资本运作☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-12-01│ 5.92│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南海汽集团股份有│ ---│ ---│ 14.61│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│2107.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南华特石油化工有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南高速公路工程建设集团有限公司 │
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│卖方 │海南交控置业有限公司 │
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│交易概述 │为推进产业布局优化和结构调整，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子│
│ │公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）拟以人民币21,072,502│
│ │.53元受让海南交控置业有限公司（以下简称“交控置业”）持有的海南华特石油化工有限 │
│ │公司（以下简称“海南华特”或“标的公司”）51%股权（以下简称“标的股权”）。 │
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│4667.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南省交控石化有限公司51.0019%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │海南省交投商业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买海南省交投商 │
│ │业集团有限公司（以下简称“交商集团”或“交易对方”）持有的海南省交控石化有限公司│
│ │（以下简称“交控石化”或“标的公司”）51.0019%股权。公司于2025年7月1日与交商集团│
│ │签署《重大资产重组之意向性协议》，本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司合并报表范围。交控石化51.0019%股权的交易作价为4667.51万元。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│9267.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南联合资产管理有限公司2.54%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │海南省南海现代渔业集团有限公司 │
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│交易概述 │基于公司经营发展规划考虑，公司于2024年12月13日召开2024年第十次临时董事会会议，审│
│ │议通过《关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的议案》，同意海南高速公路股份 │
│ │有限公司 以92672227.60元的价格受让海南省南海现代渔业集团有限公司（以下简称“海南│
│ │渔业”）持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”“标的公司”）2.54% │
│ │股权（以下简称“标的股权”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-27 │
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│关联方 │海南交控置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为进一步推进产业布局优化和结构调整，公司全资子公司建设集团于2025年11月26日与│
│ │交控置业、海南华特、厦门华特集团有限责任公司（以下简称“厦门华特”）签署《股权转│
│ │让协议书》，拟以人民币21,072,502.53元的价格受让交控置业持有的海南华特51%股权。交│
│ │易完成后，标的公司纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 交控置业为公司控股股东海南交通集团的全资子公司，本次交易属于公司全资子公司与│
│ │控股股东海南交通集团的全资子公司之间的股权转让事项，构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1.公司名称：海南交控置业有限公司 │
│ │ 交控置业为公司控股股东海南交通集团的全资子公司，公司与交控置业存在关联关系。│
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通规划勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通投资控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省路桥投资建设集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │潜在关联方及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省路桥投资建设集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │潜在关联方及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通投资控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南路桥工程有限公司 │
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│关联关系 │潜在关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南路桥物资供应有限公司 │
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│关联关系 │潜在关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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为满足业务发展需要，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南
高速文体旅游产业投资有限公司对其名称、经营范围、法定代表人进行了变更，并已完成工商
变更登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》
1、公司名称：海南高速交通融合产业发展有限公司
2、统一社会信用代码：9146000058391580XD
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：孙科
5、成立日期：2011年11月09日
6、住所：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼副楼3楼
7、登记机关：海南省市场监督管理局
8、发证日期：2025年11月25日
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2025-11-27│收购兼并
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重要内容提示：
1.为推进产业布局优化和结构调整，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）拟受让海南交控置业
有限公司（以下简称“交控置业”）持有的海南华特石油化工有限公司（以下简称“海南华特
”或“标的公司”）51%股权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，建设集团将持有
海南华特51%股权，海南华特将纳入公司合并报表范围。
2.交控置业为公司控股股东海南省交通投资集团有限公司（以下简称“海南交通集团”）
的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）本次交易基本情况
为进一步推进产业布局优化和结构调整，公司全资子公司建设集团于2025年11月26日与交
控置业、海南华特、厦门华特集团有限责任公司（以下简称“厦门华特”）签署《股权转让协
议书》，拟以人民币21072502.53元的价格受让交控置业持有的海南华特51%股权。交易完成后
，标的公司纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系
交控置业为公司控股股东海南交通集团的全资子公司，本次交易属于公司全资子公司与控
股股东海南交通集团的全资子公司之间的股权转让事项，构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2025年11月26日召开了2025年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公
司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，关联董事陈泰锋、冯小惠回避本次表决。本次关联交易事项在提交董
事会审议前已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本交易事项无需提交股东
会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市。
（一）基本信息
1.公司名称：海南交控置业有限公司
2.法定代表人：王禹钻
3.成立日期：2013年6月18日
4.企业类型：有限责任公司(国有独资)
5.注册资本：27100万元人民币
6.注册地：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼6楼
7.统一社会信用代码：91460000069664980H
8.经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计
；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；林木种子生产经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土地整治服务；以自有资金从事投
资活动；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；房地产咨询；工程管理服务；城市绿
化管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑
材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；电工器材销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；制冷、空调设备销售；特种设备销售；光伏设备及
元器件销售；树木种植经营；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（转让方）：海南交控置业有限公司
乙方（受让方）：海南高速公路工程建设集团有限公司丙方（标的公司）：海南华特石油
化工有限公司丁方（其他股东）：厦门华特集团有限责任公司
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2025-11-04│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日收到控股股东通知，
经海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）批准，公司控股股东名称由
“海南省交通投资控股有限公司”变更为“海南省交通投资集团有限公司”（以下简称“海南
交通集团”），相关工商变更登记手续已于2025年10月29日办理完成。
经海南省政府同意，海南省国资委于近日将海南交通集团30%股权无偿划转至海南省国有
资本运营有限公司，海南交通集团股东现为海南省国资委（持股比例70%)、海南省国有资本运
营有限公司（持股比例30%)，海南省国资委代表海南省政府履行出资人职责并实施管理。
本次公司控股股东更名及股权结构变化不涉及公司控股股东对公司的持股变动，公司控股
股东及实际控制人未发生变化，对公司治理及生产经营活动不构成影响。
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2025-10-29│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开2025年第九次临
时董事会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董
事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专
业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由原5万元/年（税前
）调整为10万元/年（税前），自公司股东会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一
步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为
。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联
董事郝向丽、傅国华、刘欣回避表决。
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2025-10-28│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买海南省交投商业
集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司51.0019%股权（以下简称“本次交易”）。按照
相关规定，本次交易构成重大资产重组和关联交易。
2025年10月27日，公司召开2025年第八次临时董事会会议审议通过了本次交易相关议案，
本次交易尚需经公司股东会审议通过。由于本次交易相关事项尚在推进中，经公司董事会审议
，决定暂不召开临时股东会审议本次交易有关事项。公司董事会将在本次交易具备股东会审议
条件情况下，依照法定程序召集公司股东会并另行发出召开股东会的通知，提请股东会审议本
次交易相关事项。
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2025-10-11│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10
日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20
25年10月10日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长因公出差未出席本次股东会，由公司半数以上董事推选董事陈敏女士
主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2025-09-25│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025
年9月24日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2025-09-25│其他事项
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公司2025年第二次临时监事会议通知于2025年9月18日以书面方式、传真方式或邮件方式
向全体监事发出，会议于2025年9月24日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5
人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权；监事李
永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》。
经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监
事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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2025-09-25│其他事项
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公司于2025年9月24日召开2025年第七次临时董事会议，审议通过《关于召开2025年第四
次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开20
25年第四次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第四次临时股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
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