资本运作☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-12-02│ 7.08│ 4.10亿│
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│增发 │ 2009-08-06│ 11.48│ 10.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-05│ 6.30│ 2.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-17│ 13.90│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-08-05│ 8.00│ 11.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州启迪公司 │ 72188.32│ ---│ 100.00│ ---│ 2674.86│ 人民币│
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│通辽蒙东公司 │ 9185.45│ ---│ 95.00│ ---│ 349.21│ 人民币│
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│湖北迪晟公司 │ 4645.20│ ---│ 95.00│ ---│ 324.31│ 人民币│
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│锦州桑德公司 │ 1357.72│ ---│ 95.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│通辽蒙康公司 │ 284.98│ ---│ 95.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│张掖正清公司 │ 0.10│ ---│ 95.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债 │ 9.81亿│ 0.00│ 9.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.19亿│ 0.00│ 1.83亿│ 100.10│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-25 │交易金额(元)│1.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南城发生态技术有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │河南城市发展投资有限公司 │
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│卖方 │城发水务有限公司 │
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│交易概述 │1.城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）全资子公司城发水务有限公│
│ │司（以下简称“城发水务”）在河南省产权交易中心（以下简称“河南产交所”）公开挂牌│
│ │转让其持有的河南城发生态技术有限公司（以下简称“城发生态”或“标的公司”）100%股│
│ │权。挂牌底价以有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为14865.75万元。 │
│ │ 经河南产交所确认，河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）作为唯一意│
│ │向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价│
│ │受让城发生态100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，城发生态不再纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方（甲方）：城发水务有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：河南城市发展投资有限公司 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 甲方所持河南城发生态技术有限公司100%股权 │
│ │ （三）产权转让的方式和价格 │
│ │ 甲方将上述标的通过河南省产权交易中心公开挂牌转让，经2025年12月10日采用公开挂│
│ │牌交易的方式，由乙方受让河南城发生态技术有限公司100%股权，成交价格为人民币（大写│
│ │：壹亿肆仟捌佰陆拾伍万柒仟伍佰捌拾伍元陆角整（小写：￥148657585.6元）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让全部价款14865.75万元。近日，城发生态│
│ │已完成本次股权转让的工商变更登记，城发生态不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南沃克曼建设工程有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │河南投资集团有限公司 │
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│卖方 │城发环境股份有限公司 │
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│交易概述 │1.城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2025年8月11日召开第七 │
│ │届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于以公开挂牌方│
│ │式转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司在河南中原产权交易有限公司（以下简称“│
│ │中原产交所”）以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以│
│ │下简称“沃克曼”）100%股权。 │
│ │ 2025年9月15日至2025年10月17日，公司在中原产交所公开挂牌转让沃克曼100%股权， │
│ │挂牌底价以经有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为11505.95万元。经中原产交所│
│ │确认，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）作为唯一意向受│
│ │让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让│
│ │沃克曼100%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让全部价款11505.95万元。近日，沃克曼已│
│ │完成本次股权转让的工商变更登记，公司不再持有沃克曼股权，沃克曼不再纳入公司合并报│
│ │表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │安徽汇融人力资源管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │河南省汇融人力资本有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │河南省人才集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽汇融人力资源管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省汇融人力资本有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │河南城市发展投资有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 鉴于城发生态现有业务以道路工程建设为主，为进一步战略聚焦核心主业，通过剥离与│
│ │核心主业协同性较低的相关资产，优化资源配置效率，增强公司核心竞争力。公司全资子公│
│ │司城发水务于2025年11月11日在河南产交所以公开挂牌方式转让其所持有的城发生态的100%│
│ │股权。其挂牌底价以有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为14,865.75万元。经河 │
│ │南产交所确认，城发投资作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为│
│ │本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价14,865.75万元的价格受让城发生态100%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，河南投资集团持有公司362,579,146股股份，持股比例为56.47%， │
│ │为公司控股股东；河南投资集团持有城发投资52.43%股权，为城发投资控股股东。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 公司于2025年12月29日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应出席│
│ │独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 │
│ │《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的│
│ │议案》，并提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年12月29日召开了第八届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股│
│ │权形成关联交易的议案》，关联董事李文强先生、王璞女士依法对本议案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ （三）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │企业名称：河南城市发展投资有限公司` │
│ │截至本公告披露日，河南投资集团持有公司362,579,146股股份，持股比例为56.47%，为公 │
│ │司控股股东；河南投资集团持有城发投资52.43%股权，为城发投资控股股东。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，城发投资为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为有效应对外部宏观环境变化，进一步优化内部资源配置，提升经营效率，聚焦环保、│
│ │高速公路运营等核心业务，公司于2025年8月11日召开第七届董事会第三十六次会议、第七 │
│ │届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权的议│
│ │案》，同意公司在中原产交所以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司沃克曼100%股权。本│
│ │次股权转让完成后，沃克曼不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年8月12 │
│ │日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100% │
│ │股权的公告》。 │
│ │ 2025年9月15日至2025年10月17日，公司在中原产交所公开挂牌转让沃克曼100%股权， │
│ │挂牌底价以经有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为11,505.95万元。经中原产交 │
│ │所确认，河南投资集团作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本│
│ │次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价人民币11,505.95万元的价格受让沃克曼100%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，河南投资集团持有公司362,579,146股股份，持股比例为56.47%， │
│ │为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，河南投资集│
│ │团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 公司于2025年10月21日召开了第七届董事会独立董事专门会议第十六次会议，会议应出│
│ │席独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 │
│ │了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，并提交董事会审议│
│ │。 │
│ │ 公司于2025年10月21日召开了第七届董事会第三十八次会议，会议以7票同意，0票反对│
│ │，0票弃权审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 │
│ │，关联董事张东红先生、李文强先生依法对本议案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ （三）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，河南投资集团持有公司股份362,579,146股，持股比例为56.47%， │
│ │为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河南投资集团有限公司 1.20亿 24.17 --- 2017-03-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.20亿 24.17
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│城发环境股│河南投资集│ 15.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│城发环境股│城发环保能│ 1.83亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│城发环境股│洛阳巨龙通│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│信设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，
保障公司经营发展的资金需求，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向交易所市场注册
发行公司债券。具体方案及本次授权事宜如下：一、注册发行方案
（一）注册规模及发行安排
拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），并根据公司实际资金需求以及市场环境在
注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册规模以公司收到的同意注册许可文件所载
明的额度为准。
（二）发行期限
本次公司债券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确
定。
（三）发行利率
根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。
（四）发行对象
面向合格投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（五）募集资金用途
根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
要用于偿还公司债务、补充流动资金等其他交易所、证监会认可的用途。
（六）决议有效期
本决议自股东会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。
二、授权事项
为更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司章程规定，公司
董事会提请股东会授权经理层全权办理与本次注册发行公司债券相关的全部事宜，包括但不限
于：
（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相
关文件及其他法律文件；
（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，按照监管部门要求，结合公司
实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价
格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发
行的发行时机等；
（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜
；
（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（
包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；
（五）根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途
进行调整；
（六）聘请为本次注册发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处
理与此有关的其他事宜；
（七）开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；（八）办理与本次
注册发行公司债券有关的其他全部事宜。
本授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券的注册有效期及相关事项存续期内持续
有效。
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2026-08-21│其他事项
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为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，
保障公司经营发展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》等有关规定，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向中国银行间市场交易商
协会申请统一注册并发行债务融资工具（PDFI）。具体方案及本次授权事宜如下：
一、注册发行方案
（一）注册规模及发行安排
本次拟统一注册债务融资工具（PDFI）规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行
规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。
（二）注册发行品种
本次拟统一注册债务融资工具（PDFI）包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续
中票等，具体发行品种将根据公司的资金需求及市场情况确定。
（三）发行期限
本次拟统一注册债务融资工具（PDFI）批文下各期发行期限将根据具体发行品种、公司的
资金需求及市场情况确定。
（四）发行利率
根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
（五）发行对象
全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（六）募集资金用途
本次债务融资工具募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金等以及其他中国银行间市
场交易商协会认可的用途。
（七）决议有效期
本决议自股东会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。
二、授权事项
为更好把握债务融资工具的发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司章程规定
，公司董事会提请股东会授权经理层全权办理与本次统一注册发行债务融资工具（PDFI）相关
的全部事宜，包括但不限于：
（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相
关文件及其他法律文件；
（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，按照监管部门要求，结合公司
实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行品种、发行规
模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及
决定本次发行的发行时机等；（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册
发行有关的信息披露事宜；
（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（
包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；
（五）根据有关主管部门要求和银行间债券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资
金用途进行调整。
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2026-08-21│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡坤先生的书面
辞职报告。胡坤先生因工作变动，申请辞去本公司第八届董事会董事职务，其辞职报告自送达
董事会时生效。胡坤先生辞职后不再担任公司任何职务，且未持有本公司股票。
一、关于拟补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程
等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，经公司董事
会推荐，董事会提名委员会审核同意，拟提名雷荣军先生（简历见附件）为公司第八届董事会
非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
截至本议案提交之日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-08-21│其他事项
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为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事
、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、
公司章程及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展实际情况，制定
了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、董事2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司2026年度任职的董事。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案：
1.在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体职务确定薪酬，不另
行领取董事的薪酬。
2.未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
3.独立董事薪酬方案：独立董事实行固定薪酬制度，独立董事在公司领取的薪酬以股东会
审议通过的额度为准。
二、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司2026年度任职的高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案：公司高级管理人员2026年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
任期激励三部分构成。
1.基本年薪：根据岗位责任、任职要求及国有企业薪酬监管标准确定，按月足额发放，年
度内无特殊情形不做调整。
2.绩效年薪：根据由薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案及考核评价结果确定，绩
效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例不低于60%。
3.任期激励：根据任期经营业绩、战略目标完成情况、合规履职情况确定，最高不超过任
期内绩效年薪总水平的20%，在任期结束且考核达标后一次性发放。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-29│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话调整，为进一步做好投资者关系
管理工作，更好地服务广大投资者，现将公司投资者联系电话予以变更。自本公告披露之日起
，公司投资者联系电话由0371-69158399变更为0371-61256060。除投资者联系电话变更外，公
司其他联系方式（包括电子邮箱、办公地址等）均保持不变。
敬请广大投资者留意上述变更，由此带来的不便敬请谅解。
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2026-07-16│其他事项
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一、董事离任情况
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事胡坤先生的书面
辞职报告。董事胡坤先生因工作变动，申请辞去本公司第八届董事会董事职务，且辞职后不再
担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和公司章程等相关规定，胡坤先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最
低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本
公告披露日，胡坤先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡
坤先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，公司将尽快按照法定程序完成董事补选等相关
工作。胡坤先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作作出了重要贡献。公
司及董事会谨向胡坤先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
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2026-06-30│其他事项
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（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15：00；网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-15:00。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
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2026-06-06│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年4月18日召开的
第七届董事会第三十三次会议、2025年5月20日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于
申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司注册超短期融资券的金额不超过20亿元人民币
。公司于2025年8月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接
受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP214号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册
，注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。 近
日，公司成功发行了2026年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”），本次发行总额
为人民币5亿元。截至2026年6月5日，本次发行募集资金已到账。现将本次发行结果公告如下
：
本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）及上
海清算所（http://www.shclearing.com.cn）。
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2026-05-09│其他事项
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（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月8日（星期五）
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月8日
（星期五）9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄新民先生。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
1.城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第八届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司合并报表实现净
利润1325833089.31元，其中归属于母公司所有者的净利润1236126318.73元；2025年度末累计
未分配利润7166825744.42元，其中母公司2025年度末累计未分配利润3907164454.38元。
根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时
考虑未来发展资金需求，公司拟以2025年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利3.86元（含税），共计派发现金247842206.43元，占本年合并报表中归属
于母公司所有者的净利润的比例为20.0499%。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等规范性
文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-15:00。
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2026-03-19│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年3月20日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-12│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币15亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1917号文注册。本期债券全称为“城发环境股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“26环境01”，债券
代码为524692.SZ。本期债券发行规模为不超过5亿元（含5亿元），本期债券为5年期，采取网
下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为2026年3月11日至2026年3月12日，最终网下实际发行数量为5亿元，
票面利率为2.08%，认购倍数为1.96倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的
认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：主承销商国泰海通证券股份有
限公司及其关联方参与认购并合计获配1.20亿元，主承销商中信建投证券股份有限公司及其关
联方参与认购并合计获配1.10亿元，主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购并合
计获配1.50亿元，本期债券承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司
债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年
修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-03-10│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币15亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1917号文注册。本期债券全称为“城发环境股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“26环境01”，债券
代码为524692.SZ。本期债券发行规模为人民币不超过5亿元（含5亿元），本期债券为5年期。
2026年3月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期
债券的询价区间为1.70%-2.50%，根据簿记建档结果，最终确定本期债券发行金额为5亿元，票
面利率为2.08%。
发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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2026-03-10│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币15亿元公司债券已获得
注册批复等文件。
根据《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》，发行人和主承销商于2026年3月10日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行
利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间
延长至2026年3月10日19:00。
特此公告。
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2026-03-09│其他事项
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一、本期发行基本情况
1、发行主体：城发环境股份有限公司。
2、债券全称：城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期
），证券简称：“26环境01”，证券简称（短）：“26环境01”，债券代码：524692.SZ。
3、发行规模：本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券期限为5年。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托
管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转
让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记
结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采
取单利按年计息，不计复利。
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，期限为5年，
到期一次还本。
9、起息日：2026年3月12日。
10、付息、兑付方式：按年付息，到期一次还本。
11、付息日：2027年至2031年每年的3月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2031年3月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日
，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、增信措施：无。
14、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《城发环境
股份有限公司信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信
用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对城发环境股份有限公司主体信
用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
15、主承销商：国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份
有限公司。
16、债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司。
17、发行对象：在深圳证券交易所的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司A股证券账户的专业投资者中的机构投资者。
18、发行方式：本期债券采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情
况进行配售的发行方式。
19、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
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2026-03-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意城发环境股份有限公司向专业投资者公开
发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1917号）（以下简称“《注册批复》”），同
意城发环境股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券。本期债券拟
于2026年发行。
本次债券申报时命名为“城发环境股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券
”，根据命名规则，本期债券名称确定为“城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）”。
同时，牵头主承销商国泰海通证券股份有限公司存在更名事项，根据中国证券监督管理委
员会（以下简称（“中国证监会”）《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券
股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有
限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主
要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限
公司获准吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“本次吸收合并”）。自本次吸收合并交
割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安证券股份有限公司承继及承接海通证券股份
有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。“国泰君安证
券股份有限公司”名称已变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《城发环境股份
有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《城发环境股份有
限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）近日收到联合资信评估股份
有限公司出具的《城发环境股份有限公司主体长期信用评级报告》（联合〔2025〕12342号）
。报告载明，城发环境主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，该报告有效期为2025
年12月30日至2026年12月29日。
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2025-12-31│股权转让
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重要内容提示：
1.城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）全资子公司城发水务有限
公司（以下简称“城发水务”）在河南省产权交易中心（以下简称“河南产交所”）公开挂牌
转让其持有的河南城发生态技术有限公司（以下简称“城发生态”或“标的公司”）100%股权
。挂牌底价以有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为14865.75万元。
经河南产交所确认，河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）作为唯一意向
受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让
城发生态100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，城发生态不再纳入公司合并
报表范围。
2.鉴于城发投资为公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）的
控股子公司，本次交易构成关联交易。公司于2025年12月29日召开第八届董事会第二次会议，
审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关
联交易的议案》，本次交易无需提交股东会审议批准。3.本次交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
鉴于城发生态现有业务以道路工程建设为主，为进一步战略聚焦核心主业，通过剥离与核
心主业协同性较低的相关资产，优化资源配置效率，增强公司核心竞争力。公司全资子公司城
发水务于2025年11月11日在河南产交所以公开挂牌方式转让其所持有的城发生态的100%股权。
其挂牌底价以有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为14865.75万元。经河南产交所确
认，城发投资作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受
让方，其拟以挂牌底价14865.75万元的价格受让城发生态100%股权。
截至本公告披露日，河南投资集团持有公司362579146股股份，持股比例为56.47%，为公
司控股股东；河南投资集团持有城发投资52.43%股权，为城发投资控股股东。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次交易构成关联交易。
（二）决策程序
公司于2025年12月29日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应出席独
立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关
于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形成关联交易的议案》
，并提交董事会审议。
公司于2025年12月29日召开了第八届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权形
成关联交易的议案》，关联董事李文强先生、王璞女士依法对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东会
审议。
（三）本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
企业名称：河南城市发展投资有限公司
注册地址：郑州新郑综合保税区申报大厅216房间
法定代表人：王根
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年6月23日
注册资本：203900万元
统一社会信用代码：91410100577620212U
股权结构：河南投资集团持股52.43%、河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限
合伙）持股29.43%、国开发展基金有限公司持股18.14%。经营范围：供水、污水处理；环境绿
化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础
设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。
（三）关联关系说明
截至本公告披露日，河南投资集团持有公司362579146股股份，持股比例为56.47%，为公
司控股股东；河南投资集团持有城发投资52.43%股权，为城发投资控股股东。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，城发投资为公司的关联方。
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2025-12-31│对外担保
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2025年12月29日召开第八
届董事会第二次会议，审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》。上述业务暂未签
署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事
项无须提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
公司计划与印度尼西亚当地公司PT.WaskitaSangirEnergi（以下简称“WSE”）组成联合
体“CEVIA-ABE-WSE”（以下简称“联合体”）拟参加印度尼西亚主权投资基金PTDanantaraIn
vestmentManagement发起的垃圾发电项目招标，其中联合体股权占比为城发环境持有92%，WSE
持有8%。根据招标文件要求，城发环境作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标
保函总金额为600亿印尼盾(以2025年12月26日汇率折合人民币约2508万元，实际金额将以发生
时汇率进行折算)。联合体成员WSE按其持股比例对城发环境提供反担保。
1.本次被担保人为公司控股的联合体，其他股东与公司不存在关联关系。
2.本次担保额度的申请有效期为公司第八届第二次董事会审议通过之日起至2025年度股东
会召开之日止。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务。在
额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。担保额度在授权范围内可循环使用。
3.具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
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2025-10-28│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第七届董事会任期已届
满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规
定，公司于2025年10月27日召开了2025年度第三次职工会议。经全体与会职工表决，选举郭予
鹏女士（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工会议审议通过起，
至第八届董事会任期届满为止，可连选连任。
郭予鹏女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事
共同组成第八届董事会。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的任职条件
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
郭予鹏女士简历
郭予鹏，女，1976年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级经济师、政工师、工
程师。历任郑州市市场发展局组织人事处副处长；河南鼎祥高速公路有限责任公司办公室副主
任；河南省许平南高速公路有限责任公司办公室主任，安林管理处党总支副书记，主任；河南
安彩高科股份有限公司纪委书记、工会主席；安阳城市发展投资有限公司党支部书记、副总经
理，党委书记、总经理等职务。
郭予鹏女士不存在不得提名为非独立董事的情形；未持有本公司股票，不是失信被执行人
；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属
于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
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2025-10-22│股权转让
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重要内容提示：
1.城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2025年8月11日召开第
七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于以公开挂牌方
式转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司在河南中原产权交易有限公司（以下简称“中
原产交所”）以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简
称“沃克曼”）100%股权。
2025年9月15日至2025年10月17日，公司在中原产交所公开挂牌转让沃克曼100%股权，挂
牌底价以经有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为11505.95万元。经中原产交所确认
，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）作为唯一意向受让方报
名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让沃克曼10
0%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将不再持有沃克曼股权，沃克曼不再纳入公司合并报表范围。
2.本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易已经公司第七届董事会第三
十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
（一）基本情况
为有效应对外部宏观环境变化，进一步优化内部资源配置，提升经营效率，聚焦环保、高
速公路运营等核心业务，公司于2025年8月11日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监
事会第三十二次会议，审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案》，
同意公司在中原产交所以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司沃克曼100%股权。本次股权转
让完成后，沃克曼不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权的公告》
。
2025年9月15日至2025年10月17日，公司在中原产交所公开挂牌转让沃克曼100%股权，挂
牌底价以经有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为11505.95万元。经中原产交所确认
，河南投资集团作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的
受让方，其拟以挂牌底价人民币11505.95万元的价格受让沃克曼100%股权。
截至本公告披露日，河南投资集团持有公司362579146股股份，持股比例为56.47%，为公
司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，河南投资集团为公
司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）决策程序
公司于2025年10月21日召开了第七届董事会独立董事专门会议第十六次会议，会议应出席
独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《
关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，并提交董事会审议。
公司于2025年10月21日召开了第七届董事会第三十八次会议，会议以7票同意，0票反对，
0票弃权审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，关
联董事张东红先生、李文强先生依法对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东大
会审议。
（三）本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
企业名称：河南投资集团有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号法定代表人：闫万鹏
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1991年12月18日
注册资本：1200000万元
统一社会信用代码：914100001699542485股权结构：河南省财政厅持有河南投资集团100%
股权经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项
目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批
准前不得经营）
（三）关联关系说明
截至本公告披露日，河南投资集团持有公司股份362579146股，持股比例为56.47%，为公
司控股股东。
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2025-10-11│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开第七届
董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务
所”、“立信”）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2024年
度财务审计、内部控制审计及年度薪酬绩效审计服务中，能够遵循独立、客观、公正、公允的
执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任和义务。为保持公司2025年度审计工作的连续性和
稳定性，公司拟聘任立信会计师事务所担任公司2025年度审计机构，审计服务费用按照中标价
执行，保持2024年审已定标准，即2025年度审计服务费用73万元，其中：年报审计费用43万元
、内部控制审计费用15万元、年度薪酬绩效审计15万元。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（二）人员信息
首席合伙人为朱建弟先生。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、
从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（三）业务信息
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，主要分布于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学
制品制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业等。本公司同行业上市公司审计客户8家。
（四）投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（六）项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王小蕾
拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2024
年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年复核上市公司审计报告6家。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：岳冯
拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。未
在其他单位兼职。
项目质量复核人员：权计伟
该复核人员拥有注册会计师资质。2006年成为注册会计师，从2018年至今在立信会计师事
务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
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2025-09-25│其他事项
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年4月18日召开的
第七届董事会第三十三次会议、2025年5月20日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于
申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司注册超短期融资券的金额不超过20亿元人民币
。公司于2025年8月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接
受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP214号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册
，注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
近日，公司成功发行了2025年度第二期超短期融资券（以下简称“本次发行”），本次发
行总额为人民币5亿元。截至2025年9月23日，本次发行募集资金已到账。现将本次发行结果公
告如下：
本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）及上
海清算所（http://www.shclearing.com）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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