资本运作☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-24│ 6.60│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-06│ 5.00│ 23.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 12.03│ 40.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南盛蔚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山金国际黄金股份有限公司 │
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│卖方 │海南盛蔚贸易有限公司 │
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│交易概述 │为落实山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，抢抓海南自由贸易│
│ │港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和│
│ │推动海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，公│
│ │司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注 │
│ │册资本。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国银泰投资有限公司 4.01亿 14.44 100.00 2023-02-14
沈国军 1.80亿 6.49 100.00 2023-02-14
候仁峰 7000.00万 6.47 --- 2016-10-20
程少良 1304.00万 0.66 9.02 2020-05-09
王水 1173.00万 0.42 3.35 2024-08-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.76亿 28.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山金国际黄│海南盛蔚 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│Osino Mini│ 2.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ng Investm│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ents Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│澳华香港 │ 2.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│青海大柴旦│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经过会计师事务所审计。
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2026-07-10│对外担保
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一、担保情况概述
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第九届董事会第十
六次会议，于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会，均审议通过了《关于全资子公司
之间提供担保的议案》。为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，公司全资子
公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）为公司全资子公司OsinoGoldExplorati
onandMining(Pty)Ltd.（以下简称“OsinoGold”）与SolarcenturyAfricaLimited签订的购买
太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照签订合同约定，SolarcenturyAfricaLimited负责
投资建设太阳能发电站，OsinoGold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履
约保函金额不超过2600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函
开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履
约保函不涉及融资。
上述内容详见公司于2025年9月3日、2025年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025
-043）、《关于全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-045）、《2025年第三次
临时股东会决议公告》（公告编号：2025-049）。
二、终止担保额度的情况
在合同谈判阶段，OsinoGold与SolarcenturyAfricaLimited在电价机制、履约保障及风险
分配等关键条款上未能达成一致，未签订购买太阳能发电合同，未向银行申请履约保函，亦未
实际使用担保额度。
为优化统筹资源，公司决定终止本次海南盛蔚为OsinoGold提供担保事项。
三、对公司的影响
本次终止担保并非终止项目建设，公司已落实可行的替代实施方案，能够顺利保障矿区供
电有序推进，同时有利于优化项目风险管控、锁定长期用电成本。本次终止担保事项，不会对
公司及OsinoGold产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-07-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日下午15:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理欧新功。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表669人，代表股份1,347,8
69,916股，占公司有表决权股份总数的48.6152％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1,135,722,827股，占
公司有表决权股份总数的40.9634％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东663人，代表股份212,147,089股，占公司有表决权股份总数
的7.6518％。
4、公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及董事候选人、见证律师列席了本次会议
。
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2026-07-08│其他事项
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2026年7月7日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五
次会议审议通过了《选举毕洪涛先生为公司董事长的议案》，同意选举毕洪涛先生为公司第九
届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（毕洪涛先生简
历详见附件）
根据《山金国际黄金股份有限公司章程》，公司法定代表人将由毕洪涛先生担任，公司将
尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。
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2026-07-08│其他事项
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鉴于山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员已调整，根据《中华人
民共和国公司法》《山金国际黄金股份有限公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定
，公司第九届董事会第二十五次会议同意增补提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次
董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。专门委员会调整情况如下：
一、A股第九届董事会专门委员会委员调整情况
（一）提名委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。
调整后：张达先生为主任委员（召集人），毕洪涛先生、张肖先生、闫庆悦先生、刘洪渭
先生为委员。
（二）战略委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。
同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）。
调整后：毕洪涛先生为主任委员（召集人），王水先生、欧新功先生、张肖先生为委员。
二、H股发行上市后第九届董事会专门委员会委员调整情况
（一）提名委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。
调整后：由张达先生、毕洪涛先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生、黄颖女士组成，其中张达
先生担任主任委员。
（二）战略委员会
补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。
同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员。
调整后：由毕洪涛先生、王水先生、欧新功先生、张肖先生组成，其中毕洪涛先生担任主
任委员。
上述调整自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。
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2026-06-22│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（以下简
称“会议”）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会
。现将本次股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日（星期二）下午15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年6月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
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2026-05-22│股权回购
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1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为4194829
股，占公司本次回购注销前总股本的0.15%。本次注销完成后，公司总股本由2776722265股变
更为2772527436股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办
理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
（一）回购股份方案
公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时
股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以
集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法
注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民
币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议
通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司
部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案
中的回购股份价格上限由不超过人民币29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含
），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容
详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限
的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）回购股份的实施情况
2025年6月23日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
，并根据相关规定在回购期间每个月的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2026年5月14日，本次回购股份期限已届满。本次回购方案实施期间，公司累计通过
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4194829股，占公司当时总股本的0.15%，
最高成交价为29.68元/股，最低成交价为17.85元/股，成交均价为24.08元/股，成交总金额为
101003852.43元（不含交易费用）。
本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份
方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次
回购股份方案已实施完毕。具体内容详见2026年5月15日披露于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-024）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的
，需在相关法律法规规定期限内予以注销。公司本次注销的股份为4194829股，占注销前公司
总股本的0.15%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股
份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由2776722265股变更为2772527436股。
公司已于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购
股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
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2026-05-15│股权回购
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具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公
告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案
中的回购股份价格上限由不超过人民币29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含
），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容
详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限
的公告》（公告编号：2026-020）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月23日至2026年4月24日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份数量为4194829股，占公司目前总股本的0.15%，其中，最高成交价为29.68元/股
，最低成交价17.85元/股，成交总金额为101003852.43元（不含交易费用）。本次回购股份的
资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限29.70
元/股（含）。截至2026年5月14日，本次回购期限已届满，用于回购的资金总额已达到回购股
份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律
法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
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2026-04-09│其他事项
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2026年4月8日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东黄金
矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）发来的《山东黄金集团有限公司关于增持山东黄
金矿业股份有限公司A股股份计划实施完毕及增持结果的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持山东黄金主体的基本情况
山东黄金控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）及其一致行动人基于
对山东黄金未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划择机增持山东黄金A股股份
（以下简称“本次增持计划”）,具体内容详见山东黄金于2025年4月10日披露的《山东黄金矿
业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》。
二、增持山东黄金计划的实施结果
截至2026年4月8日，本次增持股份计划实施完毕。山东黄金控股股东黄金集团通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持山东黄金股份13545065股，占山东黄金总股本
的0.2938%，累计增持金额509964583.39元（不含交易佣金等费用）。
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2026-04-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年3月31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且同向上升。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经过注册会计师审计。
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2026-03-28│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年3月27日向香港联交所重新递交了本次发
行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公
司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中的资料作
出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700633.pdf
英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700634.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
根据相关规定，公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港
联交所等相关政府机构、监管机构和证券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市能否
通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，
根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日下午14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘钦。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表893人，代表股份1527876
089股，占公司有表决权股份总数的55.0698％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1135305227股，占公
司有表决权股份总数的40.9202％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东887人，代表股份392570862股，占公司有表决权股份总数的
14.1496％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意1527389949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对
315520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权170620股（其中，因未投
票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：同意392913702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.8764%；反对315520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%；
弃权170620股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0434%。2、审议通过公司《2025年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意1523006015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6813%；反对
4700354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权169720股（其中，因未投
票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：同意388529768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.7621%；反对4700354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1948%；
弃权169720股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0431%。3、审议通过关于公司2025年度利润分配方案的议案；
表决情况：同意1527661289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对
142100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权72700股（其中，因未投票
默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：同意393185042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.9454%；反对142100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权72700股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0185%。
4、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；
表决情况：同意1527578429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对
196500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权101160股（其中，因未投
票默认弃权26600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：同意393102182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.9243%；反对196500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；
弃权101160股（其中，因未投票默认弃权26600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0257%。5、审议通过关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案的议案。
表决情况：同意1195346922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9745%；反对
215000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权89760股（其中，因未投票
默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意393095082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.9225%；反对215000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%；
弃权89760股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0228%。
回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的332224407股回避表决本议案。
关联股东欧新功先生未出席表决，因此不涉及回避表决情况。此外，会议听取了独立董事2025
年度述职报告。
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2026-03-06│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简
称“会议”）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年3月19日（星期
四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
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2026-03-06│其他事项
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一、审议程序
1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第九届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2025-12-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日下午15:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025
年12月25日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理欧新功。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
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2025-12-09│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为6家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。
53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自
律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司审计和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。拟签字注册会计师：张宝庆先生，2017年获得中
国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度财务审计费用133万元、内部控制审计费用40万元，合计173万元，较上一期审计
收费无变化，系信永中和按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的
工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-12-09│对外担保
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本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
2025年12月8日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九
届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提
交公司股东会审议。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为合
并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429000.00万元，其中为资产
负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393000.00万元，为资产负债率70%以上的子公
司提供担保的额度不超过36000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日
。
如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止
，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用
，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过429000.00万元。上述担保额度可在子公司之
间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
对于被担保方中的非全资子公司YTSHSINGAPOREPTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国
际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东
无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。
担保协议的主要内容
公司计划为子公司的融资提供总计不超过429000.00万元的担保总额度，实际发生的担保
金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额
度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担
的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带保证责任担保等方式。
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2025-12-09│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称
“会议”）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东
会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
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2025-12-09│增资
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容如下：
一、本次对全资子公司增资的概述
为落实公司战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易
有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和推动海南盛蔚境外子公司OsinoGoldMiningand
Exploration(Pty)Ltd.的项目建设，公司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140000万元人民币
，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，公司仍直接持有海南盛蔚100%股权。
本次事项已经第九届董事会第十八次会议审议通过，并授权管理层负责办理与海南盛蔚增
资相关的所有事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，
本次海南盛蔚增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-09│其他事项
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一、开展衍生品交易业务的内容
1、交易目的
为规避因价格和汇率波动对公司及子公司生产经营带来的影响和风险，确保经营业绩的持
续、稳定，公司子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展商品期货、期权及外汇套期保值
业务，进一步提升公司及子公司生产经营水平和抗风险能力。
公司子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。公司子公司主
要产品为黄金、白银、铅和锌等贵金属和有色金属，市场价格波动较大。公司子公司按照生产
经营计划使用自有资金或自筹资金，围绕主营业务进行套期保值，可降低金属价格以及汇率波
动对经营业绩的影响，增强核心竞争力，实现可持续发展。
2、交易品种及交易工具
公司子公司主要开展与公司主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。主
要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约；以及为
规避外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
3、交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）
、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心以及资信
优质的银行、期货公司等金融机构。公司子公司境外采购或销售以伦敦金属交易所（LME）等
国际基准定价，需要在境外开展对应品种的期货及衍生品交易，达到套期保值目的。因场外交
易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，与场内衍生品交易覆盖不同类型的价格风险
。公司子公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的
管理。
4、交易规模
商品期货、期权及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1600000
万元人民币或等值其他货币，且预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过120000万元
人民币或等值其他货币；上述额度在有效期内可循环使用。但期限内任一时点的交易金额（含
使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、资金来源
公司子公司的资金来源为自有资金或自筹资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该交
易的情况。
6、有效期
有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
2025年12月8日，公司分别召开第九届董事会审计委员会第十二次会议、第九届董事会第
十八次会议审议通过了《关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
该业务涉及金额达到公司股东会审议标准，需提交公司股东会审议。
三、开展衍生品交易业务的必要性
公司子公司主要从事贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。随着市场经济活动复杂性增强
，影响金属价格、结构、供求关系等因素错综复杂，单一采选和贸易模式的盈利空间缩小，业
务模式的延伸升级势在必行。开展以套期保值为目的的衍生品交易能够有效降低价格大幅波动
给公司经营带来的不利影响。公司子公司在开展金属贸易业务的同时，利用自身资源和平台优
势从事相关的衍生品交易业务，可降低金属价格波动风险并获得金属贸易的延伸收益，有利于
促进公司业务模式的转型升级，增强公司核心竞争力，实现公司可持续发展。
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2025-09-25│其他事项
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该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。鉴于本次
发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外
证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条
件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以
及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107704/documents/sehk25092400992_c.pdf英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107704/documents/sehk25092400993.pdf需要特别予
以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公
司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购
公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。 根据相关规定，公司本次发行
上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机构、监管机构
和证券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市能否通过备案、批准和/或核准程序并最
终实施具有不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月22日下午15:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-09-10│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月19日、2025年1月15
日召开第九届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司减
少注册资本的议案》。公司基于整体战略发展规划和实际经营需要，将全资子公司上海盛蔚矿
业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）注册资本规模进行调整。本次减少注册资本后，公
司仍直接持有上海盛蔚100%股权。具体内容详见2024年12月20日披露于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减少
注册资本的公告》（公告编号：2024-063）。
近日，上海盛蔚已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了由中国（上海）自由
贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、《营业执照》基本信息
名称：上海盛蔚矿业投资有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K39F89L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：刘钦
注册资本：人民币42079.9067万元整
成立日期：2016年03月25日
经营范围：实业投资，投资咨询，矿产品、金属材料及金银制品的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-03│对外担保
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一、担保情况概述
2025年9月1日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次
会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，公司全资子公司海南盛蔚贸易有
限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟为公司全资子公司OsinoGoldExplorationandMining(Pty)
Ltd.（以下简称“OsinoGold”）拟与SolarcenturyAfricaLimited签订的购买太阳能发电合同
向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，SolarcenturyAfricaLimited负责投资建设太阳
能发电站，OsinoGold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不
超过2600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十
四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及
融资。
本次担保不构成关联担保。
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2025-07-29│其他事项
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现将相关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威香港在H股发行并上市项目方面拥有较
为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事
会决定聘请毕马威会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会
审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港
自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包
括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所
全球组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并且是在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和JapaneseFinancialServicesAgency（日
本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
于2024年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对审计业务有重大影响的事项。
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2025-07-29│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第九届董事会第
十四次会议，逐项审议通过了《关于增选董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增选非独立董事
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要
求，为进一步完善公司治理结构，经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委
员会审核资格，公司董事会同意提名汤琦先生（简历见附件）为第九届董事会非独立董事候选
人。
二、增选董事
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要
求，为进一步完善公司治理结构，经董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名黄颖女
士（简历见附件）为第九届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人黄颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选
人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述非独立董事、独立董事的任期为自股东大会审议通过且公司发行H股并申请在香港联
合交易所有限公司主板挂牌上市之日起至第九届董事会届满之日止。本次增选非独立董事、独
立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。本事项将提交公司股东大会逐项审议。
附件：汤琦先生、黄颖女士简历
汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，山东省“齐鲁金融
英才”，注册黄金投资分析师。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会
办公室副主任、董事会办公室主任（2008--2013年驻莱州参加公司对莱州区域黄金矿山的资源
整合工作），山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研
究发展部部长、总经理助理、副总经理，山东黄金集团有限公司深改办主任，山东黄金集团有
限公司战略规划部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主
任、资本运营部总经理、战略规划部部长。
截至本公告日，汤琦先生未持有公司股份；除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司
董事的相关规定。不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定
的不得提名为董事的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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