资本运作☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-04-05│ 5.98│ 8.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川泸天化油脂化学│ 66315.41│ ---│ 100.00│ ---│ -479.62│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸天化（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川众康检测技术服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川泸天化智塔科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │成都天顺保利新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川天宇油脂化学有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川泸天化弘旭工程建设有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州弘润资产经营有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州发展建设集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州发展资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州发展建设集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸天化（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州医疗投资管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州产业发展投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川众康检测技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川天宇油脂化学有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川泸天化精正技术检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川泸天化弘旭工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │四川泸天化创新研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州泸天化物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │泸州泸天化公共设施管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州弘润资产经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州弘润养老服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州发展智汇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川泸天化环保科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸天化（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川泸天化弘旭工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天宇油脂化学有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川盛途供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州弘润资产经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州发展能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川泸天化│四川化工控│ 10.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│股（集团）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 1.83亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 1.77亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾贸易有│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾贸易有│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 9108.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 1424.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│九禾股份有│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川泸天化│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 1212.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 912.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 822.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 403.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 293.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│宁夏和宁化│ 55.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川泸天化│四川九禾生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│态肥业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过会计师事务所审计。
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2026-05-30│其他事项
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本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日15:30
（2）网络投票时间：2026年5月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：
2026年5月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-05-22│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在巨潮资讯网发布了《
关于持股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-021），持股5%以上股东中国银
行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治
区分行拟在该公告披露之日起15个交易日后（2026年5月19日）的3个月内，通过大宗交易或集
中竞价方式减持公司股份合计不超过15680000股，减持比例约占公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行
股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区分行出具的《关于股份减持计划进展情况的告知
函》，截至2026年5月20日，累计减持公司股份14428000股，减持比例约占公司总股本的0.92%
，本次减持公司股份触及1%的整数倍。
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2026-05-20│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日在巨潮资讯网发布《关于
财务总监、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-008），目前由公司董事、
总经理傅利才先生代为履行董事会秘书职责。根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则（2026年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董事会秘书空缺期
间由公司董事长廖廷君先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事
会秘书的聘任工作。廖廷君先生代行董事会秘书职责期间
联系方式：
联系电话：0830-4123845
电子邮箱：schjltj@163.com
联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号
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2026-04-30│其他事项
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一、基本情况
根据相关法律规定和《公司章程》等有关规定，公司总经理提名李志刚先生为公司财务总
监（即财务负责人）人选。第八届董事会审计委员会、提名委员会分别根据自身职权对财务总
监候选人李志刚先生的任职资格进行了审查，认为李志刚先生（简历附后）具备担任公司财务
总监的资格和条件，同意提名李志刚先生为公司财务总监候选人并提请公司董事会审议。
2026年4月28日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，会议表决通过了《关于聘李
志刚先生任公司高级管理人员的议案》，决定聘任李志刚先生任公司财务总监。董事会决议详
情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》（2026-024）。
二、备查文件
（一）第八届董事会第十九次临时会议决议
（二）第八届董事会审计委员会审核意见
（三）第八届董事会提名委员会审核意见
（四）2026年第三次独立董事专门会议决议
附件：
李志刚先生简历
李志刚，男，汉族，1980年6月生，辽宁昌图人，中共党员，本科学历，注册税务师、注
册会计师、高级会计师。2010年5月加入公司全资子公司九禾股份有限公司，曾任九禾股份有
限公司财务部报销会计、总账会计、报表经理、财务部副部长、财务部长、财务副总监、财务
总监、董事会秘书等职。现任四川泸天化股份有限公司财务部党支部书记、部长兼公司全资子
公司四川泸天化弘图工程设计有限公司财务负责人。
李志刚先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司
其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上
市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。其任职资格符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
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2026-04-30│其他事项
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一、基本情况
龚正英女士因工作原因申请辞去四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务
。龚正英女士的辞职申请书自送达公司董事会之日起生效，龚正英女士将履职至股东会审议批
准选举新任董事事项之日。
股东泸天化（集团）有限责任公司提名王漫萍女士任公司董事。根据相关法律规定和《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事候选人王漫萍女士的任职资格进行了审查
，认为王漫萍女士（简历附后）具备担任公司董事的资格和条件，同意提名王漫萍女士为公司
第八届董事会董事候选人并提请公司董事会审议。公司董事会决议详情请见公司在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事
会第十九次临时会议决议公告》（2026-024）。
关于选举王漫萍女士为公司董事事项尚需提请股东会审议。因此，如经股东会选举通过，
王漫萍女士的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（2027年6
月19日）。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次股东会没有出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日15:00
（2）网络投票时间：2026年4月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：
2026年4月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：简洁
董事长廖廷君先生因工作安排冲突无法主持会议，半数以上董事共同推举简洁董事主持会
议。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十八次会议审议
通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
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2026-04-01│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会收到职工董事赵元柱的辞职报告，因
工作变动申请辞去其所担任的公司职工董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会
收到公司工会通知，经第五届职工代表大会第八次团组长联席会议表决，选举简洁（简历附后
）为四川泸天化股份有限公司职工董事，任期至第八届董事会任期届满时止。
四川泸天化股份有限公司董事会9名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计2人，不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-16│其他事项
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一、对报告使用者和使用目的的限定
本说明仅供泸天化股份2025年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本
报告作为泸天化股份2025年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。为了更好
地理解泸天化股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的
财务报表一并阅读。
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2026-03-16│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第八届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，按照《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于资产计价及减
值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则，对公司及下属子公司计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收票据、应收账款、
其他应收款、存货及生产性生物资产，进行减值测试后合计计提资产减值准备1666.53万元。
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2026-03-16│其他事项
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一、审议程序
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第八届董事会独立董
事专门会议2026年第二次会议、2026年3月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《2025年度利润分配预案》的议案。本议案尚须提请公司2025年度股东会审议。
二、董事会意见
第八届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：公司20
25年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东会审
议。
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2026-03-16│委托理财
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第八届董事会第十
八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10
0000万元的闲置自有资金购买理财产品。本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过1000
00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.74%，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：（一）投资目的
为提高闲置资金的收益，降低财务成本，在不影响公司正常经营的情况下，拟利用自有闲
置资金购买中低风险理财产品。
（二）投资额度
一年内任意时点上用于中低风险短期理财产品投资余额不超过人民币100000万元。
（三）投资类型
银行类中低风险理财产品，风险等级不超过R2；证券公司发行的安全性高、流动性好的低
风险理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等，风险等级不
超过R2。
（四）投资期限
银行单个理财产品的投资期限不超过6个月；证券公司单个理财产品的投资期限不超过1年
。
（五）资金来源
公司自有闲置资金。
（六）实施方式
本次会议审议通过后，董事会授权公司财务部提出具体方案经财务总监审核后，报总经理
批准实施。
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2026-03-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸
天化进出口贸易有限公司、四川泸天化油脂化学有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸
州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限责任公司融资分别提供不超过4亿元、8亿元、6
亿元，6亿元、2亿元、3亿元的连带责任担保。因本次担保涉及四川泸天化股份有限公司为资
产负债率超过70%的担保对象提供的担保，依照深交所规则的规定，须提请股东会审议。请广
大投资者充分关注担保风险。
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2026-03-16│其他事项
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一、公司生产经营情况
2025年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营绩效有所下滑。截
至2025年12月31日，公司总资产94.06亿元，归属于母公司净资产63.46亿元。报告期内，实现
营业收入44.95亿元；利润总额0.54亿元；归属上市公司股东的净利润0.32亿元。
此外，2025年度公司获得多项殊荣，包括2024年全国氮肥保供先进单位（中国氮肥工业协
会）、尿素产量位居氮肥行业前二十位（中国氮肥工业协会）、合成氨产量位居氮肥行业前二
十位（中国氮肥工业协会）、测量管理体系优秀企业称号（中国计量测试学会）、中国氮肥工
业协会科学技术奖三等奖（中国氮肥工业协会）、2025年企业诚信建设优秀案例（中国企业联
合会、中国企业家协会）、第三届国新杯ESG新锐金牛奖（中国证券报）。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会下设审计委员会，是公司董事会审计工作的执行机构，负责组织实施公司的内
部审计；审计委员会下设审计室，作为内部审计的专职机构，依照有关规定开展内部控制评价
的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，对公司董事会审计委员
会负责和报告工作。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进
行独立审计，并提供内部控制相关咨询服务。
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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2026-03-16│其他事项
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本次股东会由公司第八届董事会第十八次会议提议召开。1.现场会议召开时间：2026年4
月23日15:00；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中
的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；
如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。2.公司高级管理人员列席会议。公司独立董事
将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，
公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。以上议案已经由公司
第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年3月16日披露于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。本次审议议案均为股东会普通决议事项
，需经二分之一以上有效表决权通过。1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（
泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号
联系人：滕敏桥朱鸿雁
联系电话：0830-41206870830-4122195邮编：646300
参加网络投票的具体操作流程
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。者网络服务身份认证业务
指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。授权委
托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司2025年度股东会
，并代为行使表决权。受托人（签名）：受托人身份证号码：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司2025年度股东会议案的投票意见如下：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会议结束时。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第八届董事会第十
七次临时会议，审议通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》并提请股东会审议。20
26年3月3日公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损
的议案》。
根据会计师事务所出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计
未分配利润为-940643625.24元，盈余公积为380097727.02元，资本公积为5387877514.20元。
公司使用盈余公积补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中符合用于弥补亏损的金额可
覆盖母公司累计未分配利润负数。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、财政部《关于公司法、外商
投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件
，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积380097727.02元和资本公积5605
45898.22元，弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少
至0元，资本公积减少至4827331615.98元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。公司完成
资本公积金弥补亏损方案后，将按照相关规定，在财务报表附注的“未分配利润”项下单独披
露使用资本公积金弥补亏损的数额。
具体内容详见公司于2026年2月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用公积金弥补全部亏损的公告》（公告编号：2026-
004）。
二、通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（
财资〔2025〕101号）等相关法律、法规的规定，公司就本次使用资本公积金弥补亏损事宜，
现特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据
《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
（一）申报时间。2026年3月4日起45日内（工作日9:00-11:30、14:30-17:00）
（二）申报材料。公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件
及复印件到公司申报债权。
具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件。
（三）申报地点及申报材料送达地点
四川省泸州市纳溪区李子林路38号
联系电话：0830-4122195
邮政编码：646300
联系人：朱鸿雁
电子邮箱：lthgfdb@126.com
（四）其他事项
1.以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
2.以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注
明“申报债权”字样。
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2026-03-04│其他事项
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本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月3日15:00
（2）网络投票时间：2026年3月3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2
026年3月3日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2026年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-02-27│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会第十
六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）担任公司2025年度财务报告、公司
内部控制审计机构；具体内容详见公司2025年12月11日披露的《关于拟变更会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-054）。上述议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
2026年2月25日，公司收到四川华信《关于变更四川泸天化股份有限公司年报审计签字注
册会计师的函》。现将相关情况公告如下。
一、签字会计师变更情况
四川华信作为公司2025年度财务报表的审计机构，原委派签字注册会计师何寿福、凡波、
卢梅，质量控制复核人为廖群。根据《业务质量管理制度》等质量控制制度，四川华信对委派
的签字注册会计师进行了调整：卢梅不再担任签字注册会计师，变更后签字注册会计师为何寿
福、凡波，质量控制复核人为廖群。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第八届董事会第十
七次临时会议，审议通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》，公司拟按照相关规定
使用盈余公积金和资本公积金弥补全部亏损，进一步推动公司符合法律法规和《四川泸天化股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配条件。该议案尚需提交公司
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母
公司报表口径累计未分配利润为-940,643,625.24元，盈余公积为380,097,727.02元，资本公
积为5,387,877,514.20元。公司使用盈余公积补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中
符合用于弥补亏损的金额可覆盖母公司累计未分配利润负数。
公司母公司亏损的主要原因系公司以前年度累计的亏损。本次方案中用于弥补亏损的资本
公积为股本溢价形成，源于重整计划收到泸天化（集团）有限责任公司等单位重整投资款形成
股本溢价1,645,000,000.00元，该部分资本公积系公司接受投资者用货币出资，符合财政部《
关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中资本公积弥补亏损的政策要求。
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》及《公司章程》
等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积380,097,727.02元和资本公积560,545,898.22元，弥
补母公司累计全部亏损。
其他说明
公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-12│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第八届董事会第十
七次临时会议，审议通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，公司拟按照相关规定非公
开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、关于符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案
管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关
规定，对照非公开发行公司债券的资格和有关条件，结合公司实际经营情况进行了逐项自查，
认为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
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2026-02-12│其他事项
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关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案各位股东：
根据《四川省财政厅转发〈财政部关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知〉的通知》要求，公司公积金满足补亏条件，拟以公积金弥补亏损。相关内容如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母
公司报表口径累计未分配利润为-940,643,625.24元，盈余公积为380,097,727.02元，资本公
积为5,387,877,514.20元。公司使用盈余公积补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中
符合用于弥补亏损的金额可覆盖母公司累计未分配利润负数。
公司母公司亏损的主要原因系公司以前年度累计的亏损。本次方案中用于弥补亏损的资本
公积为股本溢价形成，源于重整计划收到泸天化（集团）有限责任公司等单位重整投资款形成
股本溢价1,645,000,000.00元，该部分资本公积系公司接受投资者用货币出资，符合财政部《
关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中资本公积弥补亏损的政策要求。
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》及《公司章程》等相
关规定，公司拟使用母公司盈余公积380,097,727.02元和资本公积560,545,898.22元，弥补母
公司累计全部亏损。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月3日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月24日
7.出席对象：
（1）截止2026年2月24日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
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2026-02-05│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日发布了《关于股东减持
股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-050），持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸
州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族
自治区分行拟在该公告披露之日起15个交易日后（2025年11月4日开始）的3个月内，通过证券
交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过15680000股，减持比例约占公司总股本的1%。
2026年2月3日，公司收到持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人
中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行出具的《关
于股份减持计划实施完毕告知函》，截至2026年2月3日，累计减持公司股份817.94万股，减持
比例约占公司总股本的0.522%，本次减持公司股份期限届满暨减持计划实施完毕。
会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行已严格遵守有关法律规定和交易所规则
，及时履行相应信息披露义务。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
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2025-12-27│其他事项
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本次股东会没有出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：2025年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
：2025年12月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：傅利才董事
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第十五次会议
、第八届董事会第十六次临时会议审议通过符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
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2025-12-11│其他事项
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1.原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）。
2.拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“四川华信”）。
3.变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合公司经营
发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策，公司
拟聘任四川华信为2025年度财务审计及内控审计机构。
4.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次拟变更会计师事务所事
项均无异议。本事项尚须提交公司股东会审议。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会第十
六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任四川华信担任公司
2025年度财务报告、公司内部控制审计机构，并将该议案提请公司股东会审议，现将相关事项
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
首席合伙人：李武林
2024年度末合伙人数量：51人
2024年度末注册会计师人数：134人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：102人
2024年收入总额（经审计）：16242.59万元
2024年审计业务收入（经审计）：16242.59万元
2024年证券业务收入（经审计）：13736.28万元
2024年上市公司审计客户家数：41家
2024年挂牌公司审计客户家数：23家
2024年上市公司审计收费：5655.00万元
2024年挂牌公司审计收费：468.70万元
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：10家
2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：2558万元
职业保险累计赔偿限额：8000万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定
。
近三年，四川华信不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）存在因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月19日
7.出席对象：
（1）截止2025年12月19日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
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2025-12-11│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日发布了《关于持股5%以
上股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告》，持股5%以上股东中国农业银行股份有限公
司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行拟在该公告披露之
日起15个交易日后（2025年9月10日）的3个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份
合计不超过1568万股，减持比例占公司总股本的1%。
公司收到持股5%以上股东中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人中国农业银
行股份有限公司宁夏回族自治区分行出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》，截至2025
年12月9日，累计减持公司股份791.21万股，减持比例约占公司总股本的0.5%，本次减持公司
股份期限届满暨减持计划实施完毕。
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2025-10-14│其他事项
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四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东中国银行
股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、宁夏回族自治区
分行出具的《股份减持计划的告知函》，计划在本公告披露之日起15个交易日后（2025年11月
4日开始）的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过15680000股，减持比例约占
公司总股本的1%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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