资本运作☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-04-20│ 6.26│ 7.35亿│
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│配股 │ 2001-01-09│ 6.60│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-02-16│ 9.50│ 43.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-22│ 18.64│ 29.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-21│ 7.48│ 21.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-26│ 8.80│ 26.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-31│ 9.07│ 23.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-10│ 9.07│ 14.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凉山矿业股份有限公│ 232351.05│ ---│ 60.00│ ---│ 15134.93│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金岭南 │ 20000.00│ ---│ ---│ 19243.42│ 286.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Rokeby资源 │ 21.04│ ---│ ---│ 0.69│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购云铜集团持有迪│ 18.75亿│ 0.00│ 18.75亿│ 100.00│ 1.78亿│ 2022-11-29│
│庆有色38.23%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 8.00亿│ 100.59万│ 7.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│23.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │凉山矿业股份有限公司40%股份、云 │标的类型 │股权 │
│ │南铜业股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │云南铜业股份有限公司、云南铜业（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │云南铜业股份有限公司拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿│
│ │业股份有限公司40%股份，并向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套资金，交易价格（不 │
│ │含募集配套资金金额）232351.05万元。 │
│ │ 本次交易的标的资产为凉山矿业40%股份。根据凉山矿业于2025年12月31日出具的《凉 │
│ │山矿业股份有限公司股东名册》，截至本公告出具日，云铜集团持有的凉山矿业40%的股份 │
│ │已过户至公司名下，标的资产交割过户手续已办理完毕，公司目前已直接持有凉山矿业60% │
│ │股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│3.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │云铜香港有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │云南铜业股份有限公司 │
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│卖方 │云铜香港有限公司 │
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│交易概述 │云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公│
│ │司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有│
│ │云铜香港50%股权。 │
│ │ 为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合│
│ │竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35亿│
│ │元人民币，合计增资6.7亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，云铜香港注 │
│ │册资本由4.0657亿元增至10.7657亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│3.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │云铜香港有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铜业有限公司 │
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│卖方 │云铜香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公│
│ │司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有│
│ │云铜香港50%股权。 │
│ │ 为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合│
│ │竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35亿│
│ │元人民币，合计增资6.7亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，云铜香港注 │
│ │册资本由4.0657亿元增至10.7657亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铜国际贸易集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │云南铜业股份有限公司 │
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│卖方 │中铜国际贸易集团有限公司 │
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│交易概述 │中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南│
│ │铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）│
│ │分别持有中铜国贸50%股权。 │
│ │ 为增强中铜国贸的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升中铜国贸综合│
│ │竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对中铜国贸以现金方式同比例分别增资3.2亿 │
│ │元人民币，合计增资6.4亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，中铜国贸注 │
│ │册资本由6亿元增至12.4亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铜国际贸易集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中铜国际贸易集团有限公司 │
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│交易概述 │中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南│
│ │铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）│
│ │分别持有中铜国贸50%股权。 │
│ │ 为增强中铜国贸的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升中铜国贸综合│
│ │竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对中铜国贸以现金方式同比例分别增资3.2亿 │
│ │元人民币，合计增资6.4亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，中铜国贸注 │
│ │册资本由6亿元增至12.4亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│9750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │云铜香港有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │云南铜业股份有限公司 │
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│卖方 │云铜香港有限公司 │
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│交易概述 │云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公│
│ │司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有│
│ │云铜香港50%股权。 │
│ │ 为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合│
│ │竞争力，云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资9,750万元人民币， │
│ │合计增资19,500万元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，云铜香港注册资本变│
│ │更为40,656.89万元人民币，股东双方出资比例保持不变。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│9750.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │云铜香港有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │云铜香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公│
│ │司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有│
│ │云铜香港50%股权。 │
│ │ 为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合│
│ │竞争力，云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资9,750万元人民币， │
│ │合计增资19,500万元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，云铜香港注册资本变│
│ │更为40,656.89万元人民币，股东双方出资比例保持不变。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 为有效避免间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）与云南铜业股份有限│
│ │公司（以下简称公司）存在的同业竞争问题，公司与间接控股股东中国铜业于2023年6月16 │
│ │日签订了《股权托管协议》，公司受托管理中国铜业持有的中铝矿业国际（以下简称中矿国│
│ │际）100%的股权，托管期限三年，该事项已经公司2023年第九届董事会第十二次会议和第九│
│ │届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《云南铜业股份 │
│ │有限公司关于与中国铜业有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023│
│ │-034）。 │
│ │ 鉴于上述《股权托管协议》即将到期，为持续规范同业竞争、保障上市公司及中小股东│
│ │利益，公司拟与中国铜业续签《股权托管协议》，继续受托管理中国铜业持有的中矿国际10│
│ │0%股权，托管期限三年，托管费用为每年人民币（大写）肆佰万元整。 │
│ │ （二）关联关系描述 │
│ │ 由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │云铜香港有限公司、中国铜业有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）子公司中铜国际贸易集团有限公司（│
│ │以下简称中铜国贸）拟为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港），提供10│
│ │亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业│
│ │务同期银行贷款基准利率结算； │
│ │ 2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东│
│ │会审议。3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资│
│ │金管理和风险控制，整体风险处于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来│
│ │财务及经营状况产生不利影响。一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）事项概述 │
│ │ 云铜香港银行授信结构单一，授信额度分散，敞口信用占比低，不足以支持云铜香港开│
│ │展经营业务，为保障云铜香港2026年度经营资金需求，由中铜国贸给予云铜香港10亿元人民│
│ │币或者等值美元内部借款额度。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属│
│ │于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 │
│ │板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。公司能够对云铜香港实施有效的│
│ │业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利│
│ │益的情形。公司子公司中铜国贸拟与云铜香港签署借款协议，向云铜香港提供10亿人民币或│
│ │者等值美元财务资助，用于保障云铜香港生产经营，期限不超过12个月，利息按同类业务同│
│ │期银行贷款基准利率结算。 │
│ │ （二）关联关系描述 │
│ │ 云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权 │
│ │。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，│
│ │本次财务资助构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中铜矿产资源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中铜（昆明）铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中铝资产经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝资本控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝润滑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝科学技术研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝海外发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国铝业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南铜业（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凉山矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝国际南方工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（含燃料及动力）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南泓瑞冶金科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（含燃料及动力）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（含燃料及动力）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南云铜锌业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（含燃料及动力）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海鸿鑫矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（含燃料及动力）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南长兴实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（含燃料及动力）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头铝业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品（含燃料及动力）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝数为（昆明）科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆西南铝民生实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝数为（成都）科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝环保生态技术（湖南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铝环保节能集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南铜业房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南科力环保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 9050.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│云南迪庆矿│ 8500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│业开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 7853.62万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 7150.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 4015.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 3092.20万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 2187.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 1858.04万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 1596.47万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 1498.45万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 1051.60万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 745.30万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 734.05万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 611.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 410.59万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 281.95万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 165.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 110.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 110.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 110.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 92.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南铜业股│赤峰云铜有│ 55.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│色金属有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2026年6月29日下午14:30网络投票时间为：2026年6月29日。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15－9:25，9:30
－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）离任的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事姜敢闯先生的辞职报告，
姜敢闯先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展
（ESG）委员会和合规委员会委员职务，辞职后姜敢闯先生将不在公司担任任何职务。
姜敢闯先生的原定任期至公司第十届董事会届满之日止。
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，姜敢闯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告
自送达公司董事会之日生效。截至本公告披露日，姜敢闯先生未持有公司股份，不存在未履行
完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产
经营。姜敢闯先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续稳定健康发展
作出了重要贡献。在此，公司对姜敢闯先生任职期间为公司发展所付出的努力及作出的贡献表
示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）根据公司实际业务开展情况，
鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金额进行调
整，将原获批担保额度18.374亿元调减15.574亿元，调整后的担保总额度为2.80亿元，具体为
：拟调减下属公司赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称赤峰云铜）担保额度15.455亿元和云
南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）担保额度0.119亿元。调整后公司存续的
担保仅为迪庆矿业2.80亿元担保额度，公司为迪庆矿业担保事项已提交公司第十届董事会第十
一次会议和2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日披露的《云南铜
业股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2026-016）。
（二）公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2026年调
整子公司担保额度的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
（三）本次调减担保额度为公司对合并报表范围内控股子公司调减，不构成关联交易；
（四）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次调减担保额度事项需提交公司股
东会批准。
三、被担保企业基本情况
调整后，公司存续的担保仅有为迪庆矿业提供的2.80亿元担保，迪庆矿业基本情况如下：
1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
2、注册资本：12000万元
3、注册地址：云南省迪庆藏族自治州德钦县羊拉乡甲功村委会
4、法定代表人：程杰
5、成立日期：2004年10月10日
6、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承
包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
7、迪庆矿业为公司控股子公司
8、经查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
9、迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至公告披露日，产权和控制关系如下
图所示：
10、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
11、最近一年又一期的财务数据
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2026年6月12日召开的公司第十届董事会第十三次会
议审议通过，同意召开公司2026年第一次临时股东会（董事会决议公告于2026年6月13日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次关联交易概述
为有效避免间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）与云南铜业股份有限公
司（以下简称公司）存在的同业竞争问题，公司与间接控股股东中国铜业于2023年6月16日签
订了《股权托管协议》，公司受托管理中国铜业持有的中铝矿业国际（以下简称中矿国际）10
0%的股权，托管期限三年，该事项已经公司2023年第九届董事会第十二次会议和第九届监事会
第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《云南铜业股份有限公司关
于与中国铜业有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。
鉴于上述《股权托管协议》即将到期，为持续规范同业竞争、保障上市公司及中小股东利
益，公司拟与中国铜业续签《股权托管协议》，继续受托管理中国铜业持有的中矿国际100%股
权，托管期限三年，托管费用为每年人民币（大写）肆佰万元整。
（二）关联关系描述
由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成关联交易。（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2026年6月12日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关
于与中国铜业有限公司续签股权托管协议暨关联交易的议案》。
公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的
表决，其他非关联董事一致同意该议案。
2、独立董事审议情况
公司召开2026年第二次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立
董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司
关于与中国铜业有限公司续签股权托管协议暨关联交易的议案》，独立董事全票同意将该议案
提交董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市。本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（一）本次交易涉及的关联方为中国铜业有限公司
1、基本情况
公司名称：中国铜业有限公司
住所：云南省昆明市盘龙区华云路1号企业性质：有限责任公司法定代表人：田永忠注册
资本：4260058.8152万元人民币统一社会信用代码：911100001000034019
中国铜业的实际控制人为国务院国资委。
3、经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其
他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品的生产、销售，与之相关的
循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；
相关的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）关联关系说明
截至本公告出具之日，交易对方中国铜业直接持有本公司2.27%股权，间接持有本公司控
股股东云南铜业（集团）有限公司100%的股权，云南铜业（集团）有限公司持有本公司36.85%
的股权，中国铜业为本公司的间接控股股东，上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次托管标的为中矿国际100%的股权，中矿国际的基本情况如下：
公司名称：中铝矿业国际
成立日期：2003年4月24日
注册资本：14.43亿美元
注册地址：POBox309UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands
经营范围：铜精矿生产及销售、投资、融资、贸易业务等。
股权结构：中国铜业全资子公司财务数据：截至2025年12月31日，中矿国际资产总额422.
76亿元，净资产192.29亿元，2025年度，营业收入
174.04亿元，净利润35.96亿元（经审计）。截至2026年3月31日，资产总额424.55亿元，
净资产214.64亿元，2026年1-3月，营业收入96.40亿元，净利润36.71亿元（未经审计）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易本着公允、互利的原则，参照市场价格由双方协商确定，定价公允。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：中国铜业有限公司
乙方：云南铜业股份有限公司
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月21日完成了2026年度第二期中期票
据的发行，募集资金已于2026年5月22日全额到账。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月19日完成了2026年度第一期中期票
据的发行，募集资金已于2026年5月20日全额到账。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026年4月30日披露了《云南铜业
股份有限公司关于子公司赤峰云铜有色金属有限公司被取消高新技术企业资格等事项的公告》
（公告编号：2026-034）。公司下属子公司赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称赤峰云铜）
因自2022年起被取消高新技术企业资格，需补缴已享受的税收优惠及相应滞纳金。
根据税务主管部门通知，赤峰云铜需补缴前期享受的先进制造业企业（高新技术企业中的
制造业一般纳税人）进项税额加计5%抵减应纳增值税额35696.57万元，城建税及教育费附加等
4462.07万元，滞纳金11072.62万元，共计51231.26万元。截至本公告披露日，赤峰云铜已将
上述税费及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴
税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款、滞
纳金等将计入公司2026年当期损益，预计将影响公司2026年度归属于上市公司股东的净利润约
20343.36万元，最终以2026年度经审计的财务报表为准。
本次税费补缴事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业）下属子公司赤峰云铜有色金属有限公司（公
司坐落于内蒙古自治区赤峰市高新技术产业开发区东山工业园，以下简称赤峰云铜）于近日收
到赤峰市科学技术局送达的内蒙古自治区科学技术厅、财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税
务局联合下发的关于取消15家高新技术企业资格的通知，根据通知决定，赤峰云铜自2022年起
被取消高新技术企业资格。
同时，赤峰云铜收到国家税务总局赤峰市税务局高新技术产业开发区税务分局下发的《税
务事项通知书》（以下简称通知书），要求赤峰云铜补缴因享受高新技术企业税收优惠政策少
缴税款及滞纳金。
上述两项通知不涉及行政处罚事项。赤峰云铜正在根据通知书要求，针对被取消高新技术
企业资格需补缴的税款及滞纳金进行测算并与相关部门进行确认。
云南铜业将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-04-30│其他事项
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于近日收到独立董事王勇先生递交的
辞职申请，王勇先生自2020年4月30日起在公司连续任职独立董事已满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》相关规定，王勇先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委
员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于王勇先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，导致独立董事占公
司董事会成员的比例低于三分之一，王勇先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董
事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，王勇先生将按照法律、行政法规和《公司
章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快
完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项
。
王勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及持
续提升治理水平发挥了积极作用，公司及董事会对王勇先生任职期间所作出的贡献表示衷心的
感谢！
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，
为客观、真实、准确地反映公司2026年3月31日的资产状况及2026年一季度经营成果，公司及
子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用减值及存在减值
迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2026年一季度计提各项资产减值准备共计65603.74万元，转销/核销资产减值准备118
20.57万元。
2026年一季度计提减值准备主要项目说明及计提依据：
1.信用减值损失
公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2026年
一季度计提坏账准备-230.05万元，核销坏账准备215.48万元。
2.存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备，并计入当期损益。2026年一季度计提存货跌价准备65833.79万元，转销存货跌
价准备11605.09万元。
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2026-04-18│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2026年4月17日下午14:30分网络投票时间为：2026年4月17日。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日上午9:15－9:25，9:3
0－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年4月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
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2026-03-27│企业借贷
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1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）子公司中铜国际贸易集团有限公司
（以下简称中铜国贸）拟为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港），提供10
亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务
同期银行贷款基准利率结算；
2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管
理和风险控制，整体风险处于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及
经营状况产生不利影响。一、财务资助事项概述
（一）事项概述
云铜香港银行授信结构单一，授信额度分散，敞口信用占比低，不足以支持云铜香港开展
经营业务，为保障云铜香港2026年度经营资金需求，由中铜国贸给予云铜香港10亿元人民币或
者等值美元内部借款额度。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金
管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公
司子公司中铜国贸拟与云铜香港签署借款协议，向云铜香港提供10亿人民币或者等值美元财务
资助，用于保障云铜香港生产经营，期限不超过12个月，利息按同类业务同期银行贷款基准利
率结算。
（二）关联关系描述
云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。
由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次
财务资助构成关联交易。
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2026-03-27│其他事项
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月25日召开公司第十届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、同一控制下企业合并的基本情况
2025年12月31日，公司发行股份购买资产并募集配套资金获证监会批复，同时完成股权过
户，凉山矿业正式纳入公司合并报表范围。
二、追溯调整财务数据的原因
鉴于该交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》等
相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当调整合并资产
负债表的期初数，应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，
同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点
起一直存在。因此，公司需要按照上述规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年
度合并利润表、2024年度合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。
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2026-03-27│其他事项
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为了满足云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需求，优化债务结
构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争
力，公司拟向监管部门申请注册发行债务融资工具，有关注册发行内容如下：
（一）注册额度
向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公司债注册额度不超过50亿
元（含50亿元），具体额度将以公司在中国证监会审批或备案的金额为准；
（二）发行主体
云南铜业股份有限公司；
（三）发行规模
2026年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不
超过20亿元，中长期债券不超过20亿元。将结合实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或
分期发行，具体发行规模在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）及中国证
监会注册的额度范围内；（四）发行期限
不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；
（五）发行时间
根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会及中国证监会注册有效期内择
机一次性发行或分期发行；
（六）发行利率
票面利率由公司和主承销商根据当期债券发行时市场情况确定；
（八）发行方式
在获得相关监管机构核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式由股东会授权董事会或
董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定；
（九）募集资金用途
补充流动资金、置换银行借款、调整融资结构、项目建设及适用的法律法规允许的其他用
途；
（十）决议有效期
本次债务融资工具注册及发行事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行债务融
资工具的注册及存续有效期内持续有效。
四、其他说明
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
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2026-03-27│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，
为客观、真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况及2025年度经营成果，公司及子公
司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分可能发生信用减值及存在减
值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2025年计提各项资产减值准备共计55895.54万元，转销/核销资产减值准备53920.32
万元。具体情况如下：
2025年计提减值准备主要项目说明及计提依据：
1.信用减值损失
公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2025年
计提坏账准备-4.79万元，其中：应收账款计提-68.75万元，其他应收款计提63.97万元。2025
年半年度计提坏账准备233.45万元，核销坏账准备3520.30万元，具体情况详见公司2025年8月
26日披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-069）。
2.存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备，并计入当期损益。2025年度计提存货跌价准备55900.33万元，转销存货跌价准
备48419.45万元。2025年半年度计提存货跌价准备36621.97万元，转销存货跌价准备13053.75
万元，具体情况详见公司2025年8月26日披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
》（公告编号：2025-069）。公司及子公司各类存货2025年12月31日账面余额、可变现净值及
存货跌价准备情况如下：
存货可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价
减去估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材
料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
相关费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。以原料铜精矿含铜为例，以其产成品阴极
铜的估计售价减去至生产出产成品估计所需的加工成本、估计的销售相关费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值。估计的加工成本为当期各企业相应存货累计平均加工费，估计的销售
相关费用和相关税费以当期实际发生数为基础、结合运输价格波动等因素综合确定。本次计提
存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
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2026-03-27│其他事项
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（一）提前离任的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月25日召开第十届董事会第十
一次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于袁明理先生辞去公司总法律顾问、首席合
规官职务的议案》，因工作调整，袁明理先生申请辞去公司总法律顾问、首席合规官职务。离
任后，袁明理先生将不在公司担任任何职务。
袁明理先生的原定任期至公司第十届董事会届满之日止。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，袁明理先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并
已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。袁明理先生在担任
本公司总法律顾问、首席合规官期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司持续、稳定和健康发
展做出了重要的贡献，为此，公司对袁明理先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心
感谢！
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2026-03-27│其他事项
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026年3月25日召开第十届董事会
第十一次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。
该预案尚需提请公司2025年度股东会审议。
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
注1：2024年度现金分红总额为公司于2024年9月实施的2024年度中期分红60108849.30元
和2025年5月实施的2024年年度分红480870794.40元之和。
注2：上述2023年度、2024年度归属于上市公司股东的净利润为因会计政策变更、同一控
制下企业合并追溯调整后的数据。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达
1699860465.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-03-27│其他事项
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一、预算编制说明
根据云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或公司）《全面预算管理办法》，公
司全面预算工作紧紧围绕4+4+N+重点专项年度执行体系，聚焦极致经营工作重点，业财融合，
统筹协调兼顾全局，着力推动公司高质量发展。按照“上下结合、分级编制、归口审查、逐级
汇总合并”的工作程序，结合基础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司2026年度财
务预算方案。
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2026-03-27│其他事项
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1.交易基本情况：为防范汇率风险，降低汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营
，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟继续开展不以投机为目的、与
主业经营密切相关的、以远期结/购汇、货币互换为主要方式的货币类期货和衍生品套期保值
业务。
2.交易金额：公司拟在交易期限内开展的业务总额度不超过34.53亿美元。
3.交易场所：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
4.已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计与风险管理委员会及第十届董事会第十
一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
5.风险提示：公司货币类期货和衍生品套期保值业务开展过程中仍存在一定的市场汇率风
险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）开展货币类期货和衍生品套期保值业务的目的及必要性
根据公司生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进
口采购，从而产生用汇需求。为防范汇率风险，降低汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳
健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的业务总额度不超过34.53亿美元。在交易期限内任
一时点的交易金额将不超过该额度。
（三）交易方式
1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况
下，在银行等金融机构办理的旨在降低和防范汇率风险的外汇套期保值交易业务，主要为远期
结/购汇、货币互换产品。公司将根据2026年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承
从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2.拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及控股子公司
（2）交易期限：自公司股东会审议通过之日至2026年12月31日。
（3）合约品种：拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务工具为远期合约、货币互换
产品。
（4）合约期限：拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务期限不得超过原合同期限。
（5）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展货币类期货
和衍生品套期保值业务的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进
行套期保值业务当时的外汇风险敞口总额。
（6）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）资金来源
资金来源为自有资金。
二、审议程序
2026年3月25日，公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议、第十届董
事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值
业务的预案》。该预案尚需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
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2026-03-27│对外担保
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重要提示
本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2026年拟于借款到期前，向金融机构申请借款接续
，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超过2.80亿元，担保方式由公司进行全额连带
责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投
）按照持股比例向公司提供反担保。
二、担保额度预计情况
2026年，迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，拟继续向金融机构申请借款，公司拟继续
为迪庆矿业提供借款担保，担保金额不超过2.80亿元。
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2026-03-27│其他事项
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1.交易基本情况：为规避现货价格波动对公司生产经营的影响，实现公司稳健经营的方针
，公司需通过开展套期保值业务来对冲市场价格波动带来的风险，公司及控股子公司将对应生
产的铜、金、银主产品和锌、铅贸易商品，在境内外依法设立的商品期货交易所开展铜、金、
银、锌、铅套期保值业务。
2.交易金额：公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过70.50亿元；
3.已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计与风险管理委员会及第十届董事会第十
一次会议审议通过，尚需需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易；
4.风险提示：公司开展商品类期货和衍生品业务可以部分规避现货价格波动对公司生产经
营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、资金风险、政策风险、交易风险，
公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
（一）开展套期保值业务的目的及必要性
由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响较大，商品市场价格的剧
烈波动对公司自产矿、原材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。为实现公司稳健经营的
方针，完成公司年度经营目标，公司需通过开展套期保值业务来对冲市场价格波动带来的风险
。
基于上述业务生产经营和风险控制的需要，围绕现货库存、原材料采购、产品生产销售、
合同订单签订等环节实际面临的风险敞口进行。公司拟选择与业务密切相关的铜、金、银等期
货、期权品种，对冲风险敞口。公司将根据现货业务规模、采购及销售计划，合理确定套期保
值交易的品种、期限和规模，以达到降低大宗商品价格波动对生产成本产生的影响。
公司开展套期保值业务不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生
不利影响，亦不存在从事高风险金融投资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及
风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。
（二）交易金额
公司在可承受范围内，使用自有合法资金，提供套期保值业务任意时点持仓保证金金额最
高不超过70.5亿元，在保值期限范围内可循环使用。
（三）交易方式
1.保值品种：铜、金、银、锌、铅。
2.保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、上海黄金交易所、伦敦金属交易
所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）。
3.保值数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物量的90%。公司贸易业务相关产
品的套期保值（期货、期权），持仓不得超出同期现货交易量的80%。保值实施滚动操作，全
年任意时点保值量不超经营实物量的比例上限。
4.保值工具：期货、期权
5.合约期限：不超过12个月。
6.流动性安排和清算交收原则：主要是根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备
，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算。在现货有交割需求时，会采取现货
交割形式对头寸进行了结。
7.支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按到期日现金汇付结算。
8.履约担保：以期货交易保证金方式担保。
（四）交易期限
自股东会审议通过之日至公司完成下一年度期货套期保值业务审议并发布公告日。
（五）资金来源
公司将利用自有合法资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
2026年3月25日，公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议、第十届董
事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值
业务的预案》。该预案尚需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2026年3月25日召开的公司第十届董事会第十一次会
议审议通过，同意召开公司2025年度股东会（董事会决议公告于2026年3月27日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
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2026-01-20│其他事项
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有
限公司（以下简称云铜集团）持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称凉山矿业）40%股份，
并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）
。公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号），具体内容详
见公司于2026年1月5日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意云南铜业股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2026-001）。本
次交易的标的资产为云铜集团持有的凉山矿业40%股份。根据凉山矿业于2025年12月31日出具
的《凉山矿业股份有限公司股东名册》，云铜集团持有的凉山矿业40%股份已过户至公司名下
。标的资产交割过户手续已办理完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026
年1月15日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理上市公司本次发行股份购买资产涉
及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行
股份购买资产涉及的新增股份数量为256175356股（均为有限售条件流通股），发行完成后上
市公司总股本增加至2259803666股。本次发行股份购买资产涉及的新增股份上市日期为2026年
1月22日。
1、公司尚需在中国证监会注册批复的有效期内完成发行股份募集配套资金，并就募集配
套资金涉及的新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，向深
圳证券交易所申请办理相关上市手续；
2、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并在市场监督管理部门
办理变更登记或备案手续；
3、本次交易相关方需继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺等事项；
4、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项继
续履行信息披露义务。本次交易的独立财务顾问已出具《中信建投证券股份有限公司关于云南
铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
意见》，认为：
“1、本次交易的实施过程履行了必要的决策和审批程序，符合《公司法》《证券法》《
重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，上市公司已持有标的资产并完成
验资，相关手续合法、有效；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份
购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册
；
3、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露信息
存在重大差异的情形；
4、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本核查意见出具日，上市
公司、标的公司的董事及高级管理人员未发生变动；
5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被控股股
东、间接控股股东、最终控股股东、实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在
上市公司为控股股东、间接控股股东、最终控股股东、实际控制人或其他关联人提供担保的情
形；
6、截至本核查意见出具日，本次交易相关方签署的相关协议及作出的相关承诺事项已切
实履行或正在履行，未发生违反协议及承诺约定的情形；
”
本次交易的法律顾问已出具《北京市中伦律师事务所关于云南铜业股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：“1、本次交易已履行
了现阶段必要的授权及批准，具备实施标的资产过户的法定条件；
2、本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，上市公司已持有标的资产并完成
验资，相关手续合法、有效；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份
购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册
；
3、上市公司已根据相关法律法规的规定履行了现阶段必要的信息披露义务，符合相关法
律、法规及规范性文件的要求，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存
在重大差异的情形；
4、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复后至本法律意见书出具日，上市
公司、标的公司的董事、高级管理人员未发生变更；
5、本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被控股股东、间接控股股东、最终
控股股东、实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为控股股东、间
接控股股东、最终控股股东、实际控制人或其他关联人提供担保的情形；
6、本次交易各方均按照《重组报告书（草案）（注册稿）》披露的相关承诺内容正常履
行相关承诺，未发生违反相关承诺的情形；
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2026-01-05│其他事项
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有
限公司持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称凉山矿业）40%股份，并向中国铝业集团有限
公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号）。具体内容
详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于收到中国证券监督管
理委员会<关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复>的公
告》（公告编号：2026-001）。
一、本次交易标的资产过户情况
（一）标的资产过户情况本次交易的标的资产为凉山矿业40%股份。根据凉山矿业于2025年12
月31日出具的《凉山矿业股份有限公司股东名册》，截至本公告出具日，云铜集团持有的凉山
矿业40%的股份已过户至公司名下，标的资产交割过户手续已办理完毕，公司目前已直接持有
凉山矿业60%股权。（二）本次交易的后续事项
1.上市公司尚需就本次交易向交易对方发行股份以支付交易对价，并向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续，同时向深圳证券交易所申请办理
新增股份上市的手续；
2.上市公司尚需在中国证监会批复的期限内完成发行股份募集配套资金事宜，并就前述新
增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深交所申请
办理新增股份的上市手续；
3.上市公司尚需就本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事项向主管市场监督管
理部门办理变更登记或备案手续；
4.本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的协议、承诺等相关事项；
5.上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2025年12月29日下午14:30分网络投票时间为：2025年12月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15－9:25，
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会（五）主持人：副董事长孙成余先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定。
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2025-12-13│其他事项
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开第十届董事会第八次会议
，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为2025年度财务报告和内部控制审计机
构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
公司2025年度审计业务由信永中和承办，基本信息如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2012年3月2日；
组织形式：特殊普通合伙企业；
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事
上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市
公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司审计报告1家。
信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制
审计费65万元，较上一年度审计费用相比无重大变化。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年度第六次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2025年12月12日召开的公司第十届董事会第八次会议
审议通过，同意召开公司2025年度第六次临时股东会（董事会决议公告于2025年12月13日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2025年12月29日下午14:30网络投票时间为：2025年12月29日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15－9:
25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年12月23日
（七）出席对象：
1.在2025年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月23日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
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2025-12-13│其他事项
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为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者
的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《
上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体
情况如下：
一、董高责任险的具体方案
（一）投保人：云南铜业股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。
（三）投保额度：每年不超过人民币15000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准
）。
（四）保险费用：不超过人民币60万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）。
（五）保险期限：起保日后的12个月。
为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责
任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等)。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第八次会议审议了《云南铜业股份有限公司
关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》。根据《上市公司治理准则》规定，本议
案须履行股东会决策程序，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，均需回避表
决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2025年12月1日下午14:30分网络投票时间为：2025年12月1日。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15－9:25，9:3
0－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年12月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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