资本运作☆ ◇000980 众泰汽车 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-19│ 5.49│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-09-21│ 7.00│ 5.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-11│ 3.71│ 7.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-11│ 8.91│ 116.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-26│ 9.63│ 19.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰传动科技有限公│ 60000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车开发项目│ 26.55亿│ 0.00│ 6.32亿│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分募集资金用于永│ ---│ ---│ 4.42亿│ ---│ 0.00│ ---│
│久补充公司发展业务│ │ │ │ │ │ │
│所需流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分募集资金用于暂│ ---│ 16.00亿│ 16.00亿│ ---│ 0.00│ ---│
│时补充公司发展业务│ │ │ │ │ │ │
│所需流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-26 │转让比例(%) │0.13 │
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│交易金额(元)│1273.25万 │转让价格(元)│1.89 │
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│转让股数(股)│673.68万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │江苏深商控股集团有限公司 │
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│受让方 │新余高新区易股鼎源企业咨询中心(有限合伙) │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │转让比例(%) │3.79 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.91亿 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │转让比例(%) │2.58 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.30亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │转让比例(%) │3.79 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.91亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│3060.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │闲置生产线及设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │深圳立迅实业有限公司 │
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│卖方 │浙江深康车身汽车模具有限公司 │
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│交易概述 │众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)于2025年9月30日召开的第八届 │
│ │董事会2025年度第七次临时会议审议通过《关于出售公司子公司部分闲置固定资产以及债务│
│ │重组的议案》。现将相关资产出售情况公告如下： │
│ │ 公司参考邀请招标方式进行比价寻找意向交易方，出售全资子公司浙江深康车身汽车模│
│ │具有限公司（简称“深康车身”）部分闲置生产线及设备等固定资产。经过比价，公司确定│
│ │意向交易方为深圳立迅实业有限公司（简称“立迅实业”）。 │
│ │ 交易标的为公司全资子公司深康车身部分闲置生产线与设备等固定资产。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 收购方：深圳立迅实业有限公司 │
│ │ 转让方：浙江深康车身汽车模具有限公司 │
│ │ （1）收购的资产：闲置生产线及设备 │
│ │ （2）交易金额：3060万元（含税） │
│ │ （3）定价依据：参考邀请招标方式进行比价确定 │
│ │ （4）支付方式及资金来源：由众泰汽车代付，用于冲抵众泰汽车对立迅实业的债务 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │浙商银行股份有限公司金华永康支行 │
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│关联关系 │与公司股东归属于同一总公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │诉讼事项 │
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│交易详情 │一、诉讼基本情况 │
│ │ 1、原告：浙商银行股份有限公司金华永康支行（与浙商行金华分行归属于同一总公司 │
│ │，以下简称“浙商行永康支行”） │
│ │ 2、被告：众泰汽车股份有限公司、浙江众泰汽车制造有限公司、浙江金大门业有限公 │
│ │司、应建仁、徐美儿、金浙勇 │
│ │ 3、案件进展：根据浙江省永康市人民法院2025年4月24日出具的《民事裁定书》【（20│
│ │25）浙0784财保173号】，冻结被申请人众泰汽车管理人的银行存款人民币27,044,465.99元│
│ │，冻结众泰汽车破产企业财产处置专用账户（以下简称“处置专户”）所持公司股票336,51│
│ │4,585股。经被告众泰汽车以抵押物的价值足够保障债权实现及保障企业复工复产为由向浙 │
│ │江省永康市人民法院申请解除上述保全措施，该法院2025年12月5日出具的《民事裁定书》 │
│ │【（2025）浙0784民初6605号】准许解除上述被告众泰汽车管理人全部银行存款和被告众泰│
│ │汽车处置专户所持有的全部公司股票的冻结措施。截至本公告日，本次案件尚未开庭。 │
│ │ 二、达成和解暨关联交易情况 │
│ │ 公司于近日在浙江省永康市人民法院主持下达成《庭前调解笔录》【（2025）浙0784民│
│ │初6605号】，主要内容如下： │
│ │ 由被告众泰汽车归还原告浙商行永康支行借款本金338,671,599.11元及利息(利息自202│
│ │6年1月1日起按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至款清之日止)及保全费损失5000元 │
│ │。具体付款方式及时间：于2026年11月21日归还借款本金67,734,319.82元及利息(利息自20│
│ │26年1月1日起按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至2026年11月20日止)及保全费损失│
│ │5000元;于2027年11月21日归还借款本金101,601,479.73元及利息(利息自2026年11月21日起│
│ │按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至2027年11月20日止),于2028年11月21日归还借 │
│ │款本金169,335,799.56元及利息(利息自2027年11月21日起按尚欠借款本金为基数按年利率3│
│ │.65%计算至2028年11月20日止)。如被告众泰汽车未按上述约定按期足额履行，则原告浙商 │
│ │行永康支行有权按上述借款及利息扣除已履行部分，一并向法院申请强制执行。 │
│ │ 本调解方案须经众泰汽车董事会、股东会审议通过后方可生效。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁牛集团有限公司 6.48亿 31.95 --- 2018-09-27
武汉天风智信投资中心(有 1.18亿 5.84 100.00 2021-09-29
限合伙)
金马集团有限公司 1.06亿 5.21 --- 2019-09-04
黄山金马集团有限公司 1.04亿 5.10 --- 2017-11-25
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合计 9.76亿 48.10
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│众泰汽车股│湖南江南汽│ 5.50亿│人民币 │2020-03-16│2023-03-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│车制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│众泰汽车股│杭州益维汽│ 2.96亿│人民币 │2020-07-10│2022-07-10│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│车工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│众泰汽车股│湖南江南汽│ 2.00亿│人民币 │2020-03-23│2023-03-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│车制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年09月07日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年09月07日（星期一）上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召开地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室
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2026-09-04│股权冻结
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“众泰汽车”)于近日通过查询
中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统，获悉公司破产企业财产处置专用账户（以下简称
“处置专户”）所持本公司43,988,003股股票已被深圳市罗湖区人民法院司法冻结。
2026年9月3日，公司收到深圳市罗湖区人民法院出具的《执行裁定书》【（2026）粤0303
执14947号之二】，因冻结股票数量可能超出本案执行标的金额，深圳市罗湖区人民法院依照
相关法律法规裁定解除处置专户名下22,014,428股股票的冻结。
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2026-08-22│其他事项
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年08月20日召开了第九届董事会2026年
度第八次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、提名非独立董事候选人情况
经董事会提名委员会对公司股东吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行（持股比例
12.84%）提名的非独立董事候选人战卓先生、杜平先生，以及公司股东浙商银行股份有限公司
金华分行（持股比例6.35%）提名的非独立董事候选人梁挺先生共三位非独立董事候选人任职
资格进行了审查，公司第九届董事会2026年度第八次临时会议审议通过，董事会同意提名战卓
先生、杜平先生、梁挺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）并提交公
司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
战卓先生简历战卓，男，汉族，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
吉林大学，博士研究生学历。2013年1月至2013年11月任职于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
；2013年11月至2015年11月任职于中信证券股份有限公司长春营业部；2015年12月至今，任职
于吉林九台农村商业银行股份有限公司，现职务为资产保全部中心经理助理；2026年1月至今
，任湖北华嵘控股股份有限公司董事。
战卓先生未持有公司股份，为公司第一大股东吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分
行总行的资产保全部中心经理助理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情
况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。杜平先生简历杜平，男，汉
族，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长春税务学院，本科学历。1988
年至2012年10月任职于中国农业银行股份有限公司；2012年11月至今，任职于吉林九台农村商
业银行股份有限公司，现职务为工会主席。杜平先生未持有公司股份，为公司第一大股东吉林
九台农村商业银行股份有限公司长春分行总行的工会主席，与其他持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任
上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
梁挺先生简历梁挺，男，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学
历。1999年12月武警部队退役；2000年8月至2006年9月任职于中国工商银行股份有限公司义乌
支行；2006年9月至2019年4月任职于浙商银行股份有限公司义乌分行；2019年4月至2024年11
月担任浙商银行股份有限公司金华永康支行副行长、行长；2024年11月至今，担任浙商银行股
份有限公司金华分行资产保全部副总经理。梁挺先生未持有公司股份，为公司持有5%以上股份
的股东浙商银行股份有限公司金华分行的资产保全部副总经理，与其他持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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2026-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-07-30│其他事项
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一、关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的情况
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年07月28日召开了第九届董事会2026年
度第七次临时会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，鉴于
公司原代表公司执行公司事务的董事王伊安先生已不再担任董事职务，且不再担任公司法定代
表人，为保证董事会规范运作，维持公司正常经营运转，根据《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》的有关规定，董事会同意选举现任董事长韩必文先生为公司第九届董事会代表公司
执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
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2026-07-18│债务重组
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开了第九届董事会2026
年度第六次临时会议，审议通过了《关于与债权人达成债务和解的议案》，就公司下属子公司
众泰新能源汽车有限公司（以下简称“众泰新能源”）及其长沙分公司、湖南江南汽车制造有
限公司星沙制造厂（以下简称“江南星沙制造厂”）与湘潭安道拓汽车部件有限公司（以下简
称“湘潭安道拓”，原名“湘潭延锋安道拓汽车部件系统有限公司”）买卖合同纠纷议一案，
基于案件实际情况及进展审慎判断，公司拟与湘潭安道拓达成和解，并签订《债务和解协议》
。本次债务和解事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，现将具体情况公告如下：甲方（债权人）：湘潭安道拓汽车部件有限公司
乙方一（债务人1）：众泰新能源汽车有限公司长沙分公司
乙方二（债务人2）：众泰新能源汽车有限公司
甲乙双方经友好协商，就留债本息偿还事宜达成一致，并作出如下协议约定：
减免安排自动失效。1、本次债务和解的达成有利于公司进一步化解历史遗留债务，恢复
公司信用体系，同时避免公司资产进入强制执行阶段。《债务和解协议》中涉及的相关债务已
经在以前年度全额计提，本次和解预计将对公司本期业绩产生积极影响，公司将依据会计准则
及时进行会计处理。券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2026-07-18│其他事项
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1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
2、本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。
一、交易概述
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开了第九届董事会2026
年度第六次临时会议，审议通过了《关于子公司处置部分闲置、报废资产的议案》，为提高公
司资产利用效率，降低经营成本，盘活公司低效资产，因相关车型停产，部分模具无使用和再
利用价值，以及因部分设备所在的自动化冲压线的大部分在以前年度已进行处置导致无法单独
使用，公司下属子公司浙江深康汽车车身模具有限公司（以下简称“深康车身”）、浙江众泰
汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）、众泰新能源汽车有限公司永康分公司（以下简
称“众泰新能源永康分公司”）将分别与杭州青锋再生资源有限公司（以下简称“青锋资源”
）就部分老化闲置的金澳兰冲压线、迈特力2000T压力机等设备及部分闲置报废的模具签署相
关交易协议。
三、交易对手方基本情况
1、公司名称：杭州青锋再生资源有限公司
2、统一社会信用代码：913301047517015537
3、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册地址：浙江省杭州市上城区笕桥街道黄家社区机场港南7号厂房（老旧厂房）黄家
社区一区158号201室
5、法定代表人：张世兵
6、注册资本：5100万元
7、经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；
再生资源销售；再生资源加工；固体废物治理；金属材料销售；机械设备销售；非金属废料和
碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：可用作原料的固体废物进
口；报废机动车回收；报废机动车拆解；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；船舶拆除（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
经核查，交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系，交易对手方不存在被列为失信被
执行人的情形。
四、交易标的基本情况
2、标的资产权属状况说明
上述交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
3、标的资产审计评估情况
根据证监会发布的最新评估机构备案名录，满足备案资格的浙江银信资产评估有限公司分
别出具了【银信评报字（2026）甬第0030号】《评估报告》和【银信评报字（2026）甬第0118
号】《评估报告》。
（1）【银信评报字（2026）甬第0030号】《评估报告》：
根据评估目的、评估对象与评估范围、价值类型、资料收集情况等相关因素，本次采用成
本法进行评估，截至评估基准日2025年12月31日，深康车身所持有的本次交易相关设备的市场
价值评估值为8832658.00元。
（2）【银信评报字（2026）甬第0118号】《评估报告》：
根据评估目的、评估对象与评估范围、价值类型、资料收集情况等相关因素，本次采用市
场法进行评估，截至评估基准日2026年4月30日，深康车身所持有的本次交易闲置模具的市场
价值评估值为7908726.00元；众泰制造所持有的本次交易闲置模具的市场价值评估值为221760
00.00元；众泰新能源永康分公司所持有的本次交易闲置模具的市场价值评估值为3600000.00
元。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
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2026-07-11│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260029号
），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法
》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监
会的调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
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2026-06-30│其他事项
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1、会议召集人：众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司、上市公司”）
董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年06月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年06月29日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年06月29日（星期一）上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。
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2026-06-22│其他事项
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2026年6月19日，公司董事会收到公司股东吉林省厚土兰德投资有限公司（以下简称“厚
土兰德”）出具的《关于向公司2026年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提议将《关于
罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》《关于罢免许明哲
先生董事职务的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。2026年6月20日，公司董事会
收到厚土兰德出具的《关于撤回提请罢免许明哲董事议案的申请书》，鉴于许明哲先生已于20
26年6月20日辞去第九届董事会董事等相关职务，厚土兰德撤回此前提交的《关于罢免许明哲
先生董事职务的议案》，不再就该董事职务罢免事项提请股东会审议，仍提议将《关于罢免王
伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司2026年第三次临
时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，
单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案并书面
提交董事会。本次提案提交董事会时间为2026年6月19日、提案主体为厚土兰德（截至临时提
案提出日持股数量128754021股，持股比例2.55%）、提案内容有明确议题和具体决议事项。因
此，本次临时提案均符合法律法规部门规章、规范性文件等及《公司章程》要求，且均属于股
东会合法职权范围。公司董事会同意将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟
雨菲先生董事职务的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。
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2026-06-22│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月19日收到公司股东吉林
省厚土兰德投资有限公司（以下简称“厚土兰德”）出具的《关于向公司2026年第三次临时股
东会提交临时提案的函》（以下简称“《提议函》”），提议将《关于罢免王伊安先生董事职
务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》
提交公司2026年第三次临时股东会审议。
公司董事会于2026年6月20日收到厚土兰德出具的《关于撤回提请罢免许明哲董事议案的
申请书》（以下简称“《撤回申请书》”），鉴于许明哲先生已于2026年6月20日辞去第九届
董事会董事等相关职务，厚土兰德撤回此前提交的《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》，
不再就该董事职务罢免事项提请股东会审议，仍提议将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案
》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。
现将具体情况公告如下：
（一）临时提案事项
议案一：关于罢免王伊安先生董事职务的议案
议案二：关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案
议案三：关于罢免许明哲先生董事职务的议案
（二）具体罢免理由（统一适用于上述三名董事）
近期，公司处于治理稳定、经营有序的正常状态。但王伊安、钟雨菲、许明哲三位董事，
在无正当、合理、客观事由，且未充分沟通的情况下，擅自发起、附议、同意针对公司现任董
事长的罢免议案，干扰公司正常、稳定的董事会决策秩序。
上述三名董事的相关行为，不符合上市公司董事忠实、勤勉义务，违背维护公司治理稳定
、保障公司正常经营的基本履职原则，无端扰动公司管理层稳定，损害公司整体利益及全体股
东合法权益，已不适宜继续担任公司董事职务。
为规范公司治理、修复董事会治理秩序、稳定公司经营、维护公司及全体股东正当权益，
现依法提请股东会对上述三名董事予以罢免。
二、《撤回申请书》主要内容
现鉴于，董事许明哲先生已主动向公司提交书面辞职报告，申请辞去其担任的公司董事及
相关职务，相关人员职务变动事项已依法依规妥善办理。基于上述客观情况变更，厚土兰德撤
回此前提交的《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》，不再就该董事职务罢免事项提请股东
会审议，仍提议将《关于罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的
议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。
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2026-06-13│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与大冶市经创资产经营有限公司（以
下简称“大冶经创”）签订了关于公司全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称
“江南制造”）注销在湖北省襄阳市高新区东风汽车大道特1号的生产地址的《协议书》。本
次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
现将具体情况公告如下：
一、《协议书》主要内容
甲方：大冶市经创资产经营有限公司
乙方：众泰汽车股份有限公司
乙方按照甲方要求注销江南制造在湖北省襄阳市高新区东风汽车大道特1号的生产地址，
乙方同意配合。甲方同意就乙方注销生产地址向乙方支付补偿款人民币1亿元。
二、董事会审议情况
公司于2026年6月12日召开第九届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过《关于全资
三级子公司注销生产地址的议案》，公司董事会同意上述江南制造注销生产地址事项，并授权
公司管理层及指定人员负责办理注销的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项尚需提
交公司股东会审议。
三、对公司的影响
1、本次注销近几年无实际运营的江南制造生产地址，是公司集中资源保障核心生产基地
稳定运营，主动收缩非核心区域布局战略的一部分。公司通过关停低效及非必要分子公司生产
地址、处置闲置产能、优化组织架构、精简人员配置等措施，大幅压降刚性成本，改善现金流
状况。同时公司将获得补偿款人民币1亿元，用于正在推进的新产品开发，加速产品投放和产
线升级改造。
2、本次注销江南制造生产地址完成后，不会对公司整体业务发展产生重大不利影响，不
会损害公司及股东以及中小股东的利益。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工代表大会，审议通过了《
关于罢免职工代表董事的议案》《关于选举职工代表董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、罢免职工代表董事的具体情况
经与会职工代表表决，会议同意罢免吴东林先生第九届董事会职工代表董事职务，吴东林
先生在公司仍有其他任职。
吴东林先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，吴东林先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的具体情况
经与会职工代表表决，会议选举吕婷婷女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历见附
件），任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次选举职
工代表董事后，吕婷婷女士将与公司另外8名董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“众泰汽车”）董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年05月20日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月
20日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年05月20日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长韩必文先生因公出差，无法现场出席本次股东会并担任主持
人。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由
公司过半董事共同推举董事王伊安先生主持本次股东会。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2026年04月27日召开了第九届董事会第二次会议，
审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
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2026-05-12│股权冻结
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众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到深圳市罗湖区人民法
院出具的（2025）粤0303执保21781号之二《民事裁定书》和（2025）粤0303民初36460号《查
封、扣押、冻结财产通知书》，并通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统确认，
公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“处置专户”）所持本公司21670451股股票已被深
圳市中级人民法院委托深圳市罗湖区人民法院追加保全措施进行司法冻结。
本次追加保全措施系前期公司与深圳立迅实业有限公司借款合同纠纷一案的后续措施。根
据该案一审判决，公司应清偿借款本金7820万元及相应利息等费用，相关情况已在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2026-015）。公司已在法定期限内依法提起上诉，
目前该案二审仍在审理中。深圳立迅实业有限公司作为该案原告，其申请追加保全措施的目的
仍是为保障其债权在可能执行的范围内得到受偿。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将
按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
2、截至2025年12月31日,公司全资下属子公司浙江众泰汽车制造有限公司、湖南江南汽车
制造有限公司资产负债率超过70%，全资下属子公司浙江深康汽车车身模具有限公司资产负债
率超过50%，请投资者充分关注担保风险。本次预计的担保额度不超过人民币15亿元，约占公
司最近一期经审计净资产的1309.64%。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第二
次会议和审计委员会2026年度第三次会议，分别审议通过《关于公司2026年度对下属子公司提
供担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟担保情况概述
（一）为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公
司日常经营和资金需求的实际情况，2026年度公司拟为下属子公司预计提供不超过人民币15亿
元的担保。其中，为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币10亿元，为
资产负债率70%以下的下属子公司提供担保额度不超过人民币5亿元。
上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度
，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
（二）上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资
或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方
式，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合
同。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项
尚需提交公司股东会审议。上述担保额度有效期：自股东会审议通过之日起至公司2026年年度
股东会召开之日止。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-29│仲裁事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关
规定，对公司及下属子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计
情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及下属子公司近十二个月内发生
的诉讼共计32起，涉案金额共计约为2236.62万元，占公司最近一期经审计净资产的19.53%。
其中，公司及下属子公司作为原告涉及的诉讼案件金额合计约为1380.95万元，公司及下属子
公司作为被告涉及的诉讼案件金额合计约为855.67万元，具体情况详见附件：近十二个月内累
计诉讼、仲裁案件情况统计表。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述案件外，公司及下属子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼
、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
除已结案的诉讼外，本次披露的案件尚有部分未结案，其对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时，公司将
密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照相关规定及时履行信
息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第二
次会议和审计委员会2026年度第三次会议，分别审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准
备的议案》，公司2025年度需计提各类资产减值准备总额为102,336,090.56元。具体情况如下
：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况
，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司及子公司截至2025年12月31
日的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、使用权
资产等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了
需计提的资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年05月13日
（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第二
次会议和审计委员会2026年度第三次会议，分别审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-367,228,020.96元，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未
分配利润为-23,668,334,205.37元，2025年12月31日公司实收股本为5,042,547,739股，公司
未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
2025年，因历史遗留问题，公司汽车整车业务基本处于停工状态，2025年度营业收入主要
来源于汽车零部件收入和门业收入，为维持公司基本框架、推进整车业务复工复产计划，公司
仍需承担必要的管理费用、财务费用等刚性固定支出，同时公司计提资产减值准备等因素，因
此公司2025年度整体业绩亏损。
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2026-04-29│银行授信
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第二
次会议审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并将该议案提交
公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
为了贯彻落实公司2026年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公
司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互
惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及2026年度经营计划，公司2026年度内拟向
银行申请总额度不超过45亿元的综合授信,上述授信额度可以在公司及下属子公司之间调剂并
循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信包括短
期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、银行保函和贸易融资等。
上述授信额度有效期：自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在
授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件，超过以上授权范围须经董事会
批准后执行。
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2026-04-29│其他事项
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一、适用对象
本方案适用于公司2026年度任期内的全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理
人员。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程
》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会
同意公司2025年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东会审议并表决。
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2026-04-15│其他事项
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众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与大冶市经创资产经营有限公司（以
下简称“大冶经创”）签订了关于公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称
“众泰制造”）注销大冶分公司的《协议书》。本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体情况公告如下：
一、《协议书》主要内容
甲方：大冶市经创资产经营有限公司
乙方：浙江众泰汽车制造有限公司
丙方：众泰汽车股份有限公司
乙方按照甲方要求注销众泰制造大冶分公司及乙方在大冶市罗家桥街道办事处中堰路6号
的生产地址，乙方同意配合。甲方同意就乙方注销向乙方支付补偿款人民币1亿元。
二、董事会审议情况
公司于2026年4月14日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议，审议通过《关于公司
全资二级子公司注销分公司的议案》，公司董事会同意上述众泰制造注销大冶分公司事项，并
授权公司管理层及指定人员负责办理注销的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提
交公司股东会审议。
三、对公司的影响
1、众泰制造大冶分公司近几年无实际运营，无自有土地、厂房等不动产，相关存货以及
设备已于以前年度全额计提减值准备。
2、本次注销众泰制造大冶分公司，是公司集中资源保障核心生产基地稳定运营，主动收
缩非核心区域布局战略的一部分。公司通过关停低效及非必要分子公司、处置闲置产能、优化
组织架构、精简人员配置等措施，大幅压降刚性成本，改善现金流状况。同时公司将获得补偿
款人民币1亿元，用于正在推进的新产品开发，加速产品投放和产线升级改造。
3、本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对公司整体业
务发展产生重大不利影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益。
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2026-03-19│其他事项
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一、基本情况概述
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江深康汽车车身模具有限公
司（以下简称“深康车身”）于2026年3月18日举行了复工复产暨启动仪式，深康车身正式恢
复生产经营。
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2026-03-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司、上市公司”）
董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年03月17日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年03月
17日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年03月17日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长韩必文先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2026年02月26日召开了第九届董事会2026年度第三
次临时会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
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2026-03-10│其他事项
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一、本次处置计划概述
公司于2025年11月18日在巨潮资讯网发布了《关于公司破产企业财产处置专用账户剩余偿
债股票公开处置的提示性公告》（公告编号：2025-103），计划于公司破产企业财产处置专用
账户（以下简称“处置专户”）解除司法冻结之日起三个月内，通过集中竞价、大宗交易的方
式处置其股份合计不超过公司股份总数的3%，即不超过151276432股。其中：通过集中竞价交
易处置股份的数量不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式处置股份的数量不超过公司股
份总数的2%。若处置期间有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该处置股
份数量作相应调整。
二、处置计划实施情况
针对处置专户股份司法冻结解除及股份处置关键进展，公司已按规定依次在巨潮资讯网披
露相关公告：2025年12月9日披露《关于法院裁定公司破产企业财产处置专用账户股份解除司
法冻结暨继续将被司法冻结的公告》（公告编号：2025-109）；2025年12月10日披露《关于法
院裁定公司破产企业财产处置专用账户股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2025-110）；
2025年12月11日披露《关于公司破产企业财产处置专用账户部分股份解除司法冻结的公告》（
公告编号：2025-111）；2025年12月17日披露《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余
偿债股票公开处置的提示性公告》（公告编号：2025-115）；2025年12月27日披露《关于处置
公司破产企业财产处置专用账户股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-122）；20
26年1月9日披露《关于公司破产企业财产处置专用账户股份处置至5%以下及处置比例触及1%整
数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）。
自2025年12月9日本次处置计划启动以来，公司根据自身情况、资金需求及整体战略安排
，有序开展处置专户股份的公开处置工作。处置过程中，公司严格恪守《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求，于处置比例触及1%
整数倍、持股比例下降至5%以下等法定信息披露节点，及时、准确、完整履行信息披露义务，
切实保障投资者的知情权与合法权益。
截至本公告披露日，处置专户持有公司股份的数量由334723549股减少至252127319股，占
公司总股本的比例由6.64%下降至4.999999%。其中：通过集中竞价交易处置股份23940541股，
占公司总股本的0.47%，未超过总股本1%的处置上限；通过大宗交易方式处置股份41630000股
，占公司总股本的0.83%，未超过总股本2%的处置上限。处置专户的实际处置情况与公司披露
的公开处置计划一致。
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2026-02-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年03月12日
（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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