资本运作☆ ◇000973 佛塑科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山佛塑经纬新材料│ 9545.00│ ---│ 95.45│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东省广新材智科技│ 3600.00│ ---│ 25.71│ ---│ -24.87│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河北金力新能源科技股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股份、佛山佛塑科技集团股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │佛山佛塑科技集团股份有限公司、袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等108名 │
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│卖方 │袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等108名、佛山佛塑科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │佛山佛塑科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪│
│ │投资有限公司等108名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司100% │
│ │股份。 │
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│公告日期 │2024-10-18 │交易金额(元)│1118.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东省广新创新研究院有限公司2.80│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │广东省广新控股集团有限公司 │
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│卖方 │佛山佛塑科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）持有广东省广新创新研究│
│ │院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权，广新研究院是公司的参股公司，是广东省 │
│ │广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）的控股子公司。为进一步优化资源配置，提高│
│ │运营效率，公司拟通过协议方式将持有的广新研究院2.80%股权转让给广新集团（以下简称 │
│ │本次股权转让）。 │
│ │ 转让价格：11,186,463.38 元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │广东省广新创新研究院有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │风险提示 │
│ │ 本项目为创新型技术研发项目，能否成功存在风险。且项目投资建设过程中可能受到资│
│ │源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。 │
│ │ 本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营│
│ │风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益的风险。 │
│ │ 公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请│
│ │广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为大力实施创新驱动发展战略，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑│
│ │科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、项目核心团队等共同│
│ │出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司（以下简称项目公司）│
│ │。项目公司成立后，计划由项目公司投资20395万元，新建一条自主设计的BOPP超薄锂电池 │
│ │复合集流体薄膜生产线及相关配套设施，主要研发生产锂电池复合集流体基膜产品（以下简│
│ │称本项目）。 │
│ │ 公司与广新研究院、项目公司受同一控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称│
│ │广新集团）控制，公司董事熊勇担任广新研究院总经理，项目公司董事长、法定代表人拟由│
│ │公司副总裁、董事会秘书何水秀担任。因此，公司与广新研究院、项目公司存在关联关系，│
│ │本次共同出资设立项目公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、本次交易的表决情况 │
│ │ 2024年11月13日，公司召开独立董事专门会议，三名独立董事周荣、李震东、肖继辉全│
│ │部出席，全体独立董事一致通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料│
│ │及关键装备开发和产业化项目的议案》，同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 2024年11月14日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次│
│ │会议，审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发│
│ │和产业化项目的议案》，关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决。 │
│ │ 本项目在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 三、交易方及关联方基本情况 │
│ │ （一）交易方一（即关联方）基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省广新创新研究院有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914400003247344223 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2014年11月26日 │
│ │ 注册资本：39681.51万元 │
│ │ 法定代表人：高上 │
│ │ 注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1302房 │
│ │ 经营范围：研究和实验发展，专业技术服务，科技推广和应用服务。 │
│ │ 股东情况：广新集团持股91.60%，佛塑科技持股2.80%，广东兴发铝业有限公司持股2.8│
│ │0%，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司持股2.80%。 │
│ │ 实际控制人：广东省人民政府。 │
│ │ 财务状况：截至2023年12月31日，经审计广新研究院资产总额40626.55万元，净资产39│
│ │164.71万元，2023年度实现营业收入1332.28万元，净利润-2148.75万元。 │
│ │ 关联关系说明：广新研究院与公司受同一控股股东控制，公司董事熊勇担任广新研究院│
│ │总经理。广新研究院与公司存在关联关系，为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-10-18 │
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│关联方 │广东省广新控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）持有广东省广新创新研究│
│ │院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权，广新研究院是公司的参股公司，是广东省 │
│ │广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）的控股子公司。为进一步优化资源配置，提高│
│ │运营效率，公司拟通过协议方式将持有的广新研究院2.80%股权转让给广新集团（以下简称 │
│ │本次股权转让）。 │
│ │ 公司与广新研究院受同一控股股东广新集团控制，公司与广新研究院、广新集团存在关│
│ │联关系，本次股权转让构成关联交易。 │
│ │ 2024年10月15日，公司召开独立董事专门会议，三名独立董事周荣、李震东、肖继辉全│
│ │部出席，全体独立董事一致通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司2.│
│ │80%股权的议案》，同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 2024年10月17日，公司召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第九次会议│
│ │，审议通过《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司2.80%股权的议案》，关 │
│ │联董事唐强、成有江、熊勇回避表决。 │
│ │ 本次股权转让在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省广新控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000725063471N │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 成立时间：2000年9月6日 │
│ │ 注册资本：50亿元 │
│ │ 法定代表人：肖志平 │
│ │ 注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房 │
│ │ 经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售；新材料（合金材料及型材│
│ │、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食│
│ │品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运│
│ │营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管│
│ │理。 │
│ │ 股东情况：广东省人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。广东省人民政府为实际控│
│ │制人。 │
│ │ 财务状况：截至2023年12月31日，经审计广新集团资产总额1,057.18亿元，净资产413.│
│ │19亿元，2023年度实现营业收入1,521.80亿元，净利润23.43亿元。 │
│ │ 关联关系说明：广新集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佛山佛塑科│广东合捷国│ 2498.87万│人民币 │2023-01-12│2023-05-15│连带责任│是 │否 │
│技集团股份│际供应链有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佛山佛塑科│广东合捷国│ 1641.06万│人民币 │2022-05-16│2023-05-15│连带责任│是 │否 │
│技集团股份│际供应链有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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2025年3月27日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二
十三次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司核销资产的议案》。为了更
加客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》
及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，在公司2024年度财务报告中对部分资产进行核
销。具体情况如下：
一、本次核销资产情况
（一）核销公司对原全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司（以下简称三水顺通）
的长期股权投资。
三水顺通成立于2006年07月27日，公司对三水顺通长期股权投资成本为100000000.00元。
2024年12月5日，经广东省佛山市三水区市场监督管理局审批核准，三水顺通完成工商注销，
不再纳入公司合并报表范围。截至2024年12月31日，公司对三水顺通的长期股权投资账面余额
为82913679.86元，已全额计提减值准备。
因三水顺通已完成工商注销，法律主体已灭失，公司决定对此项长期股权投资82913679.8
6元进行核销。
（二）核销公司位于河源市紫金县紫城镇紫城工业园9-3号土地（以下简称紫金地块）的
土地使用权无形资产。
2024年3月29日，经公司总裁办公会审议，同意将紫金地块使用权委托交易中心公开挂牌
转让。2024年4月29日，通过广东联合产权交易中心公开挂牌以480万元转让紫金地块并签订资
产交易合同，公司于2024年6月已收到紫金地块的全部转让款，办妥产权转移登记并完成移交
。截至2024年12月31日，公司对紫金地块的无形资产账面余额为21858857.51元，已全额计提
减值准备。由于土地产权已完成变更，公司决定对此项无形资产21858857.51元进行核销。
二、本次核销资产对公司的影响
公司本次拟核销长期股权投资82913679.86元，无形资产21858857.51元，共计104772537.
37元。上述两项资产已在以前年度全额计提资产减值准备，本次是基于法律主体灭失及土地产
权变更情况，对相关资产进行据实核销，本次资产核销不会对公司当期利润产生影响，有利于
更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
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2025-03-29│委托理财
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1.投资种类：投资的品种为由银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级不超
过R2的短期中低风险理财产品（以下简称理财产品）。
2.投资金额：在公司股东大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币7亿元（含
本数）。
3.风险提示：公司购买的理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
4.本事项尚须提交公司股东大会审议。
一、投资情况概述
1.投资目的
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据经营和
资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司2025年拟使用暂时
闲置资金不定期购买理财产品。
2.投资金额
公司及控股子公司在公司股东大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币7亿元
（含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内资金可以循环滚动使用
。在上述理财交易额度内，授权公司财务资金中心根据具体情况，统一调剂公司及各控股子公
司的理财额度和品种。
3.投资方式
公司及控股子公司购买银行等金融机构的风险等级不超过R2的短期中低风险型理财产品。
4.投资期限
单笔理财业务不超过3个月。购买理财产品的决议有效期限自公司股东大会通过之日起12
个月内有效。公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体实施相关事宜，包括但不限于
选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公
司财务资金中心负责具体组织实施。
5.资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司及控股子公司的暂时闲置资金，包括公司及控股子公司
的自有资金60000万元、控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）首
次公开发行股票并在北京证券交易所上市的部分闲置募集资金10000万元，资金来源合法合规
。
纬达光电拟使用募集资金购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险理财产品，详见纬
达光电于2025年3月28日在北京证券交易所网站发布的《佛山纬达光电材料股份有限公司第三
届董事会第七次会议决议公告》《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决
议公告》《佛山纬达光电材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》《佛山纬达光电材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信
建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的专项核查意见》等相关公告。
二、审议程序
2025年3月27日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年预计
购买理财产品额度的议案》。本事项尚须提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联投资。
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2025-03-29│其他事项
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1.为了满足佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司正常生产经营
需要，防范和规避汇率风险带来的经营风险，减少汇兑损失，公司及部分控股子公司2025年拟
开展外汇衍生品交易业务。在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业
务包括远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。在规定期限内任一时点交
易余额不超过等值人民币40000万元（含本数），暂不涉及交易保证金和权利金情况。
2.2025年3月26日、2025年3月27日，公司董事会审计监察委员会会议、公司第十一届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事
项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。本事项不涉及关联投资。
3.风险提示：
（1）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇
率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部
控制机制不完善而造成风险。
（3）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回
，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与
已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配。
（4）收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付
款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收
、付款预测不准，导致已操作的外汇衍生品交易业务延期交割风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正
常执行而给公司带来损失。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为了满足公司及控股子公司正常生产经营需要，防范和规避汇率风险带来的经营风险，减
少汇兑损失，公司及部分控股子公司2025年拟开展外汇衍生品交易业务，资金使用安排合理，
不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额
结合公司及控股子公司进出口业务情况、资金周转期限等方面谨慎分析，在董事会批准的
期限内，预计任一时点的交易金额不超过等值人民币40000万元（含本数，含前述交易的收益
进行再交易的相关金额），自公司董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
（三）交易方式
根据公司及控股子公司进出口业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的
外汇交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易，具体内容如
下：
1.远期结售汇：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期
限与汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
2.外汇掉期交易：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格
在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3.外汇期权交易：向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖
一定数量外汇的选择权的外汇交易。
4.利率掉期交易：与金融机构约定在未来一定期限内，根据约定的本金（名义本金）和利
率计算利息并进行利息交换的金融合约。该产品通常表现为固定利率与浮动利率之间的交换。
（四）交易期限
本次授权的外汇衍生品交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
资金来源于公司及控股子公司的自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
（一）2025年3月26日，公司董事会审计监察委员会召开会议，审议通过了《关于公司202
5年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》。
（二）2025年3月27日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025
年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大
会审议。本事项不涉及关联交易。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月27日召开第十一届董事会第
二十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议
案》，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
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2024-12-03│其他事项
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为进一步加强与投资者沟通交流，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）将参
加广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）举办的广新集团上市公司2024年投资者
集体交流会（以下简称集体交流会），现将有关事项公告如下：
一、召开的时间、方式及地点
（一）召开时间：2024年12月12日（星期四）下午14:30-18:00
（二）召开方式：现场和视频直播
（三）召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/）
二、公司参加人员
参加本次集体交流会的人员：公司董事长唐强先生，公司董事、总裁马平三先生，公司副
总裁、董事会秘书何水秀女士，公司财务总监张镜和先生。
具体参会人员以当天实际为准。
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2024-11-15│对外投资
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风险提示
本项目为创新型技术研发项目，能否成功存在风险。且项目投资建设过程中可能受到资源
投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。
本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风
险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益的风险。
公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、概述
为大力实施创新驱动发展战略，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科
技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、项目核心团队等共同出资
设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司（以下简称项目公司）。项目
公司成立后，计划由项目公司投资20395万元，新建一条自主设计的BOPP超薄锂电池复合集流
体薄膜生产线及相关配套设施，主要研发生产锂电池复合集流体基膜产品（以下简称本项目）
。
公司与广新研究院、项目公司受同一控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广
新集团）控制，公司董事熊勇担任广新研究院总经理，项目公司董事长、法定代表人拟由公司
副总裁、董事会秘书何水秀担任。因此，公司与广新研究院、项目公司存在关联关系，本次共
同出资设立项目公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、本次交易的表决情况
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