资本运作☆ ◇000883 湖北能源 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-04-20│ 6.38│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-11-23│ 5.77│ 102.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-09-12│ 5.20│ 31.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 5.23│ 60.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 2.39│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-20│ 2.45│ 231.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-10-17│ 4.85│ 28.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长证转债 │ 6313.70│ ---│ ---│ 0.00│ -128.47│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│罗田平坦原抽水蓄能│ 28.95亿│ 3.89亿│ 13.23亿│ 45.69│ 0.00│ 2028-12-31│
│电站项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-01 │
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│关联方 │三峡集团公益基金会 │
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│关联关系 │公司控股股东发起并设立的公益慈善组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金向三峡集团公益基金会（以│
│ │下简称三峡基金会）捐赠公益金人民币1,500万元，主要用于开展乡村振兴、扶贫济困等公 │
│ │益活动。 │
│ │ 三峡基金会为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）发起并设│
│ │立的公益慈善组织，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施2026年度公司社会责任项目的议│
│ │案》，关联董事张龙、韩勇、罗仁彩回避表决该议案，表决结果5票赞成，0票反对，0票弃 │
│ │权。 │
│ │ 公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于实施2026年度│
│ │公司社会责任项目的议案》，认为公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人│
│ │民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在│
│ │损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将该议案提│
│ │交公司董事会审议。 │
│ │ 本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）交易对方基本信息 │
│ │ 名称：三峡集团公益基金会 │
│ │ 三峡基金会为公司控股股东三峡集团发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交│
│ │易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡国际招标有限责任公司、上海勘测设计研究院有│
│ │限公司、长江生态环保集团有限公司、长江清源节能环保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡高科信息技术有限责任公司、上海勘测设计研究│
│ │院有限公司、三峡智控科技有限公司、长江三峡技术经济发展有限公司、长江三峡实业有限│
│ │公司、三峡物资招标管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三峡物资招标管理有限公司、长江三峡（成都）电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡国际招标有限责任公司、上海勘测设计研究院有│
│ │限公司、长江生态环保集团有限公司等其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国长江三峡集团有限公司控股子公司上海勘测设计研究院有限公司、长江三峡实业有限公│
│ │司、三峡智控科技有限公司、长江三峡技术经济发展有限公司、三峡物资招标管理有限公司│
│ │、长江三峡生态园林有限公司等其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国三峡建工（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │三峡高科信息技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │三峡物资招标管理有限公司、长江三峡（成都）电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、存、贷款关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金│
│ │使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与三峡财务有限责任公司（以下│
│ │简称三峡财务公司）、三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租│
│ │赁有限公司（以下简称三峡融资租赁公司）开展存、贷款业务。 │
│ │ 2.鉴于公司控股股东三峡集团同为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控│
│ │股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其│
│ │提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第十五次会 │
│ │议审议通过，其中关联董事张龙、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：同意票5票 │
│ │，反对票0票，弃权票0票。本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理│
│ │有限责任公司等关联股东将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）三峡财务有限责任公司 │
│ │ （二）三峡财务（香港）有限公司 │
│ │ （三）三峡融资租赁有限公司 │
│ │ 1.公司控股股东三峡集团同为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股│
│ │东，因此，三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司为公司关联法人。 │
│ │ 2.截至本公告披露日，三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司不是失信被执│
│ │行人。 │
│ │ 3.截至本公告披露日，三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司资产质量较好│
│ │，履约能力较强，关联交易风险较低。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北能源集│通山县财政│ 618.48万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│局 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-05│重要合同
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1.本协议为框架协议，所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期可能存在不确
定性。公司将按照相关规定，对具体投资项目履行相应决策和审批程序，并按照监管规定履行
信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
2.本协议的签署对公司2026年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。
3.最近三年披露的框架协议或意向性协议均在正常履行中。
一、协议签署概况
为发挥地方政府与企业各自产业优势和资源禀赋，保障能源安全稳定供应，推动双方互利
互惠与共同发展，2026年9月4日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、乙方）与恩施
土家族苗族自治州人民政府（以下简称恩施州政府、甲方）本着平等互利、合作共赢的原则，
签署了《深化合作协议》。
本协议为框架性文件，不涉及实质性交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续
合作的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，及时履行相应的审批程
序和信息披露义务。
二、合作方介绍
名称：恩施州政府
性质：地方政府机构
地址：恩施土家族苗族自治州恩施市舞阳大道1巷21号恩施州政府与公司不存在关联关系
，最近三年公司与恩施州政府未签署类似合作协议。
三、协议主要内容
甲方：恩施州政府
乙方：湖北能源集团股份有限公司
（一）合作原则
双方本着“政企合作、平等互利、优势互补、合作共赢”的原则，立足恩施州资源禀赋和
公司资金、技术、管理等优势，建立长效合作机制，开展多渠道、多领域、多层次的合作，共
同保障能源安全稳定供应，推动双方互利互惠与共同发展。
（二）合作内容
“十五五”期间，乙方计划在恩施州清洁能源及产业链上下游投资约80亿元，建设一批风
光水储及综合能源项目。具体项目如下：1.淋溪河水电项目
项目计划总投资20.8亿元，总装机18.52万千瓦，公司于2015年6月3日完成投资决策，目
前正在开展项目前期工作，甲乙双方进一步强化政企联动，加强与国家部委和鄂、湘两省水利
等部门对接协调，按照国家规划要求，分批更新或延期各项专题报告，尽快取得核准、开工建
设。
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2026-07-27│其他事项
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湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）2023年第四次临时股东会审议通
过了《关于投资江陵电厂二期项目的议案》，同意公司在湖北省荆州市江陵县投资建设江陵电
厂二期扩建（2×660MW）项目（以下简称江陵二期项目），该项目拟配置2台66万千瓦超超临
界二次再热燃煤机组，项目总投资不超过54.65亿元。
近日，公司江陵二期项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营，标
志着江陵二期项目全面建成投产。
江陵二期项目由湖北能源全资子公司湖北能源集团江陵发电有限公司控制运营，本项目应
用66万千瓦超超临界二次再热技术，主要技术指标先进，符合现代煤电清洁化的发展方向。
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2026-07-17│其他事项
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1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月16日下午14:45（2）网络投票时间：2026年7月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月16日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）投票的时间为2026年7月16日9:15至15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长张龙先生、副董事长龚平先生因工作原因未能现场出席会议
，均以视频方式参会，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事韩勇先生主持。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
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2026-07-01│其他事项
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一、关联交易概述
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金向三峡集团公益基金会（以下
简称三峡基金会）捐赠公益金人民币1500万元，主要用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动
。
三峡基金会为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）发起并设立
的公益慈善组织，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易
。
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施2026年度公司社会责任项目的议案
》，关联董事张龙、韩勇、罗仁彩回避表决该议案，表决结果5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于实施2026年度公司社
会责任项目的议案》，认为公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会
审议。
本事项无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市。
（一）交易对方基本信息
名称：三峡集团公益基金会
统一社会信用代码：53100000MJ0065049E企业性质：基金会
法定代表人：王理平
注册资本：20000万人民币成立时间：2016年7月14日基金会地址：北京市海淀区玉渊潭南
路1号B座业务范围：支持巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，支持社会公共事业发展
和生态环境保护，扶危救困，赈灾济难等。登记机关：中华人民共和国民政部
（三）具体关联关系说明
三峡基金会为公司控股股东三峡集团发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易
。
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金向三峡基金会捐赠公益金人民币1500万元，用于开展乡村振兴、扶贫济
困等公益活动。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月29日下午14:45
（2）网络投票时间：2026年5月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
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2026-04-29│企业借贷
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重要提示：
1.本次关联交易预计已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避了表决
。此议案尚需公司股东会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决
。
2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第四十次
会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》，协议全文公司已于2024年
4月27日在巨潮资讯网上进行了披露。
3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风险处置预案》已于2018年
4月27日在巨潮资讯网上进行了披露。4.公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于2026年4月29日在巨潮资
讯网上进行了披露。
（一）关联交易概述
1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金使
用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与三峡财务有限责任公司（以下简称
三峡财务公司）、三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限
公司（以下简称三峡融资租赁公司）开展存、贷款业务。
2.鉴于公司控股股东三峡集团同为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股
股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提
交董事会审议。本次关联交易已经公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第十五次会议审
议通过，其中关联董事张龙、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：同意票5票，反对
票0票，弃权票0票。
本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长
江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东将
回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需
经过有关部门批准。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于公司2025年计提减值准备的报告》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为真实反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，基于
谨慎性原则，公司对各类资产进行了分析、评估和测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减
值准备。公司2025年度计提各类减值准备合计20452.25万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事会第十五
次会议，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配预案》，表决结果：同意
8票，反对0票，弃权0票。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午14:55
（2）网络投票时间：2025年12月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
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2025-11-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。
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2025-11-18│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖北能源集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971号），中国证监会
同意湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次
发行股票的数量为597938144股。本次发行完成后，公司的总股本由6481449486股增加至70793
87630股。
公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行。
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2025-09-30│重要合同
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特别提示：
1.本协议为框架协议，所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期可能存在不确
定性。公司将按照相关规定，对具体投资项目履行相应决策和审批程序，并按照监管规定履行
信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
2.本协议的签署对公司2025年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。
3.最近三年披露的框架协议或意向性协议均在正常履行中。
一、协议签署概况
为发挥地方政府与企业各自产业优势和资源禀赋，保障能源安全稳定供应，推动双方互利
互惠与共同发展，2025年9月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、乙方）与襄
阳市人民政府（以下简称襄阳市政府、甲方）本着平等互利、合作共赢的原则，签署了《深化
合作协议》。
本协议为框架性文件，不涉及实质性交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续
合作的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，及时履行相应的审批程
序和信息披露义务。
二、合作方介绍
名称：襄阳市人民政府
性质：地方政府机构
地址：襄阳市襄城区檀溪路219号
襄阳市人民政府与公司不存在关联关系，最近三年公司与襄阳市人民政府未签署类似合作
协议。
三、协议主要内容
甲方：襄阳市人民政府
乙方：湖北能源集团股份有限公司
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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