资本运作☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│18国开10 │ 46122.75│ ---│ ---│ 36893.14│ 433.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开03 │ 35544.18│ ---│ ---│ 33582.67│ 422.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开15 │ 23394.83│ ---│ ---│ 16573.22│ 229.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│19国开15 │ 22453.83│ ---│ ---│ 22217.71│ 289.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开05 │ 20417.75│ ---│ ---│ 20407.53│ 318.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开10 │ 18276.32│ ---│ ---│ 15846.28│ 109.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开03 │ 16269.99│ ---│ ---│ 16160.11│ 207.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债17 │ 15138.85│ ---│ ---│ 15236.83│ 193.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开05 │ 14479.94│ ---│ ---│ 12406.78│ 149.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22河南债73 │ 13005.32│ ---│ ---│ 13073.32│ 157.09│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南现代新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │现代投资股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南现代新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2024年10月29日召开第九届│
│ │董事会第三次会议审议并通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案│
│ │》，为适应湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）经营发展的需要，同意公│
│ │司以自有资金对新能源公司增资10,000万元，增资完成后新能源公司的注册资本将由2,000 │
│ │万元增至12,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商华软信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商华软信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│湖南湘衡高│ 21.37亿│人民币 │--- │2038-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│速公路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│湖南省怀芷│ 15.02亿│人民币 │--- │2039-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│高速公路建│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │设开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│桃江现代环│ 1.71亿│人民币 │--- │2035-06-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│境城市防洪│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│科尔沁左翼│ 1.63亿│人民币 │--- │2028-08-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│中旗现代星│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │旗生物质发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│大安市现代│ 1.52亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│大安市现代│ 1.52亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│河池市现代│ 6418.96万│人民币 │--- │2031-03-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│环境科技投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第九届董事会第四次会
议，审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》。公司独立董事许
青先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会及专门委员会的正
常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，免去许
青先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，许青先生将不再担任公
司任何职务。
第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简
历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。屈茂辉先生已
经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。
附：独立董事候选人简历
屈茂辉，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，法学博士（中国人民大学），博士后（
中国社会科学院法学研究所），美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新
人才，国务院特殊津贴专家。曾任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长，曾担任郴电国际
、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺等公司独立董事；现为湖南大学法学院教授、博
士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长、湖南自
然资源法治研究院院长，国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任中国法学会理事、中国
法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研
究会常务理事，湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社
会职务。
现任湖南省财信信托有限责任公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司独立董事。
屈茂辉先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、3.5.5条规定的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日通过中共湖南省纪律检查
委员会、湖南省监察委员会网站获悉，公司独立董事许青涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国
工商银行湖南省分行纪委纪律审查和株洲市监委监察调查。
目前，许青除担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、
董事会审计委员会委员外，未担任公司其他职务，不参与公司日常经营管理。该事项不会对公
司生产经营活动产生重大影响。公司将关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2024年10月29日召开第九
届董事会第三次会议审议并通过《关于对公司全资子公司湖南现代新能源有限公司增资的议案
》，为适应湖南现代新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）经营发展的需要，同意公司
以自有资金对新能源公司增资10000万元，增资完成后新能源公司的注册资本将由2000万元增
至12000万元。
（二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属
于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2024年
前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2024年9月30日合并报表范
围内存在减值迹象的资产计提减值损失9669.92万元。
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减
值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准
备。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、满足资金需求及提高资金使用灵活性，
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不
超过人民币50亿元的超短期融资券。
上述事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
现将有关事项公告如下：
一、注册发行方案
1.注册规模：拟注册不超过人民币50亿元的超短期融资券。
2.发行方式：根据超短期融资券注册、发行审批情况及发行时债券市场情况确定，可采取
一期或分期分批形式发行。
3.发行期限：每期发行期限不超过270天。
4.发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场定价。
5.资金用途：募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还银行贷款和债券
等有息债务或符合监管要求的其他用途。
6.决议有效期：本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，自股东大
会审议通过之日起至本次超短期融资券获得中国银行间市场交易商协会注册通知书项下发行的
最后一期债券到期前持续有效。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，更好的把握超短期融资券的发行时机，根据
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事长在上述注册发行方案内，
全权决定和办理与注册发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行品种、发
行时机、发行方式、发行额度、发行期数、票面利率、发行条款、募集资金具体用途等，根据
需要确定担保方（如有），签署必要的文件、合同、协议、合约等（包括但不限于募集说明书
、承销协议、债券注册发行材料、反馈意见、各类公告及其他法律文件），聘请相应的承销机
构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、绿色债券评估机构（如有）等中介机构，办
理必要的手续，以及其它与本批次债券申报、发行和存续期等相关的一切事项。
三、审批程序
本次拟注册发行超短期融资券事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议批准，并需取得相关监管部门的审核批准。公司将按照有关法律法规及时披
露注册发行超短期融资券的相关情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知已于2024年8
月19日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中监事唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生
以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构合作设立投资基金情况概述
为落实现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”战略规划和构建“一体两
翼”发展格局，促进公司可持续发展，布局“绿色交通”与“智慧交通”重要领域，公司与宁
波信达汉石投资管理有限公司（以下简称“信达汉石”）及其他企业签署了《芜湖信石信泽创
业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），拟共同投资设
立芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“芜湖信石信
泽基金”）。
芜湖信石信泽基金规模为28988万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4458
万元，约持有合伙企业15.38%的合伙份额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会
审议。本次投资构成与专业机构共同投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
|