资本运作☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-11-02│ 6.40│ 3.69亿│
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│配股 │ 2000-12-14│ 14.00│ 3.14亿│
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│增发 │ 2020-12-04│ 2.89│ 1.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连广泰源环保科技│ 45900.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有息借款 │ 1.11亿│ 25.37万│ 1.11亿│ 100.01│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│1.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED │
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│卖方 │江苏法尔胜股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年10月22日，江苏法尔胜股份有限公司与BEKAERTSTEELCORDPRODUCTSHONGKONGLIMITED │
│ │（以下简称“香港贝卡尔特”；注册地：香港）签署《谅解备忘录》，约定上市公司拟以现│
│ │金方式向香港贝卡尔特转让其拥有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司（以下简称“贝卡尔特钢│
│ │帘线”）10%股权。本次交易完成后，上市公司将不再持有贝卡尔特钢帘线的股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）16100.00万元。 │
│ │ 根据江阴市市场监督管理局出具的工商变更登记文件，截至本公告披露日，贝卡尔特钢│
│ │帘线已就本次交易相关事宜如股东名称及持股比例变更、《公司章程》变更、董事变更等办│
│ │理完成相应的工商登记手续，香港贝卡尔特已成为持有贝卡尔特钢帘线100%股权的股东。 │
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │法尔胜泓昇集团有限公司5.03%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │刘礼华 │
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│卖方 │缪勤 │
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│交易概述 │一、控股股东股权结构发生变更的基本情况 │
│ │ 近日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东法尔胜泓昇集│
│ │团有限公司（以下简称“泓昇集团”）通知，由于泓昇集团原股东缪勤女士已退休，其将持│
│ │有的泓昇集团的全部股权转让给其配偶刘礼华先生，转让后，刘礼华先生重新与周江先生、│
│ │邓峰先生、黄翔先生签署《一致行动人协议书》（以下简称“协议”），自此，协议各方成│
│ │为一致行动人关系，周江先生与其他一致行动人合计出资额8016万元，占泓昇集团注册资本│
│ │的53.44%，为公司的实际控制人。 │
│ │ 二、股权转让协议内容 │
│ │ 转让方（甲方）：缪勤 │
│ │ 受让方（乙方）：刘礼华 │
│ │ 经甲、乙双方协商同意，甲方将其在法尔胜泓昇集团有限公司的5.03%的股权转让给乙 │
│ │方，并达成如下协议： │
│ │ 1、甲方将在法尔胜泓昇集团有限公司的5.03%的股权以零元价格转让给乙方。 │
│ │ 2、股权转让后，甲方在法尔胜泓昇集团有限公司中按出资比例承担的权利义务由乙方 │
│ │按照出资比例承继。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-09 │
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│关联方 │法尔胜泓昇集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连广泰源环保科技有限公│
│ │司（以下简称“广泰源”）因业务发展及经营需要，拟以其持有的位于大连市金州区七顶山│
│ │街道陆海村王家崴子80号的土地房产和郑州项目、大连毛茔子项目、鄂尔多斯项目、大连城│
│ │投大件垃圾项目的应收账款作为抵押物，向中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中│
│ │信银行”）申请不超过人民币3,000万元的综合信用额度。 │
│ │ 为支持广泰源经营发展和融资需求，公司拟为广泰源本次综合授信额度提供连带责任保│
│ │证担保，担保期限为债务履行期限届满日后三年止。公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司│
│ │（以下简称“泓昇集团”）为广泰源本次综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，该担保│
│ │不向公司及子公司收取任何担保费用，也无需 │
│ │ 公司及子公司提供反担保。同时，广泰源的少数股东杨家军先生按照持股比例对公司本│
│ │次担保提供反担保。 │
│ │ 公司及泓昇集团将在相关审议程序通过后与中信银行签署《最高额保证合同》，杨家军│
│ │先生拟与公司签订《保证担保合同》。 │
│ │ 截至本公告披露日，泓昇集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │《公司章程》等相关规定，本次接受泓昇集团担保构成关联交易。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需要经过有关部门批准。 │
│ │ 本次为控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保事项已经公司于2026年│
│ │07月08日召开的第十二届董事会第二次会议以同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事陈明 │
│ │军先生、黄芳女士、周玲女士回避表决）的表决结果审议通过，尚需提交公司股东会审议批│
│ │准，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。本事项在提交董事会审议前，已经公司│
│ │独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 名称：法尔胜泓昇集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，泓昇集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，泓昇集团为公司的关联法人，本次接受泓昇集团担保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │法尔胜泓昇集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年5月6日，公司与泓昇集团签署《附生效条件的股份认购协议》，公司本次拟向特│
│ │定对象发行境内上市人民币普通股（A股），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，│
│ │泓昇集团同意认购公司本次发行的全部股份。最终发行数量将提请股东会授权公司董事会及│
│ │其授权人士与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定，并以经深圳证券交易所审核及│
│ │中国证监会同意注册的数量为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，泓昇集团作为公司的控股股东，认│
│ │购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司2025年5月6日召开的第十一届董事会第十九次会议及公司2025年独立│
│ │董事专门会议审议通过，并获得公司2025年第四次临时股东大会审议批准，与该关联交易有│
│ │利害关系的关联人已回避表决；尚需获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意│
│ │注册的决定。 │
│ │ 2026年6月12日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议及公司2026年独立董事专门 │
│ │会议审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修 │
│ │订稿）>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案 │
│ │》等议案。同日，公司与泓昇集团签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，对原协│
│ │议部分条款进行调整。董事会审议前述议案时，关联董事已回避表决，非关联董事审议并一│
│ │致通过了前述议案。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东会、深圳证券交易所的审核通过及经中│
│ │国证监会同意注册。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准/审核通过/同意注册│
│ │，以及获得相关批准/审核通过/同意注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，泓昇集团持有公司112,502,486股股份，占公司总股本的比例为26.│
│ │82%，为公司的控股股东。 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │法尔胜泓昇集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江苏法尔胜特钢制品有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │法尔胜泓昇集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江阴法尔胜物业管理有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江阴高新科技开发有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江阴泓昇苑酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │法尔胜集团进出口有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江阴法尔胜金属制品有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江苏法尔胜特钢制品有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江苏法尔胜特钢制品有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │法尔胜集团有限公司金属材料分公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江阴法尔胜金属制品有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江苏法尔胜精工科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │法尔胜泓昇集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆借 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │江苏法尔胜特钢制品有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │法尔胜泓昇集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴法尔胜物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴高新科技开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴泓昇苑酒店有限公司 │
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│关联关系 │与本公司系同一控股股东的公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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法尔胜泓昇集团有限公司 8450.00万 20.14 74.85 2023-03-28
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合计 8450.00万 20.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏法尔胜│大连广泰源│ 4789.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏法尔胜│大连广泰源│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏法尔胜│大连广泰源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）出具的《关于受理江苏法尔胜股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》
（深证上审〔2026〕225号）。深交所根据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚
需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的
批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-07-18│其他事项
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目录
（一）发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核同意并报经中国
证监会注册后的批复文件有效期内选择适当时机实施。如相关法律法规、规范性文件对此有新
的规定或要求，公司将按照新的规定或要求进行调整。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的同意注
册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会与保荐机构（主承销
商）协商确定。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、分配股票股利、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利金额为D，每股资本公积转增股本数或每
股分配股票股利为N，调整后发行价格为P1。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股数超过本次
发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量不超过深交所审核通过并经中国证监会同意注册
发行的股票数量，并由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协
商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数
量上限将进行相应调整。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）本次向特定对象发行股票决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起
十二个月。公司2026年第五次临时股东会审议通过将本次发行相关股东会决议的有效期及股东
会授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2027年7月23日。
（十）募集资金用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150000000元（含本数），扣除发行费用
后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。
本次募集资金将由发行人使用及通过部分借款形式提供给控股子公司广泰源使用。
（一）保荐机构名称
太平洋证券股份有限公司。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会
计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧
。
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2026-07-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第二次会议于2026年07月08日召开，审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的
议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月24日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
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2026-07-09│对外担保
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%
，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连广泰源环保科技有限公司
（以下简称“广泰源”）因业务发展及经营需要，拟以其持有的位于大连市金州区七顶山街道
陆海村王家崴子80号的土地房产和郑州项目、大连毛茔子项目、鄂尔多斯项目、大连城投大件
垃圾项目的应收账款作为抵押物，向中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”
）申请不超过人民币3000万元的综合信用额度。
为支持广泰源经营发展和融资需求，公司拟为广泰源本次综合授信额度提供连带责任保证
担保，担保期限为债务履行期限届满日后三年止。公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以
下简称“泓昇集团”）为广泰源本次综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，该担保不向公
司及子公司收取任何担保费用，也无需公司及子公司提供反担保。同时，广泰源的少数股东杨
家军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。
公司及泓昇集团将在相关审议程序通过后与中信银行签署《最高额保证合同》，杨家军先
生拟与公司签订《保证担保合同》。
截至本公告披露日，泓昇集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，本次接受泓昇集团担保构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需要经过有关部门批准。
本次为控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保事项已经公司于2026年07
月08日召开的第十二届董事会第二次会议以同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事陈明军先
生、黄芳女士、周玲女士回避表决）的表决结果审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，与
该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。本事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：大连广泰源环保科技有限公司
2、成立日期：2012年4月10日
3、注册地点：辽宁省大连市金州区七顶山街道七顶山村
4、法定代表人：杨家军
5、注册资本：3700万元人民币
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月13日以公告形式发布了
《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月29日14:00。
（2）网络投票时间：2026年06月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15～9:25，
9:30～11:30，13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年06月29日9:15～15:00期间的任意
时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长陈明军先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）248人，代表股份170542040股，占公
司有表决权股份总数的40.6533%；其中中小股东246人，代表股份1093330股，占公司有表决权
股份总数的0.2606%。
1、通过现场投票的股东2人，代表股份112514486股，占公司有表决权股份总数的26.8208
%。
2、通过网络投票的股东246人，代表股份58027554股，占公司有表决权股份总数的13.832
4%。
（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
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2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会以累积投票的方式进行表决。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月03日以公告形式发布了
《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的
方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月18日14:00。
（2）网络投票时间：2026年06月18日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日9:15～9:25，
9:30～11:30，13:00～15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年06月18
日9:15～15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长陈明军先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）189人，代表股份170333010股，占公
司有表决权股份总数的40.6034%；其中中小股东186人，代表股份883300股，占公司有表决权
股份总数的0.2106%。
1、通过现场投票的股东3人，代表股份112515486股，占公司有表决权股份总数的26.8211
%。
2、通过网络投票的股东186人，代表股份57817524股，占公司有表决权股份总数的13.782
4%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》本议案采取
累积投票制的方式选举陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生
先生为公司第十二届董事会非独立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一
以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：1.01非独立董事陈明
军先生
总表决情况：同意股份数：169581302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.55
87%。
中小股东表决情况：同意股份数：131592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的14.8978%。
陈明军先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.02非独立董事黄芳女士
总表决情况：同意股份数：169488822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50
44%。
中小股东表决情况：同意股份数：39112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.4279%。
黄芳女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.03非独立董事周玲女士
总表决情况：同意股份数：169486114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50
28%。
中小股东表决情况：同意股份数：36404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.1214%。
周玲女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.04非独立董事朱竑宇先生
总表决情况：同意股份数：169487435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50
36%。
中小股东表决情况：同意股份数：37725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2709%。
朱竑宇先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.05非独立董事李杉影女士
总表决情况：同意股份数：169498748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.51
02%。
中小股东表决情况：同意股份数：49038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的5.5517%。
李杉影女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.06非独立董事孟宪生先生
总表决情况：同意股份数：169489132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50
46%。
中小股东表决情况：同意股份数：39422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.4630%。
孟宪生先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》本议案采取累
积投票制的方式选举翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生为公司第十二届董事会独
立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审
议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01独立董事翁晓卫女士
总表决情况：同意股份数：169507894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.51
56%。
中小股东表决情况：同意股份数：58184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.5871%。
翁晓卫女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
2.02独立董事徐小娟女士
总表决情况：同意股份数：169499677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.51
08%。
中小股东表决情况：同意股份数：49967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的5.6569%。
徐小娟女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
2.03独立董事刘卫女士
总表决情况：同意股份数：169497358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50
94%。
中小股东表决情况：同意股份数：47648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的5.3943%。
刘卫女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
2.04独立董事周凯先生
总表决情况：同意股份数：169487299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50
35%。
中小股东表决情况：同意股份数：37589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2555%。
周凯先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
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2026-06-13│重要合同
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1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的定价基准日由“公司第十一届董事会第十九
次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“2.48元/股”调整为“不低于定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量合计由“不超过125000000股（含本
数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%
”，募集资金总额由“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过31000万元（含本数）”
调整为“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过15000万元（含本数）”。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票发
行价格和募集资金总额的公告》（公告编号：2026-044）。
2、公司与控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）签署《附生效条
件的股份认购协议之补充协议》，泓昇集团同意依据《附生效条件的股份认购协议》及其补充
协议的相关约定认购公司本次发行的全部股份。3、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公
司股东会、深圳证券交易所的审核通过及经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准/审核通过/同意注册，以及
获得相关批准/审核通过/同意注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2025年5月6日，公司与泓昇集团签署《附生效条件的股份认购协议》，公司本次拟向特定
对象发行境内上市人民币普通股（A股），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，泓昇
集团同意认购公司本次发行的全部股份。最终发行数量将提请股东会授权公司董事会及其授权
人士与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定，并以经深圳证券交易所审核及中国证监
会同意注册的数量为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，泓昇集团作为公司的控股股东，认购
本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
本次交易已经公司2025年5月6日召开的第十一届董事会第十九次会议及公司2025年独立董
事专门会议审议通过，并获得公司2025年第四次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害
关系的关联人已回避表决；尚需获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册的
决定。
2026年6月12日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议及公司2026年独立董事专门会
议审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿
）>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》等议
案。同日，公司与泓昇集团签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，对原协议部分条
款进行调整。董事会审议前述议案时，关联董事已回避表决，非关联董事审议并一致通过了前
述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组
上市。
本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东会、深圳证券交易所的审核通过及经中国
证监会同意注册。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准/审核通过/同意注册，以
及获得相关批准/审核通过/同意注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
（一）关联关系介绍
截至本公告披露日，泓昇集团持有公司112502486股股份，占公司总股本的比例为26.82%
，为公司的控股股东。
（二）关联方基本情况
泓昇集团原名为江阴泓昇有限公司，由江阴创业科技投资有限公司及37位自然人于2003年
5月出资组建，初始注册资本5000.00万元。2003年5月27日，泓昇集团增资，注册资本增至150
00.00万元。2010年1月，江阴泓昇有限公司更名为江苏法尔胜泓昇集团有限公司；2016年3月
，江苏法尔胜泓昇集团有限公司又更名为法尔胜泓昇集团有限公司。经多次股权转让，目前，
泓昇集团注册资本为15000.00万元，股东为周江等32名自然人和江阴创业科技投资有限公司，
其中自然人合计持股94.58%。
3、主营业务情况
泓昇集团成立于2003年5月21日，注册资本15000万元，公司主要从事钢制品的生产销售、
房地产开发、酒店管理、光通信产品的生产销售、进出口贸易等。
泓昇集团股东周江先生、邓峰先生、刘礼华先生、黄翔先生分别持有泓昇集团股权比例为
28%、17%、5.03%、3.41%。2025年7月，周江先生、邓峰先生、刘礼华先生、黄翔先生（以下
简称“协议各方”）签署了《一致行动人协议书》，约定本着诚实互信、互相尊重，共同努力
，权责共享原则，前述股东同意在对泓昇集团的营运、管理中，保持一致意见，采取一致行动
。泓昇集团由其股东周江先生、邓峰先生、刘礼华先生、黄翔先生共同实际控制。
6、信用情况
经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等，泓昇集团不
是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次向泓昇集团发行的人民币普通股（A股）股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第三十七次会议于2026年06月12日召开，审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第三十六次会议于2026年06月02日召开，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日以公告形式发布了
《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月14日14:00。
（2）网络投票时间：2026年05月14日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年05月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；②通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为2026年05月14日9:15～15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
6、主持人：董事长陈明军先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
相关规定。
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2026-04-23│其他事项
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月21日召开第十一届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，
并将《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》直接提交公司股东会审议。现将相
关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，董事会对公司董事、高级
管理人员2025年度的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、高级管理人员的报
酬决策程序、发放标准符合相关规定，公司《2025年年度报告》中所披露的董事、高级管理人
员薪酬真实、准确、完整。公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》相应章节内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定
了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：
1、适用对象：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员
2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
3、薪酬标准
（1）公司董事薪酬方案
公司董事薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
（2）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，按公司相关薪酬管
理制度和绩效考核制度领取薪酬。
（3）其他规定
1）公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际
履职期限核算基本薪酬；绩效薪酬根据其实际履职期间的公司经营业绩及个人重点工作完成情
况核算发放，已实施的中长期激励收入按照公司中长期激励方案及相关规定处理。
3）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
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2026-04-23│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
为真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产状况与2025年度的经营成果，
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全
面检查和减值测试，认为部分资产存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31
日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润为-67,673,072.59元，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损
的金额为772,205,488.18元，公司实收股本为419,503,968元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会
审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第三十四次会议于2026年04月21日召开，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议
案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月21日召开第十一届董事会第
三十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润-67673072.59元，其中2025年度母公司实现净利润-27061547.90元。截至2025
年12月31日，公司合并报表未分配利润-772205488.18元，母公司报表未分配利润-897860959.
03元。鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，在综合考虑公司实际经营情况和
资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的相关规定。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月21日召开第十一届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构
，聘期一年，并同意提交至公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有
限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有
限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，
执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计客户169家，上市公司涉及
的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿
业等，审计收费总额22208.86万元。
中兴华2024年度审计的公司同行业上市公司客户103家（制造业）。
2、投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保
险累计赔偿限额10000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管
措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邵帅先生，2017年成为中国执业注册会计师，2018年开始
从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年为4
家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：苏寒天先生，2020年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计，2017年开始在中兴华执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年为4家上市公司
签署审计报告。
项目质量控制复核人：赵国超先生，2009年成为中国执业注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2023年开始在中兴华执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年为11家上市
公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司2025年度审计费用总额为人民币95.40万元（其中财务报告审计费用为68.90万元，内
部控制审计费用为26.50万元），与上期审计费用持平。公司董事会提请股东会授权管理层根
据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平确定2026年度审计费用并签署相关合同。
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2026-04-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月24日以公告形式发布了
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年04月08日14:00。
（2）网络投票时间：2026年04月08日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08日9:15～9:25，
9:30～11:30，13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年04月08日9:15～15:00期间的任意
时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长陈明军先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）1027人，代表股份172795410股，占
公司有表决权股份总数的41.1904%；其中中小股东1024人，代表股份3345700股，占公司有表
决权股份总数的0.7975%。
1、通过现场投票的股东3人，代表股份112515486股，占公司有表决权股份总数的26.8211
%。
2、通过网络投票的股东1024人，代表股份60279924股，占公司有表决权股份总数的14.36
93%。
（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
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2026-03-24│对外担保
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特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经
审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连广泰源环保科技有限公司
（以下简称“广泰源”）因业务发展及经营需要，拟以其郑州1800TMVR垃圾渗滤液蒸发处理成
套设备（原值13063万元）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行（以下
简称“建设银行大连沙河口支行”）申请964.48万元的综合信用额度。
为支持广泰源经营发展和融资需求，公司及全资子公司江阴法尔胜线材制品有限公司（以
下简称“线材”）拟为广泰源本次综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同签订之日
起至债务履行期限届满日后三年止。同时，广泰源的少数股东杨家军先生及其配偶、广泰源全
资子公司大连广泰源新金环保科技有限公司和荆门广泰源环保科技有限公司为广泰源本次综合
授信提供连带责任保证担保。
公司及线材将在相关审议程序通过后与建设银行大连沙河口支行分别签署《本金最高额保
证合同》。杨家军先生及其配偶拟与公司及线材签订《保证担保合同》，就公司本次担保事项
提供反担保。
本次担保事项已经公司于2026年3月23日召开的第十一届董事会第三十三次会议以同意11
票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：大连广泰源环保科技有限公司
2、成立日期：2012年4月10日
3、注册地点：辽宁省大连市金州区七顶山街道七顶山村
4、法定代表人：杨家军
5、注册资本：3700万元人民币
6、经营范围：许可项目：建设工程施工，城市生活垃圾经营性服务，建筑劳务分包，城
市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备制造，工程管理服务，污水处理及其再生利用
，机械设备租赁，国内贸易代理，信息技术咨询服务，建筑装饰材料销售，自有资金投资的资
产管理服务，以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），融资咨询服务，企
业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），饲料添加剂销售，生态环境材料制
造，生态环境材料销售，日用化学产品制造，日用化学产品销售，生物基材料制造，生物基材
料销售，肥料销售，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，大气污染治理，固体废物治理，
生活垃圾处理装备制造，生活垃圾处理装备销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专
用化学产品销售（不含危险化学品），污泥处理装备制造，园林绿化工程施工，市政设施管理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第三十三次会议于2026年03月23日召开，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月01日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
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2026-03-10│资产出售
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一、本次交易概述及审议情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向BEKAERTSTEELCORDPROD
UCTSHONGKONGLIMITED（以下简称“香港贝卡尔特”）出售直接持有的中国贝卡尔特钢帘线有
限公司（以下简称“标的资产”或“贝卡尔特钢帘线”）10%股权（以下简称“本次重大资产
出售”或“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成关联交易。
公司于2025年10月22日召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了重大资产出售预
案及本次重组相关议案。
公司于2026年1月9日召开的第十一届董事会第三十次会议审议通过了重大资产出售报告书
（草案）及与本次交易相关的议案。
公司于2026年2月12日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过了重大资产出售报
告书草案（修订稿）及其摘要等议案。
公司于2026年3月4日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了重大资产出售报告书草案
（修订稿）及其摘要等议案。
截至本公告披露日，本次重大资产出售已实施完毕。
（一）标的资产的交割情况
根据江阴市市场监督管理局出具的工商变更登记文件，截至本公告披露日，贝卡尔特钢帘
线已就本次交易相关事宜如股东名称及持股比例变更、《公司章程》变更、董事变更等办理完
成相应的工商登记手续，香港贝卡尔特已成为持有贝卡尔特钢帘线100%股权的股东。
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2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月13日以公告形式发布了
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年03月04日14:00。
（2）网络投票时间：2026年03月04日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04日9:15～9:25，
9:30～11:30，13:00～15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年03月04
日9:15～15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
6、主持人：董事长陈明军先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）210人，代表股份170799369股，占公
司有表决权股份总数的40.7146%；其中中小股东207人，代表股份1349659股，占公司有表决权
股份总数的0.3217%。
1、通过现场投票的股东4人，代表股份112520715股，占公司有表决权股份总数的26.8223
%。
2、通过网络投票的股东206人，代表股份58278654股，占公司有表决权股份总数的13.892
3%。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第三十二次会议于2026年2月12日召开，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月04日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月25日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
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2026-02-10│其他事项
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一、情况概述
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第二大股东江阴耀博泰邦
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀博泰邦”）出具的《告知书》，获悉其被申请
实质合并破产清算。《告知书》主要内容如下：
“2024年6月28日，中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团公司”）管理人向北京
市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对包括我单位在内的中植集团公司等24
8家企业进行实质合并破产清算。2026年2月6日，中植集团公司管理人以重庆昊海投资有限公
司（以下简称“重庆昊海公司”）等68家企业与中植集团公司等248家企业存在高度关联性且
法人人格高度混同，区分各关联企业成员财产的成本过高，单独破产清算将严重损害债权人公
平清偿利益为由，向北京一中院申请对重庆昊海公司等68家企业与中植集团公司等248家企业
进行实质合并破产清算。
截至目前，实质合并破产清算的申请能否被法院受理以及我单位是否进入合并破产清算程
序尚存在不确定性。”
二、对公司的影响
截至本公告披露日，耀博泰邦持有公司股份56946224股，占公司股份总数的13.57%，为公
司第二大股东。公司与耀博泰邦资金往来余额为0，与耀博泰邦在业务、人员、资产、机构、
财务等方面均保持相互独立。耀博泰邦被申请进行实质合并破产清算，不会对公司日常生产经
营产生影响。
若北京一中院受理对重庆昊海公司等68家企业与中植集团公司等248家企业的实质合并破
产清算申请，耀博泰邦将进入实质合并破产清算程序，上述事项可能对公司的股权结构产生影
响，但不会导致公司控制权变更。
公司将持续关注该事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行
信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以公告形式发布了《
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月30日14:00。
（2）网络投票时间：2026年1月30日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15～9:25，9
:30～11:30，13:00～15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月30日9
:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
6.主持人：董事长陈明军先生。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相
关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）409人，代表股份59519953股，占公
司有表决权股份总数的14.1882%；其中中小股东407人，代表股份2572729股，占公司有表决权
股份总数的0.6133%。
1、通过现场投票的股东3人，代表股份18229股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。
2、通过网络投票的股东406人，代表股份59501724股，占公司有表决权股份总数的14.183
8%。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供
年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方
面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-21│仲裁事项
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1、案件所处的诉讼阶段：已结案且执行完毕；
2、上市公司所处的当事人地位：江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）为被告；
3、涉案的金额：30997042.29元；
4、对上市公司损益产生的影响：针对本次诉讼，公司已根据相关会计准则的规定并基于
谨慎性原则，在2023年年度报告中计提预计负债2674.62万元。截至本公告披露日，广泰源共
计支付本息3099.70万元，上述事项预计减少公司2025年度净利润约175.30万元，最终影响金
额以年度审计确认的相关结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
北京市通州区城市管理委员会（以下简称“通州区管委会”）与广泰源因渗滤液处理费纠
纷向北京市通州区人民法院提起诉讼，广泰源于2023年1月收到北京市通州区人民法院送达的
《传票》【（2023）京0112民初324号】，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-005）。
广泰源于2024年1月收到北京市通州区人民法院送达的《民事判决书》【（2023）京0112
民初324号】，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公
司收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2024-001）。
广泰源因不服判决，依法向北京市第三中级人民法院提起上诉，并于2024年5月收到北京
市第三中级人民法院送达的《民事判决书》【（2024）京03民终3799号】，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司收到<民事判决书>的公告》（
公告编号：2024-035）。
二、本次诉讼进展情况
广泰源于近日收到北京市通州区人民法院出具的《结案证明》，申请执行人通州区管委会
申请执行被执行人广泰源的（2024）京0112执9406号执行案件，北京市通州区人民法院已对执
行人广泰源强制执行完毕。截至本公告披露日，广泰源已将案款30997042.29元足额缴付至法
院指定账户。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第三十一次会议于2026年1月14日召开，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东
会的议案》。
3、董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，合法、合规。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月30日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
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2026-01-10│其他事项
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向BEKAERTSTEELCORDPRODUCTSHONG
KONGLIMITED出售上市公司所持的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权（以下简称“本次交易
”）。本承诺人作为本次交易的交易对方，现就相关事项承诺如下：
一、本承诺人及其董事、监事、管理人员、控股股东及前述主体控制的机构不存在泄露本
次交易的内幕信息或利用本次交易的相关内幕信息进行内幕交易的情形。
二、本承诺人及其董事、监事、管理人员、控股股东及前述主体控制的机构最近36个月内
不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑
事责任的情形；不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。
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2026-01-10│其他事项
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向BEKAERTSTEELCORDPRODUCTSHONG
KONGLIMITED出售上市公司所持的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权（以下简称“本次交易
”）。若本次交易将摊薄上市公司当年每股收益的，本承诺人作为上市公司董事/高级管理人
员，根据相关规定承诺如下：
1、本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益；
2、本承诺人承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束；
3、本承诺人承诺不动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本承诺人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
5、公司未来如有制定股权激励计划的，本承诺人承诺支持公司股权激励的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺人承诺自本承诺出具日至公司本次交易完成前，若中国证券监督管理委员会作
出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理
委员会该等规定时，本承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承
诺；
7、本承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承诺人
愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；
8、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本承诺人同意由中国证监会和深圳证券交易所
等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本承诺人作出相关处罚或采取相关管
理措施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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