资本运作☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京南天信息工程有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金融行业智能化云平│ 4.55亿│ 1.20亿│ 3.33亿│ 73.28│ 8473.12万│ 2022-10-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.95亿│ ---│ 1.95亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ 0.00│ 1.22亿│ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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云南省工业投资控股集团有 6737.37万 17.11 49.49 2024-11-02
限责任公司
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合计 6737.37万 17.11
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │质押股数(万股) │1540.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.31 │质押占总股本(%) │3.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │云南省工业投资控股集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月31日云南省工业投资控股集团有限责任公司质押了1540.0万股给中国建设银│
│ │行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-14 │质押股数(万股) │2638.32 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.38 │质押占总股本(%) │6.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │云南省工业投资控股集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月12日云南省工业投资控股集团有限责任公司质押了2638.32万股给中国建设 │
│ │银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │质押股数(万股) │2559.05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.80 │质押占总股本(%) │6.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │云南省工业投资控股集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月24日云南省工业投资控股集团有限责任公司质押了2559.05万股给中国建设 │
│ │银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-26 │质押股数(万股) │1540.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.31 │质押占总股本(%) │3.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │云南省工业投资控股集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-19 │解押股数(万股) │1540.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月24日云南省工业投资控股集团有限责任公司质押了1540.0万股给中国建设银│
│ │行股份有限公司昆明城南支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月19日云南省工业投资控股集团有限责任公司解除质押1540.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│云南南天电│北京南天软│ 1830.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子信息产业│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南南天电│北京南天软│ 1600.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子信息产业│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南南天电│北京南天软│ 1037.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子信息产业│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南南天电│北京南天软│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子信息产业│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第九届董
事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《南天信息2024年度利润分配预
案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《南天信息2024年度
利润分配预案》，公司全体独立董事一致认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾
了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预
案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）本次利润分配预案经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议
审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并会计报表归属于母公
司股东的净利润为115626951.06元，母公司会计报表净利润为50702150.95元，2024年度提取
法定盈余公积5070215.10元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会
计报表净利润50702150.95元为基准，加2023年末未分配利润542127029.69元，提取法定盈余
公积5070215.10元，2023年度已分配股利47187827.44元，可供股东分配利润540571138.10元
。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司2024年度利润
分配预案：公司拟以2025年4月10日的总股本393617825股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.90元（含税），合计派发现金红利35425604.25元（含税）。不进行资本公积转增股本
，不送红股。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为
利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
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2025-04-04│股权回购
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定
：
1、若激励对象个人绩效考核结果为优秀/良好/达标，即个人层面解除限售比例为100%，
若激励对象个人绩效考核结果为基本达标，个人层面解除限售比例为80%，若激励对象个人绩
效考核结果为不达标，则激励对象当期限制性股票全部不得解除限售。因激励对象个人绩效考
核原因其当期全部或部分限制性股票未能解除限售的，公司将予以回购注销，回购价格为授予
价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息。
2、激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制
性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价
指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。
根据上述规定并结合激励对象个人绩效考核以及岗位变动情况，公司2021年限制性股票激
励计划授予的6名激励对象2023年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，需回购注销
限制性股票25198股；3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象2023年度个人绩效考核结果
为不达标且已主动离职，不再具备激励对象资格，需回购注销限制性股票101964股。综上，公
司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计127162股限制性股票。
（二）本次回购注销限制性股票的定价依据、数量与价格1、根据公司《激励计划》规定
：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”（1）“因激励对象个人绩效考核原因其
当期全部或部分限制性股票未能解除限售的，公司将予以回购注销，回购价格为授予价格加上
回购时中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息。”（2）“激励对象在劳动合同期
内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价
格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司
股票收盘价）。”
2、根据公司《激励计划》的相关规定并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，本
次回购注销的限制性股票合计127162股。本次回购注销的限制性股票占本次股权激励计划所实
际授予13219990股股票的0.9619%，占公司当前总股本393744987股的0.0323%。
3、根据《激励计划》的相关规定并经公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于
调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次激励计划授予的限制性股票回购价格
调整为7.50元/股。
根据不同的情形，将对应不同的回购价格：
（1）因激励对象个人绩效考核原因其当期全部或部分限制性股票未能解除限售的，公司
将予以回购注销，回购价格为7.50元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利
息。
（2）激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限
制性股票由公司回购注销，回购价格为7.50元/股与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票
市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。董事会审议回购事项当日公司股票收盘价
16.04元/股，即回购价格为7.50元/股。
（三）本次回购的资金总额和来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额预计为
969708.34元。
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2025-02-08│其他事项
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第九届
董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会审
议通过了上述议案。鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的6名激励对象2023
年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，需回购注销限制性股票25198股；3名激励对
象因个人原因离职，1名激励对象2023年度个人绩效考核结果为不达标且已主动离职，不再具
备激励对象资格，需回购注销限制性股票101964股。综上，公司将回购注销上述人员已获授但
尚未解除限售的共计127162股限制性股票。
本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年1月15日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由393744987元减少至393617825元；公司总股本将
由393744987股减少至393617825股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有
权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会
因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照
法定程序继续实施本次回购注销事宜。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下
：
1、债权申报时间：2025年2月8日至2025年3月24日（工作日上午9:00—11:30，下午13:30
—17:30）。
2、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区环城东路455号
3、联系人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室
4、联系电话：0871-68279182、63366327
5、传真：0871-63317397
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2025-01-15│其他事项
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1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）2021年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象共计285名，可解除限售的限制性股票共计3703853股，占目前
公司总股本393744987股的0.9407%。
2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前
，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意投资风险。
2025年1月14日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议
通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（一）第二个解除限售期即将届满的说明
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定
，本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
如上所述，本激励计划第二个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日
起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划的授予日为2022年1
月7日，授予的限制性股票的上市日为2022年1月28日，第二个限售期即将于2025年1月27日届
满。
（二）第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
综上所述，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司对本激励计划第二个解除限
售期满足解除限售条件的限制性股票进行解除限售，并按照本激励计划的规定办理后续解除限
售相关事宜，未能解除限售的限制性股票，由公司进行回购注销。
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2025-01-15│股权回购
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2025年1月1
4日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销202
1年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如
下：
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定
：
1、若激励对象个人绩效考核结果为优秀/良好/达标，即个人层面解除限售比例为100%，
若激励对象个人绩效考核结果为基本达标，个人层面解除限售比例为80%，若激励对象个人绩
效考核结果为不达标，则激励对象当期限制性股票全部不得解除限售。因激励对象个人绩效考
核原因其当期全部或部分限制性股票未能解除限售的，公司将予以回购注销，回购价格为授予
价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息。
2、激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制
性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价
指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。
根据上述规定并结合激励对象个人绩效考核以及岗位变动情况，公司2021年限制性股票激
励计划授予的6名激励对象2023年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，需回购注销
限制性股票25,198股；3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象2023年度个人绩效考核结果
为不达标且已主动离职，不再具备激励对象资格，需回购注销限制性股票101,964股。综上，
公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计127,162股限制性股票。
（二）本次回购注销限制性股票的定价依据、数量与价格
1、根据公司《激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发
或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回
购价格做相应的调整。”
（1）“因激励对象个人绩效考核原因其当期全部或部分限制性股票未能解除限售的，公
司将予以回购注销，回购价格为授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款利率计
算的利息。”
（2）“激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的
限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票
市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。”
2、根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本
次回购注销的限制性股票合计127,162股。本次回购注销的限制性股票占本次股权激励计划所
实际授予13,219,990股股票的0.9619%，占公司当前总股本393,744,987股的0.0323%。
3、根据《激励计划》的相关规定并经公司第九届董事会第十六
次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次激励计
划授予的限制性股票回购价格调整为7.50元/股。
根据不同的情形，将对应不同的回购价格：
（1）因激励对象个人绩效考核原因其当期全部或部分限制性股票未能解除限售的，公司
将予以回购注销，回购价格为7.50元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利
息。
（2）激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限
制性股票由公司回购注销，回购价格为7.50元/股与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票
市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。董事会审议回购事项当日公司股票收盘价
16.04元/股，即回购价格为7.50元/股。
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2025-01-15│价格调整
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云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2025年1月1
4日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年
限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下：
（一）调整事由
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：“激励对象获授的限制性股
票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或
缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格做相应的调整。”
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东
大会的授权，因公司分别于2022年6月30日、2023年6月9日实施完成2021年度、2022年度权益
分派方案，公司分别于2022年8月17日、2024年1月19日召开了第八届董事会第十四次会议、第
九届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，
调整后，限制性股票回购价格由7.72元/股调整为7.62元/股。
公司于2024年5月7日召开公司2023年度股东大会审议通过了《南天信息2023年度利润分配
方案》，并于2024年6月25日实施完毕利润分配事宜，2023年度公司利润分配方案为：以公司2
024年3月31日的总股本393744987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）
。根据上述情况，公司对本次激励计划限制性股票的回购价格进行相应调整。
（二）调整方法
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，回购价格调整为：
P＝P0-V=7.62-0.12=7.50元/股
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
经过上述调整方法，限制性股票回购价格由7.62元/股调整为7.50元/股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划回购价格调整无需再次提交股
东大会审议。
监事会意见
监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司
对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
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2024-11-29│其他事项
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1、公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任
公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所
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