资本运作☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-12-01│ 5.92│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南省企业应急续贷│ 8000.00│ ---│ 79.92│ ---│ ---│ 人民币│
│资金管理服务合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业 │ │ │ │ │ │ │
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│海南农村商业银行股│ 6985.47│ ---│ 0.53│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南路桥工程检测有│ 4073.42│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南海汽集团股份有│ ---│ ---│ 13.75│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南联合资产管理有│ ---│ ---│ 24.35│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│9267.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南联合资产管理有限公司2.54%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │海南省南海现代渔业集团有限公司 │
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│交易概述 │基于公司经营发展规划考虑，公司于2024年12月13日召开2024年第十次临时董事会会议，审│
│ │议通过《关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的议案》，同意海南高速公路股份 │
│ │有限公司 以92672227.60元的价格受让海南省南海现代渔业集团有限公司（以下简称“海南│
│ │渔业”）持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”“标的公司”）2.54% │
│ │股权（以下简称“标的股权”）。 │
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│7092.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南│标的类型 │土地使用权 │
│ │的土地使用权 │ │ │
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│买方 │琼海市自然资源和规划局 │
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│卖方 │海南高速公路股份有限公司 │
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│交易概述 │为盘活存量资产，优化产业结构，公司于2024年9月5日召开2024年第七次临时董事会会议，│
│ │审议通过《关于部分土地有偿回收的议案》，同意公司与琼海市自然资源和规划局（以下简│
│ │称“市资规局”）签订《收回国有土地使用权补偿协议》，市资规局以7092.8705万元（人 │
│ │民币，下同）回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用权，回收土地│
│ │面积为143.51亩。 │
│ │ 本次被有偿回收的地块位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南，土地证号为琼（2023）琼│
│ │海市不动产权第0014687号、第0014688号，面积143.51亩，证载用途为工业用地。 │
│ │ 《补偿协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：琼海市自然资源和规划局 │
│ │ 乙方：海南高速公路股份有限公司 │
│ │ （二）收回土地补偿款金额 │
│ │ 甲乙双方同意以信永中和出具的《专项审计报告》作为参考依据，并按照乙方203.82亩│
│ │用地支出成本扣减已收回60.3亩用地补偿款确定143.51亩用地补偿价格为7,092.8705万元。│
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│4073.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南路桥工程检测有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南高速公路工程建设集团有限公司 │
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│卖方 │海南公路工程有限公司 │
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│交易概述 │为加快公司回归交通主业的步伐，推动公司转型发展，公司于2024年8月26日召开第八届董 │
│ │事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司51%股权的议 │
│ │案》，同意公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）│
│ │以4073.421万元（人民币，下同）受让海南公路工程有限公司（以下简称“公路工程公司”│
│ │）持有的海南路桥工程检测有限公司（以下简称“检测公司”）51%股权。现将具体情况公 │
│ │告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、本次投资基本情况 │
│ │ 为加快公司回归交通主业，提升公路工程建设施工质量，公司全资子公司建设集团于20│
│ │24年8月27日与海南省路桥投资建设集团有限公司全资子公司公路工程公司签署《股权转让 │
│ │协议》，以4073.421万元受让公路工程公司持有的检测公司51%股权。本次交易完成后，检 │
│ │测公司纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-04│其他事项
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为拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，海南高速公路股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年6月3日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过《关于申请注册发行
短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册发行总额度不超过（含）人民币3亿元的短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需
求在注册额度有效期内择机一次性或分期发行。该事项尚需股东会审议通过，并经中国银行间
市场交易商协会批准后方可实施。现将具体情况公告如下：
（一）发行主体
海南高速公路股份有限公司。
（二）注册和发行规模
注册规模不超过（含）人民币3亿元的短期融资券，并在注册2年有效期内按需择机一次或
分期发行，具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册的
金额为准。
（三）发行期限
短期融资券不超过365天（含），具体发行期限将根据市场情况以及自身资金需求状况确
定。
（四）发行利率
根据公司信用评级情况、拟发行期间市场利率水平、银行间债券市场情况以及聘请的承销
商协商情况确定。
（五）募集资金用途
用于偿还银行贷款、补充公司流动资金以及符合国家法律法规政策和交易商协会要求的其
他用途等。
（六）发行方式
由公司聘请具备相应承销资质的金融机构以余额包销方式在中国银行间债券市场公开发行
。
（七）发行对象
全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
（八）决议有效期限
本次注册发行短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券
的注册、发行及存续有效期内持续有效。
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2025-06-04│其他事项
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公司于2025月6月3日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开2025年第二
次临时股东会的议案》，决定于2025年6月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开202
5年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第二次临时股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月20日09:15-15:00期间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场表决外，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年6月13日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2025年6
月13日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
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2025-05-30│其他事项
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一、本次增持计划的实施进展
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日收到公司控股股东海
南省交通投资控股有限公司（以下简称“海南交投”）《关于拟增持海南高速公路股份有限公
司股份意向的函》，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南交投拟采用集中竞价方
式，以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份，增持金额为4000万元至4500万元。内容详
见公司于2025年4月30日披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨
取得专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-020）。
2025年5月28日，公司收到海南交投《关于增持海南高速公路股份有限公司股权权益变动
达到1%的告知函》。截至2025年5月28日，海南交投通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞
价方式累计增持公司股份97.67万股，占公司总股本的0.099%，累计增持股份金额572.71万元
。本次增持后，海南交投及其一致行动人海南交控股权投资基金管理有限公司合计持有公司股
份25769.27万股，占公司总股本的比例由25.96%增加至26.06%，股东权益变动达到1%的整数倍
。
本次增持计划尚未实施完毕，海南交投将继续实施增持计划。
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2025-04-29│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第
八次会议，审议并通过了《关于2025年度融资计划的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资主体
公司及合并报表范围内的子公司。
二、融资用途及额度
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司及合并范围
内的子公司在2025年度拟新增不超过人民币8亿元的融资额度。其中融资5亿元用于建设集团扩
大建材业务经营规模，其余3亿元用于子公司项目建设以及业务开展，包括流贷、固定资产装
修改造和项目专项贷款。具体融资金额以金融机构实际审批结果为准，公司及子公司之间在总
融资额度内可互相调剂使用。
三、融资方式
融资方式按照资金需求进行匹配，综合考虑降低财务费用，公司将根据市场利率综合成本
、资金用途等选择融资方式，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、短期融
资券、发行债券等方式。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第
八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。
董事会意见：董事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于2024年度公司实际经营情况
，并综合考虑了2025年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，
有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益，同意提交股
东会审议。
监事会意见：经审核，监事会认为，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定
的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意该利润分配预案。
该预案尚需提交公司2024年度股东会审议。
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2025-02-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“海南高速”）于2024年7月26日召开2
024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公
司合并报表范围内子公司向银行金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款额度。为提高经营决
策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司董事会同意公司为全资子公司海南高速公路工
程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银
行”）申请贷款提供总额不超过人民币1.30亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的4.22%
。
担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等，担保期限以公司与兴业银行最终协商
签署的担保协议或合同为准。
（二）担保审议情况
公司于2025年2月7日召开2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司
融资提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批准
后实施，无需提交公司股东会审议。
是否关联担保：否
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2025-01-15│股权转让
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为盘活资产，整合资源，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1
3日以通讯表决方式召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过《关于公开挂牌转让海南儋
州东坡雅居置业有限公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居
置业有限公司（以下简称“儋州公司”）100%股权，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、本次交易的背景
公司于2023年3月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资开发瑞海·
新里城一期项目的议案》，同意儋州公司投资79199.06万元开发位于儋州市那大镇国盛路北侧
的瑞海·新里城一期项目（以下简称“项目”）。具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资
讯网上披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-021）。随后，公司积
极筹划项目开发建设，完成规划设计等前期工作。但由于房地产行业受政策调控以及市场供需
变化等因素影响，项目开发建设节奏放慢。2024年以来，公司加快回归交通主业，推动转型发
展，因此亟需盘活项目资产，提升资产运营效率。
2、本次交易的基本情况
为加快盘活资产，整合现有资源，公司拟委托海南产权交易所（以下简称“海南产交所”
）以公开挂牌交易的方式转让全资子公司儋州公司100%股权。根据中威正信（北京）资产评估
有限公司出具的《海南高速公路股份有限公司拟处置股权涉及海南儋州东坡雅居置业有限公司
股东全部权益项目资产评估报告（中威正信评报字〔2024〕第5102号）》（以下简称《资产评
估报告》），截至评估基准日2024年9月30日，儋州公司的净资产评估值为38257.61万元。公
司以上述评估值38257.61万元作为首次挂牌底价。此外，受让方需对儋州公司的负债总额3523
3.27万元提供连带责任担保。若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则同意海南产交所
对标的股权进行降价挂牌，第二次挂牌价为该净资产评估值38257.61万元的90%，即34431.85
万元。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有儋州公司股权。
本次交易尚存在不确定性，最终转让价格和受让方以海南产交所公开挂牌交易结果为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理本次公开挂牌转让的相关具体事宜。
3、本次交易履行的审议程序
本事项已于2025年1月13日经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过。本次股权转让
事项目前尚不确定交易对方，亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关
规定履行相应审批程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司
股东大会审议。
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2024-12-19│其他事项
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为满足经营发展需要，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南
高速公路广告有限公司对其名称、法定代表人、注册资本金、经营范围等进行了变更，公司全
资子公司海南高速公路管理有限公司对其名称、经营范围等进行了变更，并已完成工商变更登
记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
（一）海南高速数字传媒有限公司
1、统一社会信用代码：914600006202816325
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：谭国兴
4、注册资本金：1000.00万人民币
5、成立日期：1995年3月2日
6、住所：海南省海口市美兰区蓝天路16号金银岛大酒店副楼六楼
7、登记机关：海南省市场监督管理局
8、发证日期：2024年12月12日
（二）海南省云翼数字交通有限公司
1、统一社会信用代码：914600002840845162
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：孙昭元
4、注册资本金：1000.00万人民币
5、成立日期：1993年12月8日
6、住所：海南省海口市美兰区蓝天路16号
7、登记机关：海南省市场监督管理局
8、发证日期：2024年12月18日
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2024-12-14│其他事项
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近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到海南省金城安居投资集团有
限公司（以下简称“海南金城”）发来《关于转让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受
让权意见的函》，海南金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”
）12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先购买权。公司于2024年1
2月13日召开2024年第十次临时董事会会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司
部分股权优先购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合12.35682%股权优先购
买权。
（一）基本情况
海南联合为公司的联营企业，注册资本为197114.305824万元，其中公司持有24.35135%股
权，海南金城持有12.35682%股权。
近日，海南金城发来《关于转让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函
》，海南金城拟将其持有的海南联合12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是
否行使优先购买权，所持股权对应注册资本为243570647.96元，股权转让价格为453485990.60
元。
（二）审议程序
2024年10月13日，公司2024年第十次临时董事会会议审议通过《关于放弃海南联合资产管
理有限公司部分股权优先购买权的议案》，公司放弃上述股权转让的优先购买权。
本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，未导致公司合并报表范围发生变化，本次交易完成后公司持有海南联合的股权比例未发
生变化。本次放弃优先购买权金额为4.53亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-12-14│收购兼并
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基于公司经营发展规划考虑，公司于2024年12月13日召开2024年第十次临时董事会会议，
审议通过《关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的议案》，同意公司以92672227.60
元的价格受让海南省南海现代渔业集团有限公司（以下简称“海南渔业”）持有的海南联合资
产管理有限公司（以下简称“海南联合”“标的公司”）2.54%股权（以下简称“标的股权”
），现将具体情况公告如下：
（一）本次投资基本情况
海南联合为公司的联营企业，注册资本为197114.305824万元，其中公司持有24.35135%股
权，海南渔业持有7.86604%股权。公司董事会同意公司与海南渔业签订《股权转让协议》，受
让海南渔业持有的海南联合2.54%股权，交易价格为92672227.60元。本次交易完成后，公司持
有海南联合的股权比例提升至26.89135%，海南联合仍不纳入公司合并报表范围。
（二）投资履行的程序
本次投资事项已经2024年第十次临时董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，本交易事项在董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会
审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-12-14│对外投资
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为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，公司2024年第十次临时董事会审议通过《
关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企业的议案》，同意公司全资
子公司海南高速资本运营有限公司（以下简称“高速资本”）出资8000万元，与海南省登记结
算有限责任公司（以下简称“海南结算”）及其全资子公司海南省小微企业贷款服务有限责任
公司（以下简称“小微贷款”）共同投资设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合伙企业”，暂定名）。现将具体情况公告如下如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
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