资本运作☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京沃达康医疗器械│ 2450.00│ ---│ 100.00│ ---│ 31.04│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中关股份 │ 500.00│ ---│ ---│ 456.50│ ---│ 人民币│
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│北京普润德方科技发│ 350.00│ ---│ 100.00│ ---│ -8.76│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│京中兴 │ 6.20│ ---│ ---│ 11.08│ ---│ 人民币│
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│华凯实业 │ 1.16│ ---│ ---│ 1.73│ ---│ 人民币│
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│海国实 │ 0.73│ ---│ ---│ 0.53│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还控股股东国美控│ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-02-20│
│股借款本金 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还中关村建设非经│ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-07│
│营性占款（专项用于│ │ │ │ │ │ │
│其偿还银行贷款并解│ │ │ │ │ │ │
│除担保） │ │ │ │ │ │ │
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│与军科院毒物药物研│ 2100.89万│ 0.00│ 2099.32万│ 99.93│ -295.85万│ 2019-12-01│
│究所共建药物代谢平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│盐酸苯环壬酯片和盐│ 4950.00万│ 402.85万│ 1469.98万│ 73.98│ 0.00│ 2024-12-01│
│酸纳曲酮片增加新适│ │ │ │ │ │ │
│应症项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购子公司山东华素│ 1500.00万│ 0.00│ 1500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-05-14│
│少数股东权益 │ │ │ │ │ │ │
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│山东华素原料药及固│ 9422.04万│ 20.63万│ 6877.65万│ 100.00│ 4529.81万│ 2019-12-01│
│体口服制剂生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│华素制药品牌建设 │ 1.80亿│ 0.00│ 6697.30万│ 100.00│ 0.00│ 2020-07-01│
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│补充流动资金 │ 2027.07万│ 0.00│ 4958.11万│ 100.00│ 0.00│ 2020-07-01│
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│购买多多药业少数股│ 0.00│ 0.00│ 1.29亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-05-01│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-12 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京金尊绿色农业科技开发有限公司│标的类型 │固定资产 │
│ │固定资产 │ │ │
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│买方 │北京泰和养老服务产业发展有限公司 │
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│卖方 │北京金尊绿色农业科技开发有限公司 │
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│交易概述 │为满足日常经营所需，公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司之全资子公司北京│
│ │泰和养老服务产业发展有限公司（以下简称：久久泰和）拟与北京金尊绿色农业科技开发有│
│ │限公司（以下简称：北京金尊）签署《买卖合同》，久久泰和拟以150万元人民币购买北京 │
│ │金尊的固定资产，主要为家具及电器等。资金来源为公司自有资金。 │
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│公告日期 │2023-08-04 │交易金额(元)│1635.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │威自然资工挂（环）字〔2023〕3-1 │标的类型 │土地使用权 │
│ │号国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │山东中关村医药科技发展有限公司 │
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│卖方 │威海市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年7月10日召开 │
│ │第八届董事会2023年度第六次临时会议，审议通过《关于授权山东中关村参与竞拍土地使用│
│ │权的议案》，同意授权山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）参与竞│
│ │拍威海市自然资源和规划局在威海市公共资源交易网公开挂牌出让的威自然资工挂（环）字│
│ │〔2023〕3-1号国有建设用地使用权，授权竞拍总金额为不超过人民币1635.75万元（含本数│
│ │），用于满足“山东中关村医药产业园一期扩建项目”的用地需求。 │
│ │ 鉴于参加竞拍国有建设用地使用权涉及公司临时性商业机密，及时披露可能会损害公司│
│ │利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在履行相关事项│
│ │暂缓披露程序后，公司对第八届董事会2023年度第六次临时会议决议暂缓披露。 │
│ │ 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 近日，山东中关村收到《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》（以下│
│ │简称：《成交确认书》），山东中关村参与了威海市公共资源交易中心承办的国有建设用地│
│ │使用权网上挂牌出让活动，并竞拍取得位于羊亭镇信河路南、丽山路西的国有建设用地使用│
│ │权。竞得地块的具体情况如下： │
│ │ 挂牌编号：威自然资工挂（环）字〔2023〕3-1号 │
│ │ 土地位置：羊亭镇信河路南、丽山路西 │
│ │ 土地用途：工业用地（医药制造业） │
│ │ 交易方式：挂牌出让 │
│ │ 出让面积：47618平方米 │
│ │ 竞买保证金：330万元 │
│ │ 成交总价款：1635.75万元 │
│ │ 出让年限：50年 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │国美地产控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年2月28日召开第八 │
│ │届董事会2024年度第二次临时会议，审议通过《关于下属公司山东华素与国美地产签署写字│
│ │楼租赁合同暨关联交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过，公司与国美地产控股有限公│
│ │司（以下简称：国美地产）签订鹏润大厦写字楼租赁合同，承租建筑面积为1168.31平方米 │
│ │的写字间作为办公场所，所租物业每个月的含税租金为人民币227820.45元，含税物业费为 │
│ │人民币105147.90元，租期两年。 │
│ │ 经公司第七届董事会2020年度第一次临时会议审议通过，按上述同等条件续租两年；经│
│ │第七届董事会2021年度第十二次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开│
│ │发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司山东华素制药有限公│
│ │司（以下简称：山东华素）按上述同等条件续租两年。 │
│ │ 鉴于上述租赁合同将于2024年2月29日到期，经双方协商，山东华素拟续租写字楼两年 │
│ │，租金及物业费等条件不变。 │
│ │ 本次交易两年租金合计5467690.80元，两年物业费合计2523549.60元，总计7991240.40│
│ │元，占公司2022年度经审计净资产的0.54%。 │
│ │ 有关《写字楼租赁合同》、《写字楼租赁合同补充协议》尚未签署。 │
│ │ 本次交易对方国美地产系公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）│
│ │控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）条规定，本次 │
│ │交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易事项已经独立董事事前审核，一致同意提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条规定，本议案表决时，国美控股推荐董 │
│ │事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔应回避表决，也不能代理其他董事行使表│
│ │决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联│
│ │董事过半数通过。 │
│ │ 鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无须提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │借壳，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）名称：国美地产控股有限公司 │
│ │ （2）成立日期：2005年2月25日 │
│ │ （3）统一社会信用代码：91110000771979739P │
│ │ （4）注册地址：北京市通州区潞城镇潞城中路192号 │
│ │ （5）法定代表人：刘亚楠 │
│ │ （6）注册资本：200000万元人民币 │
│ │ （7）公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ （8）经营范围：项目投资；投资咨询；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品 │
│ │房；房地产信息咨询（中介除外）；酒店管理；物业管理；施工总承包。（企业依法自主选│
│ │择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经│
│ │营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 国美地产系公司控股股东国美控股控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │6.3.3条第一款第（二）条规定，本次交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）《写字楼租赁合同》 │
│ │ 出租方/甲方：国美地产控股有限公司 │
│ │ 承租方/乙方：山东华素制药有限公司 │
│ │ 1、租赁期限：2024年3月1日起，至2026年2月28日止，共计24个月。 │
│ │ 2、合同标的： │
│ │ 甲方同意出租，乙方同意承租位于中国北京市朝阳区霄云路26号的“鹏润大厦B座”第2│
│ │2层08/09/10号房间（以下简称：所租物业），计租面积为1168.31平方米，作为办公写字间│
│ │使用，乙方还有权使用由甲方指定的大厦公共区域（如走道、卫生间、电梯等）。 │
│ │ 3、租金和物业管理费： │
│ │ 所租物业的租金标准为人民币195元/月/建筑平方米（其中不含税租金标准为185.71元/│
│ │月/建筑平方米，增值税为9.29元/月/建筑平方米），含税物业管理费标准为人民币90元/月│
│ │/建筑平方米（其中不含税物业管理费标准为84.91元/月/建筑平方米，增值税为5.09元/月/│
│ │建筑平方米）。乙方所租物业每个月的含税租金金额为人民币227820.45元及含税物业管理 │
│ │费金额为人民币105147.90元。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │北京金尊绿色农业科技开发有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东执行董事、经理为同一人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月11日召开第八│
│ │届董事会2023年度第十二次临时会议，审议通过《关于下属公司久久泰和购买资产暨关联交│
│ │易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足日常经营所需，公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司之全资子公司│
│ │北京泰和养老服务产业发展有限公司（以下简称：久久泰和）拟与北京金尊绿色农业科技开│
│ │发有限公司（以下简称：北京金尊）签署《买卖合同》，久久泰和拟以150万元人民币购买 │
│ │北京金尊的固定资产，主要为家具及电器等。 │
│ │ 资金来源为公司自有资金。 │
│ │ 有关《买卖合同》尚未签署。 │
│ │ 本次交易对方北京金尊系国美地产控股有限公司（以下简称：国美地产）的全资子公司│
│ │，实际控制人系黄光裕先生，且北京金尊与公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称│
│ │：国美控股）执行董事、经理为同一人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第 │
│ │一款第（二）条规定，本次交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。 │
│ │ 对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条规定，本议案表决时，国美控股推荐董 │
│ │事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔应回避表决，也不能代理其他董事行使表│
│ │决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联│
│ │董事过半数通过。 │
│ │ 上述事项已经公司全体独立董事事前认可通过。 │
│ │ 关于下属公司久久泰和购买资产暨关联交易的公告共6页 │
│ │ 鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无须提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │借壳，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）名称：北京金尊绿色农业科技开发有限公司 │
│ │ （2）成立日期：2014年9月19日 │
│ │ （3）统一社会信用代码：91110105317914361H │
│ │ （4）住所：北京市朝阳区霄云路26号06层（05）3-607内01号 │
│ │ （5）法定代表人：刘亚楠 │
│ │ （6）注册资本：1000万元人民币 │
│ │ （7）公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ （8）经营范围：房地产开发；物业管理；技术咨询、技术服务、技术转让；家庭劳务 │
│ │服务；种植谷物、薯类农作物、豆类农作物、蔬菜、水果；销售针纺织品、鞋帽、服装、文│
│ │具用品、体育用品、机械设备、玩具、礼品、化妆品、化肥、家用电器、工艺品、电子产品│
│ │、日用品；体育运动项目经营（高危险运动项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开│
│ │展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从│
│ │事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2023-09-28 │
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│关联方 │北京中关村四环医药开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年9月27日召开第八 │
│ │届董事会2023年度第九次临时会议，审议通过《关于为四环医药向南京银行申请10000万元 │
│ │融资授信提供担保的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 经第七届董事会2021年度第七次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司│
│ │全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向南京银行股份│
│ │有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度为1.3亿元人民币的综合授信，期限为1│
│ │年，公司以名下部分综合、库房、车位用途房屋所有权为其提供抵押担保，并提供连带责任│
│ │保证担保。 │
│ │ 上述综合授信即将到期，经与南京银行协商，四环医药拟向该行申请额度不超过10000 │
│ │万元人民币的融资授信，期限为1年，仍由公司为其提供连带责任保证担保及以公司位于北 │
│ │京市海淀区中关村大街18号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产（地上建筑面积4096│
│ │.83平方米，地下建筑面积19417.47平方米）提供抵押担保。 │
│ │ 经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述中关村大街18号楼的部分综合、地下│
│ │车位、地下库房房地产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJD1/2309/1220/ZY《房地产抵 │
│ │押估价报告》：上述资产于价值时点2023年7月10日的抵押价值总额为28010万元人民币。 │
│ │ 四环医药已出具书面《反担保书》。 │
│ │ 根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的关于为四环│
│ │医药向南京银行申请10000万元融资授信提供担保的公告共5页三分之二以上董事同意”。本│
│ │议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项在董│
│ │事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 有关协议尚未签署。 │
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ 公司名称：北京中关村四环医药开发有限责任公司 │
│ │ 成立日期：1989年11月1日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110108101942283A │
│ │ 住所：北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢3层105 │
│ │ 法定代表人：侯占军 │
│ │ 注册资本：21000万元人民币 │
│ │ 经营范围：医药技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政│
│ │策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-09-28 │
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│关联方 │北京中实上庄混凝土有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年9月27日召开第八 │
│ │届董事会2023年度第九次临时会议，审议通过《关于为中实上庄向南京银行申请1000万元流│
│ │动资金贷款提供担保的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 经第八届董事会2022年度第六次临时会议、2022年第七次临时股东大会审议通过，公司│
│ │控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实│
│ │上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）向南京银行股份有限公司北京分行（以下│
│ │简称：南京银行）申请不超过2000万元人民币的流动资金贷款，期限不低于1年，公司以名 │
│ │下房地产为其提供抵押担保、以名下部分综合、库房、车位用途房产为其提供二次抵押担保│
│ │，并提供连带责任保证担保。 │
│ │ 上述流动资金贷款即将到期，经与南京银行协商，中实上庄拟向该行申请额度不超过10│
│ │00万元人民币的流动资金贷款，期限为1年，仍由公司为其提供连带责任保证担保及以公司 │
│ │位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下二层72套车位房地产（总建筑面积为3276.54 │
│ │平方米）提供抵押担保和位于北京市海淀区中关村大街18号楼的部分综合、地下车位、地下│
│ │库房房地产（地上建筑面积4096.83平方米，地下建筑面积19417.47平方米）提供二次抵押 │
│ │担保。经北京仁达房地产土地资产评估有限公司对上述72套车位房地产进行评估并出具编号│
│ │为仁达房估字[2023]第202301101016262号的《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值 │
│ │时点2023年8月8日的抵押价值总额为2900万元人民币。经深圳市戴德梁行土地房地产评估有│
│ │限公司对上述中关村大街18号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产进行评估并出具编│
│ │号为粤戴德梁行F/BJD1/2309/1220/ZY号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点202│
│ │3年7月10日的抵押价值总额为28010万元人民币。 │
│ │ 中实上庄已出具书面《反担保书》。
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