资本运作☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 20.64│ 19.33亿│
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│首发融资 │ 1998-10-19│ 5.29│ 2.56亿│
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│配股 │ 2000-09-01│ 12.30│ 1.77亿│
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│增发 │ 2010-04-28│ 20.01│ 15.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-06│ 6.82│ 11.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-16│ 12.90│ 941.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-07│ 13.50│ 42.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SocieteLes Ciments│ 100364.34│ ---│ 100.00│ ---│ 11069.77│ 人民币│
│de Jbel Oust及Gran│ │ │ │ │ │ │
│ulats Jbel Oust │ │ │ │ │ │ │
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│中材水泥（中亚）投│ 27277.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│QazCement Industri│ 27277.27│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│es LLP │ │ │ │ │ │ │
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│中材水泥（中东）投│ 20100.70│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│24天山K1 │ 20.00亿│ 20.00亿│ 20.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-05-28│
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│24天材K3 │ 10.00亿│ 10.00亿│ 10.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-06-12│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │QazCement Industries LLP、中国中材国际工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权、同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │天山材料股份有限公司（简称“公司”或“天山股份”）于2025年4月25日召开第九届董事 │
│ │会第四次会议审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》，同意公司之控股子公司中材水│
│ │泥有限责任公司（简称“中材水泥”）通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司在│
│ │阿拉伯联合酋长国新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（简称“中亚SPV公司”），并 │
│ │以中亚SPV公司为主体，以3,785.04万美元增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克斯坦 │
│ │”）当地公司QazCementIndustriesLLP（简称“QC公司”），取得QC公司70%股权，并在哈 │
│ │萨克斯坦阿克托别州建设1条3500t/d熟料水泥生产线（简称“本项目”），本项目规模总投│
│ │资18,024.06万美元。中亚SPV公司已按照上述约定增资入股QC公司取得70%股权，并已经完 │
│ │成股东变更登记手续，具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于对外投资（海外） │
│ │的公告》（公告编号：2025-042）及2025年11月13日披露的《关于对外投资（海外）的进展│
│ │公告》（公告编号：2025-068）。 │
│ │ 一、事项概述 │
│ │ （一）担保事项概述 │
│ │ 1、担保基本情况 │
│ │ 因项目建设需要，QC公司拟向境内银行（简称“贷款行”）申请等值人民币项目贷款，│
│ │借款金额不超过89,500万元人民币（或等值美元），期限不超过8年，由天山股份及中国中 │
│ │材国际工程股份有限公司（简称“中材国际”）提供连带责任保证担保；其中，中材国际按│
│ │照穿透股权比例（28%）提供担保，最高担保金额不超过25,060万元人民币（或等值美元） │
│ │；天山股份按照超股权比例（72%）提供担保，最高担保金额不超过64,440万元人民币（或 │
│ │等值美元）。就中材国际为QC公司上述借款提供的担保，QC公司对中材国际提供对应信用反│
│ │担保。 │
│ │ 就天山股份本次为合并报表范围内子公司QC公司提供超股比担保，由持有QC公司30%股 │
│ │权的哈萨克斯坦当地股东PrimusIndustriesLLP（简称“PI公司”）将其持有的QC公司全部 │
│ │股权向天山股份就超额担保部分提供质押反担保，天山股份作为质权人，将与PI公司签署《│
│ │股权质押协议》，同时天山股份拟向QC公司收取担保费，以防范代偿风险。 │
│ │ （二）关联交易事项概述 │
│ │ 中材国际按照穿透股权比例（28%）对QC公司上述借款提供连带责任保证担保，QC公司 │
│ │向中材国际提供对应信用反担保，上述事项构成关联交易，已于2026年5月29日经第三次独 │
│ │立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事刘标、范丽婷已回避表决│
│ │，无需提交股东会审议。 │
│ │ QC公司对中材国际提供对应信用反担保，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第1号--主板上市公司规范运作》6.2.12规定，上市公司及其控股子公司提供反担保应当比 │
│ │照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，│
│ │但上市公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 │
│ │ 本次议案相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：QazCementIndustriesLLP │
│ │ 与公司的关系：公司间接持有被担保方42%的股权 │
│ │ 三、其他担保方暨关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中国中材国际工程股份有限公司 │
│ │ 关联关系情况：中材国际与公司的控股股东均为中国建材股份有限公司，本次QC公司接│
│ │受中材国际担保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中建材联合投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
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│交易详情 │2026年3月30日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议 │
│ │，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联 │
│ │交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2021年11月22日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实│
│ │际控制人借款暨关联交易的议案》，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”│
│ │）及中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中国建材集团有限│
│ │公司（简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币12,205万元。具体内容详见公司于2021│
│ │年11月23日、2022年12月21日披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（│
│ │公告编号：2021-103号）和《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易进展的公告》（公告│
│ │编号：2022-088）。 │
│ │ 近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通│
│ │知书》，中国建材集团已将其持有南方水泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联│
│ │合投资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及中联水泥│
│ │的债权债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务关系，南方水泥及中联│
│ │水泥分别与中联投资签署《债权债务确认协议》并履行协议约定权利义务。 │
│ │ 公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决│
│ │。 │
│ │ 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交│
│ │易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中建材联合投资有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国建材股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2026年3月6日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，│
│ │以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解除担保暨变更控股股东借 │
│ │款关联交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简称“云南水泥”）、贵州天山水泥有限│
│ │公司（简称“贵州水泥”）向公司控股股东中国建材股份有限公司(简称“中国建材股份”)│
│ │借款余额分别为51.50亿元和70亿元，上述两笔借款由公司提供担保。上述借款及担保事项 │
│ │已经公司第八届董事会第三十九次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详│
│ │见2024年8月27日披露的《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：202│
│ │4-068）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069）。 │
│ │ 经协商，公司将承接上述借款并不再对上述借款提供担保，云南水泥、贵州水泥不再向│
│ │中国建材股份承担相应的还款义务。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应│
│ │债权，中国建材股份不再享有对云南水泥、贵州水泥的相应债权。 │
│ │ 中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交│
│ │易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。 │
│ │ 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交│
│ │易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中国建材股份有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：中国建材股份为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │中国建材股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │2026年3月6日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，│
│ │以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联 │
│ │交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司资金需求，提高融资效率，公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股│
│ │份有限公司（简称“中国建材股份”）申请增加不超过人民币30亿元的借款额度，用于归还│
│ │到期贷款、补充流动资金等，公司可根据实际资金需求情况分批或一次性借款，借款利率不│
│ │高于贷款市场报价利率，且不高于公司外部借款加权平均利率,无抵押，无担保，该额度有 │
│ │效期为一年，在额度有效期内可循环提取和使用上述额度,可提前归还借款。 │
│ │ 中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交│
│ │易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。 │
│ │ 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交│
│ │易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国建材股份有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：中国建材股份为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │甘肃祁连山水泥集团有限公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能指标价值，结合生产│
│ │线实际情况，公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让（简称“ │
│ │本次交易”），产能指标合计4500t/d，折合135万吨，公开挂牌转让金额合计8040万元。 │
│ │ 经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）的子公司作│
│ │为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以│
│ │挂牌底价受让上述产能指标。 │
│ │ 因公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规│
│ │定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥及其所属公司仍为本公司关联法人。本次交易构成│
│ │关联交易，无关联董事。 │
│ │ 本次交易已于2025年12月12日公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东│
│ │会审议批准。 │
│ │ 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：甘肃祁连山水泥集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：罗鸿基 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：120000万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M │
│ │ 成立日期：2022年5月27日 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路226号 │
│ │ 第一大股东：中国交通建设股份有限公司 │
│ │ 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 │
│ │ 经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造│
│ │；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造。│
│ │ （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年9月30日（未 │
│ │经审计）资产总额1374845.09万元，净资产944138.58万元，2025年1-9月营业收入393161.8│
│ │6万元，净利润56201.17万元。 │
│ │ 2、与公司的关联关系：公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股 │
│ │票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥仍为本公司关联法人。 │
│ │ 3、履约能力分析：祁连山水泥是一家央企控股的水泥生产企业，具备履约能力。 │
│ │ 4、祁连山水泥不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事的公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁、商标使用权等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任董事长的公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中建西部建设股份有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的关联法人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司原高级管理人员担任董事长的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中建西部建设股份有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的关联法人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁、商标使用权等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员担任董事长的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建西部建设股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员曾任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽数智建材研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原高级管理人员担任董事长的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建西部建设股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员曾任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁、商标使用权等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│贵州天山水│ 70.00亿│人民币 │2024-08-01│2026-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│云南天山水│ 51.50亿│人民币 │2024-08-01│2026-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│贵州天山水│ 4.37亿│人民币 │2020-09-01│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│中材水泥（│ 3.20亿│人民币 │2025-03-01│2032-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│中东）投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南桃源南│ 3.18亿│人民币 │2022-08-01│2034-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│新疆天峰投│ 3.15亿│人民币 │2024-09-01│2031-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│资有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南韶峰南│ 3.12亿│人民币 │2022-03-01│2029-11-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│正安西南水│ 3.00亿│人民币 │2025-08-01│2028-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南金磊南│ 2.82亿│人民币 │2023-06-01│2031-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南金磊南│ 2.82亿│人民币 │2023-01-01│2031-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│德安县南方│ 2.70亿│人民币 │2023-09-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│毕节西南水│ 2.50亿│人民币 │2025-04-01│2028-04-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南金磊南│ 2.35亿│人民币 │2024-01-01│2031-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南韶峰南│ 2.34亿│人民币 │2021-11-01│2029-11-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│铜仁西南水│ 2.25亿│人民币 │2025-06-01│2030-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│中材水泥（│ 2.15亿│人民币 │2025-06-01│2032-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│香港）投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│德安县南方│ 2.00亿│人民币 │2022-09-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│江西玉山南│ 1.94亿│人民币 │2022-01-01│2032-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│江西玉山南│ 1.87亿│人民币 │2024-01-01│2032-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 1.50亿│人民币 │2025-03-01│2030-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│云南富源西│ 1.49亿│人民币 │2023-07-01│2029-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 1.43亿│人民币 │2025-07-01│2031-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│贵州威宁西│ 1.40亿│人民币 │2025-08-01│2028-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆嘉华特│ 1.39亿│人民币 │2025-11-01│2026-11-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│种材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│贵州惠水西│ 1.36亿│人民币 │2025-08-01│2028-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│习水赛德水│ 1.36亿│人民币 │2025-08-01│2028-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│云南普洱天│ 1.34亿│人民币 │2025-04-01│2028-04-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│恒水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│德安县南方│ 1.30亿│人民币 │2022-03-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│江西玉山南│ 1.16亿│人民币 │2022-05-01│2032-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│德安县南方│ 1.15亿│人民币 │2022-05-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│云南富源西│ 1.14亿│人民币 │2022-12-01│2029-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 1.00亿│人民币 │2024-12-01│2029-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│瑞昌市廊道│ 9910.16万│人民币 │2024-06-01│2031-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│运输有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南韶峰南│ 9360.00万│人民币 │2023-02-01│2029-11-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│MPANDE LIM│ 9052.31万│人民币 │2025-04-01│2026-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ESTONE LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ITED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│江西玉山南│ 8539.96万│人民币 │2022-02-01│2032-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│德安县南方│ 8000.00万│人民币 │2022-09-01│2033-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆万州西│ 7900.00万│人民币 │2023-03-01│2026-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆綦江西│ 7900.00万│人民币 │2023-03-01│2026-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│云南富源西│ 7891.47万│人民币 │2025-03-01│2029-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│江西玉山南│ 7763.86万│人民币 │2023-01-01│2032-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│毕节西南水│ 7126.44万│人民币 │2024-01-01│2031-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│播州西南水│ 7071.00万│人民币 │2021-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│德安县南方│ 7000.00万│人民币 │2022-03-01│2033-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│崇左南方水│ 6500.00万│人民币 │2022-01-01│2028-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│毕节西南水│ 6413.79万│人民币 │2023-04-01│2031-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│毕节西南水│ 5929.20万│人民币 │2023-11-01│2031-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│毕节西南水│ 5701.15万│人民币 │2023-08-01│2031-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 5057.00万│人民币 │2024-11-01│2029-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│毕节西南水│ 4988.51万│人民币 │2023-09-01│2031-03-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 4700.00万│人民币 │2024-08-01│2028-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 4500.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│崇左南方水│ 4465.00万│人民币 │2021-11-01│2028-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│瑞昌市廊道│ 4241.79万│人民币 │2024-05-01│2031-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│运输有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南韶峰南│ 3900.00万│人民币 │2023-11-01│2029-11-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│德安县南方│ 3500.00万│人民币 │2022-05-01│2033-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│播州西南水│ 3327.53万│人民币 │2021-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 2500.00万│人民币 │2025-08-01│2031-06-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 2480.04万│人民币 │2023-01-01│2027-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│中材水泥海│ 1968.06万│人民币 │2025-11-01│2026-02-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│外发展（天│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │津）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 1771.22万│人民币 │2022-09-01│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 1029.20万│人民币 │2024-02-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆万州西│ 1000.00万│人民币 │2025-12-01│2028-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 1000.00万│人民币 │2025-01-01│2029-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南桃源南│ 804.00万│人民币 │2024-05-01│2034-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 644.96万│人民币 │2023-01-01│2027-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南桃源南│ 402.00万│人民币 │2024-04-01│2034-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南桃源南│ 402.00万│人民币 │2024-03-01│2034-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南桃源南│ 402.00万│人民币 │2024-06-01│2034-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 378.48万│人民币 │2024-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│湖南桃源南│ 335.00万│人民币 │2024-07-01│2034-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│中材水泥海│ 300.00万│人民币 │2025-09-01│2027-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│外发展（天│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │津）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 293.82万│人民币 │2024-04-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆綦江西│ 251.44万│人民币 │2025-09-01│2026-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆綦江西│ 222.29万│人民币 │2025-10-01│2026-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 204.18万│人民币 │2025-04-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 190.90万│人民币 │2025-06-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 164.34万│人民币 │2024-11-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 161.02万│人民币 │2024-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 146.91万│人民币 │2024-09-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│库车天山水│ 145.80万│人民币 │2025-12-01│2026-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 143.59万│人民币 │2025-07-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆綦江西│ 130.51万│人民币 │2025-11-01│2026-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 109.56万│人民币 │2023-04-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│克州天山水│ 96.72万│人民币 │2025-10-01│2026-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆綦江西│ 96.52万│人民币 │2025-12-01│2026-05-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│富蕴天山水│ 68.66万│人民币 │2025-12-01│2026-11-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│布尔津天山│ 68.38万│人民币 │2025-07-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│水泥有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 63.91万│人民币 │2023-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│沙湾天山水│ 58.46万│人民币 │2025-07-01│2026-07-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│泥有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 49.47万│人民币 │2023-05-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 28.22万│人民币 │2024-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 26.56万│人民币 │2024-11-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 21.52万│人民币 │2023-05-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│宜阳中联同│ 20.00万│人民币 │2023-12-01│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│正安西南水│ 0.0000│人民币 │2021-01-01│2025-08-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│正安西南水│ 0.0000│人民币 │2020-10-01│2025-08-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│铜仁西南水│ 0.0000│人民币 │2020-06-01│2025-06-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│铜仁西南水│ 0.0000│人民币 │2020-06-01│2025-06-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│泥有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 0.0000│人民币 │2023-11-01│2025-07-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 0.0000│人民币 │2023-09-01│2025-07-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆铜梁西│ 0.0000│人民币 │2023-07-01│2025-07-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│南水泥有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│MPANDE LIM│ 0.0000│人民币 │2024-11-01│2025-06-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ESTONE LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ITED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│MPANDE LIM│ 0.0000│人民币 │2024-10-01│2025-05-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ESTONE LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ITED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│MPANDE LIM│ 0.0000│人民币 │2024-04-01│2025-04-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ESTONE LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ITED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│中材水泥（│ 0.0000│人民币 │2025-03-01│2025-06-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│香港）投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│中材水泥（│ 0.0000│人民币 │2025-03-01│2025-06-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│香港）投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│MPANDE LIM│ 0.0000│人民币 │2025-06-01│2025-09-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ESTONE LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ITED │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆嘉华特│ 0.0000│人民币 │2024-11-01│2025-11-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│种材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│重庆嘉华特│ 0.0000│人民币 │2024-11-01│2025-11-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│种材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山材料股│建德更楼矿│ 0.0000│人民币 │2020-04-01│2025-03-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1现场会议时间：2026年6月15日14:30
1.2网络投票时间为：2026年6月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2026年6月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
1.3会议召集人：公司第九届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。
1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
天山材料股份有限公司（简称“公司”或“天山股份”）于2025年4月25日召开第九届董
事会第四次会议审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》，同意公司之控股子公司中材水
泥有限责任公司（简称“中材水泥”）通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司在阿
拉伯联合酋长国新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（简称“中亚SPV公司”），并以中
亚SPV公司为主体，以3785.04万美元增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克斯坦”）当地
公司QazCementIndustriesLLP（简称“QC公司”），取得QC公司70%股权，并在哈萨克斯坦阿
克托别州建设1条3500t/d熟料水泥生产线（简称“本项目”），本项目规模总投资18024.06万
美元。中亚SPV公司已按照上述约定增资入股QC公司取得70%股权，并已经完成股东变更登记手
续，具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于对外投资（海外）的公告》（公告编号
：2025-042）及2025年11月13日披露的《关于对外投资（海外）的进展公告》（公告编号：20
25-068）。
（一）担保事项概述
1、担保基本情况
因项目建设需要，QC公司拟向境内银行（简称“贷款行”）申请等值人民币项目贷款，借
款金额不超过89500万元人民币（或等值美元），期限不超过8年，由天山股份及中国中材国际
工程股份有限公司（简称“中材国际”）提供连带责任保证担保；其中，中材国际按照穿透股
权比例（28%）提供担保，最高担保金额不超过25060万元人民币（或等值美元）；天山股份按
照超股权比例（72%）提供担保，最高担保金额不超过64440万元人民币（或等值美元）。就中
材国际为QC公司上述借款提供的担保，QC公司对中材国际提供对应信用反担保。
就天山股份本次为合并报表范围内子公司QC公司提供超股比担保，由持有QC公司30%股权
的哈萨克斯坦当地股东PrimusIndustriesLLP（简称“PI公司”）将其持有的QC公司全部股权
向天山股份就超额担保部分提供质押反担保，天山股份作为质权人，将与PI公司签署《股权质
押协议》，同时天山股份拟向QC公司收取担保费，以防范代偿风险。
2、担保审议情况
公司分别于2026年2月6日、2月25日召开第九届董事会第十四次会议和2026年第一次临时
股东会，审议通过了《关于2026年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，具
体情况详见2026年2月7日披露的《对外担保的公告》（公告编号：2026-003）。本次天山股份
对QC公司的担保额度包含在该年度担保计划内。
（二）关联交易事项概述
中材国际按照穿透股权比例（28%）对QC公司上述借款提供连带责任保证担保，QC公司向
中材国际提供对应信用反担保，上述事项构成关联交易，已于2026年5月29日经第三次独立董
事专门会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事刘标、范丽婷已回避表决，无需
提交股东会审议。
QC公司对中材国际提供对应信用反担保，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》6.2.12规定，上市公司及其控股子公司提供反担保应当比照
担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但上
市公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。
本次议案相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：QazCementIndustriesLLP
2、注册资本：28444631402哈萨克坚戈
3、成立时间：2023年1月24日
4、注册地址：哈萨克斯坦阿斯塔纳州
5、法定代表人：王茂
6、经营范围：水泥生产。
7、股权结构：中材水泥（中亚）投资有限公司持股70%，PrimusIndustriesLLP30%。
8、与公司的关系：公司间接持有被担保方42%的股权
2、上表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
10、被担保人未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状
况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险
总体可控。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1现场会议时间：2026年4月23日14:30
1.2网络投票时间为：2026年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
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2026-03-31│债权转移
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2026年3月30日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会
议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联
交易的议案》。
一、关联交易概述
公司于2021年11月22日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际
控制人借款暨关联交易的议案》，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”）及
中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中国建材集团有限公司（
简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币12205万元。具体内容详见公司于2021年11月23
日、2022年12月21日披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-103号）和《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-0
88）。
近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通知
书》，中国建材集团已将其持有南方水泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联合投
资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及中联水泥的债权
债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务关系，南方水泥及中联水泥分别
与中联投资签署《债权债务确认协议》并履行协议约定权利义务。
公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易
无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110000717843451K
4、公司住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
5、法定代表人：陈雨
6、注册资本：人民币298000.00万元
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、控股股东：中国建材集团有限公司100%持股。
10、与公司关联关系：公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全
资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
11、中联投资不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
南方水泥及中联水泥分别就因债权转让形成的债务拟与中联投资签署《债权债务确认协议
》。
1、借款本金金额：南方水泥借款4392万元、中联水泥借款7813万元。
2、借款利率：1.95%/年，每年年末结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，
按照实际占用天数计算。
3、借款期限：借款期限为一年，经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，
经双方协商一致，可展期一年。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月30日，天山材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事
会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，该事项无需提交股
东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及所属公司对
可能发生减值损失的应收款项、预付账款、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对存在减
值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果拟对存在减值迹象的资产计提减值准备；并结合
公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2025年12月31
日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。
（一）依据及方法
根据《企业会计准则》，对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准
备。以2025年12月31日为基准日，对存在减值迹象的其他资产及商誉进行了减值测试，根据测
试结果对相关资产计提了减值准备。
（二）金额及原因
依据测试结果，2025年计提减值准备640510.65万元，其中应收账款及其他应收账款计提
坏账准备104137.76万元，计提预付账款坏账准备140.02万元、计提存货跌价准备2163.91万元
、计提长期股权投资减值准备835.33万元、计提固定资产减值准备251433.60万元、计提在建
工程减值准备1940.92万元、计提无形资产减值准备11342.95万元、计提商誉减值准备266263.
01万元、计提其他资产减值准备2253.14万元。
1、应收账款、其他应收款计提坏账准备
公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，计提应收账款坏
账准备67789.44万元，计提其他应收款坏账准备36348.32万元，合计计提坏账准备104137.76
万元。
2、预付账款坏账准备
公司对预付账款进行清查核实，对长期挂账的预计不可能收回的预付账款计提减值，计提
预付账款坏账准备140.02万元。
3、存货跌价准备
公司及所属公司对存货进行全面清查和减值测试，部分公司存货存在减值迹象，公司按可
变现净值低于成本的差额计提跌价准备，计提存货跌价准备2163.91万元。
4、长期股权投资减值准备
公司及所属公司投资企业破产清算，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，按照
账面价值与可收回金额的差额，计提长期股权投资减值准备835.33万元。
5、固定资产减值准备
根据2025年《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》等相关政策文件和公司实际情
况，公司对所属生产线开展了产能置换工作，涉及部分生产线的产能退出，公司聘请评估机构
对上述产能退出的资产和其他可能有减值迹象关停生产线等进行减值测试，公司及所属公司按
照评估及审计结果，对生产线等固定资产计提固定资产减值准备251433.60万元。
6、在建工程减值准备
公司及所属公司部分项目停建，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，按照账面价值
与可收回金额的差额，计提在建工程减值准备1940.92万元。
7、无形资产减值准备
公司及所属公司部分矿山等资产发生减值迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试
，按照账面价值与可收回金额的差额，计提无形资产减值准备11342.95万元。
8、商誉减值准备
公司将含商誉资产组或资产组组合的账面价值与其可收回金额进行比较，根据可收回金额
和账面价值的差额计提商誉减值准备。其中对拟拆除、永久关停、产能退出等导致资产组组合
范围变化的事项，将该类资产组从资产组组合中转出，并对转出商誉单独进行减值测试。根据
评估测试结果共计提商誉减值266263.01万元。
9、其他资产减值准备
其他资产经减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额，计提减值准备2253.14万元。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
2026年3月30日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开的第九届董事会第十六次
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体
情况如下：二、2025年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2025年度实现归属于母公司的
净利润为-7290861986.32元，公司（母公司）2025年度实现净利润为979063988.16元。截至20
25年资产负债表日,公司（母公司）未分配利润为8377845433.72元。
公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，拟定2025年度利润分配预案为
：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1现场会议时间：2026年3月24日10:00
1.2网络投票时间为：2026年3月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2026年3月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026年3月24日9:15至15:00的任意时间。
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2026-03-07│对外担保
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2026年3月6日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议
，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解除担保暨变更控股股东借
款关联交易的议案》。
一、关联交易概述
公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简称“云南水泥”）、贵州天山水泥有限公
司（简称“贵州水泥”）向公司控股股东中国建材股份有限公司(简称“中国建材股份”)借款
余额分别为51.50亿元和70亿元，上述两笔借款由公司提供担保。上述借款及担保事项已经公
司第八届董事会第三十九次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见2024年
8月27日披露的《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）、
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069）。
经协商，公司将承接上述借款并不再对上述借款提供担保，云南水泥、贵州水泥不再向中
国建材股份承担相应的还款义务。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权
，中国建材股份不再享有对云南水泥、贵州水泥的相应债权。
中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易
构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易
尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中国建材股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
3、统一社会信用代码：91110000100003495Y
4、公司住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
5、法定代表人：周育先
6、注册资本：843477.0662万人民币
7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；
玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术
研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备
研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理
；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8
、第一大股东:北新建材集团有限公司9、实际控制人：中国建材集团有限公司
10、主要财务数据：
11、与公司关联关系：中国建材股份为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。12、中国建材股份不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
协议主体：公司、中国建材股份、云南水泥、贵州水泥债权债务重组协议主要内容如下：
1、债务金额：截至目前，云南水泥欠中国建材股份借款本金51.50亿元、贵州水泥欠中国
建材股份借款本金70亿元，合计共欠中国建材股份121.50亿元（简称“标的债务”）。
2、债务转移和承接：由公司承接上述标的债务并负责向中国建材股份偿还，云南水泥、
贵州水泥不再向中国建材股份承担相应的还款义务；公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权
，中国建材股份不再享有云南水泥、贵州水泥的相应债权。
3、债务期限：自协议生效之日起至2029年2月2日止，期限不超过三年。
4、借款利率：利率根据资金市场情况，加权平均利率不高于全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率（LPR）。
5、担保方式：无抵押、无担保。
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2026-03-07│企业借贷
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2026年3月6日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议
，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联
交易的议案》。
一、关联交易概述
为满足公司资金需求，提高融资效率，公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份
有限公司（简称“中国建材股份”）申请增加不超过人民币30亿元的借款额度，用于归还到期
贷款、补充流动资金等，公司可根据实际资金需求情况分批或一次性借款，借款利率不高于贷
款市场报价利率，且不高于公司外部借款加权平均利率,无抵押，无担保，该额度有效期为一
年，在额度有效期内可循环提取和使用上述额度,可提前归还借款。
中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易
构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易
尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中国建材股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
3、统一社会信用代码：91110000100003495Y
4、公司住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
5、法定代表人：周育先
6、注册资本：843477.0662万人民币
7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；
玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术
研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备
研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理
；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8
、第一大股东:北新建材集团有限公司9、实际控制人：中国建材集团有限公司
10、主要财务数据：
11、与公司关联关系：中国建材股份为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。12、中国建材股份不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份申请增加不超过人民币30亿元的借款额
度。
1、增加借款额度：不超过人民币30亿元。自股东会通过之日起，根据公司实际资金需求
，分批或一次性向中国建材股份借款。
2、借款额度有效期：一年，并在该有效期内，可循环提取和使用上述额度,可提前归还借
款。
3、借款用途：归还到期贷款、补充流动资金等。
4、借款利息：借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）
，且不高于公司外部借款加权平均利率。
5、担保方式：无抵押、无担保。
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月24日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不
能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月17日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1现场会议时间：2026年2月25日14:30
1.2网络投票时间为：2026年2月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2026年2月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示:
天山材料股份有限公司（简称“公司”）及子公司拟发行短期债券净增加额不超过50亿元
（含）、中长期债券不超过141亿元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定
，本计划尚需提交公司股东会审议。
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及
子公司拟发行短期债券净增加额不超过50亿元（含）、中长期债券不超过141亿元（含）。本
计划中所指称债券，是指公司及子公司在境内发行的公司信用类债券，包括公司债券、非金融
企业债务融资工具及ABS债券等。具体情况如下：
一、2025年末公司存量债券情况
截至目前，公司及子公司共有4个AAA级债券发行平台，分别为公司、南方水泥有限公司、
西南水泥有限公司及华东材料有限公司，另有1个AA+债券发行平台为浙江三狮南方新材料有限
公司。2025年末公司及子公司债券余额为104亿元，均为中长期债券。
审议程序
本次年度发行计划及授权事项尚需提交公司股东会审议，需经中国证监会及中国银行间市
场交易商协会接受注册后方可实施。
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2026-02-07│对外担保
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特别提示：
天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司存在为合并报表范围
内资产负债率超过70%的被担保对象担保，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年2月6日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于2026年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司
合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司2026年融资事项提供担保，
担保总余额不超过等值人民币265亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币
125.21亿元，其中：本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币164.02亿
元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币87.23亿元；合并报表范围内子公司之间互相担
保余额不超过等值人民币100.98亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币37.98亿元。
实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担
保额度有效期为准，公司对最近一期财务报表资产负债率为70%及以下和70%以上的两类子公司
分别预计未来的新增担保额度。担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的
其他子公司）之间进行调剂。在有效期和担保额度范围内，任一时点的担保余额将不超过265
亿元。
公司及子公司为合并报表范围内非全资子公司提供担保的，被担保方的其他股东应当按出
资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例提供同等担保等风险
控制措施，公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因，并说明该笔担保风险是否可控
。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会同意公司经营层根据实际情况对实际担
保主体进行调整，并在担保总额度范围内对子公司的担保额度进行调剂，授权公司总裁或财务
总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。
本次担保额度有效期自本次担保事项获得股东会审议通过之日起至下一年度担保额度预计
事项获得股东会审议通过之日止。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体
规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。业绩预告未经过会计师事务所预审计。
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2025-12-23│其他事项
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能价值，结合生产线实际
情况，公司所属子公司拟将下属1条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简
称“本次交易”），拟挂牌的产能指标合计4,200t/d，折合126万吨，拟挂牌转让金额约9,954
万元。
2025年12月22日公司召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子
公司产能指标的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事项属公司
董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
因本次交易将以公开挂牌方式进行转让，目前尚无法确定交易对方。
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2025-12-18│其他事项
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一、交易概述
根据苏州市姑苏区人民政府2025年8月29日下发的《关于下达苏州市姑苏区2025年度国有
土地上房屋征收计划（增补）的通知》【姑苏府〔2025〕53号】，明确征收天山材料股份有限
公司（简称“公司”）下属子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（简称“苏混院”）三
香路718号、老禾家塘岸64号土地及所属房屋构筑物（简称“本次征收事项”）。
苏混院拟与苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处签订《苏州市姑苏区房屋征收预补偿安
置协议书》，征收补偿金额约为2.25亿元（含清租赔偿及搬迁等费用），实际补偿金额以双方
签订的《房屋征收补偿协议书》为准。
2025年12月17日公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州市姑苏区人
民政府对子公司房屋实施征收的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事项属公司
董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次征收事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
机构名称：苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处
统一社会信用代码：11320508K121052516
成立日期：2018-07-04
所属地区：江苏省苏州市姑苏区
地址：苏州市姑苏区彩香一村二区1号
交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。交易对
方行政主管部门为苏州市姑苏区人民政府，具有履约能力。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、标的资产三香路718号
三香路718号地块为苏混院注册地址和经营场所，包括土地2宗，面积合计5994.20㎡，其
中10层的办公大楼占地为出让用地，建筑面积8199㎡，土地面积832.2㎡；宗地扣除中间办公
大楼占地面积后的其余区域为划拨用地，土地面积5162㎡，宗地上建有4层综合楼（公寓楼）
、配电室和泵房，建筑面积合计3252.28㎡，均已取得产权证，证载权利人均为苏混院。
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2025-12-13│其他事项
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一、关联交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能指标价值，结合生产线
实际情况，公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让（简称“本次
交易”），产能指标合计4500t/d，折合135万吨，公开挂牌转让金额合计8040万元。
经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）的子公司作为
唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌
底价受让上述产能指标。
因公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定
，其离职后的十二个月内，祁连山水泥及其所属公司仍为本公司关联法人。本次交易构成关联
交易，无关联董事。
本次交易已于2025年12月12日公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会
审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：甘肃祁连山水泥集团有限公司
法定代表人：罗鸿基
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：120000万人民币
统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M
成立日期：2022年5月27日
注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路226号
第一大股东：中国交通建设股份有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石
棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2025年9月30日（未经
审计）资产总额1374845.09万元，净资产944138.58万元，2025年1-9月营业收入393161.86万
元，净利润56201.17万元。
2、与公司的关联关系：公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票
上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥仍为本公司关联法人。
3、履约能力分析：祁连山水泥是一家央企控股的水泥生产企业，具备履约能力。
4、祁连山水泥不是失信被执行人。
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2025-12-13│其他事项
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能价值，结合生产线实际
情况，公司所属子公司拟将下属7条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简
称“本次交易”），拟挂牌的产能指标合计17850t/d，折合535.5万吨，转让金额合计约29752
.65万元。
2025年12月12日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产
能指标的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于本次交易产生的利润预计累计达到最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事项属公司董事会审
议决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
因本次交易将以公开挂牌方式进行转让，目前尚无法确定交易对方。
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2025-12-11│其他事项
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一、会议召开情况
1、会议日期
1.1现场会议时间：2025年12月10日14:30
1.2网络投票时间为：2025年12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2025年12月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
1.3会议召集人：公司第九届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。
1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》
”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
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2025-12-06│其他事项
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一、基本情况
天山材料股份有限公司（简称“公司”）子公司根据企业自查情况，需补缴税款及滞纳金
共计约6185.58万元。截至本公告披露日，子公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，本次涉税
事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。子公司补缴上述税
款及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度净利润约6185.58万元，最终以2
025年度经审计的财务报表为准。本事项不影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-11-25│重要合同
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一、关联交易概述
为优化天山材料股份有限公司（简称“公司”）财务管理，规范公司与中国建材集团财务
有限公司（简称“财务公司”）之间发生的关联交易，提高资金使用效率，降低融资成本和融
资风险，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司为公司提供相关金融服务。2025年
11月24日公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司
签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与财务公司实际控制人均为中国建材集团有限
公司（简称“中国建材集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交
易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中国建材集团财务有限公司法定代表人：陶铮
成立日期：2013年4月23日注册资本：47.21亿元人民币住所：北京市海淀区复兴路17号2
号楼9层经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4
、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财
务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、从事
固定收益类有价证券投资。
截至2024年12月31日（经审计），财务公司资产总额3407947.99万元，负债总额2873639.
60万元，所有者权益总额534308.39万元；2024年1-12月实现营业收入76244.95万元，净利润4
770.52万元，2024年12月31日吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元。财务
公司各项监管指标均符合监管要求。
截至2025年9月30日(未经审计），财务公司资产总额3230327.83万元，负债总额2692456.
63万元，所有者权益总额537871.20万元；2025年1-9月实现营业收入53451.09万元，净利润65
62.81万元，2025年9月30日吸收存款余额2683450.20万元，贷款余额2296261.47万元。财务公
司各项监管指标均符合监管要求。
财务公司不是失信被执行人。
（一）签约主体
甲方：天山材料股份有限公司
乙方：中国建材集团财务有限公司
（二）服务内容
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款
账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率，同等条件下不低于同期国内主要商业银行同
类存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
2.结算服务
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅
助服务；
（2）乙方免费为甲方提供上述结算服务；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方
支付需求。
3.综合授信服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综
合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现
、保函及其他形式的资金融通业务；
（2）乙方向甲方提供的贷款利率，同等条件下不高于同期国内主要商业银行向甲方提供
的同类贷款利率；
（3）乙方应按照一般商业条款向甲方提供综合授信服务；
（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4.其他金融服务
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不
限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），乙方向甲方提供其
他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局
有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就
同类金融服务向甲方所收取的费用。
在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具
体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（三）交易限额
（1）存款服务：2026年、2027年、2028年，甲方于乙方存置的每日存款余额（含应计利
息）分别最高不超过人民币780000万元、830000万元、880000万元。
（2）综合授信服务：2026年、2027年、2028年，乙方向甲方提供的综合授信余额（含应
计利息）分别最高不超过人民币1210000万元、1230000万元、1280000万元。
（3）结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务不收取任何费用。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规
则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室
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2025-11-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1现场会议时间：2025年11月10日14:30
1.2网络投票时间为：2025年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2025年11月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
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2025-10-24│其他事项
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天山材料股份有限公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天山材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年10月23日召开第九届董事
会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（
特殊普通合伙）（简称“大华事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，该
事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
公司类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人2024年度业务总收入：210734.12
万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证券业务收入：80472.37万元2024年度
上市公司审计客户家数：112家主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。2024年度上市公司年报审计收费总
额：12475.47万元公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿
元，职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为
：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所
作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前
，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。
投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为
共同被告，被判决在东方金钰股份有限公司赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该
系列案大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案
赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠
纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息安全技术股份有限公司赔偿责任范围
内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。投资者与致生联发信
息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，
被判决在致生联发信息技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的
案件大华事务所已全部履行完毕。上述案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造
成重大风险。
3、诚信记录
大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律
监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处
罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姓名朱珉东，2008年1月成为注册会计师，2014年11月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业，2024年12月开始为本公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师：姓名杨雁杰，2022年3月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司
审计，2018年12月开始在大华事务所执业，2022年6月开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告3家。
拟项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，续
聘完成之后开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次
。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执
业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能
重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月3日7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：
债券简称：22天山01
债权登记日：2025年9月19日
最后交易日：2025年9月19日
债券兑付兑息日：2025年9月22日
债券摘牌日：2025年9月22日
计息期间：2024年9月22日至2025年9月21日
新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一
）（简称“本期债券”）本次兑付兑息的债权登记日为2025年9月19日，凡在2025年9月19日（
含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本期债券本金，2025年9月19日卖
出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本期债券本金。
天山材料股份有限公司（简称“本公司”）将于2025年9月22日开始支付本期债券自2024
年9月22日至2025年9月21日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次兑付兑息工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：债券简称为“22天山01”，债券代码为“148071”。
3、发行人：天山材料股份有限公司。
4、发行规模：人民币20亿元。
5、债券期限：本期债券为3年期。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账
户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、
质押等操作。
7、债券利率：本期债券票面利率为2.68%。
8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
9、起息日：2022年9月22日。
10、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的9月22日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、兑付日：2025年9月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑
付款项不另计息）。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、信用级别及资信评级机构：联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级
展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。联合资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行
定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
14、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。
15、上市时间及地点：本期债券于2022年9月28日在深圳证券交易所上市。
16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税
款由投资者承担。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称
“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为2.68%。每手“22天山01”面值1000元派发利息为人民币26.80元（含
税），兑付本金为人民币1000元，合计兑付兑息金额为人民币1026.80元（含税）。扣税后个
人、证券投资基金债券投资者实际持有人取得的实际每手派发利息为人民币21.44元，兑付本
金为人民币1000元，合计兑付兑息金额为人民币1021.44元；非居民企业（包含QFII、RQFII）
取得实际每手派发利息为人民币26.80元，兑付本金为人民币1000元，合计兑付兑息金额为人
民币1026.80元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日
1、最后交易日：2025年9月19日
2、债权登记日：2025年9月19日
3、本息兑付日：2025年9月22日
4、债券摘牌日：2025年9月22日
四、本期债券兑付兑息对象
本期兑付兑息对象为截至2025年9月19日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全部本期债券持有人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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