资本运作☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-20│ 5.03│ 2.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-18│ 9.59│ 3.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-17│ 3.52│ 3044.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-21│ 4.23│ 644.23万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│维生素B2现代化升级│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.34│ ---│ 2022-12-30│
│与安全环保技术改造│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨（1%）维│ 1.72亿│ 27.66万│ 1.81亿│ 104.91│ ---│ 2023-06-30│
│生素B12综合利用项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7339.36万│ ---│ 7339.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北广济健康科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北广济药业济康医药有限公司 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第 │
│ │十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于下属全资子公│
│ │司股权内部划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转的基本情况 │
│ │ 为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖北广济│
│ │健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）100%股权划转至公司全资子公司湖北广济药业│
│ │济康医药有限公司（以下简称“济康医药”）。 │
│ │ 公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工│
│ │商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技100%股权，健康科│
│ │技成为济康医药的全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-01-16 │交易金额(元)│4478.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北广济医药科技有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北科技创新投资有限公司 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第│
│ │二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技│
│ │有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有 │
│ │的控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂牌价 │
│ │不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。 │
│ │ 挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4,478.56万元，│
│ │根据上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署│
│ │相关产权交易合同实施标的股权转让。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │湖北长投材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其母公司为同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳万润新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三│
│ │次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的│
│ │议案》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引入不低于两个战略│
│ │投资者，新增注册资本人民币25,000万元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评│
│ │估值除以已实缴的注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注│
│ │册资本为准。 │
│ │ 挂牌公告期为2025年1月13日至2025年2月13日。2025年2月13日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到两家符合条件的意向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为20,000万元和5,000 │
│ │万元。根据上海联交所相关规定，长江医疗和黄冈高投即为增资方，广化制药将与公司、长│
│ │江医疗及黄冈高投签署相关增资协议。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股股东长江产业投资│
│ │集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关│
│ │规定，长江医疗为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2025年3月18日，公司召开第十一届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关 │
│ │于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，│
│ │独立董事同意本事项并同意将此议案提交董事会审议。 │
│ │ 2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议，以7票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先 │
│ │认购权暨关联交易的议案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。 │
│ │ 2025年3月21日，公司召开第十一届监事会第五次（临时）会议，以2票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先 │
│ │认购权暨关联交易的议案》，其中关联监事向伶双女士回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号--交易与关联交易（2023年修订）》中的相关规定，对于上市公司直接或 │
│ │者间接放弃对控股子公司的优先购买或者认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的情│
│ │形，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标适用《股票上市规则》重大交易或关联交易的│
│ │相关规定。本次增资扩股事项涉及广济药业放弃广化制药优先认缴出资权，放弃增资金额为│
│ │2.5亿元，占广济药业2023年末净资产的比重超过5%且在3,000万以上，故本次关联交易尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
│ │ 、名称：湖北省长江医疗产业投资有限公司 │
│ │ 11、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股股东长江产业投资│
│ │集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关│
│ │规定，长江医疗为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │湖北科技创新投资有限公司 │
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│关联关系 │其间接控股股东为为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 2024年10月29日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事│
│ │会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药│
│ │科技有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所 │
│ │持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂 │
│ │牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。 │
│ │ 挂牌公告期为2024年11月5日至2024年12月2日。2024年12月2日挂牌公告期结束，共征 │
│ │集到一家符合条件的意向受让方湖北科技创新投资有限公司，报价为人民币4,478.56万元，│
│ │根据上海联合产权交易所相关规定，湖北科技创新投资有限公司即为受让方，公司与其签署│
│ │相关产权交易合同实施标的股权转让。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方湖北科技创新投资有限公司的间接控股股东为长江产业投资集团有│
│ │限公司。长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》及《公司章程》的相关规定，湖北科技创新投资有限公司为公司关联法人，本次交易事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 本次向湖北科技创新投资有限公司出售的医药科技公司90%股权交易对价为4,478.56万 │
│ │元人民币，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次关联交│
│ │易不属于重大关联交易。 │
│ │ 2025年1月13日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关 │
│ │于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，独立董事同意本 │
│ │事项并同意将此议案提交董事会审议。2025年1月15日，公司召开第十一届董事会第五次（ │
│ │临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医 │
│ │药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生回避 │
│ │表决。 │
│ │ 2025年1月15日，公司召开第十一届监事会第四次（临时）会议，以2票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易│
│ │的议案》，其中关联监事向伶双女士回避表决。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 1、企业名称：湖北科技创新投资有限公司 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 湖北科技创新投资有限公司控股股东为湖北省高新产业投资集团有限公司（持股61%） │
│ │，长江产业投资集团有限公司持有湖北省高新产业投资集团有限公司37.56%股权，湖北科技│
│ │创新投资有限公司的间接控股股东为长江产业投资集团有限公司。 │
│ │ 长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及│
│ │《公司章程》的相关规定，湖北科技创新投资有限公司为公司关联法人，本次交易事项构成│
│ │关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北广济药│广济药业（│ 8404.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 369.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│湖北长投安│ 245.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│业股份有限│华酒店有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-24│其他事项
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1、湖北广济药业股份有限公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2、湖北广济药业股份有限公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见
类型为带强调事项段的无保留意见。
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
4、本事项尚需提交公司股东会审议。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第十一届董事会
第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议，分别审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本议案需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：452
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1522024年度经审计的收入总
额：52,779.03万元，审计业务收入：45,020.28万元，证券业务收入：15,892.14万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。
2024年度上市公司的年报审计收费总额2,584.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
2、投资者保护能力
利安达事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限
额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定近三年不存在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。
13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自
律监管措施0次。
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2025-05-24│对外担保
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年5月23日召开
第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关
于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广济
药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）开展的借款业务提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟向中原银行股份有限公
司（以下简称“中原银行”）申请人民币3000万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资
金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款不超过2000万元，年利
率不超过4%；剩余1000万元可用于国内信用证、反向保理。
广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公
司与中原银行签署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，董事会同意授权公司董
事长签署担保合同相关的法律文件。
本次担保事项已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临
时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
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2025-05-24│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会
第七次会议、第十一届监事会第六次会议，于2025年5月23日召开2024年年
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