资本运作☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南神火 │ 144886.26│ ---│ 58.25│ ---│ 23007.63│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河南平顶山矿区梁北│ 17.49亿│ 1.13亿│ 14.28亿│ 82.82│ ---│ ---│
│煤矿改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-09 │交易金额(元)│9.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │云南神火铝业有限公司9.90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南神火煤电股份有限公司 │
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│卖方 │河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙） │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，河南神火煤电股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）决定以协议转让方式分别收购河南资产商发神│
│ │火绿色发展基金（有限合伙）（以下简称“河南资产基金”）持有的云南神火铝业有限公司│
│ │（以下简称“云南神火”）9.90%股权、商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”） │
│ │持有的云南神火4.95%股权，根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出 │
│ │具的《公司拟收购云南神火部分股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第2986号，以│
│ │下简称“《资产评估报告》”）进行计算，河南资产基金所持股权的收购价格为96584.40万│
│ │元、商丘新发所持股权的收购价格为48292.20万元。本次交易完成后，公司将持有云南神火│
│ │58.25%股权。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 云南神火于近日完成了上述股东变更的工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2023-10-09 │交易金额(元)│4.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │云南神火铝业有限公司4.95%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南神火煤电股份有限公司 │
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│卖方 │商丘新发投资有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，河南神火煤电股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）决定以协议转让方式分别收购河南资产商发神│
│ │火绿色发展基金（有限合伙）（以下简称“河南资产基金”）持有的云南神火铝业有限公司│
│ │（以下简称“云南神火”）9.90%股权、商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”） │
│ │持有的云南神火4.95%股权，根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出 │
│ │具的《公司拟收购云南神火部分股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第2986号，以│
│ │下简称“《资产评估报告》”）进行计算，河南资产基金所持股权的收购价格为96584.40万│
│ │元、商丘新发所持股权的收购价格为48292.20万元。本次交易完成后，公司将持有云南神火│
│ │58.25%股权。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 云南神火于近日完成了上述股东变更的工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火建筑安装工程有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售物资 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火集团有限公司 │
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│关联关系 │公司为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售铝产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火建筑安装工程有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售物资 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火集团有限公司 │
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│关联关系 │公司为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售铝产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │河南神火集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 为拓宽融资渠道，提高融资效率，保证资金安全，公司控股子公司云南神火铝业有限公│
│ │司（以下简称“云南神火”）拟向公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集│
│ │团”）申请对其融资业务提供连带责任担保，担保金额敞口不超过8.00亿元，云南神火按照│
│ │实际发生的担保金额及实际担保发生天数向神火集团支付担保费，年担保费率不超过1.00% │
│ │，云南神火不提供反担保；担保有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会│
│ │召开之日止。 │
│ │ 截至目前，神火集团持有本公司21.42%的股权，为公司控股股东，上述事项构成关联交│
│ │易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市│
│ │。 │
│ │ 公司于2024年3月22日召开独立董事2024年第一次专门会议，会议以5票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司控股子公司云南神火融资业务提供 │
│ │担保涉及关联交易的议案》，并发表了意见；同日，公司董事会第九届九次会议，会议以5 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案，关联董事李宏伟先生 │
│ │、李炜先生、崔建友先生、张伟先生回避了表决。 │
│ │ 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，此项交易尚需提交公司2023年│
│ │度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东神火集团及其一致行动人商丘新│
│ │创投资股份有限公司将回避表决，其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：河南神火集团有限公司 │
│ │ 2、类型：其他有限责任公司 │
│ │ 3、注册地：河南省商丘市 │
│ │ 4、住所：永城市东城区光明路194号 │
│ │ 5、法定代表人：李炜 │
│ │ 6、注册资本：人民币156975.00万元 │
│ │ 7、成立日期：1994年9月30日 │
│ │ 8、统一社会信用代码：914114001750300255 │
│ │ 9、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前 │
│ │不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。 │
│ │ 10、与本公司的关联关系：神火集团持有本公司21.42%的股权，为公司控股股东，公司│
│ │副董事长李炜先生为神火集团法定代表人。神火集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》│
│ │第6.3.3条第（一）款、第（四）款规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │上海神火资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻“资本运作、资产运营”双轮│
│ │驱动战略，培育新的利润增长点，助推公司高质量发展，同意以权益资产1904.31万元向永 │
│ │城神火铝业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“铝业基金”）增加出资份额，并将基金│
│ │期限由5年变更为10年，本次增资完成后，公司持有铝业基金的股权比例将增加至97.06%。 │
│ │ 铝业基金普通合伙人上海神火资产管理有限公司（以下简称“神火资产”）系公司控股│
│ │股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）全资子公司，本次调整铝业基金的出│
│ │资份额事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，也不构成重组上市。 │
│ │ 公司于2024年2月6日召开了董事会第九届八次会议，会议以五票同意，四票回避，零票│
│ │反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于调整永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）│
│ │出资份额并变更合作期限的议案》，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先│
│ │生回避了表决。 │
│ │ 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次增资在股东大会对董事会│
│ │的授权范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：上海神火资产管理有限公司 │
│ │ 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3、注册地：上海闵行区 │
│ │ 4、成立时间：2018年3月23日 │
│ │ 5、住所：上海市闵行区金都路3669号1幢1层10室 │
│ │ 6、法定代表人：聂学峰 │
│ │ 7、注册资本：人民币3000.00万元 │
│ │ 8、统一社会信用代码：91310112MA1GBXPR3C │
│ │ 9、经营范围：资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 │
│ │开展经营活动） │
│ │ 10、与本公司的关联关系：同属神火集团控股子公司。神火资产符合《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、基金名称：永城神火铝业股权投资基金（有限合伙） │
│ │ 2、基金形式：有限合伙 │
│ │ 3、成立时间：2019年6月5日 │
│ │ 4、注册地址：河南省永城市西城区淮海路168号 │
│ │ 5、基金管理人：神火资产 │
│ │ 6、基金规模：1500.00万元 │
│ │ 7、统一社会信用代码：91411481MA46X2PD08 │
│ │ 8、基金管理费率：1%/年 │
│ │ 9、基金期限：基金期限3+2年（基金经营期限为5年，3年投资期，2年退出期） │
│ │ 10、基金结构：神火资产作为普通合伙人（GP）以货币出资100.00万元，公司作为有限│
│ │合伙人（LP）以货币出资1400.00万元。 │
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│公告日期 │2023-08-22 │
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│关联方 │河南神火建筑安装工程有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-22 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售物资 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-22 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-22 │
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│关联方 │河南神火集团有限公司 │
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│关联关系 │公司为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售铝产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-19 │质押股数(万股) │23000.00 │
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│质押占所持股(%) │47.71 │质押占总股本(%) │10.22 │
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│股东名称 │河南神火集团有限公司 │
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│质押方 │中原银行股份有限公司商丘分行 │
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│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │2024-09-14 │
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│实际解押日 │2023-12-06 │解押股数(万股) │23000.00 │
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│质押说明 │2023年09月14日河南神火集团有限公司质押了23000.0万股给中原银行股份有限公司商 │
│ │丘分行 │
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│解押说明
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