资本运作☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-04-12│ 4.68│ 1.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东山大华特环保科│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东山大华特信息科│ 1600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东华特达│山东华特控│ 2514.27万│人民币 │--- │2025-03-06│一般保证│否 │是 │
│因健康股份│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董
事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度的财务审计及内部控制审计
机构。
（一）人员信息
项目合伙人及签字注册会计师胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司
审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计
报告6份。
签字注册会计师杜娟，2019年5月成为注册会计师、2017年12月开始从事上市公司审计、2
019年8月开始在致同执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计
报告3份。
项目质量控制复核人宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
23年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告5份，
复核上市公司审计报告1份。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
杜娟（签字注册会计师）、宋湘连（项目质量控制复核人）最近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。胡乃忠（签字项目合伙人）2024
年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次。除此
之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
，详见下表：（三）独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独
立性的情形。
（四）审计收费
2026年度审计费用合计49万元，其中财务审计41万元，内部控制审计8万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
2026年4月23日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第六次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需
提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现营业收入2228386030
.26元，利润总额1206996394.18元；母公司实现净利润577425240.06元，加以前年度结转的未
分配利润872275430.93元，减2025年度分配2024年度和2025年度中期的现金股利585828712.50
元，截至2025年末累计可供股东分配的利润为863871958.49元、资本公积金为31670161.87元
、盈余公积为127957246.53元。
公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2025年12月31日的总股本23
4331485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增
股本。
含本次拟实施的2025年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为585828712.50元，占
年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为109.48%。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励
行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变
”的原则对现金分红总额进行调整。
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2026-04-24│委托理财
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2026年4月23日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第六次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司山
东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“达因药业”）以自有资金购买银行理财产品。
有关事项说明如下：一、概述
2025年末公司合并总资产49.98亿元，归属于母公司股东权益
28.61亿元，合并货币资金余额20.14亿元，持有银行结构性存款12.45亿元。
2025年末母公司资产总额13.51亿元，净资产12.58亿元，货币资金余额9.32亿元。
2025年末子公司达因药业资产总额36.14亿元，净资产30.49亿元，货币资金余额10.63亿
元，持有银行结构性存款12.45亿元。为提高资金收益，公司及子公司达因药业拟用部分资金
购买本金无风险的银行理财产品。
二、购买银行理财产品有关事项
1.资金来源：自有资金。
2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。
3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品
。
4.投资额度：公司及子公司合计额度不超过14.30亿元，在上述额度内，自2026年5月1日
至2027年4月30日期间内滚动使用。
5.授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
三、对公司的影响
1.在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响
公司正常运营。
2.通过购买本金无风险的银行理财产品，提升存量资金收益。
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2025-08-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，山东华特达因健康股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2025年临时职工代表大会，经与会职工代表民
主选举范智胜先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大
会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
范智胜先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关法律法规及规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十一届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
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2025-08-27│其他事项
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特别提示
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：现场会议召开时间为2025年8月26日下午14:30；网络投票的时间为2
025年8月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15－9:2
5，9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）投票时间为2025年8月26日09:15至2025年8月26日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长朱效平。
6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共427名，代表股份65858632股，占公司有表
决权股份总数的28.1049％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份5162
3740股，占公司有表决权股份总数的22.0302％；通过网络投票出席会议的股东共424名，代表
股份14234892股，占公司有表决权股份总数的
6.0747％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）共426人，
代表股份14314292股，占公司有表决权股份总数的6.1086％。
8．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如
下：
1.“公司2025年中期利润分配预案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意65268984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1047％
；反对588348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8933％；弃权1300股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。⑵中小投资者表
决情况：同意13724644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8807％；反
对588348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1102％；弃权1300股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0091％。
⑶表决结果：审议通过。
公司2025年中期利润分配方案为：以2025年6月30日的总股本234331485股为基数，向公司
全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.“关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意61652710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6137％
；反对4173022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3363％；弃权32900股（其中，
因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500％。⑵中小投资
者表决情况：同意10108370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6173％
；反对4173022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1528％；弃权32900
股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2298％。
⑶表决结果：获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3.“关于修改《股东会议事规则》的议案”的审议表决情况：⑴总体表决情况：同意6211
7310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3192％；反对3707122股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的5.6289％；弃权34200股（其中，因未投票默认弃权7200股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。⑵中小投资者表决情况：同意10572970股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8630％；反对3707122股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的25.8980％；弃权34200股（其中，因未投票默认弃权7200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2389％。
⑶表决结果：审议通过。
4.“关于修改《董事会议事规则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意62120510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3240％
；反对3705422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6263％；弃权32700股（其中，
因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％。⑵中小投资
者表决情况：同意10576170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8854％
；反对3705422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8862％；弃权32700
股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2284％。
⑶表决结果：审议通过。
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2025-08-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
4.1现场会议召开时间：2025年8月26日下午14:30
4.2网络投票时间：2025年8月26日
4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15－9:25，9:30－
11:30，下午13:00－15:00；
4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年8
月26日09:15至2025年8月26日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6.会议的股权登记日：2025年8月21日
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2025-08-08│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年8月6日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
四次会议审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临
时股东会审议。
二、2025年中期利润分配预案的基本情况
公司2025年1-6月合并实现营业收入1170478273.18元，归属于上市公司股东的净利润3374
67373.75元，截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为963560579.37元，资本公积金为316
70161.87元，盈余公积为127957246.53元，已超过注册资本的50%不再计提。
公司拟定2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日的总股本234331485股为基数，向
公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不以资本公积金转增股本。
含本次拟实施的2025年中期利润分配，公司本年度累计现金分红总额为117165742.50元，
占半年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.72%。
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励
行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变
”的原则对现金分红总额进行调整。
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2025-08-02│重要合同
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一、合同签署概况
近日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）的子公司北京达因康健医药有限
责任公司（以下简称达因康健）与日本诺贝仁制药株式会社（NobelpharmaCo.,Ltd）（以下简
称"诺贝仁"）就褪黑素颗粒（商品名：曼乐静）在中国大陆地区的独家总经销事宜达成一致，
并签署了《褪黑素颗粒总经销协议》。根据协议约定，达因康健将成为诺贝仁旗下褪黑素颗粒
产品（曼乐静）在中国大陆地区（不含港澳台）的独家总经销商，全面负责该产品的进口、市
场推广及销售。
1.该产品2025年7月已在中国获批上市，商品名为"曼乐静"；2.该产品适应症为用于改善6
-15岁神经发育障碍儿童的入睡困难，填补了国内该领域的治疗空白，满足了临床急需。
二、合作方基本情况
-公司名称：日本诺贝仁制药株式会社（NobelpharmaCo.,Ltd）
-成立时间：2003年
-注册地：日本东京
-主营业务：专注于罕见病药品研发与生产。已在中国成功获批三款产品，其褪黑素颗粒
产品（曼乐静）于2020年在日本上市销售，具有显著的市场认可度。
-关联关系：诺贝仁与公司及控股股东无关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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