资本运作☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-24│ 6.60│ 5.13亿│
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│增发 │ 2013-01-06│ 5.00│ 23.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 12.03│ 40.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南盛蔚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山金国际黄金股份有限公司 │
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│卖方 │海南盛蔚贸易有限公司 │
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│交易概述 │为落实山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，抢抓海南自由贸易│
│ │港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和│
│ │推动海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，公│
│ │司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注 │
│ │册资本。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国银泰投资有限公司 4.01亿 14.44 100.00 2023-02-14
沈国军 1.80亿 6.49 100.00 2023-02-14
候仁峰 7000.00万 6.47 --- 2016-10-20
程少良 1304.00万 0.66 9.02 2020-05-09
王水 1173.00万 0.42 3.35 2024-08-10
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合计 6.76亿 28.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山金国际黄│海南盛蔚 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│Osino Mini│ 2.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ng Investm│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ents Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│澳华香港 │ 2.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│青海大柴旦│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-09│其他事项
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2026年4月8日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东黄金
矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）发来的《山东黄金集团有限公司关于增持山东黄
金矿业股份有限公司A股股份计划实施完毕及增持结果的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持山东黄金主体的基本情况
山东黄金控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）及其一致行动人基于
对山东黄金未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划择机增持山东黄金A股股份
（以下简称“本次增持计划”）,具体内容详见山东黄金于2025年4月10日披露的《山东黄金矿
业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》。
二、增持山东黄金计划的实施结果
截至2026年4月8日，本次增持股份计划实施完毕。山东黄金控股股东黄金集团通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持山东黄金股份13545065股，占山东黄金总股本
的0.2938%，累计增持金额509964583.39元（不含交易佣金等费用）。
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2026-04-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年3月31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且同向上升。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经过注册会计师审计。
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2026-03-28│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年3月27日向香港联交所重新递交了本次发
行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公
司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中的资料作
出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700633.pdf
英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700634.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
根据相关规定，公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港
联交所等相关政府机构、监管机构和证券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市能否
通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，
根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日下午14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘钦。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表893人，代表股份1527876
089股，占公司有表决权股份总数的55.0698％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1135305227股，占公
司有表决权股份总数的40.9202％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东887人，代表股份392570862股，占公司有表决权股份总数的
14.1496％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意1527389949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对
315520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权170620股（其中，因未投
票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：同意392913702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.8764%；反对315520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%；
弃权170620股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0434%。2、审议通过公司《2025年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意1523006015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6813%；反对
4700354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权169720股（其中，因未投
票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：同意388529768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.7621%；反对4700354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1948%；
弃权169720股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0431%。3、审议通过关于公司2025年度利润分配方案的议案；
表决情况：同意1527661289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对
142100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权72700股（其中，因未投票
默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：同意393185042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.9454%；反对142100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权72700股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0185%。
4、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；
表决情况：同意1527578429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对
196500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权101160股（其中，因未投
票默认弃权26600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：同意393102182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.9243%；反对196500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%；
弃权101160股（其中，因未投票默认弃权26600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0257%。5、审议通过关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案的议案。
表决情况：同意1195346922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9745%；反对
215000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权89760股（其中，因未投票
默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意393095082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.9225%；反对215000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%；
弃权89760股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0228%。
回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的332224407股回避表决本议案。
关联股东欧新功先生未出席表决，因此不涉及回避表决情况。此外，会议听取了独立董事2025
年度述职报告。
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2026-03-06│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简
称“会议”）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年3月19日（星期
四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
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2026-03-06│其他事项
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一、审议程序
1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第九届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2025-12-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日下午15:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025
年12月25日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公
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