资本运作☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-27│ 8.40│ 6.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-27│ 3.69│ 2361.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 4.59│ 337.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-19│ 6.36│ 7.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│紫金银行 │ 1647.03│ ---│ ---│ 9688.93│ 807.41│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥金陵天颐智慧养│ 6.00亿│ 28.63万│ 37.48万│ 0.06│ 0.00│ 2027-03-25│
│老项目 │ │ │ │ │ │ │
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│核心原料药及高端医│ 1.00亿│ 214.99万│ 233.39万│ 2.33│ 0.00│ 2026-03-25│
│药中间体共性生产平│ │ │ │ │ │ │
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4263.23万│ 571.50万│ 1621.65万│ 38.04│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京新工医学检验实验室有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京人民印刷厂有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京医药股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京益同药业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京医药股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │南京医药股份有限公司及下属子公司（受同一控制下企业合并带入） │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │南京益同药业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │南京医药股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │南京医药股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基金设立的情况 │
│ │ 2018年11月21日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十│
│ │三次会议，审议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易│
│ │的议案》，同意公司作为有限合伙人出资人民币2亿元与南京新工投资集团有限责任公司（ │
│ │以下简称“新工集团”）、南京紫金资产管理有限公司（以下简称“紫金资管”）和南京新│
│ │工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工新兴”）共同发起设立南京新工医疗产业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”“合伙企业”），基金存续期限为5年， │
│ │自合伙企业设立之日起计算，合伙企业存续期限至2023年11月29日。2018年12月7日，公司 │
│ │召开2018年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。 │
│ │ 2023年11月8日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长南京新工 │
│ │医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》，同意基金的存续期│
│ │限延长一年，即延长至2024年11月29日。2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东│
│ │大会审议批准了上述议案。 │
│ │ 以上具体内容详见公司于2018年11月22日、2018年11月27日、2023年11月9日在《中国 │
│ │证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）披露│
│ │的《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》《关于公司│
│ │拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的补充公告》《关于延长南京新工│
│ │医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：2018-0│
│ │42、2018-044、2023-093）。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）南京新工投资集团有限责任公司 │
│ │ （2）关联关系说明 │
│ │ 新工集团为公司控股股东，属于《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情 │
│ │形。 │
│ │ （二）南京新工新兴产业投资管理有限公司 │
│ │ （2）关联关系说明 │
│ │ 新工新兴为新工集团全资子公司，属于《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联 │
│ │关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-29│对外投资
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一、投资概述
1、投资的基本情况
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京梅山医院有限责任公司（以
下简称“南京梅山医院”或“医院”）为更好地满足辐射区域内民众日益增长的健康需求，进
一步提升医院医疗设施水平与服务能力，拟投资89329.63万元（最终以实际投资金额为准）实
施医院改扩建项目（以下简称“本项目”）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2025年11月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于南京梅山医
院投资改扩建项目的议案》，同意公司控股子公司南京梅山医院投资89329.63万元（最终以实
际投资金额为准）实施医院改扩建项目。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东会审
议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-11-29│其他事项
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一、清算注销情况概述
1、2025年11月28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》，同意公司全资子公
司湖州邦健天峰药业有限公司（以下简称“邦健天峰”）终止经营活动，并依据相关法律法规
的要求对其进行清算注销。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也
不构成重大资产重组。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年12月18日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月12日
（七）出席对象：
1、截止2025年12月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
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2025-11-29│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年第三次临时股
东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事
会设职工代表董事1名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2025年11月27日，公司召开职工代表大会，选举王健先生（简历附后）担任公司第九届董
事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。王健先生当选职工代表董事后，不
再担任非独立董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：王健先生简历
王健，男，1973年出生，本科学历，工程师，中共党员。曾任南京同仁堂药业有限责任公
司总经理助理，南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理，南京中山制药有限公司总
经理、监事会主席，伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司总经济师（援疆），南京
益同药业有限公司董事，合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司董事等职。现任公司常务副总裁
、董事兼任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司党委书记、董事长，南京白敬宇制药有限责任
公司董事。
截至本公告披露日，王健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名
为董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2025-10-28│重要合同
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一、交易概述
2025年10月24日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于签署技术转让（技术秘密）合同的议案》，同意公司与南京鼓楼
医院（以下简称“鼓楼医院”）签署技术转让（技术秘密）合同（以下简称“合同”）。根据
合同约定，鼓楼医院将其拥有的NK细胞特异抗原CD16a与肿瘤特异抗原细胞衔接器相关技术的
技术秘密转让给公司，公司对该项技术进行后续开发、生产和销售。本次合同总金额7850万元
（含税，包括入门费、进度奖励和销售分成），公司将在合同生效后15个工作日内一次性向鼓
楼医院支付入门费150万元（含税），其余款项将依据合同约定，在满足相应条件后分阶段支
付，公司最终付款金额将根据具体实施进度确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在董事会审批范
围内，无需提交股东大会审议。
（一）基本情况
名称：南京鼓楼医院
类型：事业单位
负责人：于成功
开办资金：39197万元人民币
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