资本运作☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│梦天家居 │ 0.38│ ---│ ---│ 0.30│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沙曲一二号煤矿智能│ 9.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│沙曲一二号煤矿瓦斯│ 2.48亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│综合开发利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的现金│ 10.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 21.70亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-26 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤 │
│ │集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公│
│ │司拟与财务公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥有限公司（以下简称“西山华通”或│
│ │“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。 │
│ │ 西山华通于2012年9月21日经山西省国资委批准成立，注册资本36851万元，其中公司出│
│ │资35745万元，占比97%。 │
│ │ 为保障西山华通正常的生产经营，公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷款人民币│
│ │1.89亿元，期限36个月，贷款利率参照贷款市场报价利率(LPR)为3.45%，手续费按0.01%（ │
│ │人民币1.89万元）由财务公司一次性收取。 │
│ │ 2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”） │
│ │控股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤集团占比80%，本公司占比20%。 │
│ │ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤│
│ │集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第八届董事会第二十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通│
│ │过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。 │
│ │ 上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司7名关联董 │
│ │事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董 │
│ │事对该议案进行了表决。 │
│ │ 该事项经公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议审议通过，全体独立董│
│ │事同意该事项，并发表了审查意见。 │
│ │ 4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、控股股东基本情况 │
│ │ 公司名称：山西焦煤集团有限责任公司 │
│ │ 住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号 │
│ │ 法定代表人：赵建泽 │
│ │ 注册资本：人民币106.23亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000731914164T │
│ │ 主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。 │
│ │ 公司成立于2001年10月12日，焦煤集团持有本公司3265337921股，占本公司总股本的57│
│ │.52%，为本公司的控股股东。 │
│ │ 2、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司 │
│ │ 公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层 │
│ │ 法定代表人：郝轩毅 │
│ │ 注册资本：人民币35.5亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000699102982U │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币1.89亿元，期限36个月，以保│
│ │证西山华通日常生产经营正常进行。公司确定本项委托贷款的利率参照贷款市场报价利率(L│
│ │PR)为3.45%，财务公司一次性收取0.01%（人民币1.89万元）手续费。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 根据山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）和山西焦煤集团财务有限责│
│ │任公司（以下简称“财务公司”）近年履行《金融服务协议》情况和深交所新修订发布《深│
│ │圳证券交易所自律监管指引第7号--交易与关联交易》等规定，现拟对《金融服务协议》进 │
│ │行重新签订。 │
│ │ 公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内│
│ │将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及其他金融服│
│ │务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人山西│
│ │焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年4月21日召开了第八届董事会第二十二次会议，以4票同意，0票反对，0票│
│ │弃权审议通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订<金融服务协议>的关联交易的议案》。│
│ │ 本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司5名关联董事 │
│ │赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了 │
│ │表决。 │
│ │ 公司4名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。 │
│ │ 本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、控股股东基本情况 │
│ │ 公司名称：山西焦煤集团有限责任公司 │
│ │ 住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号 │
│ │ 法定代表人：赵建泽 │
│ │ 注册资本：人民币106.23亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000731914164T │
│ │ 主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。 │
│ │ 公司成立于2001年10月12日，截至2023年3月24日焦煤集团持有本公司3265337921股， │
│ │占本公司总股本的62.76%，为本公司的控股股东。 │
│ │ 2、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司 │
│ │ 公司住所:太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层 │
│ │ 法定代表人:李晓东 │
│ │ 注册资本:人民币35.5亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000699102982U │
│ │ 经营范围：为成员单位提供财务和融资服务、信用鉴证及相关的咨询，提供担保；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；办理经批准的保险代理业务；办理成员单位之间的委托贷款│
│ │及委托投资；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收│
│ │成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债│
│ │券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；对金融机构的股权投资业务;经批准发 │
│ │行债券业务资格；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。 │
│ │ 公司成立于2009年12月15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机│
│ │构。金融许可证机构编号为00441359。 │
│ │ 截至2022年12月31日，财务公司资产总计454.28亿元，负债合计385.89亿元；2022年营│
│ │业收入13.43亿元，利润总额9.48亿元。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山西焦煤集团有限责任公司 4.25亿 7.49 13.02 2023-07-22
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合计 4.25亿 7.49
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-22 │质押股数(万股) │42500.00 │
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│质押占所持股(%) │13.02 │质押占总股本(%) │7.49 │
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│股东名称 │山西焦煤集团有限责任公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月19日山西焦煤集团有限责任公司质押了42500.0万股给中信证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西焦煤能│古交西山发│ 28.08亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│源集团股份│电 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山西焦煤能│武乡西山发│ 3.81亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│源集团股份│电 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山西焦煤能│西山华通水│ 2.62亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│源集团股份│泥 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山西焦煤能│腾晖煤业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│源集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-09│其他事项
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属华晋焦煤有限责任公司（以下
简称“华晋焦煤”）沙曲一号煤矿因安全事故停产（详见公司2023-069号公告）。停产期间，
公司认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应急管理局组织复产
验收组进行了验收。2024年4月8日，公司收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管
理局《关于华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿恢复生产的通知》（吕应急发〔2024〕71号）
，同意沙曲一号煤矿恢复生产。沙曲一号煤矿按照要求从即日起有序恢复生产。
二、对公司的影响及风险提示
华晋焦煤是公司持股51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产能450万吨，占公司总产能
的9.20%。经初步统计，沙曲一号煤矿本次因事故共停产117天，预计影响原煤产量约140万吨
。此次事故对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响须以审计机构年度审计确认后的
结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-19│购销商品或劳务
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山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与了山西省自然资源
厅网上挂牌出让的山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权的竞拍。
根据公司在山西省自然资源网上交易平台的实际竞拍情况，最终公司未竞得上述两宗探矿权。
本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据公司战略发展规划，公司以自有资金参与了山西省自然资源厅在山西省自然资源网上
交易平台挂牌出让的山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权的竞拍
。2024年3月13日和14日，上述竞拍结束，最终公司未竞得上述两宗探矿权。
（二）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月19日
召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议
案》。本次竞拍事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会同意并授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍
价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
（三）其他事项说明
鉴于公司拟参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披
露该事项,并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。
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2024-02-29│其他事项
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山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“山西焦煤”）为践行中央政治局
会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“大力提升上市公司质量和投
资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚守“以投资者为本”
理念，做好上市公司规范运作，守牢风险底线，传递公司价值，持续以积极的现金分红政策回
馈投资者，维护全体股东利益，让投资者共享公司发展收益，以公司的高质量发展促进资本市
场平稳健康发展。为此，我们制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、不忘根本，树牢回报投资者理念
二、坚守初心，增强聚焦主业意识
三、绿色低碳，提高创新发展能力
四、夯实治理，提升规范运作水平
五、完善信披，坚持以投资者需求为导向
六、聚焦投资者，提升资本市场形象
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2023-12-21│其他事项
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山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和第八届监事会已届
满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。
公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工代表董事1
名。公司九届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。
根据公司《职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定，公司于
近日召开职工代表大会，经过认真协商讨论，选举孟奇先生为公司第九届董事会职工代表董事
，任期至本届董事会届满；会议选举韩林明先生、赵辰智先生、张宁先生为公司第九届监事会
职工代表监事，任期至本届监事会届满。职工代表董事、职工代表监事简历见附件。
附件：
职工代表董事简历：
孟奇先生，汉族，出生于1968年，硕士研究生，中共党员。历任西山煤电（集团）有限责
任公司工会副主席，本公司工会副主席。现任本公司古交煤焦分公司党委书记、总经理，本公
司职工董事。
孟奇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，孟奇先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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2023-12-15│其他事项
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属华晋焦煤有限责任公司（以下
简称“华晋焦煤”）于2023年12月14日收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理
局《关于责令华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿停产整顿的通知》（吕应急发〔2023〕261
号），要求华晋焦煤沙曲一号煤矿从即日起停产整顿，停产整顿时间不少于3个月。沙曲一号
煤矿于2023年12月13日在井下皮带运输系统改造工程中发生一起事故，造成3人遇难，1人受伤
。该工程由陕西省泓铭建设有限公司施工。目前沙曲一号煤矿已停产，政府相关部门正在进行
事故原因调查等工作，华晋焦煤正按照要求全面落实整改措施，在履行程序验收合格后恢复生
产。
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2023-12-06│其他事项
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属山西西山晋兴能源有限责任公
司（以下简称“晋兴公司”）斜沟矿因安全事故停产（详见公司2023-056号公告）。停产期间
，公司认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应急管理局组织复
产验收组进行了验收。2023年12月5日，公司收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监
督管理局《关于山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿恢复生产的通知》(吕应急发〔2023
〕250号)，同意斜沟矿恢复生产。斜沟矿按照要求从即日起平稳有序恢复生产。
二、对公司的影响及风险提示
晋兴公司是公司持股90%的子公司，所属斜沟矿年核定产能1500万吨，占公司核定总产能
的31%。经初步统计，斜沟矿本次因事故共停产11天，预计影响原煤产量约40万吨。本事件对
公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2023-11-27│其他事项
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属山西西山晋兴能源有限责任公
司（以下简称“晋兴公司”）于2023年11月25日收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全
监督管理局《煤矿安全监管行政执法文书现场处理决定书》（晋吕煤安处〔2023〕84号），要
求晋兴公司斜沟矿停产整顿。斜沟矿于2023年11月24日发生一起事故，造成1人死亡。目前斜
沟矿已停产，待相关政府部门事故认定后将按照要求落实整改措施，在履行程序验收合格后恢
复生产。
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2023-11-02│其他事项
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近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到翟茂林先生递交
的书面辞职报告，翟茂林先生因工作变动原因，申请辞去公司职工监事职务。翟茂林先生辞去
上述职务后，不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，翟茂林先生未持有公司股票。
根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》等有关规定，翟茂林
先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生
效。翟茂林先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
翟茂林先生在担任公司职工监事职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对翟茂林先生
在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
近日，公司接到山西焦煤能源集团股份有限公司工会通知，根据公司有关规定，公司于20
23年10月31日召开职工代表大会，经过认真协商讨论，一致选举赵辰智先生为公司第八届监事
会职工监事，任期至本届监事会届满。
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2023-10-26│其他事项
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山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“山西焦煤”）于2023年10月26日
收到公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）向公司出具的《关于
特定期间不减持山西焦煤能源集团股份有限公司股份的承诺函》，焦煤集团基于对公司未来发
展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持续、健康、稳定的发展，维护广大投资
者利益，自愿承诺未来12个月内不减持持有的公司股份。
承诺具体内容
基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为维护投资者利益，提振市场
投资信心，焦煤集团自愿承诺：自本承诺出具日（2023年10月26日）起未来12个月内不以任何
方式减持所持有的山西焦煤股份，且在上述承诺期间内因山西焦煤送红股、转增股本、配股等
原因而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。
公司董事会将督促上述股东严格遵守上述承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。
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2023-10-26│企业借贷
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