资本运作☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-07│ 3.72│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-24│ 12.39│ 30.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-11│ 12.70│ 25.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四联资源（香港）有│ 309755.64│ ---│ 100.00│ ---│ 37318.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC铜矿二期建设 │ 25.35亿│ 0.00│ 27.79亿│ 109.64│ 3.60亿│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │河钢集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步提高资金使用水平和效率，河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │拟与河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议内│
│ │容，公司在财务公司每日最高存款金额不超过人民币6亿元，每日最高贷款金额不超过1亿元│
│ │。 │
│ │ 2、由于财务公司为公司控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）控制的 │
│ │企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人， │
│ │因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、该关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事王耀彬、鲍彦丽 │
│ │、王晶回避表决，非关联董事王凤林、赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以6票同 │
│ │意表决通过该项议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 名称：河钢集团财务有限公司；（1）住所：石家庄市体育南大街385号10层；（2）企 │
│ │业性质：有限责任公司；（3）主要办公地点：石家庄市体育南大街385号10层；（4）法定 │
│ │代表人：王陇刚；（5）注册资本：66.6亿元，其中：河钢集团有限公司出资51%，河钢股份│
│ │有限公司出资49%；（6）实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会；（7）统 │
│ │一社会信用代码：9113000005269231XW；（8）主营业务：许可项目：企业集团财务公司服 │
│ │务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；（9）金融许可证机构编│
│ │码：L0237H262010001；（10）成立日期：2012年8月31日；（11）资本充足率：不包含操作│
│ │风险=39.71%；含操作风险=37.07%。 │
│ │ 2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2016〕26号文件批准成立的非 │
│ │银行金融机构，截至2025年12月31日，财务公司经符合《证券法》规定的会计师事务所审计│
│ │的资产总额为2,517,194.41万元，净资产为733,403.28万元；2025年度营业收入87,379.49 │
│ │万元，利润总额69,984.52万元，净利润52,487.37万元。 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系：河钢集团为公司控股股东，持有财务公司51%股权。财务公│
│ │司是河钢集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款 │
│ │规定，为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │河钢香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北河钢材料技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │河北燕山物业服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北宣工机械发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河钢集团供应链管理有限公司矿业分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河钢香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天津物产进出口贸易有限公 5825.00万 8.92 --- 2017-09-16
司
林丽娜 3937.00万 6.03 --- 2018-05-30
俊安(辽宁)实业有限公司 2482.76万 3.80 --- 2017-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.22亿 18.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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特别提示：
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日收到
控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）的通知，河钢集团计划自公告披露
之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额
不低于1亿元人民币（含），不高于2亿元人民币，且不超过公司总股本的2%；
2、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的其他风险因素
导致增持计划的实施无法达到预期。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履
行信息披露义务。
公司于2026年7月14日收到河钢集团《河钢集团有限公司关于增持计划的告知函》，现将
相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：河钢集团有限公司，为公司控股股东。
2、增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，河钢集团持有公
司股份232,673,499股，占公司总股本的35.65%。
3、增持主体在本公告披露之日前12个月内未增持公司股份，亦未披露增持计划。
4、增持主体在本公告披露日前6个月不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信
心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、拟增持股份的金额：本次拟累计增持金额下限为1亿元人民币（含），增持金额上限为
2亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的2%。
3、拟增持股份的价格：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格
的波动情况，择机实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：自公告披露日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交
易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在
股票复牌后顺延实施。
5、拟增持股份方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划
。
7、资金来源：河钢集团自有资金和自筹资金。
8、锁定期安排：本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排
。
9、增持主体承诺：增持主体在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限
内不减持公司股份。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知于2026年4月
29日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日下午2:30起；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15－下午3:0
0。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号502会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1、为进一步提高资金使用水平和效率，河钢资源股份有限公司（以下简称
“公司”）拟与河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》
。根据协议内容，公司在财务公司每日最高存款金额不超过人民币6亿元，每日最高贷款金额
不超过1亿元。
2、由于财务公司为公司控股股东河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）控制的企
业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人，因此
，本次交易构成关联交易。
3、该关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事王耀彬、鲍彦丽、
王晶回避表决，非关联董事王凤林、赵青松、邹正勤、王汀汀、侯东喜、肖金泉以6票同意表
决通过该项议案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过有关部门批准。
二、关联人基本情况
1、关联方简介
名称：河钢集团财务有限公司；（1）住所：石家庄市体育南大街385号10层；（2）企业
性质：有限责任公司；（3）主要办公地点：石家庄市体育南大街385号10层；（4）法定代表
人：王陇刚；（5）注册资本：66.6亿元，其中：河钢集团有限公司出资51%，河钢股份有限公
司出资49%；（6）实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会；（7）统一社会信
用代码：9113000005269231XW；（8）主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；（9）金融许可证机构编码：L0237H26
2010001；（10）成立日期：2012年8月31日；（11）资本充足率：不包含操作风险=39.71%；
含操作风险=37.07%。
2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2016〕26号文件批准成立的非银
行金融机构，截至2025年12月31日，财务公司经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的资
产总额为2517194.41万元，净资产为733403.28万元；2025年度营业收入87379.49万元，利润
总额69984.52万元，净利润52487.37万元。
3、与上市公司的关联关系：河钢集团为公司控股股东，持有财务公司51%股权。财务公司
是河钢集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定
，为公司的关联方。
4、财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其
他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1、存款服务
公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行上浮，实际
执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于集团其他成员
单位在财务公司的存款利率。
2、贷款服务
公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金
市场状况协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，
财务公司将在自身资金能力范围内优先满足公司融资需求。
3、结算服务
财务公司根据公司指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务，财务公司应确保
资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司结算需求。财务公司为公司提供结算服务的
收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。
4、财务公司经营范围内的其他金融服务
在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、保险
经纪、财务和融资顾问等其他金融服务。
财务公司为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的
费用水平。
五、金融服务协议主要内容
公司将在股东会批准后与财务公司续签《金融服务协议》，合作协议主要内容如下：
（一）合作原则
1、甲乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议的约定为甲方提供相关金融服务。
2、甲乙双方应遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本
协议，实现双方利益最大化。
3、甲乙双方之间的合作为非独家合作，甲方有权自主选择金融机构提供的服务，但在同
等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
（二）交易限额
1、本着存取自由的原则，甲方在乙方的每日最高存款（不含发放贷款产生的派生存款）
限额不超过人民币六亿元。
2、在本协议有效期内，乙方向甲方每年提供不低于人民币一亿元的贷款额度。
3、在本协议有效期内，乙方向甲方每年提供不低于人民币一亿元的综合授信额度。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和公司《
董事、高级管理人员薪酬制度》等相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方
案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬及津贴标准
1.独立董事：独立董事津贴为10万元/年，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
2.非独立董事：
（1）非独立董事同时兼任经营管理职务的，按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》
的规定，依据其担任的职务领取薪酬。
（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不再另行领取董事津
贴。
3.高级管理人员
高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的规定，依据具体任职岗位、绩
效考核结果等领取薪酬。在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
四、其他说明
1.公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
2.上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算薪酬并予以发放。
4.公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付
，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
5.上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司
股东会审议通过生效。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
河钢资源股份有限公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十次会议，以全票同意审议
通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，受持续强降雨及区域性洪水影响，公司子公司帕拉博拉铜业有限公司（PalaboraCo
pperProprietaryLimited，以下简称“PC”）所在地南非林波波省及相邻的普玛兰加省遭遇自
2000年以来最严重的洪涝灾害。据当地气象部门数据，该区域2026年1月单月降雨量已超过890
毫米，显著高于南非全国多年平均年降雨量（约450–500毫米）。因露天坑及周边汇水涌入公
司矿井，导致铜一期、铜二期部分巷道积水，造成部分关键设施被淹（无人员伤亡）。PC于近
日起暂停厂区地下矿的生产与建设活动，集中力量开展井下排水、设备检修及安全隐患排查工
作。本次灾害预计将影响PC铜产品生产约2个月。本次灾害造成的直接经济损失（含设备损毁
、材料报废、抢险支出等）暂时无法评估。公司已启动相关保险理赔程序，并正全力推进灾后
恢复工作。截至本公告日，公司地表堆存磁铁矿约1亿吨。目前，地面磁铁矿的生产与发运工
作正常，预计全年销售量1000万吨。鉴于本次事件对井下开采作业造成干扰，预计将对公司年
度产销计划产生不利影响，具体影响程度尚需结合后续调查结果综合评估。公司将根据相关规
定，在定期报告或临时公告中及时披露相关进展。公司将持续督导PC在确保安全前提下有序推
进铜产品复产，并根据相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-02-04│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会
会议通知于2026年1月15日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月3日下午2:30起；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月3日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月3日上午9:15－下午3:00
。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。
7、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东134人，代表股份260,168,059股，占公司有表决权股份总数的
39.8585%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东134人，代表股份260,168,059股，占公司有表决权股份总数的39.858
5%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份27,494,560股，占公司有表决权股份总
数的4.2122%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东133人，代表股份27,494,560股，占公司有表决权股份总数的4.2
122%。
8、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成
如下决议：
1、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意27,414,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7083%；反对63,100股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2295%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%。
中小股东总表决情况：
同意27,414,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7083%；反对63
,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295%；弃权17,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。
2、审议通过《关于补选王凤林先生为公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意260,138,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对12,500股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意27,464,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8923%；反对12
,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455%；弃权17,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。
表决结果：王凤林当选公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月03日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）2026年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
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2025-12-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会
会议通知于2025年11月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月15日下午2:30起；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15－下午3:
00。
4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。
7、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络及现场投票的股东91人，代表股份247802602股，占公司有表决权股份总数的37.
9641%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的股东91人，代表股份247802602股，占公司有表决权股份总数的37.9641%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份15129103股，
占公司有表决权股份总数2.3178%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东90人，代表股份15129103股，占公
司有表决权股份总数2.3178%。
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2025-11-28│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚
太”）
原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
财光华”）
变更会计师事务所的原因及情况说明：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中审亚太会计师事务所为2
025年度审计机构。
河钢资源股份有限公司于2025年11月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：截至2024年度末合伙人数量93人，截至2024年度末注册会计师人数482人
，截至2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人
（7）业务信息：2024年度收入总额（经审计）70397.66万元，2024年度审计业务收入（
经审计）68203.21万元，2024年度证券业务收入（经审计）30108.98万元，2024年度上市公司
审计客户家数40家，2024年度上市公司审计收费总额6069.23万元。
（8）主要行业：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，
房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
2、投资者保护能力
职业风险基金2024年度年末数：8510.76万元职业保险累计赔偿限额：40000.00万元职业
风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔
额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承
担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律
监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
中审亚太承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量
控制复核人的基本信息如下:
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
2008年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，20
25年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审
计从业经验，具有相应专业胜任能力。拟签字注册会计师：刘筠
2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在中审亚太执业，20
25年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人陈静，于2006年1月成为注册会计师、2006年12月开始在本所执业、2
011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制
复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及26家新三
板挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人莘延成、签字注册会计师刘筠及质量复核人员陈静近三年不存在受到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
3、独立性
拟签字项目合伙人莘延成、签字注册会计师刘筠及质量复核人员陈静不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日
7、出席对象：
（1）2025年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年8月28日下午4:30在石家庄市体
育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年8月24日公司以电话、电子邮件及书面方式
向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员
列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告全文》。摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告摘要》（2025-23）。
2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募
集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（2025-24）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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