资本运作☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│邢台龙冈 │ 10700.00│ ---│ 90.00│ ---│ -1097.23│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波邦奇年产120万 │ 3.57亿│ 0.00│ 2.53亿│ 91.91│ 0.00│ ---│
│台变速箱总装项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京邦奇新型升级CV│ 8138.20万│ ---│ 7894.51万│ 97.01│-2659.30万│ ---│
│T（VT5）变速箱总装│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京邦奇新型升级CV│ 0.00│ 0.00│ 7894.51万│ 97.01│-2659.30万│ ---│
│T（VT5）变速箱总装│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波圣洲投资有限公司 9.00亿 22.33 --- 2019-02-01
熊基凯 8.12亿 20.15 --- 2018-09-22
宁波银亿控股有限公司 7.11亿 17.66 95.18 2020-12-31
西藏银亿投资管理有限公司 4.80亿 11.91 --- 2018-07-14
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合计 29.02亿 72.05
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山子高科技│比利时邦奇│ 29.91亿│人民币 │2018-03-15│2025-12-15│质押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波荣耀置│ 9.34亿│人民币 │2019-06-26│2025-11-26│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波银亿控│ 4.00亿│人民币 │2018-06-22│2019-03-22│质押 │否 │是 │
│股份有限公│股有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波昊圣 │ 2.99亿│人民币 │2017-06-29│2024-06-29│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波昊圣 │ 2.99亿│人民币 │2017-06-29│2024-06-29│抵押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波银亿房│ 2.11亿│人民币 │2016-09-08│2021-09-08│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│产 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│东方亿圣 │ 1.99亿│人民币 │2018-06-26│2024-06-26│抵押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│东方亿圣 │ 1.99亿│人民币 │2018-06-26│2024-06-26│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波聚雄进│ 4954.49万│人民币 │2018-10-12│2019-04-12│质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波聚雄进│ 2972.70万│人民币 │2018-07-19│2019-01-19│质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波银亿进│ 1981.79万│人民币 │2018-06-28│2018-12-28│质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波聚雄进│ 1756.80万│人民币 │2018-06-25│2018-12-25│质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │2019-01-04│2020-01-04│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │2018-11-27│2019-11-27│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │2018-11-13│2019-11-13│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波北仑艾│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│尔希 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山子高科技│宁波北仑艾│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│尔希 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-30│委托理财
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山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第八届董事会第二十
二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，为
提高资金使用效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下:
一、投资概况
1、资金额度
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲
置自有资金进行理财。任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过80,000万元，短期
滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。
2、资金来源
公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。
3、投资产品品种
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的中低风险理财
产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）
，理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。
4、投资期限及实施方式
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2024-04-30│其他事项
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一、2023年薪酬执行情况
根据公司2023年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，公司对董事、监事和
高级管理人员进行了考核，并确定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计2,153.29万
元，具体内容详见公司《2023年年度报告全文》相应章节披露情况。
二、2024年薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规
定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2024年度董事、监事和
高级管理人员薪酬方案如下：
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职
务的非独立董事）：董事津贴15万/年（税前），按月度平均发放。
（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立
董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董
事津贴。
2、监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不
再另外领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事薪酬和津贴。
3、高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。
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2024-04-30│其他事项
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一、情况概述
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》（天健审【2024
】5406号），截至2023年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为11668800660.86元，实收
股本7894663678.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、公司自确立“房地产+高端制造”双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发展和
内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过程中形成
了较大商誉。
2018年以来，国内汽车行业整体景气度不高等因素影响，再加上公司自身扩建产能导致的
固定成本大幅增加因素，公司旗下汽车零配件业务的经营业绩出现较大幅度的下滑，没有达到
预期。特别是自2020年初以来，全球经济形势深度下行，政治形势极其不稳定，投资、消费、
贸易均出现大幅度萎缩，公司旗下汽车零配件境外业务经营受到较大影响，导致汽车零配件板
块产销量下降、销售收入下滑、经营业绩呈现持续亏损。公司本着审慎性原则，根据中国证监
会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关规定，对前期国际并购形成的商誉进行减
值测试，2018-2023年累计共计提商誉减值准备665258.09万元。
2、受俄乌战争持续影响，欧洲和美国经济呈现高通胀低增长情形，受此因素影响，境外
汽车零配件生产原材料、物料、人工成本、运费等经营成本大幅上涨，致使境外经营业务销售
毛利下降，亏损增加。同时，境内业务受国内经济呈现下行态势及国内居民对未来信心下降因
素影响，也未有好转。为稳固市场份额，公司集中投入了大量资金进行新技术、新产品研发，
导致管理费用较高。前述多重因素承压，致使公司汽车零配件业务出现亏损。
3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困难，
为缓解资金困难，公司旗下一些优质房地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的逐年变小，
销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素影响，使得公司房
地产经营业绩出现亏损。
同时，受宏观经济形势下行及房地产行业周期性因素影响，公司根据审慎性原则，对房地
产板块存在减值迹象的存量房和在开发项目计提了相应的资产减值准备。因个别房地产项目的
合作方出现流动性问题，公司对与相关合作方合作开发的房地产项目所产生的长期应收款计提
了相应减值准备。前述减值计提因素加大了公司房地产业务的亏损。
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2024-04-30│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第
二十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本
议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会计监
管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对截至2023
年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产
减值准备。
公司2023年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、
在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币577088013.53元。
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2024-04-30│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二
十二次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润-2056747472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30542
601.09元，加上上年未分配利润-5644389286.18元，本年度可供股东分配的利润是-567493188
7.27元。
经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股
利，不送红股，不以资本公积转增股份。该议案尚需提交股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净
利润为负数，不满足实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红
，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2024-03-23│其他事项
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1、公司证券简称由“山子股份”变更为“山子高科”，启用时间为2024年3月25日；公司
证券代码“000981”仍保持不变。
一、公司证券简称变更情况说明
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十一次临时会议，
审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，具体内容详见公司于2024年3月23日披露的《
关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-013）。
经公司申请，深圳证券交易所核准同意公司证券简称自2024年3月25日起由“山子股份”
变更为“山子高科”，公司证券代码“000981”仍保持不变。
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2024-03-15│股权冻结
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近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东熊基
凯先生所持公司股份存在被司法冻结和轮候冻结的情形。
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2024-03-13│其他事项
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1、山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子股份”）拟通过产权交易机构
公开挂牌转让公司房地产业务相关股权和债权资产，本次交易后，公司将全面退出房地产业务
。
2、本次交易的受让方将通过公开挂牌的方式确定，是否构成关联交易尚不确定。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易实施不存在重大法律障碍。
5、本次交易尚需提交股东大会审议通过。
6、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）受购房需求疲软等因素的影响，近两年以来国内房地产市场整体表现较为低迷，楼
市价格行情持续下行，公司房地产业务经营困难。本次拟剥离房地产板块的资产包括两部分，
即公司持有的宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房地产”）的股权资产及公司对
拟剥离企业的债权资产。银亿房地产现有的在开发项目及土地储备均位于非核心城市，存量房
地产资产主要为剩余商办和车位。在目前的宏观经济形势和房地产市场行情下，公司的房地产
项目和存量资产去化难度较大，房地产经营业务已拖累公司业绩。
本次公司将房地产业务和相关资产剥离，不仅可以减少公司亏损，盘活存量资产，而且有
利于公司集中精力和资源聚焦围绕以整车制造为核心的汽车产业生态，在新赛道加速前进，加
快向高科技公司转型。新业务带来的高增长及高确定性驱动下，有利于公司高质量发展，维护
公司和投资者利益。
同时，经宁波市中级人民法院裁定批准的公司《重整计划》中的经营方案明确载明“银亿
股份现有资产中的房地产业务资产将整体剥离并进行公开处置变现”，实施房地产业务和相关
资产的剥离，也是对公司《重整计划》的具体落实，促进公司发展战略的实施。
此次剥离方案结合公司实际情况及《重整计划》中的经营方案相关内容，并充分考虑了前
两次审议资产剥离事项的股东大会中相关股东及债权人等提出的意见和建议。
本次剥离拟将房地产业务相关股权和债权通过在产权交易机构公开挂牌转让的方式实施，
最终交易价格以产权交易机构确认的实际成交价为准。
（二）2024年3月12日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于拟公开挂
牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让房地产业务相关股权和债权。
本次交易尚需提交股东大会审议通过。
（三）根据公司子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房地产”）2023年
9月14日与宁波瑞米企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波瑞赤贸易有限公司（以下合称“两
受让方”）签订的《股权转让协议》，银亿房地产将其持有的上海马科威兹信息技术有限公司
（以下简称“上海马科威兹”）100%股权转让给两受让方，上海马科威兹资产总额8914.5016
万元，净资产额2830.2498万元，股权转让价款2934.9373万元，银亿房地产已于2023年9月18
日收到全部股权转让价款。
上海马科威兹为银亿房地产的直接控股子公司，且主营业务为技术服务、信息系统集成服
务；互联网销售；租赁服务等，该项交易涉及的资产与本次交易的剥离资产属于相关资产，因
此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，上述交易纳入累计计算的范围。除该情形外，本
次交易前12个月内，公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的
资产购买、出售的其他交易情况，不存在其他需要纳入本次交易的累计计算范围的情况。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易尚需提请公司股东大
会审议。
二、交易对方的基本情况
由于本次出售资产以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚无法确定，最终以产权交易机构
履行公开挂牌程序确定的交易对方为准。如因面向不特定对象公开挂牌导致公司与关联人的关
联交易时，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行相应的审议程序及信
息披露义务。
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2024-03-05│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新址办公，办公地址及
联系方式已更新，现将有关事项公告如下：
变更前：
1.办公地址：宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼
2.邮政编码：315100
3.投资者联系电话：0574-87653687
4.传真号码：0574-87653689
5.投资者关系邮箱：000981@sensteed.com
变更后：
1.办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层
2.邮政编码：200120
3.投资者联系电话：021-50590985
4.传真号码：021-50580205
5.投资者关系邮箱：000981@sensteed.com
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2023-10-31│股权转让
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1、山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子股份”）拟通过产权交易机构
公开挂牌转让公司房地产业务相关股权和债权资产，本次交易后，公司将退出房地产业务。
2、本次交易的交易对方将通过公开挂牌的方式确定，是否构成关联交易尚不确定。
3、本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易实施不存在重大法律障碍。
5、本次交易尚需提交股东大会审议。
6、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）2020年6月23日，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）裁定受理
对银亿股份有限公司（公司原名称）的重整申请，在债权人会议和出资人组会议均表决通过的
基础上，2020年12月14日，宁波中院裁定批准《银亿股份有限公司重整计划》（以下简称“重
整计划”）。根据重整计划，为全面优化公司的资产、负债及业务结构，大幅度增强整体的盈
利水平及持续经营能力，公司现有资产中的房地产业务资产将整体剥离并进行公开处置变现。
为落实重整计划设定的资产处置方案，盘活公司资产、优化资源配置、聚焦先进制造业的
发展战略，公司现拟延循原重整计划关于房地产业务和资产处置的方案，启动对房地产业务相
关资产的处置工作，将房地产业务相关股权和债权通过宁波产权交易中心公开挂牌转让，最终
交易价格以宁波产权交易中心确认的实际成交价为准。
（二）2023年10月30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于拟公开挂
牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让房地产业务相关股权和债权。
公司独立董事已发表了同意的书面意见。
（三）根据公司子公司银亿地产（香港）投资控股有限公司（以下简称“香港银亿”）于
2022年6月2日与株式会社NineOneThree，以下简称株式会社）签订的《股权转让协议》，香港
银亿将其持有的济州岛株式会社悦海堂（以下简称“济州岛悦海堂”）50%的股权及全部债权
转让给株式会社。济州悦海堂总资产12240.14万元、净资产-3339.02万元，股权及债权转让款
共计8930888.57美元（折合人民币6219.98万元，其中股权转让款折合人民币1669.14万元），
香港银亿已于2023年1月19日收到全部转让款。济州岛悦海堂的主营业务为房地产开发，故该
项交易涉及的资产与本次交易的剥离资产属于相关资产，因此在计算本次交易是否构成重大资
产重组时，上述交易纳入累计计算的范围。
除该情形外，本次交易前12个月内公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
与本次交易相关的资产购买、出售的其他交易情况，不存在其他需要纳入本次交易的累计计算
范围的情况。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易尚需提请公司股东大
会审议。
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2023-10-28│重要合同
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重要内容提示：
1、山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与哈尔滨经济
技术开发区管理委员会签署《“一带一路”整车产业项目合作协议》（以下简称“本协议
”），利用哈尔滨当地现有整车制造资源，通过技术改造升级和产品导入，打造面向“一带一
路”国家为主要市场的整车制造项目（以下简称“本项目”或“项目”）。
2、本协议的签署对公司未
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