资本运作☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-03-03│ 11.87│ 2.88亿│
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│配股 │ 2001-01-11│ 13.90│ 1.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州玻璃钢造船厂有│ 49166.94│ ---│ 100.00│ ---│ -2121.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东重工集团财务有│ ---│ ---│ 7.81│ ---│ 28210.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │渤星船舶科技（青岛）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │潍柴重机股份有限公司 │
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│卖方 │常州玻璃钢造船厂有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理和运营效率，潍柴重机股份有限公司│
│ │（下称“公司”）全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司（下称“常玻公司”）拟将其持有│
│ │的渤星船舶科技（青岛）有限公司（下称“渤星公司”）100%股权无偿划转至公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│4.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │潍柴重机股份有限公司 │
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│卖方 │潍柴控股集团有限公司 │
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│交易概述 │潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"潍柴重机"）正在筹划│
│ │以自有资金收购本公司控股股东潍柴控股集团有限公司（以下简称"潍柴集团"）的全资子公│
│ │司常州玻璃钢造船厂有限公司（以下简称"常玻公司"或"标的公司"）100%股权（以下简称" │
│ │本次交易"）。 │
│ │ 根据评估机构出具的评估报告，标的公司的股东全部权益价值为人民币49,166.94万元 │
│ │（以经备案的评估值为准）。公司拟以人民币49,166.94万元收购潍柴集团所持常玻公司100│
│ │%股权，截至本公告披露日，最终交易价格尚未确定。 │
│ │ 公司于近日收到常玻公司通知，常玻公司已完成本次交易的工商变更登记工作；公司已│
│ │按《合同》约定向潍柴集团完成支付股权收购价款49,166.94万元。截至本公告披露日，本 │
│ │次交易股权交割工作已完成。至此，公司持有常玻公司100%股权，常玻公司成为公司全资子│
│ │公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司其他附属公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制其他附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │博杜安（潍坊）动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │山东潍柴进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司其他附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制其他附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴（安丘）材料成型有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │山东欧润油品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司其他附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制其他附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │博杜安（潍坊）动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │山东潍柴进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴动力股份有限公司其他附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制其他附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴（安丘）材料成型有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │山东欧润油品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴动力股份有限公司其他附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制其他附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │博杜安（潍坊）动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │山东潍柴进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司其他附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制其他附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴（安丘）材料成型有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │山东欧润油品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │潍柴动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴动力股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍柴动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东同心智行数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│潍柴重机股│公司客户 │ 155.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1．本次股东会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）上午9:30开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大
街17号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别声明
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
“中证投服中心”）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、
《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规
定的征集条件。2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份
。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司成立日期：2014年12月05日营业期限：长期经营范围：面向
投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；
受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国
投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；
代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
持股数量：168股
持股比例：0.000036%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
（一）征集人对表决事项的表决意见
李彬为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就《关于选举公司第九届董事会独立董事
的议案》向全体股东征集表决权，其中，对8.01《选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事
》议案的投票数为“股东所持有表决权的股份总数×2”，对8.02议案的投票数为“0”，表决
意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。
鉴于本次仅对2025年年度股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征集人，
除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决
意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
李彬先生，会计专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具
备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（李彬先生个人简历详见公司于2026年6月18日
披露的《潍柴重机股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告》）（公告编号：2026
-020）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨建国先生、张
树明先生提交的书面辞职报告。因独立董事杨建国先生、张树明先生连续任职时间即将届满六
年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得
超过六年，两位独立董事申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职
务，两位独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。
经公司2026年第二次临时董事会会议审议通过，同意增补李彬先生、王桂玲女士为公司第
九届董事会独立董事候选人，其中李彬先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司和持股1%
以上股东潍坊市投资集团有限公司联合提名，王桂玲女士由公司董事会提名。该事项尚需提交
公司股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于杨建国先生、张树明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分
之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定，杨建国先生、张树明先生的辞职申请将自公司股东会选
举产生新任独立董事后生效。在此之前，两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专门
委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，杨建国先生、张树明先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。在此，公司对杨建国先生、张树明先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出
的贡献表示衷心的感谢。
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2026-06-18│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年6月9日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《潍柴重机股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），披露了公司2025年度股东会的召
开时间、地点、拟审议的议案等有关事项。
2026年6月17日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司向公司董事会递交了《关于潍柴重
机股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，提请将《关于选举公司第九届董事会独
立董事的议案》增加到公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以
在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股
东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，潍柴控股集团有限公司直接持有公
司股份141902040股，占公司总股本的30.59%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东
会召开10日前书面提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东会
职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；且公司
于2026年6月17日召开了2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董
事会独立董事的议案》，同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
临时提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：鉴于独立董事
杨建国先生、张树明先生因任期届满请求辞去潍柴重机第九届董事会独立董事及董事会专门委
员会相关职务后将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,为确保公司董事会的正
常运行及提高公司决策效率,现提议在公司2025年度股东会中增加《关于选举公司第九届董事
会独立董事的议案》，选举李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事，独立董事候
选人简历请见于本公告披露日同步披露的《潍柴重机股份有限公司2026年第二次临时董事会会
议决议公告》（公告编号：2026-020）。
除上述新增临时提案外，公司2025年度股东会的其他事项均保持不变。
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2026-06-09│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）定于2026年6月29日（星期一）召
开2025年度股东会，现将会议情况通知如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开九届五次董事会会议
，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信会计师事务所”）为公司2026年度
财务审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013年12月13日成立，为特殊普通合伙的合伙制企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。
（5）首席合伙人：胡柏和。
（6）中勤万信会计师事务所2025年度末合伙人数量为79位，年末注册会计师人数为401人
，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为142人。
（7）中勤万信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为47668.59万元，其中审计业务
收入39836.70万元，证券业务收入11599.01万元。
（8）2025年度上市公司审计客户共35家，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、
计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和批发
业等，审计收费共计人民币3711.00万元。中勤万信会计师事务所审计的与本公司同行业的上
市公司客户为1家。
2.投资者保护能力
中勤万信会计师事务所职业风险基金上年度年末数(2025年12月31日)：5447.17万元，职
业保险累计赔偿限额：8000万元。符合法律法规相关规定。
中勤万信会计师事务近三年未因职业行为发生相关民事诉讼情况。
3.诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师：梁海涌先生，注册会计师。1996年开始在中勤万信
会计师事务所执业，历任审计助理、项目经理、高级经理、部门经理、总经理助理、副总经理
、合伙人。2003年7月成为注册会计师，从2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告1份。
拟签字注册会计师崔静洁女士，2007年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，
2016年开始在中勤万信会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署
上市公司审计报告6份。
项目质量控制复核人李晓敏先生，1996年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2013年开始在中勤万信会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务
。近三年复核上市公司审计报告12份。
2.诚信记录
以上人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
3.独立性
中勤万信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2026年度审计费用总额拟定为人民币93万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为
66万元（含税），内部控制审计费用拟定为27万元（含税），公司董事会拟提请公司股东会授
权公司董事会审核委员会根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平决定2026年度最终审
计费用。
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2026-03-27│其他事项
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1.潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）2025年度利润分配预案为：以
公司2025年12月31日的总股本463848840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.16元（含
税），预计派发现金53806465.44元，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.如在本预案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转
债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变
的原则，对分配比例进行调整。
3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）于2026年3月25日召开了九届五
次董事会会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的
净利润为240050540.37元，其中母公司实现的净利润为248103752.46元，根据《公司法》和《
公司章程》的规定，公司2025年度提取法定公积金24810375.25元。
截至2025年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为1129832154.93元，母公司报表
中可供股东分配的利润为1053620172.16元。
为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况
，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润
分配预案如下：
以2025年12月31日为基准日的总股本463848840股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.16元（含税），共计拟派发现金红利53806465.44元，不送红股、不实施公积金转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度。
公司2025年度累计现金分红总额：公司2025年中期利润已派发现金红利29818854元；如本
议案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为83625319.44元；2025年度公司未实
施完成股份回购注销事宜。因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为83625319.44元，占2
025年度归属于公司股东净利润的比例为35%。
如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转债
转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的
原则，对分配比例进行调整。
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2026-03-27│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开了九届五次
董事会会议（下称“本次会议”），审议了《关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬
方案的议案》《关于确定高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬
与考核委员会工作细则》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩
，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会会议审议通过之日起至新的薪酬方案
审议通过之日止。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司九届五次董事会会议审议通过之日起至新的
薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1．非独立董事
在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担
任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴；不在公司担任除董
事职务外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再领取董事津贴，公司股东潍坊市投资
集团有限公司派驻的董事张良富先生除外，其2026年度董事津贴标准为6万元人民币/年（含税
）。
2．独立董事
独立董事津贴标准为10万元人民币/年（含税）。
3．职工代表董事
职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领
取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高
级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实
际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2026-03-27│其他事项
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1．投资种类：自有闲置资金购买结构性存款。
2．投资金额：潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）拟申请使用自有闲置资金开展额
度合计不超过人民币2.5亿元的保本型结构性存款业务，该额度自公司九届五次董事会会议审
议通过之日起12个月内有效，可循环使用。
3．特别风险提示：拟开展结构性存款业务风险水平低且基本可控。若国际国内经济环境
在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小；公司以闲置资金开展该业务，流动
性影响风险可控。
公司于2026年3月25日召开了九届五次董事会会议，审议通过了《关于公司开展结构性存
款业务的议案》，同意公司开展结构性存款业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述结构性存款业务在公司董事会决策
范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
一、结构性存款业务的基本情况
1．投资目的：在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，通过开展结构性
存款业务，提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益。
2．投资金额：公司使用的投资额度合计不超过人民币2.5亿元，该额度自公司九届五次董
事会会议审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。
3．投资方式：为控制风险，公司拟办理的结构性存款业务均为本金100%保护且可获取较
高收益的存款产品，每笔结构性存款均有存单作为到期支取凭证。
4．投资期限：不超过12个月。
5．资金来源：在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，公司进行上述投
资的资金来源为闲置自有资金。
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2026-02-07│其他事项
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一、重要提示
1．本次股东会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年2月6日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大
街17号）
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2026-01-26│其他事项
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为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《
公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，潍柴重机股份
有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年1月22日召开职工代表大会，同意选举张海
波先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。
张海波先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及监管规则的要求。
特此公告。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：扭亏为盈同向上升同向下降
注：公司于2025年三季度末完成对公司控股股东潍柴控股集团有限公司持有的常州玻璃钢
造船厂有限公司（下称“常玻公司”）100%股权收购工作，常玻公司纳入公司合并报表范围，
本次交易属同一控制下企业合并，且不构成重大资产重组，表中“上年同期”数据为公司追溯
调整后的2024年度数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-21│资产租赁
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一、融资租赁业务情况概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作，
通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购
义务。主要业务内容如下：
1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。
2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。
3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于2026年度开展融资租赁业务合作，金额
不超过1300万元人民币（不含税），期限1年。
在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务
合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作
期内发生的业务仍有回购担保责任。
山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务
合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。不属于失信被执
行人。
本次交易已于2026年1月20日经公司2026年第一次临时董事会会议审议通过。独立董事对
该项交易召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东
会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
二、关联人基本情况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：吴建义
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层注册资本：200000万元
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理
及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项
目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）财务状况：截至2025年9月30日，总资产为1290229.57万
元、净资产为264379.09万元，2025年1-9月实现营业收入39114.24万元、净利润9472.39万元
，以上财务数据未经审计。
股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁32.5000%的股权，中国重型汽车集团
有限公司持有山重租赁56.7391%的股权，本公司持有山重租赁10.7609%的股权。
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2026-01-21│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年1月20日召开的公司2
026年第一次临时董事会会议审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，具
体情况公告如下：
一、交易概述
根据业务需要，公司拟与商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账
款无追索权保理业务，融资额度不超过人民币3亿元，额度期限为董事会审议通过之日起12个
月内，期限内额度可循环使用，公司不为本次保理业务提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次应收账款无追索权保理业务在公司
董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、无追索权保理业务主要内容
1、交易标的：公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
2、合作机构：公司拟开展应收账款保理业务的合作机构包括但不限于各类商业银行及商
业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据合作关系及综合资金成本、融资期
限、服务能力等综合因素选择。
3、额度期限：自董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合
同约定期限为准。
4、保理融资金额：总规模累计不超过人民币3亿元。期限内额度可循环使用。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理融资费用：根据市场费率水平由双方协商确定。
三、开展无追索权保理业务对公司的影响
公司开展应收账款无追索权保理业务，有利于加速资金周转，缩短应收账款回笼时间，提
高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现
金流状况，促进公司经营业务的发展，符合公司整体利益。
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2026-01-21│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年2月6日（星期五）
召开2026年第一次临时股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年1月30日(
星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
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2025-12-26│股权转让
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一、交易概述
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理和运营效率，潍柴重机股份有限公
司（下称“公司”）全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司（下称“常玻公司”）拟将其持有
的渤星船舶科技（青岛）有限公司（下称“渤星公司”）100%股权无偿划转至公司。本次划转
完成后，公司将直接持有渤星公司100%股权。
本次股权划转事项已于2025年12月25日经公司2025年第九次临时董事会会议审议通过。本
次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会导致公司合并报表范围
变更，无需提交公司股东会审议。
二、划出方基本情况
公司名称：常州玻璃钢造船厂有限公司
公司性质：有限责任公司
成立日期：1979年1月1日
注册地址：常州市新北区春江镇新华村委新福圩100号
注册资本：63000万元人民币
法定代表人：侯永刚
统一社会信用代码：91320411837155311H
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；船舶销售；船舶
设计；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制
造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：潍柴重机100%持股。
主要财务数据：截至2024年12月31日，常玻公司资产总额92224.78万元，负债总额69547.
75万元，净资产22677.03万元；2024年营业收入17949.12万元，净利润-3373.75万元。（合并
口径，以上数据已经审计）是否为失信被执行人：常玻公司不是失信被执行人。
三、划转标的基本情况
公司名称：渤星船舶科技（青岛）有限公司
公司性质：有限责任公司
成立日期：2022年1月19日
注册地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区长江东路269-5号2层201）
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：侯永刚
统一社会信用代码：91370211MA7GQ2ND4K
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶设计
；船舶制造；船舶销售；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；水上运输设备零配件销售；玻璃纤
维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销
售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）股权结构：常玻公司100%持股。
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2025-10-09│收购兼并
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一、交易概述
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“潍柴重机”）于2025年9月1日召开了2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联
交易的议案》，同意以支付现金的方式购买公司控股股东潍柴控股集团有限公司（以下简称“
潍柴集团”）持有的常州玻璃钢造船厂有限公司（以下简称“常玻公司”）100%股权（以下简
称“本次交易”）。公司已于2025年8月6日与潍柴集团签署了《潍柴控股集团有限公司与潍柴
重机股份有限公司关于常州玻璃钢造船厂有限公司之股权转让合同》（以下简称“《合同》”
），本次交易的具体情况详见公司于2025年8月7日披露的《潍柴重机股份有限公司关于收购常
州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
二、交割完成情况
公司于近日收到常玻公司通知，常玻公司已完成本次交易的工商变更登记工作；公司已按
《合同》约定向潍柴集团完成支付股权收购价款49166.94万元。截至本公告披露日，本次交易
股权交割工作已完成。至此，公司持有常玻公司100%股权，常玻公司成为公司全资子公司。
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2025-09-13│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年中期利润分配及资本公
积金转增股本方案已分别经2025年8月15日、2025年9月1日召开的公司九届四次董事会会议、2
025年第三次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．公司九届四次董事会根据《公司章程》和2024年度股东大会的授权，审议通过了2025
年中期利润分配方案：以2025年6月30日为基准日的总股本331320600股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.90元（含税），共计拟派发现金红利29818854元，不送红股，剩余未分配
利润结转以后年度。
2.公司2025年第三次临时股东会审议通过了2025年中期资本公积金转增股本方案：以2025
年6月30日为基准日的总股本331320600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，
合计转增132528240股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转
增后公司总股本增至463848840股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
3．本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前，若公司总股本发生变化，按照利润
分配总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则，对分配、转增比例进行调整。
4．自本次权益分派方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
5．本次实施的权益分派方案与股东会、董事会审议通过的方案一致。6．本次实施权益分
派方案距离方案审议通过的时间未超过两个月。
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2025-09-02│其他事项
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一、重要提示
1．本次股东会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月1日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大
街17号）
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2025-08-16│其他事项
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一、审议程序
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月15日召开了九届四次董事会会议，
审议通过了《关于公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据公司2024年
度股东大会的授权，2025年中期利润分配预案经董事会审议通过后即可实施；根据《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，资本公积转增股本预案经董事会审议通过后，尚需提
交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年9月1日（星期一）
召开2025年第三次临时股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会（二）股东会的召集
人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年8月15日召开的公司九届四次董事会已经审议通过
了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会审议事项已经分别于2025年
8月6日、2025年8月15日召开的公司2025年第七次临时董事会会议、九届四次董事会会议审议
通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月1日(星期一)下午14:50开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日的交易时间，即
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:1
5至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投
票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年8月25日(星期一)
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年8月25日(星
期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
2．公司董事、高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
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2025-08-12│其他事项
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配方案已经20
25年6月27日召开的2024年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．本公司2024年度利润分配方案已经2025年6月27日召开的公司2024年度股东大会审议通
过：以2024年12月31日为基准日的总股本331320600股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1.70元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
。
2024年度利润分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调
整。
2．自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化；
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本331320600股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利1.70元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派1.53元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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