资本运作☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四联资源（香港）有│ 309755.64│ ---│ 100.00│ ---│ 37318.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC铜矿二期建设 │ 25.35亿│ 0.00│ 27.79亿│ 109.64│ 6461.36万│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津物产进出口贸易有限公 5825.00万 8.92 --- 2017-09-16
司
林丽娜 3937.00万 6.03 --- 2018-05-30
俊安(辽宁)实业有限公司 2482.76万 3.80 --- 2017-12-25
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合计 1.22亿 18.75
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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特别提示：
拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
财光华”）
原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”
）
变更会计师事务所的原因及情况说明：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年”的
相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构。
河钢资源股份有限公司于2024年10月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普
通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春
。
事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有35
9名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。
2023年事务所业务收入110263.59万元，其中审计业务收入96155.7万元，证券业务收入41
152.94万元。出具2023年度上市公司年报审计客户数量92家，上市公司年报审计收费14626.74
万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
河钢资源同行业上市公司审计客户家数：1
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完
善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准
的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽
宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、
四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。
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2024-10-31│其他事项
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一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于2024年10月30日下午4:30在石家庄市体
育南大街385号1709会议室以现场结合视频方式召开，2024年10月25日公司以电话、电子邮件
及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议
，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》；
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年第三季度报告》（2024-3
3）。
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2024-09-20│其他事项
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鉴于河钢资源股份有限公司第七届监事会监事成员任期已届满，为保证监事会的正常运作
，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月19日上午10:30在公司召开了第
三届职工代表大会第五次会议。会议选举闫春龙先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公
司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。第八
届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
职工代表监事简历
1、闫春龙先生简历
闫春龙先生，中共党员，大学本科，在职工程硕士，经济师。闫春龙先生与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无
失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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2024-04-27│其他事项
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河钢资源股份有限公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会
第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年度股
东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司2023年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润为912467215.67元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余
公积金后，年末合并报表未分配利润为5272649569.41元；2023年度母公司实现净利润为35918
2468.66元，加上年初未分配利润373817606.24元，2022年分红195818688.30元，提取10%法定
公积金35918246.87元后，年末母公司报表未分配利润为501263139.73元；按照母公司与合并
数据孰低原则，可供股东分配的利润为501263139.73元。
本年度拟以总股本652728961股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税），共
计派发现金红利391637376.60元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资
本公积金转增股本方案。
分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因
发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总
股本计算的分配比例。
=
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2024-01-09│其他事项
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河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第十次
会议、第七届监事会第六次会议，于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关
于续聘2023年度审计机构的议案》，续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度
审计机构。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2023-15）。
2024年1月8日，公司收到利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更2023年年
报签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)受聘为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机
构，原委派贾志坡、张丽作为签字注册会计师。因内部工作调整，利安达会计师事务所(特殊
普通合伙)指派注册会计师刘英接替张丽作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，完成
财务报表及内部控制的审计工作。
变更后签字注册会计师为贾志坡、刘英。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1、基本信息
刘英女士，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始
在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司1家。
2、诚信和独立性情况
2023年2月24日，中国证监会深圳专员办因利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在中国高
科集团股份有限公司2021年财务报表审计和内控审计过程中存在的问题对签字注册会计师刘英
采取监管谈话的行政管理措施。
除上述情况外，签字注册会计师刘英女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
刘英女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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