资本运作☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-20│ 5.03│ 2.42亿│
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│增发 │ 2020-03-18│ 9.59│ 3.58亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-17│ 3.52│ 3044.45万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-21│ 4.23│ 644.23万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│维生素B2现代化升级│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.34│ ---│ 2022-12-30│
│与安全环保技术改造│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨（1%）维│ 1.72亿│ 27.66万│ 1.81亿│ 104.91│ ---│ 2023-06-30│
│生素B12综合利用项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7339.36万│ ---│ 7339.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│671.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武穴市粮食路13号两宗总面积为1308│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │0.40平方米（合19.62亩）的国有土 │ │ │
│ │地使用权及房屋建筑物、构筑物等 │ │ │
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│买方 │武穴市征地和土地收储中心 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟与武穴市征地和土地收│
│ │储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，武穴市征地和土地收储中心拟对公司位于武穴│
│ │市粮食路13号两宗总面积为13080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物 │
│ │、构筑物等进行协商收储。本次土地收储收购总额为人民币6712946.60元。 │
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│公告日期 │2025-09-04 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北广化制药有限公司57.14%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
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│卖方 │湖北广化制药有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）全资子公司湖北广化制药│
│ │有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）│
│ │征集并最终确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产│
│ │业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方，增资金额分别为20,000万│
│ │元和5,000万元，新增注册资本人民币25,000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权 │
│ │。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本将变更为35,000万元，其中长江医疗持有广化制│
│ │药57.14%股权，黄冈高投持有广化制药14.29%股权，公司持有广化制药28.57%股权，广化制│
│ │药不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-04 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北广化制药有限公司14.29%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄冈高新产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │湖北广化制药有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）全资子公司湖北广化制药│
│ │有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）│
│ │征集并最终确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产│
│ │业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方，增资金额分别为20,000万│
│ │元和5,000万元，新增注册资本人民币25,000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权 │
│ │。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本将变更为35,000万元，其中长江医疗持有广化制│
│ │药57.14%股权，黄冈高投持有广化制药14.29%股权，公司持有广化制药28.57%股权，广化制│
│ │药不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│4478.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北长江瑞益医药科技有限公司90% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖北科技创新投资有限公司 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事会第二│
│ │次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有│
│ │限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的 │
│ │控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称"医药科技公司"）90%股权，挂牌价不低 │
│ │于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。 │
│ │ 挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4,478.56万元，│
│ │根据上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署│
│ │相关产权交易合同实施标的股权转让。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，受让方│
│ │已按约定足额支付产权交易价款，本次转让符合国有产权转让的有关规定，转让各方据此向│
│ │有关部门申请办理相关产权变更手续。湖北长江瑞益医药科技有限公司（原名称“湖北广济│
│ │医药科技有限公司”）已完成工商变更登记，并取得了武汉市市场监督管理局核发的《营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北广济健康科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北广济药业济康医药有限公司 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第 │
│ │十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于下属全资子公│
│ │司股权内部划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转的基本情况 │
│ │ 为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖北广济│
│ │健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）100%股权划转至公司全资子公司湖北广济药业│
│ │济康医药有限公司（以下简称“济康医药”）。 │
│ │ 公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工│
│ │商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技100%股权，健康科│
│ │技成为济康医药的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“ │
│ │本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签│
│ │订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五 │
│ │次（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过│
│ │、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简│
│ │称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本│
│ │的30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流│
│ │动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产 │
│ │业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议│
│ │案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及│
│ │的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 2、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需） │
│ │、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公│
│ │司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易的标的为公司本次发行不超过94936708股（含本数）人民币普通股（A股）股 │
│ │票，每股面值人民币1.00元，本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为│
│ │准。 │
│ │ 四、本次交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公│
│ │告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定 │
│ │价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准│
│ │日前二十个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事│
│ │项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2026年2月11日，发行对象与公司签署了《股份认购协议》，主要内容如下： │
│ │ 甲方：湖北广济药业股份有限公司 │
│ │ 乙方：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ 第一条认购标的 │
│ │ 1.1甲乙双方同意并确认，甲方向乙方发行A股股票，乙方同意根据本协议的约定以现金│
│ │认购甲方本次发行的股票（下称“标的股票”），标的股票为人民币普通股（A股）股票， │
│ │每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 第二条发行及认购价格 │
│ │ 2.1本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过本次 │
│ │发行方案的决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行方股 │
│ │票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交│
│ │易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 2.2若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 │
│ │权除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送红股或转增股本数量 │
│ │，P1为调整后发行价格。 │
│ │ 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价│
│ │格进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格。 │
│ │ 第三条发行及认购数量 │
│ │ 3.1乙方同意将以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次发行数量不超过949│
│ │36708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深│
│ │交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与保│
│ │荐人（主承销商）协商确定。 │
│ │ 3.2若甲方在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转 │
│ │增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及本次发行价格发│
│ │生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“ │
│ │本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签│
│ │订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五 │
│ │次（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过│
│ │、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简│
│ │称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本│
│ │的30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流│
│ │动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产 │
│ │业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议│
│ │案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及│
│ │的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公│
│ │司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审│
│ │议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │湖北长投材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其母公司为同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳万润新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三│
│ │次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的│
│ │议案》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引入不低于两个战略│
│ │投资者，新增注册资本人民币25,000万元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评│
│ │估值除以已实缴的注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注│
│ │册资本为准。 │
│ │ 挂牌公告期为2025年1月13日至2025年2月13日。2025年2月13日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到两家符合条件的意向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为20,000万元和5,000 │
│ │万元。根据上海联交所相关规定，长江医疗和黄冈高投即为增资方，广化制药将与公司、长│
│ │江医疗及黄冈高投签署相关增资协议。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股股东长江产业投资│
│ │集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关│
│ │规定，长江医疗为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2025年3月18日，公司召开第十一届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关 │
│ │于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，│
│ │独立董事同意本事项并同意将此议案提交董事会审议。 │
│ │ 2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议，以7票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先 │
│ │认购权暨关联交易
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