之和）的60%。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议时间：2026年4月22日14:30。
2.网络投票时间：2026年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办
公楼202会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长秦臻先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-03-26│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为保证生产经营周转所需资金，
拟通过中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公
司（以下简称宁夏能源）申请委托贷款10亿元。相关情况如下：
一、关联交易概述
1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，以保证公司生产经
营周转所需资金。期限拟定为12个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业
拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结息，该事项构成关联交易。
2.关联关系的说明
宁夏能源持有公司378490961股股份，占公司总股本的41.23%，是公司的控股股东。中铝
财务公司系中国铝业集团有限公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁夏能源和中铝财务公司均为公司的关联法
人。公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款事项构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事项
并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司2026年3月24日十届二次董事会审议通过
，关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。本次交易尚需提交公司股东会批准，公
司控股股东宁夏能源将在股东会审议本事项时回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
关联方名称：中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人：李国维
注册资本：502580万元人民币经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业
务；煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；煤炭洗选；煤炭及制品销售；
煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备
制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；常用有色金属冶炼；污水处理及其再生
利用；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（
除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）注
册地址：宁夏银川市西夏区文昌南街83号宁夏能源控股股东系中国铝业股份有限公司，持股比
例70.82%，其他股东分别是宁夏惠民投融资有限公司持股17.96%，北京能源集团有限责任公司
持股5.66%，宁夏电力投资集团有限公司5.56%。
2.宁夏能源是公司的控股股东，持有公司378490961股股份，占公司总股本的41.23%，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3.经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被
执行人名单信息公布与查询网站等途径查询，宁夏能源不是失信责任主体或失信惩戒对象。
4.财务指标
截至2025年12月31日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产人民币2989553.57万元，净资产
人民币1419774.25万元，实现的营业收入人民币815704.95万元，净利润人民币84370.83万元
。
截至2026年2月28日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产人民币3022504.33万元，净资产
人民币1431762.93万元，实现的营业收入人民币124616.53万元，净利润人民币11478.86万元
（未经审计）。
三、关联交易的基本情况
公司拟通过中铝财务公司向宁夏能源申请委托贷款10亿元，期限拟定为12个月以内，借款
利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR
），按季结息。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟通过中铝财务公司向宁夏能源申请委托贷款10亿元。期限拟定为12个月以内，借款
利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR
），按季结息。
本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东会审议通过后签署委托贷款合同。
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2026-03-26│企业借贷
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一、关联交易概述
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为保证生产经营周转所需资金
，拟向中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款额度20亿元，
借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（
LPR），该事项构成关联交易。
2.关联关系的说明
中铝财务公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的控股子公
司，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交
易。3.本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事项
并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2026年3月24日召开的十届二次董事会
审议通过，其中关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。本次交易尚需提交公司股
东会批准，公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司将在股东会审议本事项时回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经
过有关部门批准。
（一）基本情况
公司名称：中铝财务有限责任公司
住所：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701
-708企业性质：有限责任公司
法定代表人：吕哲龙
注册资本：400000万元人民币成立日期：2011年6月27日股权结构：中国铝业集团有限公
司，持股比例85.2388%；中铝资本控股有限公司，持股比例10%；中铝资产经营管理有限公司
，持股比例4.7612%。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（二）历史沿革及相关财务数据
中铝财务公司是经国家金融监督管理总局批准于2011年6月27日成立的非银行金融机构，
持有国家金融监督管理总局颁发的金融许可证，机构编码为：L0127H211000001号，持有北京
市市场监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码，注册号：911100007178
29780G。
截至2025年12月31日，中铝财务公司资产总额572.60亿元，所有者权益62.47亿元，吸收
成员单位存款507.92亿元。2025年实现营业收入6.28亿元，利润总额2.09亿元，净利润1.91亿
元（未经审计）。
（三）关联关系说明
中铝财务公司属公司实际控制人中铝集团的控股子公司，为公司的关联法人，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的基本情况
为保证生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度20亿元
（期限为1—5年），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限
贷款市场报价利率（LPR）。该交易构成关联交易。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度20亿元（期限为1—5年），借款利率不
高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。本
次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东会审议通过后签署贷款合同。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
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2026-03-26│其他事项
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（一）董事会审议情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月24日召开十届二次董事会会议
，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月24日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的
经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。
二、公司2025年度利润分配预案基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表及母公司报
表累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不进行利润分配。公司2025年度利润分配预案充
分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。
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2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了全面清
查及分析，拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。对于存在
客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收
款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观
证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评
估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应
收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年度末，公司应计提信
用减值损失624.10万元（计提970.83万元，转回346.73万元）。1.固定资产减值准备本年度对
太阳山三四期及长山头风力发电厂的老旧风机实施“以大代小”等容更新改造项目，并根据停
用的老旧风机公允价值减去处置费用后的净额（可收回金额）与账面价值的差额计提减值准备
。其中，公允价值采用市场法确定，关键参数包括自活跃市场获取的价格信息及预计处置资产
的重量，处置费用包括税收成本及挂牌转让费。本年由于税收优惠政策变化，中宁风力发电业
务资产组出现减值迹象，本公司对该存在减值迹象的资产组，采用未来现金流量折现方法估计
可回收金额，预测期为三年，之后为稳定期。稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，折现
率为反映相关资产特定风险的税前折现率。本公司对减值测试中采用的未来现金流量折现方法
时所采用的关键假设如下：
2.在建工程减值准备
2025年度末，受外部政策环境变化影响，三个分布式光发电伏项目已终止实施，对前期发
生费用共计提在建工程减值准备
440.69万元，其中宁夏能源银星发电煤矸石填埋区分布式光伏发电项目计提减值169.01万
元；银星发电水上光伏分布式光伏发电项目计提减值72.64万元；宁夏能源驰宏综合利用分布
式光伏发电项目计提减值199.04万元。经全面清查和分析后，公司及下属子公司截至2025年12
月31日可能产生预期信用损失或减值迹象的资产包括应收款项、在建工程及固定资产。公司于
2026年3月24日召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于计提信用及资产减值损
失的议案》，全体独立董事一致同意该项议案。独立董事认为：
1.公司本次计提信用及资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，体现了会计谨慎性原则。2.公司计提信用损失及资产减值损失后，公允地反映
了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有
合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司十届二次董事会审
议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。经审议，董事会认为：依据《企业会
计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充
分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。1.十届二次董事会会议决议；
2.2026年第一次独立董事专门会议决议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于职工董事、高级管理人员、证券事务代表辞职的情
况宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到王文龙先生、马丽萍女
士、李正科先生、杨建峰先生的书面辞职报告。
王文龙先生因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务；李正科先生因工作调整申请辞去
公司职工董事、审计委员会委员职务；马丽萍女士因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会
秘书职务；杨建峰先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务。辞去上述职务后，王文龙
先生仍担任公司董事、战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务。李正科先生不再担任公司
及控股子公司的任何职务。马丽萍女士不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨建峰先生不
再担任公司证券事务代表，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，王文龙先生、李正科先生、马丽萍女士、杨建峰先生未直接或间接持有公
司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王文龙先生、李正科先生、马丽萍女士、杨建峰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为
公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对王文龙先生、马丽萍女士、李正科先生、杨建峰先
生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任高级管理人员的情况
公司于2026年3月24日召开十届二次董事会审议通过《关于关于聘任公司副总经理、总工
程师的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。董事会同意续聘顾维博先生、
高立兵先生、李洋先生为公司副总经理；续聘栾聪先生为公司总工程师；聘任左岩先生为公司
财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述
人员简历详见附件。
上述人员具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符
合相关法律法规、规范性文件的规定。
董事会秘书左岩先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,但已书面承诺参加最
近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书培训证明。左岩先
生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、
规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式：
办公电话：0951-8887883
公司传真：0951-8887893
电子邮箱：85240908@qq.com
联系地址：宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号
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2025-12-19│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）拟以人民币2015.275万元（最
终股权收购价格以经国资有权单位备案的评估结果为准）现金收购汉能阳光新能源控股（北京
）有限公司持有的宁夏天净神州风力发电有限公司（以下简称天净神州或标的公司）50%股权
。
2.本次交易评估基准日为2025年2月28日。
3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
4.本次交易已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议批
准。
一、交易概述
1.为进一步扩大新能源装机规模，增强公司盈利能力，公司拟以人民币2015.275万元（最
终股权收购价格以经国资有权单位备案的评估结果为准）收购汉能阳光新能源控股（北京）有
限公司持有的天净神州50%股权。收购完成后，天净神州将成为公司全资子公司，并纳入合并
报表范围。本次现金收购资金来源为公司自有资金或银行借款。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
2.本次交易事项已经公司2025年12月18日召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过。
本次交易事项无需提交股东会审议。
3.本次交易涉及的股权交易价格尚未取得国资有权单位的评估备案。
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2025-12-19│重要合同
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一、关联交易概述
1.基本情况
为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力与有色产业协同融合发展，公
司拟投资人民币6240万元在公司实际控制人中国铝业集团有限公司旗下3家子公司（以下简称
关联方）的屋顶及闲置空地上建设21.567MWp的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《
分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。
银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和维护，项目资本金40%，其余
银行借款解决，项目的税后财务内部收益率不低于6.5%。关联方负责分布式光伏项目的电量消
纳，双方分配由项目带来的节能效益，银星能源以不低于项目税后财务内部收益率6.5%的标准
分享节能效益并确定协议电价，节能效益分享期为25年，节能效益分享期内，关联方以协议电
价为基础计算的节能效益收入按月向银星能源支付。
2.关联关系的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述关联方均为公司实际控制人中
国铝业集团有限公司旗下的子公司，故本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事项
并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2025年12月18日召开的第十届董事会第
一次临时会议审议通过，其中关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。本次交易无
需提交公司股东会审议批准。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经
过有关部门批准。
（一）山西华兴铝业有限公司
1.基本情况
法定代表人：袁国栋
注册资本：185000万元人民币
成立日期：2010年7月5日
统一社会信用代码：9114000055870084XW经营范围：常用有色金属冶炼、稀有稀土金属冶
炼；非煤矿山矿产资源开采、选矿（除稀土、放射性矿产、钨）、金属矿石销售；热力生产和
供应；石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售；金属材料制造、金属材料销售；货物进出
口；再生资源加工、再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理；
固体废物治理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
注册地址：吕梁市兴县瓦塘镇龙耳会村
2.山西华兴铝业有限公司最近一年又一期的财务数据
注：2024年12月31日数据已经审计，2025年6月30日数据未经审计。
3.与公司的关联关系：山西华兴铝业有限公司是间接控股股东中国铝业股份有限公司下属
子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，该公司为公司的关联法人。
中国铝业股份有限公司
山西华兴铝业有限公司
4.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信状况，该关联人具备正常的履
约能力，交易不会给公司带来风险。
5.经企业信用信息公示系统查询，山西华兴铝业有限公司不属于失信被执行人。
（二）遵义铝业股份有限公司
法定代表人：周锋
注册资本：320489.9969万元人民币成立日期：1990年4月3日统一社会信用代码：9152000
0214810535A经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国
务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：普通铝锭、合金铝
锭、铝型材及铝制品、氧化铝、碳素材料、氟化盐、氢氧化铝、金属镓以及其他自产自销的附
属产品及衍生产品；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术
除外）；企业可以按国家规定，以贸易方式从事进出口业务。）注册地址：贵州省遵义市播州
区影山湖街道
2.遵义铝业股份有限公司最近一年又一期的财务数据
注：2024年12月31日数据已经审计，2025年6月30日数据未经审计。
3.与公司的关联关系：遵义铝业股份有限公司是间接控股股东中国铝业股份有限公司下属
子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，该公司为公司的关联法人。
中国铝业股份有限公司
遵义铝业股份有限公司
4.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信状况，该关联人具备正常的履
约能力，交易不会给公司带来风险。
5.经企业信用信息公示系统查询，遵义铝业股份有限公司不属于失信被执行人。
（三）中铜东南铜业有限公司
1.基本情况
法定代表人：杨美彦
注册资本：196000万元人民币
成立日期：2015年12月31日
统一社会信用代码：91350900MA345BP10L经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；新材
料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；海关监管货物仓储
服务（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路89号
2.中铜东南铜业有限公司最近一年又一期的财务数据
注：2024年12月31日数据已经审计，2025年6月30日数据未经审计。
3.与公司的关联关系：中铜东南铜业有限公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司的
下属五级公司，根据《深圳证券交7
易所股票上市规则》6.3.3条的规定，该公司为公司的关联法人。
4.履约能力分析：该公司运营正常，根据其经营情况和资信状况，该关联人具备正常的履
约能力，交易不会给公司带来风险。
5.经企业信用信息公示系统查询，中铜东南铜业有限公司不属于失信被执行人。
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2025-11-11│其他事项
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宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月10日召开十届一次董事会会议
，审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人
员及证券事务代表任期已届满，公司第十届董事会刚刚成立，新一届高级管理人员及证券事务
代表的提名和选聘尚需时间完成，为保持公司经营管理的延续性，在新一届高级管理人员聘任
工作完成之前，公司第九届董事会聘任的常务副总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董
事会秘书等高级管理人员以及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续
履行高级管理人员及证券事务代表相应的义务和职责。本次公司高级管理人员及证券事务代表
的延期换届不会影响公司正常运营。
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2025-11-11│其他事项
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宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月10日召开职工代表（团）组长
联席会议选举李正科先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工董事。李正科先生将与公
司2025年第三次临时股东会会议选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届
董事会。任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。李正科先生简历
李正科，男，1972年2月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任宁夏马莲台发电
厂计划经营部主任；宁夏发电集团有限公司经营计划处处长；中铝宁夏能源集团有限公司计划
经营部经营计划处处长、计划经营部副主任兼经营管理处处长、宁夏银星能源股份有限公司副
总经理、董事会秘书。现任宁夏银星能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。李
正科先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定
、《公司章程》等要求的任职资格。
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2025-11-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议时间：2025年11月10日14:30。
2.网络投票时间：2025年11月10日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办
公楼202会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长韩靖先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份445634849股，占公司有表决权股份总数的48.
5465％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份378490961股，占公司有表决权股份总数的41.2
320％。
通过网络投票的股东67人，代表股份67143888股，占公司有表决权股份总数的7.3145％。
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月5日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年11月5日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会
议室
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2025-10-17│其他事项
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宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月6日召开第九届董事会第十三次
临时会议，于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司2025年度财务报告及内部控制
审计机构。具体内容分别详见公司于2025年8月7日、2025年8月23日在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）和《2025年第二次临时股东会决议公
告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到安永华明出具的《关于变更宁夏银星能源股份有限公司2025年度签字会计
师的函》，具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
安永华明作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派孙芳、牛瑛瑛作为签
字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师牛瑛瑛工作调整，安永华明指派王海雯接替
牛瑛瑛作为签字会计师，继续完成公司2025年度财务报告和内部控制审计相关工作。公司的签
字注册会计师由孙芳女士、牛瑛瑛女士变更为孙芳女士、王海雯女士。
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2025-08-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）14:30。
2.网络投票时间：2025年8月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月22日9:15至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办
公楼202会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长韩靖先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东235人，代表股份443257600股，占公司有表决权股份总数的48
.2875％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份378490961股，占公司有表决权股份总数的41.2
320％。
通过网络投票的股东234人，代表股份64766639股，占公司有表决权股份总数的7.0555％
。
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案1至议案3为特别决议议案，须经出席股东会的股东及代理人所代表的有表
决权股份的三分之二以上同意为通过。议案4至议案7均为普通议案，须经出席股东会的股东及
代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
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2025-08-07│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月6日召开第九届董事会第十三次
临时会议，审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
报告审计机构的议案》《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内
部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永
华明）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议批准。
现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师近500人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年
报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审
计客户3家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.项目成员信息
项目合伙人和第一签字注册会计师孙芳女士，于2017年成为注册会计师，2017年开始从事
上市公司审计，2003年开始在安永华明执业，2024年开始为公司提供审计服务。孙芳女士近三
年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
第二签字注册会计师牛瑛瑛女士，于2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计，2018年开始在安永华明执业，2024年开始为公司提供审计服务。牛瑛瑛女士近三年签署/
复核一家上市公司年报/内控审计。
质量控制复核人解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自2007
年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多
家上市公司年报/内控审计。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。安永华明及上述项目合伙人、签字注册
会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
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2025-08-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2025年
8月6日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过了拟提交本次股东会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月
22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年8月18日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年8月18日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会
议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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