资本运作☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-09-01│ 3.48│ 2.83亿│
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│首发融资 │ 2000-10-16│ 20.00│ 6.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-26│ 15.24│ 1.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台三泰房地产开发│ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台张裕集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │无形资产许可使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │拉颂酒庄农业民事公司 │
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│关联关系 │合营公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │蜜合花酒庄农业民事公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台中亚至宝药业有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员及业务骨干间接参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买和委托加工包装材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台中亚至宝药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员及业务骨干间接参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │台州市张裕酒庄酒销售有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台国龙酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │成都裕锋品牌管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台张裕酒文化博物馆 │
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│关联关系 │与公司关联的非营利组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台中亚至宝药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员及业务骨干间接参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台张裕集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台张裕集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │无形资产许可使用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │拉颂酒庄农业民事公司 │
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│关联关系 │合营公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │蜜合花酒庄农业民事公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台中亚至宝药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员及业务骨干间接参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买和委托加工包装材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买固定资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台中亚至宝药业有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员及业务骨干间接参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │台州市张裕酒庄酒销售有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台国龙酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都裕锋品牌管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │烟台张裕酒文化博物馆 │
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│关联关系 │与公司关联的非营利组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台神马包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台中亚至宝药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员及业务骨干间接参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台张裕集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│烟台张裕葡│澳大利亚歌│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│萄酿酒股份│浓酒庄有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│股权回购
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月16日召开
第十届董事会第五次会议、于2026年5月22日召开2025年度股东会，审议并通过了《关于回购
公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额人民币0.6
74亿—1亿元，回购价格不高于11.49港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积
金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中
国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式
实施境内上市外资股（B股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12
个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过1500万股,具体回购数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相
关事项。
因本公司实施了2025年度权益分派，根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交
易方式回购B股股份价格上限由不超过11.49港元/股(含)调整为不超过11.20港元/股(含)，调
整后的回购价格上限已于2026年6月16日生效。
具体内容详见公司分别于2026年4月18日、2026年5月23日和2026年6月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》、《关于回购公司部分
境内上市外资股(B股)股份方案》、《二○二五年度股东会决议公告》和《关于2025年年度权
益分派实施后调整B股回购价格上限的公告》。
二、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
现将公司首次回购股份情况公告如下：
2026年6月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司境内上市
外资股(B股)300000股，占公司目前总股本的0.0456%，最高成交价格为8.23港元/股，最低成
交价格为8.18港元/股，成交总金额为2464217.92港元（不含交易费用）。公司首次回购符合
相关法律、法规和规范性文件的要求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、事项概述
西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDAYVINEDOSMARQUESDELATRIO,S.L.，以下称“爱
欧公司”）为本公司控股90%的西班牙子公司。
为拓展爱欧公司的融资渠道、实现融资方式多样化、提升资金应变能力以及对本土银行的
融资议价能力。本公司拟协助其取得华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）期
限为42个月、1800万欧元的不可循环授信额度，并对爱欧公司与华美银行签订的相关《授信协
议》主债权提供连带责任保证。
合资股东COMERCIALGATAR,S.L亦同时为此上述主债权金额的10%提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDAYVINEDOSMARQUESDELATRIO,
S.L.）；本公司控股子公司。
2、西班牙注册号：No.B-31750573；
3、注册地址：CarreteraLogrono,NA-134,Km86.20,Mendavia,Navara;
4、注册资本：2000000欧元；
5、负责人/法定代表人：RIVEROROLDANJESUS;
6、经营范围：葡萄酒生产。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年6月17日下午2点，会期半天。
网络投票时间：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年6月17日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年6月17日（现场股东会召开当日）
上午9:15，结束时间为2026年6月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1.00烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度本议案获得出席本
次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
2.00烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案本议案获得出席本次会
议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月17日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月10日
B股股东应在2026年06月05日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日即2026年6月10日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
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2026-05-29│其他事项
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一、适用对象
在公司同时担任其他职务的非独立董事及高级管理人员。不同时在公司担任其他职务的非
独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬按每届董事会换届时经股东会审议通过的独立董事
津贴执行。
二、薪酬构成
董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成，其中，基本薪
酬按照月度发放，绩效薪酬按本方案第三条规定执行，按第四条规定发放。
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2026-05-27│其他事项
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一、通知债权人的原因
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，统一社会信用代码：
913700002671000358；股票代码：000869、200869）于2026年5月22日召开的2025年度股东会
审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过人
民币0.674亿—1亿元，回购价格不高于11.49港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资
本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交
易方式实施境内上市外资股（B股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不
超过12个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过1500万股,具体回购数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会
办理相关事项。
公司上述回购注销部分股份事项将导致注册资本减少。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，公司特此通知债
权人如下：
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄、
传真或邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报地点及申报材料送达地点：烟台市大马路56号张裕公司法律事务部
联系人：王强
联系电话：0535-6633610
传真：0535-6633639
电子邮箱：wqs0888@163.com
3、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报
债权”字样。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会（或股东大会）已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月22日(星期五)上午9点，会期半天。
网络投票时间：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）
上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1.002025年度董事会工作报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
2.002025年年度报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
3.002025年度利润分配方案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决
定公司2025年度利润分配方案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余
公积金;拟以2025年12月31日公司总股本657240128股计算,按照每10股派2.5元人民币（含税）
的比例向全体股东分配现金红利，共计164310032元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分
配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则
，相应调整现金分红总额。
4.00关于2025年财务决算的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
5.00关于2026年财务预算的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
6.00关于聘任会计师事务所的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决
定：在2026年度聘任德勤华永会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；审
计收费为人民币190万元，其中年报审计费用人民币160万元，内部控制审计费用人民币30万元
。
7.00关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案
根据逐项表决结果，本议案中各表决项目均获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的
2/3(即三分之二)以上通过。
8.00关于回购股份授权的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
B股股东应在2026年05月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于2026年4月16日召开第十届董事会第五次会议，审议通
过了《关于2025年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-18│增发发行
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一、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，
拟以自有资金回购公司境内上市外资股(B股)予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每
股收益，维护公司价值，提高公司股东的投资回报。
(二)回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定
的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其
股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)拟回购股份的种类、数量
回购股份的种类为公司已发行的境内上市外资股(B股)。拟回购股份数量为不低于1000万
股，不超过1500万股，占公司目前总股本约1.52%-2.28%，占公司B股的比例约5.01%-7.52%，
具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内实施派息、送股
、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日
起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份数量。
(四)回购方式和用途
公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司境内上市外资股(B股)并
予以注销。
(五)回购股份的价格区间
参照国内证券市场和同行业上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状
况和经营状况，公司确定本次回购B股股份价格为不高于港币11.49元/股，未超过董事会通过
回购股份决议前三十个交易日该股票交易均价的150%。若公司在回购期内实施派息、送股、资
本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
(六)回购股份的资金来源及资金总额
公司以自有资金进行股份回购，并设立专项银行账户用于支付股份回购所需资金；本次拟
回购股份的资金规模人民币0.674亿—1亿元(按照2026年4月15日汇率港币：人民币=1：0.8754
折算港币约合0.77亿—1.14亿港元，具体金额以实际购汇为准)。
(七)回购股份的实施期限
公司本次回购股份期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。若回购期内
公司股票因筹划重大事项连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延
实施并及时披露。公司管理层将根据股东会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况具体实
施。
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2026-03-10│其他事项
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理助理肖
震波先生的《辞职报告》。肖震波先生因个人原因辞去公司总经理助理职务。辞职后，肖震波
先生仍在公司担任其他职务。
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2026-02-12│其他事项
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）张裕B股股票连续12
个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产
，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，本公司制定估值提升计划。公
司估值提升计划已经公司2026年第一次临时董事会审议通过。
公司估值提升计划将围绕经营提升、中长期激励机制、现金分红、投资者关系管理、信息
披露以及股份回购几方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公
司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
相关风险提示：本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公
司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势
、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。
（一）触发情形
2025年2月10日至2026年2月10日，公司连续12个月每个交易日张裕B股股票的收盘价均低
于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。即2025年2月10日至2025
年4月17日每个交易日张裕B股股票的收盘价（不复权价格）为7.40港元/股至8.36港元/股之间
，均低于2023年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产15.66元/股；2025年4月18日
至2026年2月10日每个交易日张裕B股股票的收盘价（不复权价格）为7.94港元/股至9.00元/股
之间，均低于2024年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产15.81元/股，属于《上市
公司监管指引第10号--市值管理》规定的长期破净情形。
（二）审议程序
2026年2月11日，公司召开2026年第一次临时董事会，会议审议通过了《烟台张裕葡萄酿
酒股份有限公司估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
（三）现金分红
公司着眼于投资者取得合理回报以及公司长远、可持续发展，综合考虑公司经营情况、战
略规划、资金需求、外部融资等因素，建立持续、稳定、科学的回报机制，确保利润分配政策
的连续性和稳定性。2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，努力稳定投资
者分红预期，增强投资者获得感。
（四）投资者关系管理
公司将不断完善加强投资者关系管理，通过参加投资者策略会、接待投资者调研、参加股
东集体路演等多种方式，构建与投资者之间的良性沟通机制。公司将在年度报告、半年度报告
后举办业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切
的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。股东亦可以参加线下举办的年度股
东会及临时股东会。投资者可通过深圳证券交易所互动易、公司投资者热线电话（0535-66336
56）提出问题、建议等，公司将及时予以回应，充分保障投资者知情权，实现公司与投资者的
良性互动，更好的传递公司价值。
（五）信息披露
公司将密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离内在价值时，审慎分析研判
可能的原因，促进公司投资价值真实反映公司质量。公司将在严格遵守证券监管法规制度，满
足真实、准确、完整的基础上，以投资者需求为导向，优化丰富信息披露内容，进一步提升公
司治理透明度。采取图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，展示公司经营情况，进一
步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。坚持连续披露ESG报告，
充分发挥ESG报告综合性价值沟通作用，展现上市公司的责任与使命，使投资者更好地作出价
值判断和投资决策。加强舆情监测分析，关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决
策或者公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声
明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
（六）股份回购
公司将基于对未来发展前景的信心，以提高上市公司质量为基础，依法合规运用股份回购
等方式提升上市公司投资价值。通过积极、适时、动态的股票回购措施，向市场传递公司对自
身未来发展的信心，维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，促
进公司股票价格合理回归内在价值，增强市场和投资者信心。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-19│股权回购
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1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”或”公司”）本次注销回购的
境内上市外资股（B股）12430000股，占公司本次注销前总股本的1.86%（截至2025年9月8日本
次回购完成时，公司累计回购公司境内上市外资股(B股)12430000股,占公司当时总股本的比例
为1.85%；2025年11月28日，公司注销了回购的限制性股票2153772股，导致本次注销回购的境
内上市外资股（B股）12430000股占公司本次注销前总股本比例为1.86%）。本次注销完成后，
公司总股本由669670128股减少至657240128股。
2、公司已于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述
股份的注销手续。
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2025-12-03│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月2日下午2点，会期半天。
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2
日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：开始投票的时间为2025年12月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时
间为2025年12月2日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。
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2025-11-29│股权回购
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及196名激励对象
，回购注销的限制性股票数量为2153772股，占回购注销前公司总股本的0.32%，回购价格为14
.65元/股。公司用于本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计3155.28万元。
本次回购的限制性股票于2025年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成回购手续。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由671823900股变更为669670128股，公司注册资本
也将相应由671823900元减少为669670128元人民币：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年4月26日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023年限制性股票激
励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日,公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法
>的议案》以及《关于核查<烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年5月19日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-临016）。公司对本次授予激励对象的名
单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象
的异议。
3、2023年5月24日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年5月26日，公司召开2022年度股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
5、2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于调整2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开2023年第一次临时监事会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划相关事项的议案》以及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》等议案，公司监事会对本激励计划的授予相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
6、2023年7月19日，公司发布《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于2023年限制性股票激
励计划授予结果公告》，根据该公告显示，2023年限制性股票激励计划授予日为2023年6月26
日，授予日确定的激励对象为204人，授予的限制性股票数量为685万股。但此后在缴款认购过
程中，1名激励对象因资金筹集不足放弃认购拟授予其的全部限制性股票，3名激励对象因资金
筹集不足分别放弃认购拟授予其限制性股票的50%，上述4名激励对象共放弃认购股份为6.44万
股；因此，本次激励计划的限制性股票实际授予对象人数由204人变更为203人，实际授予数量
由685.00万股变更为678.56万。
7、2023年7月20日，公司完成了2023年限制性股票激励计划授予登记工作，并收到中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由685464000股增
加至692249559股。
8、2024年7月22日，公司召开2024年第二次薪酬委员会会议、2024年第四次临时董事会会
议和2024年第二次临时监事会会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第
一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的议案》。此外，公司监事会亦出具了《关于2023年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售、回购注销及回购价格调整相关事项的核查意见》。
9、2025年7月25日，公司召开2025年第三次薪酬委员会会议、第十届董事会第二次会议和
第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除
限售期未达成解除限售条件的议案》《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案》。
10、2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于
回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
11、2025年8月14日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债
权人的公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。
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2025-11-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2025年12月02日14:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月02日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日
B股股东应在2025年11月21日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参
会。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即2025年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
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2025-10-25│对外担保
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一、事项概述
为了协助澳大利亚KilikanoonEstatePtyLtd（以下简称“Kilikanoon公司”），取得当前
利率相对较低的人民币贷款，从而增强提款的灵活性、降低贷款的综合成本。本公司拟继续对
Kilikanoon公司与华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）签订的《授信协议》
主债权提供连带责任保证。
该《授信协议》授予Kilikanoon公司为人民币七千万元整或等值澳元的可循环授信，用于
其流动资金周转。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：KilikanoonEstatePtyLtd；
2、澳大利亚注册号：097283120；
3、注册地址：Level3170FromeStreet,AdelaideSA5000；
4、注册资本：652.9221万澳元；
5、负责人/法定代表人：TravisFuller;
6、经营范围：葡萄酒生产及销售（含批发及零售）。
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2025-09-10│股权回购
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月16日召开
第九届董事会第十一次会议、于2025年5月23日召开2024年度股东大会，逐项审议并通过了《
关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
截至2025年9月8日，本次回购公司境内上市外资股份（B股）的方案已实施完毕。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2025年8月12日以专人
送达和电子邮件方式发出。
2、召开时间、地点和方式：本次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。
3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
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2025-08-14│股权回购
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开2025年第十
届董事会第二次会议和2025年第九届监事会第一次会议、于2025年8月12日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的议案》。具体回购注销情况如下：
一、通知债权人的原由
1、根据《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）之第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”相关规定，经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年营业收入为327727.83万元，2024年扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为13106.54万元，剔除本年激励计划股份支付
费用-401.65万元后，归属于上市公司股东的净利润为12704.89万元。较2021年、2022年营业
收入、净利润均出现一定程度下滑，未达到前述业绩考核要求。因此，公司拟对179名激励对
象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期的限制性股票予以回购注销，回购股份数量为18
64305股，回购价格为授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
2、根据《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》之“第
十五章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（
三）激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已解除限售的限制性股票继
续有效；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上
中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制
性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于1名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激
励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除
限售的限制性股票21946股。
3、根据《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》之“第
十五章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（
二）激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属子公司内任职的，激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行，但是：2、激
励对象发生降职且降职后不属于符合本激励计划条件的公司中层以上业务骨干人员的，激励对
象已解除限售的限制性股票继续有效；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司以授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。”
鉴于16名激励对象因职务变动，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其
激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票267521股综上，公司本次回购
注销的限制性股票数量合计为2153772股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销
。注销完成后，公司股份总数将由671823900股变更为669670128股，公司注册资本也将相应由
671823900元减少为669670128元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点:山东省烟台市大马路56号
2、申报时间：2025年8月15日起45天内（工作日的9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及
法定节假日除外）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：王强
5、联系电话：0535-6633610
6、邮件地址：山东省烟台市大马路56号张裕公司法律事务部
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2025-07-26│股权回购
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第十届董事
会第二次会议，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避表决，以10票同意，0票反对，0
票弃权的审议结果通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除
限售条件的议案》《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）第二个解除限售期未达成解除限售条件，需对相关已授予限制性股
票进行回购注销。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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