资本运作☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳航天智控科技有│ 2770.12│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还贷款 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.06亿│ 4037.50万│ 3.95亿│ 65.16│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中国航天汽车有限责任公司、航天科工深圳（集团）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024年12月3日召开第七届董 │
│ │事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃│
│ │航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会│
│ │审议。详细情况如下： │
│ │ 一、放弃权利事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例│
│ │为2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工 │
│ │深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外│
│ │转让，航天汽车拟将其持有的财务公司1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的 │
│ │财务公司2.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条 │
│ │件下就财务公司上述合计3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。 │
│ │ （二）构成关联关系的说明 │
│ │ 由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称│
│ │“科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本│
│ │次放弃权利事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2024年11月29日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该项关联交易│
│ │。 │
│ │ 2024年12月4日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于放弃航 │
│ │天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发│
│ │兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3 │
│ │票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定│
│ │，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）中国航天汽车有限责任公司 │
│ │ 3.关联关系说明：航天汽车与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，航天汽车为本公司关联法人。 │
│ │ （二）航天科工深圳（集团）有限公司 │
│ │ 3.关联关系说明：科工深圳公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，科工深圳公司为本公司关联法人。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2024年3月28日召开第七届 │
│ │董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限│
│ │责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情│
│ │况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资渠道，公司│
│ │与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）拟签订《金融服务协议》，接受其提供│
│ │的各项金融服务。航天科技2021年与财务公司签订了为期三年的《金融合作协议》，根据协│
│ │议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。鉴于前次协议将于│
│ │2024年8月到期，到期后公司将与财务公司重新签订金融服务协议，有效期为三年（2024年 │
│ │至2027年）。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务│
│ │业务方面为公司提供相关金融服务。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集│
│ │团），与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构│
│ │成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项关联交易。公司第七届董事会第│
│ │十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签│
│ │订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳│
│ │瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 │
│ │票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 财务公司是科工集团及其下属14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年│
│ │11月成立。 │
│ │ （三）构成关联关系的说明 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│航天科技控│北京华天机│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股集团股份│电研究所 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-04│股权转让
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024年12月3日召开第七届
董事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃
航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审
议。详细情况如下：
（一）基本情况
航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例为
2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳
（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，
航天汽车拟将其持有的财务公司1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的财务公司2
.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条件下就财务公
司上述合计3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。
（二）构成关联关系的说明
由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“
科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次放
弃权利事项构成关联交易。
（三）审议情况
2024年11月29日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该项关联交易。
2024年12月4日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天
科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发兴、
郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反
对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交
易尚需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不
构成重大资产重组。
（一）中国航天汽车有限责任公司
1.基本信息
企业名称：中国航天汽车有限责任公司注册地址：北京市海淀区阜成路8号法定代表人：
张忠荣注册资本：120056.17万人民币统一社会信用代码：911101081020667568经营范围：一
般项目：汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；摩托车
零配件制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；
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2024-10-30│股权转让
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特别提示：
1.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能
否成交存在不确定性，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易正在根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批和备案程序，且尚需提交公
司股东大会审议。
（一）基本情况
为完成AllCircuitsS.A.S.（以下简称AC公司）股权转让事项，公司下属子公司Hiwinglux
S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和IEEInternationalElectronicsandEngineeringS.A.（以下简
称IEE公司）（以下合并简称转让方）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转让AC公司100%股权
。同时，鉴于AC公司直接持有下属TISCircuitsSARL（以下简称TIS工厂）99.997%股权，公司
控股子公司IEE公司持有的TIS工厂剩余0.003%股权，拟与AC公司100%股权共同作为一个资产包
挂牌打包转让（以下合并称为标的公司）。AC公司100%股权转让底价拟按照73294.48万元人民
币，TIS工厂0.003%股权转让底价拟按照0.0001万元人民币，受让方及最终成交价格以北京产
权交易所实际确认为准。
2024年10月28日，公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公开挂牌
打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的议案》。表决情况：同意9票，反对0票
，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易尚
需提交公司股东大会审议以及根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批程序。根据《上市
公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
（二）前期工作情况
2024年9月10日，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司采用
信息预挂牌的方式征集AllCircuitsS.A.S.100%股权受让意向方的议案》。为优化资产结构，
进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所信息预挂牌（即信息预披露）的方式，对公司子
公司海鹰卢森堡、IEE公司分别持有的AC公司61%和39%的股权征集受让意向方。自2024年9月11
日至2024年10月14日，上述AC公司100%股权转让信息已完成在北京产权交易所的信息预披露。
（三）审计、评估工作
根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，需要对本次交
易标的进行审计、评估。公司已经聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）
和北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）对上述股权予以审计、评估，其均具
有从事证券、期货等相关业务资格。
二、交易对方的基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及
时披露交易对方情况。
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2024-10-30│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于2024年10月28日召开第七
届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事
务所或致同）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交股东大会审
议。具体情况公告如下：
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