资本运作☆ ◇000889 ST中嘉 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-10-30│ 3.78│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-27│ 13.00│ 3.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-26│ 5.43│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-24│ 4.98│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-05│ 15.34│ 7.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京石鼓文信息技术│ 27.50│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孝昌鹰溪谷投资中心(有限 5700.00万 6.09 27.44 2023-02-01
合伙)
深圳通泰达投资中心(有限 5121.52万 5.47 100.00 2021-03-10
合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.08亿 11.56
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中嘉博创信│广东长实通│ 6168.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 2874.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 970.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中嘉博创信│广东长实通│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│信科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│其他事项
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至
新的办公地址，办公地址和投资者联系地址具体变更情况如下：变更前办公及投资者联系地址
：
北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层；
秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层。
变更后办公及投资者联系地址：
北京市石景山区苹果园路28号院前海人寿大厦B座15F；
秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层。
上述变更后的办公及投资者联系地址自公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司注
册地址、投资者联系电话、传真及电子邮箱等信息保持不变。
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2025-04-15│其他事项
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日分
别召开第九届董事会2025年第二次会议、第九届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报
表未分配利润为-2430084987.53元，未弥补亏损为-2430084987.53元，实收股本为936291116
元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
2024年，公司归属于上市公司股东的净亏损3543.34万元，同比减亏71.72%，扣除非经常
性损益后归属于上市公司股东的净亏损为3612.68万元，同比减亏33.93%。公司在2024年度虽
经努力整体亏损减少，但仍处于亏损状态。亏损的主要原因在于，信息智能传输业务因市场竞
争激烈、客户需求调整，总体业务规模下降，尽管通过优化业务产品和通道资源、转变营销策
略等使毛利率小幅上升，且通过优化人员结构、降低租金等减少费用开支，加大应收账款追款
力度使信用减值损失减少并实现扭亏为盈，但前期业务下滑影响仍在。通信网络维护业务虽因
新增服务区域业务规模上升，收入规模同比增加，然而成本同步增加，导致盈利同比略有下降
。尽管本年度母公司整体费用下降，但综合上述业务情况，最终致使公司仍呈现亏损状态。
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2025-04-15│其他事项
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中嘉博创信息技术股份
有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案尚需
提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年7月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801首席合
伙人：顾旭芬
截至2024年12月31日，拥有合伙人42人、注册会计师217人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师37人。
2024年收入总额（经审计）12002.45万元、审计业务收入（经审计）7201.66万元、证券
业务收入（经审计）877.47万元。
2024年上市公司审计客户家数为5家，涉及的前五大主要行业:
2024年上市公司审计收费674万元，与本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。2024年
挂牌公司审计客户家数为17家,涉及的前五大主要行业为:
2024年挂牌公司审计收费285.44万元，与本公司同行业挂牌公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
尤尼泰振青2024年度末累计已计提职业风险基金3136.29万元，购买的职业保险累计赔偿
限额5900万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。尤尼泰振青近三年（最近三
个完整自然年度及当年，下同）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不
存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律
监管措施1次和纪律处分1次。
会计师事务所11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理
措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：李力，1997年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2021年开始
在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报
告7份、挂牌公司审计报告11份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计
和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：刘强强，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023
年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份，
近三年签署IPO申报审计报告3份。从业期间为两家企业提供过IPO申报审计、三家并购重组审
计和多家上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力
。
项目质量控制复核人：陈声宇，现任尤尼泰振青管理合伙人，1995年成为注册会计师、20
08年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业，从2022年开始为本公司提供审计
服务；近三年签署或复核上市公司审计报告8份、挂牌公司审计报告15份。从业期间为多家企
业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3、独立性
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计收费依照
市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定，本期审计服务费用总额为
150万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为50万元），较上一期审计收费无变化。
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2025-01-25│其他事项
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期届
满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公
司工会于2025年1月23日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职工代表监事。
会议经民主表决，选举贠超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历详见附件
。上述职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组
成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。
附：公司第九届监事会职工代表监事简历
贠超，女，1988年出生，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院MBA，曾就职于瑞士
信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处，曾任公司第八届监事会监事。现任公司第九届监事
会监事、公司总裁办主任，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理助理、市场
总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；贠超未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
张海英，女，1972年出生，本科学历，中共党员，曾任公司证券事务主管，第七届、第八
届监事会监事。现任本公司第九届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；张海英直接持有公司股票18119股，通过公司2022年员工持股计划持有公司股票500
00股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
规定的不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
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2025-01-08│其他事项
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理并正式立案。
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资孙公司新疆漫道通信科技有限公司为原告。
3.涉案的金额：18344747.04元及逾期付款利息、受理费。
4.对上市公司损益产生的影响：因案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司新疆漫道通信科技有
限公司（以下简称“新疆漫道”）就与北京时空立方数字科技有限公司（以下简称“时空立方
”）技术服务合同引起的纠纷，向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院递交
了民事诉状。近日公司收到通知，获悉新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院
受理的原告新疆漫道诉被告时空立方技术服务合同纠纷案【（2025）新40民初1号】，经立案
庭审查后已经立案，现将有关情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人名称
原告：新疆漫道通信科技有限公司
被告：北京时空立方数字科技有限公司
第三人：广东亿迅科技有限公司
（二）事实与理由
2017年4月1日，原、被告签订了《技术服务协议》，约定由原告安排技术人员进入服务场
地提供服务，工作量依照原告提供的服务工时进行计算，费用按照人月费用方式计算，以结算
周期内实际发生的技术服务费为项目阶段费用总额，即以人月单价乘以结算周期内项目人员实
际发生工作量+额外费用计算。被告在满足付款条件的30日内向原告支付技术服务费。协议签
订后，原告为被告客户（即第三人）的“人员外包项目”提供了技术人员驻场服务。该项目下
原告与被告确认账单金额为32742435.89元。扣减被告已支付金额，被告在《技术服务协议》
尚欠原告18344747.04元。
（三）诉讼请求
1．判令被告支付《技术服务协议》项下人员外包项目的技术服务费18344747.04元；
2.判令被告支付自起诉之日起至实际付款之日止的逾期付款利息（以18344747.04元为基
数，按起诉时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；
3.本案案件受理费由被告承担。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告披露前，除上述披露的诉讼外，公司新增未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露
标准的小额诉讼、仲裁案件共计2起，涉案总金额约为31.2万元。截至本公告披露日，公司及
控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密
切关注该案件的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-01-04│仲裁事项
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，因公司全资子公司北
京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）与北京中天嘉华信息技术有限公司（以下
简称“嘉华信息”）的合同纠纷事宜，嘉华信息向北京仲裁委提出的财产保全申请，导致创世
漫道部分银行账户被冻结。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2024年
第三次会议的通知，于2024年10月23日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于2024年10
月29日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，
公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
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2024-10-17│其他事项
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开的第八届董
事会2024年第四次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同
意将公司2022年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年12月25日，现将有关
情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2022年11月28日召开的第八届董事会2022年第八次会议、第八届监事会2022年第五
次会议及2022年12月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2022年员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司于2022年11月29日及2022年12
月16日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户内已回购的公司A股普通股
股票。2022年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1128800股公司股票通过非交易过户至“中
嘉博创信息技术股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的0.1
2%，过户价格为0.58元/股。具体内容详见公司于2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中嘉博创信息技术
股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-79）。
本员工持股计划锁定期为12个月，已于2023年12月25日届满。具体内容详见公司于2023年
12月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-73
）。
依据员工持股计划草案，本员工持股计划存续期为24个月，自本员工持股计划草案经公司
股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即2022
年12月26日至2024年12月25日。具体内容详见公司于2024年6月26日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年员工
持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024—38）。
截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份140000股，占公司目前总股本的0.015%。
二、本员工持股计划存续期展期情况
鉴于本员工持股计划存续期将于2024年12月25日届满，员工持股计划所持有的股票尚未全
部出售，根据《公司2022年员工持股计划》《公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定
：“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事
会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长”。公司于2024年10月11日召开了管理委员
会会议及员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案
》，同意将公司2022年员工持股计划存续期展期12个月，并提交董事会审议。
2024年10月16日，公司召开第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于2022年员
工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期展期12个月，即存续
期展期至2025年12月25日。
在存续期内，本员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的管理机制并结合市场情况
择机出售股票，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终
止。
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2024年
第二次会议的通知，于2024年8月19日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于2024年8月29日
在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到
监事5人，实到监事5人，其中监事谢海燕以通讯表决方式参会。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2024-08-15│其他事项
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市公安局朝阳分局
出具的京公朝撤案字[2024]50618号《撤销案件决定书》，现将有关情况公告如下：
一、本案的背景情况
公司于2022年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于收到立案告知书的公告》（公告编号：2022-45），主要内
容是：“公司就北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）原法定代表人兼董
事长刘英魁、嘉华信息总经理陈枫涉嫌挪用公司资金的行为向北京市公安局朝阳分局报案。20
22年6月8日，公司收到北京市公安局朝阳分局出具的《立案告知书》，公司被挪用资金一案，
公安机关认为符合立案条件，已立案。”
二、本案的进展情况
公司近日收到北京市公安局朝阳分局出具的京公朝撤案字[2024]50618号《撤销案件决定
书》。北京市公安局朝阳分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条之规定，决定撤销
此案。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
其他尚未披露的诉讼仲裁事项，详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于撤销仲裁的进展公告》(公告编号：
2024—43)。
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2024-06-14│股权冻结
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中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日通过中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉刘英魁其所持有的本公司股份66185136股，被
司法冻结到期日由2024年6月29日延长至2027年6月5日，具体情况如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、本次延期冻结的股东股份原被司法冻结的情况
本次被司法冻结延期的股份，系公司持股5%以上股东刘英魁因民事纠纷于2021年6月被北
京市第二中级人民法院执行冻结，原冻结到期日为2024年6月29日。具体详见公司于2021年7月
6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东股份被司法冻结及轮候
冻结的公告》（公告编号：2021-53）。
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