资本运作☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│18国开10 │ 46122.75│ ---│ ---│ 36054.08│ 920.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开03 │ 35544.18│ ---│ ---│ 34038.82│ 868.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开10 │ 23667.60│ ---│ ---│ 21515.09│ 373.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开15 │ 23394.83│ ---│ ---│ 16345.12│ 464.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│19国开15 │ 22453.83│ ---│ ---│ 21815.56│ 586.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开05 │ 20417.75│ ---│ ---│ 20718.41│ 644.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开05 │ 14479.94│ ---│ ---│ 12582.75│ 327.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开08 │ 14219.40│ ---│ ---│ 12235.83│ 348.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22河南债73 │ 13005.32│ ---│ ---│ 12924.75│ 323.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芜湖信石信泽创业投│ 4458.00│ ---│ 15.38│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南现代新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南现代新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │现代投资股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南现代新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2024年10月29日召开第九届│
│ │董事会第三次会议审议并通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案│
│ │》，为适应湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）经营发展的需要，同意公│
│ │司以自有资金对新能源公司增资10,000万元，增资完成后新能源公司的注册资本将由2,000 │
│ │万元增至12,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省交通规划勘察设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东具有控制权的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商华软信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南轨道石化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省交通规划勘察设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东具有控制权的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南轨道石化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│湖南湘衡高│ 20.97亿│人民币 │--- │2038-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│湖南省怀芷│ 14.94亿│人民币 │--- │2039-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│高速公路建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │设开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│桃江现代环│ 1.63亿│人民币 │--- │2035-06-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│境城市防洪│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│科尔沁左翼│ 1.43亿│人民币 │--- │2028-08-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│中旗现代星│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │旗生物质发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│大安市现代│ 1.38亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│大安市现代│ 1.38亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│河池市现代│ 6009.42万│人民币 │--- │2031-03-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│环境科技投│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、触及情形及审议程序
（一）触及情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日的收盘价均
低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市
公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
截至2024年12月31日，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）股价报收4.41元/股
。自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计
年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。其中
：2024年1月1日至2024年4月2日每日收盘价均低于2022年末经审计每股净资产6.88元，2024年
4月3日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产7.14元。
（二）审议程序
2025年4月1日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司估值提升计划》，
同意公司实施本次估值提升计划，该议案无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董事会第六次会
议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关
业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，在为公司提供2024年度财务审计和内
部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任
和义务。自2018年起信永中和担任公司年度财务审计和内控审计服务机构，为保持公司审计工
作的连续性，拟续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，
自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用合计拟不超过95万元，其中财务审计
费用不超过80万元，内部控制审计费用不超过15万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2024年
度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2024年12月31日合并报表范围内存
在减值迹象的资产计提减值准备合计34414.76万元。
一、计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减
值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计34414.76万元。本期计提减值准备的资产
项目包括发放贷款、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、小额贷款、其他流动资
产、固定资产、存货、无形资产、合同资产、其他非流动资产等。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董事会第六次会
议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议
案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度审计报告，公司2024
年度母公司净利润269988918.41元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金26998
891.84元，本年度可供分配利润242990026.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未
分配利润为7732025636.52元，母公司累计未分配利润为7326998780.50元。根据合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为7326998780.50元。
根据《公司章程》规定的利润分配政策及《公司2022年度－2024年度分红规划》，结合公
司实际经营现状及重大资金支出计划，公司2024年利润分配预案为：2024年度利润分配采取派
发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以2024年年末的股本总额1517828334股
为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金227674250.10元（
含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发
生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
本年度累计现金分红总额为227674250.10元（含税），2024年度公司回购股份（以自有资
金采用集中竞价方式回购的股份）注销总金额0元，2024年度现金分红和回购注销总额为22767
4250.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为66.80%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年3月13日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易
|