资本运作☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-20│ 5.03│ 2.42亿│
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│增发 │ 2020-03-18│ 9.59│ 3.58亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-17│ 3.52│ 3044.45万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-21│ 4.23│ 644.23万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│维生素B2现代化升级│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.34│ ---│ 2022-12-30│
│与安全环保技术改造│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨（1%）维│ 1.72亿│ 27.66万│ 1.81亿│ 104.91│ ---│ 2023-06-30│
│生素B12综合利用项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7339.36万│ ---│ 7339.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北长江广济医疗科技有限公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖北广济药业济康医药有限公司 │
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│卖方 │武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”“公司”）全资子公司湖北广济药业济│
│ │康医药有限公司（以下简称“济康公司”）与武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“同科管理”）共同出资成立合资公司“湖北长江广济医疗科技有限公司”（以下简│
│ │称“长江广济公司”）。长江广济公司注册资本1000万元，其中济康公司出资510万元，占 │
│ │长江广济公司51%股权；同科管理出资490万元，占长江广济公司49%股权。 │
│ │ 《股权转让协议》 │
│ │ 甲方：湖北广济药业济康医药有限公司（又称受让方） │
│ │ 乙方：武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙）（又称转让方） │
│ │ 乙方将其持有的湖北长江广济医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权（ │
│ │对应注册资本490万元，实缴49万元）及其附随的所有权利和权益转让给甲方。 │
│ │ 经双方协商一致，标的股权转让价款为人民币0.00元整。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│671.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武穴市粮食路13号两宗总面积为1308│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │0.40平方米（合19.62亩）的国有土 │ │ │
│ │地使用权及房屋建筑物、构筑物等 │ │ │
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│买方 │武穴市征地和土地收储中心 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟与武穴市征地和土地收│
│ │储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，武穴市征地和土地收储中心拟对公司位于武穴│
│ │市粮食路13号两宗总面积为13080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物 │
│ │、构筑物等进行协商收储。本次土地收储收购总额为人民币6712946.60元。 │
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│公告日期 │2025-09-04 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北广化制药有限公司57.14%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
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│卖方 │湖北广化制药有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）全资子公司湖北广化制药│
│ │有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）│
│ │征集并最终确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产│
│ │业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方，增资金额分别为20,000万│
│ │元和5,000万元，新增注册资本人民币25,000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权 │
│ │。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本将变更为35,000万元，其中长江医疗持有广化制│
│ │药57.14%股权，黄冈高投持有广化制药14.29%股权，公司持有广化制药28.57%股权，广化制│
│ │药不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-04 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北广化制药有限公司14.29%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄冈高新产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │湖北广化制药有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）全资子公司湖北广化制药│
│ │有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）│
│ │征集并最终确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产│
│ │业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方，增资金额分别为20,000万│
│ │元和5,000万元，新增注册资本人民币25,000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权 │
│ │。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本将变更为35,000万元，其中长江医疗持有广化制│
│ │药57.14%股权，黄冈高投持有广化制药14.29%股权，公司持有广化制药28.57%股权，广化制│
│ │药不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │湖北长运物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │湖北高投资产投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │深圳万润新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │十堰高教投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │湖北兴华教投信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳万润新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董│
│ │事会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，于2023年3月21日 │
│ │召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案│
│ │》。同意公司向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）申│
│ │请2亿元借款额度，借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为│
│ │4.8%，按季付息，到期一次性还本。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值│
│ │的股权进行质押担保。具体内容详见2023年3月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国│
│ │证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟向控股股东借款 │
│ │暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。 │
│ │ （二）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司控股│
│ │股东长江产业集团拟对向公司提供的存量借款2亿元进行利率调整并对相关借款本金1亿元进│
│ │行展期，长江产业集团向公司提供的存量借款利率自2025年3月21日起，由4.8%/年调整为3%│
│ │/年，其中借款本金1亿元展期至2027年4月22日。公司以持有控股子公司广济药业（孟州） │
│ │有限公司97.43%的股权对展期借款进行质押担保，质押股权价值无法覆盖展期借款本金的，│
│ │长江产业集团有权利要求公司补充质押担保物或提前偿还借款。公司将于股东会审议通过借│
│ │ 款展期事项后正式与长江产业集团签署借款展期合同。（三）长江产业集团为公司控股│
│ │股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业集团为│
│ │公司关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。 │
│ │ （四）公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，以8票同意、0│
│ │票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门│
│ │会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ （五）本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将│
│ │回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组情形，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，长江产业集团为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“ │
│ │本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签│
│ │订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五 │
│ │次（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过│
│ │、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简│
│ │称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本│
│ │的30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流│
│ │动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产 │
│ │业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议│
│ │案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及│
│ │的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 2、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需） │
│ │、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公│
│ │司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易的标的为公司本次发行不超过94936708股（含本数）人民币普通股（A股）股 │
│ │票，每股面值人民币1.00元，本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为│
│ │准。 │
│ │ 四、本次交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公│
│ │告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定 │
│ │价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准│
│ │日前二十个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事│
│ │项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2026年2月11日，发行对象与公司签署了《股份认购协议》，主要内容如下： │
│ │ 甲方：湖北广济药业股份有限公司 │
│ │ 乙方：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ 第一条认购标的 │
│ │ 1.1甲乙双方同意并确认，甲方向乙方发行A股股票，乙方同意根据本协议的约定以现金│
│ │认购甲方本次发行的股票（下称“标的股票”），标的股票为人民币普通股（A股）股票， │
│ │每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 第二条发行及认购价格 │
│ │ 2.1本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过本次 │
│ │发行方案的决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行方股 │
│ │票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交│
│ │易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 2.2若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 │
│ │权除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送红股或转增股本数量 │
│ │，P1为调整后发行价格。 │
│ │ 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价│
│ │格进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格。 │
│ │ 第三条发行及认购数量 │
│ │ 3.1乙方同意将以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次发行数量不超过949│
│ │36708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深│
│ │交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与保│
│ │荐人（主承销商）协商确定。 │
│ │ 3.2若甲方在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转 │
│ │增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及本次发行价格发│
│ │生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“ │
│ │本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签│
│ │订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五 │
│ │次（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过│
│ │、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简│
│ │称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本│
│ │的30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流│
│ │动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产 │
│ │业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议│
│ │案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及│
│ │的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公│
│ │司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审│
│ │议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北广济药│广济药业（│ 5139.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│湖北广济药│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 972.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 560.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 500.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 432.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 369.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 268.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 268.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 72.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│股权回购
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根据《上市公司股权激励管理办法》和《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激
励计划》（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）的相关规定，湖北广济药业股份有限
公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次（临
时）会议，并于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购注
销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予限制性股票
的5名激励对象因个人原因已离职不再具备激励对象资格，公司对该5名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2026年1月10日在指定媒体披露的
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）
。
公司于2026年4月23日召开了第十一届董事会第十七次会议，并于2026年5月22日召开了20
25年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票
的议案》。鉴于本激励计划首次授予及预留授予第三个解除限售期的解除限售条件未成就，公
司对剩余128名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263.07万股进行回购注销。
具体内容详见公司于2026年4月25日在指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励
计划剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计275.04万股
限制性股票的回购注销事宜。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-27│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年6月26日（星期五）15:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共96人，代表股份104,791,211股
，占上市公司总股份的30.2209％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87
,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东95人，代表股份17,199,14
6股，占上市公司总股份的4.9601％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共95人，代表股份17,1
99,146股，占上市公司总股份的4.9601％。
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪
酬管理，公司于2026年6月10日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议《关于公司2
026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决
，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-26│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销2021年限
制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的
相关规定，公司2025年度的业绩指标未达到本激励计划规定的首次授予及预留授予限制性股票
第三个解除限售期的业绩考核目标，公司对128名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计263.07万股进行回购注销。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少263.07万元，公司总股本将由346630639股减少
至343999939股，公司的注册资本将由346630639元减少至343999939元（注：公司于2026年1月
9日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售
的11.97万股限制性股票，公司尚未办理完成上述股票回购注销。本次变动前的股份数量是指
该限制性股票11.97万股回购注销完成后的股份数量）。回购注销完成后，股本变动情况以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
具体内容及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》（公
告编号：2026-035）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体
的相关内容。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销剩余全部限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知
30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定
程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-17:00）。
2.联系方式
联系人：杨行虎、吴爱珍
联系电话：17371575571
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其他
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共98人，代表股份116762628股，
占上市公司总股份的33.6734％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份8759
2065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东97人，代表股份29170563股，
占上市公司总股份的8.4126％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共97人，代表股份2917
0563股，占上市公司总股份的8.4126％。
3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议
。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
本次担保事项存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风
险。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年4月23日召开
第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信
总额度及对外担保总额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述
为确保公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下
合称“子公司”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向
银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元（不含已
生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包含但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函
、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实
际资金需求确定。
二、担保情况概述
为保障上述综合授信的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度预计公
司及子公司相互提供担保额度不超过7亿元（不含已生效未到期的额度），其中，公司及子公
司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过4亿元，公司及子公司对资产负
债率超过70%子公司提供的担保额度不超过3亿元。在前述预计担保总额度范围内，可根据实际
情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象提
供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，相关担保事项以正式签署的
担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股
东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。本次综合授信总额度及对外担保总额度有
效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内授信总额度及对外担
保总额度可循环使用。
被担保人为子公司，子公司包括但不限于：广济药业（孟州）有限公司、湖北广济药业济
康医药有限公司。
三、授权事项
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司经理层审批具体授信及担保
事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保
额度进行调剂，公司内部决策会议审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授
信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
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2026-04-25│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交至公司
2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状
况和财务状况，公司及下属子公司于2025年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期
股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预
期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可
收回金额进行了充分分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度需计提的各项资产减值准备
的金额为29984.85万元。
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2026-04-25│股权回购
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本次回购注销限制性股票的数量
因未达到本激励计划第三个解除限售期解除限售条件，对应的已授予但尚未解除限售的限
制性股票的数量合计为263.07万股不得解除限售，由公司回购注销。其中首次授予部分228.21
万股，预留授予部分34.86万股。
本次回购注销限制性股票的价格
由于本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票对应的2021年度的现金分红
由公司代收，未实际派发，因此本次回购注销涉及的首次授予部分的限制性股票的回购价格不
作调整，因未达到第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票的回购价格为3.52元/股（对
应限制性股票228.21万股）。本次回购注销涉及的预留授予部分的限制性股票的回购价格为授
予价格4.23元/股（对应限制性股票34.86万股）。
本次回购注销限制性股票的资金总额
本次未达到本激励计划第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票的回购金额合计为95
07570元，回购资金来源为公司自有资金。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，该议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案
需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室首席合伙人：黄锦辉
2025年末合伙人数量：70人
2025年末注册会计师人数：475人
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人2025年度未经审计的收
入总额：52608.76万元，未经审计的审计业务收入43848.21万元，未经审计的证券业务收入：
14702.94万元。2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业
）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、
批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4141.88万元。本公司同行业上市公司审
计客户家数：21家。
2.投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1613.58万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6
次、自律监管措施1次和纪律处分2次。
31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、
自律监管措施7次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1.基本信息
利安达事务所承做本公司2026年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控
制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：张立，中国注册会计师，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市
公司和挂牌公司审计报告2家次。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：张静，中国注册会计师，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市
公司和挂牌公司审计报告6家次。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈文涛，2010年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公
司审计，2023年9月开始在利安达事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，2024年开始为
本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过3家次。未在其他单位兼职
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，项目质量
控制复核人受到证券交易所口头警示自律监管措施1次。
3.独立性
利安达事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：审计费用系根据招投标结果及2026年度实际业务情况确定。2026年度
审计及审阅费用与上年度保持一致。2026年度审计及审阅费用93.5万元，其中年报审计费用63
.5万元，内控审计费用18万元，一季报、半年报、三季报审阅费用12万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年4月20日（星期一）下午15:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共115人，代表股份107289327股，
占上市公司总股份的30.9414％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份8759
2065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东114人，代表股份19697262股，
占上市公司总股份的5.6805％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共114人，代表股份196
97262股，占上市公司总股份的5.6805％。
3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议
。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-04-03│企业借贷
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一、关联交易概述
（一）湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董事
会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，于2023年3月21日召开2
023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。同
意公司向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）申请2亿元
借款额度，借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为4.8%，按
季付息，到期一次性还本。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权进行
质押担保。具体内容详见2023年3月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-007）。
（二）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司控股股
东长江产业集团拟对向公司提供的存量借款2亿元进行利率调整并对相关借款本金1亿元进行展
期，长江产业集团向公司提供的存量借款利率自2025年3月21日起，由4.8%/年调整为3%/年，
其中借款本金1亿元展期至2027年4月22日。公司以持有控股子公司广济药业（孟州）有限公司
97.43%的股权对展期借款进行质押担保，质押股权价值无法覆盖展期借款本金的，长江产业集
团有权利要求公司补充质押担保物或提前偿还借款。公司将于股东会审议通过借
款展期事项后正式与长江产业集团签署借款展期合同。（三）长江产业集团为公司控股股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业集团为公司
关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。
（四）公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，以8票同意、0票
反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的
议案》，关联董事石守东先生回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审
议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（五）本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：长江产业投资集团有限公司
长江产业集团为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，长江产业集团为公司的关联法人。
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2026-04-03│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第
十六次（临时）会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完
善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司治理风险，促进公司董事、高级管理人员在各
自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则
》等法律法规，公司拟继续购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”），被保险
范围为公司及全体董事、高级管理人员。鉴于公司董事会全体董事均为责任险的被保险对象，
属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决
，本议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司拟购买责任险方案的主要内容
1.投保人：湖北广济药业股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.赔偿责任限额：不超过人民币5000万元/年（包含5000万元，具体以最终签订的保险合
同为准）
4.保险费限额：不超过人民币45万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买董事、高
级管理人员责任险的相关一切事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定赔
偿责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及公司全体董事、高级管理人员责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
2026年4月1日，公司第十一届董事会第二次薪酬与考核委员会审议了《关于购买董事、高
级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体
委员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年4月2日，公司第
十一届董事会第十六次（临时）会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，
鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避
表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-13│收购兼并
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一、交易概述
1.湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”“公司”）全资子公司湖北广济药
业济康医药有限公司（以下简称“济康公司”）与武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙）（
以下简称“同科管理”）共同出资成立合资公司“湖北长江广济医疗科技有限公司”（以下简
称“长江广济公司”）。长江广济公司注册资本1000万元，其中济康公司出资510万元，占长
江广济公司51%股权；同科管理出资490万元，占长江广济公司49%股权。
具体内容详见公司2022年11月11日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编
号：2022-085）。
2.基于公司当前经营发展情况，济康公司通过协议方式收购长江广济公司49%股权。
3.根据《公司章程》相关规定，本次交易事项已经履行内部审批程序，本次交易事项无需
提交董事会及股东会审议。
4.本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-02-12│重要合同
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称
“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签订
附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五次
（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定
性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的
30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资
金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产业集团
签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》
（以下简称“《股份认购协议》”）。
（二）关联关系
长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公
司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，
关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联
交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
2、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、
公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股
东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次发行不超过94936708股（含本数）人民币普通股（A股）股票
，每股面值人民币1.00元，本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基
准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二
十个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项
，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
2026年2月11日，发行对象与公司签署了《股份认购协议》，主要内容如下：
甲方：湖北广济药业股份有限公司
乙方：长江产业投资集团有限公司
第一条认购标的
1.1甲乙双方同意并确认，甲方向乙方发行A股股票，乙方同意根据本协议的约定以现金认
购甲方本次发行的股票（下称“标的股票”），标的股票为人民币普通股（A股）股票，每股
面值为人民币1.00元。
第二条发行及认购价格
2.1本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过本次发
行方案的决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行方股票交
易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额
/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2.2若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送红股或转增股本数量，P
1为调整后发行价格。
如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格
进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格。
第三条发行及认购数量
3.1乙方同意将以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次发行数量不超过94936
708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深交所
审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与保荐人（
主承销商）协商确定。
3.2若甲方在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及本次发行价格发生调
整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。
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2026-02-12│增发发行
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称
“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签订
附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五次
（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定
性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的
30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资
金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产业集团
签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》
（以下简称“《股份认购协议》”）。
（二）关联关系
长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公
司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，
关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联
交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司
股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审议与
本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
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2026-02-12│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）为明确对股东的合理投
资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可
操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《公司法》、《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项
研究论证，特制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具
体情况如下：
一、公司分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利润分配做出制度性
安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和
稳定性。
二、公司分红回报规划制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取
股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展
需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现
金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立
董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东
分红回报规划。在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合
股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定《公司股东回报规划》并经独立董事审
议后提交股东会审议通过。
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2026-02-12│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2026年2月11日召开
第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过关于公司向特定对象发行股票（以下简称“
本次发行”）的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司
就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措
施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
1、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析的假设前提
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生
重大不利变化。
（2）假设本次发行于2026年6月完成。该时间仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准。
（3）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况的影响。
（4）本次向特定对象发行股票募集资金总额为60000.00万元，不考虑发行费用的影响；
假设本次向特定对象发行股票9493.67万股。
（5）在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行股票前总股本34675.03万股为基础，
仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
（6）根据公司已披露的《湖北广济药业股份有限公司2025年度业绩公告》，公司2025年
预计归属于上市公司股东的净利润为-39900万元至-51800万元，扣除非经常性损益后预计归属
于上市公司股东的净利润为-40850万元至-52750万元，按平均值计算，假设公司2025年归属于
上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为-45850万元和-46800万元。
假设2026年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较2025年度持平、亏损幅度扩大10%和亏损幅度缩小10%的业绩分别测算。
在假设、预测公司2025年度、2026年度财务数据时，未考虑除募集资金、净利润之外的其
他因素对财务数据的影响。财务数据测算数值不代表公司对2025年度、2026年度财务数据的预
测，且存在不确定性。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不
代表公司对2025年度、2026年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-02-12│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第十一届董事会
第十五次（临时）会议，审议通过关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排，公司将择期召开股东会，待相关
事项准备完成后发出召开股东会相关事宜的通知及公告，提请公司股东会审议本次向特定对象
发行A股股票相关事宜。
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2026-02-12│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟向特定对象发行A股
股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况
2025年7月，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（
〔2025〕7号），主要内容为公司子公司湖北广济药业济康医药有限公司在与部分客户开展经
销业务时身份为代理人，应当采用净额法确认收入。对案涉经销业务，济康医药采用总额法确
认收入，导致广济药业2022年第一季度、半年度、第三季度报告分别多计营业收入4560.16万
元、13686.00万元、13820.04万元，分别占当期营业收入的25.49%、26.68%、20.49%。2023年
4月，广济药业发布《关于前期会计差错更正的公告》，对2022年第一季度、半年度、第三季
度报告作出差错更正。公司上述行为涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款、第八十四条第一
款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。中国证券监督管理委员会湖
北监管局决定：1、对广济药业给予警告，并处以150万元罚款；2、对阮澍给予警告，并处以8
0万元罚款；3、对胡明峰给予警告，并处以80万元罚款。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
中国证券监督管理委员会湖北监管局于2023年11月16日向公司出具的《关于对湖北广济药
业股份有限公司、阮澍、胡明峰、郑彬采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕46号），因公
司于2023年4月20日披露了《关于前期会计差错更正的公告》，将子公司湖北广济药业济康医
药有限公司部分经销业务收入由总额法调整为净额法核算，并追溯调整了《2021年年度报告》
《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》中的营业收入、营业
成本等财务信息。湖北监管局对公司采取出具警示函的监管措施。
三、整改情况
公司及相关责任人高度重视警示函、处罚决定书指出的问题，严格按照湖北监管局的要求
，认真总结，吸取教训并引以为戒，公司已于2025年7月30日缴纳150万元罚款，并已积极完成
整改。公司将持续加强全体董事、高级管理人员及有关人员对相关法律法规及规范性文件的学
习和落实，强化守法合规意识，提高规范运作水平，确保真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务。
除上述事项外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或
处罚的情况。
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2026-02-12│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第十一届董事会
第十五次（临时）会议，审议通过关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。现
就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺
的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-02-12│其他事项
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1.本次权益变动的方式为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）。
2.本次发行的发行对象为控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团
”）。
3.本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
4.本次发行尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施。
公司于2026年2月11日召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公司2
026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：
公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为长江产业集团。本次发行前，长江产业集
团直接持有公司87592065股，持股比例为25.26%，为公司控股股东。长江产业集团拟现金认购
公司本次向特定对象发行的全部A股股票，按照本次向特定对象发行股票数量上限94936708股
计算，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，长江产业集团可直接支配的表决权合计占公司
股份表决权总数的41.33%，仍为公司控股股东。根据公司与长江产业集团签署的《湖北广济药
业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》以及长江产业集团出
具的相关承诺，长江产业集团承诺在本次发行中所认购的公司的股票自股票发行结束之日起三
十六个月内不进行任何转让，待公司股东会非关联股东批准后，长江产业集团在本次发行中取
得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，
投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向
其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年
内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”规定的豁免要约收购
条件。若中国证监会、深交所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国
证监会、深交所的最新政策安排或变化执行。
因此，公司董事会同意提请股东会批准公司控股股东长江产业集团免于发出收购要约，并
同意按照中国证监会、深交所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次
交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本次发行相关的议案尚需公司股东会审议通过
，关联股东将在股东会上回避表决。
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2026-01-28│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第
十四次（临时）会议，于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购
注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励
计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划的5名激励对象因个人原因已离职，不再
具备激励资格，公司对该5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票11.97万股予以回购
注销。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少11.97万元，公司总股本将由346750339股减少至
346630639股，公司的注册资本将由346750339元减少至346630639元。最终的股本变动情况以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
具体内容及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2026-002）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相
关内容。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知30日
内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序
继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-17:00）。
2.联系方式
联系人：杨行虎、吴爱珍
联系电话：17371575571
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其他
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-01-28│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年1月27日（星期二）下午15:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月27日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共242人，代表股份108426456股，
占上市公司总股份的31.2693％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份8759
2065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东241人，代表股份20834391股，
占上市公司总股份的6.0085％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共241人，代表股份208
34391股，占上市公司总股份的6.0085％。
3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议
。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决
方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意106529446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2504％；反对1859590股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7151％；弃权37420股（其中，因未投票默认弃
权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％。
中小股东总表决情况：
同意18937381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.8948％；反对1859590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9256％
；弃权37420股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1796％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方
式获得通过。
2.会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
总表决情况：
同意106734285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4393％；反对1468231股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3541％；弃权223940股（其中，因未投票默认弃
权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2065％。
中小股东总表决情况：
同意19142220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.8780％；反对1468231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0472％
；弃权223940股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.0749％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方
式获得通过。
刘炜女士当选为公司第十一届董事会独立董事。本次选举的独立董事当选后，公司董事会
中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。独立董
事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-10│银行授信
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年1月9日召开第
十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿
元综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、申请综合授信情况
根据生产经营和业务发展需要，公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度，其
中，一般授信额度1.3亿元，授信品种为流动性支持类、担保承诺类，可用于资产池配套额度
（单一池），单笔业务期限不超过1年，担保方式为信用；低风险授信额度1亿元，业务品种为
担保承诺类、票据类和国内贸易融资类，担保方式为质押。年综合成本不超过2.99%。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需
求情况与银行签订业务合同进行约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决
策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长签署此次授信业务相关文件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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