资本运作☆ ◇000882 华联股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-05-04│ 3.20│ 1.36亿│
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│增发 │ 2009-06-15│ 3.39│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-16│ 6.60│ 16.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-23│ 2.67│ 30.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-18│ 3.37│ 8.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-10│ 3.37│ 8.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│创新新材 │ 2963.42│ ---│ ---│ 1504.78│ ---│ 人民币│
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│BHG Retail Reit股 │ 1056.45│ ---│ ---│ 9882.90│ ---│ 人民币│
│票 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太原胜利购物中心 │ 2.33亿│ ---│ 1.56亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-11-14│
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│青岛黄岛缤纷港购物│ 6.27亿│ 89.62万│ 1.69亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-11-14│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 5.59亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-11-14│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华联财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。│
│ │鉴于财务公司难以继续满足集团战略发展需求及运营成本增加，拟向国家金融监督管理总局│
│ │申请解散。公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司(以下简称”华 │
│ │联集团”)，本次交易构成关联交易。本次关联交易议案已经公司第九届董事会第二十二次 │
│ │会议审议通过，关联董事范熙武先生、李翠芳女士回避了表决。表决结果为：7票同意，2票│
│ │回避，0票否决，0票弃权。本次关联交易议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议│
│ │通过，并已取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议经审议认为：本次财务公司申请解│
│ │散是基于实际运营需要考虑确定的，符合国家相关法律法规和公司章程的规定，公司关联董│
│ │事均按要求回避表决，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该议案提│
│ │交公司董事会进行审议。 │
│ │ 本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将│
│ │回避表决，具体召开股东会时间公司将根据实际安排另行公告通知。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，尚需经财务公司股东会审议通过，并获得国家金融监督管理总局批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：北京华联集团投资控股有限公司 │
│ │ 华联集团为公司的控股股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，华联 │
│ │集团与公司构成关联关系。 │
│ │ 公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董│
│ │事、副总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8规定，上述人员构成关联董 │
│ │事。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联精品超市有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │BHG Retail REIT │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司持有其信托份额 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京华联第一太平商业物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联（SKP）百货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事长在其担任董事长职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联（SKP）百货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事长在其担任董事长职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京兴联顺达商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司为其控股合伙企业的普通合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联回龙观购物中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │相同的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海融兴达商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其母公司的普通合伙人的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │BHG Retail REIT │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司持有其信托份额 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联精品超市有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │BHG Retail REIT │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司持有其信托份额 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联第一太平商业物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京华联（SKP）百货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事长在其担任董事长职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联（SKP）百货有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的董事长在其担任董事长职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京兴联顺达商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股公司为其控股合伙企业的普通合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京海融兴达商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其母公司的普通合伙人的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │BHG Retail REIT │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司持有其信托份额 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）与北京华联集团投资控股有限 │
│ │公司（以下简称"华联集团"）签署的《相互融资担保协议》（以下简称"互保协议"）即将到│
│ │期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，│
│ │协议有效期1年（自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效）。在协议有效期内，如公 │
│ │司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的│
│ │担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或控股子公司应为其提│
│ │供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过9亿元人民币。 │
│ │ 2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。公司董事长范熙武先生 │
│ │在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务，上述人员│
│ │构成关联董事。 │
│ │ 3、公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于│
│ │与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事范熙武先生、李翠芳女士回避了对│
│ │该议案的表决。表决情况：同意7人，回避2人，反对0人，弃权0人。本次关联交易已经公司│
│ │2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，独立董事专门会│
│ │议经审议认为本次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，并且华联集团安排了反│
│ │担保措施，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事│
│ │会进行审议。 │
│ │ 4、此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将 │
│ │回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 公司名称：北京华联集团投资控股有限公司 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立日期：1993年12月18日 │
│ │ 注册资本：215000万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层408室 │
│ │ 法定代表人：吉小安 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000284084698D │
│ │ 主营业务：投资管理、投资咨询等。 │
│ │ 华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。│
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 华联集团为公司的控股股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，华联 │
│ │集团与公司构成关联关系。 │
│ │ 公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董│
│ │事、副总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8规定，上述人员构成关联董 │
│ │事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华联财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）在华联财务有限责任公司（以下简称│
│ │“财务公司”）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计2026年度公司及控股子公司│
│ │在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币5亿元，在财务公司的最高授信额度不超过人 │
│ │民币8亿元。 │
│ │ 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团│
│ │”），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠│
│ │芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人员构成关联董事。 │
│ │ 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事范熙武先生│
│ │、李翠芳女士回避了表决。表决结果为：7票同意，2票回避，0票否决，0票弃权。本次关联│
│ │交易议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意│
│ │，独立董事专门会议经审议认为公司与华联财务有限责任公司关联存贷款额度预计合理，是│
│ │与华联财务有限责任公司协商一致的基础上持续进行的，体现了公开、公平、公正的市场原│
│ │则，不会影响公司的独立性，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该│
│ │议案提交公司董事会进行审议。 │
│ │ 本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将│
│ │回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：华联财务有限责任公司 │
│ │ 设立时间：1994年3月10日 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：250000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101502691R │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区裕民路12号一号楼9层B901、B907、B909 │
│ │ 法定代表人：马作群 │
│ │ 主要股东：华联集团、江苏紫金华联商用设施运营有限公司、银川海融兴达商业有限公│
│ │司和公司对财务公司的持股比例分别为34%、17%、16%、33%。 │
│ │ 实际控制人：海南省文化交流促进会。 │
│ │ 主营业务：企业集团财务公司服务。（吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成│
│ │员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融│
│ │资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；│
│ │从事固定收益类有价证券投资）。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 公司与财务公司的控股股东均为华联集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.│
│ │3规定，财务公司与公司构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京华联集团投资控股有限 5.00亿 18.27 64.80 2026-07-31
公司
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合计 5.00亿 18.27
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-31 │质押股数(万股) │20000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.92 │质押占总股本(%) │7.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月28日北京华联集团投资控股有限公司质押了20000.0万股给平安银行股份有 │
│ │限公司北京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │质押股数(万股) │30000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.88 │质押占总股本(%) │10.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国民信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投│
│ │资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分│
│ │股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-05 │质押股数(万股) │18000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.33 │质押占总股本(%) │6.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司北京顺义支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-17 │解押股数(万股) │18000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投│
│ │资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分│
│ │股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月17日北京华联集团投资控股有限公司解除质押18000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │13519.29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │52.98 │质押占总股本(%) │4.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏山南信商投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-11 │解押股数(万股) │13519.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日西藏山南信商投资管理有限公司解除质押4343.7122万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月11日西藏山南信商投资管理有限公司解除质押13519.2878万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │3830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司北京顺义支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-15 │解押股数(万股) │3830.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日北京华联集团投资控股有限公司质押了3830万股给广发银行股份有限公│
│ │司北京顺义支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月15日北京华联集团投资控股有限公司解除质押3830万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │18000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.51 │质押占总股本(%) │6.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京华联集团投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司北京顺义支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-15 │解押股数(万股) │18000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日北京华联集团投资控股有限公司质押了18000万股给广发银行股份有限 │
│ │公司北京顺义支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月15日北京华联集团投资控股有限公司解除质押18000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 3.60亿│人民币 │2023-12-15│2025-08-14│抵押 │是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 1.80亿│人民币 │2023-12-15│2025-08-14│抵押 │是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│安徽华联购│ 1.70亿│人民币 │2024-04-27│2034-04-26│抵押、质│否 │是 │
│厦股份有限│物广场有限│ │ │ │ │押 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│北京华联美│ 1.64亿│人民币 │2025-03-12│2032-09-27│连带责任│否 │是 │
│厦股份有限│好生活百货│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 1.40亿│人民币 │2024-11-22│2025-08-14│抵押 │是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 1.20亿│人民币 │2024-12-17│2025-08-14│抵押 │是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-08│2025-11-07│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-29│2025-08-14│抵押 │是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│安徽华联购│ 9990.00万│人民币 │2025-07-09│2027-06-30│抵押、连│否 │是 │
│厦股份有限│物广场有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 8900.00万│人民币 │2024-11-15│2025-11-14│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 8000.00万│人民币 │2024-11-14│2025-11-12│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 7500.00万│人民币 │2024-08-23│2025-08-22│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 6500.00万│人民币 │2024-11-15│2025-11-12│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│银川华联购│ 5337.42万│人民币 │2024-04-17│2034-04-14│抵押 │否 │是 │
│厦股份有限│物中心有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 4500.00万│人民币 │2024-11-18│2025-11-12│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 4500.00万│人民币 │2024-09-25│2025-09-24│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 2700.00万│人民币 │2024-10-22│2025-10-21│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-21│2025-06-21│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│北京华联文│ 2000.00万│人民币 │2024-09-20│2027-09-19│连带责任│否 │是 │
│厦股份有限│化传媒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│北京华联文│ 1000.00万│人民币 │2025-09-11│2026-09-10│连带责任│否 │是 │
│厦股份有限│化传媒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│北京华联文│ 1000.00万│人民币 │2025-09-11│2026-09-10│连带责任│否 │是 │
│厦股份有限│化传媒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│北京华联文│ 700.00万│人民币 │2025-09-11│2026-09-10│连带责任│否 │是 │
│厦股份有限│化传媒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│北京华联文│ 500.00万│人民币 │2025-03-05│2026-03-04│连带责任│否 │是 │
│厦股份有限│化传媒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│华联集团 │ 391.33万│人民币 │2024-06-17│2025-06-17│连带责任│是 │是 │
│厦股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│北京华联文│ 300.00万│人民币 │2025-08-28│2026-08-28│连带责任│否 │是 │
│厦股份有限│化传媒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华联商│其他被担保│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│厦股份有限│方(子公司)│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资
控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理
了质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资
控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理
了解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
华联财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。鉴
于财务公司难以继续满足集团战略发展需求及运营成本增加，拟向国家金融监督管理总局申请
解散。公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司(以下简称”华联集团
”)，本次交易构成关联交易。本次关联交易议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议
通过，关联董事范熙武先生、李翠芳女士回避了表决。表决结果为：7票同意，2票回避，0票
否决，0票弃权。本次关联交易议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并已
取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议经审议认为：本次财务公司申请解散是基于实际
运营需要考虑确定的，符合国家相关法律法规和公司章程的规定，公司关联董事均按要求回避
表决，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会进行
审议。
本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回
避表决，具体召开股东会时间公司将根据实际安排另行公告通知。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，尚需经财务公司股东会审议通过，并获得国家金融监督管理总局批准。
二、关联方基本情况介绍
1、基本情况
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
华联集团为公司的控股股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，华联集
团与公司构成关联关系。
公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事
、副总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8规定，上述人员构成关联董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开的第九届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以不超过每股2.23元的价
格回购公司股份，回购金额不低于10,000万元，不超过15,000万元，回购股份的实施期限自董
事会审议通过本次公司回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-031）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2026年6月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，回购股份数量1,770,000股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为1.34元/股，最低成交价
为1.34元/股，成交总金额为2,371,800元（不含交易费用）。
上述回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购股份方案中拟定的价格
上限。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
为维护北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）价值及全体股东权益，基于对公
司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司拟自董事会决议之日起3个月内使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）
，资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含）。
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购股份期间暂无明
确的股份增减持计划，如后续新增股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
本次回购股份存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《北京华联商厦股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟定了回购股份方案，该方案
已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》的规定
，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议批准。
（一）回购股份的目的
为维护公司价值及全体股东权益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》规定的相
关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
截至2026年3月31日，公司未经审计的每股净资产为2.39元。本公告披露日的前一交易日
，公司股票收盘价格为1.33元/股，低于公司最近一期每股净资产，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号—回购股份》第二条第二款规定的为维护公司价值及股东权益所必
需而回购公司股份的条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式：集中竞价交易方式
2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币2.23元/股（含），回购价格
区间上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格
由董事会授权管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况
确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购价格。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，本次回购后的股份将在披露
回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则择机出售。若回购股份方案实施完成后未能在
相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未出售的股份将依法予以注销。
3、回购股份的数量及占公司总股本比例：按本次拟回购金额上限15,000万元（含）、回
购价格上限2.23元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为6,726.46万股，占目前公司总股
本的2.46%；按本次拟回购金额下限10,000万元（含）、回购价格上限2.23元/股（含）进行测
算，预计回购股份总数为4,484.30万股，占目前公司总股本的1.64%。具体回购的数量及占总
股本的比例以回购期满时或回购实施完成时实际回购数量为准。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
4、回购股份的资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不
超过人民币15,000万元（含）。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月。如果触及以
下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，则回购期限自该日止
提前届满；
2、在回购期限内，回购金额达到下限后，公司管理层决定完成本次回购，则回购期限自
该日止提前届满；
3、公司董事会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自董事会审议通过之日止提前届
满；
回购股份方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限
可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，
公司将及时披露是否顺延实施。
另外，公司不得在下列期间内回购公司的股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
按照本次拟用于回购股份的资金上限总额人民币15,000万元（含）、回购价格上限2.23元
/股（含）进行测算，预计回购股份总数为6,726.46万股，占目前公司总股本的2.46%；按本次
拟回购金额下限10,000万元（含）、回购价格上限2.23元/股（含）进行测算，预计回购股份
总数为4,484.30万股，占目前公司总股本的1.64%。若本次回购的股份全部用于出售，则公司
总股本在回购前后没有变化。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2026年5月19日（周二）下午14：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东会，公司通过深圳证券交易所系统
和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2026年5月19日（周二）下午14：00
网络投票时间：2026年5月19日（周二）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9：1
5—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。
4、召集人：本公司第九届董事会
5、主持人：董事长范熙武
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定
。
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2026-04-29│对外担保
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一、关联交易概述
1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联集团投资控股有限
公司（以下简称“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“互保协议”）即将
到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，
协议有效期1年（自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效）。在协议有效期内，如公司
或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保
；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或控股子公司应为其提供相应
的担保，所担保的借款余额总计不超过9亿元人民币。
2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。公司董事长范熙武先生在
华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务，上述人员构成
关联董事。
3、公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于与
华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事范熙武先生、李翠芳女士回避了对该议
案的表决。表决情况：同意7人，回避2人，反对0人，弃权0人。本次关联交易已经公司2026年
第一次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议经审议
认为本次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，并且华联集团安排了反担保措施，
未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会进行审议。
4、此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回
避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1993年12月18日
注册资本：215000万元
注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层408室
法定代表人：吉小安
统一社会信用代码：91110000284084698D
主营业务：投资管理、投资咨询等。
华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。
2、与公司的关联关系
华联集团为公司的控股股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，华联集
团与公司构成关联关系。
公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事
、副总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8规定，上述人员构成关联董事。
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2026-04-29│其他事项
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一、关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）在华联财务有限责任公司（以下简称“
财务公司”）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计2026年度公司及控股子公司在财
务公司的每日最高存款限额不超过人民币5亿元，在财务公司的最高授信额度不超过人民币8亿
元。
公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”
），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女
士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人员构成关联董事。
本次关联交易议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事范熙武先生、
李翠芳女士回避了表决。表决结果为：7票同意，2票回避，0票否决，0票弃权。本次关联交易
议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，独立
董事专门会议经审议认为公司与华联财务有限责任公司关联存贷款额度预计合理，是与华联财
务有限责任公司协商一致的基础上持续进行的，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影
响公司的独立性，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司
董事会进行审议。
本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回
避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：华联财务有限责任公司
设立时间：1994年3月10日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250000万元
统一社会信用代码：91110000101502691R
注册地址：北京市朝阳区裕民路12号一号楼9层B901、B907、B909
法定代表人：马作群
主要股东：华联集团、江苏紫金华联商用设施运营有限公司、银川海融兴达商业有限公司
和公司对财务公司的持股比例分别为34%、17%、16%、33%。
实际控制人：海南省文化交流促进会。
主营业务：企业集团财务公司服务。（吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员
单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性
保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固
定收益类有价证券投资）。
2、与公司的关联关系
公司与财务公司的控股股东均为华联集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
规定，财务公司与公司构成关联关系。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会
第二十次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意为
控股子公司融资提供担保，担保总额度为14亿元人民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质
押等，有效期为一年（自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效）。
在股东会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环使用，公司在符
合相关法律法规及证券监管规则的前提下，可以根据各控股子公司的实际需求以及资产负债率
的要求，在上述额度范围内调整为各控股子公司的担保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交
董事会或股东会审议。对非全资子公司担保时，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险
可控。同时，公司董事会提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等相关规定
，公司全资子公司北京华联美好生活百货有限公司（以下简称“美好生活”）、北京华联文化
传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）、安徽华联购物广场有限公司（以下简称“安徽华联
”）和呼和浩特市联信达商业有限公司（以下简称“联信达”）资产负债率超过70%，本次担
保需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第九届董事会第
二十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事
会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）担任公司20
26年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计师的具体
工作量、结合行业费用标准确定其报酬，本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
人员信息：截至2025年12月31日，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人数量为244
人，注册会计师人数为1361人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为461人
。
业务信息：致同事务所2024年度经审计的收入总额为26.14亿元，其中审计业务收入为21.
03亿元，证券业务收入4.82亿元；截止2024年12月31日，致同事务所上市公司审计客户297家
，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃
气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；公司同行业上市公司审计
客户5家（不含本公司）。
2、投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年
末职业风险基金1877.29万元。
致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，致同事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自
律监管措施13次和纪律处分3次。近三年，致同事务所81名从业人员因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：宋湘连，于2006年成为注册会计师、于2008年开始从事上市公司审计、于20
23年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报
告2份，挂牌公司审计报告6份。签字注册会计师：尹慧萍，于2018年成为注册会计师、于2016
年开始从事上市公司审计、于2016年开始在致同事务所执业，于2019年开始为本公司提供审计
服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告3份。项目质量控制复核人：樊文
景，于2008年成为注册会计师，于2004年起开始从事上市公司审计、于2019年开始在致同事务
所执业；近三年签署上市公司审计报告5份，签署挂牌公司审计报告5份。复核上市公司审计报
告2份、复核新三板公司审计报告2份。
近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到
刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同事务所及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
公司提请股东会授权董事会根据审计师的具体工作量、结合行业费用标准确定其报酬。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，对2025年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相
关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的
资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司本次计提信用减值的资产为应收账款、其他应收款；计提资产减值准备的资产范围为
投资性房地产，计提减值准备总金额为144549982.29元，计入报告期间为2025年1月1日至2025
年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、触及情形及审议程序
1、根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交
易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公
司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2025年3月24日至2026年3月31日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净
资产，即2025年3月24日至2025年4月27日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产
2.54元，2025年4月28日至2026年3月31日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产
2.51元，属于应当制定估值提升计划的情形。
2、2026年4月27日，公司召开第九届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于制定<估值提升计划>的议案》。
二、估值提升计划具体方案
1、聚焦核心主业，推动高质量发展
2026年，公司将积极响应国家及各地提振消费的有关政策措施，顺应扩大服务性消费的有
利趋势，持续聚焦于社区商业业务，推进各业务板块资源联动与经营协同，促进公司整体经营
质量提升。公司将继续强化DT业务商品内容差异化，增强品牌导入能力，深化与购物中心的资
源协同与场景融合，打造品质消费标杆。在购物中心业务方面，公司将以稳经营、优供给、强
服务为主要思路，继续调动内部力量与优势资源支持弱势项目，动态调整购物中心业态结构，
坚持以顾客为核心，品牌及商品为导向，持续提升购物中心经营品质、服务质量及消费者体验
，增进社区商业顾客粘性，增强客流稳定性。在影院运营与管理业务方面，面对电影市场结构
性调整与行业竞争加剧，公司影院业务将坚持精细管理与差异化经营，增加票房收入，挖掘非
票业务潜力，提升影院经营质量。另外，在保障主业高质量经营的同时，公司将持续优化成本
费用结构，着力降本增效。
2、优化信息披露质量，及时传递公司价值
公司将继续严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，依法依规履行信息披露义务，并
不断提升信息披露的质量与透明度，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据。公司
将加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，建立及时全面的舆情监测与预警机
制，持续跟踪分析公司舆情环境、资本市场表现，对公司、行业、同行业上市公司的舆情信息
进行跟踪，强化预防和应对能力，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响
的，及时向董事会报告并根据实际情况采取及时发布澄清公告等合法合规方式予以回应，积极
维护公司形象。
3、加强投资者关系管理，稳定市场预期
公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多维度、多层次的投资者沟通渠道，不断强化
与投资者的沟通交流，通过投资者热线、互动易、现场调研等方式，在信息披露合规的前提下
，围绕公司及行业发展状况、重大事项等投资者关注的问题积极与投资者进行沟通交流，加深
投资者对公司经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树
立市场信心。
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2026-04-29│其他事项
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会议召开时间：
现场会议：2026年5月19日（周二）下午14：00
网络投票：2026年5月19日（周二）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9：1
5—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上
午9:15至下午15:00之间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
会议方式：现场会议及网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行、信托公司、基金公司等金融机构发行的市场信用级别较高、流
动性较好、风险较低、收益稳定的理财产品。
2、投资金额：北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）使用合计不超过人民币8
亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资收益会受市场波
动的影响。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为实现资金效益最大化，合理利用闲置资金，公司根据实际经营情况和资金使用情况，在
不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行低风险与
收益相对稳定的委托理财，该委托理财事项有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创
造更大的收益。
2、委托理财投资金额
公司及控股子公司，使用总额度不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上
述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司主要委托商业银行、信托公司、基金公司等金融机构购买理财产品进行现金管理，理
财产品主要用于市场信用级别较高、流动性较好、风险较低、收益本公司及董事会全体成员保
证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
稳定的金融工具；不投资于股票及其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品及其他
与证券相关的投资。
4、委托理财期限
委托理财额度期限为自公司董事会通过之日起12个月以内有效。
5、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司暂时自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用自有
闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
依据《北京华联商厦股份有限公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本委托理财事项不构成关联交易。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会
第二十次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本事项尚需提
交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年12月31日合并与母公司未分配利
润均为负，不满足《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的
利润分配条件。公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2026年3月19日（周四）下午14：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东会，公司通过深圳证券交易所系统
和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2026年3月19日（周四）下午14：00网络投票时间：2026年3月19日（周四
）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月19日上午9：1
5—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月19日上
午9:15至下午15:00之间的任意时间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。
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2026-03-06│股权质押
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北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资
控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理
了质押。
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2026-03-04│其他事项
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会议召开时间：
现场会议：2026年3月19日（周四）下午14：00
网络投票：2026年3月19日（周四）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月19日上午9：1
5—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月19日上
午9:15至下午15:00之间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
会议方式：现场会议及网络投票
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月19日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
19日9：15—9:25，9：30—11：30，13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。
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2026-02-12│其他事项
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公司将与首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”）、北京三元嘉业集团有限
公司（以下简称“三元嘉业”）共同投资设立北京元创联商业企业管理中心（有限合伙）（以
下简称“元创联”、“合伙企业”），以收购公司全资子公司北京隆邸天佟商业管理有限公司
持有的龙德置地有限公司（以下简称“龙德置地”）50%股权。元创联拟与龙德置地另一股东
北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）作为原始权益人，以龙德置地持有的商
业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产REITs的申报发行工作。
本次对外投资暨发行商业不动产REITs不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东会审议，具体召开股东会时间公司
将根据实际安排另行公告通知。
一、对外投资基本情况
公司与首农信息、三元嘉业签署《合伙协议》，共同投资设立北京元创联商业企业管理中
心（有限合伙）。
（一）投资标的基本情况
企业名称：北京元创联商业企业管理中心（有限合伙）企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京首农信息产业投资有限公司注册地址：北京市海淀区西杉创意园一
区4号楼3层306经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。拟认缴出资情况：公司作为有限合伙
人，认缴出资50000万元人民币；三元嘉业作为有限合伙人，认缴出资100000万元人民币；首
农信息作为普通合伙人及执行事务合伙人，认缴出资1万元人民币。
上述合伙企业相关信息以市场监督管理部门最终登记的信息为准。
（二）合伙协议的主要内容
2、合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、出资方式：
3、利润分配和亏损分担办法
（1）企业的利润和亏损，由合伙人依照以下比例分配和分担：
北京首农信息产业投资有限公司作为合伙企业的普通合伙人，对合伙企业债务承担无限连
带责任；北京三元嘉业集团有限公司作为合伙企业的优先级有限合伙人，享有优先分配权、优
先回收出资及固定优先收益，承担有限责任的合伙人，以其认缴出资额为限对合伙企业债务承
担责任；北京华联商厦股份有限公司作为合伙企业的劣后级有限合伙人，在优先合伙人完全实
现优先分配权益后，方可参与剩余收益分配，且对合伙企业债务承担补充责任；劣后合伙人本
金全部回收后，剩余的可分配财产由劣后合伙人享有。
（2）合伙企业存续期间，合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以增加
对合伙企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补亏损。
（3）企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案，由全体合伙人协商决
定。
4、全体合伙人委托合伙人北京首农信息产业投资有限公司为执行事务合伙人，其执行合
伙事务产生的收益归合伙企业，所产生的亏损和费用由合伙企业承担。
5、合伙人违反合伙协议的，应赔偿其他合伙人的损失，按照合伙人承担责任类型，承担
相应责任。造成重大损失的，其他合伙人可以对其进行起诉，追究刑事责任。
（一）入池标的资产
公司将与首农信息、三元嘉业共同投资设立元创联后，元创联拟收购公司全资子公司北京
隆邸天佟商业管理有限公司持有的龙德置地50%股权。元创联与龙德置地另一股东京粮集团作
为原始权益人，以龙德置地持有的位于北京市昌平区立汤路186号院1号楼的龙德广场作为底层
资产，开展商业不动产REITs的申报发行工作。龙德广场建筑面积约为22.27万平方米，用于经
营购物中心。
（三）主要流程
（1）设立商业不动产REITs
元创联与龙德置地另一股东京粮集团作为原始权益人，以龙德广场作为入池标的资产，按
照商业不动产REITs相关政策文件要求向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所进行申报
。获得批复后，由公募基金管理人会同财务顾问进行基金发售。
（2）设立资产支持专项计划
由资产支持证券管理人设立商业不动产资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），发
行商业不动产资产支持证券。基金发售完毕后，将全额认购专项计划发行的不动产资产支持证
券。
（3）转让持有资产的项目公司股权
京粮集团及元创联向专项计划（或向SPV）转让持有龙德置地100%的股权。基金取得商业
不动产REITs底层资产所有权。
（4）项目运营管理安排
北京龙德商业管理有限公司作为不动产项目的运营管理实施机构接受基金委托担任商业不
动产项目的运营管理机构，负责龙德广场的运营管理。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在较大分歧。
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2025-12-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2025年12月25日（周四）下午14：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东会，公司通过深圳证券交易所系统
和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2025年12月25日（周四）下午14：00
网络投票时间：2025年12月25日（周四）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9：
15—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。
4、召集人：本公司第九届董事会
5、主持人：董事长范熙武
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定
。
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2025-12-10│其他事项
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重要内容提示：
会议召开时间：
现场会议：2025年12月25日（周四）下午14：00
网络投票：2025年12月25日（周四）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年12月25日上午9：15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日
上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层会议方式：现场会
议及网络投票
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月25日9：15-9:25，9：30-11：30，13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持
有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
凡在2025年12月18日（周四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也可以以书面形
式委托代理人出席股东会，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
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2025-11-25│股权质押
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北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资
控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理
了解除质押。
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2025-11-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2025年11月14日（周五）下午14：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东会，公司通过深圳证券交易所系统
和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2025年11月14日（周五）下午14：00
网络投票时间：2025年11月14日（周五）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9：
15—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。
4、召集人：本公司第九届董事会
5、主持人：董事长范熙武
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
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2025-10-30│其他事项
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会议召开时间：
现场会议：2025年11月14日（周五）下午14：00
网络投票：2025年11月14日（周五）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9：
15—9:25，9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日
上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
会议方式：现场会议及网络投票
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月14日9：15—9:25，9：30—11：30，13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持
有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人凡在2025年11月10日（周一）
下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公
司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东会，该股东
代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
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2025-09-06│股权质押
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北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资
控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理
了质押。
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2025-08-30│其他事项
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北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月18日以电邮方式向
全体监事发出召开第九届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料
通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室
以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持
，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规
定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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