资本运作☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东山大华特环保科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东山大华特信息科│ 1600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │浪潮数字（山东）科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华特达因”）第十届董│
│ │事会2024年第一次临时会议审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交│
│ │易的议案”，同意控股子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称“华特知新公司”）进│
│ │行解散清算。 │
│ │ （二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司（以下简称“浪潮数字│
│ │公司”）是浪潮集团有限公司的全资子公司，浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股│
│ │集团有限公司的控股股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与关联方共同投资的华特知│
│ │新材料公司的解散清算构成关联交易。 │
│ │ （三）公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议该解散清算暨关联交易议案时，关│
│ │联董事朱效平进行了回避表决。 │
│ │ （四）该解散清算暨关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 名称：浪潮数字（山东）科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：张玉新 │
│ │ 注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾万元整 │
│ │ 成立日期：2000年12月28日 │
│ │ 住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06楼六层北区601室 │
│ │ 公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水│
│ │利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育│
│ │应用及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系│
│ │统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系│
│ │统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务，计算机软硬件及外部设备、图像│
│ │采集设备的开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、│
│ │建筑装修装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出│
│ │租；物业管理；仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设│
│ │备及配件的研发、生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服│
│ │务，设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服│
│ │务；水肥（药）一体化系统生产、销售与安装；灌溉服务。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 关联方浪潮数字公司不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东华特达│山东华特控│ 2514.27万│人民币 │--- │2025-03-06│一般担保│否 │是 │
│因健康股份│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
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公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2024年12月30日
，公司召开职工代表大会，选举胡萍女士、李少东先生（简历附后）为公司第十一届监事会职
工代表监事，任期三年。
上述二名职工代表监事与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共
同组成公司第十一届监事会。
职工代表监事简历
胡萍，女，1980年出生，硕士研究生毕业。历任深圳永科医药有限公司薪酬绩效专员、山
东达因海洋生物制药股份有限公司人力资源专员、主管、经理及总监，现任公司党总支委员、
职工代表监事，山东达因海洋生物制药股份有限公司人力资源中心总经理。
截至目前胡萍女士与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公
司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格
符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资
格。
李少东，男，1973年出生，大学专科，注册会计师。历任山东振鲁会计师事务所项目经理
、中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、山东华特达因健康股份有限公司审计部审计等职务。
现任山东华特达因健康股份有限公司审计部副部长，职工代表监事。
截至目前李少东先生与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有
公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资
格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职
资格。
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2024-12-14│仲裁事项
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年12月5日以电子邮件形式发出召开2
024年第一次临时会议的通知，并于2024年12月13日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5
名，实际参加监事5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于公司监事会换届选举暨提名股
东代表监事候选人的议案”：公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程
》的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定提名沈宝杰先生、任尚
军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股
东代表监事候选人将采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
沈宝杰，男，1970年4月出生，中共党员，大学，工学硕士，副研究员。历任山东大学党
委办公室、学校办公室正科级干部，山东大学副处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任，山
东大学经营性资产管理办公室副主任，山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限
公司）党委副书记、董事、副总经理、工会主席。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记
、职工董事，公司董事。
截止目前沈宝杰先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及
《公司章程》等规定要求的任职资格。
任尚军，男，1979年7月出生，中共党员，大学，高级会计师。
历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任山
东华特控股集团有限公司财务部部长、工会主席，公司股东代表监事。
截止目前任尚军先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及
《公司章程》等规定要求的任职资格。
战婷婷，女，1981年8月出生，中共党员，大专。历任山东华特控股集团有限公司办公室
职员、人力资源部职员，现任山东华特控股集团有限公司人力资源（组织）部副部长，公司股
东代表监事。
截止目前战婷婷女士与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及
《公司章程》等规定要求的任职资格。
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2024-08-01│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年7月19日以电子邮件形式发出召开
第十三次会议的通知，并于2024年7月30日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际
参加监事5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
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2024-06-01│其他事项
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一、关联交易概述
（一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华特达因”）第十届董事
会2024年第一次临时会议审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的
议案”，同意控股子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称“华特知新公司”）进行解散
清算。
（二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司（以下简称“浪潮数字公
司”）是浪潮集团有限公司的全资子公司，浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股集团
有限公司的控股股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与关联方共同投资的华特知新材料公
司的解散清算构成关联交易。
（三）公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议该解散清算暨关联交易议案时，关联
董事朱效平进行了回避表决。
（四）该解散清算暨关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过
。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
名称：浪潮数字（山东）科技有限公司
法定代表人：张玉新
注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾万元整
成立日期：2000年12月28日
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06楼六层北区601室
公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水利
与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育应用
及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系统集成
及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系统、干部
测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务，计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的
开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑装修装饰
工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出租；物业管理；
仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、
生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；资格
证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服务；水肥（药）一体化
系统生产、销售与安装；灌溉服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
关联方浪潮数字公司不是失信被执行人。
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2024-03-16│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第十届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度的财务审计及内部控制审计
机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12
月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通
合伙），首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），截至2023年末，
致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元（264910.14万元），其中审计业务收入19.65亿元（1
96512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57418.56万元）。2022年年报上市公司审计客户24
0家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、
科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元（30151.98万元）；2022年年报挂牌公司客户151
家，审计收费3570.70万元;其中医药制造业上市公司/新三板挂牌公司审计客户19家。
（二）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
（三）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
二、项目信息
（一）基本信息
签字注册会计师刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开
始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师杜娟，2019年5月成为注册会计师、2017年12月开始从事上市公司审计、2
019年8月开始在致同执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计
报告1份。
项目质量控制复核人杨志，2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年起在
致同执业；近三年签署上市公司审计报告8份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核
上市公司审计报告8份，复核新三板挂牌公司审计报告3份。
（二）诚信记录
上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
（三）独立性
拟续聘的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
（四）审计收费
2024年度审计费用合计49.8万元，其中财务审计40万元，内部控制审计9.8万元。
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2024-03-16│委托理财
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2024年3月14日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银
行理财产品的议案》，同意公司及子公司达因药业以自有资金购买银行理财产品。有关事项说
明如下：
一、概述
2023年末公司合并总资产51.98亿元，归属于母公司股东权益29.82亿元，合并货币资金余
额20.48亿元，持有的银行结构性存款12亿元。为加强资金管理，提高资金收益，公司及子公
司拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。
二、购买银行理财产品有关事项
1.资金来源：自有资金。
2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。
3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品
。
4.投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为12亿元，其中母公司3亿元，公司子公
司达因药业9亿元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
5.授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
三、对公司的影响
1.公司在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会
影响公司的正常运营。
2.通过购买本金无风险的银行理财产品，提升存量资金收益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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