资本运作☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四联资源（香港）有│ 309755.64│ ---│ 100.00│ ---│ 37318.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC铜矿二期建设 │ 25.35亿│ 0.00│ 27.79亿│ 109.64│ 6461.36万│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津物产进出口贸易有限公 5825.00万 8.92 --- 2017-09-16
司
林丽娜 3937.00万 6.03 --- 2018-05-30
俊安(辽宁)实业有限公司 2482.76万 3.80 --- 2017-12-25
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合计 1.22亿 18.75
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本
市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续
发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，不断提
高公司核心竞争力和盈利能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，主要举
措如下：一、提升核心竞争力，助力高质量发展
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展企业内部合规评审，紧紧围
绕“降成本、提售价”开展工作，近年来在资产结构转型、技术创新、履行企业责任等方面取
得了显著成效和进展。
一是公司资产结构转型。公司始终高度专注于提升上市公司资产质量，积极探索高质量发
展路径。2017年，在工程机械行业形势不佳、推土机主业持续亏损的情况下，公司响应国家“
一带一路”倡议号召，通过并购四联香港间接控股南非PMC公司，实现了布局铜、铁、蛭石等
优质矿产资源的良好开端。PMC是南非最大的铜产品生产商，终端客户销售稳定。铜二期项目
投产后，铜矿生产和运营期限可以持续15年，这将继续确保PMC在南非铜产品的市场影响力和
行业地位，为公司提供稳定的盈利保障。铁矿石作为历史积累的副产品，拥有58%品位和1.2亿
吨厂区存放量，较低的生产成本使公司在市场中脱颖而出。公司作为世界高端蛭石主要供应商
，产品分别销往北美、西欧以及东亚区域，以上优质资源为公司可持续发展提供稳定的盈利保
障。
二是开展技术创新，提高上市公司经营效率。公司铜二期井下采矿采用自然崩落法，借助
自然应力，自然崩落，该方法不但生产效率高，工艺简单，作业安全，且开采成本低廉。我们
铁矿石位于南非，需要通过火车以及海运等物流方式销往国内，物流费用较高，挤压了公司的
利润。在此背景下，我们深挖公司潜力，计划在2025年通过对磨机的利旧及升级改造，显著提
升磁铁矿品位，在缓解运力紧张，降低了物流费用的同时进一步提升盈利水平。
三是践行社会责任，深化绿色发展。公司对冶炼厂实施了一系列工艺改造措施，旨在大幅
提升环保水平。在工艺改进方面，逐步淘汰如反射炉这类落后的冶炼工艺，改用双面吹炼（DS
B）电炉。这一改变不仅有效提高了工作效率，还显著降低了有害气体排放。同时，对涉硫装
置进行升级，由单接触单吸改为双接触双吸，极大地提高了二氧化硫转化率。在环境监测环节
，公司高度重视对水资源的全方位监测。针对地表水，设置了超过45个监测点；对于地下水，
开挖了超过140个钻孔来设置监测点，并构建了地下水模型以及监测系统。通过这些监测点，
公司对生产工艺用水的水质、尾矿储存设施的渗流情况、地下水和自然河流的水质展开全面监
测。进而利用监测所得数据，科学评估废水排放所产生的影响，以便能够及时调整水管理系统
，确保公司生产活动对环境的影响处于可控且达标的范围。
通过多年深耕细作，PMC公司已成为在南非经营最成功的中方企业之一，在南非拥有巨大
的市场影响力，数次获得南非“可持续发展奖”“最佳黑人权益证书”“南非最佳雇主”“南
非矿山类企业杰出表现奖”等国家级荣誉。
PMC的经营及对投资者的回报获得南非社会高度认可，2024年4月，由南非总统拉马福萨亲
自为公司颁发南非最佳员工信托基金奖项。
公司将以学习贯彻党的二十届三中全会精神为指引，持续提高上市公司质量，积极回报股
东，以实绩实效助力社会经济高质量发展，为高质量共建“一带一路”贡献力量。
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2024-12-18│其他事项
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特别提示：
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日收到
控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）的通知，河钢集团计划自公告披露
之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额
不低于1亿元人民币（含），不高于2亿元人民币，且不超过公司总股本的2%；
2、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的其他风险因素
导致增持计划的实施无法达到预期。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履
行信息披露义务。
公司于2024年12月17日收到河钢集团《河钢集团有限公司关于增持计划的告知函》，现将
相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：河钢集团有限公司，为公司控股股东。
2、增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，河钢集团持有公
司股份225780299股，占公司总股本的34.59%。
3、增持主体在本公告披露之日前12个月内未增持公司股份，亦未披露增持计划。
4、增持主体在本公告披露日前6个月不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信
心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、拟增持股份的金额：本次拟累计增持金额下限为人民币1亿元人民币（含），增持金额
上限为人民币2亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的2%。
3、拟增持股份的价格：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格
的波动情况，择机实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：自公告披露日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交
易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在
股票复牌后顺延实施。
5、拟增持股份方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、资金来源：河钢集团自有资金和专项贷款资金，其中专项贷款资金占比不超过90%。中
国银行股份有限公司河北省分行于12月10日向河钢集团出具了《贷款承诺书》，同意为河钢集
团增持公司A股股份提供股票增持贷款。承诺函有效期自签发之日起为1年。
7、增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份；在上述实施期限
内完成增持计划。
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2024-10-31│其他事项
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特别提示：
拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
财光华”）
原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”
）
变更会计师事务所的原因及情况说明：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年”的
相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构。
河钢资源股份有限公司于2024年10月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普
通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春
。
事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有35
9名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。
2023年事务所业务收入110263.59万元，其中审计业务收入96155.7万元，证券业务收入41
152.94万元。出具2023年度上市公司年报审计客户数量92家，上市公司年报审计收费14626.74
万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
河钢资源同行业上市公司审计客户家数：1
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完
善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准
的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽
宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、
四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。
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2024-10-31│其他事项
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一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于2024年10月30日下午4:30在石家庄市体
育南大街385号1709会议室以现场结合视频方式召开，2024年10月25日公司以电话、电子邮件
及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议
，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》；
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年第三季度报告》（2024-3
3）。
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2024-09-20│其他事项
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鉴于河钢资源股份有限公司第七届监事会监事成员任期已届满，为保证监事会的正常运作
，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月19日上午10:30在公司召开了第
三届职工代表大会第五次会议。会议选举闫春龙先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公
司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。第八
届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
职工代表监事简历
1、闫春龙先生简历
闫春龙先生，中共党员，大学本科，在职工程硕士，经济师。闫春龙先生与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无
失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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2024-04-27│其他事项
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河钢资源股份有限公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会
第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年度股
东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司2023年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润为912467215.67元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余
公积金后，年末合并报表未分配利润为5272649569.41元；2023年度母公司实现净利润为35918
2468.66元，加上年初未分配利润373817606.24元，2022年分红195818688.30元，提取10%法定
公积金35918246.87元后，年末母公司报表未分配利润为501263139.73元；按照母公司与合并
数据孰低原则，可供股东分配的利润为501263139.73元。
本年度拟以总股本652728961股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税），共
计派发现金红利391637376.60元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资
本公积金转增股本方案。
分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因
发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总
股本计算的分配比例。
=
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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