资本运作☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-03-17│ 4.60│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-24│ 14.79│ 10.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-29│ 4.46│ 13.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津联博基业科技发│ 6600.00│ ---│ 33.00│ ---│ -1445.89│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保房地产空港商业│ 6.30亿│ 1266.34万│ 6.30亿│ 100.00│ 25.13万│ 2015-12-14│
│区住宅项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D06住宅 │ 2.55亿│ 190.83万│ 2.61亿│ 102.54│ -284.21万│ 2016-12-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天保金海岸D07住宅 │ 2.09亿│ 1172.24万│ 2.21亿│ 105.64│ 3.67亿│ 2018-09-29│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-06 │交易金额(元)│8.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津天保德源房地产开发有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津滨海开元房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津天保德源房地产开发有限公司 │
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│交易概述 │为满足子公司经营业务发展需求，提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟│
│ │以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增│
│ │加投资人民币85,498.98万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资完成后， │
│ │滨海开元仍持有天保德源100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-06 │
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│关联方 │天津天保控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 根据公司经营发展需要及子公司业务实际开展情况，天津天保基建股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同对│
│ │公司控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）以现金方式按│
│ │持股比例进行同比例减资，总减资金额为人民币10亿元，其中公司持有天保创源55.7325%股│
│ │权，减资金额为人民币55,732.50万元，天保控股持有天保创源44.2675%股权，减资金额为 │
│ │人民币44,267.50万元。本次减资完成后，天保创源的注册资本将由人民币25.12亿元降至人│
│ │民币15.12亿元。双方对天保创源的持股比例保持不变。本次减资完成后，天保创源仍为公 │
│ │司控股子公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东天保控股为公司关联法人│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第三十四次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过│
│ │了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、│
│ │梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。│
│ │ 本次关联交易事项在经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，关联股东天保│
│ │控股将对本次关联交易议案进行回避表决。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津天保控股有限公司 │
│ │ 天保控股为本公司控股股东，截至披露日持有本公司570,995,896股股票，持股比例为5│
│ │1.45%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》第6.3.3条关于关联法人的规定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津天保热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津保税区投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华│
│ │夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币7亿 │
│ │元额度的项目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全 │
│ │国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天 │
│ │保创源“意境芳华”住宅项目建设、置换该项目在浦发银行的房地产开发贷款、归还股东前│
│ │期对借款人偿还该项目浦发银行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售│
│ │住宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供│
│ │连带责任保证担保，最高担保金额为人民币39,011万元。 │
│ │ 为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（│
│ │以下简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民│
│ │币30,989万元。公司及天保创源无需提供反担保。 │
│ │ 天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 公司第九届董事会第三十一次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过│
│ │了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事│
│ │尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已就本次关联交易事项豁免提│
│ │交股东会审议向深圳证券交易所提出申请。 │
│ │ 本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子│
│ │公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次公司对控股子公司提供 │
│ │担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 │
│ │ 二、关联方、被担保人基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司 │
│ │ 天保控股为公司控股股东，现持有公司51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资│
│ │子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联方天保投控集团为公司关│
│ │联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 8.79亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保生│ 6.19亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│物医药产业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 5.04亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保盛│ 4.80亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津保税区│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│建股份有限│投资控股集│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保德│ 3.05亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 1.31亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保创│ 7523.55万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保盛│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│源房地产开│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津天保基│天津天保房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│建股份有限│地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、业绩预告预审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易及担保情况概述
根据公司经营发展需要及子公司业务实际开展情况，天津天保基建股份有限公司（以下简
称“公司”）拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同对公司
控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）以现金方式按持股比
例进行同比例减资，总减资金额为人民币10亿元，其中公司持有天保创源55.7325%股权，减资
金额为人民币55732.50万元，天保控股持有天保创源44.2675%股权，减资金额为人民币44267.
50万元。本次减资完成后，天保创源的注册资本将由人民币25.12亿元降至人民币15.12亿元。
双方对天保创源的持股比例保持不变。本次减资完成后，天保创源仍为公司控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东天保控股为公司关联法人，
本次交易构成关联交易。公司第九届董事会第三十四次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。关联
董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第三次独立董事专门会
议审议通过。
本次关联交易事项在经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，关联股东天保控
股将对本次关联交易议案进行回避表决。
本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
（一）基本情况
1、公司名称：天津天保控股有限公司
2、住所地址：天津自贸试验区（天津港保税区）
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：钟晓龙
5、注册资本：844253.15万元人民币
6、统一社会信用代码：91120000712845183F
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；新能源汽车整车销售；农副产品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
8、股东及实际控制人：天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”
）为天保控股的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产监督管理局。
（三）关联关系
天保控股为本公司控股股东，截至披露日持有本公司570995896股股票，持股比例为51.45
%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6
.3.3条关于关联法人的规定。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：天津天保创源房地产开发有限公司
2、住所：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号1号楼-603
3、法定代表人姓名：赵明
4、注册资本：25.12亿元人民币(已全额实缴)
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2018年11月05日
7、统一社会信用代码：91120118MA06G1QH70
8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。一般项目：住房租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理；工程管理服务；
居民日常生活服务；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁；酒店管理；健身休闲
活动；住宿服务；餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
9、经查询，天保创源不是失信被执行人。
10、股权结构：公司持有天保创源55.7325%股权，天保控股持有天保创源44.2675%股权。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-06-06│增资
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一、对外投资概述
为满足子公司经营业务发展需求，提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟
以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增加
投资人民币85498.98万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资完成后，滨海开
元仍持有天保德源100%股权。
2026年6月5日，公司第九届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：天津天保德源房地产开发有限公司成立日期：2023年10月10日注册资本：1500
万元人民币注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建1-204法定代表人：郭力
主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询
；物业管理。
2、股权关系：公司全资子公司滨海开元持有其100%股权
3、天保德源不是失信被执行人。
5、出资方式：以自有资金增加投资。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过
公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称
“公司”）拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司（以下简称“子公
司”）提供担保，担保额度总额为人民币28.20亿元。其中，为资产负债率70%以上的合并报表
范围内子公司提供担保的额度为人民币16亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公
司提供担保的额度为人民币12.20亿元。
上述担保额度期限为自股东会审议通过之日起的12个月内，在本次担保额度及时间范围内
的对外担保事项，拟提请股东会授权公司总经理办公会对单笔担保事项进行审议、组织办理上
述贷款及担保事项相关工作，并授权委托公司董事长签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔
形成董事会决议。公司可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度
，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股东会审议本事项时资产负债率为7
0%及以上的担保对象处获得担保额度。
公司第九届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对
外担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提请公
司股东会审议。
本次担保提供后，因公司及控股子公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一
期经审计总资产的30%，本次对外担保额度预计事项应由出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-29│其他事项
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司
股东会审议。
（一）变更原因
公司控股子公司天津天保医药科技发展有限公司（以下简称“医药科技公司”）经营的药
品批发、医疗器械销售业务与公司经营的房地产开发相关业务，目前采用相同的会计估计。考
虑到医药科技公司经营的业务从业务模式、客户风险特征等方面与公司主营业务存在显著差异
，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信
息，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，将应收账款及长期应收款进一步细分为医药业务
组合和房地产开发及其他业务组合。
（二）变更日期
本次会计估计变更于2026年1月1日起开始执行。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东293人，代表股份577916208股，占公司有表决权股份总数的52
.0725%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占公司有表决权股份总数的51.4
489%。
通过网络投票的股东292人，代表股份6920312股，占公司有表决权股份总数的0.6235%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东292人，代表股份6920312股，占公司有表决权股份总数的
0.6235%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东292人，代表股份6920312股，占公司有表决权股份总数的0.6235
%。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了3项提案，表决结果
如下：
提案1.002025年年度报告及摘要
总表决情况：
同意576662868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对1106240股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1914%；弃权147100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意5666972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8890%；反对11062
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9854%；弃权147100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1256%。
表决结果：通过。
提案2.002025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意576660668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对1108440股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1918%；弃权147100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意5664772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8572%；反对11084
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0172%；弃权147100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1256%。
表决结果：通过。
提案3.002025年度利润分配预案
总表决情况：
同意576460268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7481%；反对1311940股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2270%；弃权144000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。
中小股东总表决情况：
同意5464372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9614%；反对13119
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9578%；弃权144000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0808%。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了独立董事作2025年度述职报告。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、方案制定依据
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励与约束并重、长短期相结合、业
绩与薪酬挂钩的分配机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《天津天保基建股份有限公司章程》《天津
天保基建股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展实际情
况，制定本方案如下：
二、适用范围
董事：公司董事会全体在职成员，包括内部董事、外部非独立董事、独立董事。
高级管理人员：公司董事会聘任的总经理、副总经理以及《公司章程》规定的其他高级管
理人员。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-03-31│对外担保
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特别提示：
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过
公司最近一期经审计净资产50%，且本次担保为对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足子公司项目建设资金需要，公司全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以
下简称“天保德源”）向中国银行股份有限公司天津保税分行（以下简称“中国银行天津保税
分行”）申请人民币35000万元额度的固定资产借款，借款期限为三年，贷款利率不超过2.34%
（浮动利率，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款利率减66基点），用于天保
德源持有的开发区第二大街北侧01-30居住用地项目建设使用。天保德源以该项目土地及在建
工程作抵押担保。同时，公司为天保德源本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币
35000万元，保证期间为三年。
二、相关担保额度审议情况
公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二十七次会议、2025年9月11日召开的2025年
第四次临时股东大会审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，公司为天保德源提供的担
保额度为人民币135000万元。本次担保前公司为天保德源提供担保的余额为人民币29883.53万
元，本次担保后公司为天保德源提供担保的余额为人民币64883.53万元，天保德源可用担保额
度为人民币100000万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津天保德源房地产开发有限公司
2、成立日期：2023年10月10日
3、注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建1-204
4、法定代表人：郭力
5、注册资本：1500万元人民币
6、主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地
产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理。
7、股权关系：公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有
限公司持有其100%股权
9、被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司拟与中国银行天津保税分行签署《保证合同》，为天保德源向该行申请人民币35000
万元的三年期固定资产借款提供担保。
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：主债权包括本金、利息（包括利息、复利、
罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费
用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日
后三年。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
2026年3月25日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第
三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司实现归属于上市公
司股东的净利润19209396.06元，母公司实现净利润19895364.78元。按照《公司法》《公司章
程》的规定，母公司当年利润应提取10％法定公积金1989536.48元，扣除后母公司当期可分配
利润17905828.30元。报告期末母公司未分配利润2140974894.36元。
3、为维护公司市场形象并回报股东，公司拟定的2025年度利润分配预案为：拟以2025年
末总股本1109830895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现
金股利11098308.95元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积
金转增股本。
4、2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总
额预计为11098308.95元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份
回购总额为11098308.95元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为57.78%。
（二）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配
方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红
金额进行调整。
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2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行
使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
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2026-03-27│其他事项
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议，审议通
过了《2025年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定，公司对2025年度计提资产减值准备具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度合并报表范围内计提各项资产减值准备
共计-45,950,533.96元，详见下表：
二、计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第1号——存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成
本与可变现净值孰低计量。公司按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2025年12月31日，南开区天拖二期地块
项目的可变现净值低于账面成本311,581,231.03元，根据以上减值测试结果，公司在编制2025
年度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，南开区天拖二期地块项目存货跌价准备期初
余额为422,797,986.81元,本期转销144,245,636.42元，本期转入投资性房地产9,759,262.59
元，本期需计提存货跌价损失42,788,143.23元。公司按库存商品公允价值测算可变现价值。
截至2025年12月31日，子公司天津天保医药科技发展有限公司采购牛黄可变现净值低于账面成
本3,162,390.73元，根据以上减值测试结果，公司在编制2025年度财务报表时，将上述金额计
提存货跌价准备，天津天保医药科技发展有限公司存货跌价准备期初余额0.00元，本期需计提
存货跌价损失3,162,390.73元。
对未售出项目逐项估算其可回收金额，即项目的公允价值减去处置费用后的净额，其中公
允价值按项目本年的销售均价或周边同类项目的销售均价计算，处置费用为预计销售费用、土
地增值税及其他税费的合计金额。将该可回收金额先与不包含商誉的资产组的账面价值比较，
再与包含商誉的资产组的账面价值比较，未发生减值。
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2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东355人，代表股份576,640,779股，占公司有表决权股份总数的
51.9575%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51
.4489%。
通过网络投票的股东354人，代表股份5,644,883股，占公司有表决权股份总数的0.5086%
。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东354人，代表股份5,644,883股，占公司有表决权股份总数
的0.5086%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东354人，代表股份5,644,883股，占公司有表决权股份总数的0.50
86%。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果
如下：
提案1.00关于公司为控股子公司申请贷款提供担保的议案总表决情况：
同意573,030,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3739%；反对3,157,530
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5476%；弃权452,780股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。
中小股东总表决情况：
同意2,034,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0428%；反对3,1
57,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9361%；弃权452,780股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0211%。
表决结果：通过。
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2026-01-15│对外担保
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一、关联交易及担保情况概述
为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简
称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华夏银
行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币7亿元额度
的项目贷款，贷款期限为3年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间
同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意
境芳华”住宅项目建设、置换该项目在浦发银行的房地产开发贷款、归还股东前期对借款人偿
还该项目浦发银行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担
保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的55.73%提供连带责任保证担保
，最高担保金额为人民币39011万元。
为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“
天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（以下
简称“天保控股”）持股比例44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币3098
9万元。公司及天保创源无需提供反担保。
天保投控集团持有公司控股股东天保控股100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保事项
构成关联交易。
公司第九届董事会第三十一次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了
《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪
女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通
过。
本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已就本次关联交易事项豁免提交股
东会审议向深圳证券交易所提出申请。
本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子公
司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次公司对控股子公司提供担保
事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保遵循自愿的原则，公司实际控制人天保投控集团为公司控股子公司向
银行申请贷款提供连带责任保证担保，公司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供
反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年1月13日，公司第九届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行
使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
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2025-12-30│股权质押
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东天津天保控股有限公
司（以下简称“天保控股”）的通知，获悉其所持有本公司质押的股份已全部解除质押。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东339人，代表股份575084231股，占公司有表决权股份总数的51
.8173％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占公司有表决权股份总数的51.4
489％。
通过网络投票的股东338人，代表股份4088335股，占公司有表决权股份总数的0.3684％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东338人，代表股份4088335股，占公司有表决权股份总数的
0.3684％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东338人，代表股份4088335股，占公司有表决权股份总数的0.3684
％。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2025-10-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开公司第九届董事
会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的
议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：2024年末合伙人93人，注册会计师482人，其中：签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师180余人。
（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业
务收入3.01亿元。
（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户40家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发
和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑
业等；审计收费总额0.61亿元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”
）计提职业风险基金余额为8,510.76万元、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三
年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施11次、自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成2008年成为注册会计师，2022年开
始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：张艳慧
2018年成为注册会计师，2018年3月开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业
，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告，具有上市公司年
度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人：李远梅
2001年4月成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计业务，2015年开始从事上市公
司审计质量复核，2006年4月开始在中审亚太执业、2022年开始为本公司提供审计服务。近三
年未签署上市公司审计报告，复核过7家上市公司及31家新三板挂牌公司审计报告，具备相应
专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚
，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-10-25│其他事项
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，审议通
过了《2025年第三季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年前三季度合并报表范围内计提资产减值准
备金额共计21568778.94元。
二、计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第1号——存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成
本与可变现净值孰低计量。公司按存货的估计售价减去至项目完工发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2025年9月30日，天津南开区天拖二期地块项
目的可变现净值低于账面成本21568778.94元，根据以上减值测试结果，公司在编制2025年三
季度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，天津南开区天拖二期地块项目存货跌价准备
期初余额为422797986.81元,本期转销116727585.04元，本期需计提存货跌价损失21568778.94
元。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月4日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行
使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。（2）公司董事及高级管理人员（3）公
司聘请的见证律师8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
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2025-09-16│对外担保
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特别提示：
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过
公司最近一期经审计净资产50%，且本次担保为对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以
下简称“天保盛源”）向华夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开
支行”）申请人民币50000万元额度的固定资产借款，借款期限为三年。
天保盛源以其持有的上城观景项目未售住宅及商业房产作抵押担保。同时，公司为天保盛
源本次借款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币50000万元，保证期间为三年。
二、相关担保额度审议情况
公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二十七次会议、2025年9月11日召开的2025年
第四次临时股东大会审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，公司为天保盛源提供的担
保额度为人民币50000万元。本次担保前公司为天保盛源提供担保的余额为人民币50000万元，
本次担保后公司为天保盛源提供担保的余额为人民币100000万元，天保盛源可用担保额度为人
民币0元。
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2025-08-27│对外担保
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过
公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称
“公司”）拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额
度总额为人民币18.50亿元，上述担保额度均为公司为资产负债率70%以上（含70%）的合并报
表范围内控股子公司及其下属子公司提供的担保。
公司第九届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对
外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事
项尚需提请公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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