资本运作☆ ◇000981 山子高科 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-05-31│ 8.68│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-20│ 4.75│ 33.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-19│ 5.91│ 28.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-23│ 8.65│ 79.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-25│ 8.52│ 3.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邢台龙冈投资发展有│ 10700.00│ ---│ 72.00│ ---│ -3954.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波邦奇年产120万 │ 3.57亿│ 0.00│ 2.53亿│ 91.91│ 0.00│ ---│
│台变速箱总装项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京邦奇新型升级CV│ 8138.20万│ ---│ 7894.51万│ 97.01│-2659.30万│ ---│
│T（VT5）变速箱总装│ │ │ │ │ │ │
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京邦奇新型升级CV│ 0.00│ 0.00│ 7894.51万│ 97.01│-2659.30万│ ---│
│T（VT5）变速箱总装│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │转让比例(%) │--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.44亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-05 │交易金额(元)│2460.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │黑龙江云枫汽车有限公司80%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │哈尔滨市云开汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山子汽车产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │黑龙江云枫汽车有限公司（以下称“标的公司”或者“云枫汽车”）为山子高科技股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“山子高科”）控股子公司，主营业务为整车制造。2025年，公│
│ │司计划将现有燃油类乘用车板块进行重组，将资金和资源进行集中，公司将继续利用现有资│
│ │质，高效和低成本推进新车型的研发，优化主营业务结构，公司计划出售标的公司股权。 │
│ │ 公司控股子公司山子汽车产业集团有限公司（以下简称“山子汽车”）持有标的公司80│
│ │%的股权，认缴出资8000万元，实缴出资2460万元。近期，山子汽车与哈尔滨市云开汽车零 │
│ │部件有限公司（以下简称“交易对手方”）达成一致，交易对手方将受让山子汽车持有标的│
│ │公司80%的股权，交易对价为人民币2460万元人民币（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 根据合同，交易对手方已完成股权转让款的结算，同时，公司已完成物业板块出售全部│
│ │工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波圣洲投资有限公司 9.00亿 22.33 --- 2019-02-01
熊基凯 8.12亿 20.15 --- 2018-09-22
宁波银亿控股有限公司 7.11亿 17.66 95.18 2020-12-31
西藏银亿投资管理有限公司 4.80亿 11.91 --- 2018-07-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 29.02亿 72.05
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.33 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │叶骥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中财招商投资集团商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人叶骥│
│ │先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司股份办理了质押│
│ │业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人叶│
│ │骥先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司的部分股权办│
│ │理了解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.33 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │叶骥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中财招商投资集团商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人叶骥│
│ │先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司股份办理了质押│
│ │业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │山子高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人叶│
│ │骥先生的通知，获悉实际控制人叶骥先生及其一致行动人将其持有本公司的部分股权办│
│ │理了解除质押 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│比利时邦奇│ 5.76亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波银亿控│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│股有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│东方亿圣 │ 1.95亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波聚雄进│ 4954.49万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波聚雄进│ 2972.70万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波北仑艾│ 2001.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│尔希 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波北仑艾│ 2001.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│尔希 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波银亿进│ 1981.79万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波聚雄进│ 1756.80万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│宁波利邦汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车部件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山子高科技│平湖山子汽│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│车 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│对外担保
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第九
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度新增担保度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2026年度公司预计为直接或间接持有的
控股子公司（含年度内新设立或股权收购的全资、控股子公司，以下简称“担保对象”）提供
不超过50亿元人民币的担保，明细详见下表。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起
至公司2026年年度股东会召开之日止。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、
抵押、质押、内保外贷等方式。担保情形包括公司为担保对象提供担保，包括但不限于公司为
担保对象提供担保、担保对象之间互相提供担保。担保对象在上述预计担保额度内向银行或除
银行外的机构（不限于非银金融机构）申请融资或开展其他日常经营性业务等，该担保额度可
滚动使用，亦可调剂使用。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度
仅能在同类担保对象间调剂使用，在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产
负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。同时，上述被担保对象中，公司非控股子公司的
其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平
对等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需
提交公司2025年年度股东会审议批准，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该
担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-30│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2026年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证
业务和项目建设的顺利开展，同意公司根据实际运营和融资需求，于2026年度向相关金融机构
申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票贴现、股票回购、贸易融资、融资租赁、项目贷款、资金业务等业务，并根据相
关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
上述授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授
权期限内，授信额度可循环使用。同时，提请公司股东会授权董事长在经批准的综合授信额度
及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下
的合同及相关文件等事宜。
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2026-04-30│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第九届董事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公
司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会计监
管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对截至2025
年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产
减值准备。
公司2025年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、
固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币711482860.66元。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创新园10幢3单
元会议室。
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2026-04-30│委托理财
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十
六次会议，审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总
金额不超过人民币5亿元（含）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2025年年度议案
审议通过之日起12个月（含），在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管
理层行使该项资金管理决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下
：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金
进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，投资期限自
股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资品种
自有资金拟投资由银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品等。
（五）实施方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，在额度范围和决议的有效期内，授权公司经
营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
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2026-04-30│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十
六次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于董事、高级管理
人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回
避表决并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关
薪酬管理办法领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体明细详见《公司2025年年
度报告》相应章节披露内容。
二、2026年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体内容如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职
务的非独立董事）：董事津贴15万/年（税前），按月度平均发放。
（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立
董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董
事津贴。
2、高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。
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2026-04-30│其他事项
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山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十
六次会议，审议了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将
相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核百隆
东方、梦百合、明新旭腾等上市公司审计报告。签字注册会计师：王润，2008年起成为注册会
计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服
务；近三年签署或复
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