资本运作☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│智岛阳光信息科技（│ 1124.29│ ---│ 51.00│ ---│ -18.84│ 人民币│
│海南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-22│重要合同
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特别提示：
1.为优化业务布局，推动公司转型发展，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”
）拟与海南省物流集团有限公司（以下简称“省物流集团”）签署《合作协议》，充分发挥各
自优势并结合主业发展方向，全方位合作开发物流服务、以园区为主的物流基础设施开发、面
向物流的增值服务运营和物流产业投资与资本项目。
2.本协议属于意向性协议，具体实施内容和进度尚存在不确定性。后续公司将根据具体项
目的落实和推进情况，签署相关具体合同，并按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定及时履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3.本协议预计对公司2024年度的财务状况、经营业绩暂不构成重大影响。
4.公司与省物流集团开展合作，将有助于优化业务结构，推动公司转型发展。本次协议的
签署无需提交股东大会审议，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的
重大资产重组。
为充分发挥海南自贸港政策优势，优化公司业务结构，提升公司盈利能力，推动公司转型
发展，公司于2024年2月21日召开2024年第三次临时董事会会议，审议通过《关于与海南省物
流集团有限公司签署合作协议的议案》，同意公司与省物流集团签订《合作协议》。现将有关
事项公告如下：
（一）协议签署的情况概述
公司拟与省物流集团签订《合作协议》，双方将结合主业发展方向，发挥各自优势，全方
位合作开发物流服务、以园区为主的物流基础设施开发、面向物流的增值服务运营和物流产业
投资与资本项目，包括但不限于新海陆岛物流园区项目、琼海东部物流园区、海口市汽车产业
园项目、港口、码头以及衍生、配套等项目。协议有效期为1年，公司依法享有项目的投资、
建设、管理、运营等优先权，包括但不限于投资入股、园区投资、建设管理、配套服务独家经
营等权利。省物流集团保证在本协议签订之日起6个月内不与除公司以外的其他单位、机构以
及其他主体就本协议项下约定的合作内容进行洽商、会谈以及合作。
（二）协议签订的背景
当前，海南自贸港不断加快建设，现代服务业释放强劲动能，其中现代物流业持续保持高
速增长。海南省全社会物流总额由2016年的6891亿元增长至2023年的11534.90亿元，年均复合
增长率为7.64%；物流总收入由2016年的496亿元增加至2023年的1112.62亿元，年均复合增长
率为12.23%，物流业发展呈现跨越式增长。
省物流集团为海南省省属国有企业，致力于发展为海南自贸港物流产业投资与物流综合服
务运营商，公司凭借在基础设施领域的资源、经验以及上市公司平台优势，双方意向在物流园
区基础设施及配套设施的建设运营、物流产业投资与资本运作等方面展开深度合作，符合海南
自贸港产业发展方向，有助于公司充分利用自贸港政策优势，拓展业务布局，提升发展质量。
（三）协议后续履约程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次签订合作协议在公
司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本协议属于意向性协议，是就彼此
合作达成的初步共识，具体的合作内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，并签署
相关具体合同。后续公司将根据协议落实的进展情况，按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定及时履行决策程序和信息披露义务。
（一）基本情况
1.公司名称：海南省物流集团有限公司
2.法定代表人：刘海荣
3.注册资本：20亿元
4.成立日期：2022年10月28日
5.注册地址：海南省海口市美兰区海府路81-1号
6.主营业务：园区基础设施投资建设、园区运营管理、产业物流、民生物流、冷链物流、
应急物流、跨境商贸物流、危险品物流、战略物资储备、大宗商品供应链服务和物流综合信息
平台等业务。省物流集团正积极推动省级物流园区建设、完善全省物流相关运输网络、推进物
流车辆新能源发展、设立物流产业投资基金等。
7.股权结构：海南省国有资产监督管理委员会持有其100%股权，为其控股股东。
8.公司与省物流集团不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（二）类似交易情况
最近三年公司未与合作方发生类似交易。
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2024-01-23│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开2024年第一次临
时董事会会议，审议通过《关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案》，现将具体内容公
告如下：鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，现经公
司实际控制人海南省国有资产监督管理委员会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第
八届董事会提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
陈泰锋先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法
》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形；不属于失信被执行人。
公司独立董事认为，陈泰锋先生具有丰富的管理、业务理论知识和实际工作经验，具备担
任公司董事的任职条件和履职能力，能够胜任公司董事职务；本次董事的提名、聘任程序符合
有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定，同意董事会提名陈泰锋先生为董事候选人。
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2023-12-06│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开2023年第五次临
时董事会会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2023年度财务审计及内控审
计机构，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能
力，在担任公司2022年度审计机构期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵照独立、客观、公正
的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司2022年度财务报告审计工作。根据《公司章程》和
《董事会审计委员会的年报工作规程》有关规定，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘
大华会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付大华所20
23年度财务审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会
计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人2022年度业务总收入：332731
.85万元2022年度审计业务收入：307355.10万元2022年度证券业务收入：138862.04万元2022
年度上市公司审计客户家数：488家主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批
发和零售业、房地产业、建筑业。
2022年度上市公司年报审计收费总额：61034.29万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：10家
2.投资者保护能力。
职业责任保险累计赔偿限额：70000万元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施31次
、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施42次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名王祖平，1994年10月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审
计，2013年11月开始在大华所执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告情况3家。
签字注册会计师：姓名符永富，2009年9月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司
审计，2013年11月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告情况2家。
项目质量复核人：姓名刘泽涵，2015年11月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2016年6月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，无受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
本期审计费用98万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用28万元，系按照大华所提
供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务
的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2023-10-14│收购兼并
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为落实2023年第三次临时董事会决议要求，加快推进参与发起设立海南农村商业银行股份
有限公司（以下简称“海南农村商业银行”）事项进程，海南高速公路股份有限公司（以下简
称“公司”）于2023年10月13日召开2023年第四次临时董事会会议，审议通过《关于受让罗牛
山股份有限公司持有的7家海南农信金融机构股份的议案》，同意公司以总金额69854737.06元
受让罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）所持有的7家海南农信金融机构股份，合计3
8118156.00股。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
经国务院同意、国家金融监督管理总局批准，在海南省委、省政府的统一部署推动下，海
南农信社将在省农信系统现有20家金融机构基础上以新设合并方式组建省级统一法人海南农村
商业银行。2023年9月24日，公司2023年第三次临时董事会审议通过了《关于参与发起设立海
南农村商业银行股份有限公司的议案》，决定以不超过1.49亿元的资金受让海南农信系统现有
20家机构中部分原股东所持股份，并将受让的股份转为海南农村商业银行股份，参与发起设立
海南农村商业银行。具体内容可详见《海南高速公路股份有限公司关于参与发起设立海南农村
商业银行股份有限公司的公告》（2023-038）。
近日，公司与罗牛山签署《股份（股金）转让协议书》等，受让罗牛山持有的陵水黎族自
治县农村信用合作联社（以下简称“陵水联社”）2020146.00股股份、海南临高农村商业银行
股份有限公司（以下简称“临高农商行”）2255040.00股股份、海南澄迈农村商业银行股份有
限公司（以下简称“澄迈农商行”）1146561.00股股份、儋州市农村信用合作联社（以下简称
“儋州联社”）1071524.00股股份、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社（以下简称“保亭
联社”）13005140.00股股份、海南文昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“文昌农商行
”）4865580.00股股份、五指山市农村信用合作联社（以下简称“五指山联社”）3435115.00
股股份，以上股份合计38118156.00股，交易金额合计69854737.06元。根据《海南农村商业银
行股份有限公司征集发起人说明书》的相关规定，受让股份后，公司将以受让的股份按一定的
折算比例转为海南农村商业银行股份，成为海南农村商业银行发起人。（最终结果待银行监督
监管机构批复后方可确定）。
2、本次对外投资的审议情况
本次对外投资事项已经公司2023年第四次临时董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定及《公司章程》要求，本次交易属于董事会决策权限内事项，无需提
交股东大会审议。
3、其他情况
（1）本次交易完成后，陵水联社、临高农商行、澄迈农商行、儋州联社、保亭联社、文
昌农商行、五指山联社不纳入公司合并报表范围。
（2）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：罗牛山股份有限公司
2、法定代表人：徐自力
3、成立日期：1987年12月19日
4、企业性质：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：115151.3578万元
6、注册地：海口市人民大道50号
7、统一社会信用代码：91460000284089747P
8、经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；畜禽收购；生物饲料研发；房地产开发经营；租赁
服务；仓储服务；代收代缴水电费用（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或
者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）9、截至2
023年6月30日的主要股东：
10、实际控制人：徐自力
11、公司与罗牛山不存在关联关系。
12、罗牛山信用状况良好，不属于失信被执行人。
13、罗牛山保证对所持有的陵水联社、临高农商行、澄迈农商行、儋州联社、保亭联社、
文昌农商行、五指山联社股份拥有完全的处分权，没有设置任何担保或其他第三方权益，也不
存在任何权利瑕疵及任何纠纷、争议，并免遭任何第三方的追索。
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2023-09-26│对外投资
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1、海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将通过受让海南农信系统现有20家
机构中部分原股东所持股份的方式，参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司（以下简称
“海南农村商业银行”），公司参与发起设立的总金额不超过1.49亿元。
2、由于海南农村商业银行尚处于筹备和募集阶段，本次事项尚处于征集意向阶段，最终
结果待银行监督监管机构批复后方可确定，事项存在一定的不确定性。同时其他发起人尚未完
全确定，最终发起人名单及认缴金额、股权比例等信息以银行监督管理机构核准结果为准。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次参与发起设立海
南农村商业银行可能构成关联交易，不构成重大资产重组。如构成关联交易，公司将按照相关
法律、法规以及公司章程等规定及时履行相关审议程序并进行信息披露。公司本次参与发起设
立金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的
决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2023年9月24日，公司召开2023年第三次临时董事会，审议通过《海南高速公路股份有限
公司关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的议案》。董事会决定公司以不超过1.
49亿元的资金受让海南农信系统现有20家机构中部分原股东所持股份，并将受让的股权转为海
南农村商业银行股份，参与发起设立海南农村商业银行。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）基本情况
为支持组建海南农村商业银行，同时也为进一步落实公司十四五发展规划，打造市场化的
专业投资集团，公司将作为发起人之一，参与海南省农村信用社联合社、海口农村商业银行股
份有限公司、海口市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村商业
银行股份有限公司、琼海市农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南澄
迈农村商业银行股份有限公司、海南临高农村商业银行股份有限公司、儋州市农村信用合作联
社、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、定安县农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信
用合作联社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社
股份有限公司、乐东黎族自治县农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、昌江黎族自治
县农村信用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、五指山市农村信用合作联社等海
南农信系统现有20家机构（下称20家机构）以新设合并方式组建的海南农村商业银行。相关事
宜以公司（作为发起人之一）签署的海南农村商业银行《发起人协议书》及相关法律文件为准
。
公司以不超过1.49亿元的资金受让20家机构中部分原股东所持股份，并将受让的股权转为
海南农村商业银行股份（本事项尚待银行保险监督管理机构核准后确定）。公司本次投资资金
来源为自有资金。
（二）其他情况
1.公司与海南农村商业银行其他意向发起人可能存在关联关系，由于所有发起人资格尚需
银行保险监督管理机构审核批准，因此，公司本次对外投资可能构成关联交易。根据公司投资
金额测算，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本
次投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2.为确保入股海南农村商业银行工作顺利进行，董事会授权公司法定代表人根据监管部门
意见、20家机构清产核资与资产评估情况以及实际情况，在本次决议中董事会授权的额度范围
内，对最终入股金额和持股比例进行审批或者决定，并组织制定、签署、递交、修改、批准和
执行本次入股海南农村商业银行有关的各项文件或者协议。
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2023-04-19│委托理财
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一、投资情况概述
1．投资目的：
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进
行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2．投资金额：公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过16亿元的自有资金进行现金
管理，上述额度内资金可滚动使用。
3．投资方式：
（1）投资品种：购买风险程度低、安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构发行的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等存款类产品、收益凭证），不得用于股票
及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
（2）投资期限：自公司2022年度股东大会决议通过之日起12个月内。
（3）资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资本金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次现金管理事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次现金管理事项由董事
会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本
次现金管理事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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