资本运作☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农钾资源 │ 178197.18│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易现金对│ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还标的公司债务 │ 6.33亿│ 0.00│ 6.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│老挝甘蒙省钾盐矿彭│ 8.87亿│ 347.67万│ 8.53亿│ 100.86│ ---│ 2026-12-31│
│下-农波矿区200万吨│ │ │ │ │ │ │
│/年钾肥项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │转让比例(%) │9.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│14.66亿 │转让价格(元)│17.53 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│8364.93万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │牡丹江国富投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │汇能控股集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │交易金额(元)│17.82亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京农钾资源科技有限公司28.1447%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │亚钾国际投资（广州）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国农业生产资料集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月24日和2025年2│
│ │月10日召开第八届董事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于│
│ │公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌的方式购买│
│ │中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）持有的北京农钾资源科技有限公│
│ │司（以下简称“农钾资源”）28.1447%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年2月21日，公司收到北交所出具的《交易签约通知书》，公司与中农集团签署了 │
│ │《产权交易合同》，成为农钾资源28.1447%股权的受让方，成交价人民币178,197.1835万元│
│ │。 │
│ │ 近日，农钾资源完成了本次交易的工商变更登记手续，成为公司的全资子公司，并取得│
│ │了变更后的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │交易金额(元)│14.66亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │亚钾国际投资（广州）股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │83649277股无限售流通股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │汇能控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │牡丹江国富投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚钾国际”）持股5%以上 │
│ │股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）（以下简称“国富投资”）于近日与汇能控股集团有│
│ │限公司（以下简称“汇能集团”，曾用名为“内蒙古汇能煤电集团有限公司”）签署了与股│
│ │份转让事项相关的协议，国富投资拟将其持有的公司83649277股无限售流通股份（占公司总│
│ │股本的9.01%）通过协议转让的方式转让给汇能集团（以上简称“本次股份转让”或“本次 │
│ │权益变动”）；（一）交易双方1、转让方（甲方）：国富投资 │
│ │ 2、受让方（乙方）：汇能集团 │
│ │ （二）关于转让股份 │
│ │ 1、转让方同意将其所持的标的公司股份总计83649277股（约占标的公司总股本的9.01%│
│ │，以下简称“标的股份”）及相应股东权益转让给受让方。 │
│ │ 交易双方同意，标的股份的转让价格为17.53元/股，标的股份数量为83649277股，标的│
│ │股份的转让总价为人民币1466371825.81元（大写：人民币壹拾肆亿陆仟陆佰叁拾柒万壹仟 │
│ │捌佰贰拾伍元捌角壹分）。 │
│ │ 根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，本次权│
│ │益变动已通过深圳证券交易所协议转让合规确认，并于2024年9月24日取得了中国证券登记 │
│ │结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步整合公司资源、提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策│
│ │效率，公司拟通过公开摘牌方式收购中农集团持有的农钾资源28.1447%的股权。 │
│ │ 中农集团持有上市公司144,913,793股股份，占公司总股本比例为15.68%，根据《深圳 │
│ │证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次收购构成关联交易。 │
│ │ 2025年1月24日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟收购 │
│ │控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事王全先生回避表决，会议以6票同 │
│ │意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。上述事项已经公司第八届董事会独立董事第三│
│ │次专门会议审议通过。 │
│ │ 本次收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。本次收购事项尚需获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股东大会上对该议│
│ │案回避表决。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称中国农业生产资料集团有限公司 │
│ │ 3、关联关系：中农集团持有公司144,913,793股股份，占公司总股本比例为15.68%。 │
│ │ 4、关联方的履约能力：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化 │
│ │肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜、农业社会化服务大型企业集团，是国内最大的│
│ │农资流通企业，年化肥销售规模超过2500万吨，化肥进出口规模持续位列全国第一，其中钾│
│ │肥进口量占全国进口总量的40%，是国际肥料工业协会（IFA）的主要会员单位。同时，中农│
│ │集团还承担着国家化肥商业储备和救灾农药储备的战略任务，是国家调控农资市场、稳定市│
│ │场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好，银行授信充足，履约能力│
│ │强。经在全国法院被执行人信息查询系统查询，中农集团不属于“失信被执行人”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇能控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年1月24日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市│
│ │公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联│
│ │交易的议案》，根据公司的战略发展需要，公司拟向持股5%以上股东汇能控股集团有限公司│
│ │（以下简称“汇能集团”）借款不超过人民币18亿元（以下简称“本次借款”），借款利率│
│ │按照同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(1年期LPR)。公司董事会 │
│ │授权公司管理层在股东大会审议通过后，办理本次借款的具体事项，并签署本次借款事项有│
│ │关的合同、协议等文件。 │
│ │ 2、汇能集团持有上市公司83,649,277股股份，占公司总股本比例为9.05%，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、上述事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。根据《深圳证 │
│ │券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东│
│ │汇能集团将在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：汇能控股集团有限公司 │
│ │ 3、关联关系：汇能集团持有上市公司83,649,277股股份，占公司总股本比例为9.05%。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
国购产业控股有限公司 3784.52万 5.00 --- 2017-03-10
上海凯利天壬资产管理有限 2327.59万 3.08 82.32 2022-05-12
公司
新疆江之源股权投资合伙企 900.00万 0.97 15.70 2023-09-13
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 7012.11万 9.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-13 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.70 │质押占总股本(%) │0.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市利明泰实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-08 │质押截止日 │2023-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月08日新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）质押了900.0万股给深圳市 │
│ │利明泰实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚钾国际投│中农矿产 │ 15.45亿│人民币 │2023-01-20│2034-01-02│连带责任│否 │否 │
│资（广州）│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚钾国际投│亚钾老挝 │ ---│人民币 │2022-12-13│2027-12-08│连带责任│否 │否 │
│资（广州）│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届
董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选董事的议案》，本议案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董
事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。鉴于公司目前无控股股东、无实际控制人，为
进一步保障公司董事会的高效运作，提高公司治理水平，维护公司与全体股东利益，经公司5%
以上股东汇能控股集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通
过。公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选董事
的议案》，同意补选杨锁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），
任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会人数为九名，董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件：非独立董事候选人简历
杨锁先生：1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2006年起曾
在汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司、富民煤炭有限责任公司、神木市锟源矿业有限公司任职
，现任职汇能控股集团有限公司前期项目部负责人、上海汇能丰钾技术开发有限公司法定代表
人、董事、经理。
截至本公告披露日，杨锁先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东汇能控股
集团有限公司任职以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届
董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司董事
薪酬的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》和《关于2025年度公司监事薪
酬的议案》。现将相关情况公告如下：
一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬原则：根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，
参考国内同行业、同地区上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营
情况、盈利情况及公司董事、监事、高级管理人员履职工作量和专业性拟定2025年度薪酬方案
。
四、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、拟定公司董事长职位基本薪酬为300万元/年（税前）。
2、拟定非独立董事职位年度津贴为6万元/年（税前）。
3、拟定独立董事职位年度津贴为50万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
1、拟定公司监事会主席职位年度津贴为6万元/年（税前）。
2、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，并额外发
放监事津贴，拟定为6万元/年（税前）。
3、未在公司担任实际工作岗位的监事，拟定的年度津贴为6万元/年（税前）。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制，年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金。公司结合行业薪
酬水平、岗位职责和履职情况确定其基本年薪。公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级
管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据
考评结果决定其年度绩效奖金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第八
届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度概况
1、总体安排
为保证日常经营和项目建设，2025年公司计划向国家开发银行、进出口银行、中国工商银
行、中国银行、中信银行、民生银行、澳门国际银行、光大银行、兴业银行、平安银行、法国
外贸银行、东亚银行、广发银行等金融机构申请最高不超过20亿元（本外币折合人民币）的综
合授信额度。
2、融资主体与授权
（1）根据各金融机构的审批条件及要求，在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下
属公司作为综合授信全部或部分申请及使用上述额度。
（2）授权公司法定代表人或授权人代表结合综合授信的实际情况，审批上述额度范围内
的具体合作金融机构、具体业务的担保方式并签署相关协议和文件。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，根据公司2025年经营目标
，公司计划继续加大钾盐项目投资力度，持续扩大生产经营规模，增强上市公司盈利能力。具
体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度利润分配预
案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第9.8.1
|