资本运作☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳航天智控科技有│ 2770.12│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还贷款 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 2.50亿│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.06亿│ 6951.50万│ 4.24亿│ 69.96│ 4.24亿│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-04 │交易金额(元)│7.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │All Circuits S.A.S.100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. │
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│卖方 │Hiwinglux S.A.、IEE International Electronics& Engineering S.A. │
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│交易概述 │为完成All Circuits S.A.S.（以下简称AC公司）股权转让事项，航天科技控股集团股份有 │
│ │限公司（以下简称公司）下属子公司Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和IEE Intern│
│ │ational Electronics and Engineering S.A.（以下简称IEE公司）（以下合并简称转让方 │
│ │）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转让AC公司100%股权。同时，鉴于AC公司直接持有下属│
│ │TIS Circuits SARL（以下简称TIS工厂）99.997%股权，公司控股子公司IEE公司持有的TIS │
│ │工厂剩余0.003%股权，拟与AC公司100%股权共同作为一个资产包挂牌打包转让（以下合并称│
│ │为标的公司）。 │
│ │ 2024年12月13日，公司收到北京产权交易所（以下简称"北交所"）出具的《受让资格确│
│ │认意见函》。截至挂牌公告期满，征得一家意向受让方All Circuits Holdings（Singapore│
│ │）Pte.Ltd.。 │
│ │ AC公司100%股权的《产权交易合同》主要内容 │
│ │ （一）合同主体和签订时间 │
│ │ 转让方一（以下简称甲方一）：Hiwinglux S.A. │
│ │ 转让方二（以下简称甲方二）：IEE International Electronics& Engineering S.A. │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（注册地 │
│ │址：N°6, 3eme avenue, Parc Synergie Val de Loire 45130 Meung-sur-Loire） │
│ │ 标的公司（以下简称丙方）：All Circuits S.A.S. │
│ │ （甲方一、甲方二合称"甲方"，甲方、乙方合称为"甲乙双方"，甲方、乙方、丙方合称│
│ │"各方"或"合同各方") │
│ │ 让标的为甲方所持有的标的公司合计100%股权，其中具体为：甲方一持有的标的公司61│
│ │%股权、甲方二持有的标的公司39%股权。 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将持有的标的公司100%股权转让给乙方，转让价款人民币│
│ │（大写）柒亿叁仟贰佰玖拾肆万肆仟捌佰元（即：人民币（小写）732,944,800元）。 │
│ │ TIS工厂0.003%股权的《产权交易合同》主要内容 │
│ │ （一）合同主体和签订时间 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：IEE International Electronics & Engineering S.A. │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（注册地 │
│ │址：6 RAFFLES QUAY#14-02 SINGAPORE(048580)） │
│ │ 标的公司（以下简称丙方）：TIS CIRCUITS SARL │
│ │ 本合同转让标的为甲方所持有的标的公司1股普通股股权，占总股本约0.003%股权。 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将持有的标的公司1股普通股转让给乙方，转让价款人民 │
│ │币（大写）壹元（即：人民币（小写）1元）。 │
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│公告日期 │2025-03-04 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │TIS CIRCUITS SARL0.003%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. │
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│卖方 │IEE International Electronics & Engineering S.A. │
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│交易概述 │为完成All Circuits S.A.S.（以下简称AC公司）股权转让事项，航天科技控股集团股份有 │
│ │限公司（以下简称公司）下属子公司Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和IEE Intern│
│ │ational Electronics and Engineering S.A.（以下简称IEE公司）（以下合并简称转让方 │
│ │）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转让AC公司100%股权。同时，鉴于AC公司直接持有下属│
│ │TIS Circuits SARL（以下简称TIS工厂）99.997%股权，公司控股子公司IEE公司持有的TIS │
│ │工厂剩余0.003%股权，拟与AC公司100%股权共同作为一个资产包挂牌打包转让（以下合并称│
│ │为标的公司）。 │
│ │ 2024年12月13日，公司收到北京产权交易所（以下简称“北交所”）出具的《受让资格│
│ │确认意见函》。截至挂牌公告期满，征得一家意向受让方All Circuits Holdings（Singapo│
│ │re）Pte.Ltd.。 │
│ │ AC公司100%股权的《产权交易合同》主要内容 │
│ │ （一）合同主体和签订时间 │
│ │ 转让方一（以下简称甲方一）：Hiwinglux S.A. │
│ │ 转让方二（以下简称甲方二）：IEE International Electronics& Engineering S.A. │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（注册地 │
│ │址：N°6, 3eme avenue, Parc Synergie Val de Loire 45130 Meung-sur-Loire） │
│ │ 标的公司（以下简称丙方）：All Circuits S.A.S. │
│ │ （甲方一、甲方二合称“甲方”，甲方、乙方合称为“甲乙双方”，甲方、乙方、丙方│
│ │合称“各方”或“合同各方”) │
│ │ 让标的为甲方所持有的标的公司合计100%股权，其中具体为：甲方一持有的标的公司61│
│ │%股权、甲方二持有的标的公司39%股权。 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将持有的标的公司100%股权转让给乙方，转让价款人民币│
│ │（大写）柒亿叁仟贰佰玖拾肆万肆仟捌佰元（即：人民币（小写）732,944,800元）。 │
│ │ TIS工厂0.003%股权的《产权交易合同》主要内容 │
│ │ （一）合同主体和签订时间 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：IEE International Electronics & Engineering S.A. │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（注册地 │
│ │址：6 RAFFLES QUAY#14-02 SINGAPORE(048580)） │
│ │ 标的公司（以下简称丙方）：TIS CIRCUITS SARL │
│ │ 本合同转让标的为甲方所持有的标的公司1股普通股股权，占总股本约0.003%股权。 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将持有的标的公司1股普通股转让给乙方，转让价款人民 │
│ │币（大写）壹元（即：人民币（小写）1元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开第七届 │
│ │董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2025年与航天│
│ │科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审│
│ │议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，航天科技及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计20│
│ │25年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、│
│ │贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2025年度在财务公司的日│
│ │均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民│
│ │币0.8亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不高于人民币10亿元。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集│
│ │团），根据《股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交│
│ │易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易。公司第七届董事会第二│
│ │十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限│
│ │责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳│
│ │瑞、魏学宝、张文纪按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票│
│ │，弃权0票。 │
│ │ 本事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东科工集团、中国│
│ │航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京│
│ │分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况。 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层； │
│ │ 法定代表人：王厚勇； │
│ │ 注册资本：人民币43.8489亿元； │
│ │ 企业类型：有限责任公司； │
│ │ 统一社会信用代码：911100007109288907； │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批│
│ │准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投│
│ │资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
│ │ （四）构成关联关系的说明 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开第七届 │
│ │董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有│
│ │限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具│
│ │体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资渠道，公司│
│ │）与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司拟签订《金融服务协议》，接受其提供│
│ │的各项金融服务。为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹│
│ │资渠道，公司拟与财务公司重新签订金融合作协议，有效期为三年。根据协议约定，财务公│
│ │司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务业务方面为公司提供相关金融服务。│
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集│
│ │团），与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构│
│ │成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项关联交易。公司第七届董事会第│
│ │二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司│
│ │签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、│
│ │魏学宝、张文纪按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃│
│ │权0票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 财务公司是科工集团及其下属14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年│
│ │11月成立。 │
│ │ 财务公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层； │
│ │ 法定代表人：王厚勇； │
│ │ 注册资本：人民币43.85亿元； │
│ │ 企业类型：有限责任公司； │
│ │ 统一社会信用代码：911100007109288907； │
│ │ （四）构成关联关系的说明 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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