资本运作☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-24│ 7.71│ 4.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-25│ 40.11│ 9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-08│ 25.28│ 9.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2017-07-19│ 10.34│ 29.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-07│ 16.06│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-03-11│ 12.92│ 19.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-08│ 15.81│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-07│ 15.81│ 1.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浪潮商用机器有限公│ 66666.67│ ---│ 51.00│ ---│ -640.23│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 13.43亿│ 13.43亿│ 13.43亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 6.00亿│ 6.00亿│ 6.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │集团公司及其他兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │集团公司及其他兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │集团公司及其他兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │集团公司及其他兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浪潮电子信│浪潮信息美│ 4206.25万│美元 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│息产业股份│国公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浪潮电子信│浪潮信息美│ 283.89万│美元 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│息产业股份│国公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-10-09│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年10月08日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室
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2026-09-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-09-12│其他事项
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重要提示：
本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，公司制定填补
回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称
“公司”）就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对股东权益和即期回报可能
造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2026
年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。
1.假设本次发行于2026年11月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为
准；
2.假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没
有发生重大不利变化；
3.假设本次发行股票数量按照上限9600.00万股发行，若公司在本次发行首次董事会决议
公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权
或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整；
4.本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、
发行结果和实际日期为准；
5.假设2026年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润在2025年的基础上分别出现持平、增长20%、下降20%三种情形。该假设仅用于计算本次
向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2026年度经营情况
及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
6.本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
7.本测算在计算总股本时仅考虑本次发行完成的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日
常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化，亦不考虑本次向特定对象发行预案公
告日至发行完成日可能分红的影响。
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2026-09-12│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第十届董
事会第三次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《公司2026
年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。现就公司本次发行中不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在通过向本次发行的
发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向本次发行的发
行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
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2026-09-12│其他事项
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为进一步增加浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明
度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投
资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求和《公司章
程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融
资环境等因素，制定了公司《未来三年（2027—2029年）股东回报规划》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合分析
公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿、外部融资环境、社会资金成本、
债务偿还能力等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求
、融资环境及融资成本、发展所处阶段等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的
基础上做出合理安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对股东的合理投资回报，
从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展的同时，确定合理的利润分配方案，以保持公司利润分配政策的连续性和稳
定性。
三、公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公
司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的
前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配的条件
1.公司实施现金分红时应当同时满足以下条件
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来
12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的50%；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%。
2.股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股
本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分
配预案。
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2026-09-12│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要
求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定
、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求
，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如
下：经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况
。
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2026-09-12│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第十届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相
关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
体发布的相关公告。基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排，公司将择期召开
股东会，待相关事项准备完成后发出召开股东会相关事宜的通知及公告，提请公司股东会审议
本次向特定对象发行A股股票相关事宜。
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2026-07-25│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第九届董
事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，并已经公司2024年度
股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日刊登在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。2025年10月21日，公司发行中期票据的申请已经中国银行间市场交易商协会注册
通过（中市协注[2025]MTN984号），核定公司中期票据注册金额为100亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效。在注册有效期内，公司可分期发行中期票据，发行完成后，通过中
国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
近日，公司发行了2026年度第二期科技创新债券（以下简称“本次发行”），本次发行规
模为10亿元人民币。本次发行募集资金已于2026年7月24日全部到账。现将具体发行情况公告
如下：
本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清算
所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2026-07-23│对外投资
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）仅作为有限合伙人参与投资设立合
肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩澜潮智基金”、“本基金”或“合
伙企业”），不参与合伙企业投资项目的相关决策。
一、与专业机构共同投资情况概述
近日，公司作为有限合伙人与上海森锐投资管理有限公司（以下简称：上海森锐）、海南
晨兴嘉信管理咨询有限公司（以下简称：海南晨兴）等签署《合肥浩澜潮智创业投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》（暂定名，最终以市场监管部门登记核准名称为准），拟共同投资设
立合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）。浩澜潮智基金目标认缴出资总额为人民币7
亿元，其中,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元，占比约14%；上海森锐投资管理
有限公司以普通合伙人身份认缴出资1万元，占比约0.0014%；海南晨兴嘉信管理咨询有限公司
以普通合伙人身份认缴出资100万元，占比约0.14%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提
交公司董事会或股东会审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2026-07-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
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2026-05-09│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年5月8日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月8日9:15至15:00的任意时间。
2.会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事长彭震先生；
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定。
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2026-05-09│其他事项
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近日，公司召开第一届第七次职工代表大会，选举金冉先生（简历见附件）为公司第十届
董事会职工代表董事，与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届
董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-04-25│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第九届董
事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，并已经公司2024年度
股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日刊登在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。2025年10月21日，公司发行中期票据的申请已经中国银行间市场交易商协会注册
通过（中市协注[2025]MTN984号），核定公司中期票据注册金额为100亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效。在注册有效期内，公司可分期发行中期票据，发行完成后，通过中
国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
近日，公司发行了2026年度第一期科技创新债券（以下简称“本次发行”），本次发行规
模为10亿元人民币。本次发行募集资金已于2026年4月24日全部到账。现将具体发行情况公告
如下：
本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清算
所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2026-04-11│其他事项
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根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要
求，以及《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规
定，秉持提升投资者回报水平、增强投资者获得感等理念，2026年度公司在保证正常经营和持
续发展的前提下，半年度或三季度（统称“中期”）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用
计划等情况，决定是否进行现金分红，具体如下：一、2026年中期分红安排
1.中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损
、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的
需求,且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。
2.中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。
3.中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决
议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：为满足公司及公司直接或间接控制的全资子公司、控股子公司及其他实际控
制主体（以下统称“公司”）日常经营使用外币结算和外币融资业务需要，规避汇率、利率市
场波动风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成
本，提高资金利用率；
2.交易品种：主要包括远期、期权、掉期等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括
利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合；
3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值30亿美元，该额度自公司股东
会审议通过之日起12个月内可以循环使用；
4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约
风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况概述
1.开展金融衍生品交易的目的
随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公
司经营成果的影响也逐渐加大。公司开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、
汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与
基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对
公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2.交易对手介绍
公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系
稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构
），与公司不存在关联关系。
3.拟开展金融衍生品交易业务品种
根据监管要求，企业应当切实增强风险意识，审慎开展金融衍生业务，严守套期保值原则
，不得开展或变相开展投机性金融衍生品业务和套利交易；企业开展金融衍生业务要严守套期
保值原则，以降低实货风险敞口为目的，与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资
金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投机交易。2026年公司拟开展的金融衍生
品业务类型为与跨境外币采购、销售、融资相关的货币类金融衍生品套期保值业务，以对冲业
务经营中面临的汇率和利率波动风险为目的，拟开展业务的品种、规模、方向、期限与实际经
营业务相匹配，包括远期、期权、掉期等产品或者上述品种的组合，符合相关管理要求。
4.拟开展金融衍生品交易业务额度
公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值30亿美元，
主要用于锁定外币采购成本、外币融资成本，业务额度自公司股东会审议通过之日起12个月内
可以循环使用。
5.资金来源：公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银
行信贷资金。
6.授权事项：公司管理层在董事会、股东会决议的授权范围内负责有关衍生品交易业务具
体运作和管理。
二、审议程序
1.董事会战略与可持续发展委员会审议情况
公司于2026年3月30日召开董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议，以3票同意
，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年拟开展金融衍生品交易业务的可行性
分析及申请交易额度的汇报》。一致认为：公司拟开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市
场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，
且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，不进行投机性、套利性的交
易操作。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交
易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司已制定《外汇衍生品
交易业务管理制度》，有利于加强衍生品交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情形。同意公司在董事会、股东会审议批准额度范围内开展金融衍生品交
易业务。
2.董事会审议情况
公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品
交易业务的可行性分析报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易
业务尚需提交公司2025年度股东会审议。本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第九届董事
会第十九次会议，审议通过了《2025年年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者
的净利润为2412866308.76元，母公司实现净利润2275694007.33元。按照《公司章程》规定，
母公司提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润6574250131.87元，减去本年度已分配股利
169295532.51元，本年度末可供全体股东分配的利润为8680648606.69元。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和会计师事务所”）。
2.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257人，注册会计师1799人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和会计师事务所经审计
的2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿
元。2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉
及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采
矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业（即计算机、通信和其
他电子设备制造业）上市公司审计客户家数是48家。
2.投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信
息技术（北京）股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：姜晓东先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司审计，2005年开始在信永中和会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核上市公司审计报告6家。拟签字注册会计师：卢雪干先生，2020年获得中国注
册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和会计师事务所执业，20
24年开始为本公司提供审计服务。
拟担任质量控制复核人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。项目合伙人受到证监会及其派出机构监督管理
措施，详见下表：
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
2025年度审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定，2025年度财务审计费用
115万元，内控审计费用35万元，合计150万元。2026年度公司审计费用将根据公司业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等因素，按照市场公允合理的原则定价，并较上一期审计费用变
化范围不超过20%。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述费用变化范围内，根据公司2
026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年04月30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026年4月30日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票
。
（2）公司董事、高级管理人员，董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。
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2026-03-07│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月8日、2025年12月25日
分别召开第九届董事会第十八次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于减少注册
资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
066）。
近日，公司已办理完成上述注册资本的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等工作
，并收到了济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91
370000706266601D）。除注册资本发生变更外，公司《营业执照》其他登记事项保持不变。
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2025-12-26│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025年12月25日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年12月25日9:15至15:00的任意时间。
2.会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事长彭震先生；
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定。
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2025-12-09│其他事项
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2025年12月8日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、交易概述
公司于2025年3月28日、2025年4月29日召开的第九届董事会第十三次会议、2024年度股东
大会，审议通过了《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；2025年10月30日，
公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提高应收账款转让及无追索权保理额
度的议案》，具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年10月31日在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露（https://www.cninfo.com.cn）的《
关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告》（公告编号：2025-014）、《关于提高应
收账款转让及无追索权保理额度的公告》（公告编号：2025-055）。根据业务发展需要，为加
速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现
金流状况，同时为提高保理业务效率与灵活性，董事会同意公司及下属子公司继续向银行或其
他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，保理业务余额在审批有效期内任一
时点不超过500亿元(含)，有效期为自公司股东会批准之日起两年，具体每笔业务期限以单项
合同约定期限为准，董事会提请股东会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并
签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司
股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行企业性质：其他股份有限公司分公
司(上市)注册地址：济南市历下区黑虎泉西路139号法定代表人：孙保进
统一社会信用代码：91370100730676854F成立日期：2001年8月17日经营范围：经营所属
公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业
务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2025年9月30日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为1053.36亿元，总
负债为1047.90亿元，所有者权益为5.46亿元；2025年1-9月实现营业收入15.71亿元，净利润5
.43亿元。(以上财务数据未经审计)
2.其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理
层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。
公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与交易对方不存在关联
关系。
交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债
权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。交易对手方不是失
信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的应收账款。
2.保理金额：任一时点不超过500亿元（含）。
3.保理期限：自公司股东会审议批准之日起两年内循环开展。
4.费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025年12月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票
。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。
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2025-12-06│股权回购
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1.本次回购注销的股份合计3658467股，占回购注销前公司总股本的0.25%，本次注销的股
份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已
于2025年12月4日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由1472135122股减少至146
8476655股。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股
本总额发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股份回购实施情况
公司于2025年8月5日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了股份回购，具
体内容详见公司于2025年8月6日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-0
41）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关进展公告。
截至2025年11月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
3658467股，占公司总股本0.25%，最高成交价69.80元/股，最低成交价为53.71元/股，成交总
金额224998690元（含交易费用）。实际回购时间区间为2025年8月5日至2025年11月24日。
公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总金额下限，且未超过回购总金额上限
，公司本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求，本次回购股份方
案已实施完成。具体内容详见公司于2025年11月26日刊载于巨潮资讯网的《关于股份回购实施
完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-060）。
二、回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股份的注销事宜已
于2025年12月4日办理完成，注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。
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2025-12-04│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第三
次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，
公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
近日，公司召开职工代表大会，选举金冉先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代
表董事，与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期自本次
职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次职工代表大会选举完
成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：金冉先生简历
金冉先生，1981年生，工学学士，现任浪潮信息职工代表董事、产品工程总监、兼任产品
工程部总经理，历任公司第九届监事会监事、产品工程部副总经理、NPI工程部总经理等职务
。截至目前，金冉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的
情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-11-26│股权回购
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）分别于2025年6月20日、2025年7月9
日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股
股份，用于减少公司注册资本。
具体内容详见公司于2025年6月24日、2025年7月10日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于
回购公司股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025年第二次临时股东
大会决议公告》。
截至2025年11月25日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将有关事项
公告如下：
一、回购股份的具体情况
公司于2025年8月5日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了股份回购，具
体内容详见公司于2025年8月6日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-0
41）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关进展公告。
截至2025年11月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
3658467股，占公司总股本0.25%，最高成交价69.80元/股，最低成交价为53.71元/股，成交总
金额22499.87万元（含交易费用）。公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总金额
下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股
份方案的要求，本次回购股份方案已实施完成。
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2025-11-21│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第九届董
事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，并已经公司2024
年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
2025年10月21日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过
（中市协注〔2025〕SCP294号），核定公司超短期融资券注册金额为100亿元，注册额度自通
知书落款之日起2年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司2025年度第七期超短期融资券于2025年11月19日在全国银行间债券市场公开发行，发
行金额为10亿元人民币，每张面值为100元人民币，发行利率为1.49%，由中国光大银行股份有
限公司担任主承销商及簿记管理人、青岛银行股份有限公司担任联席主承销商。本次发行所募
集的资金于2025年11月20日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn
）的公告。
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2025-11-15│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第九届董
事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，并已经公司2024年度
股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日刊登在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2025年10月21日，公司发行中期票据的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过（中
市协注[2025]MTN984号），核定公司中期票据注册金额为100亿元，注册额度自通知书落款之
日起2年内有效。在注册有效期内，公司可分期发行中期票据，发行完成后，通过中国银行间
市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
近日，公司发行了2025年度第五期科技创新债券（以下简称“本次发行”），本次发行规
模为10亿元人民币。本次发行募集资金已于2025年11月14日全部到账。
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2025-11-01│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第九届董
事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，并已经公司2024
年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。2025年10月21日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易商
协会注册通过（中市协注〔2025〕SCP294号），核定公司超短期融资券注册金额为100亿元，
注册额度自通知书落款之日起2年内有效。现将具体发行情况公告如下：公司2025年度第六期
超短期融资券于2025年10月30日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为10亿元人民币，
每张面值为100元人民币，发行利率为1.56%，由中国建设银行股份有限公司担任主承销商及簿
记管理人、渤海银行股份有限公司担任联席主承销商。本次发行所募集的资金于2025年10月31
日全部到账。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn
）的公告。
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2025-10-31│其他事项
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2025年10月30日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、交易概述
公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于办理应收账款
转让及无追索权保理业务的议案》，同意公司及下属子公司向银行或其他符合条件的机构办理
应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过500亿元，并已经公司2024年度股东大
会审议通过，费率费用由双方根据市场费率、费用水平协商确定，业务期限自公司2024年度股
东大会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
根据业务发展需要，为加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、
优化资产负债结构及经营性现金流状况，董事会同意增加应收账款转让及无追索权保理业务额
度140亿元，自本次董事会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，或至董事会审议同
类事项止，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，并授权公司及下属子公司管理层在批
准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加应收账款转
让及无追索权保理额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。不构成关联交易，也
不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行企业性质：其他股份有限公司分公
司(上市)注册地址：济南市历下区黑虎泉西路139号法定代表人：孙保进
统一社会信用代码：91370100730676854F成立日期：2001年8月17日经营范围：经营所属
公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业
务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2025年9月30日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为1053.36亿元，总
负债为1047.90亿元，所有者权益为5.46亿元；2025年1-9月实现营业收入15.71亿元，净利润5
.43亿元。(以上财务数据未经审计)
2.其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理
层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。
公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与交易对方不存在关联
关系。
交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债
权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。交易对手方不是失
信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
1.交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的累计不超过140亿元应收账款。
2.费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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