资本运作☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-09-08│ 5.80│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-20│ 4.48│ 5.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华宇软件 │ 280.12│ ---│ ---│ ---│ -11.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│英飞特 │ 0.74│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨水刺非 │ 1.53亿│ -339.57万│ 1.53亿│ 100.00│ 603.17万│ 2014-01-31│
│织造材料生产线项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.10亿│ 3.11亿│ 3.11亿│ 100.17│ 0.00│ 2014-05-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12,000 吨高档S│ 2.94亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│XMMS 医疗卫生防护 │ │ │ │ │ │ │
│材料生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还逾期借款 │ 7400.00万│ ---│ 7400.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南筑华科工贸有限公司 4006.70万 7.44 93.26 2025-12-09
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合计 4006.70万 7.44
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │733.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.08 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）近日通过中国证券登记结算有限责任│
│ │公司系统查询获悉，公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）所持有的│
│ │公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │1028.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.60 │质押占总股本(%) │1.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │1028.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日海南筑华科工贸有限公司解除质押243.7万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日海南筑华科工贸有限公司解除质押294.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.36 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月19日海南筑华科工贸有限公司质押了1700.0万股给海南农村商业银行股份有│
│ │限公司海口支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │1272.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.95 │质押占总股本(%) │2.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │1272.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月20日通过中国证券登记│
│ │结算有限责任公司系统查询获悉，公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑│
│ │华）所持有的公司部分股份解除质押又再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日海南筑华科工贸有限公司解除质押243.7万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│欣龙控股（│海南欣龙无│ 3100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的相关规定。
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2026-04-18│其他事项
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事
会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东会审
议。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的相关规定，
为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，结合近年来独立董事工作内容调
整的具体情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴
由9.6万元/人年（税前）调整为12万元/人年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股
东会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴有利于进一步调动独立董事的工作积极
性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。
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2026-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司的经营资金需
求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资
决策效率，公司在2026年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。本次担保额度预
计尚需提交公司2025年度股东会审议批准。前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担
保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其中为资产负
债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.3亿元人民币，为资产负债率70%以上的
子公司提供担保的额度不超过4000万元人民币，预计情况具体如下：2、担保方式：包括但不
限于信用保证、质押及抵押等。
3、本次担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召
开之日止。
4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或销灭的
担保将不再占用担保额度。但在任一时点的实际对外担保余额不超过2.7亿元人民币。
5、公司董事会授权并提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项,
不再另行召开董事会或股东会。
6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于
上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度
进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以
上的担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
本次提请股东会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如
下：
三、担保协议的主要内容
公司2026年度预计的担保累计额度最高不超过2.7亿元人民币，实际发生的担保金额及担
保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为公司控股子公司向金融机构申请授信额
度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义
务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。
四、董事会意见
本次预计担保额度不超过人民币2.7亿元，均系为满足公司合并报表范围内的控股子公司
生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象
均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营业务稳定，具有较好的偿债能力，公司能够对其
经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司
和全体股东利益。
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2026-04-18│委托理财
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年
4月16日审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在
不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过3.2亿元人民币暂时闲置资金投资
购买理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内
，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
公司拟购买理财产品的具体情况如下：
一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。
二、投资额度：不超过人民币3.2亿元，在上述额度内资金可以循环使用。
三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。
五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。
六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。
七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用
效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造
成不利影响。
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2026-04-18│其他事项
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欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事
会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为-379,266,425.27元，
实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、未弥补亏损产生的原因
1.弥补亏损产生的时间主要是在2007年至2018年期间。在这段期间内，受2008年全球金融
危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价
格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化
工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，加之受2015年国家
环保新政策影响，上述投资出现较大损失，累计亏损超人民币2亿元。
2.公司下属宜昌基地4条国产纯棉水刺生产线自建成以来未能达到设计技术指标，生产和
产品质量不稳定，产能利用率远远达不到预期；与此同时，2022年以来，纯棉水刺无纺布市场
和需求不足，订单面临被其他产品替代的境况，公司按照会计准则规定对纯棉水刺生产线相关
资产组计提了大额资产减值准备。
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2026-04-18│其他事项
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（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批
获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取
得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理
的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事
证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。2．投资者保护能力天职国际按照相关法律
法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累
计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2
023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010开始从事上市公司
审计，2009开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：王亮，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010
年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
15年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家
，近三年复核上市公司审计报告7家。
2．诚信记录
项目质量控制复核人王俊、签字注册会计师王亮近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况；其近三年存在因执业行为受到2次中国证监会行政监管措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费
用共计80万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用30万元）。较上一期审计费用未发
生变动。
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2026-04-18│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的范围
2025年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及下属子公司的应
收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在
减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的
资产计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计4345067.12元，导致公司2025年归属于上市公司股东的净
利润减少4083111.54元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益4083111.54元。本次计提
资产准备可以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债能力不造成实质性影响
。
三、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特征（
账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用
损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告期计提应收款项
信用减值损失1023280.85元。
2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计
提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌
价准备。公司本报告期按部分存货账面成本与可变现净值之差额，计提存货跌价准备3321786.
27元。
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2026-04-18│其他事项
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为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，该制度尚须经本次董事会审议通过，待提交公司股东会审议通过后方能生效。根据《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（待审议通过）等公司制度的规定，结合公司
经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方
案。具体情况如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司高级管理人员。
二、适用期限
本薪酬方案经第九届董事会第五次会议审议通过且《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）薪酬构成
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年
度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
（二）薪酬构成的具体确定方式：
1、基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
2、绩效薪酬：高级管理人员绩效薪酬与其任职岗位考核、公司经营目标任务、专项工作
完成情况、重点建设项目完成情况等相挂钩，具体按照公司内部相关规定执行。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡
献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期
专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
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