资本运作☆ ◇000977 浪潮信息 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浪潮商用机器有限公│ 66666.67│ ---│ 51.00│ ---│ -640.23│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金项目 │ 13.43亿│ 13.43亿│ 13.43亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│偿还银行贷款项目 │ 6.00亿│ 6.00亿│ 6.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │集团公司及其他兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │集团公司及其他兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │集团公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │山东华芯公司 │
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│关联关系 │本公司持股10%的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │集团公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │山东华芯公司 │
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│关联关系 │本公司持股10%的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │兄弟公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │山东浪潮云科信息科技有限公司、浪潮软件科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为推动产业整合，加强公司计算、存储和网络业务的协同发展，提升公司在IT基础架构│
│ │领域领先的产品和整体方案能力，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”│
│ │或“公司”）拟以自有资金购买山东浪潮云科信息科技有限公司（以下简称“云科公司”）│
│ │及浪潮软件科技有限公司（以下简称“浪潮科技”）分别持有的浪潮网络科技（山东）有限│
│ │公司（以下简称“网络科技”）51%、49%的股权。2024年10月30日，浪潮信息与云科公司、│
│ │浪潮科技签署《浪潮网络科技（山东）有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协│
│ │议》”），股权受让价款按照网络科技评估值分别确定为14,929.995万元、14,344.505万元│
│ │。本次交易完成后，公司将持有网络科技100%的股权。 │
│ │ 浪潮科技持有本公司0.39%的股份，属于公司5%以上股东的一致行动人，云科公司属于 │
│ │公司兄弟单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浪潮科技及云科公司为│
│ │公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组情形。 │
│ │ 公司于2024年10月28日召开的2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于对外│
│ │投资暨关联交易的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于2024年10月30日召开第│
│ │九届董事会第九次会议对上述议案进行了审议表决，关联董事彭震先生、刘耀辉先生回避表│
│ │决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。 │
│ │ 本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方1 │
│ │ 公司名称：山东浪潮云科信息科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370100MA3C2L2046 │
│ │ 法定代表人：刘效今 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2015年12月9日 │
│ │ 注册资本：50,000万元人民币 │
│ │ 注册地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05号楼516 │
│ │ 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元器件零售；软件开发│
│ │；信息系统集成服务；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 截至2023年底，云科公司经审计总资产55,149.20万元，净资产52,523.51万元，2023年│
│ │度实现营业收入321.77万元，实现净利润438.14万元。 │
│ │ 云科公司是公司5%以上股东的全资子公司，属于公司关联法人。经核查，云科公司不属│
│ │于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方2 │
│ │ 公司名称：浪潮软件科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370100MA3RFXAA45 │
│ │ 法定代表人：王彦功 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2020年2月29日 │
│ │ 注册资本：380,000万元人民币 │
│ │ 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 │
│ │ 浪潮科技持有公司0.39%股份，且是公司5%以上股东的全资子公司，与公司存在关联关 │
│ │系。经核查，浪潮科技不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浪潮电子信│浪潮信息美│ 4206.25万│美元 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│息产业股份│国公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浪潮电子信│浪潮信息美│ 283.89万│美元 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│息产业股份│国公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2025年1月23日召开第九
届董事会第十一次会议，审议通过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议
案》，现将相关情况公告如下：截至2025年2月14日，公司现任独立董事王培志先生连续担任
公司独立董事期限将满六年。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事在上
市公司连续任职时间不得超过六年。
为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名关鑫先生（简历请见附件）为公司第九届董事
会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第九届董
事会任期届满之日止。王培志先生将于关鑫先生当选公司独立董事之日起不再担任公司独立董
事及董事会相关专门委员会委员职务。
王培志先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉
尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。
公司董事会对王培志先生在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！公司董事会及提
名委员会已对关鑫先生的相关情况进行了审查，确认其具备担任公司独立董事的资格，符合《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件，不存在禁止任职情形或影响其独立
履职的情况。如关鑫先生当选公司独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附：关鑫先生简历
关鑫先生，1981年生，管理学博士，现任首都经济贸易大学研究生院副院长，副教授，博
士生导师，后备学科带头人，清华大学经济管理学院博士后，兼任中国工业经济学会理事、中
国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国ESG研究院研究员。长期致力于中
国公司治理问题研究，出版多部学术专著和教材。
截至目前，关鑫先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
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2024-12-07│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月6日召
开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案内容
根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度公司合并归属于母公司所
有者的净利润为1294269240.41元，母公司实现净利润711608777.79元。截至2024年9月30日，
母公司累计可供分配利润为6299121103.22元。
公司2024年前三季度的利润分配预案为：以公司现有总股本1472135122股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金股利66246080.49元，不送红股也不
进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。
如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
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2024-12-07│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月6日召
开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议
案》。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下：
一、会计估计变更概述
（一）变更的原因
根据《企业会计准则第4号—固定资产》之规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情
况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。为适应公司业务发展的需要，有效覆盖新增
固定资产折旧年限，更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性
原则的基础上，公司拟对部分固定资产的折旧年限进行变更。
（二）变更的日期
本次会计估计变更自2024年10月1日起执行。
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2024-10-31│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
为推动产业整合，加强公司计算、存储和网络业务的协同发展，提升公司在IT基础架构领
域领先的产品和整体方案能力，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“
公司”）拟以自有资金购买山东浪潮云科信息科技有限公司（以下简称“云科公司”）及浪潮
软件科技有限公司（以下简称“浪潮科技”）分别持有的浪潮网络科技（山东）有限公司（以
下简称“网络科技”）51%、49%的股权。2024年10月30日，浪潮信息与云科公司、浪潮科技签
署《浪潮网络科技（山东）有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），股
权受让价款按照网络科技评估值分别确定为14929.995万元、14344.505万元。本次交易完成后
，公司将持有网络科技100%的股权。
浪潮科技持有本公司0.39%的股份，属于公司5%以上股东的一致行动人，云科公司属于公
司兄弟单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浪潮科技及云科公司为公司
关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
公司于2024年10月28日召开的2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于对外投
资暨关联交易的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于2024年10月30日召开第九届
董事会第九次会议对上述议案进行了审议表决，关联董事彭震先生、刘耀辉先生回避表决，非
关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。
本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）关联方1
公司名称：山东浪潮云科信息科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C2L2046
法定代表人：刘效今
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2015年12月9日
注册资本：50000万元人民币
注册地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05号楼516经营范围：一般项目
：信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元器件零售；软件开发；信息系统集成服务；信息
安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-10-31│其他事项
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浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第九届董事
会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人
员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益
，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、监事、高级管理人员
以及相关责任人员购买责任保险。
二、责任保险的具体方案
1.投保人：浪潮电子信息产业股份有限公司
2.被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人
员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：不超过1亿元
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