资本运作☆ ◇000929 兰州黄河 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-05-13│ 7.72│ 3.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国巨石 │ 11041.89│ ---│ ---│ 0.00│ 4251.36│ 人民币│
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│黄河（重庆）饮品有│ 3570.00│ ---│ 51.00│ ---│ -30.92│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│黄河（陕西）饮品有│ 3060.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│黄河（吴忠）饮品有│ 2691.75│ ---│ 50.63│ ---│ 174.46│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南黄河啤酒有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.76│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃能化 │ 767.21│ ---│ ---│ 0.00│ -36.75│ 人民币│
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│巴安3 │ 699.75│ ---│ ---│ 0.00│ -3.80│ 人民币│
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│深圳机场 │ 625.47│ ---│ ---│ 0.00│ 9.09│ 人民币│
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│新化股份 │ 104.42│ ---│ ---│ 0.00│ 4.00│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │吴忠市义旺果汁有限公司50.6329%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │兰州黄河企业股份有限公司 │
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│卖方 │西安淳果饮品有限公司 │
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│交易概述 │1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）拟以0元受让西安淳果 │
│ │饮品有限公司（以下简称“西安淳果”或“交易对方”）持有的吴忠市义旺果汁有限公司（│
│ │以下简称“义旺果汁”或“标的公司”）50.6329%的股权（对应人民币500.00万元注册资本│
│ │，尚未履行出资义务，以下简称“标的股权”），并以自有或自筹资金26917521.60元履行 │
│ │受让标的股权项下所对应的全部出资义务，其中5000000.00元计入标的公司注册资本，2191│
│ │7521.60元计入标的公司资本公积。本次交易完成后，义旺果汁将成为公司的控股子公司， │
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年9月8日，公司收到义旺果汁通知，本次股权购买事项涉及的工商变更登记手续已│
│ │办理完毕，义旺果汁已取得市场监督管理部门换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-05 │交易金额(元)│2691.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │所对应的全部出资义务 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │兰州黄河企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │吴忠市义旺果汁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）拟以0元受让西安淳果 │
│ │饮品有限公司（以下简称“西安淳果”或“交易对方”）持有的吴忠市义旺果汁有限公司（│
│ │以下简称“义旺果汁”或“标的公司”）50.6329%的股权（对应人民币500.00万元注册资本│
│ │，尚未履行出资义务，以下简称“标的股权”），并以自有或自筹资金26917521.60元履行 │
│ │受让标的股权项下所对应的全部出资义务，其中5000000.00元计入标的公司注册资本，2191│
│ │7521.60元计入标的公司资本公积。本次交易完成后，义旺果汁将成为公司的控股子公司， │
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │湖南鑫远投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │兰州黄河源食品饮料有限公司 │
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│关联关系 │公司施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │湖南鑫远投资集团有限公司长沙鑫远屿上大酒店 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │深圳市北方物业管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │兰州黄河源食品饮料有限公司 │
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│关联关系 │公司施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │湖南鑫远投资集团有限公司及其下属分、子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属分、子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │兰州精炼玻璃制品有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司前任实际控制人为亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │湖南鑫远投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │兰州黄河源食品饮料有限公司 │
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│关联关系 │公司施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │湖南鑫远投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州黄河源食品饮料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司施加重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南鑫远投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖南昱成投资有限公司 928.83万 5.00 100.00 2025-01-21
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合计 928.83万 5.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │928.83 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南昱成投资有限公司 │
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│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司天心支行 │
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│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月17日湖南昱成投资有限公司质押了928.83万股给长沙农村商业银行股份有限│
│ │公司天心支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│兰州黄河企│金昌麦芽 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州黄河企│金昌麦芽 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州黄河企│金昌麦芽 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州黄河企│金昌麦芽 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州黄河企│金昌麦芽 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州黄河企│金昌麦芽 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州黄河企│金昌麦芽 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-08│其他事项
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第十二届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、总裁离任暨聘任副总裁的情况
公司董事会于2026年7月6日收到公司董事、总裁郭丽丽女士提交的书面辞职报告。郭丽丽
女士因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郭
丽丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭丽丽女士总裁职务原定任期至公司第十二届
董事会届满之日止。
经公司董事会提名委员会审核通过，2026年7月6日，公司召开第十二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任郭丽丽女士为公司副总
裁（郭丽丽女士简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董
事会届满之日止。
郭丽丽女士辞去公司总裁职务后，仍在公司担任董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员及副总裁职务，并继续担任在公司子公司的其他职务。郭丽丽女士辞去公司总裁职务不
会影响公司正常生产经营，公司董事会对郭丽丽女士在担任公司总裁期间为公司生产经营发展
所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，郭丽丽女士未持有公司股份，不存在未履行
完毕的公开承诺。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东
会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：2026年5月7日14:30；通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026
年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
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2026-04-13│其他事项
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了真实、准确地反
映公司的资产与财务状况，公司对各类资产进行了充分评估和分析，并对公司合并报表范围内
有关资产计提和冲回相应的减值准备。2026年4月10日，公司第十二届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，该议案已经第十二届董事会审计委员会第
十九次会议审议通过。
一、计提减值准备情况概述
为确保真实、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，公司对合并报表范围
内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、固定资产、存货等各类资产进行了全面清查
，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性
原则，公司对可能发生减值损失的各项资产进行减值测试并计提减值准备。本次计提减值准备
计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）存货跌价准备
公司期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。原材料、产成品、库
存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存
货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。期末按照单个存货项目计提存货
跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地
区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量
的存货，则合并计提存货跌价准备。
公司存货主要包括原材料、库存商品和周转材料等。公司聘请具备相关从业资格的评估机
构对存货可变现净值进行评估，根据评估结果与减值测试结果，公司2025年度计提存货跌价准
备1311.95万元。
（三）固定资产跌价准备
公司聘请具备相关从业资格的评估机构对子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、天水黄河嘉
酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司固定资产的可
回收金额进行评估，根据评估结果和减值结果，公司2025年度计提固定资产减值准备合计1945
.42万元。
（四）生产性生物资产减值准备
公司于资产负债表日对生产性生物性资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金
额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失
，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。生产性生物性资产可收回金额的估计，根据其公
允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司生产性
生物性资产主要为羊，2025年度计提生产性生物资产减值准备1.35万元。
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2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十二届董事会
第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润-90939464.75元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为1158301.30元，
母公司未分配利润为27490670.12元。
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2025年度亏损且母公司可供分配利润为负值，为保
障公司持续、稳定、健康发展，经公司董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十二届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《
关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
二、其他说明
1.上述津贴、薪酬涉及的个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。
2.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算绩效薪酬、津贴并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公
司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。
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2026-04-13│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十二届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构，本议案在提交
董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东
会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙
成立日期：2013年11月22日（由北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙
企业）
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间首席合伙人：张恩军
截至2025年度末，北京兴华拥有合伙人111人，注册会计师481人，截至2025年度末签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师176人。北京兴华2024年度经审计的收入总额为83747.10
万元，其中审计业务收入为59855.11万元，证券业务收入为4467.70万元。上市公司2024年年
报审计客户家数19家，审计收费总额2368.66万元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、金融业；挂牌公司2024年年报审计客户家数95家，审计收费
总额1372.80万元。
2.投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险
基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
因涉及欣泰电气民事诉讼，2023年12月二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额
赔付。
3.诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/拟签字注册会计师：温亭水，中国注册会计师，北京兴华合伙人，2003年3月
成为注册会计师，2003年3月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京兴华执业；近三年
为1家上市公司签署审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：张志梅，2023年2月成为中国注册会计师，2014年2月开始从事上市公
司审计，2024年8月开始在北京兴华执业；近三年为1家上市公司签署审计报告。2024年开始为
公司提供审计服务。项目质量控制复核人：时彦禄，2010年6月成为中国注册会计师，2007年
开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公
司审计报告超过8家次。长期从事证券审计业务，参与并主持过多家上市公司年报审计工作，
具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人及拟签字注册会计师温亭水、项目质量控制复核人时彦禄及拟签字注册会计师
张志梅近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监
督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分
。
3.独立性
北京兴华及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
北京兴华为公司提供的2025年度财务报告和内部控制审计服务费用总额为66万元，其中20
25年度财务报告审计费用为42万元，内部控制审计费用为24万元。
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
1
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2026年4月28日（股权登记日）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-13│其他事项
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特别提示：
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，向深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）申请撤销退市风险警示，撤销退市风险警示情况以深交所审核意见为准，能
否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.在深交所审核期间，公司股票不停牌，证券简称仍为“*ST兰黄”，证券代码仍为“000
929”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
2026年4月10日，公司召开第十二届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司已向深交所提交了撤销
退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-2），公司2024年度
利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3
亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.3.1条“上市公
司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审
计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于3亿元”的规定，公司于同日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公
告》（公告编号：2025（临）-38），公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准
无保留意见类型的审计报告。
公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为-21121.8
4万元、-9093.95万元、-12949.24万元，扣除后的营业收入为36127.54万元，归属于上市公司
股东的净资产为36545.74万元。
公司对照《上市规则》的相关规定自查，公司2025年的年度报告表明公司不存在《上市规
则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《上市规则》中规定的其他需要实施退市
风险警示或其他风险警示的情形。根据《上市规则》第9.3.8条的规定，公司符合申请撤销退
市风险警示的条件。经董事会审议通过，同意公司向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
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2026-04-01│资产租赁
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一、交易概述
（一）基本情况
陕西华普鑫宇实业有限公司（以下简称“华普鑫宇”）竞租河南金汇通资本管理有限公司
（以下简称“金汇通”）位于河南省三门峡市城乡一体化示范区的厂房、设备及土地使用权（
以下简称“三门峡厂区”），并签署了《租赁合同》（合同编号：GZJHT-2026-012），租赁期
限为15年，含税租金总额约为5335.68万元。
为进一步拓展兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）果汁业务，扩大果汁产品
生产规模，保障产品稳定供应，公司控股子公司三门峡黄河饮品有限公司（以下简称“三门峡
黄河”）拟从华普鑫宇转租三门峡厂区，用于浓缩苹果汁、果渣等产品的生产经营。本次转租
的租赁期限及租金均自三门峡黄河实际承租之日起算，转租期内含税租金总额不超过5307.77
万元，租金标准及支付方式与华普鑫宇和金汇通签署的《租赁合同》相关约定保持一致，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（二）审议情况
2026年3月30日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于控股子公司租赁资产的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会
决策权限内，无需提交股东会审议。为保证本次交易相关事宜的顺利推进，董事会同意授权公
司经营管理层，在董事会审议权限内，根据实际情况全权办理与本次交易相关的具体事宜，包
括但不限于签署、变更、终止本次交易涉及的有关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-02-12│资产置换
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特别提示：
本次兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）产能整合，系
为优化生产布局、提升运营效率而实施的战略调整。公司的控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒
有限公司（以下简称“兰州嘉酿”）的产能和生产任务由公司其他具备充足产能的生产基地承
接，不会对公司产品交付、市场销售及客户合作产生重大影响。
兰州嘉酿工厂生产线已连续运行多年，目前面临设备老化、生产成本较高、产能利用率偏
低等问题。为充分整合公司内部生产资源、降低运营成本、维护股东利益，公司决定将兰州嘉
酿的产能转移至其他生产基地。现将相关情况公告如下：
一、公司产能整合及兰州嘉酿产能转移的原因及安排
兰州嘉酿成立于2004年，主要从事啤酒、饮料的生产与销售。工厂生产线已连续运行多年
，虽经维护，但目前仍面临设备老化、生产成本较高、产能利用率低等问题，近年来处于持续
亏损状态，若继续运行将面临较高的安全、环保压力。
兰州嘉酿设计产能20万千升/年，2025年度实际产量不足5万千升。除兰州嘉酿外，公司在
甘肃天水、青海西宁等地均设有啤酒饮料生产基地，目前各基地生产运行平稳、产能充足。为
充分整合公司内部生产资源，降低运营成本，公司已提前对产能整合做了前瞻布局，原由兰州
嘉酿承担的生产任务已有序转移至其他生产基地，并对其他生产基地进行产能优化，优化后公
司啤酒饮料年产能合计约18万千升，能够满足公司日常经营与市场需要。公司将根据业务发展
情况，适时推进兰州嘉酿工厂新建工作。
二、涉及控股子公司基本情况
名称：兰州黄河嘉酿啤酒有限公司
成立日期：2004年10月18日
注册资本：2537.27万美元
注册地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号
主要业务：啤酒、饮料的生产、销售
主要财务情况：截至2024年12月31日，兰州嘉酿资产总额63175.70万元、净资产54085.28
万元；2024年度营业收入15913.74万元、净利润-4368.42万元。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数据，预计数据与提供年审服务的会计
师事务所进行了预沟通，但未经会计师事务所最终审计，尚存在不确定性。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利
润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司就业绩预告有关事项与提供
年审服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第六次
临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：2025年12月30日14
:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年1
2月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
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2025-12-23│其他事项
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一、交易概述
中宁县恒兴果汁有限公司（以下简称“恒兴果汁”或“重整标的”）
因不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，2023年3月3日，宁夏回族自治区中
宁县人民法院（以下简称“中宁法院”）作出（2023）宁0521破1号《民事裁定书》裁定受理
恒兴果汁破产清算申请，并于同日指定宁夏方和圆律师事务所（以下简称“管理人”）担任恒
兴果汁管理人。2023年8月30日，经管理人申请，中宁法院作出（2023）宁0521破1-2号《民事
裁定书》裁定自2023年8月30日起对恒兴果汁进行重整。2023年9月25日，中宁法院作出（2023
）宁0521破1-4号《民事裁定书》裁定批准恒兴果汁重整计划，并终止恒兴果汁重整程序。202
5年12月1日，管理人发布《中宁县恒兴果汁有限公司重整投资人招募公告》（以下简称“招募
公告”），公开招募重整投资人，报名时间截至2025年12月17日12时。
恒兴果汁位于宁夏回族自治区中宁县，毗邻兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司
”）的控股子公司黄河（吴忠）饮品有限公司（以下简称“吴忠黄河”），为进一步扩大公司
果汁业务规模，快速提升浓缩果汁产能，公司拟参与恒兴果汁破产重整。
2025年12月16日，公司召开第十二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》，同意公司
作为意向/重整投资人参与恒兴果汁破产重整，按照《公司章程》《投资管理制度》的规定在
董事会权限范围内授权公司经营管理层全权办理包括但不限于尽职调查、制定重整投资方案、
参与现场遴选、竞争性谈判、确定重整报价、签订重整投资协议、决定终止重整投资等具体事
宜。在董事会审议前，上述议案已经公司第十二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。公
司本次参与恒兴果汁破产重整不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审
议。
2025年12月17日，公司向管理人提交《投资意向报名书》等报名材料，并缴纳了报名保证
金。
2025年12月19日，公司收到管理人发来的《重整投资人（备选）通知书》，公司没有被确
定为恒兴果汁重整投资人，为重整第1顺位的备选投资人。
根据《招募公告》，管理人将优先与中选投资人签署《重整投资协议》，若中选投资人因
自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内签订《重整投资协议》，公司作为备选投资人
将与管理人协商签订《重整投资协议》，届时公司将履行相应的决策程序及信息披露义务。
二、暂缓披露情况
鉴于公司参与恒兴果汁重整投资人招募事项涉及商业秘密，且是否能被确定为重整投资人
存在不确定性，及时披露可能严重损害公司、他人利益，根据中国证监会《上市公司信息披露
暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，该事项符合暂缓
披露的情形，公司同意暂缓披露相关信息，对暂缓披露的信息进行了登记及保密工作。目前，
公司收到《重整投资人（备选）通知书》，认为暂缓披露的情形已经消除，决定基于此进展对
参与恒兴果汁破产重整事项予以披露。经公司自查，在暂缓披露期间，不存在相关信息内幕知
情人利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
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2025-12-13│对外担保
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含现有及在授权期内新设立
或通过收购等方式纳入合并报表范围的全资及控股孙/子公司，下同）2026年度预计向公司合
并报表范围内的子公司提供担保总额度为人民币35000.00万元，预计担保总额度占公司最近一
期经审计净资产的71.96%，其中预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不
超过3000.00万元。敬请投资者充分关注担保风险。公司于2025年12月12日召开第十二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案
》。根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，上述
议案尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
根据公司及子公司生产经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度
不超过人民币50000.00万元（不含已生效且尚未到期的授信额度），用于包括但不限于流动资
金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等业务。上述综合授信额度为金融机构
拟授予的总额上限，不代表公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司及子公司实际资金
需求，与金融机构签订具体合同后确定。
为提升整体决策效率，公司及子公司预计2026年度为子公司提供担保总额度不超过人民币
35000.00万元，其中向资产负债率低于70%的子公司提供担保额度合计不超过32000.00万元，
向资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度合计不超过3000.00万元。由于上述担保额度是
基于目前公司及子公司业务情况的预计，为确保生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础
上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以
上的被担保对象仅能从资产负债率70%以上的被担保对象（审议担保额度时）处获得调剂额度
。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在授权期内可循环使用但任一时点的担
保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式
。担保情形包括公司为子公司提供担保和/或子公司互相提供担保。实际担保金额、担保期限
、担保方式以最终签订的担保合同为准。
2025年12月12日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反
对的表决结果审议通过了《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》，
根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，上述议案
尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层在预计额度范围内办理具体事宜并签
署相关协议、调剂对子公司的担保额度，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年12月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
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2025-11-29│其他事项
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一、项目基本情况
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开董事会审议通过
了《关于控股子公司投资建设果汁饮料项目的议案》，同意公司的控股子公司黄河（重庆）饮
品有限公司（以下简称“重庆黄河”）以不超过人民币6500.00万元建设果汁饮料项目，购买
土地厂房及配套设施、购置和安装柑橘综合加工生产线设备等。项目全面投产后，重庆黄河将
拥有一条设计产能为30吨/小时的柑橘综合加工生产线。具体内容详见披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设果
汁饮料项目的公告》（公告编号：2025（临）-79）。
二、项目进展情况
截至本公告披露日，重庆黄河果汁饮料项目已完成厂房购置、设备安装与调试等前期准备
工作，目前已具备试生产条件，将于近期正式进入试生产阶段。
三、对公司的影响
果汁饮料项目符合公司的长远规划和战略布局，投产后公司可以在现有饮料业务基础上进
一步优化产品结构与渠道布局，丰富果汁类产品矩阵，提升饮料业务的核心竞争力与可持续发
展能力。
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2025-11-11│对外投资
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一、对外投资概述
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司黄河
（重庆）饮品有限公司（以下简称“重庆黄河”）为满足战略规划及业务发展需要，拟以
自有或自筹资金在重庆市忠县建设果汁饮料项目（以下简称“项目”），项目投资不超过人民
币6500.00万元，主要用于购买土地厂房及配套设施、购置和安装柑橘综合加工生产线设备等
。
2025年11月10日，公司召开第十二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于控股子公司投资建设果汁饮料项目的议案》，同意重庆黄河以
自有或自筹资金不超过人民币6500.00万元建设果汁饮料项目，董事会授权公司管理层负责办
理本次对外投资的具体事宜（包括但不限于在投资额度范围内实施具体投资方案、签署购买土
地及相关资产协议等）。在董事会审议前，上述议案已经公司第十二届董事会战略委员会第三
次会议审议通过。
本次对外投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
项目基本情况
项目名称：果汁饮料项目
实施主体：重庆黄河
项目地点：重庆市忠县乌杨街道普乐路19号6号投资金额：不超过人民币6500.00万元资金
来源：自有或自筹资金项目内容：购买土地厂房及配套设施、购置和安装柑橘综合加工生产线
设备等。
设计产能：项目全面投产后，重庆黄河将拥有一条设计产能为30吨/小时的柑橘综合加工
生产线。
生产产品：生产NFC橙汁、浓缩橙汁、橙油及果渣等多种产品。
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
1.根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》的规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对兰州黄
河企业股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务
状况和经营成果不会产生影响。
2.2025年10月29日，公司召开第十二届董事会第十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反
对的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东会审
议。
（一）会计估计变更原因
公司于2025年9月完成对吴忠市义旺果汁有限公司（后更名为“黄河（吴忠）饮品有限公
司”，以下简称“吴忠黄河”）的股权收购及工商变更登记工作，并将吴忠黄河纳入公司合并
报表范围，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于购买股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）、《关于购买
股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025（临）-67）。为确保会计估计披露的一致
性和规范性，将吴忠黄河与公司对固定资产的折旧年限、残值率按合集进行披露。
（二）会计估计变更的具体内容
固定资产的折旧年限和残值率变更前后对比：
（三）会计估计变更的日期
本次会计估计变更于2025年10月29日经第十二届董事会第十六次会议审议通过后，自2025
年9月1日起执行。
会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估
计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整
，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
董事会意见
公司董事会认为：本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相
关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。
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2025-10-28│其他事项
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1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2025年第五次临时
股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：2025年10月27日14:30
；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月
27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2025年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
2.会议出席情况：
截至2025年10月21日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为185,766,000股，其中
公司回购账户持有股份数为3,764,300股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决
权。本次股东会享有表决权股份为182,001,700股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份57,833,060股，占公司有表决权股份总数的31
.7761％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,730,176股，占公司有表决权股份总数的28.
9724％。
通过网络投票的股东95人，代表股份5,102,884股，占公司有表决权股份总数的2.8038％
。
（2）中小出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份8,613,531股，占公司有表决权股份总数
的4.7327％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,510,647股，占公司有表决权股份总数的
1.9289％。
通过网络投票的中小股东95人，代表股份5,102,884股，占公司有表决权股份总数的2.803
8％。
3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表
决结果如下：
提案1.00《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》总表决情况：同意57,220,360股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9406％；反对596,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.0321％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0273％。
中小股东总表决情况：同意8,000,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的92.8868％；反对596,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9298％
；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1834％。
表决结果：表决通过。
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2025-10-10│企业借贷
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1.本次确认的财务资助事项发生于兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收购
吴忠市义旺果汁有限公司（后更名为“黄河（吴忠）饮品有限公司”，以下简称“义旺果汁”
或“黄河吴忠”）的过渡期内，义旺果汁向其原股东西安淳果饮品有限公司（以下简称“西安
淳果”）及其关联方陕西振威信息科技有限责任公司（以下简称“振威信息”）提供的财务资
助金额合计1650.00万元。
2.公司对义旺果汁过渡期内发生并延续至股权交割后的财务资助事项予以确认，本事项已
经公司第十二届董事会审计委员会第十三次会议、第十二届董事会第十五次会议审议通过，并
将提交公司股东会审议。
3.黄河吴忠已与西安淳果、振威信息、陕西广福瑞特饮品有限公司（以下简称“广福瑞特
”）就财务资助提前代偿及清偿事项作出明确安排，本次财务资助事项整体风险可控。
一、财务资助事项概述
2025年9月4日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于购买股权的议案》。公司基于战略发展需要，以2025年6月30日为审计基准
日，购买义旺果汁50.6329%的股权，义旺果汁成为公司的控股子公司，具体内容详见公司在《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买
股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。股权交割后，公司对义旺果汁过渡期的经营情
况进行梳理，发现：2025年7月8日西安淳果向义旺果汁拆借资金1300.00万元，借款期限自202
5年7月8日至2026年1月8日；2025年7月18日，振威信息向义旺果汁拆借资金350.00万元，借款
期限2025年7月18日至2026年1月18日。
上述财务资助事项发生于公司收购义旺果汁前的过渡期内，系义旺果汁向其原股东及其关
联方提供的财务资助。目前公司已就该事项履行了董事会确认程序，根据相关规定将提交公司
股东会审议确认。
三、财务资助的主要内容
为保障公司及股东权益，黄河吴忠与西安淳果、振威信息及广福瑞特签署《债务清偿及预
付款抵销协议》。
甲方（债权人）：黄河（吴忠）饮品有限公司（曾用名：吴忠市义旺果汁有限公司）
乙方（债务人1）：西安淳果饮品有限公司
丙方（债务人2）：陕西振威信息科技有限责任公司丁方（代偿人）：陕西广福瑞特饮品
有限公司鉴于：
1.甲方与乙方于2025年7月8日签署《借款合同》（合同编号：NO.SXCG-20250708-0002）
，乙方向甲方借款人民币1300.00万元（大写：壹仟叁佰万元整），借款期限自2025年7月8日
至2026年1月8日；2.甲方与丙方于2025年7月18日签署《借款合同》，丙方向甲方借款人民币3
50.00万元（大写：叁佰伍拾万元整），借款期限自2025年7月18日至2026年1月18日；
3.丁方与甲方存在业务合作关系，于2025年7月18日向甲方支付预付款人民币1450.00万元
（大写：壹仟肆佰伍拾万元整）；
4.丁方自愿以预付款代乙方和丙方提前向甲方清偿前述借款本息；
5.甲方、乙方就乙方剩余借款的清偿期限作出变更安排。
经各方协商一致，达成如下协议：
第一条债务清偿安排
1.1丁方同意以其已向甲方支付的预付款代乙方、丙方向甲方清偿借款本息。
（1）以2025年7月18日支付的1450.00万元预付款中的350.00万元清偿丙方借款本金；
（2）以2025年7月18日支付的1450.00万元预付款中的1100.00万元清偿乙方借款本金。
1.2乙方剩余200.00万元借款本金，应于2025年9月30日前由乙方直接向甲方支付完毕。若
乙方逾期支付剩余款项，应按原《借款合同》约定承担违约责任。
1.3乙方、丙方按年利率3.00%计算的借款利息，应于2025年9月30日前由乙方和丙方分别
向甲方支付完毕。
1.4各方确认，上述清偿金额足以覆盖乙方、丙方在《借款合同》项下截至本协议签署之
日的全部未偿还本金及相应利息。
第二条借款合同变更
2.1自本次协议生效之日起，甲方和丙方于2025年7月18日签署《借款合同》约定的借款期
限提前到期。
2.2自本协议生效之日起，甲方与乙方签署的《借款合同》，本金1100.00万元部分借款期
限提前到期，本金200.00万元部分借款期限变更自2025年7月8日至2025年9月30日。
第三条预付款抵销及其效力
各方确认，自本协议生效之日起：
3.1丁方预付款中用于清偿乙方、丙方借款本金的部分，视为预付款等额抵销。抵销完成
后，甲方就抵销部分对应的货物交付义务予以免除，无需继续向丁方交付等值货物。
3.2丙方在《借款合同》项下的借款本金350.00万元清偿完毕，乙方在《借款合同》项下
的借款本金1100.00万元清偿完毕。
第四条承诺与保证
4.1甲方保证其对乙方、丙方享有的债权真实、合法、有效，不存在任何权利瑕疵。
4.2乙方、丙方确认其对甲方所负债务金额准确无误，并同意由丁方代为清偿。
4.3丁方保证其代偿行为已获得内部必要授权，系其真实意思表示。
4.4各方保证具有签署和履行本协议所需的全部权利和授权。第五条争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一
方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
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2025-10-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月21日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
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2025-09-26│其他事项
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1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2025年第四次临时
股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：2025年9月25日（星期
四）下午2:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
：2025年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网
络投票的时间为：2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
2.会议出席情况：
截至2025年9月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为185766000股，其中公司
回购账户持有股份数为3764300股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本
次股东会享有表决权股份为182001700股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份60795277股，占公司有表决权股份总数的33.4
037%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份54763976股，占公司有表决权股份总数的30.
0898%。通过网络投票的股东87人，代表股份6031301股，占公司有表决权股份总数的3.3139%
。
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2025-09-24│其他事项
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开第十二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于2025年9月4日
披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立控
股子公司的公告》（公告编号：2025（临）-60）。
2025年9月22日，该控股子公司完成工商注册登记手续，并领取了市场监督管理部门颁发的
《营业执照》。
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2025-09-23│股权回购
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月7日、2025年3月21日
召开第十二届董事会第九次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于
股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人
民币3000万元（含），回购价格不超过人民币9.70元/股。具体回购数量和金额以回购股份期
限届满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自公司股东
大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年3月10日、2025
年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2025（临）-20）、《回购股份报告书》（公告编号：2025（临）-26）。
截至2025年9月22日，公司回购股份使用的资金总额已达到回购方案上限，本次回购方案
已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年5月13日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于2025年5月14日披露的《关于
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025（临）-42）。
在回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号—回购股份》的有关规定披露了回购进展情况，具体内容详见公司披露的《
关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025（临）-28、2025（临）-40、2025（临）-4
9、2025（临）-51、2025（临）-58））、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》
（公告编号：2025（临）-53）及《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编
号：2025（临）-54）。
截至2025年9月22日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份37643
00股，占公司目前总股本的2.03%，最高成交价为8.30元/股，最低成交价为7.10元/股，成交
总金额为3000万元（不含交易费用），公司回购股份使用的资金总额已达到回购方案上限，本
次回购股份方案实施完毕，实际回购时间区间为2025年5月13日至2025年9月22日。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明公司实施本次回购股份的使用资金总
额、回购价格、回购实施期限等内容与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差异
，公司回购股份使用的资金总额已达到回购方案上限，已按既定方案完成回购。
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2025-09-16│其他事项
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十二届董事会
第十二次会议审议通过了《关于成立分公司的议案》，同意在深圳市设立分公司，并授权公司
管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，办理工商登
记相关手续，具体内容详见公司于2025年8月26日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-57）
。
2025年9月15日，公司完成了深圳分公司的工商注册登记手续，并领取了市场监督管理部
门颁发的《营业执照》。
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2025-09-09│其他事项
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一、交易概述
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第十二届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于购买股权的议案》，公司拟购买西安淳果饮品有限公司持有的
吴忠市义旺果汁有限公司（以下简称“义旺果汁”）50.6329%的股权。具体内容详见公司于20
25年9月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于购买股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。
二、交易进展情况
2025年9月8日，公司收到义旺果汁通知，本次股权购买事项涉及的工商变更登记手续已办
理完毕，义旺果汁已取得市场监督管理部门换发的《营业执照》。
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2025-09-05│收购兼并
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重要内容提示：
1.本次提供财务资助事项系兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因购买吴忠
市义旺果汁有限公司（以下简称“义旺果汁”）50.6329%的股权（以下简称“标的股权”）而
被动形成，公司购买标的股权暨收购义旺果汁前，义旺果汁为其原股东西安淳果饮品有限公司
（以下简称“西安淳果”）及西安淳果贸易有限公司（以下简称“淳果贸易”，系西安淳果合
并报表范围内的全资子公司）提供财务资助金额1217.00万元。
2.本次被动形成财务资助事项已经公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议、第十二
届董事会第十四次会议审议通过，并将提交公司股东会审议。
3.根据西安淳果及淳果贸易目前的运营状况及资金状况，本次提供财务资助期限较短，整
体风险可控，但如果西安淳果及淳果贸易经营情况不如预期，可能导致本次被动形成财务资助
出现无法收回的情形。
一、被动形成财务资助事项概述
公司于2025年9月4日召开第十二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于购买股权的议案》。公司基于战略发展需要，拟购买义旺果汁50.6329%的股
权，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于购买股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。
本次提供财务资助事项因公司购买义旺果汁控股权而被动形成，不影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
由于购买义旺果汁控股权后，义旺果汁将纳入公司合并报表范围，义旺果汁与其原股东西
安淳果及其关联方淳果贸易的资金拆借将被动形成公司的控股子公司对西安淳果及淳果贸易提
供财务资助的情形。2025年5月27日，义旺果汁与西安淳果签订《借款合同》；2025年6月18日
，义旺果汁与淳果贸易签订《借款合同》。截至2025年6月30日，义旺果汁向西安淳果提供财
务资助的金额为947.00万元、向淳果贸易提供财务资助的金额为270.00万元，合计为1217.00
万元，公司目前已就该事项履行了董事会审议程序，根据相关规定将提交公司股东会审议。
三、财务资助协议的主要内容
截至2025年6月30日，义旺果汁对西安淳果的其他应收款余额为人民币947.00万元，对淳
果贸易的其他应收款余额为人民币270.00万元，合计人民币1217.00万元。
为保障公司及股东权益，西安淳果拟与公司在《吴忠市义旺果汁有限公司50.6329%股权之
股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中明确约定：“截至2025年6月30日，丙
方（即“义旺果汁”）账面列示的因丙方向乙方（即“西安淳果”）及乙方子公司西安淳果贸
易有限公司出借款项而形成的应收乙方9470000.00元款项，以及应收西安淳果贸易有限公司27
00000.00元的款项，乙方和乙方子公司西安淳果贸易有限公司应于2025年12月31日一次性向丙
方予以归还，并应在偿还本金的同时按照[3.00]%/年的标准向丙方支付资金利息，利随本清；
且，乙方自愿作为西安淳果贸易有限公司欠付丙方债务的共同还款人，并存地加入该等债务关
系，与西安淳果贸易有限公司一起连带向丙方承担全部欠付借款[含债务清偿款项本金及在西
安淳果贸易有限公司违约情形下应由丙方偿还的全部债务（本金+利息）、应支付的违约金和
丙方为实现债权而支出的费用]的支付/清偿义务/责任。本协议的签署同时视为是丙方与乙方
就双方此前于2025年5月27日签订的《借款合同》的有效补充，以及丙方与西安淳果贸易有限
公司之间此前于2025年6月18日签订的《借款合同》的有效补充；同时，在本协议生效后，乙
方应协调西安淳果贸易有限公司与丙方按照本条的约定内容达成书面的补充协议。
本协议签订的同时，乙方应确保其全资子公司陕西广福瑞特饮品有限公司签署本协议附件
一《连带责任保证担保书》，由陕西广福瑞特饮品有限公司为上述乙方、西安淳果贸易有限公
司对丙方所负债务提供连带责任保证担保。本协议各方确认：陕西广福瑞特饮品有限公司签署
该《连带责任保证担保书》并为前述债务提供担保并非本协议的生效条件；无论陕西广福瑞特
饮品有限公司最终是否签署该《连带责任保证担保书》及于何时签署该《连带责任保证担保书
》，均不影响本协议的效力。若陕西广福瑞特饮品有限公司在本协议生效后的超过十个自然日
仍未签署该《连带责任保证担保书》的，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任。
且，陕西广福瑞特饮品有限公司签署《连带责任保证担保书》的同时，乙方应协助出具批准该
等担保的股东决定书并提交给丙方；但，因陕西广福瑞特饮品有限公司为乙方的全资子公司，
因此，无论乙方是否就前述担保出具单独的股东决定书，本协议的签署实质上均将构成/视为
乙方同意陕西广福瑞特饮品有限公司为乙方和西安淳果贸易有限公司的前述债务向丙方提供担
保的股东决定/批准”。
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2025-09-05│收购兼并
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1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）拟以0元受让西安淳
果饮品有限公司（以下简称“西安淳果”或“交易对方”）持有的吴忠市义旺果汁有限公司（
以下简称“义旺果汁”或“标的公司”）50.6329%的股权（对应人民币500.00万元注册资本，
尚未履行出资义务，以下简称“标的股权”），并以自有或自筹资金26917521.60元履行受让
标的股权项下所对应的全部出资义务，其中5000000.00元计入标的公司注册资本，21917521.6
0元计入标的公司资本公积。本次交易完成后，义旺果汁将成为公司的控股子公司，纳入公司
合并报表范围。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事
会决策权限内，无需提交股东会审议。
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2025-09-05│其他事项
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兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开第十二届董事会第
十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，会议决定于2025年9月2
5日召开2025年第四次临时股东会，并已于2025年9月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上刊登了《关于
召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-62）。
2025年9月4日，公司召开第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买股权被动形
成财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。议案具体内容详见公司与本公告同日
在指定信息披露媒体上刊登的《关于购买股权被动形成财务资助的公告》（公告编号：2025（
临）-65）。2025年9月4日，公司董事会收到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提交的《关
于增加兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于购
买股权被动形成财务资助的议案》作为临时提案，提交公司2025年第四次临时股东会审议。根
据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上
股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该
临时提案提交股东会审议。经核查，截至本公告披露日，兰州黄河新盛投资有限公司直接持有
公司股份39931229股，持股比例为21.50%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容属于
公司股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提议程序合法合规。公司董事会同意将上
述临时提案提交2025年第四次临时股东会审议。
除上述增加的临时提案事项外，公司2025年第四次临时股东会的召开时间、方式、地点、
股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后公司2025年第四次临时股东会补充通知公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：
兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2.股东会的召集人：
公司第十二届董事会第十三次会议于2025年9月3日召开，审议通过了《关于召开2025年第
四次临时股东会的议案》，本次股东会由公司董事会召集。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午2:30开始。
（2）网络投票时间：2025年9月25日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能
选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准
。同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月22日7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2025年9月22日（股权登记日）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书详见附件2）。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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