资本运作☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-10-30│ 3.78│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-27│ 13.00│ 3.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-26│ 5.43│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-24│ 4.98│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-05│ 15.34│ 7.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京石鼓文信息技术│ 27.50│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
孝昌鹰溪谷投资中心(有限 5700.00万 6.09 27.44 2023-02-01
合伙)
深圳通泰达投资中心(有限 5121.52万 5.47 100.00 2021-03-10
合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.08亿 11.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 4097.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 2213.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 294.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理立案，等待开庭。
2.上市公司所处的当事人地位：被告。
3.涉案的金额：暂未涉及具体金额。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到秦皇岛市海港区人民法
院送达的《传票》及《民事起诉状》。公司股东柳西美于2026年1月19日就所持限售股办理解
除限售手续事项对公司提起诉讼，本案已由秦皇岛市海港区人民法院受理立案，案号为（2026
）冀0302民初2163号。现将有关情况公告如下：
（一）诉讼各方当事人名称
原告：柳西美
被告：中嘉博创信息技术股份有限公司
（二）起诉状主要内容
2024年9月10日，原告通过北京市第二中级人民法院（下称“北京二中院”）阿里司法拍
卖平台，以60,810,521.74元竞得案外人刘英魁所持被告中嘉博创66,185,136股股票，已足额
付款并取得《拍卖成交确认书》。之后，北京二中院出具（2021）京02执669号之五《执行裁
定书》，在此过程中，被告、证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司均未提出异
议，并于2024年9月23日为原告完成过户登记。故，原告系被告的合法股东。
另，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》等相关规定，原告所持股份符合解除限售条件，无任何法律法规等规定的转
让限制情形。
原告成为上市公司股东后，多次通过书面、口头方式要求上市公司协助办理解除限售手续
，但上市公司拒不予以办理解除限售手续，已构成侵权，应停止侵害及时办理解除限售手续。
综上，原告为维护自身合法权益，向法院提起诉讼。
（三）事实说明
案涉66,185,136股股票系原告柳西美通过司法拍卖方式从案外人刘英魁处受让，该部分股
份原股东刘英魁就其作出过股份限售相关承诺。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》6.4.10条规定：“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持
股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守
原股东作出的相关承诺。”
就前述监管规则的适用、案涉股份是否仍受原股东限售承诺约束，公司与原告存在争议，
双方未能就上述事项达成一致。
（四）诉讼请求
1.依法判令被告立即为原告柳西美所持有的全部“中嘉博创”（证券代码：000889）限售
流通股股票（共计66,185,136股）办理解除限售的全部手续；
2.依法判令被告承担原告为实现本案权利所支付的全部合理费用及本案全部诉讼费用，包
括但不限于案件受理费、保全保险费、评估费等。
二、诉讼进程
本案诉讼申请法院已受理，将于2026年3月19日上午开庭审理。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件情况
详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司诉讼事项的公告》。截至本公告披露日，公司及控股
子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
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2026-02-27│仲裁事项
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理立案。
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广东长实通信科技有限公司为原告。
3.合计涉案金额（暂计）：约2247.84万元。
4.对上市公司损益产生的影响：因案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东长实通信科技有
限公司(以下简称“长实通信”)因与广东五方电力工程有限公司、中铁十一局集团有限公司建
设工程分包合同引起的纠纷，向清远市清城区人民法院递交了民事起诉状。近日公司收到通知
，获悉本案已由清远市清城区人民法院立案审理，案号（2026）粤1802民初1272号，现将有关
情况公告如下：
（一）诉讼各方当事人名称
原告：广东长实通信科技有限公司
被告一：广东五方电力工程有限公司（曾用名：东莞市五方电力工程有限公司）被告二：
中铁十一局集团有限公司
（三）诉讼请求
1.判令被告一支付原告剩余工程款17400000元；
2.判令被告一支付原告逾期付款利息（逾期付款利息分两段计算，分别以未付进度款1280
0000元为基数，自2019年6月19日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷
款市场报价利率（LPR）计算，暂计至2025年12月11日为4123840元；以未付质保金4600000元
为基数，自2021年12月31日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场
报价利率（LPR）计算；暂计至2025年12月11日为874606.94元；逾期付款利息暂合计为499844
6.94元）；3.判令被告一向原告支付律师费80000元；4.判令被告二在欠付被告一的建设工程
价款范围内，对上述第一、二、三项诉讼请求承担连带付款责任；
5.判令被告一、被告二承担本案全部诉讼费用（含案件受理费以及保全费）。（以上诉讼
标的合计暂计至2025年12月11日为22478446.94元）
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计
7起，涉案总金额约为125.69万元
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日(星期四)下午14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2026年2月5日上午9:15至当日下午15:00期间的任
意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2026年2月5日上午9:15—9:25，9:3
0—11:30和下午13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长吴鹰。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年第一次临时
股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2026年1月20日在《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于2026年
1月31日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人259人，代表股份236685630股，占公司股份
总数的25.2791％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份226092018股
，占公司股份总数的24.1476％；通过网络投票的股东人数为257人，代表股份10593612股，占
公司股份总数的1.1314%。通过现场和网络投票的中小股东人数为257人，代表股份10593612股
，占公司股份总数的1.1314％。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员以视
频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意
见书。
（一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“
本公司”)2026年第一次临时股东会。
(二)股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会2026年第一次会议决
议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2026年2月5日(星期四)下午14:30开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2026年
2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2026年2月5日上午9:15—9:25，9:3
0—11:30和当日下午13:00至15:00。
(五)会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2026年1月30日（星期五）。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日(2026年1月30日)
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日、2025年6月20日
分别召开了第九届董事会2025年第二次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰
振青”）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月1
5日、2025年6月21日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）、《2024
年度股东大会决议公告》（公告编号：2025—43）。
近日，公司收到尤尼泰振青出具的《关于项目合伙人、签字会计师变更告知函》，现将相
关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
尤尼泰振青作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，原委派李力先生、刘强
强先生分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。由于尤尼泰振青内部
工作调整，现指派刘强强先生、马燕女士分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师，继续完
成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日(星期一)下午14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025年12月29日上午9:15至当日下午15:00期间的
任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年12月29日上午9:15—9:25，9
:30—11:30和下午13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长吴鹰。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第四次临时
股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2025年12月13日在《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于2025年
12月24日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人177人，代表股份257343601股，占公司股份
总数的27.4854％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份226092018股
，占公司股份总数的24.1476％；通过网络投票的股东人数为175人，代表股份31251583股，占
公司股份总数的3.3378%。通过现场和网络投票的中小股东人数为175人，代表股份31251583股
，占公司股份总数的3.3378％。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员以视
频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见
书。
（一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。
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2025-12-13│对外担保
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特别提示：
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最
近一期经审计净资产100%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，公司作为担保人拟与债权人招商银行股份
有限公司广州分行(以下简称“招行广州分行”)于北京签署《最高额不可撤销担保书》，为公
司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)向招行广州分行申请人民币
10000万元的综合授信额度，提供连带责任保证担保。
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的99.69%，该担保事项已经公司第九届董事会
2025年第九次会议审议通过。根据公司章程规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“
本公司”)2025年第四次临时股东会。
(二)股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会2025年第九次会议决
议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2025年12月29日(星期一)下午14:30开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025年
12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025年12月29日上午9:15—9:25，9
:30—11:30和当日下午13:00至15:00。
(五)会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2025年12月23日（星期二）。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025年12月23日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
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2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日(星期一)下午14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025年11月17日上午9:15至当日下午15:00期间的
任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年11月17日上午9:15—9:25，9
:30—11:30和下午13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长吴鹰。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第三次临时
股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2025年10月31日在《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于2025年
11月12日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-26│对外担保
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特别提示：
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担
保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分关
注相关风险。
一、担保及反担保情况概述
1、为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，公司作为担保人拟与债权人广发银行
股份有限公司清远分行(以下简称“广发银行清远分行”)于北京签署《最高额保证合同》，为
公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)向广发银行清远分行申请
两年期、人民币9000万元整的敞口授信额度，提供连带责任保证担保。
2、长实通信拟向深圳市诚建通融资担保有限公司(以下简称“诚建通公司”或“债权人”
)申请不超过等值人民币2000万元的保函担保额度。因此事项，本公司拟与诚建通公司签署《
额度保证反担保合同》，为诚建通公司与长实通信签署的《保函担保额度合同》项下的一系列
债务提供连带责任保证反担保。
本次担保及反担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的109.65%，该担保事项已经公
司第九届董事会2025年第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据公司章程规
定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东长实通信科技有限公司
2、成立日期：2002年4月9日
3、注册地址：广东省清远市清城区东城街道附城大道78号盈链数字经济产业园3号楼、4
号楼12-13层
4、法定代表人：罗翼
5、注册资本：10000万元人民币
6、经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，
通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信
息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化
办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程
设计；通信物业相关服务；钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰
工程专业承包；建筑工程施工总承包；建筑装饰工程设计；电力工程施工总承包；建筑机电安
装工程专业承包；劳务分包；劳务派遣(凭有效资质证书经营)，承包境外工程，货物和技术进
出口业务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）；物业管理。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与公司关系：公司的全资子公司
8、最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况
9、资信状况：
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