资本运作☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-18│ 8.13│ 3.11亿│
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│增发 │ 2008-05-14│ 9.68│ 4.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-09-24│ 8.18│ 1.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-11│ 10.73│ 6.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-07│ 7.72│ 1.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京南天信息工程有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金融行业智能化云平│ 4.55亿│ 1.20亿│ 3.33亿│ 73.28│ 8473.12万│ 2022-10-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.95亿│ ---│ 1.95亿│ ---│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ 0.00│ 1.22亿│ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京南天智联信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京南天智联信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中电科金仓（北京）科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事兼任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京南天智联信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京南天智联信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中电科金仓（北京）科技股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事兼任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
云南省工业投资控股集团有 2600.00万 6.67 19.10 2026-07-29
限责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2600.00万 6.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │质押股数(万股) │2600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.10 │质押占总股本(%) │6.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │云南省工业投资控股集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月12日云南省工业投资控股集团有限责任公司质押了2600.0万股给中国建设银│
│ │行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │质押股数(万股) │1540.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.31 │质押占总股本(%) │3.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │云南省工业投资控股集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-27 │解押股数(万股) │1540.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月31日云南省工业投资控股集团有限责任公司质押了1540.0万股给中国建设银│
│ │行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月27日云南省工业投资控股集团有限责任公司解除质押1540.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南南天电│广州南天电│ 6559.00万│人民币 │2025-11-28│2026-03-31│连带责任│否 │是 │
│子信息产业│脑系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年11月2日、202
6年5月14日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-044、2026-015）
。2026年7月28日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工
投集团”）通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、副总裁离任情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月23日收到
公司副总裁何立先生提交的书面辞职报告。因个人原因，公司副总裁何立先生辞去公司副总裁
职务，何立先生的原定任期与第九届董事会任期一致。根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，何立先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何立先生辞去公司副总裁职务后，不在公
司及其控股子公司担任其他任何职务。何立先生辞去公司副总裁职务不会影响公司生产经营工
作的正常开展，何立先生已按照公司的规定做好工作交接。
截止本公告披露日，何立先生直接持有公司股票126,000股，何立先生将严格按照相关法
律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司高级管理人员持股变动管理的相关规定
，对其所持公司股份进行管理。
何立先生担任公司副总裁期间履职尽责、勤勉笃行。公司董事会对何立先生在担任公司副
总裁期间为公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘洋女士自2020年6
月5日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相
关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是
连续任职不得超过六年。”故刘洋女士期满离任后不再担任公司第九届董事会独立董事、审计
委员会委员、风险与合规管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，独立董事人数不低于董事会
成员的三分之一。
因此，为保证公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘洋女士将
继续履行独立董事职责及其任职的董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽
快完成新任独立董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，刘洋女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘
洋女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特
别是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘洋女士在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2026年5月1
3日接到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）函告，获
悉工投集团将持有本公司的部分股份进行了质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12
日上午9:15至2026年5月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月6日
（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届
董事会第二十六次会议，审议通过了《南天信息2025年度利润分配预案》（表决结果：9票同
意、0票反对、0票弃权），公司独立董事专门会议审核同意本次利润分配预案，本议案尚需提
交2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并会计报表归属于母公
司股东的净利润为36618925.61元，母公司会计报表净利润为63169439.20元，2025年度提取法
定盈余公积6316943.92元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计
报表净利润63169439.20元为基准，加2024年末未分配利润540571138.10元，2025年子公司出
表按权益法核算增加未分配利润43400868.72元，提取法定盈余公积6316943.92元，2024年度
已分配股利34241622.8元，可供股东分配利润606582879.30元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司2025年度利润
分配预案：公司拟以2025年12月31日的总股本389888774股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.30元（含税），合计派发现金红利11696663.22元（含税）。
不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为
利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
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2026-04-21│其他事项
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届
董事会第二十六次会议，审议通过了《南天信息关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观
公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则
，公司对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
公司经过对合并范围内2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，2025年度公司计提各项资产减值损失16659.37万元，占公司2025年度经审计的净利润的
比例为427.85%。
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2026-04-21│其他事项
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云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第九届董
事会第二十六次会议，会议审议通过了《南天信息关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
》。关联董事在审议《南天信息关于2026年度董事薪酬方案的议案》时均回避表决，无法形成
决议，本议案直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
1、公司董事（包括非独立董事、独立董事）。
2、公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等《公
司章程》规定的相关人员），公司党委书记、专职党委副书记、纪委书记参照公司高级管理人
员管理。
（二）适用期限
1、本次董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之
日止。
2、本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止
。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照
高级管理人员薪酬管理执行。
（2）未在公司担任管理职务的专职非独立董事，其薪酬标准和结构参照高级管理人员薪
酬管理执行。
（3）未在公司担任管理职务的兼职非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每月人民币1万元（税前），按月发放。其
履行职务发生的费用由公司实报实销。
3、高级管理人员
（1）高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、中长期激励构成，其中绩效
年薪在年度薪酬中的占比原则上不低于年度薪酬的60%。
（2）年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。高级管理人员的年度薪酬根据公司经营效益
状况和支付能力，按照业绩、薪酬与市场双对标的方式，根据行业特点、战略目标、工作职责
、经营业绩、地域系数等因素，以及公司与高级管理人员确定的协商业绩目标对标定薪。
（3）基本年薪是年度基本收入，根据高管实际在岗月数，按月发放。对于基本年薪与市
场对标相比较偏低的，可以提前按月预发部分绩效年薪，预发部分在年度绩效考核后结算，多
退少补。
（4）绩效年薪根据公司经营业绩、个人业绩达成结果，挂钩绩效考核结果兑现。绩效年
薪按照递延支付机制规定递延兑现。
（5）任期激励是指与高级管理人员任期绩效考核结果相联系的收入，以高级管理人员任
期内年薪总额（包含基本年薪和绩效年薪）的一定比例为基数，挂钩任期绩效考核结果确定。
任期激励按照递延支付机制规定递延兑现。
（6）根据《上市公司治理准则》规定，在有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持
续发展，不得损害公司及股东合法权益的原则下，公司可依照相关法律法规和公司章程，健全
并实施股权激励、员工持股等中长期激励机制，具体由公司按相关制度审批后执行。
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2026-04-10│股权质押
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年1月27日、202
4年3月14日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-010、2024-014）
。2026年4月9日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投
集团”）通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-31│税项等政策变动
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近期根据税务部门的
要求，对相关涉税事项开展了自查，需补缴税款，现将有关事项公告如下：
一、税收自查的情况
经自查，公司及子公司2022年至2025年需补缴增值税及附加税、企业所得税等3,461.00万
元，并缴纳相应滞纳金1,569.94万元，合计5,030.94万元。
二、补缴税款的情况
截至本公告披露日，公司及子公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚
。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及
滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司及子公司补缴上述税款
及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润5,03
0.94万元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影
响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-28│对外担保
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一、担保情况概述
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州南天电脑系统
有限公司（以下简称“广州南天”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权），为支持广州
南天经营发展，实现业务规模增长，公司为广州南天提供担保。
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限
公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公
司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：广州南天电脑系统有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区建工路１号南天大厦五楼
4、法定代表人：熊辉
5、注册资本：10023万元
6、成立日期：1992年1月20日
7、经营范围：办公设备耗材制造；终端计量设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬
件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系
统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；软件开发；人工智能应用软件开发
；网络与信息安全软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集
成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；电子产品销售；专业设计服务；普通
机械设备安装服务；办公设备租赁服务；技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务
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2025-11-14│其他事项
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）回购注销完成
部分限制性股票，公司总股本由393617825股变更为389888774股。公司于2025年4月27日召开
第九届董事会第十八次会议、于2025年5月19日召开2024年度股东大会审议通过了《关于修改<
南天信息章程>部分条款的议案》，对公司注册资本等相关条款进行了修改。具体内容详见公
司分别于2025年4月29日、2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关决议公告及《公司章程修订对照表》《公司章程（2025年5月）》。
公司已完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并于2025年11月13日取得了
云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：91530000713401509F
注册资本：叁亿捌仟玖佰捌拾捌万捌仟柒佰柒拾肆元整
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：徐宏灿
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2025-11-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年11月5日（星期三）下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月5日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月5
日上午9:15至2025年11月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室
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2025-10-21│其他事项
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1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任
公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计
委员会、第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。云南南天电子信息产业股份
有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2025年10月20日召开第九届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和担任公司2025年度
财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收
入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及
的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿
业、水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李云虹女士，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：梁昊宁先生，2021年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，已为公司提供2023年、2024年审计服务
，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月05日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年10月30
日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书详见附件二）。（2）本公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请
的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。
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2025-08-30│股权回购
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1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2025年5
月19日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销
涉及285名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3729051股，占公司回购前总股本
的0.9474%，用于本次回购的资金总额为30176324.67元。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限
制性股票的回购注销手续。
3、本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由393617825股变更为38988877
4股。
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2025-08-27│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计
约为人民币33990.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.58%。其中，公司或控股
子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额为31566.34万元；公司或控股子公
司作为被告（被申请人）涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额为2424.12万元。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过人民币1000万元，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日的前12个月内，除上述诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司无其他应披
露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
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2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年8月8日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年8月18日以现场+视频方式召开，现场会
议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《南天信息2025年半年度报告》全文及摘要；监事会认为：董事会编制和审议
公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《公司法》《中国证监会关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将调整机构设置，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。表决情况：
五票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。本议案需提交公司股东大会审议
。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第十三次会议决议。
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2025-08-09│其他事项
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）回购注销完成
部分限制性股票，公司总股本由393744987股变更为393617825股。公司于2025年1月14日召开
第九届董事会第十六次会议、于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关
于修改<南天信息章程>部分条款的议案》，对公司注册资本等相关条款进行了修改。具体内容
详见公司分别于2025年1月15日、2025年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关决议公告及《公司章程修订对照表》《公司章程（2025年2月）》。
公司已完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并于2025年8月8日取得了云
南省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：91530000713401509F
注册资本：叁亿玖仟叁佰陆拾壹万柒仟捌佰贰拾伍元整
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：徐宏灿
成立日期：1998年12月21日
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务
；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服
务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网
络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销
售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备
销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联
网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；专用设备修理；计算机及通讯设备租赁；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活
动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地
登记机关：云南省市场监督管理局
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