资本运作☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-12-17│ 6.20│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-15│ 11.13│ 3.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-10-16│ 6.65│ 4.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-17│ 30.72│ 9.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-17│ 30.72│ 16.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-02-27│ 6.97│ 8.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳航天智控科技有│ 2770.12│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还贷款 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.06亿│ 320.00万│ 4.52亿│ 74.50│ 320.00万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│4945.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │石油相关无形资产 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │四川天石和创科技有限公司 │
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│卖方 │航天科技控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月19日召开第八届董事会第二 │
│ │次（临时）会议及2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于控股子│
│ │公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，公司控股子公司航天科工惯性技术有限公│
│ │司（以下简称惯性公司）将持有石油相关无形资产进行公开挂牌转让。 │
│ │ 近日，公司收到惯性公司通知，四川天石和创科技有限公司对上述无形资产进行了摘牌│
│ │，交易价格为4,945万元人民币（不含税），交易双方已签署关于上述无形资产的《资产(技│
│ │术转让)交易合同》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│1.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │航天科工财务有限责任公司2.0126% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │中国航天科工集团有限公司 │
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│卖方 │航天科技控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第八届董│
│ │事会第五次（临时）会议及2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关 │
│ │于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》，公 │
│ │司通过协议转让方式，将航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）2.0126%的股权 │
│ │以179434763.47元转让给中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）。具体内容详见│
│ │公司于2025年12月27日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于转让航天科工财务有限│
│ │责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-临-059）。│
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，公司收到科工集团支付的交易价款179434763.47元，财务公司已完成上述股权股│
│ │东变更的工商登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年3月27日召开第八届 │
│ │董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开│
│ │展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为提高资金使用效率，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）及│
│ │子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2026年度与航天科工财务有限责任公司（│
│ │以下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营│
│ │的需要，公司及子公司预计2026年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币10亿元，存款│
│ │年利率范围为0.55%至3.25%；贷款年利率范围为1.8%至3.5%；综合授信额度不高于人民币10│
│ │亿元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集│
│ │团），根据《股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交│
│ │易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司、航天信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2025年12月26日召开第八届董│
│ │事会第五次（临时）会议审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及 │
│ │放弃优先受让权暨关联交易的议案》。详细情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步聚焦主责主业，落实公司发展战略，践行上市公司高质量发展战略目标，优化│
│ │资源配置，减少与主业不相关附属业务投资，公司拟通过协议转让方式，将航天科工财务有│
│ │限责任公司（以下简称财务公司）2.0126%（保留四位小数，下同）的股权，以179434763.4│
│ │7元转让给中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）。同时，公司收到航天信息股 │
│ │份有限公司（以下简称航天信息）函件，航天信息拟同时向科工集团转让其持有的财务公司│
│ │1.5430%股权。其转让价格参考公司本次转让的同一评估值，转让价格为137570040.75元。 │
│ │ 根据财务公司的《公司章程》，股东转让出资，其他股东享有同等条件下的优先购买权│
│ │，鉴于公司计划不再持有财务公司股权，公司拟放弃行使上述权利。综上，公司转让财务公│
│ │司股权的同时放弃财务公司相关股权的优先受让权。本次交易完成后，公司将不再持有财务│
│ │公司股权。 │
│ │ （二）构成关联关系的说明 │
│ │ 本次交易受让方科工集团为我公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，本交易事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2025年12月22日，公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该项关联交易│
│ │，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 2025年12月26日，公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于转让航天科│
│ │工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。公司关联董事袁 │
│ │宁、王胜、魏学宝、王晓东、钟敏按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同│
│ │意4票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关 │
│ │规定，本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）科工集团基本情况 │
│ │ 企业名称：中国航天科工集团有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区阜成路8号 │
│ │ 法定代表人：陈锡明 │
│ │ 注册资本：1870000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710925243K │
│ │ 经核查，科工集团不是失信被执行人。 │
│ │ （二）航天信息基本情况 │
│ │ 企业名称：航天信息股份有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 │
│ │ 法定代表人：陈荣兴 │
│ │ 注册资本：185288.4638万元人民币 │
│ │ 企业类型：股份有限公司（上市公司） │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710927388B │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│航天科技控│北京华天机│ 394.90万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股集团股份│电研究所 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-10│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月9日收到中信证券股份有
限公司（以下简称中信证券）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司配股公
开发行证券项目的保荐人，保荐代表人为周国辉先生和石家峥先生。因公司尚有部分募集资金
未使用完毕，中信证券及保荐代表人就募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。鉴于石家
峥先生工作变动，中信证券股份有限公司现委派保荐代表人刘佳女士（简历见附件）接替，担
任公司配股公开发行证券项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司配股
公开发行证券项目的保荐代表人为周国辉先生和刘佳女士。
刘佳，女，硕士研究生学历，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理，保荐代表
人、非执业注册会计师，曾负责或参与影石创新IPO及科技创新债券、铂科新材AtoH、立景创
新H股IPO、YushengHoldingsLimitedH股IPO、立讯精密可转债及非公开发行股票、海能实业可
转债等项目。刘佳女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等
相关规定，执业记录良好。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年5月19日14:30
网络投票时间：2026年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00。
2.股权登记日
2026年5月13日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有
关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共970名，代表股份190726560股，占公司有表决权股
份总数的23.8945％（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股
东会现场会议的股东及股东代理人0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数0.0000％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人970人，代
表股份数190726560股，占公司有表决权股份总数的23.8945％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）共968名，代表股份数6223640股，占公司股份总数的0.7797％。
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所发起
的“质量回报双提升”专项行动，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司
）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务情况
，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步促进公司高质量发展，增强投资价值，切实维
护全体股东合法权益。具体内容如下：
一、强化党建引领，筑牢发展根基
作为央企上市公司，公司始终将党建引领作为战略发展的核心引擎，深入贯彻落实习近平
总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委的工作要求，把党的
领导全面融入公司治理各环节，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以高
质量党建引领保障高质量发展。纵深推进国企改革各项重点任务，健全与市场化、法治化要求
相适应的现代企业制度与经营管理机制，不断激发内生动力与发展活力。
近年来，公司结合治理实践与监管要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议
事规则》等核心制度进行系统性修订，以确保其合规性与前瞻性，通过夯实制度基石保障规范
运作。坚持和加强党的全面领导，将党的领导深度融入公司治理各环节，持续健全权责法定、
权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理体系。规范“三重一大”决策机制，清晰界定
党委、董事会、经理层权责边界，形成股东会、董事会、党委会、总经理办公会“四会联动”
的决策闭环体系，强化董事会定战略、作决策、防风险的核心职能，实现各治理主体权责明确
、衔接顺畅、运行高效，为公司高质量发展提供坚实制度保障。公司董事会荣获中国上市公司
协会颁发的2025年度上市公司董事会典型实践案例、2025上市公司董事会办公室优秀实践以及
第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——董事会价值创造奖。
未来，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，不断健全法人治理结构，充分发挥党委“把
方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、
强管理”作用，全面提升公司治理质效。
二、持续聚焦主业，提升经营质量
公司遵循市场经济规律和企业发展规律，积极主动参与企业发展战略研究，科学制定战略
规划，确保战略规划符合公司发展需要。近年来，公司对部分资产予以处置，从而释放资源聚
焦主责主业，顺利完成境外AC公司100%股权出售，有效压降海外经营风险，进一步盘活优质资
源、聚力发展航天应用核心板块；放弃九通公司股权优先受让权，优化对该业务管理模式；处
置持有财务公司股权，减少与主业不相关附属业务投资等一系列举措靶向发力、精准落地，皆
是公司坚定不移落实发展战略、持续聚焦主业，提升经营质量的关键实践。
未来，公司将持续优化业务结构与资源配置，稳步推进核心资质认证与体系建设，不断提
升技术研发、项目实施与质量保障能力。公司始终强化使命担当，着力提升核心竞争力与可持
续发展能力，以科技创新驱动产业升级，以实干实绩筑牢强军兴企坚实根基。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年4月27日召开第八
届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将公司有关计提资产减
值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《公司资产减值准备计提及核销管理办
法》的会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12
月31日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提
了减值准备，具体情况如下：
表1资产减值准备情况表
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第1号——存货》，根据存货成本账面价值与可变现净值测算存
货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成
本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提
方法，本年计提存货跌价准备合计44646339.07元，转回或转销4248449.14元，核销4972948.6
2元，因合并范围变更减少53627477.65元。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》的规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本年计提
合同资产减值准备-15120.26元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进
行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收
回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得
转回，除非处置该项长期资产。本期固定资产减值准备计提768916.89元，开发支出减值准备
计提19534466.91元，长期股权投资减值准备转销6088971.90元。
三、其他说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2025年度财务报
表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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本次利润分配预案尚须经公司2025年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性
投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年4月27日召开的第
八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，表决情况：同
意9票，反对0票，弃权0票。经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规
、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大
投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案
提交公司2025年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：本次利润分配预案尚须经公司2025年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大
投资者理性投资，并注意投资风险。
一、审议程序
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年4月27日召开的第
八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2026年一季度利润分配预案的议案》，表决情况
：同意9票，反对0票，弃权0票。经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律
法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对
广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该
预案提交公司2025年度股东会审议。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年4月15日14:30
网络投票时间：2026年4月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月15日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月15日9
:15至15:00。
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2026-03-28│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2026年3月27日召开第八
届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开
展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
（一）基本情况
为提高资金使用效率，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）及子
公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2026年度与航天科工财务有限责任公司（以下
简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要
，公司及子公司预计2026年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范
围为0.55%至3.25%；贷款年利率范围为1.8%至3.5%；综合授信额度不高于人民币10亿元。
（二）关联关系
由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团
），根据《股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。
（三）审议情况
2026年3月18日，公司第八届董事会独立董事第三次专门会议会议审议通过了该关联交易
。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于预计2026年与
航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。公司关联董事袁宁、王胜
、王晓东、钟敏已按《公司章程》的有关规定回避表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权
0票。
本事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东科工集团、中国航天
科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应
在股东会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
（一）基本情况
注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；法定代表人：王文松；
注册资本：人民币43.8489亿元；企业类型：有限责任公司；统一社会信用代码：9111000
07109288907；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投
资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
三、关联交易标的基本情况
财务公司将为我公司于2026年度提供存款、贷款、结算服务等，我公司在财务公司的日均
存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款年利率范围为1.8%至3.
5%；综合授信额度不高于人民币10亿元。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天科技控股集团股份
有限公司（以下简称公司）控股子公司IEEInternationalElectronicsandEngineeringS.A.及
其下属子公司（以下统称IEE公司）拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及
工具主要包括远期合约业务（美元）。IEE公司及其下属子公司2026年开展金融衍生品业务，
投资额度不超过2.86亿元人民币或等值外币（汇率采用7.1429人民币/美元，下同），任一交
易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过2.86亿元人民币或等值外币，任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。
2．审议程序：2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于
控股子公司IEE公司及其下属子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本次开
展金融衍生品套期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东会审议。
3．风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严守套期保值原
则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、信用风
险、流动性风险、法律风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的及必要性
IEE公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、
美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用
人民币结算外，其他主体与客户及供应商结算方式主要采用欧元或美元。在汇率波动的大背景
下，汇率波动风险是IEE公司面临的主要经营风险。
国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品，包括期
权、远期合约等，通过开展衍生金融业务规避风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来
也一直通过购买金融衍生产品的方式规避汇率波动风险。
此外，IEE公司拟开展的金融衍生品业务的衍生品交易类型为远期合约业务（美元）。预
期管理风险敞口为4000万美元。
（二）投资金额及方式
2026年金融衍生品业务投资计划明细表
IEE公司及其下属子公司计划开展2026年金融衍生品业务投资额度不超过2.86亿元人民币
或等值外币（汇率采用7.1429人民币/美元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约
价值不超过2.86亿元人民币或等值外币。2026年内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
任一交易日持有的最高合约价值的2%。
IEE公司所开展的金融衍生品套期保值业务类型为汇率远期场外交易。公司所有套期保值
交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要，结
合原材料采购和产品销售的实际情况，与合作银行签订汇率远期合约，金融衍生品业务的规模
、期限等在外汇资金需求合同范围内，且持仓规模不超过同期以外币结算合同交易额的70%，
以达到套期保值的目的。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和
实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。基于IEE公司生产经营所需的借款额度，实
现套期保值效果。
（三）交易对手方
合作银行限定为：卢森堡国家储蓄银行（BCEE）、巴黎银行卢森堡分行（BGLBNPParibas
）等境外大型金融机构。
（四）投资期限
自2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
使用其自有资金进行金融衍生品业务，不涉及使用公司募集资金。
二、审议程序
2026年3月27日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司IEE
公司及其下属子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套
期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开了公司第八届董
事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该
议案需提交公司股东会审议。根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由六名非独立董事
（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员会资格审查，股东单位中
国航天科工飞航技术研究院推荐，拟推选张新华先生为非独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过至第八届董事会届满为止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。张新华先生履历
张新华先生履历
张新华，男，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，天津大学机械及理论专业博士
。现任北京自动化控制设备研究所党委委员、副所长。截至目前，张新华先生未持有公司股份
，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一
款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级
管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级
管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任
职资格。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月9日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网
络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关
联交易的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公
司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究
院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
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2026-02-27│其他事项
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一、董事离任情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事魏学宝
先生递交的辞职报告，魏学宝先生因工作调整，辞去公司董事及相关职务。魏学宝先生辞去公
司董事相关职务后不再担任公司及控股子公司其他职务。
魏学宝先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定，魏学宝先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公
司法定董事人数以及公司正常经营活动。
截至本公告日，魏学宝先生持有公司股份8,100股，其配偶及其他直系家属未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，魏学
宝先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关规定。
魏学宝先生担任公司董事期间履职尽责、勤勉笃行。公司董事会对魏学宝先生在担任公司
董事期间，忠实履行董事职责、勤勉尽责，为公司规范运作与高质量发展发挥的重要作用，致
以诚挚敬意和衷心感谢！
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2026-02-05│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郭
禄鹏先生递交的辞职报告，郭禄鹏先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。郭禄鹏先生辞去
公司高级管理人员相关职务后不再担任公司及控股子公司其他职务。
郭禄鹏先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定，郭禄鹏先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公
司正常经营活动。
截至本公告日，郭禄鹏先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，郭禄鹏先生
将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定
。
郭禄鹏先生担任公司副总经理期间履职尽责、勤勉笃行。公司董事会对郭禄鹏先生在担任
公司副总经理期间，为保障公司经营发展行稳致远、推动公司坚定践行高质量发展理念所付出
的辛勤努力、作出的重要贡献，致以衷心的感谢与崇高的敬意！
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司由于出售境外子公司AC公司100%股权及放弃九通公司股权优先购买权导致
公司合并报表范围发生变化，对公司当期损益产生正向影响约1.1亿元人民币，该事项属于非
经常性损益。受市场竞争加剧及定价调整等因素影响，公司航天应用和汽车电子业务板块较去
年同期利润有所下降；因市场及业务环境变化，公司拟对部分资产计提减值准备；公司为深入
推进业务转型升级增加业务投入影响当期损益。
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2026-01-13│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年1月12日14:30
网络投票时间：2026年1月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12日9:15至9:25、9
:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月12日9
:15至15:00。
2.股权登记日
2026年1月7日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
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2025-12-27│股权转让
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2025年12月26日召开第八届
董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及
放弃优先受让权暨关联交易的议案》。详细情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况
为进一步聚焦主责主业，落实公司发展战略，践行上市公司高质量发展战略目标，优化资
源配置，减少与主业不相关附属业务投资，公司拟通过协议转让方式，将航天科工财务有限责
任公司（以下简称财务公司）2.0126%（保留四位小数，下同）的股权，以179434763.47元转
让给中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）。同时，公司收到航天信息股份有限公
司（以下简称航天信息）函件，航天信息拟同时向科工集团转让其持有的财务公司1.5430%股
权。其转让价格参考公司本次转让的同一评估值，转让价格为137570040.75元。
根据财务公司的《公司章程》，股东转让出资，其他股东享有同等条件下的优先购买权，
鉴于公司计划不再持有财务公司股权，公司拟放弃行使上述权利。综上，公司转让财务公司股
权的同时放弃财务公司相关股权的优先受让权。本次交易完成后，公司将不再持有财务公司股
权。
（二）构成关联关系的说明
本次交易受让方科工集团为我公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本交易事项构成关联交易。
（三）审议情况
2025年12月22日，公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该项关联交易，
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2025年12月26日，公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于转让航天科工
财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。公司关联董事袁宁、
王胜、魏学宝、王晓东、钟敏按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意4票
，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本
事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公
司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究
院北京分院应在股东会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）科工集团基本情况
企业名称：中国航天科工集团有限公司
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
法定代表人：陈锡明
注册资本：1870000万元人民币
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91110000710925243K
经核查，科工集团不是失信被执行人。
（二）航天信息基本情况
企业名称：航天信息股份有限公司
注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18号
法定代表人：陈荣兴
注册资本：185288.4638万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市公司）
统一社会信用代码：91110000710927388B
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网
络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权
暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.c
ninfo.com.cn）《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联
交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集
团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其
他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。
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2025-12-12│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年12月11日14:30网络投票时间：2025年12月11日通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月11日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月11日9:15至15:00。
2.股权登记日
2025年12月8日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年12月8日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网
络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。
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2025-11-25│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2025年11月24日召开第八届
董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买
权的议案》。
本事项尚需提交股东会审议。详细情况公告如下：
一、放弃权利事项概述
公司收到控股子公司山东航天九通车联网有限公司（以下简称航天九通）小股东济南国信
大数据服务合伙企业（有限合伙）（以下简称济南国信）的书面说明，针对其持有的航天九通
10.00%股权提出退出请求，公司拟放弃上述股权的优先购买权。航天九通现有股东济南永业科
技有限公司（以下简称济南永业）表示拟行使优先购买权，若本公司及济南超算产业发展有限
公司（以下简称济南超算）均放弃优先购买权，且济南永业最终行使该权利，则济南永业持股
比例将升至48.25%，超过航天科技股份公司所持有的46.75%，成为航天九通第一大股东。该变
动可能导致本公司对航天九通的持股性质由相对控股转为参股。
公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公
司股权优先购买权的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本次放弃优先购买权
事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组
。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定，本次交易尚需提交公司
股东会审议。
二、各方当事人基本情况
（一）转让方情况
名称：济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号山东设计创意产业
园7号楼1-2305室；
执行事务合伙人：山东省国信控股发展有限公司；
注册资本：人民币3000万元；
企业类型：有限合伙企业；
统一社会信用代码：91370102MA3URKXYXA；
经营范围：一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；企业总部管理；企业管理；园
区管理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
经查询，该公司未被列为失信被执行人。受让方与航天科技及其前十名股东之间不存在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联，亦不存在其他可能导致或已经导致航天科技
对其利益倾斜的关系。
（二）受让方情况
名称：济南永业科技有限公司
注册地址：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2719；
法定代表人：陈蓬华；
注册资本：人民币760万元；
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
统一社会信用代码：91370100772069702H；
经营范围：计算机软件、安防设备及技术的研发、销售；电子产品的研发、销售；汽车防
盗技术的研发、销售；经济信息咨询服务；国内广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
经查询，该企业未被列为失信被执行人。转让方与航天科技及其前十名股东之间不存在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联，亦不存在其他可能导致或已经导致航天科技
对其利益倾斜的关系。
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2025-11-25│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于2025年11月24日召开第八
届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所
或致同所）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审
议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存在被中
国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人。与公司无关联
关系，不影响其在审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。
致同所在对公司2024年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允
的原则，顺利完成了公司2024年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同
会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：李惠琦
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）截至2024年末，致同所从业人员近六千
人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过4
00人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元。本公司同行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
拟签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年受到1次监管谈话的行政监管措施
，无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况；项目质量复核人
任一优，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁
董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本
公司提供审计服务，2020年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司
审计报告1份。
（2）签字注册会计师丁胜辉
丁胜辉：自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为
本公司提供审计服务，2019年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公
司审计报告1份。
（3）项目质量控制复核任一优
任一优：2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执
业；近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三版挂牌公司审计报告0份。
2.诚信记录。
拟签字项目合伙人董宁于2025年1月10日被福建证监局采取监管谈话措施1次；签字注册会
计师丁胜辉于2025年1月10日被福建证监局采取监管谈话措施1次；除上述情况外，拟签字项目
人员无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
项目质量复核人任一优，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
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2025-11-04│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月16日在《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持股份预披露的公告》。（公告编号
：2025-临-036）。
魏学宝先生计划自上述公告披露之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价的方式减持
其所持有的部分公司股份，不超过2600股，占公司当前总股本比例不超过0.00033%。
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2025-10-31│其他事项
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年10月30日召开第八
届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以
及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
及下属子公司对截止2025年9月30日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行
了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：
表1资产减值准备情况表
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照
成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现
净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本期计提存货跌价准备合计32410797.67元，转回或
转销13222611.13元，其他影响46094462.96元，主要为处置子公司转出其跌价准备。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》的有关规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本期
转回合同资产减值准备165111.46元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判
断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金
额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失
，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回
，除非处置该项长期资产。本期计提固定资产减值准备768916.89元。
三、其他说明
本次计提信用减值准备、资产减值准备未经审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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