资本运作☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 24.04│ 6.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-06-21│ 6.50│ 3.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2003-04-24│ 100.00│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-09│ 9.38│ 82.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-26│ 4.92│ 8914.75万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 3910.00│ ---│ ---│ 8524.45│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 0.00│ ---│ ---│ 11.91│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2013-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 3.97亿│ 0.00│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9910.00万│ 0.00│ 9910.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │吉林中粮生化包装有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中粮生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │吉林中粮生化包装有限公司 │
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│交易概述 │受下游市场需求持续疲软、包装物使用量缩减等因素影响，吉林中粮生化包装有限公司盈利│
│ │水平下降，流动资金面临较大压力，资产负债率持续处于高位。为确保其正常生产经营活动│
│ │有序开展，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）决定使用不超过9000万元的自有资│
│ │金对吉林中粮生化包装有限公司实施增资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮期货有限公司、深圳中粮商贸服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司间接控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原油等市场价格波动│
│ │对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划继续开展相关商品期货套期保值交易│
│ │，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体生产经营管理水平、抵御风险能力。 │
│ │ 一、开展期货套期保值业务概述 │
│ │ 公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料、产品、原油等期货品种，│
│ │主要包括：玉米、淀粉、白糖、豆油、豆粕和布伦特原油等品种。 │
│ │ 公司委托中粮期货有限公司（以下简称中粮期货）、国投安信期货有限公司、永安期货│
│ │有限公司、中信期货有限公司和深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称深圳中粮商贸）为代│
│ │理方开展期货交易。 │
│ │ 双方签订《期货套保服务协议》。依据服务协议条款规定代理方将收取相应的服务费，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司和中粮期货、深圳中粮商贸同为中粮集│
│ │团间接控股公司，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年，公司根据实际情况，预计资金使用额度最高不超过人民币100000万元（即任一│
│ │时点不超过100000万元）。如拟投入资金有必要最高额超过人民币100000万元的，将按公司│
│ │《中粮生物科技股份有限公司套保工作管理制度》的规定执行额度追加审批并予以公告。 │
│ │ 二、期货套期保值业务的风险分析 │
│ │ 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料、产品、原油│
│ │价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： │
│ │ 1.价格波动风险：原料、产品、原油价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造│
│ │成交易损失。 │
│ │ 2.资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额│
│ │过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。│
│ │ 3.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系│
│ │不完善造成的风险； │
│ │ 4.交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品、原油价格周期波动│
│ │，场外交易对手出现违约而带来损失； │
│ │ 5.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常│
│ │运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 │
│ │ 6.政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政│
│ │策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。 │
│ │ 7.汇率风险：目前原油衍生品市场仍主要采用美元进行结算，套期保值业务的损益影响│
│ │公司以人民币计价的会计收入，但由于公司套期保值业务的目的是为了对冲公司以美元计价│
│ │的原油销售价格波动风险，所以整体上没有新增公司面临的汇率风险。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．为满足中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）业务发展需求，降 │
│ │低融资成本，保障资金安全，公司拟向中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）申│
│ │请综合授信，额度不超过35亿元，期限1年，方式为信用，利率参考同期银行贷款利率。具 │
│ │体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财│
│ │务公司实际签订合同为准。 │
│ │ 2．公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）控 │
│ │制，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 注册资本：250,000万元 │
│ │ 住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层公司经营范围：对成员单位 │
│ │办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收│
│ │付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据│
│ │承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单│
│ │位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承│
│ │销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员│
│ │会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场│
│ │主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批│
│ │准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 财务状况：截至2025年12月31日，公司资产总额305.50亿元，负债总额253.80亿元，所│
│ │有者权益51.70亿元，吸收成员单位存款253.50亿元，发放贷款及垫款198.51亿元，存放同 │
│ │业90.75亿元，现金及存放央行款项13.46亿元；2025年1-12月公司实现利息收入5.16亿元，│
│ │实现利润总额2.09亿元，实现税后净利润1.63亿元。 │
│ │ 2．关联关系：公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 9000.00万│人民币 │2022-07-20│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 7000.00万│人民币 │2022-07-14│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 7000.00万│人民币 │2022-08-04│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 5000.00万│人民币 │2022-12-09│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 5000.00万│人民币 │2022-08-08│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 5000.00万│人民币 │2022-07-07│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 5000.00万│人民币 │2022-06-29│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 5000.00万│人民币 │2022-06-24│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 5000.00万│人民币 │2022-07-21│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 4900.00万│人民币 │2022-12-15│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 4000.00万│人民币 │2022-12-20│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 3000.00万│人民币 │2022-06-30│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 3000.00万│人民币 │2022-07-15│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 2000.00万│人民币 │2022-06-28│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 2000.00万│人民币 │2022-12-16│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮集团有│ 2000.00万│人民币 │2022-07-28│2023-02-09│一般保证│是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮生物科│中粮生化（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│泰国）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步估算的结果，未经过审计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│对外投资
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一、投资概述
（一）本次投资背景及基本情况
根据经营发展需要，为进一步促进企业降本增效，提升企业竞争力，中粮生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司中粮生化能源（衡水）有限公司（
以下简称“衡水公司”）拟以5830万元实施生物质锅炉新建项目。
（二）投资审批程序
2026年6月29日，公司召开九届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于全资子公
司中粮生化能源（衡水）有限公司生物质锅炉新建项目议案》，同意公司下属子公司衡水公司
以5830万元（其中建设投资5759万元，建设期利息71万元）实施生物质锅炉新建项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审
议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.交易内容：中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所（
以下简称“北交所”）公开挂牌转让所持有的吉林中粮生化包装有限公司（以下简称包装公司
）100%股权（公司直接持有63.0397%，通过全资子公司昌衡有限公司持有36.9603%）。最终交
易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不
存在重大法律障碍。
3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确
定，尚无法判断是否构成关联交易。
4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易背景及基本情况
按照公司战略调整优化的工作部署，加快核心业务布局优化调整，提高核心竞争力，提高
发展质量，公司拟通过北交所公开挂牌转让所持有的包装公司100%股权。本次公开挂牌转让的
结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有包装公司股权。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司2026年6月16日召开的九届董事会2026年第2次临时会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公
开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价
格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中粮生物科技股份有限公司章程》等有关规定履
行相应的审议程序及信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开2025年度股东会
，同意公司在银行间市场发行不超过30亿元超短期融资券、不超过10亿元中期票据（以实际批
复额度为准）。具体内容详见公司于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的《关于申请发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：2026-022）。2025
年8月20日公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025
〕SCP220号），决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款
之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年8月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号
：2025-065）。
2025年12月30日公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协
注〔2025〕MTN1288号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2026年1月5日披露在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-098）。公司于2026
年6月1日在全国银行间债券市场发行了2026年度第一期中期票据（证券代码102681993，证券
简称26中粮科技MTN001，以下简称“本期中期票据”），募集资金已于2026年6月2日全额到账
。本期中期票据发行总额7.6亿元，期限405日，单位面值为100元人民币，发行利率1.49%，利
息自2026年6月2日起开始计算。本期债券由招商银行股份有限公司作为主承销商和簿记管理人
，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司本部及子公司的有息负
债。
公司于2026年6月3日在全国银行间债券市场发行了2026年度第一期超短期融资券（证券代
码012681366，证券简称26中粮科技SCP001，以下简称“本期超短期融资券”），募集资金已
于2026年6月4日全额到账。本期超短期融资券发行总额5亿元，期限145日，单位面值为100元
人民币，发行利率1.42%，利息自2026年6月4日起开始计算。本期债券由招商银行股份有限公
司作为主承销商和簿记管理人，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿
还公司本部及子公司的有息负债。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本期发行超短期融资券及中期票据的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
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2026-05-28│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层
3.召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原油等市场价格波
动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划继续开展相关商品期货套期保值交易
，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体生产经营管理水平、抵御风险能力。
一、开展期货套期保值业务概述
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料、产品、原油等期货品种，主
要包括：玉米、淀粉、白糖、豆油、豆粕和布伦特原油等品种。
公司委托中粮期货有限公司（以下简称中粮期货）、国投安信期货有限公司、永安期货有
限公司、中信期货有限公司和深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称深圳中粮商贸）为代理方
开展期货交易。
双方签订《期货套保服务协议》。依据服务协议条款规定代理方将收取相应的服务费，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司和中粮期货、深圳中粮商贸同为中粮集团间
接控股公司，上述交易构成关联交易。
2026年，公司根据实际情况，预计资金使用额度最高不超过人民币100000万元（即任一时
点不超过100000万元）。如拟投入资金有必要最高额超过人民币100000万元的，将按公司《中
粮生物科技股份有限公司套保工作管理制度》的规定执行额度追加审批并予以公告。
二、期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料、产品、原油价
格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1.价格波动风险：原料、产品、原油价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成
交易损失。
2.资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过
大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不
完善造成的风险；
4.交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品、原油价格周期波动，
场外交易对手出现违约而带来损失；
5.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运
行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6.政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策
发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
7.汇率风险：目前原油衍生品市场仍主要采用美元进行结算，套期保值业务的损益影响公
司以人民币计价的会计收入，但由于公司套期保值业务的目的是为了对冲公司以美元计价的原
油销售价格波动风险，所以整体上没有新增公司面临的汇率风险。
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2026-04-24│其他事项
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一、关联交易概述
1．为满足中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）业务发展需求，降低
融资成本，保障资金安全，公司拟向中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）申请综
合授信，额度不超过35亿元，期限1年，方式为信用，利率参考同期银行贷款利率。具体用信
安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实
际签订合同为准。2．公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中
粮集团）控制，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1．基本情况
注册资本：250000万元
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层公司经营范围：对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款
；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务状况：截至2025年
12月31日，公司资产总额305.50亿元，负债总额
253.80亿元，所有者权益51.70亿元，吸收成员单位存款253.50亿元，发放贷款及垫款198
.51亿元，存放同业90.75亿元，现金及存放央行款项13.46亿元；2025年1-12月公司实现利息
收入5.16亿元，实现利润总额2.09亿元，实现税后净利润1.63亿元。
2．关联关系：公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
公司向中粮财务公司申请人民币不超过35亿元授信，信用方式，期限1年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在授信额度内向中粮财务公司申请借款利率参考同期银行贷款利率。
五、交易协议的主要内容
公司向中粮财务公司申请人民币不超过35亿元授信，信用方式，具体用信安排以公司实际
需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准
。
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2026-04-24│其他事项
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为贯彻落实国资委关于扩大有效投资工作部署要求，做好要素支撑保障，因企制宜科学安
排投资，着力完善布局，推动年度投资计划有序落实落地，加快项目开工建设，切实发挥有效
投资，推动业务转型升级等相关要求，结合中粮生物科技发展规划，2026年投资计划如下：
2026年，中粮生物科技拟计划投资固定资产类投资项目18个、股权类项目1个，其中续建
续投项目6个（含改建技改项目包1个）、新申报项目5个（含技术改造项目集1个）、储备项目
8个（含股权类项目1个、改建技改项目包1个）。项目投资总额585,961万元，2026年计划投资
176,223万元，其中续建续投项目年度计划投资121,730万元，新申报项目年度计划投资54,493
万元。储备项目投资总额220,339万元。
（一）坚定不移推动糖产业发展。稳妥推进太仓55万吨/年淀粉糖项目、西北项目等续建
项目建设，新申报马鞍山公司β-环糊精项目、氨糖与肌醇联产项目、榆树公司结晶糖项目等
，择机建设公主岭麦芽糊精储备项目，从传统的果葡糖浆、麦芽糖浆等业务拓展到功能糖和医
药辅料领域，实现价值链延伸。
（二）完成企业热电系统升级改造。龙江热电项目已于1月底实现并网运
行，按计划推进公主岭公司、榆树公司和广西公司热电系统升级改造项目收尾，深化新设
备、新技术的应用；泰国公司生物质热电项目实现年度内高效、高质量施工建设，服务海外业
务发展。
（三）有序推进生物可降解材料项目。做好丙交酯搬迁项目收尾工作，择
机开展聚乳酸储备项目前期工作，谋划产业链强链补链，进一步探索培育战略性新兴产业
。
（四）拓展海外业务。发挥泰国公司所在区位优势，谋划扩大泰国业务布
局。一是通过泰国公司购置土地项目，择机建设年产3万吨赤藓糖醇项目；二是作为储备
项目，择机并购泰国东北部木薯淀粉厂，年可生产木薯淀粉10万吨。
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2026-04-24│其他事项
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根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司财务管理的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长
期挂账的应付款项进行清理，予以核销。具体情况公告如下：
（一）本次核销的应付款项情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分长期挂账的应付款项进行核销。本次共计核销应付款项3900.17万元。
（二）本次应付款项核销的原因
经公司核查，上述核销的应付款项主要是因主体注销、无法联系、长期挂账无人催收等原
因形成的无需支付的应付款项，因此对上述款项予以核销。
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2026-04-24│其他事项
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根据中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为拓宽融资渠道，
优化融资结构，降低融资成本，公司本年拟继续发行银行间市场债务融资工具，以满足公司业
务发展对资金的需求。
一、发行方案
1.发行方式：由主承销商采用余额包销的方式在银行间债券市场发行；
2.发债品种及金额：超短期融资券不超过30亿元、中期票据不超过10亿元（以实际批复额
度为准）；
3.发债主体：中粮生物科技股份有限公司；
4.募集资金用途：用于中粮生物科技股份有限公司及其下属企业补充企业流动性、偿还债
务、项目建设等符合法律法规及监管要求的用途。
5.发行利率：根据各期债券发行时银行间债券市场的具体情况确定。公司将按照有关法律
、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
二、董事会提请股东会授权事宜
保证债券发行有关事宜的高效、顺利进行，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会处
理本次债券发行的一切事宜。为提高效率，董事会在取得股东会前述授权之同时，进一步转授
权公司经理层对有关事项进行决策，包括但不限于：
1.授权在法律法规及监管要求的范围内，根据公司需要和市场条件决定每次发行债券的具
体方案、发行时机、发行规模、期限、利率等；
2.授权根据本次发行债券的实际需要，委任中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构
、律师事务所、会计师事务所及其他与债券发行所需的有关机构；
3.授权签署所有必要的文件、办理必要的手续等与债券发行有关的一切事宜；
4.及时履行信息披露义务；
5.办理与本次债券发行相关的其他事项。
上述授权自公司股东会审议通过之日起生效，有效期自股东会通过之日起12个月内有效。
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2026-04-24│银行授信
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为满足资金需求，保障资金安全，中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与
包括农行、中行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。
为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与上述各行进行2026年度授信、融资相关
事项。具体如下：
1.2026年度公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过1.2亿元综合授信
项下融资（含本外币），信用方式，期限1年（含）。
2.2026年度公司向中国农业银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币6亿元本外
币融资（含外币折合人民币），业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、国内保
理、国际贸易融资、非融资性风险参与、开立信用证及融资、分行代客资金交易业务等，信用
方式，期限1年（含）。
3.2026年度公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币3亿元流动资金
贷款、最高不超过人民币1亿元法人账户透支、最高不超过人民币1.95亿元本外币贸易融资和
最高不超过500万元交易对手信用风险专项额度，信用方式，期限均为1年（含）。
4.2026年度公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币2亿元流动资
金贷款（含贸易融资等），信用方式，期限1年（含）。
5.2026年度公司向交通银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币5亿元综合授信项
下融资（含本外币），业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、贸易融资、融资
性保函、衍生产品业务等，信用方式，期限1年（含）。
6.2026年度公司向中国农业发展银行蚌埠市分行申请最高不超过4亿元流动资金贷款，信
用方式，期限1年（含）。
7.2026年度公司向中信银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币2.8亿元综合授信
项下融资，信用方式，期限1年（含）。
8.2026年度公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币2亿元综
合授信项下融资（含本外币），信用方式，期限1年（含）。
9.2026年度公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币10亿元综合授信项下
融资（含本外币），信用方式，期限3年（含）。
上述各行融资业务将以公司实际需求为准，择机择优办理，具体融资品种、金额、期限和
利率等条款以银企实际签订合同为准。
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2026-04-24│其他事项
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根据公司资产管理相关规定及会计准则要求，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价
值，拟核销一项无形资产及其减值准备，具体情况汇报如下：
一、本次无形资产减值准备核销情况概述
2006年，签订《乙醇发酵菌种及发酵技术转让与工程设计服务合同》，约定购入乙醇菌种
和发酵技术等，形成无形资产原值1700万元。2010年，因技术落后，全额计提减值准备485万
元，账面价值为0。经核实，确认该项无形资产已被其他新技术所替代，已无使用价值和转让
价值。根据公司资产管理相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，申请核销
该项无形资产减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开九届五次董事会会议
，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策
的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全
面的清查和分析，并对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，具体情况如下：
（一）固定资产减值
按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额计提固定资产减值40
53.67万元。
（二）无形资产减值
按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额计提无形资产减值10
0.37万元。
（三）坏账准备
按照会计政策要求，对公司正常经营企业应收账款、其他应收款计提坏账准备共计546.53
万元。
（四）存货跌价准备
公司对下属子公司存货出现预计待售成本高于市场售价部分计提存货跌价准备45802.89万
元，随销售进度转销存货跌价准备46264.42万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本报告期计提资产减值准备合计49753.47万元，考虑存货转销后减少当期损益3489.0
5万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
2026年4月22日，中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届五次董事会
，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方
可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利
润为38367593.57元，未分配利润为1509644143.82元,母公司实现净利润135491788.99元，未
分配利润为1290445923.72元。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度经营情况、现金流情况，
在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，董
事会拟定的2025年度利润分配预案为：
以截至2025年12月31日公司总股本1856442396股为基数，按每10股派现金红利0.3元（含
税），分红金额共计55693271.88元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公
积转增股本，也不送红股。
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为55693271.88元，占202
5年度归属于上市公司股东净利润的比例为145.16%。
若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的
原则，相应调整分配比例。
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2026-04-09│其他事项
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（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00网络投票时间：通过深交所交易系统进
行网络投票时间为2026年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投
票时间：2026年4月8日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
3．召开方式：本次股东会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预
告方面不存在重大分歧，因2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
2.本期业绩预告未经过会计师审计。
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2026-01-05│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年3月7日召开九届董事会2025年
第3次临时会议、2025年3月25日召开2025年第2次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行银行间市场债务融资工具的议案》。具体内容详见公司于2025年3月8日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注册及发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告
编号：2025-014）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）的《接受注册通知书
》（中市协注〔2025〕MTN1288号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。现就有关事项
公告如下：
一、公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商
银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交
易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照中期票据注册发行的有关规定，择机实施
本次中期票据发行事宜，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-12-31│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第五次临
时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新的《中粮生物科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），公司董事会成员中包括1名职工代表董事，
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举李哲先生（简历详见附件）为公司第九届
董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
李哲先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的职工代表董事任职资格
与条件。本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数合计不超过董事总数的二分之一。
李哲先生，男，汉族，1985年2月出生，河北晋县人，2010年1月参加工作，2011年11月加
入中国共产党，大学学历，工学学士。历任中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室专员
、高级专员，中国粮油控股有限公司生物能源事业部办公室企业文化经理，中国粮油控股有限
公司生物能源事业部办公室高级经理，中粮生化专业化公司团委书记，中粮生化专业化公司党
群工作部部长助理兼团委书记，中粮生物科技股份有限公司党群工作部（董事会办公室）副部
长兼团委书记，中粮生物科技股份有限公司党群工作部（党风廉政办公室、巡视整改办公室、
巡察工作办公室）部长兼团委书记。现任中粮生物科技股份有限公司党群工作部（党风廉政办
公室、巡视整改办公室、巡察工作办公室）部长。
李哲先生未持有本公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入
措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期限尚未届
满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的不得担任董事的其
他情形，符合上市公司董事的任职资格要求。
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2025-12-13│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会20
25年第11次临时会议，审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘
任姜静茹女士为公司证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为张其同先生、
姜静茹女士（简历见附件），共同协助董事会秘书开展各项工作。任期至本届董事会届满之日
止。
姜静茹女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》等有关规定。
联系方式如下：
联系人：张其同、姜静茹
联系电话：86(010)65047995
电子邮箱：zlshahstock@163.com
通讯地址：北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层
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2025-12-13│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会20
25年第11次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为加快公司数据治理体系建设，提升产业基础能力和产业链现代化水平，公司对组织架构
进行了调整。本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产
生重大影响。
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2025-12-02│对外投资
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为推进落实“十五五”产能规划，积极拓展功能糖等战新产业，补足西北区域淀粉糖布局
空白，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月1日召开的九届董事会2025
年第10次临时会议审议通过《关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目的议案
》，同意投资兴建平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目，具体情况如下：
一、项目投资概述
（一）项目名称：中粮科技平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目。
（二）总投资额：88003.71万元。其中建设投资81287.99万元，建设期利息1383.49万元
，流动资金5332.23万元。具体以项目实际情况为准。
（三）资金来源：资本金38979.10万元，银行贷款49024.61万元。
（四）建设周期：自董事会批复项目之日至投料试车共20个月。
（五）投资主体：中粮生物科技（平凉）有限公司（以工商登记名称为准）。
（六）建设地点：甘肃省平凉市工业园区内。
二、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性：中粮科技根据产业升级和消费需求，聚焦淀粉糖业务，建立行
业领先地位，符合公司战略发展方向。项目建成后，将有助于完善淀粉糖业务布局，拓展功能
糖等高附加值产品，提升公司的整体竞争力和盈利水平。
（二）项目建设的可行性：项目选址地平凉位于陕甘宁三省交汇处，面向西北市场，具备
区位优势和成本优势。D-阿洛酮糖工艺具有完备的自主知识产权，获得国家法规许可，生产指
标达到行业领先水平。项目建成后，将加强与西北地区客户合作，提升市场竞争能力。
三、项目投资内容
本项目建设内容包括：淀粉糖车间、D-阿洛酮糖车间、洗瓶灌装车间、污水处理装置、成
品库、罐区等配套设施。建成后形成15万吨/年果葡糖浆、10万吨/年葡萄糖浆、1万吨/年D-阿
洛酮糖的产品规模。
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2025-10-25│其他事项
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为科学规划投资布局、持续提升产业链供应链影响力与控制力，同时强化投资项目管控、
推动业务转型升级及有序落实投资项目，根据年度投资计划执行进展，现对公司2025年度投资
计划进行调整。本次调整涉及取消及新增部分项目，并对部分项目投资额度予以变更。
2025年，公司投资计划共涉及14个项目，均为固定资产类项目。中期调整后项目总数仍为
14个，其中固定资产类项目13个，股权类项目1个。2025年年初投资计划总额为209426万元；
中期调整后，投资计划总额拟调整为158466万元，较年初减少50960万元。
2025年拟新增项目2个，增加年度投资计划9540万元：其一为泰国公司1.5万吨/年食品级
二氧化碳新建项目，旨在满足泰国市场需求并提升公司盈利水平；其二为包装公司股权增资项
目（投资额不超过9000万元），主要用于清偿银行贷款等事项。拟取消项目2个，减少投资计
划33329万元：原阿洛酮糖新建项目经论证并入西北淀粉糖项目；泰国公司扩建3.6万吨柠檬酸
项目因受复杂国际形势影响，本年度取消建设。另对4个项目进行投资额调减，调减金额27171
万元，主要依据项目实际进度作出调整。
以上调整合计减少投资计划50960万元。
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2025-10-15│增资
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一、本次增资概述
1.受下游市场需求持续疲软、包装物使用量缩减等因素影响，吉林中粮生化包装有限公司
盈利水平下降，流动资金面临较大压力，资产负债率持续处于高位。为确保其正常生产经营活
动有序开展，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）决定使用不超过9000万元的自有资
金对吉林中粮生化包装有限公司实施增资。
2.目前，吉林中粮生化包装有限公司的股权结构为昌衡有限公司持有该公司78.67919%的
股权，而公司则持有剩余的21.32082%股权。昌衡有限公司为本公司全资子公司，因此本公司
直接及间接合计持有吉林中粮生化包装有限公司100%的股权。本次增资由中粮生物科技股份有
限公司出资，额度不超过9000万元。完成增资后，吉林中粮生化包装有限公司股权结构变更为
昌衡有限公司占比不低于36.9603%，中粮生物科技股份有限公司占比不超过63.0397%，具体以
市场主体变更登记记载为准。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限
范围，无须提交股东大会审议。2025年10月14日，公司第九届董事会四次会议以7票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》
。
4.本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、增资标的情况
1.成立日期：2003年6月11日
2.注册资本：7973.428708万元人民币
3.注册地址：吉林省东丰县东丰工业集中区起步区
4.经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生
产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造
；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销
售；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；货物进出口；机械设备租赁；再生
资源销售；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料
销售；新材料技术研发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；生物化工产品技术研发；互联
网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）5.本次增加注册资本完成后，昌衡有限公司持有包装公司不低于36.9603%的股权，公
司持有不超过63.0397%的股权，具体以市场主体变更登记记载为准。
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2025-09-24│其他事项
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一、产品简介
2025年9月23日，中粮集团D-阿洛酮糖科技成果交流暨产品发布会在北京举行。中粮生物
科技股份有限公司（以下简称公司）作为此次活动的承办单位，推出面向食品工业客户，涵盖
饮料、乳制品、烘焙、现制茶饮及咖啡等领域的D-阿洛酮糖产品，为其提供包括配方支持在内
的综合解决方案。该产品应用公司与中粮营养健康研究院联合开发的酶法生产工艺，具备纯正
口感且无后苦味特征，其甜度相当于蔗糖的70%，而热量为蔗糖的10%，匹配低热量糖类摄入需
求趋势。该产品还能与蛋白质发生美拉德反应，可广泛应用于存在美拉德反应着色及风味强化
需求的烘焙、饮料等食品领域。
D-阿洛酮糖产品的成功上市标志着公司在高端功能糖领域自主研发与产业化取得实质性突
破。当前公司产能规划划分为三个阶段推进：近期已与合作伙伴构建供应链体系，依托现有设
备实施生产；中期规划通过设备技术改造实现产能扩充；长期规划以新建生产线建立完整生产
体系。
作为中粮集团成员企业，未来公司将充分依托中粮集团产业链协同资源优势和科创能力，
大力推动产研融合，科学规划、稳步实施核心技术升级与产能扩张，持续提升可持续发展能力
与核心竞争力，为消费者提供多元化供给，为投资者创造价值。
二、对公司的影响
D-阿洛酮糖的推出，凭借其先进的生物技术创新，进一步丰富了公司的产品结构，为公司
开拓新兴市场、培育新的业务增长点创造了有利条件。
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2025-09-13│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年3月7日召开九届董事会2025年
第3次临时会议、2025年3月25日召开2025年第2次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行银行间市场债务融资工具的议案》。具体内容详见公司于2025年3月8日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注册及发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告
编号：2025-014）。
2025年8月20日公司获得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协
注〔2025〕SCP220号），决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度自通
知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年8月26日披露在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告》（
公告编号：2025-065）。
公司已于近日完成了“中粮生物科技股份有限公司2025年度第一期科技创新债券”（债券
代码：012582194，债券简称：25中粮科技SCP001（科创债），以下简称“本期债券”）的发
行。本期债券发行规模为人民币15亿元，期限270天，单位面值为100元人民币，发行利率1.75
%，利息自2025年9月12日起开始计算。本期债券由招商银行股份有限公司作为主承销商和簿记
管理人，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司本部及子公司的
有息负债。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本期发行科技创新债券的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com）公告。
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2025-08-26│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年3月7日召开九届董事会2025年
第3次临时会议、2025年3月25日召开2025年第2次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行银行间市场债务融资工具的议案》。具体内容详见公司于2025年3月8日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注册及发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告
编号：2025-014）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）的《接受注册通知书
》（中市协注〔2025〕SCP220号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。现就有关事
项公告如下：
一、公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由
招商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可
的途径披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照超短期融资券注册发行的有关规定，择机
实施本次超短期融资券发行事宜，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-08-22│其他事项
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一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月10日分别以传真和专人送达的
方式向公司全体监事发出召开公司九届三次监事会会议的书面通知。会议于2025年8月21日如
期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会
议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先
生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
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2025-08-22│其他事项
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中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事张鸿飞先生因工作原因向公司申请辞去
第九届董事会董事职务。具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司董事辞职的公
告》（公告编号：2025-062）。为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会
对非独立董事候选人进行资格审核，公司九届三次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果同意提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任
期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，郭斐女士任职后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，该
议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
附件：非独立董事候选人简历
郭斐女士，1985年9月出生，中国国籍，甘肃兰州人，汉族，中国农业大学农产品加工与
贮藏工程研究生，博士学位。历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任，中粮营养
健康研究院副院长、党委委员，现任中粮集团有限公司科技创新部副总监（主持工作）。
截止本公告披露日，郭斐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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