资本运作☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-24│ 6.60│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-06│ 5.00│ 23.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 12.03│ 40.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-17 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │加元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Osino Resources Corp100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南盛蔚贸易有限公司全资子公司 │
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│卖方 │KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.、RCF OPPORTUN│
│ │ITIES FUND 、其他流通股股东 │
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│交易概述 │1、银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿 │
│ │大设立的全资子公司（以下简称“买方”），以每股1.90加元的价格，现金方式收购OsinoR│
│ │esourcesCorp（以下简称“.Osino”或“目标公司”）现有全部已发行且流通的普通股及待│
│ │稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，公司将通过买方持有Osino1│
│ │00%股权。 │
│ │ 交易对方：KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.│
│ │、RCF OPPORTUNITIES FUND 、其他流通股股东 │
│ │ 截至本公告披露日，本次收购已获得纳米比亚反垄断竞争委员会（NCC）的批准。目前 │
│ │，本次收购的所有审批程序都已经完成，双方已将2024年8月29日定为《交割协议》的完成 │
│ │日期。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国银泰投资有限公司 4.01亿 14.44 100.00 2023-02-14
沈国军 1.80亿 6.49 100.00 2023-02-14
候仁峰 7000.00万 6.47 --- 2016-10-20
程少良 1304.00万 0.66 9.02 2020-05-09
王水 1173.00万 0.42 3.35 2024-08-10
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合计 6.76亿 28.48
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-06 │质押股数(万股) │1173.00 │
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│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.42 │
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│股东名称 │王水 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-04 │质押截止日 │2025-01-03 │
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│实际解押日 │2024-07-15 │解押股数(万股) │1287.00 │
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│质押说明 │2024年01月04日王水质押了1173.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月15日王水解除质押1287.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│海南盛蔚 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│青海大柴旦│ 6400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│宁波永盛 │ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│宁波永盛 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│股权回购
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了关于回购公司部分股份的议案，具体内容详见2025年5月16日披露于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年第二次临时股东大会决
议公告》。
根据股份回购方案，公司将使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称“本次回购”），用于注销并减少公司注册资本
。本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不
超过人民币29.70元/股（含），回购期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月
内。具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关法律法规的规定，公司特此通知各债权人。公司债权人均有权自本通知公告之日（
2025年5月16日）起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保
。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用邮件、信函或传真方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告披露之日（2025年5月16日）起45日内，每日上午9：30-12:00，
下午13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司
董事会办公室
联系人：李铮
电话：010-85171856
传真：010-65668256
电子邮箱：975@sji-gold.com
邮政编码：100020
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2025-04-30│股权回购
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1、拟回购股份的种类：山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民
币普通股（A股）。
2、用途：回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本。
3、拟回购价格：不超过人民币29.70元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通
过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由公司董事会授权公司
管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
4、拟回购的资金总额：不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），具体
回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
5、回购股份的资金来源：公司自有资金及回购专项贷款。
6、回购股份的实施期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大会审议通过回购
方案之日起12个月内。
7、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币29.70元/股
（含）的条件下，按回购金额上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量不超过673.40万股，
约占公司目前总股本的0.24%；按回购金额下限人民币1亿元测算，预计回购股份数量不低于33
6.70万股，约占公司目前总股本的0.12%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。
8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减
持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。
9、风险提示：
（1）本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本
回购计划无法实施；
（2）本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要
求公司提供相应担保的风险；
（3）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购
方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
（4）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决
定终止本次回购方案等而无法实施的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公司将根据回购
进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-03-18│其他事项
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一、审议程序
1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第九届董事会
第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，母公司2024
年度实现净利润1174098960.31元。根据《公司章程》规定，公司提取法定公积金117409896.0
3元，加上年初未分配利润1031613784.21元，减去2024年公司派发现金股利支付金额（含税）
777482234.20元，本年度末可供全体股东分配的利润为1310820614.29元。
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营
成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度利润分配预案
如下：
以现有股本2776722265股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.65元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。本年度共计现金分红总额为1013503626.72元，占本年度归
属于公司股东净利润的比例为46.64%。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
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2024-12-20│对外担保
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本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
2024年12月19日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九
届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展
需要，提高公司融资决策效率，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计
担保总额度为455400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过1994
00.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256000.00万元。担保额度
的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日，本次额度生效后
，前次审议剩余额度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期
内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过455400.00万元。
上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
担保协议的主要内容
公司计划为子公司的融资提供总计不超过455400.00万元的担保总额度，实际发生的担保
金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额
度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担
的责任和义务等提供担保。担保方式为连带保证责任担保等方式。
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2024-12-20│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2024年12月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审
计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
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