资本运作☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-02│ 9.98│ 10.67亿│
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│增发 │ 2010-05-21│ 3.42│ 12.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-05-20│ 7.65│ 3397.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-01│ 7.65│ 3235.80万│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-28│ 6.64│ 1.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│本田技研工业㈱ │ ---│ ---│ ---│ 1572.27│ ---│ 人民币│
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│T&D控股 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│Prudential │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│众泰汽车(10757) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│力帆科技(4452) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│奥美森 │ ---│ ---│ ---│ 413.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│9429.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海信（广东）厨卫系统股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │26.0006%股权 │ │ │
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│买方 │青岛海信模具有限公司 │
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│卖方 │海信视像科技股份有限公司 │
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│交易概述 │海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年9月26日召开第十二届董事会2025年第 │
│ │五次临时会议，审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案│
│ │》《关于向海信视像科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向广东海信电子│
│ │有限公司出售资产暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的事项 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1.2025年9月26日，本公司审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨 │
│ │关联交易的议案》，为整合注塑、冲压业务，优化子公司的业务定位，提升内部管理协同效│
│ │益，本公司全资子公司青岛海信模具有限公司（「海信模具」）与海信视像科技股份有限公│
│ │司（「海信视像」）签署了《股权转让协议》，海信模具拟以自有资金购买海信视像持有的│
│ │海信（广东）厨卫系统股份有限公司（「海信厨卫」）26.0006%股权（「标的股权」），转│
│ │让后海信模具持有海信厨卫100%股权。本次交易价格依据经评估的市场价值定价，以海信厨│
│ │卫2025年6月30日（经审计）为基准日的股东全部权益价值评估值150503900.00元，扣除海 │
│ │信视像已取得的分红款56213383.05元，确定为人民币94290516.95元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海信视像科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年9月26日召开第十二届董事会2025年第 │
│ │五次临时会议，审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案│
│ │》《关于向海信视像科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向广东海信电子│
│ │有限公司出售资产暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的事项 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1.2025年9月26日，本公司审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨 │
│ │关联交易的议案》，为整合注塑、冲压业务，优化子公司的业务定位，提升内部管理协同效│
│ │益，本公司全资子公司青岛海信模具有限公司（「海信模具」）与海信视像科技股份有限公│
│ │司（「海信视像」）签署了《股权转让协议》，海信模具拟以自有资金购买海信视像持有的│
│ │海信（广东）厨卫系统股份有限公司（「海信厨卫」）26.0006%股权（「标的股权」），转│
│ │让后海信模具持有海信厨卫100%股权。本次交易价格依据经评估的市场价值定价，以海信厨│
│ │卫2025年6月30日（经审计）为基准日的股东全部权益价值评估值150,503,900.00元，扣除 │
│ │海信视像已取得的分红款56,213,383.05元，确定为人民币94,290,516.95元。 │
│ │ 2.本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司，海信视像的控股股东同为海信集│
│ │团控股股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，海信视像及海信电│
│ │子为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司第十二届董事会于2025年9月26日召开2025年第五次临时会议，董事贾少谦先 │
│ │生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠先生作为关联董事已回避表决该议案，会议以5票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易│
│ │的议案》。上述事项在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事│
│ │已对上述关联交易事项一致发表了同意的审核意见。 │
│ │ 上述关联交易事项无需提交股东会审批。 │
│ │ 4.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ （二）关联方海信视像科技股份有限公司的基本情况 │
│ │ 1.关联方的基本情况介绍 │
│ │ 海信视像为上海证券交易所主板上市公司，证券代码为600060 │
│ │ 本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司，海信视像的控股股东同为海信集团│
│ │控股股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，海信视像为本公司的│
│ │关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海信家电集│广东海信冰│ 7.00亿│人民币 │2024-10-30│2026-04-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│箱营销股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│SANDEN COR│ 5.62亿│人民币 │2025-12-25│2028-12-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│海信（广东│ 4.00亿│人民币 │2024-10-30│2026-04-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│）空调有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│SANDEN COR│ 3.85亿│人民币 │2022-12-22│2025-01-03│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│SANDEN INT│ 3.50亿│人民币 │2024-07-02│2029-07-02│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ERNA TIONA│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │L(U.S.A.),│ │ │ │ │ │ │ │
│ │INC. │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│SANDEN COR│ 3.42亿│人民币 │2025-04-18│2026-04-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│SANDEN COR│ 2.55亿│人民币 │2024-08-23│2025-07-04│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.55亿│人民币 │2024-08-23│2025-06-04│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.55亿│人民币 │2024-08-23│2025-05-08│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.55亿│人民币 │2024-08-23│2025-02-10│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.55亿│人民币 │2024-07-29│2025-02-10│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.31亿│人民币 │2025-05-07│2026-03-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.31亿│人民币 │2025-07-03│2026-06-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.31亿│人民币 │2025-06-04│2026-05-20│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 2.15亿│人民币 │2025-04-24│2026-05-08│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│海信空调有│ 2.00亿│人民币 │2024-10-30│2026-04-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.85亿│人民币 │2023-04-21│2025-04-30│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.81亿│人民币 │2025-07-24│2026-08-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.75亿│人民币 │2025-03-21│2025-04-21│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.65亿│人民币 │2024-09-23│2025-09-19│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.60亿│人民币 │2025-09-18│2026-10-02│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.49亿│人民币 │2024-09-13│2025-09-12│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.39亿│人民币 │2024-03-28│2025-03-28│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.38亿│人民币 │2025-11-18│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.38亿│人民币 │2025-09-11│2025-10-30│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.34亿│人民币 │2025-10-28│2026-10-28│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.34亿│人民币 │2025-12-22│2026-12-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 1.27亿│人民币 │2025-11-17│2026-12-01│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│海信（浙江│ 1.00亿│人民币 │2024-10-30│2026-04-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│）空调有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│青岛海信日│ 1.00亿│人民币 │2025-04-27│2026-04-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│立空调营销│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│SANDEN COR│ 1.00亿│人民币 │2024-07-23│2025-07-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 9300.00万│人民币 │2023-04-18│2025-04-25│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 7800.00万│人民币 │2025-10-23│2026-11-06│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 7100.00万│人民币 │2025-06-24│2026-07-06│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 7000.00万│人民币 │2024-07-23│2025-07-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 5500.00万│人民币 │2025-02-21│2026-02-20│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海信家电集│SANDEN COR│ 4500.00万│人民币 │2024-03-22│2025-03-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 3900.00万│人民币 │2024-08-21│2025-08-22│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 3700.00万│人民币 │2025-12-18│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 3400.00万│人民币 │2025-08-21│2026-01-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ 3100.00万│人民币 │2024-06-21│2025-06-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│海信（广东│ 0.0000│人民币 │2022-11-30│2025-05-20│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│）厨卫系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海信家电集│SANDEN COR│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│团股份有限│POR ATION │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-09│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．海信家电集团股份有限公司（「本公司」）控股子公司三电株式会社（「三电公司」
）拟将持有的苏州三电精密零件有限公司（「苏州三电」）65%股权（「标的股权」）转让给
苏州亚斯鲁精密金属有限公司（「苏州亚斯鲁」）。交易完成后，本公司将不再持有苏州三电
股权，苏州三电将不再纳入本公司合并报表范围。本次股权转让前，苏州三电作为本公司下属
子公司，为支持其日常管理经营提供往来资金，本公司对苏州三电的债权金额合计8400万元，
苏州三电计划在上述标的股权转让交割前向本公司偿还3500万元，届时剩余债权金额为4900万
元。本次股权转让交割后，上述未偿还的4900万元债权将被动形成本公司对外提供财务资助的
情形，对于该4900万元财务资助款项，本公司计划与苏州三电于股东会审议通过后，签订《财
务资助协议》，本公司以自有资金向其提供财务资助，金额为4900万元，借款期限为自标的股
权交割日起2年，借款利率为固定利率，年利率3.2%。本次财务资助由股权受让方苏州亚斯鲁
及其控股股东江苏如捷进出口有限公司（「江苏如捷」）提供连带责任保证，担保金额为4900
万元，苏州三电以其自有资产对上述财务资助提供抵押、质押担保，其中部分机器设备抵押90
0万元，应收账款质押4000万元。
2．本公司已于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《
关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的议案》，上述事项在提交董事会审议
前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已对上述财务资助事项一致发表了同意的
审核意见。本议案尚需股东会审议通过。
3．本公司将密切关注苏州三电未来的经营情况及财务状况，控制资金风险，确保本公司
资金安全，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为优化本公司资产结构与资源配置，聚焦核心主业发展，本公司控股子公司三电公司拟将
持有的苏州三电65%股权转让给苏州亚斯鲁。交易完成后，本公司将不再持有苏州三电股权，
苏州三电将不再纳入本公司合并报表范围。本次股权转让前，苏州三电作为本公司下属子公司
，为支持其日常管理经营提供往来资金，本公司对苏州三电的债权金额合计8400万元，苏州三
电计划在上述标的股权转让交割前向本公司偿还3500万元，届时剩余债权金额为4900万元。本
次股权转让交割后，上述未偿还的4900万元债权将被动形成本公司对外提供财务资助的情形。
本公司计划于股东会审议通过后，与苏州三电签订《财务资助协议》，本公司以自有资金
向其提供财务资助，金额为4900万元，借款期限为自标的股权交割日起2年，借款利率为固定
利率，年利率3.2%。本次财务资助由股权受让方苏州亚斯鲁及其控股股东江苏如捷提供连带责
任保证，担保金额为4900万元，苏州三电以其自有资产对上述财务资助提供抵押、质押担保，
其中部分机器设备抵押900万元，应收账款质押4000万元。本公司已于2026年7月8日召开第十
二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形
成财务资助的议案》，上述事项在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，
独立董事已对上述财务资助事项一致发表了同意的审核意见。本议案尚需股东会审议通过。
本次对外提供财务资助不会影响本公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得
提供财务资助的情形。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦不构成《深圳证券交易所股票上市规则》下的关联交易。
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2026-07-09│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第
三次临时会议，审议通过了《关于2022年A股员工持股计划第三个锁定期及剩余预留部分第二
个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司2022年A股员工持股计划（「本员工持股
计划」）第三个锁定期（含首次及预留份额）已于2026年6月1日届满，剩余预留份额第二个锁
定期将于2026年7月15日届满。根据本公司2025年度业绩完成情况，本员工持股计划第三个锁
定期及剩余预留部分第二个锁定期解锁条件已达成，本员工持股计划第三个锁定期符合解锁条
件的股份为2112255股，占本公司目前总股本的0.15%；剩余预留份额第二个锁定期符合解锁条
件的股份为167672股，占本公司目前总股本的0.01%。根据《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定及本员工持股计划的相关内容。
一、本员工持股计划批准及实施情况
1．本公司于2022年12月30日召开第十二届董事会2022年第十次临时会议和第十二届监事
会2022年第四次会议，于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类
别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于<2022年A股员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，受让的股份总数合计
不超过1170万股（含200万股预留份额），约占当时股本总额136272.5370万股的0.86%。
2．2023年5月12日，本公司召开第十二届董事会2023年第六次临时会议，在2023年第二次
临时股东大会授权范围内审议并批准《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》，
将全部预留份额200万份进行分配。监事会就相关事项进行了核查意见，独立董事就相关事项
发表了同意的独立意见。
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2026-07-09│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第
三次临时会议，审议通过了《关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件
成就的议案》，本公司2024年A股员工持股计划（「本员工持股计划」）第二个锁定期将于202
6年7月10日届满，根据本公司2024年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，本员工
持股计划第二个锁定期符合解锁条件的股份为1633299股，占本公司目前总股本的0.12%。根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容。
一、本员工持股计划批准及实施情况
1．本公司于2024年1月8日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议和第十一届监事会2
024年第一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类
别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于<2024年A股员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，将通过非交易过户等
法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让的股份总数合计不超过1391.60万股，约占本
公司当时股本总额1387935370股的1.00%。
2．2024年7月11日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，本公司开立的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有
的13180050股本公司A股股票已于2024年7月10日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－
2024年A股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司当时股本总额1387167370股的0.95%。
3．2025年5月30日，本公司召开第十二届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关
于2024年A股员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董
事会薪酬与考核委员会审议通过。本公司2024年A股员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成
就，可解锁股票数量为5272020股，占本公司当时总股本的0.38%，符合解锁条件的股份数量为
4419638股，占本公司当时总股本的0.32%。4．2026年7月8日，本公司召开第十二届董事会202
6年第三次临时会议，审议通过了《关于2024年A股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁
条件成就的议案》，本公司2024年A股员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，可解锁股
票数量为3954015股，占本公司目前总股本的0.29%，符合解锁条件的股份数量为1633299股，
占本公司目前总股本的0.12%。
二、本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2024年A股员工持股计划》和《2024年A股员工持股计划管理办法》的规定。
1．公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达
到业绩考核目标作为解锁条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
（2）以上业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。
根据本员工持股计划的业绩考核要求，纳入目标考核的2025年归属于上市公司股东的净利
润为3186573917.88元，剔除股份支付影响后的金额为3255731774.76元，较2022年增长126.90
%，达成本员工持股计划的第二个锁定期解锁条件的业绩考核触发值，公司层面解锁比例为80%
。
2．个人层面绩效考核
参加对象个人考核按照本公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评确定考
评结果，并依据考核结果确定其解锁的比例。持有人当年实际解锁标的股票权益数量=持有人
当年计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。持有人因个人层面
绩效考核导致当年实际解锁标的股票权益数量小于目标解锁数量的，未达到解锁条件的份额由
管理委员会收回并决定其处置方式（包括但不限于将收回的份额择机分配给符合条件的其他员
工）。若该份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分由公司在解锁日后于
存续期内择机出售，出售后按照相应份额的原始出资额返还持有人。如返还持有人后仍存在收
益，则收益部分归本公司所有。
持有人的绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次。具体情况如下表所示：
本员工持股计划草案公告时参与对象总人数不超过279人，其中部分参与对象因离职、职
务变更不再符合参与条件等原因退出本员工持股计划（其所持有的份额已由管理委员会收回并
按照本员工持股计划相关规定处置），目前员工持股计划持有人共275人(含回收份额再分配人
员)。根据本公司个人绩效考核制度评定，本公司薪酬与考核委员会对本次绩效评价结果进行
了审核。考核结果为：本员工持股计划59名持有人个人层面绩效考核结果为S/A/B，本员工持
股计划第二个锁定期对应个人层面解锁比例为100%；本员工持股计划94名持有人个人层面绩效
考核结果为C，本员工持股计划第二个锁定期对应个人层面解锁比例为70%。
综上，本员工持股计划第二个锁定期可解锁股票数量为3954015股，其中符合解锁条件的
股份数量为1633299股，占本公司目前总股本的0.12%。其余因公司、个人考核结果等原因未达
到解锁条件的股份，依据员工持股计划的有关规定，对应份额由管理委员会收回并决定其处置
方式。
三、第二个锁定期解锁后的后续安排
1．本员工持股计划第二个锁定期届满后，管理委员会将择机出售本员工持股计划证券账
户中已解锁的标的股票，并将所获资金分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构
提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将已解锁的标的股票过户至
持有人个人账户，由个人自行处置。
2．本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股
票买卖的相关规定。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
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2026-07-09│股权回购
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1.海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次回购注销限制性股票1109442股，占本公
司2022年A股限制性股票授予总量的3.75%，约占本公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.
08%，涉及激励对象人数109人。
2.回购价格为2.662元/股，本次限制性股票的回购总金额为2953634.60元。本公司于2026
年7月8日召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限
制性股票的议案》。鉴于本公司2022年A股限制性股票激励计划中12名激励对象离职、20名激
励对象职务调整、1名激励对象在考核期内退休、76名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本
公司拟将上述109名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票1109442股
进行回购注销处理。
一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
同日，本公司召开第十一届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于<2022年A股限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于核实公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等
议案，本公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月1
7日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》。次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议，
审议通过了《关于<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年
A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本
公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司实施本激励计划获得股东大会
、A股类别股东会议及H股类别股东会议批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对
象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，本公司披
露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-07-09│其他事项
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一、通知债权人的原因
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第三
次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，根据《上市公司股权
激励管理办法》及本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本公司2022年A
股限制性股票激励计划12名激励对象离职、20名激励对象职务调整、1名激励对象在考核期内
退休、76名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司董事会同意回购注销上述109名激励对
象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,109,442股。本次回购注销完成后，
本公司总股本预计将减少1,109,442股，本公司注册资本也相应减少1,109,442元。具体内容请
见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，本公司注册资本将减少1,109,442元，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，本公司特此通知债权人，本公司债
权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
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2026-07-09│价格调整
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第
三次临时会议，审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴
于本公司2024年度权益分配已实施、2025年度利润分配方案待实施，根据本公司《2022年A股
限制性股票激励计划》的相关规定及2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东
会议及2023年第一次H股类别股东会议对本公司董事会的授权，本公司将在2025年度利润分配
方案实施完成后对2022年A股限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格由5.157元/股调整
为2.662元/股，现将有关具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
同日，本公司召开第十一届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于<2022年A股限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于核实公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等
议案，本公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月1
7日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》。次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议，
审议通过了《关于<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年
A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本
公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司实施本激励计划获得股东大会
、A股类别股东会议及H股类别股东会议批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对
象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，本公司披
露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-07-09│其他事项
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1．海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次符合解除限售条件的激励对象共计426名
，可解除限售的限制性股票数量为5629458股，占本公司目前总股本的0.41%。
2．本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的2022年A股限制性股票激励计划不存在差异
。
3．本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，本公司将发布相关提示性公
告，敬请投资者注意。
本公司于2026年7月8日召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于20
22年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司2022年A股
限制性股票激励计划（「本激励计划」）第三个解除限售期解除限售条件已经成就。
一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
同日，本公司召开第十一届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于<2022年A股限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于核实公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等
议案，本公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月1
7日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》。次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议，
审议通过了《关于<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年
A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本
公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司实施本激励计划获得股东大会
、A股类别股东会议及H股类别股东会议批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对
象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，本公司披
露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-07-09│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2026年7月28日（星期二）下午3:00召
开本公司2026年第二次临时股东会（「本次股东会」）。
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2026-07-07│其他事项
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海信日立为本公司控股子公司，本公司持有其49.2%股权，为其控股股东、第一大股东；J
ohnsonControls-HitachiAirConditioningHolding(UK)Limited(「江森日立，现已更名为Bosc
hHomeComfortUKHoldingLimited，博世舒适科技」)合计持有其49.0%股权，为其第二大股东；
株式会社联合贸易持有其1.8%股权。
本次更名系因江森日立的控股方发生变化所致，其原由JohnsonControlsInternationalpl
c.(「江森国际」)持有60%股权、HitachiGlobalLifeSolutions,Inc.(「日立」)持有40%股权
。2025年7月31日，江森国际及日立已将各自所持江森日立全部股权转让给RobertBoschGmbH(
「博世集团」)。因此，海信日立相应更名为海信博世，该更名不涉及海信博世的股权结构变
化，亦不影响本公司对海信博世的控制权。
本次变更后，海信博世仍将基于相关协议长期拥有日立品牌在住宅和轻型商用暖通空调领
域的品牌授权。同时除公司名称变更外，海信博世的日立多联机的核心技术、研发体系、品控
标准、制造能力、原有渠道政策、合作合同权益、产品质保及售后服务体系均保持不变并继续
有效。
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2026-06-26│其他事项
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1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年6月25日(星期四)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
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2026-06-26│其他事项
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因经营发展需要，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)主要办公地址及投资者联系方
式发生了变更，为确保本公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告如下：
除上述变更外，本公司官网、电子邮箱等其他联系方式保持不变。变更后的信息自本公告
披露之日起正式启用，本公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址、联系方式亦同步更新。
敬请广大投资者知悉。
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2026-05-30│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2026年6月25日（星期四）下午3:00召
开本公司2025年度股东周年大会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2025年度股东周年大会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议时间：2026年6月25日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票
平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应
选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
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2026-05-30│其他事项
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海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2026年5月29日召开第十二届董事会2026年第
二次临时会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司20
26年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）(「信永中和」)担任本公司2026年度审计机构，负责审计本公司2026年度财务报告以及内部
控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备证券业务执业资格，为已获财政部及中国证监会认可、有资格根据内地审计
准则向内地注册成立的H股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中和拥有多年为
上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足本公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。
在2025年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完成了公
司2025年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，本公司
支付给信永中和的财务报表审计费为人民币210万元、内部控制审计费为人民币90万元，相关
业务及差旅费用由本公司承担。
为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，
本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2026年度审计机构，负责审计本公司2026年度财务报告
以及内部控制。
本事项尚需提交本公司股东会审议通过。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿
元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额
4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业
，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料
股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：杨行芳女士，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计工作，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：张世炳先生，2009年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
2026年度审计费用参照2025年度审计的收费标准,最终业务收费金额提请股东会授权本公
司管理层根据本公司2026年度具体的审计要求和审计范围，结合市场定价原则，与会计师事务
所协商确定相关的年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。
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2026-04-29│其他事项
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海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年第
一次会议、2026年4月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修改<公司章程>
有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、
登记及其他相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于2026年3月31日披露的《第十二届董事
会2026年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2026-014），以及于2026年4月23日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》
（公告编号：2026-019）。
近日，本公司完成了《公司章程》备案等工商登记手续，并取得了青岛市市场监督管理局
换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：海信家电集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000190343548J
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本：人民币元壹拾叁亿捌仟肆佰捌拾陆万壹仟壹佰柒拾壹元整
法定代表人：高玉玲
成立日期：1997年04月21日
住所：山东省青岛市崂山区香港东路88号
经营范围：许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务
；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器研发；家用电器制造
；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制冷、空
调设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家
庭消费设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；信息系统集
成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；物联网设备制造；物联网设备
销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装
和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；软件开发；软件销售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-23│其他事项
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1．本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年4月22日(星期三)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2026年4月22日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月22日9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月22日9:15-15:00期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的
有关规定。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）拟使用自有闲置资金委托商业银
行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行购买短期中低
风险的固定收益类产品。
2.投资金额：本公司购买中低风险固定收益类产品业务拟使用总额度合计不超过人民币23
0亿元，额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围
内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元。
3.特别风险提示：本公司开展购买中低风险固定收益类产品仍存在一定的市场风险、流动
性风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。
本公司于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以
提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金合计不超过人民币230亿
元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构购买
短期中低风险的固定收益类产品，具体如下：一、交易概述
1.交易的背景及目的
随着本公司经营效益的持续提升及海外业务的稳步增长，并有效保障投资者分红同比上一
分红年度（2024年度）增加，本公司货币资金规模预计将进一步增长。为提高资金使用效益，
实现资产的保值增值，为本公司与股东创造更大的收益，在确保不影响正常生产经营活动及有
效控制风险的前提下，本公司拟使用总额度合计不超过人民币230亿元的自有资金购买中低风
险固定收益类产品。
本公司使用闲置资金购买不超过人民币230亿元的中低风险固定收益类产品，能够集中管
理规模化的闲置资金，有助于通过多元化、专业化的投资组合配置，在风险可控范围内获取更
优的整体收益回报。本公司严格选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方，持续对中低风险固定收益类产品的运作情况进行动态跟踪与
评估，确保理财资金的安全性和流动性的有效管理。
2.投资金额
本公司购买中低风险固定收益类产品拟使用总额度合计不超过人民币230亿元，上述资金
额度可滚动使用。
3.投资方式
本公司购买中低风险固定收益类产品的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基
金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构，不用于投资范围涉及股票二级市场交易的证券
投资基金、委托理财产品及其他投资产品。
4.投资期限
本公司购买中低风险固定收益类产品的额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起12个
月内，在上述使用期限内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元
。
5.资金来源
本公司进行购买中低风险固定收益类产品所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来
源合法合规。
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2026-03-31│其他事项
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1.交易目的：为规避海信家电集团股份有限公司(「本公司」)外汇业务所面临的汇率、利
率风险，增强本公司财务稳健性，结合本公司业务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍生品业
务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务风险，不存在任何投机性操作。
2.交易品种、工具及金额：本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍
生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过10亿美元，额度使用期限自本公司股东会决议通
过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的
投资余额不超过10亿美元。
3.特别风险提示：本公司开展外汇衍生品业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约
风险等，敬请投资者注意投资风险。
本公司于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于开展
外汇衍生品业务的议案》，同意本公司开展远期结/购汇等衍生品业务余额不超过10亿美元，
额度使用期限自本公司股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金
额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过10亿美元。
该议案尚需经本公司股东会审议通过。现将具体事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品业务的必要性
为规避本公司外汇业务所面临的汇率、利率风险，增强本公司财务稳健性，结合本公司业
务实际需要，本公司拟申请开展外汇衍生品业务。本公司开展外汇衍生品业务以规避外汇业务
风险，不存在任何投机性操作。
（二）交易金额
本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外2
汇衍生品业务余额不超过10亿美元，额度使用期限自本公司股东会审议通过之日起12个月
。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过10
亿美元。
（三）交易方式
拟开展的外汇衍生品业务如下：
1.远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与交易对手签订远期结汇合约，锁定未来
收汇的结汇汇率。
2.远期购汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与交易对手签订远期购汇合约，锁定未来
付汇的购汇汇率。
3.其他外汇衍生品交易业务指公司与交易对手进行的外汇掉期、利率掉期、货币掉期等业
务。
拟开展外汇衍生品业务的主要条款如下：
1.合约期限：本公司所有开展的外汇衍生品业务的期限均在两年以内。
2.交易对手：银行等金融机构。
3.流动性安排：所有外汇衍生品业务均基于对本公司未来外汇业务的合理估计，满足外汇
业务真实性的要求。另外，外汇衍生品业务交易采用交易对手授信的方式进行操作，不会对本
公司的流动性造成影响。
（四）交易期限
自本公司股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环
滚动使用，但任一时点的投资余额不超过10亿美元。
（五）资金来源
自有资金和一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金的使用。
二、审议程序
本公司于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年第一次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意本公司开展远期结/
购汇等衍生品业务余额不超过10亿美元，额度使用期限自本公司股东会审议通过之日起12个月
。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过10
亿美元。
该议案尚需经本公司股东会审议通过。
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2026-03-31│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年
第一次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案尚需股东会
审议通过，具体情况如下：
一、交易概述
为进一步完善本公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、高级管理人
员以及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障本公司和投资者的
权益，本公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为本公司及本公司的董事、高级管理
人员以及相关责任人员购买责任保险。
二、责任保险的具体方案
1.投保人：海信家电集团股份有限公司
2.被保险人：本公司及本公司的董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公
司协商确定的范围为准）
3.保险费用：不超过20万元（最终以签订的保险合同为准）
4.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）
5.保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整
6.授权事项：为提高决策效率，本公司董事会将提请股东会在上述权限内授权公司管理层
办理责任险购买以及在今后责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；
签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。
三、审议程序
本公司于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。根据本公司《公司章程》及相关法律法规的规定，本公
司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案直接提交本公
司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2026年4月22日（星期三）下午3:00召
开本公司2026年第一次临时股东会（「本次股东会」）。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年3月30日召开第十二届董事会2026年
第一次会议，审议通过了本公司《2025年度利润分配预案》，该议案尚需本公司股东会审议通
过。
（一）本公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并
报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最
近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000
万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票可能被实施其他风
险警示情形。
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2025-09-27│收购兼并
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年9月26日召开第十二届董事会2025年
第五次临时会议，审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案
》《关于向海信视像科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》《关于向广东海信电子有
限公司出售资产暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）关联交易概述
1.2025年9月26日，本公司审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关
联交易的议案》，为整合注塑、冲压业务，优化子公司的业务定位，提升内部管理协同效益，
本公司全资子公司青岛海信模具有限公司（「海信模具」）与海信视像科技股份有限公司（「
海信视像」）签署了《股权转让协议》，海信模具拟以自有资金购买海信视像持有的海信（广
东）厨卫系统股份有限公司（「海信厨卫」）26.0006%股权（「标的股权」），转让后海信模
具持有海信厨卫100%股权。本次交易价格依据经评估的市场价值定价，以海信厨卫2025年6月3
0日（经审计）为基准日的股东全部权益价值评估值150503900.00元，扣除海信视像已取得的
分红款56213383.05元，确定为人民币94290516.95元。
2.本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司，海信视像的控股股东同为海信集团
控股股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，海信视像及海信电子为
本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。
3.本公司第十二届董事会于2025年9月26日召开2025年第五次临时会议，董事贾少谦先生
、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠先生作为关联董事已回避表决该议案，会议以5票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案
》。上述事项在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已对上述
关联交易事项一致发表了同意的审核意见。
上述关联交易事项无需提交股东会审批。
4.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，亦不需要经过有关部门批准。
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2025-09-19│其他事项
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1.本次股东会未有新增、变更及否决提案的情形。
2.本次会议未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年9月18日(星期四)下午3:00起
（2）网络投票时间：2025年9月18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室；
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4.召集人：本公司董事会；
5.主持人：董事长高玉玲女士；
6.本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）472人，代表股份598,585,662股，占本公司股份总数的43.22%
。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计471名，代表股份541,690,840股，占本公司A股股份总数
的58.54%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份56,894,822股，占本公司H股股份总数的1
2.38%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份573,741,392股，占
本公司股份总数的41.43%；参加网络投票的股东共469人，代表股份24,844,270股，占本公司
股份总数的1.79%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务
所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过
。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东会投票表决的监票人。
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2025-08-30│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2025年9月18日（星期四）下午3:00召
开本公司2025年第二次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会2025年第四次临时会议
审议，同意于2025年9月18日召开本公司2025年第二次临时股东会，召开本次股东会符合《公
司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午3:00起2.网络投票时间：2025年9月
18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-07-31│其他事项
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海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年7月30日召开第十二届董事会2025年
第三次会议，审议通过了《关于拟变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》
，并于同日召开第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届董事会职工代表董事
，现将有关事项公告如下：
本公司于2025年7月30日收到董事、总裁胡剑涌先生以及董事朱聃先生的书面辞职报告，
因个人原因，胡剑涌先生申请辞去本公司董事、总裁职务以及战略委员会、ESG委员会的委员
职务；因工作安排调整，朱聃先生申请辞去本公司董事职务以及战略委员会的委员职务，上述
人员辞职后将不在本公司担任职务。胡剑涌先生、朱聃先生的离任未导致本公司董事会成员低
于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运行，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有
关规定，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，胡剑涌先生、朱聃先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开
承诺。本公司对胡剑涌先生、朱聃先生在任职期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
本公司于2025年7月30日召开了第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届
董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。任职期间，殷必彤先生将不从本公司领取
董事薪酬，但将就其担任本公司空气事业部总裁职务领取基本年薪每年税前人民币240万元。
本公司于2025年7月30日召开了第十二届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于拟
变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》及本公司《公司
章程》等有关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，本公司董事会经研究，同
意以下人员变更：
1.提名方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会选举通
过之日起至本公司第十二届董事会届满；若当选，方雪玉女士将补选为第十二届董事会战略委
员会委员，在方雪玉女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
2.聘任高玉玲女士为本公司总裁，任期至本公司第十二届董事会届满；高玉玲女士将不从
本公司领取总裁薪酬，但将就其担任本公司董事长职务领取基本年薪每年税前人民币159.6万
元。
3.由殷必彤先生补选为第十二届董事会战略委员会、ESG委员会的委员，任期至本公司第
十二届董事会届满。
简历详见本公告附件，上述人员若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计超过本公司董事人数二分之一。
附件：简历
高玉玲女士，管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司财务中心副总监，本公司财务
负责人、总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛
海信空调有限公司监事。现任三电株式会社董事，本公司董事长、总裁。
高玉玲女士与本公司控股股东不存在关联关系，其他持有本公司5%以上股份的股东以及本
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份
；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《
公司章程》等规定的任职资格。
殷必彤先生，工商管理硕士，历任美的空调国内营销公司总经理助理、市场总监，无锡小
天鹅股份有限公司董事、总经理，美的集团股份有限公司董事、高级副总裁、家用空调事业部
总裁、中国区总裁、智能家居事业群联席总裁。现任本公司职工董事，空气事业部总裁、空气
事业部党委书记、空气事业部国内营销中心总经理。
殷必彤先生与本公司控股股东不存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东以及
本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股
份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》
《公司章程》等规定的任职资格。
方雪玉女士，研究生学历，历任青岛海信国际营销股份有限公司副总经理、欧洲公司总经
理，青岛海信通信有限公司总经理、海信多媒体集团副总裁、海信电子信息集团副总裁、青岛
海信国际营销股份有限公司副总裁、常务副总裁。现任青岛海信国际营销股份有限公司总裁、
党委书记，青岛理信创新科技有限公司董事，本公司控股子公司海信空调有限公司及海信冰箱
有限公司的董事。
方雪玉女士担任本公司间接控股股东控制的青岛海信国际营销股份有限公司总裁、党委书
记职务，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公
司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职
资格。
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2025-07-30│股权回购
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1、海信家电集团股份有限公司(「本公司」)本次回购注销限制性股票755634股，占本公
司2022年A股限制性股票授予总量的2.97%，约占本公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.
05%，回购价格为5.157元/股，涉及激励对象人数96人，本次限制性股票的回购总金额为38968
04.54元。
2、本次回购注销事项已于2025年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成。
3、上述股份注销完成后，本公司总股本由1385616805股变更为1384861171股。
本公司于2025年5月30日召开第十二届董事会2025年第三次临时会议、第十二届监事会202
5年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意本公司回购注
销A股限制性股票755634股。本公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完上述部分限制性股票的回购注销事宜。现对相关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年12月30日，本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，审议及批准
《关于<2022年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年A股限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022
年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，本次激励计划的激励对象总人数为596人
，本公司独立非执行董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，本公司召开第十一届监事会2022年第四次会议，审议及批准《关于<2022年A股限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于核实公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等
议案，本公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。
（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司对激励对象名单的姓名和职务在本公司内
部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2023年2月17日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票
激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（三）2023年2月28日，本公司召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股
东会议及2023年第一次H股类别股东会议，审议及批准《关于<2022年A股限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，本公司实施本激励计划获得股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议批准，董事
会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜。
同日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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