资本运作☆ ◇000960 锡业股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-10-11│ 6.00│ 7.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2007-05-14│ 100.00│ 6.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-01-19│ 8.98│ 13.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-17│ 16.66│ 39.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-14│ 11.80│ 37.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-02│ 12.20│ 23.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赤峰大井子锡业有限│ 17686.26│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中铝国际 │ 10299.58│ ---│ ---│ 4512.35│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨锌、60吨│ 21.00亿│ 4.91亿│ 20.99亿│ 88.58│ 1.14亿│ 2018-12-31│
│铟冶炼技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨锌、60吨│ 23.70亿│ 4.91亿│ 20.99亿│ 88.58│ 1.14亿│ 2018-12-31│
│铟冶炼技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南部选矿试验示范园│ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│区2000t/d度金属选 │ │ │ │ │ │ │
│厂工程项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│1.77亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │赤峰大井子锡业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │云南锡业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赤峰大井子矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年5月29日召开第十届 │
│ │董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权│
│ │的议案》。赤峰大井子矿业有限公司（以下简称“大井子矿业”）在北京产权交易所（以下│
│ │简称“北交所”）以公开挂牌方式转让其持有的赤峰大井子锡业有限公司（以下简称“标的│
│ │公司”）100%股权，公司董事会同意公司以自有资金参与竞拍标的公司100%股权。 │
│ │ 转让方（以下称“甲方”）：赤峰大井子矿业有限公司 │
│ │ 受让方（以下称“乙方”）：云南锡业股份有限公司 │
│ │ （二）产权转让标的 │
│ │ 本合同转让标的为甲方所持有标的企业的100%股权。 │
│ │ （三）产权转让方式 │
│ │ 本合同项下产权交易已于2026年4月29日经北交所公开发布产权转让信息披露公告（项 │
│ │目编号：G32026BJ1000049），公告期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方受让本合同项 │
│ │下转让标的。 │
│ │ （四）产权转让价款及支付 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币壹亿柒仟陆佰捌拾陆万贰│
│ │仟陆佰肆拾柒元玖角捌分（即：人民币17686.264798万元）转让给乙方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业锡化工材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业锡化工材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云锡澳大利亚TDK资源公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）参股公司云南锡业新材料│
│ │有限公司（以下简称“新材料公司”）因自身战略发展需要，拟采用全体股东同比例减少出│
│ │资的方式将其注册资本由155,781.9182万元（已实缴）减少至36,500.00万元（最终金额以 │
│ │工商核准金额为准），减少的注册资本119,281.9182万元将全部计入新材料公司的资本公积│
│ │。本次减资完成后，锡业股份对新材料公司的注册资本金额由40,692.9074万元减少至9,534│
│ │.4257万元（共计减少注册资本31,158.4817万元），持股比例不变仍为26.1217%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 新材料公司的控股股东为云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公│
│ │司”），云锡控股公司为公司控股股东的母公司，与公司构成关联关系，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 │
│ │的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的程序 │
│ │ 公司召开第十届董事会独立董事2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过本次│
│ │关联交易事项，并同意提交董事会审议。锡业股份于2026年8月18日召开第十届董事会第一 │
│ │次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司减少注册资 │
│ │本暨关联交易的议案》，关联董事卢丽桃女士及李德宁先生回避上述议案的表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定，本│
│ │次参股公司新材料公司减少注册资本所涉关联交易无需提交公司股东会审议 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
│ │ 2、法定代表人：孙勇 │
│ │ 3、注册资本：462,866.357477万元人民币 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91532501217887888A │
│ │ 5、成立时间：2006年7月6日 │
│ │ 6、注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号 │
│ │ 7、企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 8、经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选 │
│ │冶、加工、销售；化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按│
│ │目录经营)；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术 │
│ │服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技│
│ │术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生│
│ │产、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 9、股权结构：云锡控股公司股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会出资304,5│
│ │89.67万元人民币（62.17%），云天化集团有限责任公司出资124,433.38万元人民币（26.54│
│ │%），云南省财政厅出资33,843.30万元人民币（7.22%），云南国资国企改革壹号股权投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）出资13,032.93万元人民币（2.78%），云南省国有资本运营有限│
│ │公司出资6,079.92万元人民币（1.30%），云锡控股公司实际控制人为云南省人民政府国有 │
│ │资产监督管理委员会 │
│ │ 10、关联关系：云锡控股公司目前直接持有本公司10.81%股权，同时为本公司控股股东│
│ │云南锡业集团有限责任公司的母公司。具体关联关系如下： │
│ │ 11、历史沿革及主要业务近年发展状况 │
│ │ 云南锡业集团（控股）有限责任公司的历史可追溯到1883年清政府创办的个旧厂务招商│
│ │局。为了扩大生产规模，1940年国民政府、中国银行、云南省政府合股成立了云南锡业股份│
│ │有限公司。新中国成立后，云南锡业股份有限公司收归国有，1950年3月，改名为云南锡业 │
│ │公司。2001年5月，经省政府批准，云南锡业公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产 │
│ │管理公司共同出资设立云南锡业集团有限责任公司。2006年6月，经省国资委批准，云南锡 │
│ │业公司整体改制为云南锡业集团（控股）有限责任公司。在“十五五”新发展阶段，云锡以│
│ │习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的历次会议精神，在云南省委│
│ │、省政府的坚强领导下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握云│
│ │锡在云南乃至国家稀有战略金属布局中的定位和责任担当，切实贯彻云南省全产业链重塑有│
│ │色产业新优势要求。 │
│ │ 13、经查询，云锡控股公司不属于“失信被执行人” │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡铟实验室有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司的下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南锡业集团（控股）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│云南锡业股│郴州云湘矿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│冶有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日以公告形式向公司全体
股东发出召开2026年第三次临时股东会的通知。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年9月4日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月
4日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2026年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）参股公司云南锡业新材料有
限公司（以下简称“新材料公司”）因自身战略发展需要，拟采用全体股东同比例减少出资的
方式将其注册资本由155,781.9182万元（已实缴）减少至36,500.00万元（最终金额以工商核
准金额为准），减少的注册资本119,281.9182万元将全部计入新材料公司的资本公积。本次减
资完成后，锡业股份对新材料公司的注册资本金额由40,692.9074万元减少至9,534.4257万元
（共计减少注册资本31,158.4817万元），持股比例不变仍为26.1217%。
（二）关联关系说明
新材料公司的控股股东为云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司
”），云锡控股公司为公司控股股东的母公司，与公司构成关联关系，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关
规定，本次交易构成上市公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关
联交易不构成重大资产重组。
（三）本次关联交易履行的程序
公司召开第十届董事会独立董事2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过本次关
联交易事项，并同意提交董事会审议。锡业股份于2026年8月18日召开第十届董事会第一次会
议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关
联交易的议案》，关联董事卢丽桃女士及李德宁先生回避上述议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定，本次
参股公司新材料公司减少注册资本所涉关联交易无需提交公司股东会审议
二、关联方的基本情况
1、公司名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司
2、法定代表人：孙勇
3、注册资本：462,866.357477万元人民币
4、统一社会信用代码：91532501217887888A
5、成立时间：2006年7月6日
6、注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号
7、企业性质：有限责任公司（国有控股）
8、经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶
、加工、销售；化工产品(国家有特殊规定的除外)、建筑材料批发、销售;进出口业务(按目录
经营)；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；
井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的
开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：云锡控股公司股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会出资304,589
.67万元人民币（62.17%），云天化集团有限责任公司出资124,433.38万元人民币（26.54%）
，云南省财政厅出资33,843.30万元人民币（7.22%），云南国资国企改革壹号股权投资基金合
伙企业（有限合伙）出资13,032.93万元人民币（2.78%），云南省国有资本运营有限公司出资
6,079.92万元人民币（1.30%），云锡控股公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管
理委员会
10、关联关系：云锡控股公司目前直接持有本公司10.81%股权，同时为本公司控股股东云
南锡业集团有限责任公司的母公司。具体关联关系如下：
11、历史沿革及主要业务近年发展状况
云南锡业集团（控股）有限责任公司的历史可追溯到1883年清政府创办的个旧厂务招商局
。为了扩大生产规模，1940年国民政府、中国银行、云南省政府合股成立了云南锡业股份有限
公司。新中国成立后，云南锡业股份有限公司收归国有，1950年3月，改名为云南锡业公司。2
001年5月，经省政府批准，云南锡业公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司共
同出资设立云南锡业集团有限责任公司。2006年6月，经省国资委批准，云南锡业公司整体改
制为云南锡业集团（控股）有限责任公司。在“十五五”新发展阶段，云锡以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的历次会议精神，在云南省委、省政府的坚强领
导下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握云锡在云南乃至国家稀
有战略金属布局中的定位和责任担当，切实贯彻云南省全产业链重塑有色产业新优势要求。
13、经查询，云锡控股公司不属于“失信被执行人”
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年8月18日召开第十
届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费
用一次性摊销的议案》。现将相关事项公告如下：为真实、准确反映公司截至2026年6月30日
财务状况及2026年上半年经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，公司
及所属分子公司对上半年末固定资产和长期待摊费用进行了全面清查。对存在毁损、无法修复
、低效、无效账面净额为25228.56万元的固定资产进行报废处置，对已无受益期的长期待摊费
用29577.07万元进行一次性摊销。上述事项对公司2026年半年度合并报表利润总额影响-54805
.63万元，对归属于母公司股东的净利润影响-44526.86万元。现将公司2026年半年度资产报废
处置和无受益期的长期待摊费用一次性摊销具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废处置情况
2026年上半年报废资产合计3127项，账面原值694000415.99元，截至2026年6月30日，累
计折旧441455808.16元，净值252544607.83元，已计提减值准备259029.39元，账面净额25228
5578.44元，报废减少当期损益252285578.44元（预计处置收益3619025.31元，不考虑预计处
置收益的影响）。
本次资产报废对当期归母净利润的影响金额-214442741.67元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2026年8月18日
召开的第十届董事会第一次会议审议通过，同意召开公司2026年第三次临时股东会（详见公司
于2026年8月20日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年9月4日（星期五）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年9月4日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年8月27日（星期四）
7、出席对象
（1）于2026年8月27日（星期四）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
注：按相关规定在计算每股收益时考虑了其他权益工具（可续期公司债券）的影响。
二、与会计师事务所沟通情况
2026年半年度业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）于2026年4月28日披露《关于控股股东
及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-033），公司控股股东云南锡业集
团有限责任公司（以下简称“云锡集团公司”）及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司（
以下简称“锡都实业”）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的连续九十个自然日内（
即2026年5月25日至2026年8月22日），以集中竞价、大宗交易方式减持所持有的锡业股份部分
股份，减持股份数量不超过23036047股,合计减持比例不超过总股本的1.4%。其中，通过集中
竞价交易减持股份合计不超过16454319股，占锡业股份总股本的1%；通过大宗交易方式减持股
份合计不超过6581728股，占锡业股份总股本的0.4%。
云锡集团公司及其一致行动人锡都实业分别于2026年5月26日、2026年6月4日披露了《控
股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告》（公告编号：2026-034、2026-038）。
锡业股份于2026年6月22日下午收到云锡集团公司及其一致行动人《减持锡业股份股份结
果的告知函》，云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于2026年5月25日至6月22日通过证券交
易系统集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持锡业股份股份23036008股，占锡业股份总股
本的1.4%。锡业股份控股股东及其一致行动人（云南锡业集团（控股）有限责任公司、锡都实
业）合计持股比例从44.15%下降至42.75%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年5月29日召开第十
届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权
的议案》。赤峰大井子矿业有限公司（以下简称“大井子矿业”）在北京产权交易所（以下简
称“北交所”）以公开挂牌方式转让其持有的赤峰大井子锡业有限公司（以下简称“标的企业
”或“大井子锡业”）100%股权，公司董事会同意公司以自有资金参与竞拍大井子锡业100%股
权，具体详见公司于2026年6月1日披露的《关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的
公告》（公告编号：2026-037）。
2026年5月29日，公司向北交所提交了意向受让大井子锡业100%股权项目的《产权受让申
请书》及相关材料。
二、交易进展情况
公司根据北交所相关通知文件，于2026年6月15日与转让方大井子矿业签订了《产权交易
合同》（以下简称“《合同》”），公司以本次交易标的转让底价17686.264798万元受让大井
子锡业100%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）于2026年4月28日披露《关于控股股东
及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-033），公司控股股东云南锡业集
团有限责任公司（以下简称“云锡集团公司”）及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司（
以下简称“锡都实业”）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的连续九十个自然日内（
即2026年5月25日至2026年8月22日），以集中竞价、大宗交易方式减持所持有的锡业股份部分
股份，减持股份数量不超过23036047股,合计减持比例不超过总股本的1.4%。其中，通过集中
竞价交易减持股份合计不超过16454319股，占锡业股份总股本的1%；通过大宗交易方式减持股
份合计不超过6581728股，占锡业股份总股本的0.4%。
云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于2026年5月26日披露《云南锡业股份有限公司控
股股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告》（公告编号：2026-034），云锡集团公司及其
一致行动人锡都实业于2026年5月25日通过证券交易系统集中竞价交易方式累计减持锡业股份
股份6198380股，占锡业股份总股本0.38%。锡业股份控股股东及其一致行动人（云南锡业集团
（控股）有限责任公司、锡都实业）合计持股比例从44.15%下降至43.77%。
2026年6月3日收市后云锡集团公司及其一致行动人锡都实业向锡业股份发出《减持锡业股
份股份的告知函》，云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于2026年5月26日至6月3日期间通
过证券交易系统集中竞价交易方式累计减持锡业股份股份8642200股，通过大宗交易方式累计
减持锡业股份股份4610000股，上述合计减持锡业股份股份13252200股，占锡业股份总股本0.8
1%，锡业股份控股股东及其一致行动人（云南锡业集团（控股）有限责任公司、锡都实业）合
计持股比例从43.77%下降至42.97%，权益变动触及1%的整倍数。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年5月29日召开第十
届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权
的议案》。赤峰大井子矿业有限公司（以下简称“大井子矿业”）在北京产权交易所（以下简
称“北交所”）以公开挂牌方式转让其持有的赤峰大井子锡业有限公司（以下简称“标的公司
”）100%股权，公司董事会同意公司以自有资金参与竞拍标的公司100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》等规定，本次参
与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次参与竞拍不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次参与竞拍
不构成重大资产重组。
二、出让方基本情况
（一）转让方名称：赤峰大井子矿业有限公司
（二）企业性质：有限责任公司（国有控股企业）
（三）统一社会信用代码：91150424793634619K
（四）法定代表人：刘刚
（五）注册资本：人民币3504万元
（六）注册地址：内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇
（七）主营业务：矿山采选、矿产品冶炼（凭采矿许可证并在有效期内经营）；矿山工程
施工总承包；金属产品加工、经销；矿产品经销。
（八）股权结构：
赤峰大井子矿业有限公司股东为中国有色集团沈阳矿业投资有限公司出资2983.00万元人
民币（持股比例：85.1313%），鑫达金银开发中心有限责任公司出资500.00万元人民币（持股
比例：14.2694%），周国祥出资11.00万元人民币（持股比例：0.3139%），马国有出资10.00
万元人民币（持股比例：0.2854%），赤峰大井子矿业有限公司实际控制人为国务院国有资产
监督管理委员会。
（九）与锡业股份之间的关系：大井子矿业与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）于2026年4月28日披露《关于控股股东
及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-033），公司控股股东云南锡业集
团有限责任公司（以下简称“云锡集团公司”）及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司（
以下简称“锡都实业”）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的连续九十个自然日内（
即2026年5月25日至2026年8月22日），以集中竞价、大宗交易方式减持所持有的锡业股份部分
股份，减持股份数量不超过23036047股,合计减持比例不超过总股本的1.4%。其中，通过集中
竞价交易减持股份合计不超过16454319股，占锡业股份总股本的1%；通过大宗交易方式减持股
份合计不超过6581728股，占锡业股份总股本的0.4%。
云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于2026年5月25日收市后向锡业股份发出《减持锡
业股份股份的告知函》，云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于2026年5月25日通过证券交
易系统集中竞价交易方式累计减持锡业股份股份6198380股，占锡业股份总股本0.38%。锡业股
份控股股东及其一致行动人（云南锡业集团（控股）有限责任公司、锡都实业）合计持股比例
从44.15%下降至43.77%，权益变动触及1%的整倍数。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
债券简称：24锡KY01
债券代码：148721
债权登记日：2026年4月24日
最后交易日：2026年4月24日
兑付日：2026年4月27日
摘牌日：2026年4月27日
计息期间：2025年4月26日至2026年4月25日。
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期
）将于2026年4月27日支付自2025年4月26日至2026年4月25日期间的利息和本期债券的本金。
为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：云南锡业股份有限公司
2.债券名称：云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司
债券（第一期）
3、债券简称：24锡KY01
4、债券代码：148721
5、债券余额：人民币10亿元
6、期限：本期债券以每2个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行
人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期
债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
7、当前票面利率：3.5%
8、还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权以及续期选择权的情况下，
本期债券每年付息一次，到期全额兑付本期债券。
9、发行人续期选择权：本期债券以每2个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价
周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期
全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
10、担保方式：无担保
11、受托管理人：中信证券股份有限公司
12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税
款由投资者承担。
13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日以公告形式向公司全体
股东发出召开2025年度股东会的通知，2026年4月20日披露了关于召开2025年度股东会的提示
性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月20日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
20日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
2026年1月1日至3月31日业绩预计变动情况
注：按相关规定在计算每股收益时考虑了其他权益工具（可续期公司债券）的影响。
二、与会计师事务所沟通情况
2026年第一季度业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年3月26日召开第九
届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核
销的议案》。现将相关事项公告如下：
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日财务状况及2025年经营成果，根据《企业会计
准则》及深圳证券交易所相关规定，公司及所属分子公司对年末应收款项、存货、固定资产、
在建工程、投资性房地产等各类资产进行了全面清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收
的可能性进行了充分的分析和评估，经减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证
据表明其发生了减值的资产计提资产减值准备。
2025年末，对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复、存在安全隐患的资产进行报废处置，处
置资产账面净额28377.84万元，加上2025年中期经第九届董事会第九次会议审议通过31979.21
万元资产报废，2025年度合计报废资产60357.05万元。同时，公司结合实际情况，按照依法合
规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2025年12月31日为基准日，对公司及所属公司
经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销共计29.30万元（账面净额为0元），对公
司及所属公司经营过程中长期挂账且无法支付及无需支付的债务予以核销共计54.68万元。
一、本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销
（一）计提减值准备情况
1、应收款项计提坏账准备
公司对除深圳融资租赁公司外所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账
准备，对深圳融资租赁公司的应收款项根据当期风险资产分类情况计提坏账准备。2025年度应
收款项计提坏账准备34846148.30元，转回19145964.54元，本次计提坏账准备减少当期损益15
700183.76元。截至2025年末，应收款项坏账准备余额为342597836.91元。
2、计提存货跌价准备
资产负债表日，公司按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应
当计提存货跌价准备，计入当期损益。报告期末，公司及所属公司对存货进行全面清查和减值
测试，部分公司存货存在减值迹象，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备20941339
.52元。存货跌价准备期初余额为143184679.28元，报告期内计提存货跌价准备20941339.52元
，产品价格上升转回存货跌价准备19387864.70元，存货实现对外销售，转销存货跌价准备128
200003.17元，汇率变动增加存货跌价准备349893.99元，截至2025年12月31日，存货跌价准备
期末余额为16888044.92元。
本次计提、转回、转销合计增加当期损益126646528.35元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2026年3月26日
召开的第九届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司2025年度股东会（详见公司同日披露
的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月20日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年4月20日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次
有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年4月13日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于2026年4月13日（星期一）下午收
市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年3月26日召开第九
届董事会第十次会议，审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。全体董事回避表决《
2026年度董事薪酬方案》，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、
高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》及
《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司经营发展
实际情况并参考同行业地区薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员(包括总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书)。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）薪酬方案
（1）独立董事：享有履行职务的津贴，按季度发放。
（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬
，不额外领取董事薪酬和津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领
取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
（3）高级管理人员
1.高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，计算公式为：年度薪
酬=基本年薪+绩效年薪+任期激励。
①基本年薪：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定
；总经理的基本年薪分配系数为1.0，其他高级管理人员的基本年薪以总经理基本年薪为基数
，按其职责分工、工作繁重及难易程度，在分配系数0.6～1.0之间确定。
②绩效年薪：根据年度经营业绩完成情况，结合个人职责履行、年度综合考核评价结果在
0～1之间综合确定分配系数，绩效年薪实行年终考核兑现、审计后考核清算兑现。
③任期激励：高级管理人员考核绩效年薪的10%进行递延支付，作为任期激励基数，并根
据任期考核结果进行兑现。
2.高级管理人员为职业经理人的，其基本薪酬和绩效薪酬按照公司与其签订的《市场化选
聘人员岗位聘用协议书》《经营业绩责任书》执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年3月26日召开第九
届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东
会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》
，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为1966179528.75元，提取的各项公积金、专项储
备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润8155445437.73元，合并报表2025年末可供分配
利润为9492451057.74元；2025年度母公司实现净利润882191204.64元，提取的法定盈余公积
金88219120.46元，加年初未分配利润1114913905.67元，减去报告期对股东的分红477282566.
08元以及可续期公司债券利息63672222.20元后，母公司报表2025年末可供分配利润为1367931
201.57元。
3、鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营状况、盈利情况、股本规模，在
符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股
东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《云
南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，提出2025年度利润分
配预案为：拟2/4
以2025年12月31日公司总股本1645801952股，扣除2026年3月2日已注销回购股份370000股
后的股本1645431952股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现
金股利411357988.00元（含税）。本次拟现金分红金额占2025年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为20.92%。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2025年度拟累计现金分红总额为592355502.72元（含税），占2025年度合并报表归属
于上市公司股东净利润的比例为30.13%。其中包括：（1）2025年前三季度利润分配方案合计
派发现金红利180997514.72元（含税，该利润分配方案已于2026年1月27日实施完毕）；（2）
2025年度利润分配预案拟派现金红利411357988.00元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司
2025年度股东会审议批准）。
5、2025年度公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量3
70000股，成交金额为7005300.00元（不含交易费用），并于2026年3月2日办理完成回购股份3
70000股注销事宜，公司总股本由1645801952股减少至1645431952股。
（二）本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次注销的回购股份数量为370000股，占回购前云南锡业股份有限公司（以下简称“
公司”或“锡业股份”）总股本1645801952股的0.0225%，本次注销完成后，公司总股本由164
5801952股减少至1645431952股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份
注销事宜已于2026年3月2日办理完成。
锡业股份分别于1月26日、2月12日召开第九届董事会2026年第一次临时会议及2026年第二
次临时股东会审议通过了《关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》，同意公
司提前终止回购公司股份方案并对存放在公司股票回购专用证券账户的370000股股份进行注销
，并相应减少公司注册资本。现将回购股份注销暨股份变动情况披露如下：
（一）实施股份回购的决策情况
2025年4月10日，基于维护市场和增强投资者信心，公司间接控股股东云南锡业集团（控
股）有限责任公司提议，上市公司以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）回
购公司股份用于减少注册资本，回购价格区间上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%。具体内容详见公司2025年4月11日披露的《云南锡业股份有
限公司关于股东提议公司实施回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-018）。
公司第九届董事会2025年第三次临时会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于
回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的部分人
民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购价格不超过21.19元/股（含）
。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过
21.19元/股（含），实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2025年7月1日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-040）。
公司第九届董事会2026年第一次临时会议及2026年第二次临时股东会审议通过了《关于提
前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》，同意公司提前终止回购公司股份方案并对
存放在公司股票回购专用证券账户的370000股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体
内容详见公司于2026年1月28日披露的《关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公
告》（公告编号：2026-006）。
（二）回购股份实施情况
本次回购股份实施期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份370000股，占公司目前总股本的0.0225%。最高成交价为19.96元/股，最低成交价为17.74元
/股，成交均价为18.93元/股，成交金额为7005300.00元（不含交易费用）。
二、回购股份注销情况
公司本次实际回购股份总量为370000股，成交金额为7005300.00元（不含交易费用）。经
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回购股份
注销事宜已办理完成。注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日以公告形式向公司全体
股东发出召开2026年第二次临时股东会的通知，2026年2月12日披露了关于召开2026年第二次
临时股东会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月12日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
12日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
2026年1月26日，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董
事会2026年第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提前
终止回购公司股份方案并注销回购股份的预案》，董事会同意公司提前终止回购公司股份方案
，同意对存放在公司股票回购专用证券账户的370000股股份进行注销，并相应减少公司注册资
本，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1.实施股份回购的决策情况
2025年4月10日，基于维护市场和增强投资者信心，间接控股股东云南锡业集团（控股）
有限责任公司提议，上市公司以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）回购公
司股份用于减少注册资本，回购价格区间上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易
日公司股票交易均价的150%。具体内容详见公司2025年4月11日披露的《云南锡业股份有限公
司关于股东提议公司实施回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-018）。
公司于2025年6月12日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于回购
公司股份的方案》，并于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回
购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民
币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购价格不超过21.19元/股（含）。
本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），在回购价格不超过
21.19元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为9438414股，约占
公司总股本的0.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为4719207股，约占公司总股
本的0.29%；具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为
自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年7月1日披露的
《回购报告书》（公告编号：2025-040）。
2.回购股份实施情况
（1）公司于2025年8月7日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份
。具体内容详见公司2025年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公
司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
（2）公司于2025年9月4日至2026年1月6日期间披露了回购公司股份进展情况的相关公告
，并及时履行了股份回购进展的信息披露义务，以上期间的具体进展情况详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-053、2025-056、2025-060、20
25-061、2026-001）。
（3）截至本公告披露之日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购股份370000股，占公司目前总股本的0.0225%。最高成交价为19.96元/股，最低成交价为17.
74元/股，成交金额为7005300.00元（不含交易费用）。
二、终止回购股份的原因和决策程序
公司自股东大会审议通过回购股份方案后，积极实施股份回购。截至本公告日，公司累计
回购股份数量370000股，累计股份回购金额为人民币7005300.00元（不含交易费用），本次回
购股份的资金来源为自有资金，股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限。
本次股份回购未达回购股份方案的数量及金额下限，主要原因系公司股价自公司回购方案实施
以来，上涨幅度较大且持续高于回购价格上限，导致公司无法满足回购条件。公司董事会结合
产业市场竞争态势、生产经营实际情况及资金使用效率等多重因素，经慎重考虑决定终止回购
公司股份。
本次提前终止回购公司股份方案并注销回购股份事项尚需提交公司股东会审议。本次提前
终止回购公司股份方案并注销回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面
产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2026年1月26日
召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，同意召开公司2026年第二次临时股东会
（详见公司于2026年1月28日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年2月12日（星期四）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年2月12日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年2月3日（星期二）
7、出席对象
（1）于2026年2月3日（星期二）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日以公告形式向公司全
体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知，2026年1月16日披露了关于召开2026年第一
次临时股东会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露之日，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）
及控股子公司提供的担保额度总额为0，实际发生的担保余额为0。公司及下属子公司不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额等情形。
2、截至2025年9月30日，云锡资源（德国）公司（以下简称“德国公司”）的资产负债率
超过70%。
3、本次2026年度向子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年12月29日召开第九届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于2026
年度向子公司提供担保额度预计的预案》，为满足相关下属全资子公司生产经营、供应链业务
所需资金，帮助其拓展融资渠道，提高公司贷款效率，降低融资成本。公司2026年拟为全资子
公司云锡（香港）资源有限公司（以下简称“香港公司”）和云锡资源（德国）公司向部分商
业银行申请授信额度提供连带责任担保，担保额度预计为人民币47500万元或其他等值外币。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、2026年度套期保值种类：云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”
）及下属子公司结合自身生产经营实际，拟针对公司的原料采购、产品销售、供应链业务，开
展锡、铜、锌、黄金、白银套期保值业务。
2、2026年度交易场所：上海期货交易所、LME、LBMA。
3、2026年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限：不超过人民币40958
4万元（其中：人民币302744万元，美元15191万－按当期人民币汇率计算）。
4、本次拟调整后，公司2025年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
为不超过人民币278554万元（其中：人民币250000万元，美元4060万－按当期人民币汇率计算
）。
5、公司2026年度套期保值计划及调整2025年套期保值计划已经公司2025年12月29日召开
的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。
6、交易目的及特别风险提示：公司开展套期保值业务可以有效规避现货价格波动对公司
生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、操作风险、流动性风险、仓
位监控风险及法律风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
（一）开展2026年度套期保值的目的和必要性
公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、销售及相关有色金属供应链业务，由
于有色金属产品、原料和商品价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现
波动，为有效规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、供应链业务的风险，同时减
少因价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟于2026年对与生产经营业务相关的产品、原料及
供应链商品开展套期保值业务。
（二）开展2026年度套期保值业务动用的交易保证金及权利金上限
公司开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过人民币409584万元（
其中：人民币302744万元，美元15191万－按当期人民币汇率计算），在套期保值期限范围内
可循环使用。
（四）开展套期保值业务的期限
自公司股东会审议通过之日至2026年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用，如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（一）调整前2025年套期保值计划
公司于2024年12月27日召开的第九届董事会第七次会议及2025年1月15日召开的2025年第
一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度套期保值计划的议案》，同意公司及其下属子公
司使用自有资金在2025年度开展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务，预计动用的交
易保证金和权利金上限为不超过人民币145960万元（其中：人民币135647万元，1435万美元－
按当期人民币汇率计算），交易品种为锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍，交易场所为上
海期货交易所、上海黄金交易所、LME、LBMA。具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《
云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的公告》（公告编号：2024-055）。
（二）本次调整2025年度套期保值计划的必要性
2025年以来，相关金属价格波动幅度较大，为继续发挥套期保值工具防范价格风险的作用
，保障公司经营业绩的稳定性，公司拟对2025年度套期保值计划进行调整。
（二）调整后2025年度套期保值计划
本次拟调整后，公司2025年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为不
超过人民币278554万元（其中：人民币250000万元，美元4060万－按当期人民币汇率计算）。
除上述调整外，公司不对2025年套期保值计划中交易品种、方式和数量、资金来源及开展
套期保值计业务的期限进行调整。
三、审议程序
2025年12月29日，公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《云南锡业股份有
限公司关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的预案》，同意公司在2026年
度开展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务及调整2025年套期保值计划，上述事项尚
需提交公司股东会审议，本次套期保值计划不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易种类：远期外汇。
2、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构。
3、交易金额：2026年度拟开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过50000万美元（按
当期汇率折算成人民币约351655万元）或其他等值货币。
4、该事项已经云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2025年12
月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。
5、交易目的及特别风险提示：公司开展远期外汇业务主要规避因汇率波动对公司造成不
利影响，但在外汇远期锁汇业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风险等，
公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
（一）开展远期外汇交易业务的目的
公司外贸业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将影响公司的经
营业绩。因此，开展远期外汇交易业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境
中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司及子公司拟通过开展远期
外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，以规避外汇市场风险，从而降低公司成本及
经营风险。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，结合公司和子公司原料采购及产品出口相关计划，2026年拟开展
远期外汇交易业务总规模累计金额不超过50000万美元（按当期汇率折算成人民币约351655万
元）或其他等值货币。
（三）交易方式
1、远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇
币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或
售汇的业务。
2、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇
率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
3、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
4、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机
构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹
配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。
（四）交易期限
公司开展远期外汇交易业务有效期限为经股东会审议通过本事项之日起12个月内。
（五）资金来源
公司及子公司远期外汇交易业务资金来源为自有资金以及银行授信额度，不涉及募集资金
。
二、开展远期外汇交易业务的审议程序
2025年12月29日，第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于开展远期外汇交
易业务的预案》，同意开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过50000万美元（按当期汇
率折算成人民币约351655万元）或其他等值货币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
云南锡业股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议，本次开展远期外
汇交易业务不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2025年12月29日召开第九
届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配的预案》，该分配方
案尚需提交公司股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、前三季度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025年前三季度
2.根据公司2025年前三季度财务报表（未经审计），公司2025年1-9月归属于上市公司股
东的净利润为1745329935.09元，提取专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润815
5445437.73元，合并报表2025年9月末可供分配利润为9375869473.42元；2025年1-9月母公司
实现净利润876969737.82元，加年初未分配利润1114913905.67元，减去2025年1-9月对股东的
分红477282566.08元以及可续期公司债券利息47623333.32元后，母公司报表2025年9月末可供
分配利润为1466977744.09元。
3.鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年1-9月经营状况、盈利情况、股本规模，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与
股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，提出2025年前三季度利润分配预案为：拟以2025年9月30日公司总股本1645801952股，扣
除公司回购专用证券账户中股份数370000股后的股本1645431952股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金股利180997514.72元（含税），占2025年前三季
度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为10.37%。除此之外，拟不送红股，
不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配原则
利润分配方案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2025年12月29
日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过，同意召开公司2026年第一次临时股东
会（详见公司于2025年12月30日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月16日（星期五）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年1月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年1月16日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次有效表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年1月12日（星期一）
7、出席对象
（1）于2026年1月12日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|