资本运作☆ ◇000938 紫光股份 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-08-25│ 11.75│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-20│ 26.41│ 220.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新华三集团有限公司│1540355.43│ ---│ 81.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 14.94亿│ 14.94亿│ 14.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购华三通信技术有│ 188.02亿│ 0.00│ 166.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购紫光数码（苏州│ 4.65亿│ 0.00│ 4.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
│）集团有限公司44% │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购紫光软件系统有│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司49%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建设云计算机研究实│ 15.00亿│ 0.00│ 616.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│验室暨大数据协同中│ │ │ │ │ │ │
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金及│ 9.35亿│ 0.00│ 9.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还银行借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 29.92亿│ 36.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │5.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│36.84亿 │转让价格(元)│23.42 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.57亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │信达证券股份有限公司（代“信达证券丰实2号单一资产管理计划”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │5.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│38.32亿 │转让价格(元)│24.36 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.57亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投1号信托”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│1.28亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新华三集团有限公司174490股股份，│标的类型 │股权 │
│ │占新华三股份比例约为1.80% │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │紫光国际信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │H3C Holdings Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十五次会议│
│ │，审议通过了《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案│
│ │》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易背景情况 │
│ │ 1、新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过全资子公司紫光国际信息 │
│ │技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股81%的控股子公司。经公司2024年第一次临时 │
│ │股东大会审议通过，紫光国际根据2024年5月24日与H3CHoldingsLimited（以下简称“HPE开│
│ │曼”）和IzarHoldingCo.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，以支付21│
│ │.43亿美元的方式购买HPE开曼和IzarHoldingCo.合计持有的新华三30%股份，并于2024年9月│
│ │4日完成交割，交割完成后，紫光国际持有新华三81%股份，HPE开曼持有新华三19%股份。此│
│ │外，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购 │
│ │买权的议案》以及紫光国际与HPE开曼签署的《后续安排协议》。 │
│ │ 2025年11月17日，紫光国际与各投资者分别与HPE开曼签署了《股份购买协议》。其中 │
│ │，紫光国际拟以128422895.10美元的对价收购新华三174490股股份，占新华三股份比例约为│
│ │1.80%，收购资金来源为自有或自筹资金；信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通 │
│ │拟分别以259999507.35美元、189284116.17美元、68492701.38美元和68079075.00美元的对│
│ │价收购新华三353265股、257183股、93062股和92500股股份，分别占新华三股份比例约为3.│
│ │64%、2.65%、0.96%和0.95%。紫光国际和各投资者收购新华三股份的价格均为735.99美元/ │
│ │股。本次交易价格与紫光国际2024年与HPE开曼和IzarHoldingCo.签署的《经修订和重述的 │
│ │卖出期权行权股份购买协议》约定的收购新华三30%股份交易的交易定价以及《后续安排协 │
│ │议》中约定的期权行权价格均保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│6807.91万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新华三集团有限公司0.95%股权（925│标的类型 │股权 │
│ │00股） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳招华信通一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │H3C Holdings Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十五次会议│
│ │，审议通过了《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案│
│ │》，现将具体情况公告如下：一、交易背景情况 │
│ │ 1、新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过全资子公司紫光国际信息 │
│ │技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股81%的控股子公司。经公司2024年第一次临时 │
│ │股东大会审议通过，紫光国际根据2024年5月24日与H3CHoldingsLimited（以下简称“HPE开│
│ │曼”）和IzarHoldingCo.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，以支付21│
│ │.43亿美元的方式购买HPE开曼和IzarHoldingCo.合计持有的新华三30%股份，并于2024年9月│
│ │4日完成交割，交割完成后，紫光国际持有新华三81%股份，HPE开曼持有新华三19%股份。此│
│ │外，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购 │
│ │买权的议案》以及紫光国际与HPE开曼签署的《后续安排协议》。 │
│ │ 1、2025年11月17日，紫光国际与各投资者分别与HPE开曼签署了《股份购买协议》。其│
│ │中，紫光国际拟以128422895.10美元的对价收购新华三174490股股份，占新华三股份比例约│
│ │为1.80%，收购资金来源为自有或自筹资金；北京信华智联股权投资有限公司、中国中信金 │
│ │融资产管理股份有限公司、北京长石智华股权投资有限公司、深圳招华信通一期私募股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）拟分别以259999507.35美元、189284116.17美元、68492701.3│
│ │8美元和68079075.00美元的对价收购新华三353265股、257183股、93062股和92500股股份，│
│ │分别占新华三股份比例约为3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。紫光国际和各投资者收购新华三│
│ │股份的价格均为735.99美元/股。本次交易价格与紫光国际2024年与HPE开曼和IzarHoldingC│
│ │o.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》约定的收购新华三30%股份交易的 │
│ │交易定价以及《后续安排协议》中约定的期权行权价格均保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│2.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新华三集团有限公司3.64%股权（353│标的类型 │股权 │
│ │265股） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京信华智联股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │H3C Holdings Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十五次会议│
│ │，审议通过了《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案│
│ │》，现将具体情况公告如下： 一、交易背景情况 │
│ │ 1、新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过全资子公司紫光国际信息 │
│ │技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股81%的控股子公司。经公司2024年第一次临时 │
│ │股东大会审议通过，紫光国际根据2024年5月24日与H3CHoldingsLimited（以下简称“HPE开│
│ │曼”）和IzarHoldingCo.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，以支付21│
│ │.43亿美元的方式购买HPE开曼和IzarHoldingCo.合计持有的新华三30%股份，并于2024年9月│
│ │4日完成交割，交割完成后，紫光国际持有新华三81%股份，HPE开曼持有新华三19%股份。此│
│ │外，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购 │
│ │买权的议案》以及紫光国际与HPE开曼签署的《后续安排协议》。 │
│ │ 1、2025年11月17日，紫光国际与各投资者分别与HPE开曼签署了《股份购买协议》。其│
│ │中，紫光国际拟以128422895.10美元的对价收购新华三174490股股份，占新华三股份比例约│
│ │为1.80%，收购资金来源为自有或自筹资金；北京信华智联股权投资有限公司、中国中信金 │
│ │融资产管理股份有限公司、北京长石智华股权投资有限公司、深圳招华信通一期私募股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）拟分别以259999507.35美元、189284116.17美元、68492701.3│
│ │8美元和68079075.00美元的对价收购新华三353265股、257183股、93062股和92500股股份，│
│ │分别占新华三股份比例约为3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。紫光国际和各投资者收购新华三│
│ │股份的价格均为735.99美元/股。本次交易价格与紫光国际2024年与HPE开曼和IzarHoldingC│
│ │o.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》约定的收购新华三30%股份交易的 │
│ │交易定价以及《后续安排协议》中约定的期权行权价格均保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│1.89亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新华三集团有限公司2.65%股权（257│标的类型 │股权 │
│ │183股） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │H3C Holdings Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十五次会议│
│ │，审议通过了《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案│
│ │》，现将具体情况公告如下： 一、交易背景情况 │
│ │ 1、新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过全资子公司紫光国际信息 │
│ │技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股81%的控股子公司。经公司2024年第一次临时 │
│ │股东大会审议通过，紫光国际根据2024年5月24日与H3CHoldingsLimited（以下简称“HPE开│
│ │曼”）和IzarHoldingCo.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，以支付21│
│ │.43亿美元的方式购买HPE开曼和IzarHoldingCo.合计持有的新华三30%股份，并于2024年9月│
│ │4日完成交割，交割完成后，紫光国际持有新华三81%股份，HPE开曼持有新华三19%股份。此│
│ │外，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购 │
│ │买权的议案》以及紫光国际与HPE开曼签署的《后续安排协议》。 │
│ │ 1、2025年11月17日，紫光国际与各投资者分别与HPE开曼签署了《股份购买协议》。其│
│ │中，紫光国际拟以128422895.10美元的对价收购新华三174490股股份，占新华三股份比例约│
│ │为1.80%，收购资金来源为自有或自筹资金；北京信华智联股权投资有限公司、中国中信金 │
│ │融资产管理股份有限公司、北京长石智华股权投资有限公司、深圳招华信通一期私募股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）拟分别以259999507.35美元、189284116.17美元、68492701.3│
│ │8美元和68079075.00美元的对价收购新华三353265股、257183股、93062股和92500股股份，│
│ │分别占新华三股份比例约为3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。紫光国际和各投资者收购新华三│
│ │股份的价格均为735.99美元/股。本次交易价格与紫光国际2024年与HPE开曼和IzarHoldingC│
│ │o.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》约定的收购新华三30%股份交易的 │
│ │交易定价以及《后续安排协议》中约定的期权行权价格均保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│6849.27万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新华三集团有限公司0.96%股权（930│标的类型 │股权 │
│ │62股） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京长石智华股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │H3C Holdings Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十五次会议│
│ │，审议通过了《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案│
│ │》，现将具体情况公告如下： 一、交易背景情况 │
│ │ 1、新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过全资子公司紫光国际信息 │
│ │技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股81%的控股子公司。经公司2024年第一次临时 │
│ │股东大会审议通过，紫光国际根据2024年5月24日与H3CHoldingsLimited（以下简称“HPE开│
│ │曼”）和IzarHoldingCo.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，以支付21│
│ │.43亿美元的方式购买HPE开曼和IzarHoldingCo.合计持有的新华三30%股份，并于2024年9月│
│ │4日完成交割，交割完成后，紫光国际持有新华三81%股份，HPE开曼持有新华三19%股份。此│
│ │外，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购 │
│ │买权的议案》以及紫光国际与HPE开曼签署的《后续安排协议》。 │
│ │ 1、2025年11月17日，紫光国际与各投资者分别与HPE开曼签署了《股份购买协议》。其│
│ │中，紫光国际拟以128422895.10美元的对价收购新华三174490股股份，占新华三股份比例约│
│ │为1.80%，收购资金来源为自有或自筹资金；北京信华智联股权投资有限公司、中国中信金 │
│ │融资产管理股份有限公司、北京长石智华股权投资有限公司、深圳招华信通一期私募股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）拟分别以259999507.35美元、189284116.17美元、68492701.3│
│ │8美元和68079075.00美元的对价收购新华三353265股、257183股、93062股和92500股股份，│
│ │分别占新华三股份比例约为3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。紫光国际和各投资者收购新华三│
│ │股份的价格均为735.99美元/股。本次交易价格与紫光国际2024年与HPE开曼和IzarHoldingC│
│ │o.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》约定的收购新华三30%股份交易的 │
│ │交易定价以及《后续安排协议》中约定的期权行权价格均保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│38.32亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │紫光股份有限公司157304393股无限 │标的类型 │股权 │
│ │售流通股（占公司总股本的5.50%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投 1 号信托”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │紫光集团有限公司管理人（使用其所管理的紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、协议转让基本情况 │
│ │ 2024年12月19日，紫光集团有限公司管理人（以下简称“管理人”）与信达证券股份有│
│ │限公司（代“信达证券丰实2号单一资产管理计划”）签署了《关于紫光股份有限公司A股股│
│ │份之股份转让协议》，将紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“紫光集│
│ │团专用账户”）持有的紫光股份有限公司（以下简称“公司”）157304393股无限售流通股 │
│ │（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给信达证券丰实2号单一资产管理计划（以│
│ │下简称“第一次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月21日披露的《关于持股5%以│
│ │上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-075）及相关《简式权益变动报告书》。│
│ │ 标的股份的每股转让价格为每股人民币23.418元，该价格为本协议签署前一交易日目标│
│ │公司二级市场收盘价的90%，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，本协 │
│ │议项下标的股份的交易总价款为人民币3683754275.27元（大写：叁拾陆亿捌仟叁佰柒拾伍 │
│ │万肆仟贰佰柒拾伍元贰角柒分）。该等对价为乙方取得标的股份所有权所需支付的全部款项│
│ │。 │
│ │ 2024年12月23日，管理人与长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投1号 │
│ │信托”）签署了《长安信托·中保投1号信托股份转让协议》，将紫光集团专用账户持有的 │
│ │公司157304393股无限售流通股（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给长安信托│
│ │·中保投1号信托（以下简称“第二次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月25日 │
│ │披露的《关于持股5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-077）及相关《简│
│ │式权益变动报告书》。 │
│ │ 标的股份的每股转让价格取本协议签订日前一个交易日上市公司股票二级市场收盘价的│
│ │90%，即24.363元每股，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，转让总价 │
│ │款为3832406926.66元（大写：叁拾捌亿叁仟贰佰肆拾万零陆仟玖佰贰拾陆元陆角陆分）。 │
│ │转让总价款为乙方取得标的股份所有权所需支付的全部款项。 │
│ │ 上述两项协议转让（以下合称“本次协议转让”）事宜均已收到深圳证券交易所出具的│
│ │《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，已通过深圳证券交易所合规性审核。 │
│ │ 第一次协议转让于2025年1月14日完成过户登记手续。 │
│ │ 第二次协议转让于2025年1月15日完成过户登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│36.84亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │紫光股份有限公司157304393股无限 │标的类型 │股权 │
│ │售流通股（占公司总股本的5.50%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │信达证券股份有限公司（代“信达证券丰实 2 号单一资产管理计划”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │紫光集团有限公司管理人（使用其所管理的紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、协议转让基本情况 │
│ │ 2024年12月19日，紫光集团有限公司管理人（以下简称“管理人”）与信达证券股份有│
│ │限公司（代“信达证券丰实2号单一资产管理计划”）签署了《关于紫光股份有限公司A股股│
│ │份之股份转让协议》，将紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“紫光集│
│ │团专用账户”）持有的紫光股份有限公司（以下简称“公司”）157304393股无限售流通股 │
│ │（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给信达证券丰实2号单一资产管理计划（以│
│ │下简称“第一次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月21日披露的《关于持股5%以│
│ │上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-075）及相关《简式权益变动报告书》。│
│ │ 标的股份的每股转让价格为每股人民币23.418元，该价格为本协议签署前一交易日目标│
│ │公司二级市场收盘价的90%，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，本协 │
│ │议项下标的股份的交易总价款为人民币3683754275.27元（大写：叁拾陆亿捌仟叁佰柒拾伍 │
│ │万肆仟贰佰柒拾伍元贰角柒分）。该等对价为乙方取得标的股份所有权所需支付的全部款项│
│ │。 │
│ │ 2024年12月23日，管理人与长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·中保投1号 │
│ │信托”）签署了《长安信托·中保投1号信托股份转让协议》，将紫光集团专用账户持有的 │
│ │公司157304393股无限售流通股（占公司总股本的5.50%）通过协议转让方式转让给长安信托│
│ │·中保投1号信托（以下简称“第二次协议转让”），具体内容详见公司于2024年12月25日 │
│ │披露的《关于持股5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号：2024-077）及相关《简│
│ │式权益变动报告书》。 │
│ │ 标的股份的每股转让价格取本协议签订日前一个交易日上市公司股票二级市场收盘价的│
│ │90%，即24.363元每股，交易价格符合中国证监会、深交所的相关规定。经测算，转让总价 │
│ │款为3832406926.66元（大写：叁拾
|