资本运作☆ ◇000969 安泰科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-12│ 14.98│ 8.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-11-06│ 8.00│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2009-09-16│ 100.00│ 7.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-06-23│ 9.51│ 3814.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-04-19│ 9.51│ 3719.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-29│ 8.17│ 10.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-01│ 8.17│ 2.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-14│ 4.30│ 1.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-27│ 4.69│ 694.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河冶科技股份有限公│ 4675.70│ ---│ 82.85│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥钢研稀土永磁材│ 50.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│料研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安泰三英焊接材料（│ ---│ ---│ 59.19│ ---│ ---│ 人民币│
│天津）股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金对价 │ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-04-27│
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│天龙钨钼年产5,000 │ 1.70亿│ 7598.59万│ 1.70亿│ 100.03│ 2420.03万│ 2017-09-30│
│吨钨钼精深加工高端│ │ │ │ │ │ │
│产品项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行费用 │ 1145.00万│ 0.00│ 1145.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-04-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-04-27│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安泰三英焊接材料（天津）股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │安泰科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司 │
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│交易概述 │除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： │
│ │ 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 │
│ │ 安泰三英：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有│
│ │其50.588%股份） │
│ │ 一、增资概述 │
│ │ “十四五”期间，安泰三英以市场需求为导向，持续进行产业结构调整和产品转型升级│
│ │，经营业绩稳步提升，并成功入选天津市“专精特新”中小企业和“猎豹企业”。为进一步│
│ │夯实公司在焊接材料业务领域优势地位，公司拟以自有资金对安泰三英增加投资2000万元人│
│ │民币，其中17915330元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，公司对安泰三英的│
│ │持股比例将由增资前50.588%增加至59.1898%，安泰三英仍为公司控股子公司，其财务报表 │
│ │仍纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 公司于2025年12月15日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于安泰三英│
│ │焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司安泰│
│ │三英增资2000万元人民币。 │
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│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│4675.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河冶科技股份有限公司1000万股股份│标的类型 │股权 │
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│买方 │安泰科技股份有限公司 │
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│卖方 │中国钢研科技集团有限公司 │
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│交易概述 │除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： │
│ │ 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 │
│ │ 中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东，直接持有公司34.68%股份） │
│ │ 河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其78.51%股份） │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 河冶科技是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高端工模具产│
│ │品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案，产品广泛服务于汽车制│
│ │造、航空航天、能源、机床、手机制造、5G等行业。河冶科技是公司的重要产业平台之一，│
│ │具有产业基础扎实、行业地位突出的优势，在国内外具有较好产品竞争力和品牌口碑。为充│
│ │分把握河冶科技的发展潜力，强化对重点优势产业的控制力，公司拟以现金方式受让中国钢│
│ │研所持河冶科技1000万股股份，受让完成后公司持有河冶科技的股份从78.51%升至82.85%。│
│ │按前述估值结果，确定交易价格为4675.70万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │安泰科技股份有限公司参股公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │安泰科技股份有限公司参股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │安泰科技股份有限公司参股公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安泰科技股份有限公司参股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 河冶科技是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高端工模具产│
│ │品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案，产品广泛服务于汽车制│
│ │造、航空航天、能源、机床、手机制造、5G等行业。 │
│ │ 河冶科技是公司的重要产业平台之一，具有产业基础扎实、行业地位突出的优势，在国│
│ │内外具有较好产品竞争力和品牌口碑。为充分把握河冶科技的发展潜力，强化对重点优势产│
│ │业的控制力，公司拟以现金方式受让中国钢研所持河冶科技1000万股股份，受让完成后公司│
│ │持有河冶科技的股份从78.51%升至82.85%。 │
│ │ 2025年8月25日，公司以现场暨通讯方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关 │
│ │于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》。关联董事李│
│ │军风、胡杰、曹爱军、丁贺玮、黄沙棘回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权│
│ │0票，回避表决5票，同意上述事项。 │
│ │ 中国钢研是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2条规定，公 │
│ │司与中国钢研之间的交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，包括本次关联交易在│
│ │内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未超过│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中│
│ │国证监会审核。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：中国钢研是公司控股股东，存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司、中钢研（河北）科技有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公│
│ │司、新冶高科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）为聚焦公司主责主业，优化资源配置以推动经营业绩可持续增长，公司根据第三│
│ │方评估机构的评估值，通过协议转让方式向中国钢研转让持有的大慧私募2000万出资额股权│
│ │（出资比例为6.67%），交易价格为2,186.49万元。本次转让完成后，公司将不再持有大慧 │
│ │私募股权。 │
│ │ （二）钢研高纳和新冶集团分别持有大慧私募5.00%和3.33%股权。钢研高纳拟向中钢研│
│ │河北转让其持有的大慧私募5.00%股权，新冶集团拟向中国钢研转让其持有的大慧私募3.33%│
│ │股权。根据公司产业聚焦深耕战略，公司放弃上述转让股权的优先购买权。 │
│ │ 2025年8月25日，公司以现场暨通讯方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关 │
│ │于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议│
│ │案》。关联董事李军风、胡杰、曹爱军、丁贺玮、黄沙棘回避了表决，表决结果为：同意4 │
│ │票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，同意上述事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股权转让及放│
│ │弃优先购买权事项受让方中的中国钢研为公司控股股东，转让方钢研高纳、新冶集团和受让│
│ │方中的中钢研河北均受中国钢研控制，为公司的关联法人。因此公司本次转让参股公司股权│
│ │并放弃优先购买权事项属于关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，包括本次关联交易在│
│ │内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未超过│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中│
│ │国证监会审核。 │
│ │ 二、关联方对方介绍 │
│ │ （一）参股公司股权转让受让方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：中国钢研是公司控股股东，存在关联关系。 │
│ │ （二）放弃优先购买权受让方基本情况 │
│ │ 1、中钢研河北 │
│ │ （1）公司名称：中钢研（河北）科技有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：中钢研河北及公司同受中国钢研控制，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》规定，本公司与中钢研河北构成关联关系。 │
│ │ （三）放弃优先购买权出让方的基本情况 │
│ │ 1、钢研高纳 │
│ │ （1）公司名称：北京钢研高纳科技股份有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：钢研高纳及公司同受中国钢研控制，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》规定，本公司与钢研高纳构成关联关系。 │
│ │ 2、新冶集团 │
│ │ （1）公司名称：新冶高科技集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：新冶集团及公司同受中国钢研控制，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》规定，本公司与新冶集团构成关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏国平 517.50万 0.50 --- 2018-03-13
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合计 517.50万 0.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│股权转让
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一、交易概述
2016年4月25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外合作设立
投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》，同意全资子公司安泰创投对外投资设立“深圳
市启赋安泰投资管理有限公司”，启赋安泰注册资本为人民币1000万元，其中安泰创投出资人
民币300万元，占其注册资本的30%。具体内容详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的
《安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》（公告编号：2016-022）
。
为落实聚焦主业、瘦身强体的战略部署，公司于2025年8月14日召开第九届董事会第三次
临时会议，审议通过了《关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基
金合伙企业（有限合伙）18.6130%财产份额的议案》，同意公司通过北京股权交易中心以挂牌
方式转让所持有18.613%的启赋安泰基金份额。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯
网披露的《安泰科技股份有限公司关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材
料产业基金合伙企业（有限合伙）18.6130%财产份额的公告》（公告编号：2025-029）。
2025年11月，启赋安泰基金完成全部工商登记变更手续。现依据启赋安泰基金项目统筹规
划，安泰创投拟公开挂牌转让其持有的启赋安泰全部股权。2026年7月10日，公司召开第九届
董事会第七次临时会议，审议通过了《关于安泰创业投资（深圳）有限公司转让深圳市启赋安
泰投资管理有限公司股权项目的议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持
有启赋安泰30%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中国证监
会审核。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易是否成功、最终交易对方、成交价格等存在不
确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。根据最终结果，若构成关联交易，公司将按照规
定履行相应程序。本次交易尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。公司将
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露
义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于2026年7月10日召开了第
九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于安泰科技股份有限公司2026年度注册和发行债
务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满
足公司经营发展需要，公司拟在2026年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发行。2026年
拟在中国银行间市场交易商协会以PDFI方式统一注册10亿元额度，注册有效期为2年，采用“
一次注册、分期发行”的方式，在全国银行间债券市场公开发行。预计2026年首次发行4亿元
三年期中期票据（科技创新债券），剩余6亿元额度在注册期间内选择发行。具体情况如下：
（一）注册方案
1、注册规模：2026年拟在中国银行间市场交易商协会以PDFI方式统一注册10亿元额度。
2、注册方式：申请统一注册多品种非金融企业债务融资工具（PDFI）。
（二）发行方案
1、发行规模：预计首次发行4亿元科技创新债券，最终以公司在交易商协会取得的接受注
册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。剩余6亿元额度在注册期间内选择发行。
2、发行时间：在中国银行间市场交易商协会注册成功后，根据银行间债券市场利率情况
，择机发行。具体期限董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员根据公司资金需求和发
行时市场情况确定。
3、发行方式：公司采用“一次注册、分期发行”的方式。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、发行期限：首次发行4亿元三年期债券。
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确
定。
7、承销方式：采取余额包销的承销方式。
8、募集资金用途：首次发行4亿元，募集资金拟用于偿还有息负债等合法合规用途，具体
资金用途以交易商协会批复为准。具体募集资金用途董事会提请股东会授权董事会及董事会授
权经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
9、决议有效期：本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效
。
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2026-07-11│对外投资
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其82.85%的股份）
一、投资项目概述
为加快提升河冶科技粉末钢产品国内外市场占有率，加强关键工序自主可控能力，有效突
破产能瓶颈，增强企业核心竞争力，河冶科技拟投资19461.4万元实施粉末工模具钢产线扩产
建设。
公司于2026年7月10日召开第九届董事会第七次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过《关于审议河冶科技粉末工模具钢产线扩产项目可研报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批
权限之内，无须提交股东会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：河冶科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130000601079105D
3、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道17号
4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
5、法定代表人：米永旺
6、注册资本：23053万人民币
7、成立日期：2000年8月21日
8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工
产品；技术服务；成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品
（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相
关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资19461.4万元。
2、建设主要内容：新增年制粉能力5000吨和新增热等静压能力3000吨。
3、建设地点：河北省石家庄市高新区高新技术产业开发区湘江道320号。
4、建设周期：24个月。
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2026-07-11│其他事项
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根据安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公
司于2026年7月10日召开了第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于安泰科技股份有
限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成的议案》，现
将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2022年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议
通过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<安泰科技股份有
限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见
。
同日，公司召开第八届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于<安泰科技股份有限公
司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票
激励计划管理办法>的议案》《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。
2、2023年2月22日，公司发布了《安泰科技股份有限公司关于实施限制性股票激励计划获
得国务院国资委批复的公告》，国务院国有资产监督管理委员会原则同意安泰科技实施限制性
股票激励计划。
3、2023年2月26日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于<安泰
科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第八届监事会第三次临时会议，
审议通过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》及《关于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案
》
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2026-07-11│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第九届董事会第七次
临时会议，审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案
》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-27│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科技”）从印度商务和工业部贸易救
济总局（以下简称：“调查机关”）网站获悉，调查机关于近日针对原产或出口自中国、日本
、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CRGO）及非晶金属（AM）发起反倾销调查。现将具体情况
公告如下：
一、情况概述
本次倾销调查产品为针对原产或出口自中国、日本、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CR
GO）及非晶金属（AM）产品。倾销调查期为2025年4月1日至2026年3月31日，损害调查期为202
2年4月1日至2025年3月31日。
二、对公司的影响
本次倾销调查涉案产品涉及公司向印度市场销售的非晶合金薄带，2025年度、2026年1-3
月公司出口至印度的相关涉案产品金额约占公司营业收入的1.68%、1.46%。因反倾销案件尚处
调查阶段，其未来的裁决结果较难预计。因此，公司在尚未取得反倾销最终裁定前，尚难以估
计其对公司产生的具体影响。公司将组成专项工作组，积极应对本次倾销调查。公司将密切关
注并持续跟进本案的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月19日（周二）下午14:00
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第八次会议审议
通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程
》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东932人，代表股份400602994股，占公司有表决权股份总数的38
.1338%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份380824535股，占公司有表决权股份总数的36.2
511%。
通过网络投票的股东929人，代表股份19778459股，占公司有表决权股份总数的1.8827%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东931人，代表股份36236270股，占公司有表决权股份总数
的3.4494%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16457811股，占公司有表决权股份总数的1
.5666%。
通过网络投票的中小股东929人，代表股份19778459股，占公司有表决权股份总数的1.882
7%。
3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股
东会，见证律师列席了本次股东会。
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2026-04-28│扩建改造
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一、投资项目概述
“十四五”期间，安泰三英业务聚焦船舶海工等高端领域、产品结构转型升级取得成效，
经济效益显著提升，但也存在设备厂房老化、自动化水平不足及产能出现瓶颈的制约因素。为
了更好地推动产业转型升级，优化产业布局，提升产能利用效率，助力“十五五”战略目标落
地实施。安泰三英拟以自有资金4413万元投资建设老旧厂区产业焕新改造项目。
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过《关于安泰三英厂区产业焕新改造项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批
权限之内，无须提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、项目实施主体简介
1、基本信息公司名称：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
2、统一社会信用代码：911200002389916686
3、住所：天津市武清区武清开发区泉州路12号
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：韩欢庆
6、注册资本：10291.533000万人民币
7、成立日期：1994年08月09日
8、主营业务：焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒
化学品除外)批发兼零售；焊接技术开发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口
业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效
期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
9、最近一年及一期主要财务数据：
三、投资项目的基本情况
1、项目投资估算及构成：项目总投资4413万元，其中固定资产投资3945万元、铺底流动
资金468万元。
2、资金来源：自有资金
3、建设主要内容：对现有厂房及设备进行改造，购置碳钢药芯焊丝产线、特种焊材产线
等主体设备及相关配套设备，实现碳钢药芯焊丝19100吨/年新增产能、特种焊材2124吨/年新
增产能。
4、建设地点：天津市武清区开发区泉州路12号。
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2026-04-28│其他事项
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首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：217人。
首次授予部分第二个解除限售期拟解除限售数量：7494300股，占目前公司总股本的0.713
%。
首次授予部分第二个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第八
次会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期的解除限售条件均已成就；根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权
及《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划
”）的规定，同意公司在首次授予部分第二个限售期届满后，为符合解除限售条件的217名激
励对象办理首次授予部分第二个解除限售期的解除限售相关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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公司第九届董事会薪酬与考核委员会认真审查了《安泰科技股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理办法》，认为该制度制定程序合法合规，内容符合监管要求，未损害公司及股东
利益。制度结合公司行业特点与经营实际，将薪酬与公司业绩、个人履职贡献挂钩，激励约束
机制完善，具备合理性与可操作性，利于完善公司治理、推动长远发展。全体成员一致同意提
交公司第九届董事会第八次会议审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关于进一步提
高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备
有关事项的规定，2026年3月27日公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年
度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将公司20
25年度计提资产减值的相关情况公告如下：（一）本次计提资产减值的原因
公司依照企业会计准则及公司会计政策，对2025年末应收款项、存货、长期股权投资、固
定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对应收款项根据金融工具准则采
用预期信用损失法计提了坏账准备；对存货按照成本与可变现净值孰低计量，计提了存货跌价
准备；对商誉及经判断存在减值迹象的其他长期资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了
减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）于2026年3月27日召开第九
届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东
会审议。
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2026-02-28│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第九届董事会第六次
临时会议，审议通过了《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关
情况公告如下：
鉴于公司原董事黄沙棘先生因工作调整原因辞职，公司于2026年1月5日召开职工代表大会
，选举王劲东先生为公司职工代表董事。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等有关规定
，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第九届董事会专门委员会成员如下：
1）战略与投资委员会
主任委员：李军风
副主任委员：曹爱军、丁贺玮、王劲东
2）提名委员会
主任委员：李军风
副主任委员：杨松令、章林
3）审计委员会
主任委员：杨松令
副主任委员：李春龙、胡杰
4）薪酬与考核委员会
主任委员：李春龙
副主任委员：章林、毕林生
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
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2026-01-29│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第六次
会议，审议通过了《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度会计审计机
构及内部控制审计机构。2025年11月14日，公司2025年第一次临时股东会审议通过该议案。天
健会计师事务所委派王景波（项目合伙人）、贾炜为公司审计的签字注册会计师，欧阳小云为
项目质量控制复核人员。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于续
聘2025年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-042）。
2026年1月27日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的函》，
现将具体情况公告如下：
一、增加签字注册会计师基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构，原委派王景波、
贾炜作为签字注册会计师。根据天健会计师事务所内部相关规定，为保证该所注册会计师执行
公众利益实体鉴证业务的独立性，提高公众利益实体鉴证业务质量，拟增加李长照作为签字注
册会计师共同完成相关审计服务工作。增加后签字注册会计师为王景波、李长照、贾炜。
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2026-01-29│其他事项
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释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
宏福源：北京宏福源科技有限公司（公司参股子公司，持有其40%股份）金峰航：珠海金
峰航电源科技有限公司（持有宏福源60%的股份）和瑞科技：北京和瑞福源科技有限公司（宏
福源100%全资子公司）
一、基本情况概述
公司参股子公司宏福源自2016年以来一直处于停产停业状态，已无实际经营活动，且营业
执照于2018年12月被吊销，为进一步加强参股公司管理，防止风险加剧，公司于2020年12月30
日召开第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算
注销的议案》，同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。详细内容请见公司于2020年
12月31日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于对参股公司北京宏福源科技有限公
司进行清算注销的公告》（2020-063）。
2023年8月17日，公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书（2023）京01破申549号，
裁定受理宏福源全资子公司和瑞科技的破产清算申请。详细内容请见公司于2023年8月19日在
巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的
进展公告》（2023-040）。
近日，公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书【（2021）京01强清129号之一】，
经法院裁定，同意宏福源清算报告并裁定终结宏福源强制清算程序。公司参股公司宏福源及其
全资子公司破产清算案件正式结案。
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2026-01-06│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第九届董事会非独立董事黄
沙棘先生的辞职报告，黄沙棘先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会
董事职务，并相应辞去第九届董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务，其原定任期自2024年
10月10日起至公司第九届董事会届满之日止。本次离任生效时间为2026年1月5日，辞任后，黄
沙棘先生将不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄沙棘先生未持有公司股票，不存在
应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，黄沙棘先生的
辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响
公司正常的经营发展，其辞任在公司董事会收到书面辞职报告时生效。
黄沙棘先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和可持续高质量发展发挥了积极
作用并作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感
谢！
二、选举第九届董事会职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《职工董事、职工监事工作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含1名职工代表董事。公司于2026年1月5日召开
职工代表大会，会议经与会职工代表2
民主讨论与表决，选举王劲东先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，
任期与第九届董事会任期一致，自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期
届满之日止。
王劲东先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举公司职工
代表董事后，公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
王劲东先生简历
1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师，具有国家企业
法律顾问执业资格。曾任公司人力资源部副部长、总裁办公室主任、综合管理部总经理，以及
安泰科技第七届监事会职工监事。现任安泰科技职工代表董事、总法律顾问、公司工会主席、
合规部主任。
截至本公告披露日，王劲东先生持有公司股份218300股。王劲东先生与本公司存在关联关
系，与控股股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被人民法院纳入失信被执行
人名单。
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2025-12-31│股权回购
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（一）回购注销部分限制性股票的原因和数量
根据公司《激励计划》相关规定：
（1）“因公司层面业绩考核不达标、或个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能
解除限售的限制性股票，不得解除限售，不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格和回
购时市价孰低值回购处理。”
（2）“激励对象辞职、劳动合同期满不续约、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象
根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购。
”
鉴于公司1名激励对象因离职导致不再具备激励资格，公司回购注销其尚未解除限售的全
部限制性股票；3名激励对象因第二个解除限售期内个人层面绩效考核“不合格”而未能获得
第二期限制性股票解除限售资格，公司回购注销其持有的第二个限售期尚未解除限售的限制性
股票。公司以自有资金回购注销上述合计4名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共1
98700股，占回购注销前公司股份总数的0.0189%。
（二）回购注销价格
公司分别于2023年5月23日实施了每10股派1.20元的2022年度权益分派方案，于2024年6月
20日实施了每10股派0.80元的2023年度权益分派方案，于2025年6月12日实施了每10股派2.0元
的2024年度权益分派方案，公司按照《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》相关规定对限制性股票回购价格予以调整，调整后回购价格为3.90元/股。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为774930.00元，资金来源为公司自有资金。
（四）完成情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事
宜进行了审验，并出具了致同验字（2025）第120C000376号。截止本公告日，上述限制性股票
已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
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2025-12-24│股权回购
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一、通知债权人的原由
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召
开公司第九届董事会第六次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于安泰科技股份
有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注
销公司限制性股票激励计划4名激励对象已获授但尚未解除限售的合计198700股的限制性股票
。
具体内容详见公司于2025年10月30日、2025年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励限制性股票注销完成后，公司注册资本金将减少198700元，由
1050718097元变更为1050519397元（具体以实际核准的注销股数为准）。
鉴于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十
五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司
提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：北京市海淀区学院南路76号
2、申报时间：2025年12月24日起45天内（工作日的8:00-11:30；12:00-16:30，双休日及
法定节假日除外。）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：赵晨
5、联系电话：010-62188403
6、邮件地址：zhaochen@atmcn.com
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月18日（周四）下午14:00
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第四次临时会议
审议通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程
》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东1,015人，代表股份374,883,044股，占公司有表决权股份总数
的35.6787%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份364,366,724股，占公司有表决权股份总数的34
.6779%。
通过网络投票的股东1,014人，代表股份10,516,320股，占公司有表决权股份总数的1.000
9%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,014人，代表股份10,516,320股，占公司有表决权股份
总数的1.0009%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东1,014人，代表股份10,516,320股，占公司有表决权股份总数的1
.0009%。
3、会议出席人员：公司部分董事、全部监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司总经
理和高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。
同意368,061,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1802%；反对6,686,351
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7836%；弃权135,600股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意3,694,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1299%；反对6,6
86,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5807%；弃权135,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2894%。
2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。
同意374,289,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8418%；反对399,300股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃
权55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%。
中小股东总表决情况：
同意9,923,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3602%；反对399
,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7970%；弃权193,800股（其中，
因未投票默认弃权55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8428%。
3、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。
同意367,997,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1634%；反对6,690,951
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7848%；弃权194,300股（其中，因未投票默认
弃权55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。
中小股东总表决情况：
同意3,631,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5279%；反对6,6
90,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6245%；弃权194,300股（其
中，因未投票默认弃权55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8476
%。
4、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3通过。
同意367,997,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1633%；反对6,690,251
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7846%；弃权195,200股（其中，因未投票默认
弃权55,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。
中小股东总表决情况：
同意3,630,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5260%；反对6,6
90,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6178%；弃权195,200股（其
中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8562
%。
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2025-12-16│增资
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一、增资概述
“十四五”期间，安泰三英以市场需求为导向，持续进行产业结构调整和产品转型升级，
经营业绩稳步提升，并成功入选天津市“专精特新”中小企业和“猎豹企业”。为进一步夯实
公司在焊接材料业务领域优势地位，公司拟以自有资金对安泰三英增加投资2000万元人民币，
其中17915330元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，公司对安泰三英的持股比例
将由增资前50.588%增加至59.1898%，安泰三英仍为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司
合并财务报表范围。
公司于2025年12月15日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于安泰三英焊
接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司安泰三英
增资2000万元人民币。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资在董事会审批权限内，无需
提交股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准，无需报
中国证监会审核。
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2025-12-03│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第九届董事会第四次
临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于取消公司监事会的议案》。现将相关内容
公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》及《公司章程》等有关规定，结合公司已建立完善的董事会监督
机制，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。
公司股东会审议通过取消监事会相关事项之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事
会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《安泰科技股份有限公司监事会议事规则
》等相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极
作用，公司向全体监事在任期内所做的贡献及恪尽职守致以诚挚的感谢！向安泰科技历届监事
会的全体监事为公司二十余年来发展所倾注的心血与智慧表示最诚挚的感谢！
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过公司取消监事会及相关制度修订的议案前，
公司第九届监事会及全体监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规章、规范性
文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事履职
的有关规定。上述事项尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。
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2025-12-03│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第九届董事会第四次
临时会议，审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案
》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-11-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月14日（周五）下午14:00
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第六次会议审议
通过召开本次股东会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程
》等有关规定。
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2025-10-30│股权回购
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特别提示：
预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：18人。
预留授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量：488400股，占目前公司总股本的0.0465
%。
预留授予部分第一个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第九届董事会第六
次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会、监事会均认为公司限制性股票激励计划预
留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司2023年第一次临时股东大会
对董事会的授权及《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“本次激励计划”）的规定，同意公司在预留授予部分第一个限售期届满后，为符合解除限售
条件的18名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售相关事宜。
一、本次激励计划简述
1、本次激励计划授出权益涉及的标的股票来源及种类
本次激励计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行A
股普通股股票。
2、本次激励计划的限售期和解除限售安排
（1）本次激励计划的限售期
自激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内，激励对象根
据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授
的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同
时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，
未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
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2025-10-30│股权回购
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本次限制性股票回购数量：198700股
本次调整后的回购价格：首次授予的限制性股票回购价格由人民币4.30元/股调整为人民
币3.90元/股
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第六次
会议审议通过了《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的议案》，同意回购注销公司限制性股票激励计划4名激励对象已获授但尚未解
除限售的合计198700股的限制性股票。
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2025-10-30│其他事项
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1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需
提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于202
5年10月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财报和内控审计
机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”
）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下：
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所的上市公司审计客户主要为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。业务资质
：获得中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，1999年
经浙江省注册会计师协会认可具有承办国有大型企业年度会计报表审计业务资格，2009年经PC
AOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股企业审计业务资质，2019年
获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险
。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2025年11月07
日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代2
理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司
控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。（2）公司董事、监事及高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
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2025-09-16│其他事项
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安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王铁军先生
的离任告知函。王铁军先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公
司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，上述离任告知函自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王铁军先生直接持有公司股份220000股，王铁军先生将严格按照相关
规定管理其所持股份。王铁军先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，并已按照公司相
关规定做好工作交接。
王铁军先生的离任不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对王铁军先生在
任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-26│收购兼并
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一、交易概述
河冶科技是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高端工模具产品
研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案，产品广泛服务于汽车制造、
航空航天、能源、机床、手机制造、5G等行业。河冶科技是公司的重要产业平台之一，具有产
业基础扎实、行业地位突出的优势，在国内外具有较好产品竞争力和品牌口碑。为充分把握河
冶科技的发展潜力，强化对重点优势产业的控制力，公司拟以现金方式受让中国钢研所持河冶
科技1000万股股份，受让完成后公司持有河冶科技的股份从78.51%升至82.85%。2025年8月25
日，公司以现场暨通讯方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于安泰科技受让中国
钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》。关联董事李军风、胡杰、曹爱军、
丁贺玮、黄沙棘回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，同意
上述事项。中国钢研是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2条规定
，公司与中国钢研之间的交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，包括本次关联交易在内
，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未超过公司
最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会
审核。
二、关联方介绍
1、公司名称：中国钢研科技集团有限公司
2、法定代表人：张少明
3、注册资本：190000万人民币
4、成立时间：2000年3月27日
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、注册地址：北京市海淀区学院南路76号
7、统一社会信用代码：91110000400001889L
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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