资本运作☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│维生素B2现代化升级│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.34│ ---│ 2022-12-30│
│与安全环保技术改造│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨（1%）维│ 1.72亿│ 27.66万│ 1.81亿│ 104.91│ ---│ 2023-06-30│
│生素B12综合利用项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7339.36万│ ---│ 7339.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北广济健康科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北广济药业济康医药有限公司 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第 │
│ │十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于下属全资子公│
│ │司股权内部划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转的基本情况 │
│ │ 为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖北广济│
│ │健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）100%股权划转至公司全资子公司湖北广济药业│
│ │济康医药有限公司（以下简称“济康医药”）。 │
│ │ 公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工│
│ │商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技100%股权，健康科│
│ │技成为济康医药的全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-01-16 │交易金额(元)│4478.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北广济医药科技有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北科技创新投资有限公司 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第│
│ │二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技│
│ │有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有 │
│ │的控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂牌价 │
│ │不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。 │
│ │ 挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4,478.56万元，│
│ │根据上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署│
│ │相关产权交易合同实施标的股权转让。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │湖北长投材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其母公司为同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳万润新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三│
│ │次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的│
│ │议案》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引入不低于两个战略│
│ │投资者，新增注册资本人民币25,000万元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评│
│ │估值除以已实缴的注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注│
│ │册资本为准。 │
│ │ 挂牌公告期为2025年1月13日至2025年2月13日。2025年2月13日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到两家符合条件的意向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为20,000万元和5,000 │
│ │万元。根据上海联交所相关规定，长江医疗和黄冈高投即为增资方，广化制药将与公司、长│
│ │江医疗及黄冈高投签署相关增资协议。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股股东长江产业投资│
│ │集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关│
│ │规定，长江医疗为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2025年3月18日，公司召开第十一届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关 │
│ │于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，│
│ │独立董事同意本事项并同意将此议案提交董事会审议。 │
│ │ 2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议，以7票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先 │
│ │认购权暨关联交易的议案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。 │
│ │ 2025年3月21日，公司召开第十一届监事会第五次（临时）会议，以2票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先 │
│ │认购权暨关联交易的议案》，其中关联监事向伶双女士回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号--交易与关联交易（2023年修订）》中的相关规定，对于上市公司直接或 │
│ │者间接放弃对控股子公司的优先购买或者认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的情│
│ │形，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标适用《股票上市规则》重大交易或关联交易的│
│ │相关规定。本次增资扩股事项涉及广济药业放弃广化制药优先认缴出资权，放弃增资金额为│
│ │2.5亿元，占广济药业2023年末净资产的比重超过5%且在3,000万以上，故本次关联交易尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
│ │ 、名称：湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
│ │ 11、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股股东长江产业投资│
│ │集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关│
│ │规定，长江医疗为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │湖北科技创新投资有限公司 │
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│关联关系 │其间接控股股东为为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事│
│ │会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药│
│ │科技有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所 │
│ │持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂 │
│ │牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。 │
│ │ 挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4,478.56万元，│
│ │根据上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署│
│ │相关产权交易合同实施标的股权转让。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北科技创新投资有限公司的间接控股股东为长江产业投资集团有│
│ │限公司。长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》及《公司章程》的相关规定，湖北科技创新投资有限公司为公司关联法人，本次交易事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 本次向湖北科技创新投资有限公司出售的医药科技公司90%股权交易对价为4,478.56万 │
│ │元人民币，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次关联交│
│ │易不属于重大关联交易。 │
│ │ 2025年1月13日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关 │
│ │于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，独立董事同意本 │
│ │事项并同意将此议案提交董事会审议。2025年1月15日，公司召开第十一届董事会第五次（ │
│ │临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医 │
│ │药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生回避 │
│ │表决。 │
│ │ 2025年1月15日，公司召开第十一届监事会第四次（临时）会议，以2票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易│
│ │的议案》，其中关联监事向伶双女士回避表决。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 1、企业名称：湖北科技创新投资有限公司 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 湖北科技创新投资有限公司控股股东为湖北省高新产业投资集团有限公司（持股61%） │
│ │，长江产业投资集团有限公司持有湖北省高新产业投资集团有限公司37.56%股权，湖北科技│
│ │创新投资有限公司的间接控股股东为长江产业投资集团有限公司。 │
│ │ 长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及│
│ │《公司章程》的相关规定，湖北科技创新投资有限公司为公司关联法人，本次交易事项构成│
│ │关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北广济药│广济药业（│ 8404.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业（│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业（│ 369.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│湖北长投安│ 245.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│业股份有限│华酒店有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│湖北广济药│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开
第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于2024年度计提
资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状
况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期
股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预
期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可
收回金额进行了充分分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额
经利安达会计师事务所审计，公司2024年度需计提的各项资产减值准备的金额为3,181.05
万元。
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2025-03-25│增资
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1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）全资子公司湖北广
化制药有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所
”）征集并最终确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新
产业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方，增资金额分别为20000万
元和5000万元，新增注册资本人民币25000万元。
2、公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本将
变更为35000万元，其中长江医疗持有广化制药57.14%股权，黄冈高投持有广化制药14.29%股
权，公司持有广化制药28.57%股权，广化制药不再纳入公司合并报表范围。
3、本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江医疗为公司控
股股东长江产业投资集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易事项构成
关联交易。本次交易尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
1、交易情况
2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次
（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案
》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引入不低于两个战略投资者
，新增注册资本人民币25000万元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以
已实缴的注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注册资本为准
。挂牌公告期为2025年1月13日至2025年2月13日。2025年2月13日挂牌公告期结束，共征集到
两家符合条件的意向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为20000万元和5000万元。根
据上海联交所相关规定，长江医疗和黄冈高投即为增资方，广化制药将与公司、长江医疗及黄
冈高投签署相关增资协议。
2、关联关系说明
本次交易的交易对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股股东长江产业投资集
团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
，长江医疗为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
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2025-03-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广济药业2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审议，决定召开公
司2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月10日（星期四）下午15:30
（2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的起止日期和时间：2025年4月10日9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年4月10日上午9:1
5至当日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决
；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月7日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2025年4月7
日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
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