资本运作☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│维生素B2现代化升级│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.34│ ---│ 2022-12-30│
│与安全环保技术改造│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨（1%）维│ 1.72亿│ 27.66万│ 1.81亿│ 104.91│ ---│ 2023-06-30│
│生素B12综合利用项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7339.36万│ ---│ 7339.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-16 │交易金额(元)│4478.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北广济医药科技有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北科技创新投资有限公司 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第│
│ │二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技│
│ │有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有 │
│ │的控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂牌价 │
│ │不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。 │
│ │ 挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4,478.56万元，│
│ │根据上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署│
│ │相关产权交易合同实施标的股权转让。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │湖北科技创新投资有限公司 │
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│关联关系 │其间接控股股东为为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事│
│ │会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药│
│ │科技有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所 │
│ │持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂 │
│ │牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。 │
│ │ 挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4,478.56万元，│
│ │根据上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署│
│ │相关产权交易合同实施标的股权转让。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北科技创新投资有限公司的间接控股股东为长江产业投资集团有│
│ │限公司。长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》及《公司章程》的相关规定，湖北科技创新投资有限公司为公司关联法人，本次交易事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 本次向湖北科技创新投资有限公司出售的医药科技公司90%股权交易对价为4,478.56万 │
│ │元人民币，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次关联交│
│ │易不属于重大关联交易。 │
│ │ 2025年1月13日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关 │
│ │于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，独立董事同意本 │
│ │事项并同意将此议案提交董事会审议。2025年1月15日，公司召开第十一届董事会第五次（ │
│ │临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医 │
│ │药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生回避 │
│ │表决。 │
│ │ 2025年1月15日，公司召开第十一届监事会第四次（临时）会议，以2票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易│
│ │的议案》，其中关联监事向伶双女士回避表决。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 1、企业名称：湖北科技创新投资有限公司 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 湖北科技创新投资有限公司控股股东为湖北省高新产业投资集团有限公司（持股61%） │
│ │，长江产业投资集团有限公司持有湖北省高新产业投资集团有限公司37.56%股权，湖北科技│
│ │创新投资有限公司的间接控股股东为长江产业投资集团有限公司。 │
│ │ 长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及│
│ │《公司章程》的相关规定，湖北科技创新投资有限公司为公司关联法人，本次交易事项构成│
│ │关联交易。 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │湖北长投材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其母公司为同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │湖北长投材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其母公司为同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北广济药│广济药业（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│湖北广济药│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业（│ 2380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业（│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业（│ 369.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│湖北长投安│ 245.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│业股份有限│华酒店有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业生│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│物技术研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济医│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│药科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-16│股权转让
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一、关联交易概述
1、交易情况2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北
广济医药科技有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开
转让所持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权
，挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4478.56万元。
挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征集
到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4478.56万元，根据
上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署相关产
权交易合同实施标的股权转让。
2、关联关系说明
本次交易的交易对方湖北科技创新投资有限公司的间接控股股东为长江产业投资集团有限
公司。长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，湖北科技创新投资有限公司为公司关联法人，本次交易事项构成关
联交易。
3、审议程序
本次向湖北科技创新投资有限公司出售的医药科技公司90%股权交易对价为4478.56万元人
民币，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次关联交易不属
于重大关联交易。
2025年1月13日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于
公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，独立董事同意本事项
并同意将此议案提交董事会审议。
2025年1月15日，公司召开第十一届董事会第五次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议
案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。
2025年1月15日，公司召开第十一届监事会第四次（临时）会议，以2票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议
案》，其中关联监事向伶双女士回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-12-28│增资
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特别提示：
1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北广化制药有限公司
（以下简称“广化制药”）拟通过公开挂牌的方式增资扩股引入不低于两个战略投资者，新增
注册资本人民币25000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，
广化制药将不再纳入公司合并报表范围。
本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次增资扩股采取在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，最终增资方、增资金额等
尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。
本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一)基本情况
为有效利用资产资源、实现资产价值，广化制药拟引入不低于两个战略投资者进行股权增
资。2024年11月21日至12月18日，广化制药在上海联合产权交易所针对本次增资扩股事项进行
了预挂牌。详见2024年11月16日公司在指定媒体披露的《关于全资子公司增资扩股事项预挂牌
的提示性公告》（公告编号：2024-072）。
近日，广化制药拟对本次增资扩股事项进行正式挂牌，正式挂牌拟引入不低于两个战略投
资者，新增注册资本人民币25000万元，本次增资扩股拟以现金方式进行认购，因在评估基准
日，广化制药未完成实缴，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的
注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注册资本为准。最终增
资方、增资金额根据公开挂牌交易结果确定。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增
资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范围。
（二）会议审议情况
上述交易事项已经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票
同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年12月27日召开的第十一届董事会第四次（临时）
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有
限公司公开挂牌增资扩股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三)其他重要说明
本次交易采取在产权交易所公开挂牌的方式，尚不能确定交易对方，亦不确定是否构成关
联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。
本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司经营层全权办理本次增资扩股相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序
、确定挂牌价格、签署增资协议、办理产权变更手续等），该授权自董事会审议通过之日起至
相关授权事项办理完毕之日止。
二、交易对方基本情况
本次增资扩股采取公开挂牌方式，交易对方尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展，及时
披露交易对方等具体情况。
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2024-12-28│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日召开第十届董事
会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议，2024年5月29日召开2023年年度股东大会
，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请利安达会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构。具体内容详见公司分
别于2024年4月26日、2024年5月30日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四十一次会议决
议公告》（公告编号：2024-014）、《第十届监事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：
2024-015）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）、《2023年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。
近日，公司收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2024年度审计签
字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表审计机构和2024年度内
部控制审计机构，原委派江正元先生作为项目合伙人、唐勇先生为签字注册会计师。鉴于原签
字注册会计师唐勇先生离职，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现委派周志军先生为变更
后的签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。本次变
更后，公司2024年度审计项目的项目合伙人为江正元先生，签字注册会计师为周志军先生。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
周志军先生，中国注册会计师，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2024开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年负责并签署过光迅科技（0022
81）审计报告。
2、诚信记录
周志军先生最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚
信记录。
3、独立性
周志军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2024-11-26│战略合作
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，具体合作业务以另行签订
的正式合作协议约定为准。战略合作协议的履行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。公司将按照法律法规和
《公司章程》的相关规定，对后续合作事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、协议签署概况
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）近期与青岛国信制药有
限公司（以下简称“国信制药”）签署了《湖北广济药业股份有限公司与青岛国信制药有限公
司战略合作协议》，双方本着优势互补、平等互利、共同发展的原则，就扩大双方在院外市场
的合作，以为患者创造更大价值为目标，签订本协议。
本次签订的战略合作协议为意向性协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等规范性文件的
相关规定，本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
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2024-11-26│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，具体合作业务以另行签订
的正式合作协议约定为准。战略合作协议的履行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。公司将按照法律法规和
《公司章程》的相关规定，对后续合作事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、协议签署概况
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）近期与平光制药股份有
限公司（以下简称“平光制药”）签署了《湖北广济药业股份有限公司与平光制药股份有限公
司战略合作协议》，双方本着优势互补、平等互利、共同发展的原则，就扩大双方在院外市场
的合作，以为患者创造更大价值为目标，签订本协议。
本次签订的战略合作协议为意向性协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等规范性文件的
相关规定，本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
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2024-10-31│股权转让
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一、交易概述
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）为有效利用资产资源、
实现资产价值，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的湖北广济医药科
技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂牌价不低于备案资产评估价对应股权
价值4478.56万元，最终交易价格和交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次股权转让完
成后，公司将不再持有医药科技公司股份，医药科技公司将不再纳入公司合并报表范围。
上述交易事项已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票
同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年10月29日召开的第十一届董事会第二次会议以9
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限
公司90%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程
》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次股权转让事项目前尚不能确定交易对方，亦不确定是否构成关联交
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