资本运作☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京时代科技股份有│ 3756.46│ 727.58│ 12.04│ 3225.53│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久性补充流动资金│ 14.94亿│ 14.94亿│ 14.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购华三通信技术有│ 188.02亿│ 0.00│ 166.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购紫光数码（苏州│ 4.65亿│ 0.00│ 4.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
│）集团有限公司44% │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购紫光软件系统有│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司49%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│建设云计算机研究实│ 15.00亿│ 0.00│ 616.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│验室暨大数据协同中│ │ │ │ │ │ │
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金及│ 9.35亿│ 0.00│ 9.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 29.92亿│ 36.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-25 │交易金额(元)│34.29亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │新华三集团有限公司48%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │紫光国际信息技术有限公司 │
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│卖方 │H3C Holdings Limited │
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│交易概述 │紫光股份有限公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向H3C Hold│
│ │ings Limited购买所持有的新华三集团有限公司48%股权，以支付现金的方式向IzarHolding│
│ │Co购买所持有的新华三集团有限公司1%股权，合计收购新华三49%股权。 │
│ │ 本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价为3428535816美元，Izar Holding│
│ │ Co持有的新华三1%股权的交易作价为71464184美元，新华三49%股权合计作价3500000000美│
│ │元。 │
│ │ 在综合考虑行业发展前景、标的公司财务状况等因素的情况下，上市公司与交易对方协│
│ │商形成本次交易对价。为验证交易价格的公平合理，上市公司将聘请评估机构为标的资产出│
│ │具评估报告。 │
│ │ 截至本预案签署日，针对标的公司的评估工作尚未完成，公司将尽快完成评估工作，并│
│ │在重组报告书中对标的资产定价的合理性进行补充说明。 │
│ │ 根据紫光国际与H3CHoldingsLimited和IzarHoldingCo签署的《卖出期权行权股份购买 │
│ │协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先决条件之一│
│ │，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进向特定对象发行股票及本次交│
│ │易的实施，经慎重评估，公司决定先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组│
│ │相关事项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，│
│ │公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。 │
│ │ 公司于2023年9月22日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议 │
│ │，审议通过了《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对│
│ │上述事项事前认可并发表了同意的独立意见。 │
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│公告日期 │2023-09-25 │交易金额(元)│7146.42万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │新华三集团有限公司1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │紫光国际信息技术有限公司 │
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│卖方 │Izar Holding Co │
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│交易概述 │紫光股份有限公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向H3C Hold│
│ │ings Limited购买所持有的新华三集团有限公司48%股权，以支付现金的方式向IzarHolding│
│ │Co购买所持有的新华三集团有限公司1%股权，合计收购新华三49%股权。 │
│ │ 本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价为3428535816美元，Izar Holding│
│ │ Co持有的新华三1%股权的交易作价为71464184美元，新华三49%股权合计作价3500000000美│
│ │元。 │
│ │ 在综合考虑行业发展前景、标的公司财务状况等因素的情况下，上市公司与交易对方协│
│ │商形成本次交易对价。为验证交易价格的公平合理，上市公司将聘请评估机构为标的资产出│
│ │具评估报告。 │
│ │ 截至本预案签署日，针对标的公司的评估工作尚未完成，公司将尽快完成评估工作，并│
│ │在重组报告书中对标的资产定价的合理性进行补充说明。 │
│ │ 根据紫光国际与H3CHoldingsLimited和IzarHoldingCo签署的《卖出期权行权股份购买 │
│ │协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先决条件之一│
│ │，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进向特定对象发行股票及本次交│
│ │易的实施，经慎重评估，公司决定先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组│
│ │相关事项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，│
│ │公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。 │
│ │ 公司于2023年9月22日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议 │
│ │，审议通过了《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对│
│ │上述事项事前认可并发表了同意的独立意见。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │清华大学及其下属企业 │
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│关联关系 │其间接持有公司间接控股股东之股权及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │天府清源控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │曾为公司实际控制人的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │紫光云数科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │紫光恒越技术有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │清华大学及其下属企业 │
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│关联关系 │其间接持有公司间接控股股东之股权及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │天府清源控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │曾为公司实际控制人的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │中设数字技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │诚泰财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │清华大学及其下属企业 │
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│关联关系 │其间接持有公司间接控股股东之股权及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天府清源控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │曾为公司实际控制人的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │诚泰财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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