资本运作☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-10│ 4.60│ 6.73亿│
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│增发 │ 2016-12-23│ 6.53│ 17.17亿│
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│增发 │ 2017-03-16│ 6.90│ 12.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西煤层气有限责任│ 36028.80│ ---│ 81.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付重组对价5亿元 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│晋城矿区低产井改造│ 7.98亿│ 862.85万│ 7.52亿│ 94.22│ 3567.79万│ 2021-07-31│
│提产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│晋城矿区低产井改造│ 8.17亿│ 862.85万│ 7.52亿│ 94.22│ 3567.79万│ 2021-07-31│
│提产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华新燃气集团有限公司90%股权、晋 │标的类型 │股权 │
│ │能控股集团有限公司90%股权 │ │ │
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│买方 │山西省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │山西省国有资本运营有限公司 │
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│交易概述 │本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限│
│ │公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃│
│ │气集团”）90%股权、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）90%股权划转至│
│ │山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。 │
│ │ 华新燃气集团和晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项│
│ │已全部办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │华新燃气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第八届董事会第 │
│ │十一次会议，审议通过了《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关│
│ │联交易的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为妥善解决公司与山西华新煤成气勘查开发有限公司（以下简称“华新煤成气”）的同│
│ │业竞争问题，2024年2月28日，经第七届董事会第二十次会议审议，公司与华新燃气集团有 │
│ │限公司（以下简称“华新燃气”）签署了《股权托管协议》，华新燃气将其持有的华新煤成│
│ │气51%的股权托管给公司管理，并明确托管股权的托管费用为11万元/年，由华新燃气支付。│
│ │ 2025年9月，华新燃气收购了山西葫芦堂能源投资有限公司持有华新煤成气的34%股权，│
│ │持股比例由原来的51%提高至85%。鉴于此，为更有效地避免同业竞争，规范股权托管事项，│
│ │公司拟与华新燃气签署《股权托管协议》补充协议。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 该关联方为本公司控股股东山西燃气集团有限公司的控制人，受托行使公司控股股东64│
│ │.23%股权的股东权利，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上│
│ │市情况。 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 1.2026年7月10日，公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于 │
│ │与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的议案》，并同意提交董│
│ │事会审议。 │
│ │ 2.2026年7月13日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于与华新燃气 │
│ │集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的议案》，参与该议案表决的7名非 │
│ │关联董事一致同意本议案。 │
│ │ 3.由于本次托管费用未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案无需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方:华新燃气集团有限公司 │
│ │ 关联关系：该关联方为本公司控股股东山西燃气集团有限公司的控制人，受托行使公司│
│ │控股股东64.23%股权的股东权利，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的 │
│ │关联关系。 │
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│公告日期 │2026-05-20 │
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│关联方 │晋能控股装备制造集团有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司控股股东64.23%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第八届董事会第 │
│ │八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的议案》，现将有│
│ │关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋控装备”）晋煤东大郑庄专用铁路与里│
│ │必煤矿铁路专用线项目（以下简称“铁路项目”）于2023年3月获得山西省发改委核准，并 │
│ │被列为省级重点工程。该铁路项目建设范围压覆公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责│
│ │任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）郑庄井田煤层气采矿权区块内相关资产，涉及8口煤层 │
│ │气气井、12处采集气管道及8条电力线路等设施。 │
│ │ 为支持重点项目建设，同时维护公司合法权益，经协商，蓝焰煤层气拟与晋能控股装备│
│ │制造集团有限公司东大郑庄专用铁路项目筹建部、中铁工程设计咨询集团有限公司及中铁建│
│ │工集团有限公司联合体，就煤层气气井拆除和气量损失签订补偿协议，补偿总额为人民币40│
│ │,692,151.52元（含税）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 晋能控股装备制造集团有限公司东大郑庄专用铁路项目筹建部隶属于晋控装备，晋控装│
│ │备持有本公司控股股东山西燃气集团有限公司64.23%的股权，符合《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条规定的关联关系。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上│
│ │市情况。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方信息 │
│ │ 名称：晋能控股装备制造集团有限公司 │
│ │ 晋控装备持有本公司控股股东64.23%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第│
│ │6.3.3条规定的关联关系。 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西华新城市燃气集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西燃气产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的管控方的控股公司的子分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西晋城煤层气天然气集输有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西铭石煤层气利用股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │华新燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │受托履行所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │华新燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │受托履行所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │华新燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │受托履行所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │晋能控股集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │其下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿 │
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│关联关系 │其下属企业持有公司控股股东股权的公司控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │华新燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │受托履行所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │晋能控股集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │其下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │晋能控股装备制造集团有限公司企业年金理事会 │
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│关联关系 │其下属企业持有公司控股股东股权的公司控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │华新燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │受托履行所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │晋能控股集团有限公司控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西燃气集团有限公司控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西煤层气有限责任公司勘探开发分公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │华新燃气集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │受托履行所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │太原燃气集团有限公司销售分公司 │
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│关联关系 │其受托履行所持控股股东股权的股东职责的公司控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西国化燃气有限责任公司 │
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│关联关系 │其受托履行所持控股股东股权的股东职责的公司控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山西华新中昊盛天然气有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西华新燃气销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其受托履行所持控股股东股权的股东职责的公司控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晋能控股集团有限公司控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西燃气集团有限公司控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西煤层气有限责任公司液化分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西晋城煤层气天然气集输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西蓝焰控│山西蓝焰煤│ 1.41亿│人民币 │2020-01-16│--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│层气集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│重要合同
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第八届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关
联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为妥善解决公司与山西华新煤成气勘查开发有限公司（以下简称“华新煤成气”）的同业
竞争问题，2024年2月28日，经第七届董事会第二十次会议审议，公司与华新燃气集团有限公
司（以下简称“华新燃气”）签署了《股权托管协议》，华新燃气将其持有的华新煤成气51%
的股权托管给公司管理，并明确托管股权的托管费用为11万元/年，由华新燃气支付。
2025年9月，华新燃气收购了山西葫芦堂能源投资有限公司持有华新煤成气的34%股权，持
股比例由原来的51%提高至85%。鉴于此，为更有效地避免同业竞争，规范股权托管事项，公司
拟与华新燃气签署《股权托管协议》补充协议。
（二）关联关系说明
该关联方为本公司控股股东山西燃气集团有限公司的控制人，受托行使公司控股股东64.2
3%股权的股东权利，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市
情况。
（三）履行的审议程序
1.2026年7月10日，公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于与
华新燃气集团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的议案》，并同意提交董事会
审议。
2.2026年7月13日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于与华新燃气集
团有限公司签订股权托管协议之补充协议暨关联交易的议案》，参与该议案表决的7名非关联
董事一致同意本议案。
3.由于本次托管费用未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案无需提交股东会
审议。
二、关联方基本情况
1.关联方:华新燃气集团有限公司
关联关系：该关联方为本公司控股股东山西燃气集团有限公司的控制人，受托行使公司控
股股东64.23%股权的股东权利，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联
关系。
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2026-06-24│其他事项
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一、基本情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月31日、2025年12月12
日和2026年3月5日披露了《关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探
矿权的公告》（公告编号：2025-041）、《关于全资子公司与山西省自然资源厅签订〈山西省
沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同〉的公告》（公告编号：2025-046）、《关于全资子
公司取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权证的公告》（公告编号：2026-007）。
近日，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司正式取得由山西省自然资源厅颁
发的山西省沁水盆地法中区块矿产资源勘查许可证（证号：XT1400002026031040000013），主
要内容如下：
1.勘查项目名称：山西省沁水盆地法中区块煤层气勘查
2.地理位置：山西省长治市沁源县、沁县、屯留区
3.面积：297.8986平方公里
5.权利期限：2026年6月17日至2031年2月28日
6.探矿权人：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
二、后续工作计划
下一步，公司将严格按照矿产资源管理相关法律法规及勘查实施方案要求，积极推进后续
相关手续办理，合规有序推进区块地质勘查、工程实施等各项工作，确保在既定勘查周期内完
成全部勘查工作，切实将资源优势转化为企业发展动能和经济效益。
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2026-06-22│其他事项
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案
已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，2025年度利润分配方案为：公司以202
5年12月31日的总股本967502660股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共
计派发现金红利48375133.00元。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2.自2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，将按照分配总额
不变的原则对每股现金分红金额进行调整。
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2026-06-18│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
17日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦A座蓝焰控股会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的
一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会公司于2026年6月1日召开第八届董事会第九次会议，审议通过
了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月11日
7.出席对象：
（1）于2026年6月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营
有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的华新燃气集团有限公司（以下简称“华新
燃气集团”）90%股权、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）90%股权划转至
山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。
2.华新燃气集团和晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项
已全部办理完毕。
3.本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东、行使托管职责的关联股东及
持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成
不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到控股股东山西燃气集团有限公司发来的告知函，华新燃气集团和晋能控股
集团已就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
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2026-05-20│重要合同
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第八届董事会
第八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的议案》，现将有
关事项公告如下：
（一）交易基本情况
晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋控装备”）晋煤东大郑庄专用铁路与里必
煤矿铁路专用线项目（以下简称“铁路项目”）于2023年3月获得山西省发改委核准，并被列
为省级重点工程。该铁路项目建设范围压覆公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
（以下简称“蓝焰煤层气”）郑庄井田煤层气采矿权区块内相关资产，涉及8口煤层气气井、1
2处采集气管道及8条电力线路等设施。
为支持重点项目建设，同时维护公司合法权益，经协商，蓝焰煤层气拟与晋能控股装备制
造集团有限公司东大郑庄专用铁路项目筹建部、中铁工程设计咨询集团有限公司及中铁建工集
团有限公司联合体，就煤层气气井拆除和气量损失签订补偿协议，补偿总额为人民币40692151
.52元（含税）。
（二）关联关系说明
晋能控股装备制造集团有限公司东大郑庄专用铁路项目筹建部隶属于晋控装备，晋控装备
持有本公司控股股东山西燃气集团有限公司64.23%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条规定的关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市
情况。
（三）履行的审议程序
1.2026年5月14日，公司召开第八届董事会第三次独立董事专门会议、第八届董事会审计
委员会2026年第四次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的议
案》，并同意提交董事会审议。
2.2026年5月19日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司与关联
方签署补偿协议暨关联交易的议案》，参与该议案表决的7名非关联董事一致同意本议案。
3.由于本次补偿总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案无需提交股东会
审议。
（一）关联方信息
名称：晋能控股装备制造集团有限公司
统一社会信用代码：911400001112003634
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：程永新
注册资本：414915.51万元
注册地址：山西省晋城市城区北石店
经营范围：以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量；广播电视节目制作；建筑施
工、建设工程；电力业务；矿产资源开采；林区木材；食品生产；技术开发、项目研发；物业
服务等。主要股东：晋能控股集团有限公司控股70.41%、国开金融有限责任公司控股15.33%、
中国信达资产管理股份有限公司控股12.85%、华阳新材料科技集团有限公司控股1.41%。
历史沿革：晋能控股装备制造集团有限公司前身为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
（以下简称“晋煤集团”），始建于1958年。2020年，根据山西省委、省政府关于省属煤炭企
业重组改革的决策部署，原大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公
司、晋能集团有限公司三家企业联合重组组建晋能控股集团有限公司，晋煤集团更名为晋能控
股装备制造集团有限公司，现为晋能控股集团核心子公司之一，注册资本414915.51万元。公
司主营业务涵盖煤炭、煤化工、装备制造、瓦斯发电等产业，是中国优质无烟煤重要生产基地
和全国最大的煤层气抽采利用企业之一。最近三年，公司经营规模保持增长。
（三）关联关系
晋控装备持有本公司控股股东64.23%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.
3.3条规定的关联关系。
（一）交易标的
本次交易标的为蓝焰煤层气郑庄井田煤层气采矿权范围内的部分煤层气井及附属设施等资
产，包括因铁路项目实施而需迁改处置的8口煤层气气井（4口需拆除封井，4口井仅涉及地面
水池拆除）、采集气管道12处（其中11处需改移，1处采取防护措施）和电力线路8条。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的
一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构以及满足公司中长期资金需求，结合目前债券市场
情况和公司资金需求，公司拟公开发行公司债券，本事项已经第八届董事会第七次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案说明如下：
一、公司符合公开发行公司债券的条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁
布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身
实际情况进行了认真自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债
券的资格。
债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多
种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时的
市场情况确定。
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2026-04-28│对外投资
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一、投资概述
1.为进一步提高晋城矿区煤层气储量动用程度，提升区块最终采收率及整体产量，保障公
司未来三年煤层气业务的稳产增产，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下
简称“蓝焰煤层气”）拟投资9.7亿元建设晋城矿区煤层气加密井项目（二期）。
2.2026年4月17日，公司召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议，审议通
过《关于全资子公司投资建设晋城矿区煤层气加密井项目（二期）的议案》，同意提交董事会
审议。2026年4月27日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司投资建
设晋城矿区煤层气加密井项目（二期）的议案》。
3.本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次投资金额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益10%以上，未达到50%
，公司累计十二个月内对外投资总额未达到股东会决策范围，根据《公司章程》《对外投资管
理制度》的相关规定，本次投资需提交公司董事会审议批准,无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会公司于2026年4月27日召开第八届董事会第七次会议，审
议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月12日
7.出席对象：
（1）于2026年5月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
山西蓝焰控股股份有限公司（证券代码：000968，证券简称：蓝焰控股）于2025年4月17
日召开第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、第八届董事会第二次独立董事专门会议，
审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，并同意将预案提交董事会审议。
2026年4月27日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预
案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况
根据《山西蓝焰控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，按照权责发生制
原则，结合预估考核得分测算。
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2026-04-28│其他事项
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一、公司董事2025年度薪酬情况
根据《山西蓝焰控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，按照权责发生制
原则，结合预估考核得分测算。
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2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月31日和2025年12月12
日披露了《关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告》（
公告编号：2025-041）、《关于全资子公司与山西省自然资源厅签订〈山西省沁水盆地法中区
块煤层气探矿权出让合同〉的公告》（公告编号：2025-046）。
近日，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司正式取得由山西省自然资源厅颁
发的山西省沁水盆地法中区块探矿权证（证号：DT1400002026031040000013），主要内容如下
：
1.勘查项目名称：山西省沁水盆地法中区块煤层气勘查
2.地理位置：山西省长治市沁源县、沁县、屯留区
3.面积：297.8986平方公里
4.勘查矿种：煤层气
5.权利期限：2026年2月28日至2031年2月28日
6.探矿权人：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
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2026-02-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的
一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝焰控股”）控股股东山西燃气集团
有限公司（以下简称“山西燃气集团”）及其受托管理方华新燃气集团有限公司（以下简称“
华新燃气集团”）作出的关于避免同业竞争问题的承诺即将于2026年2月底到期，现两家公司
拟对该承诺进行延期，承诺履行期限延长5年。具体事宜如下：
一、原承诺内容
2022年12月31日，山西燃气集团及其受托管理方华新燃气集团在山西燃气集团《收购报告
书》“收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况”章节中做出承诺：将其下属的山西煤层
气有限责任公司（以下简称“山西煤层气”）和山西华新煤成气勘查开发有限公司（以下简称
“华新煤成气”）股权在自本次蓝焰控股股权转让至山西燃气集团工商变更登记之日起3年内
以注入上市公司、转让给无关联第三方等方式解决同业竞争问题。
二、承诺履行情况
自作出避免同业竞争问题的承诺以来，华新燃气集团、山西燃气集团积极开展相关工作，
以“先由上市公司托管，后注入上市公司”的工作思路作为避免同业竞争问题的实施方案。截
至目前，公司已托管山西能产集团持有的山西煤层气81%股权、山西燃产集团持有的山西煤层
气19%股权以及华新燃气集团持有的华新煤成气51%股权，由于山西能产集团持有的山西煤层气
81%股权被司法冻结，已终止收购；考虑到华新煤成气勘探开发进度及其内部股权整合情况尚
不满足收购条件，暂未启动收购。
三、承诺延期的原因
一方面，山西能产集团所持山西煤层气81%股权被司法冻结，该债务纠纷系国有产权行政
划转所形成，属于历史遗留问题，截至目前各方尚未达成共识，该标的股权短时间内无法解除
冻结；同时，山西煤层气与中石油合作开发协议将于2031年到期，需进一步协商合作事宜。另
一方面，华新煤成气开发区块目前尚处于勘探阶段且连年亏损，虽然华新燃气集团正在积极理
顺勘察开发合作机制，并逐步加大资金投入，但是根据煤层气勘探开发周期，完成勘探工作并
提交探明储量、实现探转采后进入规模化开发阶段，也需5年左右的时间。
综上所述，为保障公司后续可持续发展，保护中小股东利益，华新燃气集团及山西燃气集
团拟对原承诺进行延期。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月12日
7.出席对象：
（1）于2026年2月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期二）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日的交易时间，即9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为202
5年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室。
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的
一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长茹志鸿先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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2025-12-13│重要合同
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一、合同签署情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露了《关于全资子
公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告》（公告编号2025-041）。
近日，公司全资子公司就竞得的煤层气勘查区块与山西省自然资源厅签署了《山西省沁水盆地
法中区块煤层气探矿权出让合同》。本次出让合同当事人为山西省自然资源厅，与公司不存在
关联关系，本次合同的签订不构成关联交易。
二、合同的主要内容
（一）合同当事人
甲方（出让方）：山西省自然资源厅
乙方（受让方）：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
（二）区块概况
法中区块位于山西省长治市沁源县，勘查面积297.8986平方千米（最终面积以探矿权登记
时系统生成的为准）。
（三）勘查期限
探矿权的期限为五年，最低勘查投入每年每平方千米不低于5万元。探矿权期限届满，可
以续期，续期最多不超过三次，每次期限为五年。法律、行政法规另有规定的除外。
（四）其他条款
1.矿业权出让收益
（1）一次性缴纳探矿权成交价部分为人民币贰亿零壹佰叁拾捌万肆仟元整（大写）(￥20
138.4万元）。乙方应在收到征收机关缴款通知书之日起30日内缴纳。
（2）该探矿权转为采矿权后，按照矿产品销售收入的0.3%逐年向征收机关申报缴纳采矿
权出让收益，缴款时间等事项在采矿权出让合同中按规定另行约定。
在转为采矿权前，乙方发现煤层气资源并进入开采、产生收入时，应按照矿产品销售收入
的0.3%逐年缴纳矿业权出让收益。2.乙方自取得缴款凭证之日起15个工作日内，应向甲方申请
办理探矿权登记。
3.甲方对于乙方提交申请材料符合要求的探矿权登记申请，应当自受理登记申请之日起20
个工作日内办结探矿权登记手续。三、合同签订对上市公司的影响法中煤层气勘查区块位于煤
层气国家规划矿区，是国家和山西省煤层气勘查开发的重点区域。《山西省沁水盆地法中区块
煤层气探矿权出让合同》签订和实施，有利于增加公司的煤层气资源储备，开辟新的勘查开发
区块，扩大煤层气业务规模，提升公司煤层气产业竞争力和可持续发展能力，符合公司及股东
的利益。
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2025-12-13│其他事项
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第八届董事会
第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度年报审计机构，本议案尚需提
交公司2025年第四次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927
年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国
公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（5）首席合伙人：朱建弟先生
（6）业务资质：注册会计师法定业务执业资质、从事证券服务业务资格、美国PCAOB资格
认证、获准从事H股企业审计业务、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书等。
（7）截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（8）立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业
务收入15.05亿元。
（9）2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及软件和信息技术服
务业，制造业，商务服务业，互联网和相关服务，非金属矿物制品业，纺织业，生态保护和环
境治理业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农副食品加工业等，审计收
费8.54亿元。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月24日
7.出席对象：
（1）于2025年12月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室
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2025-11-01│其他事项
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1.公司全资子公司参与了山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权挂牌出让竞拍，以20138.
4万元人民币竞得该宗资源探矿权。
2.山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权面积297.8986平方千米。
3.公司已收到山西省自然资源事业发展中心关于法中区块的《成交通知书》,将在5个工作
日内签署《成交确认书》,并进行公示。
一、竞拍基本情况概述
2025年9月11日，山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心发布《山西省沁水
盆地法中区块煤层气探矿权挂牌出让公告》(晋自然资事业出让公告〔2025〕13号)。经公司研
究决定，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）参与
竞拍山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权。蓝焰煤层气于2025年10月31日竞得山西省沁水盆
地法中区块煤层气探矿权，成交金额为20138.4万元，未达到公司最近一期经审计净资产的10%
，无需提交董事会审议。
二、探矿权基本信息
(一)项目名称：山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权
(二)勘查矿种：煤层气
(三)地理位置：山西省长治市沁源县等
(四)面积：297.8986平方千米
(五)拟出让年限：5年
(六)地理坐标拐点等具体详情请参见山西省自然资源事业发展中心《山西省沁水盆地法中
区块煤层气探矿权挂牌出让公告》(晋自然资事业出让公告〔2025〕13号)。
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2025-09-26│其他事项
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一、董事离任情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事丰建斌先生的
书面辞职报告。丰建斌先生因个人工作变动向公司董事会申请辞去第八届董事会董事、董事会
审计委员会委员和董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务
。
丰建斌先生原定任期至公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，丰建斌先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。丰建斌先生辞职不会导致公司
董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
截至本公告披露日，丰建斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。辞职后，丰建斌先生仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规中对离任董事、高管股份转让的相关规定。公司董事会对丰建斌先生在任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
16日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室。
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的
一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
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2025-09-17│其他事项
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第三次临
时股东会审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举李蕊爱女士为第八届董
事会独立董事，任期为自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董
事会议事规则》《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，为保障公司董事会
专门委员会规范运作，公司于2025年9月16日召开第八届董事会第三次会议审议并通过《关于
调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司第八届董事会相关
专门委员会主任委员及委员，任期与第八届董事会一致。调整后情况如下：
1.董事会审计委员会由李蕊爱女士、丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生共4人组成，
李蕊爱女士任主任委员。
2.董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、李蕊爱女士、刘毅军先生共4人组成，
丁宝山先生任主任委员。
3.董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、张慧玲女士、丁宝山先生、李蕊爱女士共4人
组成，刘毅军先生任主任委员。
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2025-08-26│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以
及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所“质
量回报双提升”专项行动的有关倡议，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“蓝焰控股”或
“公司”）结合未来发展战略规划、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案
，旨在进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展。本方
案于2025年8月25日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，内容如下：
一、聚焦主业发展，持续提升盈利能力公司作为全国最早从事煤层气地面开发企业之一，
围绕“双碳”目标，积极响应国家能源转型号召，深刻践行能源综合改革使命任务，全面落实
非常规天然气基地建设重大决策部署，致力于构建清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系。
公司构建了从资源勘查、工程设计、钻井压裂、气井运营到煤层气运输销售的全产业链，持有
煤层气矿业权23宗，面积2501平方公里，探明地质储量531.91亿方，建成了覆盖晋城、太原、
晋中、吕梁等地的煤层气抽采基地，煤层气销量从2016年重大资产重组完成后的6.91亿方提升
至2024年的12.62亿方。2025年上半年，公司实现煤层气销量6.15亿方、营业收入11.11亿元、
归属于上市公司股东净利润2.34亿元，经营业绩保持稳中向好态势。
未来，公司将立足山西省丰富的煤层气资源，专注于煤层气地面开发与煤矿瓦斯治理，持
续聚焦煤层气增储上产核心主业，按照“产业优、质量高、效益好、可持续”的发展要求，以
成为“一流清洁能源供应商”为企业使命，强化创新驱动，推动数智转型，深化对外合作，积
极进行多元化布局，不断提升公司的整体盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资者。
二、强化科技创新，提升核心竞争力作为技术密集型企业，公司坚持创新驱动发展战略，
持续深化科技创新体系建设，紧紧围绕增储上产目标，构建了采煤采气一体化、中深部及深部
煤层气开发、采空区及过采空区煤层气抽采三大技术体系，有力地支撑起公司煤矿区、资源区
及采空区的煤层气勘探开发。以科技项目研发为引领，通过优化研发平台布局与强化产学研协
同创新双轮驱动，先后承担国家科技重大专项、山西省科技重大专项等37项省部级及以上科技
项目，参与制定国家、行业及地方标准24项，拥有国家专利146项，2家下属企业及1家托管企
业被认定为高新技术企业，拥有省市级科技创新平台4个。2016年至2024年，公司技术研发投
入累计达5.83亿元，从2016年的6899万元提升至2024年的9039万元，技术研发人员占比由17.9
1%提升到23.57%。近年来，公司深入开展深部煤层气技术攻关，持续加大“地震-地质-工程一
体化”研究与工程实践力度，部分井产量达到商业开发水平，取得了一定的阶段性成果。
未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，持续加大科技攻关力度，加强煤层气区块基础
地质研究、煤层气老区稳产增产技术研究、深部中深部煤层气勘探开发关键技术工艺研究等关
键技术领域攻关，促进科研成果转化，以科技创新驱动可持续发展。
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2025-08-26│其他事项
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山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决定召开公司
2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开
2025年第三次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16
日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系
统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东会的股权登记日为2025年9月10日。
（七）出席对象：
1.于2025年9月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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