资本运作☆ ◇000970 中科三环 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-03-31│ 7.50│ 2.52亿│
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│配股 │ 2004-03-16│ 10.70│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-04-20│ 24.00│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-02-16│ 4.50│ 6.66亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日立金属三环磁材（│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -2322.88│ 人民币│
│南通）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江三环康盈磁业有│ 1560.78│ ---│ 20.00│ ---│ -137.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波虔宁特种合金有│ 1240.00│ ---│ 40.00│ ---│ -19.89│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津三环精益科技有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波科宁达工业有限│ 9492.10万│ 708.96万│ 9321.42万│ 98.20│ ---│ 2024-12-23│
│公司高性能稀土永磁│ │ │ │ │ │ │
│材料扩产改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波科宁达和丰新材│ 7929.32万│ 1088.53万│ 5118.57万│ 64.55│ ---│ 2024-12-23│
│料有限公司高性能稀│ │ │ │ │ │ │
│土永磁材料扩产改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波科宁达鑫丰精密│ 7365.58万│ 98.05万│ 7034.64万│ 95.51│ ---│ 2024-12-23│
│制造有限公司磁性材│ │ │ │ │ │ │
│料机加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波科宁达日丰磁材│ 1.42亿│ 1246.64万│ 1.41亿│ 99.00│ ---│ 2024-12-23│
│有限公司磁性材料电│ │ │ │ │ │ │
│镀园区项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5,000吨高性能 │ 2.76亿│ 34.04万│ 2.76亿│ 100.16│ ---│ 2024-12-23│
│烧结钕铁硼磁体建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-02 │转让比例(%) │0.28 │
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│交易金额(元)│4500.00万 │转让价格(元)│13.01 │
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│转让股数(股)│345.89万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京三环控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中科实业集团（控股）有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波中电磁声电子有限公司的控股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中科三环高技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │姚刚 │
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│交易概述 │北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“中科三环）正在筹│
│ │划以现金形式收购宁波中电磁声电子有限公司（以下简称“标的公司”或“中电磁声”）的│
│ │控股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 收购意向协议书的主要内容 │
│ │ 甲方（收购方）：北京中科三环高技术股份有限公司 │
│ │ 乙方（标的公司）：宁波中电磁声电子有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司控股股东及实际控制人）：姚刚 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京中科三环高技术股份有限公司34│标的类型 │股权 │
│ │58877股股份（占公司总股本的0.28%│ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │中科实业集团（控股）有限公司 │
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│卖方 │北京三环控股有限公司 │
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│交易概述 │1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京三环控股有限公 │
│ │司（以下简称“三环控股”）拟将其持有的公司3458877股股份（占公司总股本的0.28%）以│
│ │非公开协议转让方式转让给其控股股东中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科集│
│ │团”）。 │
│ │ 一、协议转让概述 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年8月15日，公司收到三环控股发来的《关于北京三环控股有限公司股份转让的告 │
│ │知函》，三环控股拟将其持有公司的3458877股股份（占公司总股本的0.28%）以非公开协议│
│ │转让方式转让给中科集团,转让价格为13.01元/股，股份转让总价款合计为人民币44999989.│
│ │77元。 │
│ │ 本次协议转让事项已于2025年11月28日完成股份过户登记，并取得中国证券登记结算有│
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月28日。本次协议转让办│
│ │理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │TRIDUS INTERNATIONAL INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事会主席 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州科力稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │天津三环奥纳科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │肇庆三环京粤磁材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台全电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TAIGENE H.K.COMPANY LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │TRIDUS INTERNATIONAL INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事会主席 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │台全金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福州泰全工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台全金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │肇庆三环京粤磁材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西南方稀土高技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长过去12个月内曾在该公司任董事/监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │赣州科力稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │TRIDUS INTERNATIONAL INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事会主席 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州科力稀土新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │肇庆三环京粤磁材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │台全电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │TAIGENE H.K.COMPANY LIMITED │
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│关联关系 │公司董事在该公司担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │TRIDUS INTERNATIONAL INC │
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│关联关系 │公司董事在该公司担任董事会主席 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │台全金属股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │福州泰全工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台全金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │肇庆三环京粤磁材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西南方稀土高技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长过去12个月内曾在该公司任董事/监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 6000.00万│人民币 │2020-11-03│2027-03-05│连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环乐│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环高技术股│喜新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│宁波科宁达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│和丰新材料│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│宁波科宁达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│鑫丰精密制│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│宁波科宁达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│日丰磁材有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│天津三环精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│益科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│中科三环（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│赣州）新材│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│上海三环磁│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│性材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│三环瓦克华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│（北京）磁│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│性器件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科三│宁波科宁达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│环高技术股│工业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年7月22日下午2：30；网络投票时间：2026年7月22日；其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日上午9：30—11：30，下午
1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日
上午9：15至2026年7月22日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年上半年，面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的外部环境，在全体员工的共同努力
下，公司核心产品销量同比增长，并通过优化配方工艺、降低重稀土用量等降本措施，带动综
合毛利率同比提升；部分下属子公司经营改善，实现减亏或扭亏；同时公司进一步完善库存管
理，关键原材料库存结构优化，资产减值损失同比减少。受人民币对美元、欧元升值影响，报
告期内公司产生汇兑损失，财务费用同比增加，部分抵减了利润增幅。
公司不存在前次业绩预计的情况。
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
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2026-07-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年6月30日下午2：50；网络投票时间：2026年6月30日；其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9：30—11：30，下午
1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日
上午9：15至2026年6月30日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年6月8日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会20
26年第二次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原代理总
裁赵寅鹏先生的书面报告。由于工作调整原因，赵寅鹏先生不再代行公司总裁职权，将继续在
公司担任董事长职务。
截至本公告披露日，赵寅鹏先生持有本公司股份310523股，不存在应当履行而未履行的股
份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。
公司及公司董事会对赵寅鹏先生任代理总裁期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感
谢！
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年4月22日下午2：00；网络投票时间：2026年4月22日；其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9：30—11：30，下午
1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
上午9：15至2026年4月22日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-03-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2026年3月26
日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，
具体担保额度如下：
上述担保额度241000万元包括截至目前的担保余额76900万元。
上述担保事项需经公司2025年年度股东会审议通过后生效，担保期限均为股东会通过之日
起一年。
二、被担保人基本情况
1、宁波科宁达工业有限公司
成立日期：2000年5月
注册地址：宁波市北仑区科苑路18、28号
法定代表人：辜程宏
注册资本：79000万元人民币
股权结构：中科三环持有100%的股权
主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和
开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的
进出口业务。
一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为269360.72万元，
负债总额为20680.91万元，净资产为248679.82万元，营业收入为195618.06万元，利润总额为
11879.11万元，净利润为10489.64万元；截至2025年12月31日，该公司的资产总额为288004.5
3万元，负债总额为30967.32万元，净资产为257037.21万元，营业收入为201841.07万元，利
润总额为12726.33万元，净利润为10666.61万元。
宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。
2、天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
注册地址：天津经济技术开发区
法定代表人：李大军
注册资本：87210597美元
股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有28.58%的股权，台
全（美国）有限公司持有5.42%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车，加工、销售稀
土，普通货运。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董
事会第十二次会议，审议通过了公司《关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，
聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所
，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股企业审计资
格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12
月31日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充
分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：使用自有资金购买银行结构性存款。2．投资金额：北京中科三环高技术股
份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司拟使用不超过15亿元自有资金购买银行结
构性存款，在上述额度内，资金可在公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内滚
动使用。3．特别风险提示：公司购买的银行结构性存款属于低风险、流动性好的现金管理产
品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、使用自有资金购买银行结构性存款的基本情况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况
下，通过购买银行结构性存款，提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益。
上述额度自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。
3、投资方式：购买安全性高、流动性好、风险低的银行结构性存款。
4、投资期限：不超过12个月
5、资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过15亿
元自有资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动
使用。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过15亿元自有资金购买银行结构性存款，不
会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过购买银行结构性存款，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资
收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董
事会第十二次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现的净利润为367753148.55元，根
据公司章程规定，提取法定盈余公积金36775314.86元，2025年度可供股东分配的利润为33097
7833.69元，结转年初未分配利润1013463256.10元，减去2025年派发的2024年度现金红利2407
1370.76元，累计未分配利润为1320369719.03元。
2、为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、公司
章程的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2025年度
拟进行利润分配，预案如下：
以公司2025年12月31日总股本扣除公司回购专用证券账户中的已回购股份为基数（即以12
03568538股为基数），每10股派发现金0.25元（含税），共计30089213.45元。未分配利润余
额结转至下一年度。
3、2025年度累计现金分红总额：除本次2025年度利润分配预案外，公司2025年度未进行
中期利润分配、未进行股份回购；如本预案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额
为30089213.45元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.95%。
4、若在利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
2026年3月26日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：为防范汇率波动风险，控制风险敞口，北京中科三环高技术股份有限
公司（以下简称“公司”）拟以套期保值为目的，开展远期结售汇及外汇期权业务，各类外币
总额度为不超过45000万美元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限
内可滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展的远期结售汇和外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原
则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、法律风险等影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇及外汇期权业务情况概述
1、交易目的
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大，外
汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动
，导致外汇资产风险敞口较大。为防范汇率波动风险，控制汇率风险敞口，公司拟根据实际需
要开展远期结售汇及外汇期权业务。
2、交易额度及期限
根据实际情况与风险控制需要，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务的各类外币总额度
不超过45000万美元。自股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可滚动使用
。
公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生
品业务经营资格的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷
资金。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于开展远期
结售汇及外汇期权业务的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本事项不涉及关联交易。
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2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司管理层与全体员工共同
努力，持续优化经营管理，积极采取降本增效等有效措施，努力推动公司稳定经营、健康发展
，经营业绩同比取得了较大幅度的增长。本期公司汇兑收益较上年同期有一定幅度的增长；公
司资产减值损失较上年同期大幅减少。
报告期内，公司实现营业利润17660.81万元，较上年同期增长372.96%；利润总额17992.1
6万元，较上年同期增长379.80%；实现归属于上市公司股东的净利润9135.56万元，较上年同
期增长660.80%；扣除政府补助等非经常性损益影响，报告期内实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润6064.35万元，较上年同期增长451.24%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
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业绩预告情况：
1、2025年年度业绩预计情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一 扭亏为盈 同向上
升 同向下降
与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2025-12-06│其他事项
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第九届董
事会第八次会议，于2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议通过了公司《关于聘任2025年
度财务审计和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-011）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更北京中科三环高技术股份有限公司项目质量控制复
核人的函》，现将相关信息公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
立信原指派禹正凡先生作为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调整，为更好地完成公司
2025年度财务报表审计工作，对以上人员进行变更：拟指派孟庆祥先生为质量控制复核人。
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2025-12-02│股权转让
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北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东北京三环控
股有限公司（以下简称“三环控股”）的通知，获悉其通过协议转让方式向其控股股东中科实
业集团（控股）有限公司（以下简称“中科集团”）转让持有的公司3458877股股份（占公司
总股本的0.28%）事宜的过户登记手续已办理完成，并取得了《中国证券登记结算有限责任公
司证券过户登记确认书》，具体情况如下：
一、股份协议转让的基本情况
2025年8月15日，三环控股与中科集团签署了《股份转让协议》，三环控股拟将其持有公
司的3458877股股份（占公司总股本的0.28%）以非公开协议转让方式转让给中科集团,转让价
格为13.01元/股，股份转让总价款合计为人民币44999989.77元。具体内容详见公司于2025年8
月16日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间内部协议
转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-041）。
二、股份过户登记情况
本次协议转让事项已于2025年11月28日完成股份过户登记，并取得中国证券登记结算有限
责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月28日。本次协议转让办理情
况与前期披露情况、协议约定安排一致。
本次协议转让前，公司控股股东三环控股及其一致行动人中科集团合计持有公司股份2985
81149股，占公司总股本的24.56%。本次协议转让后，公司控股股东及其一致行动人中科集团
的合计持股数量和比例未发生变化。
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2025-11-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年11月26日下午2：30；
网络投票时间：2025年11月26日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日上午9：3
0—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年11月26日上午9：15至2025年11月26日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长兼代理总裁赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份392953811股，占公
司有表决权股份总数的32.6491%；通过网络投票出席会议2的股东766人，代表有表决权的股份
30973043股，占公司有表决权股份总数的2.5734％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
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2025-11-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年9月30日
（二）业绩预告情况：
1、2025年前三季度业绩预计情况：扭亏为盈
2、2025年第三季度业绩预计情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025年前三季度，面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的外部环境，公司采取稳中求进、
以进促稳的经营方针，积极应对各类突发事件和风险，持续开展技术创新和管理优化，采取降
本增效、降费增率等有效措施，努力开拓市场。通过全体员工共同努力，公司经营业绩同比取
得了较大幅度的增长；同时，本期公司汇兑收益较上年同期有一定幅度的增长；本期公司资产
减值损失较上年同期大幅减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在
2025年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-16│股权转让
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1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京三环控股有限
公司（以下简称“三环控股”）拟将其持有的公司3458877股股份（占公司总股本的0.28%）以
非公开协议转让方式转让给其控股股东中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科集团
”）。
2、中科集团是三环控股的控股股东，因此三环控股、中科集团属于一致行动人。本次协
议转让事项属于公司控股股东三环控股及其一致行动人中科集团之间的内部转让，不涉及二级
市场减持，不会导致三环控股及其一致行动人合计持股比例、数量发生变化。
3、本次股份转让不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本次股份转让协议需待公司实际控制人中国科学院控股有限公司批准转让后生效。
5、本次股份转让需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
2025年8月15日，公司收到三环控股发来的《关于北京三环控股有限公司股份转让的告知
函》，三环控股拟将其持有公司的3458877股股份（占公司总股本的0.28%）以非公开协议转让
方式转让给中科集团,转让价格为13.01元/股，股份转让总价款合计为人民币44999989.77元。
本次协议转让前后，三环控股及其一致行动人持有公司股份的情况如下：本次协议转让前后，
公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的数量和比例均未发生变化。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次股份转让系公司控股股东三环控股及其一致行动人中科集团之间内部进行的转让，属
于同一控制下不同主体之间的股份转让，仅为内部持股结构调整。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次股份转让协议需待公司实际控制人中国科学院控股有限公司批准转让后生效。
本次股份转让需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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