资本运作☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-11-12│ 10.45│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-29│ 9.00│ 9.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│18国开10 │ 46122.75│ ---│ ---│ 36550.12│ 496.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开03 │ 35544.18│ ---│ ---│ 33563.86│ 425.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开10 │ 23667.60│ ---│ ---│ 21091.53│ 258.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开15 │ 23394.83│ ---│ ---│ 16574.05│ 228.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│19国开15 │ 22453.83│ ---│ ---│ 22115.79│ 300.24│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开05 │ 20995.95│ ---│ ---│ 18929.18│ 209.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开05 │ 20417.75│ ---│ ---│ 20404.88│ 290.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开10 │ 13898.36│ ---│ ---│ 13670.71│ 147.36│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22河南债73 │ 13005.32│ ---│ ---│ 13083.74│ 158.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25国开05 │ 12901.06│ ---│ ---│ 12952.78│ 98.68│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专项行动，整合物流与信│
│ │息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司│
│ │（以下简称“现代投资”或“公司”）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南│
│ │高速集团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道集团”）、湖南省港│
│ │航水利集团有限公司（以下简称“湖南港航水利集团”）、湖南钢铁集团有限公司（以下简│
│ │称“湖南钢铁集团”）、湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）、湖南盐业│
│ │集团有限公司（以下简称“湖南盐业集团”），共同出资设立湖南数智物流信息有限公司（│
│ │以最终工商登记名称为准，以下简称“数智物流公司”），注册资本20亿元。 │
│ │ 现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）100%股│
│ │权及全资子公司湖南现代资产经营有限公司持有的部分无形资产（由公司按相关资产评估价│
│ │购买后入股）作价103,534.10万元及自有现金465.90万元入股，共计出资10.4亿元，占数智│
│ │物流公司52%股份；关联方湖南高速集团拟以其子公司湖南高速物流发展有限公司（以下简 │
│ │称“物流公司”）100%股权和湖南高速材料贸易有限公司（以下简称“材贸公司”）100%股│
│ │权合计作价60,376.07万元及现金27,623.93万元入股，共计出资8.8亿元，占数智物流公司4│
│ │4%股份；湖南轨道集团、湖南港航水利集团、湖南钢铁集团、湖南能源集团、湖南盐业集团│
│ │拟合计以现金出资8,000万元入股，合计占数智物流公司4%股份。现代财富、物流公司、材 │
│ │贸公司为数智物流公司子公司。 │
│ │ （二）关联关系描述 │
│ │ 湖南高速集团为现代投资控股股东，湖南轨道集团为现代投资股东，物流公司与材贸公│
│ │司同受湖南高速集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）湖南省高速公路集团有限公司（关联方） │
│ │ 截至本公告出具之日，湖南高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）湖南轨道交通控股集团有限公司（关联方） │
│ │ 截至本公告出具之日，湖南轨道集团为公司5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南省交通规划勘察设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东具有控制权的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │招商华软信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南轨道石化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省交通规划勘察设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东具有控制权的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南轨道石化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│现代投资股│湖南湘衡高│ 20.58亿│人民币 │--- │2038-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│速公路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│湖南省怀芷│ 14.82亿│人民币 │--- │2039-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│高速公路建│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │设开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│桃江现代环│ 1.54亿│人民币 │--- │2035-06-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│境城市防洪│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│大安市现代│ 1.38亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│大安市现代│ 1.38亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│科尔沁左翼│ 1.23亿│人民币 │--- │2028-08-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│中旗现代星│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │旗生物质发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│河池市现代│ 5580.23万│人民币 │--- │2031-03-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│环境科技投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-25│对外投资
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（一）本次关联交易概述
按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专项行动，整合物流与信息
流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司（以
下简称“现代投资”或“公司”）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南高速集
团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道集团”）、湖南省港航水利集
团有限公司（以下简称“湖南港航水利集团”）、湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢
铁集团”）、湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）、湖南盐业集团有限公司
（以下简称“湖南盐业集团”），共同出资设立湖南数智物流信息有限公司（以最终工商登记
名称为准，以下简称“数智物流公司”），注册资本20亿元。
现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）100%股权
及全资子公司湖南现代资产经营有限公司持有的部分无形资产（由公司按相关资产评估价购买
后入股）作价103534.10万元及自有现金465.90万元入股，共计出资10.4亿元，占数智物流公
司52%股份；关联方湖南高速集团拟以其子公司湖南高速物流发展有限公司（以下简称“物流
公司”）100%股权和湖南高速材料贸易有限公司（以下简称“材贸公司”）100%股权合计作价
60376.07万元及现金27623.93万元入股，共计出资8.8亿元，占数智物流公司44%股份；湖南轨
道集团、湖南港航水利集团、湖南钢铁集团、湖南能源集团、湖南盐业集团拟合计以现金出资
8000万元入股，合计占数智物流公司4%股份。现代财富、物流公司、材贸公司为数智物流公司
子公司。
（二）关联关系描述
湖南高速集团为现代投资控股股东，湖南轨道集团为现代投资股东，物流公司与材贸公司
同受湖南高速集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联
交易。
（三）有关审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2025年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立
公司暨关联交易的议案》。关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，董事会以5票
赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
2.独立董事审议情况
2025年11月11日，公司召开第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议，会议应参会独
立董事3名、实际参会独立董事3名，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
人湖南高速集团及其所属企业进行的同类交易累计金额已达到100000万元以上，且已超过
公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次交易需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律
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