资本运作☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-10-12│ 4.51│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-15│ 13.22│ 5.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-29│ 13.07│ 6534.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-12│ 9.41│ 1680.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-31│ 10.44│ 36.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-13│ 15.15│ 16.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-28│ 31.65│ 16.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-27│ 17.24│ 1.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农钾资源 │ 178197.18│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易现金对│ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还标的公司债务 │ 6.33亿│ 0.00│ 6.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│老挝甘蒙省钾盐矿彭│ 8.87亿│ 347.67万│ 8.53亿│ 100.86│ ---│ 2026-12-31│
│下-农波矿区200万吨│ │ │ │ │ │ │
│/年钾肥项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农集团控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、协议拟签署概述 │
│ │ 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与中农集团│
│ │控股股份有限公司（以下简称“中农控股”）就共同推动公司产品在中国市场的业务发展，│
│ │进一步加强协同、优势互补、保障公司产品的顺利回运和分销，提升公司钾肥产品在中国市│
│ │场销售份额，拟签订《2026-2027年战略合作框架协议》。 │
│ │ 本次拟签署的战略合作协议为框架性协议，是对双方合作事项原则性的约定，具体的合│
│ │作事项将以另行签署的具体协议为准。本次战略合作协议拟签署的交易对手方中农控股为上│
│ │市公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）的控股子公司│
│ │，该战略合作协议涉及合作内容构成关联交易事项，该关联交易事项已经公司第八届董事会│
│ │第二十四次会议和第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项尚须获得股东会的批准，关联股东中农集团将在股东会上对该议案回│
│ │避表决。 │
│ │ 二、拟签订协议对方介绍 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 公司名称中农集团控股股份有限公司 │
│ │ 中农控股为上市公司5%以上股东中农集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的有关规定，中农控股为上市公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
国购产业控股有限公司 3784.52万 5.00 --- 2017-03-10
上海凯利天壬资产管理有限 2327.59万 3.08 82.32 2022-05-12
公司
新疆江之源股权投资合伙企 900.00万 0.97 15.70 2023-09-13
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 7012.11万 9.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚钾国际投│中农矿产 │ 15.94亿│人民币 │2023-01-20│2034-01-02│连带责任│否 │否 │
│资（广州）│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年6月12日下午15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年6月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第九届
董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。近日，刘冰燕女士已向公司
董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。苏学军先生具备履
行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任上
市公司董事会秘书的情形。截至本公告披露日，苏学军先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘
书任职资格证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺
将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定由
苏学军先生代行公司董事会秘书职责，待苏学军先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董
事会秘书职责。苏学军先生联系方式如下：办公电话：020-85506292
办公传真：020-85506216
电子邮箱：stock@asia-potash.com
附件：苏学军先生简历
苏学军先生，1977年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，1998年参加工作。同
时，任职农钾国际投资（广州）有限公司、亚钾国际贸易（广州）有限公司以及亚钾国际经贸
（海南）有限公司总经理。截至本公告披露日，苏学军先生持有公司股份216000股，与持有公
司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。苏学军先生不存在《
公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个
月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月19日下午15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨锁先生主持本次会议
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共424人，代表有表决权股份351429964股
，占公司有表决权股份792428368股的44.3485%。其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及
股东授权委托代表共18人，代表有表决权股份7990837股，占公司有表决权股份792428368股的
1.0084%；B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共406人，代表有表
决权股份343439127股，占公司有表决权股份792428368股的43.3401%。
（2）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本
次股东会。
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及各控股子公司截至2025年
12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则
，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披
露义务，无需提交董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控
股子公司对各类资产进行了全面清查。通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2025年公
司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备31168.71万元，转回以前年
度计提金额5096.37万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少16955.44万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司第九届董事会。公司于2026年4月26日召开第九届董事会第二次会
议，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026
年5月19日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交至公
司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届
董事会第二次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬的议案》并审议通过了《关于2026年
度公司高级管理人员薪酬的议案》，因《关于2026年度公司董事薪酬的议案》涉及全体董事薪
酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告》（公告编号
：2025-046）。持有公司5%以上股份的股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农
集团”）因经营需要，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过9135071股，即
不超过公司总股本1的1%。
近日，公司收到中农集团出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，中农集团已完成本次
股份减持计划。现将相关情况公告如下：
其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，减持事项的实施与此前已披露的减
持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东中农集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司
控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
李海军先生将与公司股东会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九
届董事会任期一致。
李海军先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。李海
军先生担任公司职工董事后，公司第九届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求
。
附件：职工董事简历
李海军先生：1984年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2005年起
，曾在汇能控股集团悖牛川路桥有限公司、汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司任职，现任亚钾
国际（老挝）一人有限公司副总经理。截至本公告披露日，李海军先生未持有公司股份，除曾
在持有公司5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的
股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李海军先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的
行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证
券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年1月29日下午15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩同比上升，主要原因一是公司钾肥生产线稳定生产，钾肥产量较
上年同期持续提升。二是公司秉承着国际和国内双循环、境内外联动的弹性多元化销售策略，
持续深耕国际及国内市场，销量较上年同期也实现增长。三是受国际和国内钾肥价格上涨影响
，公司钾肥销售价格同比上升，公司钾肥业务毛利率同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审核，具体财务数据将
在公司2025年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次拟签署的战略合作协议为框架性协议，是对双方合作事项原则性的约定，具体的合
作事项将以另行签署的具体协议为准。
2.本协议为开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度的业
绩和经营成果的影响尚存在不确定性。
3.本次拟签署的战略合作协议涉及合作内容构成关联交易事项，该关联交易事项需履行必
要的审议程序。公司董事会将会按照有关规定，根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议拟签署概述
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与中农集团控
股股份有限公司（以下简称“中农控股”）就共同推动公司产品在中国市场的业务发展，进一
步加强协同、优势互补、保障公司产品的顺利回运和分销，提升公司钾肥产品在中国市场销售
份额，拟签订《2026-2027年战略合作框架协议》。
本次拟签署的战略合作协议为框架性协议，是对双方合作事项原则性的约定，具体的合作
事项将以另行签署的具体协议为准。本次战略合作协议拟签署的交易对手方中农控股为上市公
司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）的控股子公司，该战
略合作协议涉及合作内容构成关联交易事项，该关联交易事项已经公司第八届董事会第二十四
次会议和第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
本次关联交易事项尚须获得股东会的批准，关联股东中农集团将在股东会上对该议案回避
表决。
三、协议的主要内容
甲方：亚钾国际投资（广州）股份有限公司
乙方：中农集团控股股份有限公司
1.产品
甲方工厂生产的钾肥产品，产品质量按国家标准执行。
2.合作期限
本协议生效之日至2027年12月31日。
3.数量
3.1在乙方执行甲方销售政策（包括但不限于产品定价、付款、结算等政策）的基础上，
在合作期限内，乙方负责甲方钾肥产品的回国进口贸易，每年合作数量不少于甲方产品当年回
国量的50%，当年合作数量不低于前一年乙方为甲方钾肥产品回国的进口贸易量。若甲方当年
实际产量低于前一年产量，则甲方向乙方销售产品数量同等比例相应调减少。
3.2在乙方执行甲方定价（指甲方销售给乙方的产品价格，和甲方对乙方作为国内分销商
、分销甲方生产产品的指导价格）的基础上，甲方同意，优先由乙方国内分销，在合作期限内
，当年分销数量不低于前一年乙方国内分销甲方钾肥产品的数量。若甲方当年实际产量低于前
一年产量，则甲方向乙方销售产品数量同等比例相应调减少。
4.交货方式及地点
4.1交货方式：港口堆场车板交货或国内铁路站车板交货。港口堆场车板交货的，免堆期
执行当期港口免堆政策。
4.2交货港口：国内主要港口。
5.定价
5.1定价参考
甲乙双方对市场情况充分沟通，参考定价时间点（执行合同签署之日）及预期向市场销售
时间（执行合同签署之日起一个月）内，国内主要厂商（如盐湖股份（000792.SZ））同类产
品国内市场指导价格和国内港口进口同类产品市场成交价格作为双方定价依据。
6.协议执行
6.1甲方属于上市公司，乙方为甲方的关联方之一，本协议项下业务构成甲方的关联交易
，甲方应按照相关法律规定审议通过并依法公开披露本协议项下所涉关联交易事项。
6.2本协议合作期限内，就本协议项下所涉关联交易事项，甲方应当于每年度审议通过当
年度预计关联交易内容并依法公开披露，双方应当根据前述审议通过的具体内容执行本协议。
7.协议效力
7.1本协议未尽事宜经双方协商一致签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。
7.2本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
7.3本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，每份均具有同等的法律效力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年1月23日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）。
2、本次续聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第八届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请北京德
皓国际担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交股东会审
议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2024年度经审计业务总收入为43506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。2024年度上市公司审计客户家数为125家，主要行业
为制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本
公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏福登，2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司
审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署
的上市公司审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年
签署上市公司审计报告数量7家。
拟安排的项目质量复核人员：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市
公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署或复核的上市公司审计报告数量7家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执
业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开的第八
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度概况
1、总体安排
为保证日常经营和项目建设，2026年公司计划向国家开发银行、进出口银行、中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、平安银行、法国外贸银行、招商银行、
华夏银行、民生银行、澳门国际银行、光大银行、东亚银行、广发银行等金融机构申请最高不
超过20亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度。
2、融资主体与授权
（1）根据各金融机构的审批条件及要求，在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下
属公司作为综合授信全部或部分申请及使用上述额度。
（2）授权公司法定代表人或授权人代表结合综合授信的实际情况，审批上述额度范围内
的具体合作金融机构、具体业务的担保方式并签署相关协议和文件。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，持续扩大生产经营规模，
增强上市公司盈利能力。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到持有公司98711233
股（占公司总股本1比例10.81%）的股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集
团”）出具的《股份减持计划告知函》，中农集团计划自本公告披露之日起15个交易日后的3
个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过9135071股，即不超过公司总股
本的1%。
现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：中国农业生产资料集团有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，中农集团持有公
司股份98711233股，占公司总股本的10.81%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营需要。
2、股份来源：非公开发行股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。在减持期间如遇法律、法规
规定的窗口期则不实施减持。
5、拟减持股份数量及比例：本次拟减持不超过9135071股，即不超过公司总股本的1%。若
此期间，公司有送股、资本公积金转增股份变动事项，该数量进行相应调整。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第八
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的
议案》，因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，根据《公
司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在郭柏
春先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定
代表人的职务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日、2025年7月
19日分别披露了《关于公司董事长被留置的公告》、《关于公司董事长被留置的进展公告》。
公司于今日获悉银川市人民检察院依法以涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪对董事长郭柏春先
生作出逮捕决定。
上述事项系针对董事长郭柏春先生个人，与公司无关联。目前公司生产经营一切正常，公
司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日
，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，日常经营管理由管理团队负责，公司及下属
子公司生产经营建设等工作稳步推进。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并
注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|