资本运作☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-17 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │加元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Osino Resources Corp100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南盛蔚贸易有限公司全资子公司 │
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│卖方 │KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.、RCF OPPORTUN│
│ │ITIES FUND 、其他流通股股东 │
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│交易概述 │1、银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿 │
│ │大设立的全资子公司（以下简称“买方”），以每股1.90加元的价格，现金方式收购OsinoR│
│ │esourcesCorp（以下简称“.Osino”或“目标公司”）现有全部已发行且流通的普通股及待│
│ │稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，公司将通过买方持有Osino1│
│ │00%股权。 │
│ │ 交易对方：KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.│
│ │、RCF OPPORTUNITIES FUND 、其他流通股股东 │
│ │ 截至本公告披露日，本次收购已获得纳米比亚反垄断竞争委员会（NCC）的批准。目前 │
│ │，本次收购的所有审批程序都已经完成，双方已将2024年8月29日定为《交割协议》的完成 │
│ │日期。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国银泰投资有限公司 4.01亿 14.44 100.00 2023-02-14
沈国军 1.80亿 6.49 100.00 2023-02-14
候仁峰 7000.00万 6.47 --- 2016-10-20
程少良 1304.00万 0.66 9.02 2020-05-09
王水 1173.00万 0.42 3.35 2024-08-10
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合计 6.76亿 28.48
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-06 │质押股数(万股) │1173.00 │
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│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.42 │
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│股东名称 │王水 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-04 │质押截止日 │2025-01-03 │
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│实际解押日 │2024-07-15 │解押股数(万股) │1287.00 │
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│质押说明 │2024年01月04日王水质押了1173.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月15日王水解除质押1287.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山金国际黄│海南盛蔚 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│青海大柴旦│ 6400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│宁波永盛 │ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│宁波永盛 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-18│其他事项
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一、审议程序
1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第九届董事会
第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，母公司2024
年度实现净利润1174098960.31元。根据《公司章程》规定，公司提取法定公积金117409896.0
3元，加上年初未分配利润1031613784.21元，减去2024年公司派发现金股利支付金额（含税）
777482234.20元，本年度末可供全体股东分配的利润为1310820614.29元。
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营
成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度利润分配预案
如下：
以现有股本2776722265股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.65元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。本年度共计现金分红总额为1013503626.72元，占本年度归
属于公司股东净利润的比例为46.64%。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
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2024-12-20│对外担保
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本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
2024年12月19日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九
届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展
需要，提高公司融资决策效率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计
担保总额度为455400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过1994
00.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256000.00万元。担保额度
的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日，本次额度生效后
，前次审议剩余额度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期
内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过455400.00万元。
上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
担保协议的主要内容
公司计划为子公司的融资提供总计不超过455400.00万元的担保总额度，实际发生的担保
金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额
度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担
的责任和义务等提供担保。担保方式为连带保证责任担保等方式。
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2024-12-20│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审
计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2023年度经审计的业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证
券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿
元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融
业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。
47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自
律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司审计和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：张宝庆先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度财务审计费用133万元、内部控制审计费用40万元，合计173万元，系信永中和按
照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日
数和每个工作人日收费标准确定。综合考虑公司合并报表范围内子公司增加的实际情况，2024
年度审计费用较2023年度增加28万元。
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2024-12-20│其他事项
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为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格波动对山金国际黄
金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和贸易的影响，保证经营业绩的相对
稳定，公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司、海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国
际贸易有限公司和控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司YTSHSINGAPOREPTE.L
TD.拟开展衍生品交易业务，现将相关情况说明如下：
一、开展衍生品交易业务的内容
1、交易目的
为规避因价格和汇率波动对公司生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩的持续、
稳定，公司子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展衍生品交易业务，进一步提升公司生
产经营水平和抗风险能力。
2、交易品种及交易工具
公司子公司主要开展与公司主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。主
要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约；以及为
规避上述交易品种外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
3、交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）
、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心以及资信
优质的银行、期货公司等金融机构。
4、交易规模
衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过900000万元人民币或等值其他
货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过70000万元人民币或等值其他货币；上述
额度在有效期内可循环使用。
5、资金来源
公司自有资金或自筹资金。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。
6、有效期
有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日，本次额度生效
后，前次审议剩余额度自动失效。
二、审议程序
2024年12月19日，公司分别召开第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第九
次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于子公司开展衍生品交易业务的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
该业务涉及金额达到公司股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
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2024-12-20│其他事项
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一、本次全资子公司减少注册资本的概述
根据山金国际层级压减工作方案的有关要求，公司全资子公司上海盛蔚矿业投资有限公司
（以下简称“上海盛蔚”）将其持有的海南盛蔚贸易有限公司、吉林板庙子矿业有限公司、吉
林盛达矿业有限公司、吉林金诚盛鑫矿业有限公司、青海大柴旦矿业有限公司等5家公司的股
权无偿划转给山金国际，同时基于公司整体战略发展规划和实际经营需要，公司拟将全资子公
司上海盛蔚现有注册资本规模进行调整，由4510000000.00元人民币
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