资本运作☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-12-01│ 5.92│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南华特石油化工有│ 2107.25│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南海汽集团股份有│ ---│ ---│ 14.61│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-04 │交易金额(元)│3610.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南交控科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南省公共信息网络有限公司 │
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│卖方 │海南省智慧交通产业发展有限公司 │
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│交易概述 │1、为加快公司转型发展，助力公司布局智慧交通业务，提升公司经营效益，海南高速公路 │
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南省公共信息网络有限公司（以下简称“│
│ │公网公司”）于2026年8月3日与海南省智慧交通产业发展有限公司（以下简称“智慧交产”│
│ │）签署《股权转让协议书》，拟以人民币3610.38万元受让海南交控科技有限公司（以下简 │
│ │称“交控科技”）100%股权。本次交易完成后，公网公司将持有交控科技100%股权，交控科│
│ │技将纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-05-16 │交易金额(元)│4667.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南省交控石化有限公司51.0019%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │海南省交投商业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买海南省交投商 │
│ │业集团有限公司（以下简称“交商集团”或“交易对方”）持有的海南省交控石化有限公司│
│ │（以下简称“交控石化”或“标的公司”）51.0019%股权。公司于2025年7月1日与交商集团│
│ │签署《重大资产重组之意向性协议》，本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司合并报表范围。交控石化51.0019%股权的交易作价为4667.51万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。 │
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│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│2107.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南华特石油化工有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南高速公路工程建设集团有限公司 │
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│卖方 │海南交控置业有限公司 │
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│交易概述 │为推进产业布局优化和结构调整，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子│
│ │公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）拟以人民币21,072,502│
│ │.53元受让海南交控置业有限公司（以下简称“交控置业”）持有的海南华特石油化工有限 │
│ │公司（以下简称“海南华特”或“标的公司”）51%股权（以下简称“标的股权”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 │
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│关联关系 │公司重要控股子公司的少数股东的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方代收代付 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 │
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│关联关系 │公司重要控股子公司的少数股东的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南省交通投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南省交通投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南路桥沥青改性技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南省交通规划勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南公路工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南路桥工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南省交通投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南路桥建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南公路工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南路桥工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南路桥沥青改性技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南交控置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │海南省智慧交通产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为加快公司转型发展，助力公司布局智慧交通业务，提升公司经营效益，公司全资子公│
│ │司公网公司于2026年8月3日与智慧交产签署《股权转让协议书》，拟以人民币3,610.38万元│
│ │受让智慧交产持有的交控科技100%股权。本次交易完成后，公网公司将持有交控科技100%股│
│ │权，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 智慧交产为公司控股股东海南交通集团的全资子公司，智慧交产与公司存在关联关系，│
│ │本次交易属于公司子公司与控股股东海南交通集团的子公司之间的股权转让事项，构成关联│
│ │交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │海南路桥工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的三级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据沥青材料公司委托的招标中介机构海南宏建驰项目管理有限公司出具的《中标通知│
│ │书》，公司关联方路桥工程公司牵头组成的联合体（联合体成员方：中天华南建设投资集团│
│ │有限公司、中叙设计集团有限公司）通过参与公开招标方式竞得沥青材料公司环保沥青材料│
│ │基地项目设计、施工总承包(EPC)，中标金额为28,270,889.12元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 路桥工程公司是公司控股股东海南交通集团的三级子公司，路桥工程公司与公司存在关│
│ │联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：海南路桥工程有限公司 │
│ │ 路桥工程公司为公司控股股东海南交通集团的三级子公司，与公司存在关联关系。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南省交通投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南省交通投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南路桥工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南公路工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海南路桥物资供应有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
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│关联方 │海南交控置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步推进产业布局优化和结构调整，公司全资子公司建设集团于2025年11月26日与│
│ │交控置业、海南华特、厦门华特集团有限责任公司（以下简称“厦门华特”）签署《股权转│
│ │让协议书》，拟以人民币21,072,502.53元的价格受让交控置业持有的海南华特51%股权。交│
│ │易完成后，标的公司纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 交控置业为公司控股股东海南交通集团的全资子公司，本次交易属于公司全资子公司与│
│ │控股股东海南交通集团的全资子公司之间的股权转让事项，构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1.公司名称：海南交控置业有限公司 │
│ │ 交控置业为公司控股股东海南交通集团的全资子公司，公司与交控置业存在关联关系。│
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通规划勘察设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省路桥投资建设集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │潜在关联方及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省路桥投资建设集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │潜在关联方及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南路桥工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │潜在关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南路桥物资供应有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │潜在关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南高速公│海南高速公│ 1.23亿│人民币 │2025-03-11│2032-03-10│连带责任│否 │否 │
│路股份有限│路股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南高速公│海南省公共│ 2016.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│路股份有限│网络信息有│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南高速公│海南高速公│ 1099.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│路股份有限│路股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-04│收购兼并
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一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为加快公司转型发展，助力公司布局智慧交通业务，提升公司经营效益，公司全资子公司
公网公司于2026年8月3日与智慧交产签署《股权转让协议书》，拟以人民币3,610.38万元受让
智慧交产持有的交控科技100%股权。本次交易完成后，公网公司将持有交控科技100%股权，并
纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系
智慧交产为公司控股股东海南交通集团的全资子公司，智慧交产与公司存在关联关系，本
次交易属于公司子公司与控股股东海南交通集团的子公司之间的股权转让事项，构成关联交易
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│对外担保
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（一）担保基本情况
公司于2025年11月26日召开了2025年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公
司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》，目前海南高速公路工程建设
集团有限公司（以下简称“建设集团”）已持有海南华特石油化工有限公司（以下简称“海南
华特”）51%股权并纳入公司合并报表范围。
2025年11月26日，建设集团与海南华特签署《股权转让协议书》，约定交易完成后，建设
集团作为海南华特的新股东，将承继原股东海南交控置业有限公司（以下简称“交控置业”）
的所有权利和义务，即承继交控置业与海南华特于2024年10月11日签订的原股权转让协议约定
，建设集团应按51%的股权比例为海南华特向兴业银行海口分行的贷款1.20亿元提供保证担保
，即担保金额为0.62亿元，占公司最近一期净资产的1.91%，担保期限以担保协议或合同约定
为准。
（二）担保审议情况
公司于2026年8月3日召开2026年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司为
其控股子公司融资提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等关于对外担保的相关规定，此事项尚需提交公司股东会审议。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由建设集团及相关子公司与金融机构共同
协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，担保方式包括但不限于连带责
任保证担保、资产抵押、质押等。
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月19日14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年8
月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区蓝天路16号7楼第一会议室。
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2026-07-30│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）原办公楼维修改造已完成，已于近日搬
迁至新办公地址。现将相关事项公告如下：
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同步变更为以上新办公地
址。除上述变更事项外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。
公司网址：www.hi-expressway.com
联系电话：0898-66768394
联系传真：0898-66799790
电子邮箱：000886@hihec.cn
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2026-07-21│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月20日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
6年7月20日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长因公出差未能参会，经全体董事推举，本次会议由董事党龙先生
主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2026-07-18│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南高速地产发展有限公司
因经营发展需要，对其公司名称进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，取得了海南
省市场监督管理局换发的《营业执照》，主要情况如下：
二、变更后的工商登记基本情况
1、公司名称：海南高速置业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460000284083468G
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：毛武秋
5、成立日期：1993年9月25日
6、住所：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店7楼
7、经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工（许
可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产咨
询；房地产评估；物业管理；房地产经纪；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；园区管理服务；
以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机
械电气设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农村民间工艺及制
品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相
关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程管理服务。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
注1：2026年1月，公司将海南华特石油化工有限公司纳入合并报表范围，根据《企业会计
准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数据进行了追溯调整；
注2：2026年4月，公司完成对海南省交控石化有限公司的重大资产重组并将其纳入合并报
表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数
据进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司与会计师事务所就业绩预告
有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-07-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月13日。
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2026-06-24│其他事项
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近日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《上市公司股权分置改革垫
付股份偿还确认书》。该确认书显示2026年6月18日，本公司2户股东向海南省交通投资集团有
限公司（以下简称“海南交通集团”）偿还垫付股份共计234766股。截至该日，海南交通集团
已累计获得垫付偿还股份20904154股，占本公司总股本的2.11%。
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2026-05-16│其他事项
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截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。
一、本次交易的实施情况
（一）交易对价支付情况
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，本次交易的交易价款分两期支付：
第一期：公司应于《股权转让协议》生效之日起三个月内向交易对方支付交易价款的80%
（即人民币37340087.10元）；第二期：公司应于《股权转让协议》生效之日起一年内向交易
对方支付交易价款的20%（即人民币9335021.78元）。截至本公告披露日，公司已向交易对方
支付第一期交易价款。（二）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为交控石化51.0019%股权。截至本公告披露日，交易对方已将标的资
产过户至公司名下，交控石化已就本次标的资产过户完成了工商变更登记备案手续，标的资产
已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变更完成后，公司直
接持有交控石化51.0019%股权。
（三）证券发行登记情况
本次交易价款以现金形式支付，不涉及证券发行。（四）交控石化过渡期间审计及实施情
况截至本公告披露日，交控石化过渡期损益专项审计工作已完成，过渡期间交控石化未出现亏
损情形，相关损益处理安排已按照协议约定执行完毕，交易双方对过渡期损益的处理结果无异
议。（五）债权债务处理情况
本次交易完成后，交控石化仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由交控石化享有
和承担，不涉及债权债务的处置或转移事项。
二、本次交易的相关后续事项
截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：（一）本次交易的剩余股权转让
款尚待根据《股权转让协议》的约定支付；
（二）本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
（三）公司根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
三、中介机构关于本次交易实施情况的意见（一）独立财务顾问关于本次交易实施情况的
结论意见经核查，独立财务顾问认为：
“1、本次交易的实施过程已履行必要的决策和审批程序，符合《公司法》《证券法》《
重组管理办法》等相关法律法规的要求；2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已办
理完毕工商变更登记手续，上市公司已按照《股权转让协议》约定按进度支付交易对价；3、
截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信息存在重大差
异的情况；4、截至本核查意见出具日，本次交易实施期间，上市公司董事、高级管理人员及
其他人员不存在因本次交易而发生调整的情况；标的公司高级管理人员未发生更换或调整，标
的公司已完成本次交易相关董事、监事及其他相关人员的调整；
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
6年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2026-04-24│其他事项
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为真实、准确和公允地反映海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的资产和财
务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司于2026年
4月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案
》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司财务状况及经营
成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并范围内的各类资产进行了减值测试，
对存在可能发生减值迹象的相关资产计提了减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。
公司董事会认为，公司2025年度利润分配预案是基于2025年度公司实际经营情况，并综合
考虑了2026年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为
公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益，同意提交股东会审议
。
该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度期初母公司未分配利润为43
7786119.71元，母公司实现净利润264359985.31元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取
10%法定盈余公积金26435998.53元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为6757
10106.49元，合并报表本年度末累计未分配利润820638015.70元。
综合考虑公司生产经营的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2025
年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-24│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第
二次会议，审议并通过了《关于2026年度融资计划的议案》。现将具体情况公告如下：
一、融资主体
公司及合并报表范围内的子公司。
二、融资用途及额度
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司及合并范围
内的子公司在2026年度拟新增不超过7亿元的融资额度，用于项目建设以及业务开展等，包括
银行贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、短期融资券、中期票据等。上述融资额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定，在融资额度
内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，公司及子公司之间在总
融资额度内可互相调剂使用。
三、融资方式
公司将结合资金需求合理匹配融资方式，综合考量市场利率、综合融资成本、资金用途等
因素择优选择融资方式，以有效降低财务费用，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用
证、融资租赁、短期融资券、中期票据等方式。
四、授权事项
公司董事会授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在总融资额度内对公司及子公司的
融资额度进行调剂并组织实施具体的融资审批事宜，授权有效期自第九届董事会第二次会议审
议通过之日起至2026年年度报告董事会会议审议之日止。
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2026-04-24│其他事项
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为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二
次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪
酬方案的议案》。
根据相关规定，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。具体情
况如下：
一、适用对象
（一）董事
独立董事、非独立董事。
（二）高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事工作津贴根据《海南高速公路股份有限公司独立董事津贴制
度》执行，标准为税前10万元/人/年，按年度发放。
2、非独立董事：未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。在公
司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不重复取酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，若
同时担任公司董事或子公司其他职务的，不重复取酬。高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩
效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于年总薪酬的60%。基本年薪按月支
付；绩效年薪按基本年薪的一定比例预发，年度考核结束后多退少补；任期激励收入根据任期
考核评价结果确定，在任期结束并经审计后一次性兑现。
四、其他说明
（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，或存在其他符合薪酬止付追索情形的，公司应当根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（三）本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-17│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月3日、2025年6月20日
召开2025年第五次临时董事会会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于申请注册发
行短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2025年6月4日及2025年6月21日在《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》
（中市协注〔2026〕CP14号），交易商协会同意接受公司短期融资券的注册，注册金额为3亿
元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行短期融资券。具体
内容详见公司于2026年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于短期融资券
获准注册的公告》（2026-012）。
公司2026年度第一期短期融资券已于近日成功发行。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1.为满足项目建设需要、积极推进建设进度，公司控股子公司海南高速交通环保沥青材料
有限公司（以下简称“沥青材料公司”）对环保沥青材料基地项目设计、施工总承包(EPC)进
行了公开招标，公司关联方海南路桥工程有限公司（以下简称“路桥工程公司”）牵头组成的
联合体（联合体成员方：中天华南建设投资集团有限公司、中叙设计集团有限公司）中标，中
标金额为28270889.12元。
2.路桥工程公司是公司控股股东海南省交通投资集团有限公司（以下简称“海南交通集团
”）的三级子公司，路桥工程公司与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
根据沥青材料公司委托的招标中介机构海南宏建驰项目管理有限公司出具的《中标通知书
》，公司关联方路桥工程公司牵头组成的联合体（联合体成员方：中天华南建设投资集团有限
公司、中叙设计集团有限公司）通过参与公开招标方式竞得沥青材料公司环保沥青材料基地项
目设计、施工总承包(EPC)，中标金额为28270889.12元。
（二）关联关系
路桥工程公司是公司控股股东海南交通集团的三级子公司，路桥工程公司与公司存在关联
关系，本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2026年4月9日召开了2026年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于关联方中标
控股子公司环保沥青材料基地项目设计、施工总承包(EPC)暨关联交易的议案》，同意沥青材
料公司与中标人路桥工程公司及联合体成员方签订《沥青材料公司环保沥青材料基地项目设计
、施工总承包(EPC)合同》，并授权公司经理层负责合同签署事宜。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，关联董事陈泰锋、胡东回避本次表决。本次关联交易事项在提交董
事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本交易事项无需提交股东
会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市。
（一）基本情况
公司名称：海南路桥工程有限公司
统一社会信用代码：91460000293704262R
企业性质：有限责任公司
法定代表人：黄国雄
注册资本：30000万人民币
住所：海南省三亚市吉阳区河东路474号
经营范围：许可项目
房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可
证件经营）
一般经营项目
建筑材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；五金产品
零售；商业综合体管理服务；电气设备销售；金属门窗工程施工；机械设备租赁；专用设备修
理；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售。
主要股东：海南省路桥投资建设集团有限公司，控制人为海南交通集团。
三、关联交易标的基本情况
1.工程名称：海南高速交通环保沥青材料有限公司环保沥青材料基地项目设计、施工总承
包(EPC)项目。
2.工程地点：澄迈县老城科技新城南二环路与美朗路交汇处东南侧。
3.本项目总用地面积26345平方米，总建筑面积16563.10平方米，主要包括：一栋单层厂
房、一栋多层综合办公楼用房、一栋门卫、以及绿地、停车场等配套设施。本次招标估算价约
为31300000元。
4.建设资金来源：自筹资金。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项由沥青材料公司通过公开招标方式确定，关联交易定价按照中标价格作
为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，
交易决策严格按照公司相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形
，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
发包方（甲方）：海南高速交通环保沥青材料有限公司承包方（牵头单位）：海南路桥工
程有限公司（成员单位）：中天华南建设投资集团有限公司；中叙设计集团有限公司
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2026-03-21│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月20日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月20日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
6年3月20日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2026-03-12│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月3日、2025年6月20日
召开2025年第五次临时董事会会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于申请注册发
行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行总额度不超过（含）人民币3亿元的短期融资券，并根据市场情况以及自身资金
需求在注册额度有效期内择机一次性或分期发行。具体内容详见公司于2025年6月4日及2025年
6月21日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP14号），交
易商协会同意接受公司短期融资券的注册，具体内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为3亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由兴业
银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的
途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP14号）要求，按照《非金融企业债
务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资
工具信息披露规则》及有关规则指引等规定，结合资金计划安排和银行间市场情况适时安排短
期融资券的发行工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-03-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月20日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月13日。
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2026-03-03│其他事项
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一、招商合作公开挂牌概述
为盘活资产，整合资源，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9
日以现场结合通讯表决方式召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过《关于海南儋州东坡
雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块公开挂牌招商合作的议案》，同意公司全资子公司海南
儋州东坡雅居置业有限公司（以下简称“儋州公司”）将其名下的B-03-08、B-03-10、B-03-1
4、B-03-15、B-03-16、B-03-17六宗地块及其地上建筑物进行公开挂牌招商合作。具体内容详
见公司于2026年1月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时董事会决议公告》（公告编
号：2026-001）及《关于全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块公开
挂牌招商合作的公告》（公告编号：2026-002）。
二、公开挂牌进展情况
2026年1月12日，儋州公司将B-03-08等六宗地块在海南产权交易所首次公开挂牌招商合作
，挂牌价格为676426369.00元，挂牌起止日期为2026年1月12日至2026年2月6日，具体内容参
见首次挂牌公告，截至首次挂牌期满，未能征集到符合条件的合作意向方。儋州公司于2026年
2月9日进行二次挂牌，挂牌底价调整为首次挂牌底价的90%，即608783733.00元，挂牌起止日
期为2026年2月9日至2026年2月13日，具体内容参见二次挂牌公告，截至二次挂牌期满，征集
到一家联合体意向方报名，即海南誉银汇投资有限公司（以下简称“海南誉银汇”）及绿城房
地产建设管理集团有限公司（以下简称“绿城建设”）联合体（以下简称“联合体”）。
2026年3月2日，儋州公司收到海南产权交易所有限公司琼产交业一[2026]019号《成交结
果通知书》，上述联合体以网络竞价方式确定为合作方，本次挂牌价格为608783733.00元，成
交价格为608783733.00元。
本次招商合作不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
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2026-02-10│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买海南省交投商业
集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“标的公
司”或“交控石化”）51.0019%股权。本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，
纳入公司合并报表范围。
自本次交易草案披露以来，公司及相关方积极推进各项工作。鉴于本次交易涉及的标的公
司财务数据已过有效期，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年10月31日为
基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律
法规要求，公司已完成对本次交易相关披露文件的补充和修订。
标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。在加期审计期间，标的公
司所处行业环境、市场环境、财务状况、经营状况等均未发生重大不利变化，2025年1-10月标
的公司的财务数据与评估预测相匹配，加期审计结果不会对本次交易对价的合理性及公允性产
生影响。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
特此公告。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况
预计净利润为正值且属于情形：扭亏为盈√同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司与会计师事务所就业绩预告
有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日（星期三）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月14日
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026
年1月14日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东713人，代表股份46256599股，占公司总股份的4.6779%；
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7884478股，占公司总股份的0.8%；
通过网络投票的股东710人，代表股份38372121股，占公司总股份的3.8806%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东711人，代表股份46256599股，占公司总股份的4.6779%；
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7884478股，占公司总股份的0.8%；
通过网络投票的股东710人，代表股份38372121股，占公司总股份的3.8806%。
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2026-01-10│其他事项
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为盘活资产，整合资源，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9
日以现场结合通讯表决方式召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过《关于海南儋州东坡
雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块公开挂牌招商合作的议案》，同意公司全资子公司海南
儋州东坡雅居置业有限公司（以下简称“儋州公司”）将其名下的B-03-08、B-03-10、B-03-1
4、B-03-15、B-03-16、B-03-17六宗地块及其地上建筑物进行公开挂牌招商合作。现将具体情
况公告如下：
一、交易概述
（一）本次交易的背景
为盘活资产，整合资源，公司曾于2025年2月和4月两次通过海南产权交易所公开挂牌转让
儋州公司100%股权，但均因市场持续下行而流拍，具体情况分别详见公司于2025年1月15日披
露的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》（公告编号：2025-002
）、2025年2月8日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）以
及2025年4月26日披露的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的进展公告
》（公告编号：2025-012）。此后，公司一直积极研究推进盘活土地资产的有效路径，本次儋
州公司以土地现状进行公开挂牌招商合作，引进头部房地产企业负责出资和开发运营，促进加
快盘活资产，提高资产运营效率。
（二）本次交易的基本情况
儋州公司拟委托海南产权交易所（以下简称“海南产交所”）对其拥有的位于海南省儋州
市那大镇城北片区的B-03-08、B-03-10、B-03-14、B-03-15、B-03-16、B-03-17六宗地块及地
上建筑物进行公开挂牌招商合作。
根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《海南儋州东坡雅居置业有限公司拟进行公开
挂牌招商合作涉及的海南省儋州市那大城区国盛路北侧七宗国有建设用地使用权及其地上儋州
东坡雅居一期在建工程市场价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2025]第502296号）（以下
简称《资产评估报告》），截至评估基准日2025年8月31日，儋州公司拥有的七宗土地及地上
附着物资产价值为人民币700655510.00元，本次招商合作的B-03-08、B-03-10、B-03-14、B-0
3-15、B-03-16、B-03-17六宗地块及地上附着物资产价值为人民币676426369.00元。
儋州公司以上述评估值676426369.00元作为首次挂牌底价。若首次正式挂牌期满，未征求
到合格合作方，则同意海南产交所将挂牌价下调至90%进行第二次挂牌，即第二次挂牌价60878
3733.00元。
本次合作招商尚存在不确定性，最终合作摘牌价格和合作方以海南产交所公开挂牌招商结
果为准。公司董事会同意授权公司经营层负责办理本次公开挂牌招商合作的相关具体事宜。
（三）本次交易履行的审议程序
本事项已于2026年1月9日经公司2026年第一次临时董事会会议审议通过。本次招商合作事
项目前尚不确定合作方，亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定
履行相应审批程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东
会审议。
二、交易标的基本情况
儋州公司名下的土地位于海南省儋州市那大镇城北片区，土地总面积共计335482.3㎡（约
合503亩），由B-03-07、B-03-08、B-03-10、B-03-14、B-03-15、B-03-16、B-03-17等七宗独
立地块构成，每宗地块均有独立的《不动产权证》，土地的项目控制性详细规划已于2020年12
月24日获政府批复，各项规划指标明确，最终开发建设以政府批复文件为准。
本次进行公开挂牌招商合作的标的资产为上述B-03-08、B-03-10、B-03-14、B-03-15、B-
03-16、B-03-17六宗地块及其地上建筑物，土地面积为294692.5㎡（折合约442亩），地上建
筑物面积为43716.82㎡。上述标的资产产权清晰，不存在抵押、查封、权属争议或其他权利限
制等情形，具备合作开发条件。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2025年12月29日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年12月29日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年1
月8日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。
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2025-12-26│其他事项
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公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司2025年第
二次职工代表大会选举何冰女士为公司第九届董事会职工董事（简历附后）。何冰女士将与公
司2025年第五次临时股东会选举产生的3名独立董事、3名非独立董事共同组成公司第九届董事
会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
何冰女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事
任职资格和条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工董事简历
何冰，女，汉族，1976年1月出生，经济学学士，中级经济师。历任海南高速公路股份有
限公司财务会计部职员、经理助理、副总经理。现任海南高速公路股份有限公司财务管理部（
财务共享中心）副总经理、海南海汽运输集团股份有限公司董事。
何冰女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公
司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人
，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-18│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第六次临时
董事会会议，审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任中审
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2025年度财务报告审计和内
部控制审计机构，具体内容详见2025年9月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。该事
项已于2025年9月24日经公司召开的2025年第三次临时股东会审议通过。
近日，公司收到中审华出具的《关于2025年报项目质量控制复核人变更的函》，现将具体
情况公告如下：
一、本次变更质量控制复核人情况
中审华原委派李威先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务，因中审华内部
工作调整，现委派王桂林先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
二、本次变更后的质量控制复核人情况
1、基本信息
质量控制复核人王桂林先生，1999年取得中国注册会计师资格，2020年成为中审华质量控
制复核人，从事注册会计师行业28年，曾参与多家A股首次发行上市（IPO）和年度审计工作，
拥有丰富的上市公司审计经验及能力。近三年担任2家上市公司审计的质量控制复核人，具备
相应专业胜任能力。
2、诚信情况
质量控制复核人王桂林先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
质量控制复核人王桂林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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