资本运作☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-05-31│ 8.68│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-20│ 4.75│ 33.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-19│ 5.91│ 28.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-23│ 8.65│ 79.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-25│ 8.52│ 3.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邢台龙冈投资发展有│ 10700.00│ ---│ 72.00│ ---│ -3954.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波邦奇年产120万 │ 3.57亿│ 0.00│ 2.53亿│ 91.91│ 0.00│ ---│
│台变速箱总装项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京邦奇新型升级CV│ 8138.20万│ ---│ 7894.51万│ 97.01│-2659.30万│ ---│
│T（VT5）变速箱总装│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京邦奇新型升级CV│ 0.00│ 0.00│ 7894.51万│ 97.01│-2659.30万│ ---│
│T（VT5）变速箱总装│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │转让比例(%) │--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.44亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-05 │交易金额(元)│2460.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │黑龙江云枫汽车有限公司80%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │哈尔滨市云开汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山子汽车产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │黑龙江云枫汽车有限公司（以下称“标的公司”或者“云枫汽车”）为山子高科技股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“山子高科”）控股子公司，主营业务为整车制造。2025年，公│
│ │司计划将现有燃油类乘用车板块进行重组，将资金和资源进行集中，公司将继续利用现有资│
│ │质，高效和低成本推进新车型的研发，优化主营业务结构，公司计划出售标的公司股权。 │
│ │ 公司控股子公司山子汽车产业集团有限公司（以下简称“山子汽车”）持有标的公司80│
│ │%的股权，认缴出资8000万元，实缴出资2460万元。近期，山子汽车与哈尔滨市云开汽车零 │
│ │部件有限公司（以下简称“交易对手方”）达成一致，交易对手方将受让山子汽车持有标的│
│ │公司80%的股权，交易对价为人民币2460万元人民币（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 根据合同，交易对手方已完成股权转让款的结算，同时，公司已完成物业板块出售全部│
│ │工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波圣洲投资有限公司 9.00亿 22.33 --- 2019-02-01
熊基凯 8.12亿 20.15 --- 2018-09-22
宁波银亿控股有限公司 7.11亿 17.66 95.18 2020-12-31
西藏银亿投资管理有限公司 4.80亿 11.91 --- 2018-07-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 29.02亿 72.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.33 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │叶骥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中财招商投资集团商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人叶骥│
│ │先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司股份办理了质押│
│ │业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人叶│
│ │骥先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司的部分股权办│
│ │理了解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.33 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │叶骥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中财招商投资集团商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人叶骥│
│ │先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司股份办理了质押│
│ │业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人叶│
│ │骥先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司的部分股权办│
│ │理了解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│比利时邦奇│ 21.64亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波荣耀置│ 9.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│业 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波银亿控│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│股有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波昊圣 │ 2.83亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波昊圣 │ 2.83亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波银亿房│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│产 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│东方亿圣 │ 1.89亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│东方亿圣 │ 1.89亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波聚雄进│ 4954.49万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波聚雄进│ 2972.70万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波北仑艾│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│尔希 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波北仑艾│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│尔希 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波银亿进│ 1981.79万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波聚雄进│ 1756.80万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│平湖山子汽│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会议案均获审议通过。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间2026年2月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事喻凯先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月30日召开2024
年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》，修订公司章程，
取消监事会、监事设置，虞舒心女士不再担任公司监事。根据修订后《公司章程》的规定，“
公司设置职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。”经核实，虞舒心女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于董事任职的资
格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一。附件：职工董事候选人简历
虞舒心女士：女，1993年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任西部创新投资有
限公司董事、宁波普利赛思电子有限公司董事、上海山子有谦科技有限公司经理与董事、深圳
山子智慧服务有限责任公司董事、本公司监事。
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2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任情况
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐芳女士的书面辞职报
告，徐芳女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，徐芳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，徐芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司
及董事会对徐芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于2026年2月6日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选非独立
董事的议案》，经第九届董事会提名委员会审查，董事会同意提名虞仕攀先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第九届董事会第十四
次临时会议，审议通过了《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，
同意提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有
关事宜公告如下：
袁渊先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。附件
：独立董事候选人简历
不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管人员的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职。
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关的重大事项进行
了初步沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-27│股权质押
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山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人叶骥
先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司的部分股权办理了解除
质押。
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2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会议案均获审议通过。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
公司2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，经董事会全体董事同意，审议
通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会已于2025年10月29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-072）。
2025年11月3日，公司董事会收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合
伙）《关于增加山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将已
经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2025
年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告
编号：2025-074），通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内
容。本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-072）不一致的，以该通知为准。
1、现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30
2、网络投票时间为：2025年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日日上午9:
15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20
25年11月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。
4、召开方式：现场投票及网络
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