资本运作☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东山大华特环保科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东山大华特信息科│ 1600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │浪潮数字（山东）科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华特达因”）第十届董│
│ │事会2024年第一次临时会议审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交│
│ │易的议案”，同意控股子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称“华特知新公司”）进│
│ │行解散清算。 │
│ │ （二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司（以下简称“浪潮数字│
│ │公司”）是浪潮集团有限公司的全资子公司，浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股│
│ │集团有限公司的控股股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与关联方共同投资的华特知│
│ │新材料公司的解散清算构成关联交易。 │
│ │ （三）公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议该解散清算暨关联交易议案时，关│
│ │联董事朱效平进行了回避表决。 │
│ │ （四）该解散清算暨关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 名称：浪潮数字（山东）科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：张玉新 │
│ │ 注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾万元整 │
│ │ 成立日期：2000年12月28日 │
│ │ 住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06楼六层北区601室 │
│ │ 公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水│
│ │利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育│
│ │应用及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系│
│ │统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系│
│ │统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务，计算机软硬件及外部设备、图像│
│ │采集设备的开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、│
│ │建筑装修装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出│
│ │租；物业管理；仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设│
│ │备及配件的研发、生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服│
│ │务，设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服│
│ │务；水肥（药）一体化系统生产、销售与安装；灌溉服务。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 关联方浪潮数字公司不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东华特达│山东华特控│ 2514.27万│人民币 │--- │2025-03-06│一般保证│否 │是 │
│因健康股份│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
4.1现场会议召开时间：2025年5月13日下午14:30
4.2网络投票时间：2025年5月13日
4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15－9:25，9:30－
11:30，下午13:00－15:00；
4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年5
月13日09:15至2025年5月13日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6.会议的股权登记日：2025年5月8日
7.出席对象：
7.1截至2025年5月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东或股东委托代理人；
7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。
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2025-04-19│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十一届董
事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计
机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；成立于1981年；注册地址为北
京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层；首席合伙人李惠琦；执业证书颁发单位及序号：
北京市财政局NO0014469。截止2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人239名，注
册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2023年度业
务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司
审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年
报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元;其中医药制造业上市公司/新三板挂牌公司审计
客户20家。
（二）投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责
任。
（三）诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-03-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于2025年3月7日以电子邮件形式发出召开
第二次会议的通知，并于2025年3月19日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参
加监事5名。会议由监事会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度总经理工作报
告”；
（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于计提2024年度各项资产
减值准备的议案”；
（三）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度财务决算报告
”；
（四）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度利润分配预案
及资本公积金转增股本预案”并发表如下审核意见：
公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营
情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（五）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度内部控制评价
报告”并发表如下意见：
公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，
真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范
和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
（六）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年年度报告”并发
表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》的程序符合法律法规及深
圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2024年度监事会工作报
告”，提交公司股东大会审议。
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2025-03-21│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年3月19日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需
提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年3月19日，公司第十一届监事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预
案及资本公积转增股本预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该
议案提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现营业收入2134491189
.49元，利润总额1178227348.31元；母公司实现净利润568613871.41元，加以前年度结转的未
分配利润889490272.02元，减2024年度分配2023年度和2024年度中期的现金股利585828712.50
元，截至2024年末累计可供股东分配的利润为872275430.93元、资本公积金为31670161.87元
、盈余公积为127957246.53元。
公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本23
4331485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增
股本。
含本次拟实施的2024年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为585828712.50元，占
年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为113.62%。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激
励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不
变”的原则对现金分红总额进行调整。
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2025-03-21│委托理财
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2025年3月19日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司购买银行理财
产品的议案》，同意公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）以
自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：
一、概述
2024年末公司合并总资产49.31亿元，归属于母公司股东权益29.12亿元，合并货币资金余
额21.19亿元，持有银行结构性存款9.5亿元。
2024年末子公司达因药业资产总额35.05亿元，净资产30.58亿元，货币资金余额12.42亿
元，持有银行结构性存款8.5亿元。
为提高资金收益，子公司达因药业拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。
二、购买银行理财产品有关事项
1.资金来源：自有资金。
2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。
3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品
。
4.投资额度：14.45亿元。在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
5.授权子公司总经理办公会负责实施。
三、对公司的影响
1.在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响
公司正常运营。
2.通过购买本金无风险的银行理财产品，提升存量资金收益。
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2024-12-31│其他事项
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公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2024年12月30日
，公司召开职工代表大会，选举胡萍女士、李少东先生（简历附后）为公司第十一届监事会职
工代表监事，任期三年。
上述二名职工代表监事与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共
同组成公司第十一届监事会。
职工代表监事简历
胡萍，女，1980年出生，硕士研究生毕业。历任深圳永科医药有限公司薪酬绩效专员、山
东达因海洋生物制药股份有限公司人力资源专员、主管、经理及总监，现任公司党总支委员、
职工代表监事，山东达因海洋生物制药股份有限公司人力资源中心总经理。
截至目前胡萍女士与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公
司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格
符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资
格。
李少东，男，1973年出生，大学专科，注册会计师。历任山东振鲁会计师事务所项目经理
、中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、山东华特达因健康股份有限公司审计部审计等职务。
现任山东华特达因健康股份有限公司审计部副部长，职工代表监事。
截至目前李少东先生与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有
公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资
格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职
资格。
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2024-12-14│仲裁事项
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年12月5日以电子邮件形式发出召开2
024年第一次临时会议的通知，并于2024年12月13日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5
名，实际参加监事5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于公司监事会换届选举暨提名股
东代表监事候选人的议案”：公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程
》的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定提名沈宝杰先生、任尚
军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股
东代表监事候选人将采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
沈宝杰，男，1970年4月出生，中共党员，大学，工学硕士，副研究员。历任山东大学党
委办公室、学校办公室正科级干部，山东大学副处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任，山
东大学经营性资产管理办公室副主任，山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限
公司）党委副书记、董事、副总经理、工会主席。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记
、职工董事，公司董事。
截止目前沈宝杰先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及
《公司章程》等规定要求的任职资格。
任尚军，男，1979年7月出生，中共党员，大学，高级会计师。
历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任山
东华特控股集团有限公司财务部部长、工会主席，公司股东代表监事。
截止目前任尚军先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及
《公司章程》等规定要求的任职资格。
战婷婷，女，1981年8月出生，中共党员，大专。历任山东华特控股集团有限公司办公室
职员、人力资源部职员，现任山东华特控股集团有限公司人力资源（组织）部副部长，公司股
东代表监事。
截止目前战婷婷女士与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司监事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及
《公司章程》等规定要求的任职资格。
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2024-08-01│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年7月19日以电子邮件形式发出召开
第十三次会议的通知，并于2024年7月30日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际
参加监事5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
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2024-06-01│其他事项
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一、关联交易概述
（一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华特达因”）第十届董事
会2024年第一次临时会议审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的
议案”，同意控股子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称“华特知新公司”）进行解散
清算。
（二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司（以下简称“浪潮数字公
司”）是浪潮集团有限公司的全资子公司，浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股集团
有限公司的控股股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与关联方共同投资的华特知新材料公
司的解散清算构成关联交易。
（三）公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议该解散清算暨关联交易议案时，关联
董事朱效平进行了回避表决。
（四）该解散清算暨关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过
。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
名称：浪潮数字（山东）科技有限公司
法定代表人：张玉新
注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾万元整
成立日期：2000年12月28日
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06楼六层北区601室
公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水利
与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育应用
及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系统集成
及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系统、干部
测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务，计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的
开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑装修装饰
工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出租；物业管理；
仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、
生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；资格
证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服务；水肥（药）一体化
系统生产、销售与安装；灌溉服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
关联方浪潮数字公司不是失信被执行人。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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