资本运作☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-02-03│ 5.53│ 5.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-25│ 6.37│ 5.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-15│ 6.86│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-27│ 6.56│ 52.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正邦科技 │ 104.71│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│古雷港区北1-2#泊位│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│拖轮购置项目 │ 1.60亿│ ---│ 1.58亿│ 98.73│ 819.99万│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│61.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门集装箱码头集团有限公司70%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、厦门港务发展股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │厦门港务发展股份有限公司、厦门国际港务有限公司 │
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│卖方 │厦门国际港务有限公司、厦门港务发展股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门港务发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买│
│ │其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，交易价格617796.35万元。 │
│ │ 公司收到中国证监会的批复文件后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告披露日│
│ │，本次交易之标的资产的过户手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │厦门自贸片区港务电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司母公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省港口集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司的间接控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务海翔码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司母公司之子公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门集装箱码头集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司母公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门自贸片区港务电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司母公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省港口集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司的间接控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省港口集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司的间接控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料、动力和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │厦门中油港务仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之子公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料、动力和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门自贸片区港务电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司母公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料、动力和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料、动力和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料、动力和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料、动力和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料、动力和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省港口集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司母公司的间接控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料、动力和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际信托有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务海运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门自贸试验区电子口岸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │厦门中联理货有限公司 │
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│关联关系 │受公司与其另一股东共同控制之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港口开发建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港务工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东的间接控股股东间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门自贸片区港务电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司母公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门港口协会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其理事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务海│ 6.17亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│衡（香港）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 5.01亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 2.88亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │、厦门港务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │海衡实业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 2.76亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│上海海衡实│ 2.00亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务海│ 1.85亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│衡（香港）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│上海海衡实│ 1.50亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 1.16亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务海│ 1.08亿│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│衡实业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│上海海衡实│ 9966.84万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务海│ 9627.48万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│衡（香港）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│潮州港务发│ 9265.24万│人民币 │--- │2031-11-10│--- │否 │否 │
│展股份有限│展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 8357.73万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│上海海衡实│ 7278.65万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│上海海衡实│ 5422.76万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务海│ 1532.36万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│衡实业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 1264.23万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│漳州龙池港│ 978.16万│人民币 │--- │2032-11-12│--- │否 │否 │
│展股份有限│务发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 608.43万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门外代国│ 82.69万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│际货运有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 6.33万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 0.0000│人民币 │--- │2025-12-31│--- │是 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 0.0000│人民币 │--- │2025-12-31│--- │是 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│厦门港务贸│ 0.0000│人民币 │--- │2025-12-31│--- │是 │否 │
│展股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门港务发│上海海衡实│ 0.0000│人民币 │--- │2025-12-31│--- │是 │否 │
│展股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日2．业绩预告情况：比上年同期（重组
前）上升
注1：报告期内公司完成以发行股份及支付现金方式向控股股东厦门国际港务有限公司购
买厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称码头集团）70%股权项目（以下简称重大资产重组
）。根据相关规定，当年完成重大资产重组的上市公司，应同时列示重组前、重组后的上年同
期数据。上述表格中，上年同期（重组前）数据源自公司2025年半年度报告，上年同期（重组
后）数据系模拟重大资产重组完成后进行的测算。
注2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修
订）》，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列
报，所以公司上年同期重组前与模拟重组后的扣除非经常性损益后的净利润数据一致。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步估算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午15:00；
2．网络投票时间：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定
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2026-04-14│其他事项
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024年度第三
次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过30亿元人
民币的超短期融资券。2026年1月，中国银行间市场交易商协会签发《接受注册通知书》（中
市协注〔2026〕SCP28号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为30亿元人民币，
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
近日，公司完成2026年度第二期超短期融资券的发行，用于归还子公司银行借款和补充子
公司营运资金。
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2026-04-08│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议决定于2026年
4月29日（星期三）下午15:00召开2025年度股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十三次会议审议，决定召开2025
年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股
份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
5．会议召开方式
本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：（1）现场投票：股东本人出席现场
会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2026年4月23日（星期四）
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2026-04-08│其他事项
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一、审议程序
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2026年4月7日召开第八届董事会第二十
三次会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红
规划的议案》，本项议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-08│企业借贷
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重要内容提示：
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金借款、统借统还借款方式
向控股子公司厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头）提供总额不超过人民币50
000万元（含本数）的借款，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度可在
有效期限内循环使用。其中，自有资金借款利率按照集装箱码头从商业银行可取得的同期同档
贷款利率执行，统借统还借款利率按照公司从商业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率
执行。
2．本次借款事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
3．本次借款对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其生产经营状况和财务状
况具备充分的控制权和监督权，能够确保资金使用安全，本次借款事项整体风险可控，借款利
率公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司于2026年4月7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于本公司向厦门集
装箱码头集团提供借款的议案》，现将该事项公告如下：
一、本次借款事项概述
为满足公司控股子公司集装箱码头归还有息负债、日常经营周转、股权投资等资金需求，
充分发挥公司融资平台优势、降低公司整体融资成本，公司拟向集装箱码头提供总计不超过人
民币5亿元（含本数）借款，借款形式为自有资金借款和统借统还借款，有效期限自董事会审
议通过之日起不超过12个月，借款额度可在有效期限内循环使用。集装箱码头可根据实际资金
需求分笔申请借款，具体借款形式及借款期限由公司根据资金情况和市场行情统筹确定。其中
，自有资金借款利率按照集装箱码头从商业银行可取得的同期同档贷款利率执行；统借统还借
款利率按照公司从商业银行取得的贷款利率或发行的债券票面利率执行。
截至2026年4月7日，集装箱码头70%股权由公司持有，剩余30%股权由公司控股股东厦门国
际港务有限公司（以下简称国际港务）持有。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《厦门港务发展股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度》等
规定，本次财务资助事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资
助的情形，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-27│其他事项
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（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午15:00；
2．网络投票时间：2026年3月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年3月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况
如下：
《关于放弃控股子公司30%股权优先购买权暨关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意股份7077296股，占出席会议有表决权股份总数的77.0209%；反
对股份1922800股，占出席会议有表决权股份总数的20.9255％；弃权股份188700股，占出席会
议有表决权股份总数的2.0536％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份7077296股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的77.0209%；反对股份1922800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的20.9255%；弃
权股份188700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.0536%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案已通过。
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2026-03-14│其他事项
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024年度第三
次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过30亿元人
民币的超短期融资券。2026年1月，中国银行间市场交易商协会签发《接受注册通知书》（中
市协注〔2026〕SCP28号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为30亿元人民币，
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
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2026-03-14│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月13日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》，具
体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
经2025年9月12日召开的2025年度第一次临时股东大会批准，公司聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务所）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。在
2025年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2025年度
财务报表及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性
及稳定性，公司拟续聘容诚事务所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年
。
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于198
8年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计
师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。
（5）首席合伙人：刘维。
（6）人员信息：截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会
计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（7）业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。容诚会计师事务
所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业
、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
2．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京7
4民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚特普）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3．诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次
（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公
司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或
复核过多家上市公司审计报告。
（2）项目签字注册会计师（拟）：胡高升，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从
事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三
年签署过2家上市公司审计报告。
（3）项目质量复核人（拟）：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有
多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
项目合伙人谢培仁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施。2024年受到深圳证券交易所通报批评的处分1次。
签字注册会计师胡高升、项目质量控制复核人姚斌星近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4．审计收费
审计服务收费按照审计业务工作量、市场平均报酬水平及公司重大资产重组情况确定，公
司重组完成后（含集装箱码头集团合并及母公司、以及其下属子公司）年度审计185万元/每年
、内控审计75万元/每年，合计每年260万元。
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2026-03-14│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2026年3月13日召开第八届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》，具
体情况如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映本
公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项
资产进行了全面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。
（二）本次计提减值准备情况
本公司2025年度拟计提减值准备金额合计5664.93万元
董事会意见
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备事项以《企业会计准则》等
相关规定为依据，计提资产减值准备及信用减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合本公司的
实际情况，有利于更加公允地反映本公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意本次计
提资产减值准备及信用减值准备事项。
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2026-03-14│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2026年3月13日召开第八届董事会第二
十二次会议，审议通过《关于本公司全资企业泉州厦港新建两艘6800HP全回转拖轮的议案》，
现将该事项公告如下：
一、对外投资概述
为满足泉州湾、厦门湾及周边港口未来发展所带来的拖力市场需求，进一步贯彻落实“传
统临港助靠离业务+拖轮延伸业务”双主业发展战略，本公司全资子公司厦门港务船务有限公
司（以下简称船务公司）拟由其全资子公司泉州厦港拖轮有限公司（以下简称泉州厦港）作为
项目主体购建两艘6800马力全回转拖轮，项目总投资不超过9800万元，主要面向泉州南部港区
、厦门湾及周边区域提供传统临港助靠离服务及海工作业、拖航作业等港外延伸服务。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。根据《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司投
资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、投资主体基本情况
企业名称：泉州厦港拖轮有限公司法定地址：福建省泉州市石狮市锦尚镇华锦港区机关办
公楼一楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：狄宏祥
注册资本：19777.78万元人民币主营业务：港口拖轮、驳运服务与本公司的关系：本公司
全资子公司之全资子公司股权结构：本公司通过持有船务公司100%股权，间接持有泉州厦港10
0%股权
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会泉州厦港不属于失信被执行人。
三、投资方案
1．选型方案：从经济性、安全性及未来业务拓展需求等方面评估，本次拟购建两艘6800
马力、三层甲板室、上排烟的主流全回转拖轮，配备专业近海拖带设备、抛起锚功能、守护功
能、溢油回收等设备以及船舶可视听监控系统、港作船舶能耗监控管理系统以及其他信息化系
统。
2．实施计划：本项目建造周期约14个月，预计2027年下半年投产。
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2026-03-14│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月13日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过《厦门港务发展股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》《厦门港务发
展股份有限公司2025年度董事会工作报告》《厦门港务发展股份有限公司2025年度利润分配方
案的议案》《厦门港务发展股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》《
厦门港务发展股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》，具体内容请见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定，上述相关
议案尚需提交股东会审议。基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体
工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。
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2026-03-12│其他事项
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（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2026年3月11日（星期三）下午15:00；
2．网络投票时间：2026年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月11日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况
如下：
1.《公司2026年度日常关联交易预计的议案》本项议案表决结果：同意股份7248512股，
占出席会议有表决权股份总数的74.5406%；反对股份2258310股，占出席会议有表决权股份总
数的23.2235％；弃权股份217422股，占出席会议有表决权股份总数的2.2359％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份7248512股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的74.5406%；反对股份2258310股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的23.2235%；弃
权股份217422股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2359%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案已通过。
2.《关于2026年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议
案》本项议案表决结果：同意股份393992341股，占出席会议有表决权股份总数的99.3345%；
反对股份2413903股，占出席会议有表决权股份总数的0.6086％；弃权股份225522股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0569％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份7084819股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的72.8573%；反对股份2413903股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的24.8236%；弃
权股份225522股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3192%。
表决结果：本项议案为股东会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
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2026-03-11│股权转让
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（一）本次交易内容
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月5日收到控股股东厦门国际港务
有限公司（以下简称股权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司30%股
权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下
简称集装箱码头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流投资运营商作为战略
投资者，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的集装箱码头集团30%股
权（以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福建省人民政府国有资产监督管理
委员会（以下简称省国资委）备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权交易
中心公开转让集装箱码头集团30%股权，公开竞价底价将不低于2,647,698,630.00元。
公司以发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务购买集装箱码头集团70%股权事项（以
下简称本次重组）已于2026年2月27日办理完成本次重组之标的资产的相关过户手续，集装箱
码头集团70%股权已过户登记至公司名下，集装箱码头集团成为公司控股子公司。根据《中华
人民共和国公司法》及标的公司章程，公司作为集装箱码头集团控股股东，对上述标的股权的
转让在同等条件下享有优先购买权。经审慎研究，结合公司整体战略布局规划、资源配置需要
及集装箱码头集团长远发展需要，公司拟放弃本次标的股权的优先购买权。
（二）关联关系说明
厦门国际港务合计持有公司386,907,522股股份，占公司总股本的52.16%，系公司控股股
东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发
展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，公司本次放弃标的股权优先购买权事项构成关联
交易。
（三）董事会审议情况
公司于2026年3月10日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公
司30%股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以4票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。
上述议案已经2026年3月10日召开的公司第八届董事会2026年度独立董事第二次专门会议
审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
本次放弃优先购买权不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会导致公司持有集装箱码
头集团股权比例下降。本次放弃标的股权优先购买权事项不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
三、交易标的基本情况
1.基本情况
厦门集装箱码头集团成立于2013年12月13日，注册资本25亿元，主营集装箱码头装卸与堆
存业务，旗下有海天码头、海润码头、嵩屿码头、国际货柜码头、新海达码头、海通码头、海
翔码头等多个集装箱码头，共计32个集装箱专用泊位，岸线总长8916米，年通过能力超过1000
万标箱，占厦门全港能力的3/4以上，是福建省的港口龙头企业。
2025年，标的公司合并口径集装箱吞吐量为940万标准箱，作为福建港口群的“龙头港”
，助力厦门港继续保持中国第7大集装箱港口。
截至2024年12月31日，标的公司的资产总额1,362,171.47万元，负债总额465,246.45万元
，净资产896,925.03万元；2024年度营业收入264,363.12万元，归母净利润56,715.8万元（经
审计）。截至2025年8月31日，标的公司的资产总额1,315,064.94万元，负债总额412,328.65
万元，净资产902,736.28万元；2025年1-8月营业收入186,597.39万元，归母净利润43,048.04
万元（经审计）。
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2026-03-11│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议决定于2026年
3月26日（星期四）下午15:00召开2026年度第二次临时股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年度第二次临时股东会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十一次会议审议，决定召开2026
年度第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门
港务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年3月26日。其中，通过深1
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15-9:25、9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2
026年3月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式
本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：（1）现场投票：股东本人出席现场
会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2026年3月20日（星期五）；
7．会议出席对象
（1）于2026年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司
关联股东将回避对关联议案的表决；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。
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2026-03-07│价格调整
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公司于2026年3月6日实施完成2025年第三季度利润分配，以2025年9月30日公司总股本741
809597股为基数，向全体股东每10股派0.3元（含税）；公司2025年第三季度不进行资本公积
转增股本。
因公司已实施完成2025年第三季度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份
发行价格由6.59元/股调整为6.56元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由796854165
股调整为800498316股。
除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
一、本次重组概述
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国
际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，并向不超过35名符合条
件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。
本次重组中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告
日。经交易相关方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格为6.69元/股，不
低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价的80%，符合《
上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、配股、
送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所的相关规定进行相应调整。
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2026-02-28│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国
际港务有限公司（以下简称交易对方）购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称
集装箱码头集团）70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以
下简称本次交易）。
公司于2026年2月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关
于同意厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2026〕297号）（以下简称批复文件）。中国证监会同意公司本次交易的注册申请，具体内
容详见公司于2025年2月13日披露的《厦门港务发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：
2026-08）。公司收到中国证监会的批复文件后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告
披露日，本次交易之标的资产的过户手续已办理完毕。
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2026-02-24│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2026年2月24日召开第八届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年第三季度利润分配方案的议案
》。本次利润分配事宜已获得公司2024年度股东大会授权，无需提交公司股东会审议。现将相
关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度实现的合并归属于
上市公司股东的净利润195811331.54元，母公司净利润184299259.89元，减去根据《中华人民
共和国公司法》和《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定提取的法定盈余公积金，加
上年初未分配利润2438021605.11元，减去2025年已实施的分配利润81599047.11元，截至2025
年9月30日，母公司累计可供股东分配利润为2522001499.81元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，
为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司20
25年第三季度利润分配方案为：以2025年9月30日公司总股本741809597股为基数，向全体股东
每10股派0.3元（含税），拟分配利润为22254287.91元；公司2025年第三季度不进行资本公积
转增股本。
自本分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，
公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的
，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-02-10│对外担保
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特别风险提示：厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2026年度对外担保（均为本
公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70
%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；本次担保额度
不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
（一）担保基本情况
为拓展农产品业务规模，保障业务顺利开展，公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以
下简称港务贸易）2026年度拟为其全资子公司厦门港务海衡（香港）有限公司（以下简称香港
海衡）向ADMINTERNATIONALSARL（以下简称ADM）的采购业务提供履约担保，担保方式为连带
责任保证，担保额度不超过等值人民币25000万元，担保有效期自2026年1月1日起至2026年12
月31日止。本次担保事项系为公司资产负债率超过70%的子公司提供的担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年2月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度本公司全
资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》。该议案尚需提交公司股东
会审议，股东会召开时间详见公司2026年2月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门港务海衡（香港）有限公司成立日期：2017年05月25日注册地点：香港铜
锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼注册资本：300万元港币股权结构：厦门港务贸易有限公司
持有100%股权与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司2．公司最近一年又一期的主
要财务数据如下：
3.厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署履约保函，履约保函主要内容如下：
1．担保方式：连带责任保证担保2．担保期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止
3．担保金额：等值人民币2.5亿元4．担保范围：香港海衡与ADM采购合同项下的应支付的
所有到期款项及相应利息及可能遭受的任何性质的损失、损害、责任、成本及费用。
四、董事会意见
港务贸易及香港海衡经营状况正常，上述担保事项是出于港务贸易及香港海衡实际业务发
展的需要，且被担保方香港海衡为港务贸易的全资子公司，港务贸易对被担保方的生产经营管
理具有绝对控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范
围内，符合公司和港务贸易的整体利益。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年度第一次临时股东会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十九次会议审议，决定召开2026年
度第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港
务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月11日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月11日上午9:15至下午15:00的任
意时间。5．会议召开方式
本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2026年3月5日（星期四）；
7．会议出席对象
（1）于2026年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司
关联股东将回避对关联议案的表决；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。
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2026-02-04│其他事项
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经厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议、2024年度第三
次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过30亿元人
民币的超短期融资券（具体详见公司2024年8月28日、2024年9月13日分别刊登在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发
的《接受注册通知书》（中市协注［2026］SCP28号），主要事项如下：
1．本次公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日
起2年内有效，由兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公
司联席主承销。
2．公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过中国银行间市场
交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东会的授权，严格按照《非金融企业债务
融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规定，在规定期限
内根据资金需求和市场利率等情况择机发行本次超短期融资券，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
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2025-11-29│企业借贷
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一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）及下属企业的经营发展资金需要，
进一步降低融资成本，2026年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有限公司（以下
简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股
股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金额度不超过人民币
50亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同
档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保，单笔借款的额度、期限
和具体利率将在上述范围内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际
情况商议确定。
（二）关联关系说明
国际港务合计持有本公司386907522股股份，占本公司总股本的52.16%，系本公司控股股
东；港务投资持有国际港务100%股权，为本公司间接控股股东；港务集团持有港务投资100%股
权，并通过港务投资间接持有国际港务100%股权，为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司关联
交易制度》等有关规定，本公司向国际港务、港务投资、港务集团借款属于关联交易事项。
（三）董事会审议情况
本公司于2025年11月28日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股股东及
间接控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以4票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。
上述议案已经2025年11月27日召开的公司第八届董事会2025年度独立董事第五次专门会议
审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关
部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）厦门国际港务有限公司
1．基本情况
企业名称：厦门国际港务有限公司
统一社会信用代码：91350200260123285L
企业类型：有限责任公司
注册地址：厦门市海沧区港南路439号
2．主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务，近三年业务发展稳定。
3．本公司与国际港务的关联关系说明
国际港务持有本公司52.16%股份，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条的规定，国际港务为本公司关联法人。
（二）厦门港务控股集团有限公司
1．基本情况
企业名称：厦门港务控股集团有限公司
统一社会信用代码：9135020026013542XA
企业类型：有限责任公司
2．主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
港务集团主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务，以及港口工程建设、口岸信
息、港航金融服务等，近三年业务发展稳定。
3．本公司与港务集团的关联关系说明
国际港务持有本公司52.16%股份，为本公司控股股东；港务投资持有国际港务100%股权，
为本公司间接控股股东；港务集团持有港务投资100%股权，并通过港务投资间接持有国际港务
100%股权，为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规
定，港务集团为本公司关联法人。
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2025-11-29│对外担保
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特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司2026年度对外担保（均为本公司对子公司的担保，下同）预计
总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位（为本公司全资子公司）
担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担
保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展，厦门港务发展股份有限公司（以下
简称本公司）2026年度拟继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易
）及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过655000万元，担保范围主要为银行授信（
用途包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生品业务等）和履约担
保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止。其中，预计为资产负债
率超过70%的全资子公司提供的担保额度为655000万元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年11月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于本公司2026年度
为全资子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，
股东大会召开时间详见公司2025年11月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会提请股东大会审议并授权：（1）就上述审批额度内发生的具体担保事项，授
权本公司法定代表人代表担保方全权签署上述担保额度内有关的法律文件并办理相关事宜；（
2）授权港务贸易董事会在65亿元用于申请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定
及业务实际需要调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额；（3）授权期限自
股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止。
本次担保不构成关联担保。
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2025-11-29│委托理财
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025年11月28日召开第八届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不
影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20亿元（含本数）进行现金管理
，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购。其中，用于银行理
财产品投资不超过人民币10亿元（含本数），用于国债逆回购投资不超过人民币10亿元（含本
数）。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其指定授权对象在上述额度
内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公司资金的使用效率，降低财务费用
，为本公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理的额度与期限
根据本公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币20亿元（含本数）自有资金，投资
期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
本公司自有资金。
（四）现金管理的投资品种
本公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本公司的自有资金将用
于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购，但不包括股票及其衍生
品投资、基金投资、期货投资等风险投资品种。
（五）投资决议有效期限
自本公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权本公司董事长或其指定授权对象在上述额度内具体实施现金
管理相关事宜并签署相关合同文件。本公司财务总监负责组织实施，具体操作由本公司财务部
负责，并建立台账。
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2025-11-29│其他事项
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1．交易目的：为了实现稳健经营，合理规避大宗商品价格、汇率及利率波动给经营带来
的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以下简
称本公司）全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公司（以下统称港务贸易）2026年度拟申
请延续开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务。
2．交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期保值业务：交易品种涉及动力煤
、焦煤、纸浆、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、螺纹钢、热卷、铜、工业硅、多晶硅、硅铁、白
糖、玉米、菜粕、菜油、豆油、豆粕、大豆等现有主营货种对应的商品期货品种。交易场所为
上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平
台，仅限于在境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；（2）外汇衍生品业务
：交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利
率、货币或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
3．交易金额：（1）商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20
000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元；（2）外汇衍生品业务
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过16000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价
值不超过等值40000万美元。
4．特别风险提示：港务贸易开展商品期货套期保值业务能够一定程度对冲商品市场价格
波动所带来的风险，但仍会存在一定的价格波动风险、资金风险、内部控制风险和技术风险；
港务贸易开展外汇衍生品业务能够一定程度对冲汇率波动所带来的风险，但仍会存在一定的市
场风险、操作风险和交割风险。
本公司于2025年11月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于本公司全资子
公司港务贸易2026年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》，同意本公司全资子
公司港务贸易2026年度延续开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务。现将该事项公告如下：
一、预计开展的商品期货套期保值及外汇衍生品业务概述
（一）商品期货套期保值业务
1．开展商品期货套期保值业务的目的
港务贸易开展商品期货套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能实现期现
市场对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而达到规避经营活动中的价格波动
风险。
2．交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20000万元人民币（额度可循环使用，期限内
任一时点的金额[含前述交易的收益进行再交易的相关金额]不超过上述额度），任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币20亿元。
3．交易方式
商品期货套期保值交易品种涉及动力煤、焦煤、纸浆、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、螺纹
钢、热卷、铜、工业硅、多晶硅、硅铁、白糖、玉米、菜粕、菜油、豆油、豆粕、大豆等现有
主营货种对应的商品期货品种。交易场所为上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品
期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，仅限于在境内期货交易所进行场内交易，不进
行场外和境外交易。
4．交易期限
经股东大会审议批准后，在2026年1月1日至2026年12月31日期间有效。
5．资金来源
港务贸易将利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及募集资金的使用。
（二）外汇衍生品业务
1．开展外汇衍生品业务的目的
为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对港务贸易生产经营、成本控制
造成的不利影响，港务贸易拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期保值的目的。
2．交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过16000万元人民币（额度可循环使用，期限内
任一时点的金额[含前述交易的收益进行再交易的相关金额]不超过该额度），任一交易日持有
的最高合约价值不超过等值40000万美元。
3．交易方式
外汇衍生品交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产
包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
4．交易期限
经股东大会审议批准后，在2026年1月1日至2026年12月31日期间有效。
5．资金来源
港务贸易将利用自有资金开展外汇衍生品业务，不涉及募集资金的使用。
该项套期保值及外汇衍生品业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议
案还需提交本公司股东大会审议。
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2025-10-24│价格调整
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因实施2025年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由6.
64元/股调整为6.59元/股
一、本次重组概述
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国
际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，并向不超过35名符合条
件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。
本次重组中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告
日。经交易相关方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格为6.69元/股，不
低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价的80%，符合《
上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、配股、
送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所的相关规定进行相应调整。
二、2024年度利润分配方案及实施情况
公司于2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2
024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，上市公司以截至2024年12月31日公司
总股本741809597股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发现金
股利40799527.84元。
公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，2025年半年度利润分配前，公司本次重组所涉
发行股份购买资产的股份发行价格已由6.69元/股调整为6.64元/股，具体内容详见公司于2025
年8月6日发布的《厦门港务发展股份有限公司关于实施2024年度利润分配后本次重组所涉发行
股份购买资产的股份发行价格调整的公告》（公告编号：2025-34）。
三、2025年半年度利润分配方案及实施情况
经公司2024年度股东大会授权，公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十三次会议、
第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年半年度利润分
配方案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税）。
根据《厦门港务发展股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-5
4），公司2025年半年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本741809597股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为2025年10月22日，除权除息日为2025年10月23日。
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2025-09-23│增发发行
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国
际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，并向不超过35名符合条
件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
公司近日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理厦门港务发展股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕171号）。深
交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备
，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方
可实施。
本次交易最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及
其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-26│其他事项
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1．交易目的：为了实现稳健经营，合理规避汇率、利率波动给经营带来的风险，提升公
司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）全资
子公司厦门港务贸易有限公司及其子公司（以下统称港务贸易）2025年度拟申请增加外汇衍生
品业务交易额度。
2．交易品种、交易工具、交易场所（外汇衍生品业务）：交易品种主要包括远期、互换
、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交
易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
3．交易金额：（1）外汇衍生品业务的累计交易额度由不超过等值60000万美元，增加500
00万美元至不超过等值110000万美元；（2）在手合约金额由不超过等值25000万美元，增加15
000万美元至不超过等值40000万美元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司2024年审
计归母净资产的50%；（3）预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过10000万元人民币，
增加6000万人民币至不超过16000万人民币。
4．特别风险提示：港务贸易开展外汇衍生品业务能够一定程度对冲汇率波动所带来的风
险，但仍会存在一定的市场风险、操作风险和交割风险。
本公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于本公司全资子
公司港务贸易增加2025年度外汇衍生品业务交易额度的议案》，同意本公司全资子公司港务贸
易增加2025年度外汇衍生品业务交易额度。现将该事项公告如下：
（一）2025年度外汇衍生品业务交易额度审批情况
本公司于2024年12月27日召开2024年度第四次临时股东大会，审议通过《关于本公司全资
子公司港务贸易2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》，同意港务贸易20
25年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务，且外汇衍生品业务的累计交易额度不超过等
值60000万美元，在手合约金额不超过等值25000万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过10000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元。
（二）增加外汇衍生品业务交易额度的目的
为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对港务贸易生产经营、成本控制
造成的不利影响，港务贸易拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期保值的目的。
（三）交易金额
1．累计交易额度由不超过等值60000万美元，增加50000万美元至不超过等值110000万美
元；2．在手合约金额由不超过等值25000万美元，增加15000万美元至不超过等值40000万美元
，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司2024年审计净资产的50%；3．预计动用的交易
保证金和权利金上限由不超过10000万元人民币，增加6000万人民币至不超过16000万人民币（
额度可循环使用，期限内任一时点的金额[含前述交易的收益进行再交易的相关金额]不得超过
该额度）。
（四）交易方式
外汇衍生品交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产
包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
（五）交易期限
经董事会审议批准后，至2025年12月31日期间有效。
（六）资金来源
港务贸易将利用自有资金开展外汇衍生品业务，不涉及募集资金的使用。
二、审议程序
2025年8月25日，本公司第八届董事会第十三次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于本公司全资子公司港务贸易增加2025年度外汇衍生品业务交易额度的议案》；该项
增加外汇衍生品业务交易额度不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。该事项无需
提交公司股东大会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司、上市公司或厦门港务）于2025年8月20日
以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第十次会议（以下简称本次会议）的书
面通知；
2.公司于2025年8月25日（星期一）以通讯方式召开本次会议；
3.本次会议应到监事5名，实际参会监事5名；
4.本次会议由监事会主席詹竞瑜主持；
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
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2025-08-26│其他事项
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025年8月25日召开第八届董事会第十
三次会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备及信
用减值准备的议案》，具体情况如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映本
公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项
资产进行了全面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减
值准备。
（二）本次计提减值准备情况
本公司2025年半年度拟计提减值准备金额合计2637.03万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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