资本运作☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│维生素B2现代化升级│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.34│ ---│ 2022-12-30│
│与安全环保技术改造│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨（1%）维│ 1.72亿│ 27.66万│ 1.81亿│ 104.91│ ---│ 2023-06-30│
│生素B12综合利用项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7339.36万│ ---│ 7339.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │湖北长投材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与其母公司为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北长投材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与其母公司为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 369.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│湖北长投安│ 245.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│业股份有限│华酒店有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北广济药│广济药业生│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│物技术研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济医│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│药科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│股权转让
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一、交易概述
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）为有效利用资产资源、
实现资产价值，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的湖北广济医药科
技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂牌价不低于备案资产评估价对应股权
价值4478.56万元，最终交易价格和交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次股权转让完
成后，公司将不再持有医药科技公司股份，医药科技公司将不再纳入公司合并报表范围。
上述交易事项已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票
同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年10月29日召开的第十一届董事会第二次会议以9
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限
公司90%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程
》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次股权转让事项目前尚不能确定交易对方，亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交
易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。本次股权转让事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序
、确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至
相关授权事项办理完毕之日止。
二、交易对方基本情况
公司本次转让控股子公司股权以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌
程序确定的交易对方为准。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的医药科技公司90%股权。交易标的不存在质押或者其他第三人
权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
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2024-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日
的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
2024年前三季度，公司计提的各项资产减值准备金额合计为1437.17万元。
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2024-10-26│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0052024009号）。因涉
嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律
法规，中国证监会决定对公司立案。
公司在此对投资者致以诚挚的歉意。目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查
期间，公司将积极配合中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时
履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的公告为准。
敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
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2024-09-12│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司进行监事会换届选举工作。现就选举产生第十一届监事会职工代表监事有关事宜公告如下
：
公司已召开七届职工代表大会第八次会议，与会职工代表一致同意选举张莎莎女士（简历
附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。张莎莎女士将与公司2024年第三次临时股东大会
选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2024年第三次临时股东
大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
附件：湖北广济药业股份有限公司第十一届监事会职工代表监事简历张莎莎，女，1980年
生，大专学历，中共党员。1998年参加工作，先后在公司广奥纸制品厂、综合办、工会工作。
现任广济药业女工委主任，党群工作部工会干事、职工监事。
张莎莎女士未持有公司股票；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号－－主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月16日以专人送达、书面传真和电子邮件
形式发出；
2、会议的时间和方式：2024年8月28日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称
“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人；
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
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2024-07-30│股权回购
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1、本次回购注销限制性股票数量为400.56万股，约占回购注销前公司股本总额的1.13%。
2、本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制性股票的回购价
格为3.52元/股（对应限制性股票342.24万股），预留授予限制性股票的回购价格为4.23元/股
（对应限制性股票58.32万股）。回购金额合计14513784.00元，回购资金来源为公司自有资金
。
3、本次注销完成后，公司总股本由353860939股减少至349855339股。
4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成回购注销手续。
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2024-06-20│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开第十届董事会第
四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议，于2024年6月19日召开2024年
第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计
划首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因已主动离职，不再具备激励资格；同时公司2
021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就，公
司对前述143名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票400.56万股予以回购注销。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少400.56万元，公司总股本将由353860939股减少
至349855339股，公司的注册资本将由353860939元减少至349855339元。最终的股本变动情况
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
具体内容及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2024-030）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相
关内容。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知30
日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程
序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-17:00）。
2、联系方式
联系人：郑彬、吴爱珍
联系电话：17371575571
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2024-05-30│对外担保
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2024年5月29日召开
第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《
关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广
济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）开展的融资租赁业务提供担保，具体情况
如下：
一、担保情况概述
广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟向招商局融资租赁（天
津）有限公司（以下简称“招商租赁”）申请融资租赁借款不超过人民币1亿元、期限3年，租
赁物为医药生产设备。广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担
保期限、额度以公司与招商租赁签署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，同意
授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。
本次担保事项已经公司第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（
临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司
2、统一社会信用代码：91410883661855663T
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：胡勇干
5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
6、成立日期：2007年04月24日
7、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号
8、经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药
品委托生产；药品进出口；饲料生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：其中广济药业出资379534883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉
米有限责任公司出资10000000元，占其注册资本的2.57%。关联关系说明：孟州公司的另一股
东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）主要股东为孙建光先生，其持有金
玉米公司82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司17.44%的股份。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东长江产业投资集团有限公司在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜
的其他关系。
10、孟州公司最近一年又一期主要财务指标
截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司孟州公司向招商局融资租赁（天津）有限公司开展交易金额不超过人民
币1亿元的融资租赁业务提供连带责任保证担保。
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司
与招商租赁共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因
董事会认为：本次担保是根据其经营发展的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控
，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在
违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。
综上，公司董事会同意公司为控股子公司孟州公司向招商局融资租赁（天津）有限公司开
展交易金额不超过人民币1亿元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，同意授权公司董事长
签署担保合同等相关的法律文件。
2、担保风险判断：
董事会认为：孟州公司是公司主要的控股子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力
可完全覆盖此项债务。因此董事会认为本次担保风险可控。
3、其他股东担保情况说明：
董事会认为：孟州公司为公司控股子公司，公司持股97.43%、金玉米公司持股2.57%。公
司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，金玉米公司作为孟州公司的股东，以财
务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。
4、反担保情况：
董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，公司对孟州公司合并财务报表，对
其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，本次担保不存在反担保情形。
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2024-05-30│股权回购
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1、本次回购注销限制性股票数量
（1）因个人原因主动离职的首次授予激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股
票数量合计为10.20万股，约占回购注销前公司股本总额的0.03%；（2）因未达到本激励计划
第一个解除限售期解除限售条件对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票的数量合计为390.
36万股，约占回购注销前公司股本总额的1.10%,其中首次授予部分332.04万股，预留授予部分
58.32万股。
综上，公司本次回购注销的限制性股票数量总计400.56万股，约占回购注销前公司股本总
额的1.13%。
2、本次回购注销限制性股票价格
（1）离职人员限制性股票的回购价格
由于本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票对应的2021年度的现金分红
由公司代收，未实际派发，因此本次回购注销涉及的首次授予部分的限制性股票的回购价格不
作调整。因个人原因主动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价
格为3.52元/股（对应限制性股票10.20万股）。
（2）未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的回购价格由于本激励计划首
次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票对应的2021年度的现金分红由公司代收，
未实际派发，因此本次回购注销涉及的首次授予部分的限制性股票的回购价格不作调整。本次
回购注销涉及的首次授予部分的限制性股票的回购价格为3.52元/股（对应限制性股票332.04
万股），预留授予部分的限制性股票的回购价格为授予价格4.23元/股（对应限制性股票58.32
万股）。
3、本次回购资金总额及资金来源
（1）因个人原因主动离职的激励对象限制性股票回购金额为359040.00元；（2）未达到
本激励计划第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的回购金额合计为14154744.00元；
综上，公司本次回购限制性股票的资金总额为14513784.00元，回购资金来源为公司自有
资金。
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2024-04-26│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利
安达”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）。
3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于大信在执行完2023年度审计工作后，已连
续25年为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的
独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会[2023]4号）第十二条“连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年……
可适当延长聘用年限，但连续
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