资本运作☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-24│ 6.60│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-06│ 5.00│ 23.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 12.03│ 40.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南盛蔚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山金国际黄金股份有限公司 │
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│卖方 │海南盛蔚贸易有限公司 │
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│交易概述 │为落实山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，抢抓海南自由贸易│
│ │港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和│
│ │推动海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，公│
│ │司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注 │
│ │册资本。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国银泰投资有限公司 4.01亿 14.44 100.00 2023-02-14
沈国军 1.80亿 6.49 100.00 2023-02-14
候仁峰 7000.00万 6.47 --- 2016-10-20
程少良 1304.00万 0.66 9.02 2020-05-09
王水 1173.00万 0.42 3.35 2024-08-10
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合计 6.76亿 28.48
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-06 │质押股数(万股) │1173.00 │
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│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.42 │
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│股东名称 │王水 │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-04 │质押截止日 │2025-01-03 │
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│实际解押日 │2024-07-15 │解押股数(万股) │1287.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月04日王水质押了1173.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月15日王水解除质押1287.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山金国际黄│海南盛蔚 │ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│澳华香港 │ 2.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│上海盛鸿 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│青海大柴旦│ 6400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日下午15:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025
年12月25日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理欧新功。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
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2025-12-09│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为6家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。
53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自
律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司审计和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。拟签字注册会计师：张宝庆先生，2017年获得中
国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度财务审计费用133万元、内部控制审计费用40万元，合计173万元，较上一期审计
收费无变化，系信永中和按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的
工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-12-09│对外担保
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本次担保额度预计的部分被担保对象资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
2025年12月8日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九
届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提
交公司股东会审议。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为合
并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429000.00万元，其中为资产
负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393000.00万元，为资产负债率70%以上的子公
司提供担保的额度不超过36000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日
。
如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止
，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用
，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过429000.00万元。上述担保额度可在子公司之
间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
对于被担保方中的非全资子公司YTSHSINGAPOREPTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国
际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东
无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。
担保协议的主要内容
公司计划为子公司的融资提供总计不超过429000.00万元的担保总额度，实际发生的担保
金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额
度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担
的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带保证责任担保等方式。
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2025-12-09│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称
“会议”）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东
会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
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2025-12-09│增资
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容如下：
一、本次对全资子公司增资的概述
为落实公司战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易
有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和推动海南盛蔚境外子公司OsinoGoldMiningand
Exploration(Pty)Ltd.的项目建设，公司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140000万元人民币
，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，公司仍直接持有海南盛蔚100%股权。
本次事项已经第九届董事会第十八次会议审议通过，并授权管理层负责办理与海南盛蔚增
资相关的所有事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》等有关规定，
本次海南盛蔚增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-09│其他事项
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一、开展衍生品交易业务的内容
1、交易目的
为规避因价格和汇率波动对公司及子公司生产经营带来的影响和风险，确保经营业绩的持
续、稳定，公司子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展商品期货、期权及外汇套期保值
业务，进一步提升公司及子公司生产经营水平和抗风险能力。
公司子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。公司子公司主
要产品为黄金、白银、铅和锌等贵金属和有色金属，市场价格波动较大。公司子公司按照生产
经营计划使用自有资金或自筹资金，围绕主营业务进行套期保值，可降低金属价格以及汇率波
动对经营业绩的影响，增强核心竞争力，实现可持续发展。
2、交易品种及交易工具
公司子公司主要开展与公司主营业务相关、与公司产品同类的流动性较强的交易品种。主
要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约；以及为
规避外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
3、交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）
、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国
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