资本运作☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京时代科技股份有│ 3756.46│ 727.58│ 12.04│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久性补充流动资金│ 14.94亿│ 14.94亿│ 14.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购华三通信技术有│ 188.02亿│ 0.00│ 166.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购紫光数码（苏州│ 4.65亿│ 0.00│ 4.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
│）集团有限公司44% │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购紫光软件系统有│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司49%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│建设云计算机研究实│ 15.00亿│ 0.00│ 616.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│验室暨大数据协同中│ │ │ │ │ │ │
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金及│ 9.35亿│ 0.00│ 9.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 29.92亿│ 36.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │5.50 │
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│交易金额(元)│36.84亿 │转让价格(元)│23.42 │
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│转让股数(股)│1.57亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户 │
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│受让方 │信达证券股份有限公司（代“信达证券丰实2号单一资产管理计划”） │
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│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │5.50 │
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│交易金额(元)│38.32亿 │转让价格(元)│24.36 │
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│转让股数(股)│1.57亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户 │
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│受让方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投1号信托”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│38.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │紫光股份有限公司157304393股无限 │标的类型 │股权 │
│ │售流通股（占公司总股本的5.50%） │ │ │
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│买方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投 1 号信托”） │
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│卖方 │紫光集团有限公司管理人（使用其所管理的紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户）│
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│交易概述 │一、协议转让基本情况 │
│ │ 2024年12月19日，紫光集团有限公司管理人（以下简称“管理人”）与信达证券股份有│
│ │限公司（代“信达证券丰实2号单一资产管理计划”）签署了《关于紫光股份有限公司A股股│
│ │份之股份转让协议》，将紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“紫光集│
│ │团专用账户”）持有的紫光股份有限公司（以下简称“公司”）157304393股无限售流通股 │
│ │（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给信达证券丰实2号单一资产管理计划（以│
│ │下简称“第一次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月21日披露的《关于持股5%以│
│ │上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-075）及相关《简式权益变动报告书》。│
│ │ 标的股份的每股转让价格为每股人民币23.418元，该价格为本协议签署前一交易日目标│
│ │公司二级市场收盘价的90%，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，本协 │
│ │议项下标的股份的交易总价款为人民币3683754275.27元（大写：叁拾陆亿捌仟叁佰柒拾伍 │
│ │万肆仟贰佰柒拾伍元贰角柒分）。该等对价为乙方取得标的股份所有权所需支付的全部款项│
│ │。 │
│ │ 2024年12月23日，管理人与长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投1号 │
│ │信托”）签署了《长安信托·中保投1号信托股份转让协议》，将紫光集团专用账户持有的 │
│ │公司157304393股无限售流通股（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给长安信托│
│ │·中保投1号信托（以下简称“第二次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月25日 │
│ │披露的《关于持股5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-077）及相关《简│
│ │式权益变动报告书》。 │
│ │ 标的股份的每股转让价格取本协议签订日前一个交易日上市公司股票二级市场收盘价的│
│ │90%，即24.363元每股，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，转让总价 │
│ │款为3832406926.66元（大写：叁拾捌亿叁仟贰佰肆拾万零陆仟玖佰贰拾陆元陆角陆分）。 │
│ │转让总价款为乙方取得标的股份所有权所需支付的全部款项。 │
│ │ 上述两项协议转让（以下合称“本次协议转让”）事宜均已收到深圳证券交易所出具的│
│ │《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，已通过深圳证券交易所合规性审核。 │
│ │ 第一次协议转让于2025年1月14日完成过户登记手续。 │
│ │ 第二次协议转让于2025年1月15日完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│36.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │紫光股份有限公司157304393股无限 │标的类型 │股权 │
│ │售流通股（占公司总股本的5.50%） │ │ │
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│买方 │信达证券股份有限公司（代“信达证券丰实 2 号单一资产管理计划”） │
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│卖方 │紫光集团有限公司管理人（使用其所管理的紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户）│
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│交易概述 │一、协议转让基本情况 │
│ │ 2024年12月19日，紫光集团有限公司管理人（以下简称“管理人”）与信达证券股份有│
│ │限公司（代“信达证券丰实2号单一资产管理计划”）签署了《关于紫光股份有限公司A股股│
│ │份之股份转让协议》，将紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“紫光集│
│ │团专用账户”）持有的紫光股份有限公司（以下简称“公司”）157304393股无限售流通股 │
│ │（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给信达证券丰实2号单一资产管理计划（以│
│ │下简称“第一次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月21日披露的《关于持股5%以│
│ │上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-075）及相关《简式权益变动报告书》。│
│ │ 标的股份的每股转让价格为每股人民币23.418元，该价格为本协议签署前一交易日目标│
│ │公司二级市场收盘价的90%，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，本协 │
│ │议项下标的股份的交易总价款为人民币3683754275.27元（大写：叁拾陆亿捌仟叁佰柒拾伍 │
│ │万肆仟贰佰柒拾伍元贰角柒分）。该等对价为乙方取得标的股份所有权所需支付的全部款项│
│ │。 │
│ │ 2024年12月23日，管理人与长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投1号 │
│ │信托”）签署了《长安信托·中保投1号信托股份转让协议》，将紫光集团专用账户持有的 │
│ │公司157304393股无限售流通股（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给长安信托│
│ │·中保投1号信托（以下简称“第二次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月25日 │
│ │披露的《关于持股5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-077）及相关《简│
│ │式权益变动报告书》。 │
│ │ 标的股份的每股转让价格取本协议签订日前一个交易日上市公司股票二级市场收盘价的│
│ │90%，即24.363元每股，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，转让总价 │
│ │款为3832406926.66元（大写：叁拾捌亿叁仟贰佰肆拾万零陆仟玖佰贰拾陆元陆角陆分）。 │
│ │转让总价款为乙方取得标的股份所有权所需支付的全部款项。 │
│ │ 上述两项协议转让（以下合称“本次协议转让”）事宜均已收到深圳证券交易所出具的│
│ │《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，已通过深圳证券交易所合规性审核。 │
│ │ 第一次协议转让于2025年1月14日完成过户登记手续。 │
│ │ 第二次协议转让于2025年1月15日完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2024-09-05 │交易金额(元)│21.43亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新华三集团有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │紫光国际信息技术有限公司 │
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│卖方 │H3C Holdings Limited、Izar Holding Co │
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│交易概述 │紫光股份有限公司拟通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向H3C Ho│
│ │ldings Limited购买其所持有的新华三集团有限公司29%股权，以支付现金的方式向IzarHol│
│ │dingCo购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权。 │
│ │ 本次收购新华三30%股权收购总价为2,142,834,885.00美元。 │
│ │ 截至本公告披露日，交易双方已完成《股份购买协议》约定的与标的资产交割相关工作│
│ │、紫光国际已向交易对方支付本次交易对价，本次交易已完成交割。目前，公司正在进行新│
│ │华三股东名册变更手续。本次交易完成后，公司通过紫光国际持有新华三的股权比例将由51│
│ │%增加至81%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │诚泰财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月曾担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │幸福人寿保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月曾担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │诚泰财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月曾担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │幸福人寿保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月曾担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │诚泰财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在过去12个月曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智广芯控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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