资本运作☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-07│ 3.72│ 1.96亿│
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│增发 │ 2017-07-24│ 12.39│ 30.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-11│ 12.70│ 25.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四联资源（香港）有│ 309755.64│ ---│ 100.00│ ---│ 37318.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC铜矿二期建设 │ 25.35亿│ 0.00│ 27.79亿│ 109.64│ 1.42亿│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津物产进出口贸易有限公 5825.00万 8.92 --- 2017-09-16
司
林丽娜 3937.00万 6.03 --- 2018-05-30
俊安(辽宁)实业有限公司 2482.76万 3.80 --- 2017-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.22亿 18.75
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚
太”）
原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
财光华”）
变更会计师事务所的原因及情况说明：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中审亚太会计师事务所为2
025年度审计机构。
河钢资源股份有限公司于2025年11月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：截至2024年度末合伙人数量93人，截至2024年度末注册会计师人数482人
，截至2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人
（7）业务信息：2024年度收入总额（经审计）70397.66万元，2024年度审计业务收入（
经审计）68203.21万元，2024年度证券业务收入（经审计）30108.98万元，2024年度上市公司
审计客户家数40家，2024年度上市公司审计收费总额6069.23万元。
（8）主要行业：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，
房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
2、投资者保护能力
职业风险基金2024年度年末数：8510.76万元职业保险累计赔偿限额：40000.00万元职业
风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔
额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承
担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律
监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
中审亚太承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量
控制复核人的基本信息如下:
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
2008年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，20
25年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审
计从业经验，具有相应专业胜任能力。拟签字注册会计师：刘筠
2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在中审亚太执业，20
25年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人陈静，于2006年1月成为注册会计师、2006年12月开始在本所执业、2
011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制
复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及26家新三
板挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人莘延成、签字注册会计师刘筠及质量复核人员陈静近三年不存在受到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3、独立性
拟签字项目合伙人莘延成、签字注册会计师刘筠及质量复核人员陈静不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日
7、出席对象：
（1）2025年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年8月28日下午4:30在石家庄市体
育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年8月24日公司以电话、电子邮件及书面方式
向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员
列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告全文》。摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告摘要》（2025-23）。
2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募
集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（2025-24）
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
河钢资源股份有限公司于2025年4月23日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
四次会议，以全票同意审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交20
24年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配
2、2024年度母公司实现净利润为332669616.25元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公
积金33266961.63元后，加上年初未分配利润501263139.73元，母公司期末累计可供分配利润
为409028417.75元。公司2024年末总股本为652728961股。
3、本年度拟以总股本652728961股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）
，共计派发现金红利326364480.50元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实
施资本公积金转增股本方案。
4、2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分
红总额为326364480.50元；2024年度公司未进行股份回购。
公司2024年度现金分红和股份回购总额为326364480.50元，占本年度归属于上市公司股东
的净利润的57.65%。
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2025-01-24│其他事项
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河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本
市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续
发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，不断提
高公司核心竞争力和盈利能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，主要举
措如下：一、提升核心竞争力，助力高质量发展
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展企业内部合规评审，紧紧围
绕“降成本、提售价”开展工作，近年来在资产结构转型、技术创新、履行企业责任等方面取
得了显著成效和进展。
一是公司资产结构转型。公司始终高度专注于提升上市公司资产质量，积极探索高质量发
展路径。2017年，在工程机械行业形势不佳、推土机主业持续亏损的情况下，公司响应国家“
一带一路”倡议号召，通过并购四联香港间接控股南非PMC公司，实现了布局铜、铁、蛭石等
优质矿产资源的良好开端。PMC是南非最大的铜产品生产商，终端客户销售稳定。铜二期项目
投产后，铜矿生产和运营期限可以持续15年，这将继续确保PMC在南非铜产品的市场影响力和
行业地位，为公司提供稳定的盈利保障。铁矿石作为历史积累的副产品，拥有58%品位和1.2亿
吨厂区存放量，较低的生产成本使公司在市场中脱颖而出。公司作为世界高端蛭石主要供应商
，产品分别销往北美、西欧以及东亚区域，以上优质资源为公司可持续发展提供稳定的盈利保
障。
二是开展技术创新，提高上市公司经营效率。公司铜二期井下采矿采用自然崩落法，借助
自然应力，自然崩落，该方法不但生产效率高，工艺简单，作业安全，且开采成本低廉。我们
铁矿石位于南非，需要通过火车以及海运等物流方式销往国内，物流费用较高，挤压了公司的
利润。在此背景下，我们深挖公司潜力，计划在2025年通过对磨机的利旧及升级改造，显著提
升磁铁矿品位，在缓解运力紧张，降低了物流费用的同时进一步提升盈利水平。
三是践行社会责任，深化绿色发展。公司对冶炼厂实施了一系列工艺改造措施，旨在大幅
提升环保水平。在工艺改进方面，逐步淘汰如反射炉这类落后的冶炼工艺，改用双面吹炼（DS
B）电炉。这一改变不仅有效提高了工作效率，还显著降低了有害气体排放。同时，对涉硫装
置进行升级，由单接触单吸改为双接触双吸，极大地提高了二氧化硫转化率。在环境监测环节
，公司高度重视对水资源的全方位监测。针对地表水，设置了超过45个监测点；对于地下水，
开挖了超过140个钻孔来设置监测点，并构建了地下水模型以及监测系统。通过这些监测点，
公司对生产工艺用水的水质、尾矿储存设施的渗流情况、地下水和自然河流的水质展开全面监
测。进而利用监测所得数据，科学评估废水排放所产生的影响，以便能够及时调整水管理系统
，确保公司生产活动对环境的影响处于可控且达标的范围。
通过多年深耕细作，PMC公司已成为在南非经营最成功的中方企业之一，在南非拥有巨大
的市场影响力，数次获得南非“可持续发展奖”“最佳黑人权益证书”“南非最佳雇主”“南
非矿山类企业杰出表现奖”等国家级荣誉。
PMC的经营及对投资者的回报获得南非社会高度认可，2024年4月，由南非总统拉马福萨亲
自为公司颁发南非最佳员工信托基金奖项。
公司将以学习贯彻党的二十届三中全会精神为指引，持续提高上市公司质量，积极回报股
东，以实绩实效助力社会经济高质量发展，为高质量共建“一带一路”贡献力量。
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2024-12-18│其他事项
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特别提示：
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日收到
控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）的通知，河钢集团计划自公告披露
之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额
不低于1亿元人民币（含），不高于2亿元人民币，且不超过公司总股本的2%；
2、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的其他风险因素
导致增持计划的实施无法达到预期。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履
行信息披露义务。
公司于2024年12月17日收到河钢集团《河钢集团有限公司关于增持计划的告知函》，现将
相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：河钢集团有限公司，为公司控股股东。
2、增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，河钢集团持有公
司股份225780299股，占公司总股本的34.59%。
3、增持主体在本公告披露之日前12个月内未增持公司股份，亦未披露增持计划。
4、增持主体在本公告披露日前6个月不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展
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