资本运作☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-07│ 3.72│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-24│ 12.39│ 30.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-11│ 12.70│ 25.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四联资源（香港）有│ 309755.64│ ---│ 100.00│ ---│ 37318.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC铜矿二期建设 │ 25.35亿│ 0.00│ 27.79亿│ 109.64│ 1.42亿│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天津物产进出口贸易有限公 5825.00万 8.92 --- 2017-09-16
司
林丽娜 3937.00万 6.03 --- 2018-05-30
俊安(辽宁)实业有限公司 2482.76万 3.80 --- 2017-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.22亿 18.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-05│其他事项
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近日，受持续强降雨及区域性洪水影响，公司子公司帕拉博拉铜业有限公司（PalaboraCo
pperProprietaryLimited，以下简称“PC”）所在地南非林波波省及相邻的普玛兰加省遭遇自
2000年以来最严重的洪涝灾害。据当地气象部门数据，该区域2026年1月单月降雨量已超过890
毫米，显著高于南非全国多年平均年降雨量（约450–500毫米）。因露天坑及周边汇水涌入公
司矿井，导致铜一期、铜二期部分巷道积水，造成部分关键设施被淹（无人员伤亡）。PC于近
日起暂停厂区地下矿的生产与建设活动，集中力量开展井下排水、设备检修及安全隐患排查工
作。本次灾害预计将影响PC铜产品生产约2个月。本次灾害造成的直接经济损失（含设备损毁
、材料报废、抢险支出等）暂时无法评估。公司已启动相关保险理赔程序，并正全力推进灾后
恢复工作。截至本公告日，公司地表堆存磁铁矿约1亿吨。目前，地面磁铁矿的生产与发运工
作正常，预计全年销售量1000万吨。鉴于本次事件对井下开采作业造成干扰，预计将对公司年
度产销计划产生不利影响，具体影响程度尚需结合后续调查结果综合评估。公司将根据相关规
定，在定期报告或临时公告中及时披露相关进展。公司将持续督导PC在确保安全前提下有序推
进铜产品复产，并根据相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-02-04│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会
会议通知于2026年1月15日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月3日下午2:30起；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月3日上午9:15－下午3:00
。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。
7、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东134人，代表股份260,168,059股，占公司有表决权股份总数的
39.8585%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东134人，代表股份260,168,059股，占公司有表决权股份总数的39.858
5%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份27,494,560股，占公司有表决权股份总
数的4.2122%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东133人，代表股份27,494,560股，占公司有表决权股份总数的4.2
122%。
8、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成
如下决议：
1、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意27,414,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%；反对63,100股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2295%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%。
中小股东总表决情况：
同意27,414,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%；反对63
,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295%；弃权17,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。
2、审议通过《关于补选王凤林先生为公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意260,138,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对12,500股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意27,464,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8923%；反对12
,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455%；弃权17,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。
表决结果：王凤林当选公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月03日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）2026年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
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2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会
会议通知于2025年11月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月15日下午2:30起；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15－下午3:
00。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。
7、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络及现场投票的股东91人，代表股份247802602股，占公司有表决权股份总数的37.
9641%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的股东91人，代表股份247802602股，占公司有表决权股份总数的37.9641%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份15129103股，
占公司有表决权股份总数2.3178%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东90人，代表股份15129103股，占公
司有表决权股份总数2.3178%。
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2025-11-28│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚
太”）
原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
财光华”）
变更会计师事务所的原因及情况说明：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中审亚太会计师事务所为2
025年度审计机构。
河钢资源股份有限公司于2025年11月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：截至2024年度末合伙人数量93人，截至2024年度末注册会计师人数482人
，截至2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人
（7）业务信息：2024年度收入总额（经审计）70397.66万元，2024年度审计业务收入（
经审计）68203.21万元，2024年度证券业务收入（经审计）30108.98万元，2024年度上市公司
审计客户家数40家，2024年度上市公
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