资本运作☆ ◇000909 *ST数源 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-03-05│ 5.18│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-23│ 14.81│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-13│ 7.53│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 6.66│ 4.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州诚园置业有限公│ ---│ ---│ 97.77│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买股权交易对│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东部软件园提升改造│ 7039.61万│ 48.10万│ 3667.16万│ 52.09│ -870.82万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.67亿│ ---│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诚园置业自持部分升│ 7481.66万│ ---│ 6992.38万│ 93.46│ ---│ 2022-12-31│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东部软件园提升改造│ 7039.61万│ 48.10万│ 3667.16万│ 52.09│ -870.82万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │杭州数源园区开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟与杭州数源│
│ │园区开发有限责任公司（以下简称“园开公司”）签署《委托运营管理合同》，园开公司拟│
│ │将其持有的位于浙江省杭州市西湖区教工路1号的西湖数源软件园项目，委托东软股份提供 │
│ │招商运营及物业服务管理等运营管理服务，委托管理期限拟定为5年。本次合同金额为人民 │
│ │币13230639.00元。本次交易对手方园开公司为公司控股股东西湖电子集团有限公司（以下 │
│ │简称“西湖电子集团”）之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易,并且公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，三年 │
│ │后公司将重新履行相关审议程序并披露。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2026年5月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议，议案 │
│ │表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生、林荣荣女士回避表决，由于非关联董事不足半数，│
│ │因此会议未形成有效决议，本议案将提交股东会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和│
│ │《公司章程》等有关规定，包含本次关联交易在内，公司与关联人西湖电子集团及其控股子│
│ │公司（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续12个月累计发│
│ │生的关联交易金额超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次关│
│ │联交易事项需提交股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州数源园区开发有限责任公司 │
│ │ 2、成立日期：2007年11月01日 │
│ │ 3、法定代表人：蒋征波 │
│ │ 4、注册资本：33800万元人民币 │
│ │ 5、住所：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼4楼（一照多址） │
│ │ 6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内 │
│ │装饰装修；建设工程监理；电气安装服务；住宿服务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目│
│ │：图文设计制作；承接总公司工程建设业务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管│
│ │理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投│
│ │资未上市企业）；非居住房地产租赁；住房租赁；企业总部管理；企业管理；工程管理服务│
│ │；商业综合体管理服务；园区管理服务；物业管理；规划设计管理；酒店管理；停车场服务│
│ │；园林绿化工程施工；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技│
│ │术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许│
│ │可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；│
│ │咨询策划服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告│
│ │制作；广告发布；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；娱乐性展览；体育场地设│
│ │施经营（不含高危险性体育运动）；组织文化艺术交流活动；电动汽车充电基础设施运营；│
│ │餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 7、股权结构：西湖电子集团有限公司持股100%。 │
│ │ 8、与上市公司关联关系：公司控股股东西湖电子集团有限公司之全资子公司，符合《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。 │
│ │ 9、非失信被执行人。 │
│ │ 10、主要财务数据 │
│ │ 截至2025年12月31日，园开公司经审计的总资产84861.36万元，净资产59396.56万元；│
│ │2025年，营业收入3675.60万元，净利润-5215.60万元。截至2026年3月31日，园开公司未经│
│ │审计的总资产84694万元，净资产59403万元；2026年1-3月，营业收入973万元，净利润-12 │
│ │万元。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │杭州数园仁润商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司之控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟与杭州数园│
│ │仁润商业管理有限公司（以下简称“数园仁润”）签署《委托运营管理合同》，数园仁润将│
│ │其持有的位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块通文路1795号的天德产业园，委│
│ │托东软股份提供招商运营及物业服务管理等运营管理服务，委托管理期限拟定为5年。根据 │
│ │东软股份的测算，本次合同金额不超过人民币1,500万元。东软股份为新三板挂牌公司，本 │
│ │次交易需在其履行相关审议程序后实施。 │
│ │ 本次交易对手方数园仁润为公司控股股东西湖电子集团有限公司之全资子公司之控股公│
│ │司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年11月21日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，议│
│ │案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州数园仁润商业管理有限公司 │
│ │ 与上市公司关联关系：公司控股股东西湖电子集团有限公司之全资子公司杭州数源园区│
│ │开发有限责任公司之控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.│
│ │3.3条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │西湖电子集团有限公司、杭州西湖新能源科技有限公司、杭州西湖新能源投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司杭州诚园置业有限公司（以│
│ │下简称“诚园置业”）拟采取非公开租赁方式，将位于杭州市上城区钱江路659号的数源科 │
│ │技大厦部分房产出租给公司控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）│
│ │及其控股子公司杭州西湖新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）、杭州西湖新能│
│ │源投资有限公司（以下简称“新能源投资”），用于其日常经营及办公。本次租赁期限拟定│
│ │为5年，首年租赁价格以第三方评估机构出具的评估结论为依据，每年递增1%。本次交易尚 │
│ │需经上级单位及相关部门批准后实施。 │
│ │ 西湖电子集团为公司的控股股东，新能源科技、新能源投资为西湖电子集团的控股子公│
│ │司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司2025年10月23日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过│
│ │，相关议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 1、公司名称：西湖电子集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：西湖电子集团是本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条关联法人第（一）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 1、公司名称：杭州西湖新能源科技有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：系本公司控股股东西湖电子集团之全资子公司，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （三）关联方三 │
│ │ 1、公司名称：杭州西湖新能源投资有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：系本公司控股股东西湖电子集团之控股子公司，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│数源科技股│ 1.67亿│人民币 │2025-01-11│2027-01-10│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│黑龙江新绿│ 8191.98万│人民币 │2023-12-29│2026-11-05│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│洲房地产开│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│合肥印象西│ 6195.09万│人民币 │2020-11-30│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│湖房地产投│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│温岭市祥泰│ 2200.00万│人民币 │2023-01-09│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│置业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│浙江数源贸│ 2100.00万│人民币 │2025-08-11│2026-02-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│杭州易和网│ 1000.00万│人民币 │2025-07-29│2026-08-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│浙江数源贸│ 700.00万│人民币 │2025-09-19│2026-03-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│温岭市祥泰│ 550.00万│人民币 │2023-11-08│2026-04-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│置业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│杭州易和网│ 500.00万│人民币 │2025-03-25│2026-03-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│杭州易和网│ 426.80万│人民币 │2025-07-04│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│杭州易和网│ 91.78万│人民币 │2025-08-18│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│数源科技股│杭州易和网│ 90.64万│人民币 │2025-12-04│2026-06-04│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
7、本次股东会会议股权登记日：2026年7月29日。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东134人，代表股份194,193,821股，占公
司有表决权股份总数的44.3654%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份181,394,871股，
占公司有表决权股份总数的41.4414%。通过网络投票的股东129人，代表股份12,798,950股，
占公司有表决权股份总数的2.9240%。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
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2026-07-21│其他事项
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1、原聘任会计师事务所：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江中
会”），拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴所”）。
2、变更会计师事务所的原因：由于公司原聘任会计师事务所浙江中会服务合同期限已结
束，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）要求，公司对提供审计服务的会计师事务所进行公开招标。经公
开招标，公司拟聘请华兴所作为公司2026年度审计机构，并已就变更会计师事务所事项与原聘
任会计师事务所进行了沟通，浙江中会对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
3、公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所的事项无异议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
（2）成立日期：2013年12月9日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为
（5）执行事务合伙人：童益恭先生
2、人员信息
（1）上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：73人
（2）上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：332人
（3）上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185
人
3、业务规模
2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.33万元，证券业务
收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业
（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制
造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理
业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
4、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
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2026-07-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据均未经会计师事务所审计。
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2026-07-07│对外担保
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一、担保情况概述
公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十一次会议、于2026年2月4日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，做出
如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在
股东会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协
议文件。担保授权具体情况请详见公司于2026年1月20日、2026年2月5日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
在上述股东会审批范围内，公司近期将实施下述担保：
为全资子公司杭州易和网络有限公司在华夏银行股份有限公司杭州登云支行最高限额为人
民币伍佰万元整的债务提供连带责任保证担保。
本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次实施担保的具体情况：
二、被担保人基本情况
杭州易和网络有限公司
1、成立日期：2000年11月15日
2、注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路1号
3、法定代表人：葛新良
4、注册资本：2800万元
5、经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与
信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制
造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工
服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设
活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供连带责任保证担保为子公司生产经营所需，子公司经营正常，
因此本次实施担保的风险较小。同时，本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件
的规定，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，
为股东创造良好回报，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
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2026-07-02│对外担保
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一、担保情况概述
公司于2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议、于2023年11月15日召开第五次
临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司申请借款提供担保和反担保的议案》，同意公司
为全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）之参股公司黑龙江新绿
洲房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江新绿洲”）叁亿元的借款业务提供100%的连带责任
保证担保。黑龙江新绿洲的其他两位股东杭州绿云置业有限公司（以下简称“绿云置业”）、
杭州荣都置业有限公司（以下简称“荣都置业”）同样对上述借款业务提供100%的连带责任保
证担保。为保证各方的权益，经协商，绿云置业和荣都置业对上述担保中债务人的清偿责任分
别向公司提供一般责任的反担保，同时公司也对上述担保中债务人的清偿责任向绿云置业和荣
都置业提供一般责任的反担保。具体内容详见公司于2023年10月31日披露于《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司申请借款提供担保和反担保的公告》（
公告编号：2023-084）。
2023年11月28日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于放弃股权优先购买
权暨与关联方共同投资的议案》，由于公司放弃优先购买权，黑龙江新绿洲的股东荣都置业将
其持有的黑龙江新绿洲10%的股权转让与公司控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西
湖电子集团”）之全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西湖数源软件园”，
西湖数源软件园现已更名为“杭州数源园区开发有限公司”）。本次股权转让完成后，公司通
过子公司中兴房产持有黑龙江新绿洲44%的股权，公司控股股东通过西湖数源软件园持有黑龙
江新绿洲10%的股权，前期公司对黑龙江新绿洲提供的担保，基于谨慎性原则，公司按照被动
形成关联担保对前述担保进行审议和披露。同时因西湖数源软件园作为股东将继承原股东荣都
置业与公司之间相互提供的一般责任的反担保，公司对西湖数源软件园提供的反担保将被动形
成关联反担保。具体内容详见公司于2023年11月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯（www.cn
info.com.cn）的《关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保的公告》（公
告编号：2023-095）。
据公司了解，西湖数源软件园未与龙江银行签署担保协议，同时也未与相关股东方签署反
担保协议。
二、公司履行担保责任的情况
目前，黑龙江新绿洲经营困难，已被列为失信被执行人，未能按期偿还相关款项。通过公
开信息查询，其他担保方荣都置业及绿云置业均为被执行人，已被法院采取限制消费措施。
作为黑龙江新绿洲的担保方，公司高度重视黑龙江新绿洲未能按期偿付相应本金和利息的
事项，根据《保证合同》约定于2026年6月30日对黑龙江新绿洲尚未清偿的借款本金和利息9,1
17,969.5元被动承担连带担保责任。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保责任形成对黑龙江新绿洲的应收债权。为最大限度保障公司的合法权益，
公司此次履行担保责任后将及时督促黑龙江新绿洲及担保方尽快向公司清偿上述款项，否则公
司将对黑龙江新绿洲及担保方采取担保追偿诉讼等手段，以收回欠款，保护公司和投资者的利
益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日
（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年6月22日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
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2026-06-30│其他事项
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表占红霞
女士的书面辞职申请。因个人工作调整，占红霞女士申请辞去公司证券事务代表职务，其原定
任期至第九届董事会届满之日。占红霞女士辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，占红霞女士辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。其所负责的工作已按照相关规定做好交接安排，不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，占红霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。
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2026-06-12│其他事项
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理蒋力放先生
的书面辞职申请。因临近退休年龄，蒋力放先生申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至第
九届董事会届满之日。蒋力放先生辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋力放先生辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。其所负责的工作已按照相关规定做好交接安排，不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，蒋力放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月10日
（星期三）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月10日（星期三）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年6月3日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
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2026-05-30│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日
（星期五）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月29日（星期五）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年5月22日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
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2026-05-26│重要合同
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一、关联交易概述
公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟与杭州数源园
区开发有限责任公司（以下简称“园开公司”）签署《委托运营管理合同》，园开公司拟将其
持有的位于浙江省杭州市西湖区教工路1号的西湖数源软件园项目，委托东软股份提供招商运
营及物业服务管理等运营管理服务，委托管理期限拟定为5年。本次合同金额为人民币1323063
9.00元。本次交易对手方园开公司为公司控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电
子集团”）之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成
关联交易,并且公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，三年后公司将重新履行
相关审议程序并披露。
本次交易事项已经公司2026年5月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议，议案表
决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生、林荣荣女士回避表决，由于非关联董事不足半数，因此
会议未形成有效决议，本议案将提交股东会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定，包含本次关联交易在内，公司与关联人西湖电子集团及其控股子公司（包含
受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续12个月累计发生的关联交易
金额超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次关联交易事项需提
交股东会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、公司名称：杭州数源园区开发有限责任公司
2、成立日期：2007年11月01日
3、法定代表人：蒋征波
4、注册资本：33800万元人民币
5、住所：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼4楼（一照多址）
6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装
饰装修；建设工程监理；电气安装服务；住宿服务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：图文
设计制作；承接总公司工程建设业务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；股权
投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企
业）；非居住房地产租赁；住房租赁；企业总部管理；企业管理；工程管理服务；商业综合体
管理服务；园区管理服务；物业管理；规划设计管理；酒店管理；停车场服务；园林绿化工程
施工；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；信息技术咨询服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；项目策
划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字创
意产品展览展示服务；会议及展览服务；娱乐性展览；体育场地设施经营（不含高危险性体育
运动）；组织文化艺术交流活动；电动汽车充电基础设施运营；餐饮管理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：西湖电子集团有限公司持股100%。
8、与上市公司关联关系：公司控股股东西湖电子集团有限公司之全资子公司，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。
9、非失信被执行人。
10、主要财务数据
截至2025年12月31日，园开公司经审计的总资产84861.36万元，净资产59396.56万元；20
25年，营业收入3675.60万元，净利润-5215.60万元。截至2026年3月31日，园开公司未经审计
的总资产84694万元，净资产59403万元；2026年1-3月，营业收入973万元，净利润-12万元。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年5月8日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月29日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日
（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月29日（星期五）9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月22日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室
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2026-04-23│其他事项
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260013号
），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法
》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息
披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚
需提交2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中
未分配利润为-834,664,954.48元，母公司未分配利润为-767,440,082.08元，公司实收股本为
437,714,245.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一
时，需提交公司股东会审议。
二、导致累计亏损的主要原因
结合公司过往年度的经营情况和历史数据分析，累计亏损较大的主要原因为近年来受房地
产市场下行影响，公司房地产业务量大幅缩减，同时公司部分参股企业出现较大亏损及资不抵
债情况，累计计提了大额资产减值损失及预计负债损失。2025年度，行业周期性波动与市场竞
争加剧的影响，部分子公司经营亏损较大。
三、应对措施
1、加大业务拓展力度，增强公司盈利能力。一方面，公司将继续深耕科技产业园区、电
子信息类产品等业务板块，结合政策指引和市场需求，积极创新技术与产品，为客户提供优质
服务与解决方案，丰富公司的产品体系，把握市场机会。另一方面，公司将加强新型业务培育
，聚焦创新驱动与市场导向，通过关键技术攻关、应用场景拓展等手段，加速智慧水务等新兴
业务孵化落地，推动新兴技术与传统产业深度融合，形成新的经济增长点，为上市公司经济高
质量发展注入持久动能。
2、开源节流，提质增效，提升公司经济效益。公司将加强成本费用的常态化和精细化管
理，提高管理科学性和运营效率，降低运营成本，并严格控制各项费用，增强资金使用效率。
此外，公司将加强对应收账款的管理和催收工作，加快现金回流，同时积极盘活存量资产，加
大力度推进低效资产的处置和优化工作，提高资产效益。
3、提升公司治理能力，强化风险管控。公司将推动合规建设常态化，健全公司治理和内
部控制机制，根据现行法律法规及规范性文件的要求优化公司制度建设，不断提高公司规范运
作水平，稳步提升治理效能，同时结合外部市场环境变化及公司业务开展情况，加强风险监控
和风险评估，提升风险防范能力，提高经营稳健性，实现公司可持续发展。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十
三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，此议案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中会会审[2026]0400
号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-437062809.90元；截至2025年12月3
1日，公司合并报表的未分配利润为-834664954.48元，母公司报表的未分配利润为-767440082
.08元。
根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司202
5年未实现盈利，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备
利润分配条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-03-31│其他事项
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数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第九届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的各类资
产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2025年1-12月可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-03-03│对外担保
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特别提示：
本次部分被担保对象资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十一次会议、于2026年2月4日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，做出
如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在
股东会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协
议文件。担保授权具体情况请详见公司于2026年1月20日、2026年2月5日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
在上述股东会审批范围内，公司近期将实施下述担保：
1、为全资子公司杭州易和网络有限公司在杭州工商银行股份有限公司杭州云栖支行最高
限额为人民币壹仟贰佰万元整的债务提供连带责任保证担保；
2、为全资子公司杭州易和网络有限公司在中信银行股份有限公司杭州分行最高限额为人
民币贰仟万元整的债务提供连带责任保证担保；
3、为全资子公司杭州易和网络有限公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖区支
行最高限额为人民币壹仟万元整的融资提供连带责任保证担保；
4、为全资子公司浙江数源贸易有限公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖区支
行最高限额为人民币壹仟壹佰万元整的融资提供连带责任保证担保。本次实施担保事项未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次为全资子公司提供连带责任保证担保为子公司生产经营所需，子公司经营正常，
因此本次实施担保的风险较小。同时，本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件
的规定，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，
为股东创造良好回报，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日
（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月2日（星期一）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年2月24日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年2月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）2026年2月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权质押向控股股
东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月4日
（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月4日（星期三）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东会会议股权登记日：2026年1月26日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的经营业绩：预计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低
为负值，且按照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定扣除后的营业收入低于三亿
元、预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩
预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的
业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-20│对外担保
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一、反担保情况概述
为确保公司2026年度生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金，提高公司资
产运营效率，控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）将继续为公司向
银行融资提供额度为145000万元的担保，可以循环使用，在任一时点担保余额不超过145000万
元。根据双方商议，以往年度已签订且仍在有效期内的担保，以及2026年新发生的担保，担保
费用仍按实际担保金额收取年化千分之三担保费的方式执行。近期，公司拟将持有的杭州数园
仁润商业管理有限公司45%股权质押给西湖电子集团，作为反担保措施（以下简称“本次反担
保事项”），并将根据公司提供质押物的价值对担保费用进行相应扣减。公司于2026年1月16
日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司
融资提供担保进行反担保的议案》，关联董事左鹏飞先生回避表决。
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，本次反担保事项须提请公司2026年第一次临时股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避
表决。
二、反担保对方基本情况
1、名称：西湖电子集团有限公司
2、成立日期：1995年09月18日
3、注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号
4、法定代表人：刘军
5、注册资本：106985万元
6、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发
、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显
示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电
视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机
电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开
发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法
律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审
批的一切合法项目。
8、与上市公司的关联关系：本公司控股股东。
9、非失信被执行人。
10、主要财务数据
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2026-01-20│对外担保
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特别提示：
本次部分被担保对象资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2026年1月16日，数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”、“公司”）第九届董
事会第二十一次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案
》，具体如下：
责任担保，自股东会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额
度和期限的担保协议文件。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江数源贸易有限公司
（1）成立日期：2006年8月15日
（2）注册地点：杭州市西湖区教工路1号西湖数源软件园16号楼4楼
（3）法定代表人：章辉
（4）注册资本：5000万元
（5）经营范围：批发、零售：普通种植材料（城镇绿化苗）；批发、零售：电子产品，
电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备
及配件，机电、机械设备及配件，钢材、建筑材料，煤炭，商用车及九座以上乘用车，汽车配
件，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫
生洁具，服装，纺织品、化肥及化工产品（除化学危险品及易制毒品），乳制品（含婴幼儿配
方奶粉）,矿产品,贵金属（不含专控）；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技
术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，汽车租赁，物业管理；货物进出口（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无
需报经审批的一切合法项目。
（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
（7）非失信被执行人。
（8）产权及控制关系的方框图
（9）主要财务数据
2、被担保人名称：杭州易和网络有限公司
（1）成立日期：2000年11月15日
（2）注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路1号
（3）法定代表人：严伟苗
（4）注册资本：2800万元
（5）经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络
与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统
制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施
工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息
安全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建
设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
（7）非失信被执行人。
（8）产权及控制关系的方框图
（9）主要财务数据
3、被担保人名称：数源科技股份有限公司
（1）成立日期：1999年3月31日
（2）注册地点：浙江省杭州市西湖区教工路1号
（3）法定代表人：丁毅
（4）注册资本：43771.42万元
（5）经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电视机制造；家用电器销售；计
算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；
输配电及控制设备制造；通讯设备修理；日用电器修理；电子产品销售；电子元器件批发；电
子元器件制造；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销
售；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发；信息技术咨询
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；模
具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；物业管理；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；物联网技术研发；物联网应用服务；智能车载设备制造；物联网设备制造；物联
网设备销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务；安防设备销售；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制
设备销售；其他电子器件制造；助动车制造；光伏发电设备租赁；智能仓储装备销售；物料搬
运装备销售；物料搬运装备制造；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售
；资源再生利用技术研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器
人的研发；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）与上市公司的关联关系：本公司。
（7）非失信被执行人。
（8）产权及控制关系的方框图
（9）主要财务数据
四、担保协议的主要内容
1、被担保方：浙江数源贸易有限公司
1）担保方式：连带责任担保
2）担保期限：根据实际发生确定
3）担保金额：在任一时点担保余额不超过40000万元，可循环使用
2、被担保方：杭州易和网络有限公司
1）担保方式：连带责任担保
2）担保期限：根据实际发生确定
3）担保金额：在任一时点担保余额不超过20000万元，可循环使用
3、被担保方：数源科技股份有限公司
1）担保方式：以科创园区抵押担保
2）担保期限：根据实际发生确定
3）担保金额：在任一时点担保余额不超过30000万元，可循环使用
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年
第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
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2026-01-17│仲裁事项
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：执行终结。
2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）
所处的当事人地位：被执行人。
3、对上市公司损益产生的影响：本次执行已裁定终结，不排除后续申请执行
人重新申请执行的可能，该案对本公司本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准
。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
一、诉讼的基本概述
2023年，浙江龙鼎控股集团有限公司（以下简称“龙鼎集团”）就合同纠纷向浙江省嘉兴
市中级人民法院提起诉讼，要求合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“合肥印象西湖
”）返还定金、支付利息以及承担相应的费用，同时要求合肥印象西湖的两位股东杭州宋都房
地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）、中兴房产对前述费用承担连带清偿责任，具体
内容详见公司于2023年6月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保进
展暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-052）。
2024年2月，中兴房产收到浙江省嘉兴市中级人民法院作出的（2023）浙04民初87号《民
事判决书》，具体内容详见公司于2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于子公司收到<民事判决书>暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-011）。
2024年3月，龙鼎集团和合肥印象西湖均不服浙江省嘉兴市中级人民法院作出的（2023）
浙04民初87号民事判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。2024年6月，中兴房产收到浙江省
高级人民法院作出的（2024）浙民终412号《民事判决书》，终审判决结果为：合肥印象西湖
房地产投资有限公司返还浙江龙鼎控股集团有限公司定金1亿元并支付相应的利息、损失、律
师代理费以及财产保全责任保险费，杭州宋都房地产集团有限公司按照51%承担前述定金及相
应利息的连带担保责任，杭州中兴房地产开发有限公司按照49%承担前述定金及相应利息的连
带担保责任。具体内容详见公司于2024年6月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于子公司收到<民事判决书>二审终审判决结果的公告》（公告编号：2024-052）。
2025年3月，中兴房产收到浙江省嘉兴市中级人民法院作出的（2025）浙04执112号《执行
裁定书》，具体内容详见公司于2025年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于子公司涉及诉讼的执行进展公告》（公告编号：2025-005）
二、本次执行终结的情况
近日，中兴房产收到浙江省嘉兴市中级人民法院作出的（2025）浙04执112号之四《执行
裁定书》，该裁定书称：“2025年12月26日，申请执行人向本院提交了撤销执行的书面申请，
请求撤销本案执行。本院认为，申请执行人书面申请撤销执行是对其自身权利的处分，不违反
法律规定，应予准许。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十八条第一项的规
定，裁定如下：终结本院（2025）浙04执112号案件的执行。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，其他诉
讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。
四、对公司的影响
本次执行过程中，公司子公司杭州中兴房地产开发有限公司被法院扣划金额为735017.00
元。本次执行裁定终结，不排除后续申请执行人重新申请执行的可能，对公司本期及期后利润
的影响，以最终年报审计结果为准。公司将根据法律法规的规定，对相关进展情况及时履行信
息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-19│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第九届董事会第十四次
会议、于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股
子公司提供对外担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度
内，对控股子公司提供连带责任担保，自股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际
担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司于2025年8
月5日、2025年8月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
在上述股东大会审批范围内，公司近期将实施下述担保：
为全资子公司浙江数源贸易有限公司在北京银行股份有限公司杭州分行最高限额为人民币
柒仟万元整的综合授信业务提供连带责任保证担保。
本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-13│其他事项
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一、公司总经理离任的情况
公司总经理吴小刚先生因工作调整，董事会同意免去其总经理职务，原定任期为2024年8
月29日至2027年6月27日。吴小刚先生离任后，仍继续担任公司第九届董事会董事、审计委员
会委员、控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事长职务。吴小刚先生离任后，其所负责
的工作已经做好交接安排，不会影响公司的正常运作。
二、聘任公司总经理及调整第九届董事会部分专门委员会成员的情况公司于2025年12月12
日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了关于调整公司总经理、调整第九届董事会部分
专门委员会成员等相关议案。现将相关情况公告如下：
1、聘任公司总经理的情况
经公司董事长提名，并经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过，公司董事
会同意聘任左鹏飞先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。
左鹏飞先生具备履行高级管理人员职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形。
2、调整第九届董事会部分专门委员会成员情况
根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，审计委员会成员不得担任公司高级管理人
员，为保障公司董事会专门委员会规范运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，
董事会同意对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后吴小刚先生
担任公司第九届董事会审计委员会委员、左鹏飞先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。调整后的第九届董事会
各专门委员会成员如下：
（1）审计委员会：倪勇先生（召集人）、王直民先生、吴小刚先生；（2）薪酬与考核委
员会：王直民先生（召集人）、倪勇先生、左鹏飞先生；（3）战略委员会：丁毅先生（召集
人）、王直民先生、倪勇先生；
（4）提名委员会：王直民先生（召集人）、丁毅先生、倪勇先生。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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