资本运作☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-11-24│ 6.28│ 5.48亿│
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│增发 │ 2014-08-29│ 8.80│ 20.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-20│ 9.01│ 11.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-08│ 14.31│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-19│ 100.00│ 9.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CUDECO │ 44036.68│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│重庆钢铁 │ 2072.00│ ---│ ---│ 1168.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内蒙古（奈曼）经安│ 8.20亿│ 0.00│ 4.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有色金属材料有限公│ │ │ │ │ │ │
│司年产120万吨镍铁 │ │ │ │ │ │ │
│合金EPC总承包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│印尼Stargate公司2 │ 0.00│ 1.70亿│ 1.72亿│ 48.38│ ---│ ---│
│×33MVA镍铁（RKEF │ │ │ │ │ │ │
│）EPC工程总承包项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.24亿│ 0.00│ 1.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-费用支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务-发生额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京佰能盈天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │武汉天昱智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │新余钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │新疆八一钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京佰能盈天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中宏联工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽诺泰工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │安徽长江钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝山钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆八一钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新余钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钢工程技术集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京佰能电气技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金冶（内蒙古）工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中宏联工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钢工程技术集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京佰能盈天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京佰能蓝天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高兼任董事、高管的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝钢建筑工程科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中钢资本控股有限公司 3.25亿 22.63 46.51 2025-01-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.25亿 22.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │16232.49 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.26 │质押占总股本(%) │11.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中钢资本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司北京安定门支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日中钢资本控股有限公司质押了16232.487万股给中国光大银行股份有限 │
│ │公司北京安定门支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │16232.49 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.26 │质押占总股本(%) │11.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中钢资本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司北京海淀支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日中钢资本控股有限公司质押了16232.487万股给交通银行股份有限公司 │
│ │北京海淀支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 13.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 4.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢集团工│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│程设计研究│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中钢国际工│中钢设备有│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中钢国际工│中钢设备有│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│程技术股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.本次股东会于2026年6月25日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室
以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长赵恕昆因工作原因未
能出席本次会议，过半数董事推举董事化光林主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东287人，代表股份718986318股，占公
司有表决权股份总数的50.1160%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698003105股，占
公司有表决权股份总数的48.6534%。通过网络投票的股东285人，代表股份20983213股，占公
司有表决权股份总数的1.4626%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东286人，代表股份20984413股
，占公司有表决权股份总数的1.4627%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1200股
，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东285人，代表股份20983213股
，占公司有表决权股份总数的1.4626%。
3.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东
会。
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2026-06-16│其他事项
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通
过了《关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激
励计划终止的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公
司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）相关规定及公司
2023年第二次临时股东大会授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个
行权期对应公司2025年度业绩考核未达标，第三个行权期项下的344.20万份（最终以中登公司
深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。注销完成后，本次激励计划终
止。具体内容参见公司于2026年6月10日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及
注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2026-22）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请
。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上
述344.20万份股票期权的注销业务。
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2026-06-10│其他事项
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一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况
通过了《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》
《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于
制定〈中钢国际工程技术股份有限公司中长期激励管理办法〉的议案》，公司独立董事就本次
激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈中钢国际工程技术股份
有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股
份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司20
22年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈中钢国际工程技术股份有限
公司2022年股票期权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》《关于制定〈中钢国际工程技
术股份有限公司中长期激励管理办法〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关意见。
截至2022年12月29日公示期满，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何
异议。
过了《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）〉
及摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管
理办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见
。
同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈中钢国际工程技术股份
有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技
术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关意见。
根据国务院国有资产监督管理委员会《中钢国际工程技术股份有限公司实施股票期权激励
计划的批复》（国资考分﹝2023﹞100号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实
施2022年股票期权激励计划。
同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年股票
期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事
会对此进行核实并发表了核查意见。
监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留
股票期权的议案》，监事会对此进行核实并发表了核查意见。监事会第三十四次会议，审议通
过了《关于公司2022年股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案》
《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对此进行核实并发表了核查意
见，律师出具了相关法律意见书。
事会第二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
，监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》，监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划2024年度未达行权条件
及注销相关股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会
对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
了《关于公司2022年股票期权激励计划2025年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权
激励计划终止的议案》，律师出具了相关法律意见书。
（一）注销依据
如期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公
司按照本次激励计划，将激励对象所获期权当期可行权份额注销。
（二）注销原因
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZG10
874），公司2025年加权净资产收益率5.82%；以2021年归母净利润为基数，2025年归属于母公
司的净利润复合增长率-7.25%。前述两个指标未达到业绩考核目标的要求。
（三）注销数量
本次激励计划2025年度未达行权条件，公司将对第三个行权期项下的
344.20万份股票期权进行注销（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年6月22日
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场公司会议室。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.本次股东会于2026年5月18日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室
以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长赵恕昆主持。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东239人，代表股份710327410股，占公
司有表决权股份总数的49.5124%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698002605股，占
公司有表决权股份总数的48.6533%。通过网络投票的股东237人，代表股份12324805股，占公
司有表决权股份总数的0.8591%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份12325505股
，占公司有表决权股份总数的0.8591%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股
，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东237人，代表股份12324805股
，占公司有表决权股份总数的0.8591%。
3.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东
会。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步规范和完善中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报长
效机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，主动提升投资者回报，引导投资者树立长
期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股份有限
公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中钢国际工程技术股份有限公司现金分红管理制
度》的相关规定，综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成
本以及外部融资环境等因素，制定公司《三年股东回报规划（2026—2028年）》（以下简称“
本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
1.公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求
以及外部融资成本等因素。
2.充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求
、银行信贷及债权融资环境等情况。
3.平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4.保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1.公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
2.公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
当年的实际经营情况和可持续发展。公司现金股利政策目标为固定股利支付率。
3.未来三年内，在符合现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
4.公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司三年（2026—2028年）的具体股东回报规划
1.利润分配形式：公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行
利润分配；公司优先采取现金方式分配利润。
2.利润分配的期间间隔：公司一般采取年度利润分配，公司召开年度股东会审议年度利润
分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等；董事会根据股
东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司董事会也可以根据盈利状况
、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东会审议通过后实施。
3.现金分红的具体条件：除特殊情况外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活
动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来12个月内拟对外投资或者收购资产等投资项目累
计金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的50%。
4.发放股票股利的条件：公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规
模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下
，提出股票股利分配预案。
5.现金分红最低比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以
现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的50%。公司以现金为对价，采用要约方
式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
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2026-04-28│其他事项
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为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本
着谨慎性原则，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度财务报告合
并会计报表范围内的相关资产计提减值准备，对满足条件的相关资产进行核销。
一、本年度计提资产减值准备的情况
公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收票据、应收账款、长期应收款、合同资
产、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等各类资产进行了减
值测试，判断可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产科目
二、计提减值准备的具体说明
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款
项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为
若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月13日
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场公司会议室。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通
过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-05│其他事项
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过
了《关于聘任公司2025年年度审计机构的议案》，并按照《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人
员安排及工作计划等情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”）为公司2025年年度审计机构，具体情况参见公司于2025年10月18日在《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-3
8）。该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司近日收到立信会计师事务所通知，立信会计师事务所因内部工作调整，变更了项目质
量控制复核人。现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
立信会计师事务所为公司提供2025年度审计服务，原委派郭健先生为质量控制复核人，现
因内部工作调整，委派赖小娟女士接替郭健先生为公司2025年度审计项目质量控制复核人。
二、变更后的项目质量控制复核人信息、独立性和诚信记录情况
赖小娟女士，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计及与资本市场相
关的专业服务工作，2025年开始在立信会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。近三年签
署过1家上市公司审计报告。
赖小娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情形。
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2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.本次股东会于2025年12月26日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议
室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长赵恕昆主持
。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东235人，代表股份735779179股，占公
司有表决权股份总数的51.2865%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698002205股，占
公司有表决权股份总数的48.6533%。通过网络投票的股东233人，代表股份37776974股，占公
司有表决权股份总数的2.6332%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东234人，代表股份37777274股
，占公司有表决权股份总数的2.6332%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份300股
，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东233人，代表股份37776974股
，占公司有表决权股份总数的2.6332%。
3.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东
会。
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2025-12-11│重要合同
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一、关联交易概述
1.中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与宝武集团财务
有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签署《金融服务协议》并向宝武财务公司申请综
合授信。
2．宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集
团”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，上述事项属于关联交易。
3.2025年12月10日，公司第十届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉并申请综合授信的议案》，
关联董事赵恕昆、刘安回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并
获得独立董事的一致同意。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东中钢资本控股有限公司
、唐发启将回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市。
二、关联方基本情况
宝武财务有限责任公司前身为宝钢集团财务有限责任公司，成立于1992年6月，是经监管
部门批准成立的全国性非银行金融机构。2020年经监管机构批准，宝钢财务公司吸收合并武钢
财务公司，并更名为宝武集团财务有限责任公司。经监管机构批准，宝武财务公司的业务范围
涵盖支付结算、存贷款、票据贴现、即远期结售汇、委托贷款、固定收益类有价证券投资、非
融资性保函、财务顾问等，可提供综合性、多元化金融解决方案。宝武财务公司最近一年及一
期的主要财务数据如下：宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是本公司的关联方。
宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营
状况良好。根据经验和合理判断，宝武财务公司具备履约能力。
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2025-12-11│其他事项
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为持续健全风险管理体系，保障董事及高级管理人员充分履职，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《中央企业全面风险管理指引》等有关规定，中钢国际工程技术
股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买董监高
责任保险（以下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：
一、董责险方案
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公
司经营层具体办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于：选择保险公司及其他相关责任
主体；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿
限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关
法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董责险保险合同期满前或期满时
办理续保或重新投保等相关事宜。
二、该事项需履行的审批程序
公司于2025年12月10日召开第十届董事会第十三次会议，审议《关于公司购买董责险并授
权公司经营层办理相关事宜的议案》。因公司全体董事均为董责险的被保险人，与该事项存在
利害关系，基于谨慎性原则，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会
进行审议。
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2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月23日
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场公司会议室。
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2025-11-19│其他事项
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第十届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。根据公司第十届董
事会提名委员会的建议，提名化光林为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任
期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。化光林先生已通过公司董事
会提名委员会的任职资格审查，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
附件：化光林简历
化光林，男，1976年11月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。2002年4月参加工
作，曾任中钢设备有限公司炼铁工程部部长，市场营销部部长，总经理助理，副总经理，中钢
集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长。现任公司常务副总经理、总工程师，中钢设备
有限公司董事、总经理、总工程师，北京中宏联工程技术有限公司副董事长。化光林未持有本
公司股份；持有已获授但尚未行权的本公司股票期权8万份；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-10-18│其他事项
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过
了《关于2025年年度投资计划的议案》，该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。公司
于2025年10月17日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度投资计划中
期调整的议案》，根据年度投资计划执行进展情况，拟对公司2025年度投资计划进行调整。本
次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-10-18│其他事项
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过
了《关于聘任公司2025年年度审计机构的议案》，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员
安排及工作计划等情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师
事务所”）为公司2025年年度审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定。本次聘请审计机构事项需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927
年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国
公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年（注：最近三年完整自然年度）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚5次、
监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-08-26│其他事项
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中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年8月15日以邮件方式送达
公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的
监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司《2025年半年度报告》全文及摘要的议案
公司董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律法规、公司章程
和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度
经营管理和财务状况等事项；没有发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行，履行了必要
的程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司编制的《2025
年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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